- Inscrit
- 11 Nov. 2010
- messages
- 204
- Score de réaction
- 8
- Points
- 38
- Age
- 65
- Localisation
- Украина, Кривой Рог. +380 98 720 3431; +380 93 743
- Site web
- www.iks-info.narod2.ru
Moscou. 28 novembre. FINMARKET.RU - En Russie, l'activité d'un groupe criminel qui s'est retiré à l'étranger via les comptes de diverses banques, y compris des banques d'importance systémique, a supprimé plus de 100 milliards de roubles. Le groupe a mené ses activités illégales sur le marché des valeurs mobilières.
"Le groupe était organisé par Roman Nedyalkov, un citoyen de la Fédération de Russie qui a été condamné à plusieurs reprises pour des délits économiques, et se composait d'un certain nombre de participants professionnels aux marchés boursiers autorisés à exercer des activités de courtage et de dépôt", a déclaré le FSB de la Fédération de Russie dans une déclaration au Centre des relations publiques.
Selon l'agence, "les infrastructures du secteur du crédit et du secteur financier, en particulier les banques, les bourses et les sociétés de courtage et de dépôt de l'industrie, ont été impliquées dans le retrait de fonds".
Le 24 novembre, R. Nedyalkov a été arrêté.
En novembre 2011, sur la base des documents du FSB et du ministère des Affaires intérieures de la Fédération de Russie, le principal service d'enquête de la direction centrale des affaires intérieures de Moscou a ouvert une procédure pénale au titre de l'art. 172 (banque illégale) du Code pénal.
Le Service fédéral des marchés financiers a imposé des interdictions sur les transactions avec des titres sur des comptes utilisés pour retirer des fonds par des entités commerciales détenues par R. Nedyalkov, pour un total de 3,2 milliards de roubles.
"En raison des activités conjointes du FSB et du ministère des Affaires intérieures de la Fédération de Russie, le canal de retrait à grande échelle des fonds à l'étranger a été bloqué", a souligné le DSP.
Pour sa part, le représentant officiel de la Direction générale de la sécurité économique (GUEB) du ministère des Affaires intérieures, Andrei Pilipchuk, a déclaré à Interfax que des membres du groupe organisé étaient soupçonnés de retirer des fonds à l'étranger pour un montant de 100 milliards de roubles à l'aide d'instruments boursiers.
"Il a été établi que l'argent a été transféré sur les comptes des sociétés contrôlées par des attaquants pour des biens ou des services avec TVA incluse. En outre, l'argent a été transféré sur les comptes des sociétés d'investissement en vertu d'accords de courtage (l'argent transféré en vertu de ces accords n'est pas soumis à la TVA) pour l'achat de titres". A. Pilipchuk a déclaré à l'agence.
Selon lui, les sociétés d'investissement pour donner aux transactions l'apparence de transactions légitimes "ont transféré de l'argent à la bourse, où des actions de grandes sociétés russes ont été acquises sur elles".
"En outre, dans le cadre des accords d'achat et de vente, les titres ont été envoyés aux sociétés offshore contrôlées. Ces dernières les ont à nouveau vendues en bourse et les recettes ont été versées sur les comptes des banques baltes", a expliqué le représentant du GUEB.
Selon la police, "à la suite de la mise en œuvre de ce régime, l'État a subi des dommages sous forme de TVA impayée d'un montant de plus de 15 milliards de roubles".
"Un certain nombre de perquisitions ont été effectuées dans des entreprises impliquées dans des activités illégales, plus de 100 clés de banque-client, plus de 20 sceaux, un projet de comptabilité, des serveurs contenant des informations sur les opérations bancaires et de change ont été saisis. Nous avons réussi à empêcher le transfert de 3,2 milliards de roubles à l'étranger", a déclaré l'interlocuteur de l'agence.
Il a ajouté que l'organisateur de l'activité illégale était détenu, la question du choix d'une mesure préventive à son encontre était en cours de décision.
Selon Pilipchuk, l'organisateur présumé du groupe criminel opérant sur le marché boursier russe, Roman Nedyalkov, par la décision du tribunal de Tver, a été placé en résidence surveillée. «Il s'agit de la mesure de retenue la plus acceptable pour un acte dont il est accusé», a déclaré A. Pilipchuk.
A. Pilipchuk a noté qu'en cour l'avocat R. Nedyalkova avait demandé la libération du client sous caution de 6 millions de roubles. Cependant, le tribunal n'a pas accepté la demande de l'avocat.
Selon A. Pilipchuk, R. Nedyalkov a été condamné en 2005 pour contrefaçon de titres et en 2011 pour non-restitution de devises. "Cependant, jusqu'à présent, R. Nedyalkov s'est enfui avec une légère frayeur - il a été condamné à une peine de probation ou à une amende", - a déclaré le représentant du ministère des Affaires intérieures du GUEB.
[DLMURL] https://www.finmarket.ru/z/nws/hotnews.asp?id=2579048 [/ DLMURL]
Original message
Москва. 28 ноября. FINMARKET.RU - В России пресечена деятельность преступной группы, которая вывела за рубеж через счета различных банков, в том числе системообразующих, свыше 100 млрд рублей. Свою противоправную деятельность группа вела на рынке ценных бумаг.
"Группа была организована неоднократно судимым за экономические преступления гражданином РФ Романом Недялковым и состояла из ряда профессиональных участников фондового рынка, имеющих лицензию на брокерскую и депозитарную деятельность", - говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
По данным ведомства, "в выводе средств была задействована инфраструктура кредитно-финансовой сферы, в частности, отраслеобразующих банков, бирж, а также брокерских и депозитарных компаний".
24 ноября Р.Недялков был задержан.
В ноябре 2011 года по материалам ФСБ и МВД РФ Главным следственным управлением ГУВД по Москве было возбуждено уголовное дело по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ.
Федеральной службой по финансовым рынкам введены запреты на совершение операций с ценными бумагами по счетам, использовавшимися для вывода денежных средств коммерческими структурами, принадлежащими Р.Недялкову, на общую сумму 3,2 млрд рублей.
"В результате проведенных совместных мероприятий органов ФСБ и МВД РФ был перекрыт масштабный канал вывода денежных средств за рубеж", - подчеркивают в ЦОС.
Со своей стороны официальный представитель главного управления экономической безопасности (ГУЭБ) МВД Андрей Пилипчук сообщил агентству "Интерфаксу", что члены организованной группы подозреваются в выводе денежных средств за границу в размере 100 млрд рублей с использованием инструментов фондового рынка.
"Установлено, что на счета подконтрольных злоумышленникам фирм-однодневок поступали денежные средства за товар либо услуги с включенным НДС. Далее деньги перечислялись на счета инвестиционных компаний по договорам брокерского обслуживания (перечисленные по подобным договорам деньги не облагаются НДС) на покупку ценных бумаг", - сказал А.Пилипчук агентству.
По его словам, инвесткомпании для придания сделкам видимости законных операций "перечисляли деньги на биржу, где на них приобретались акции крупных российских компаний".
"Далее по договорам купли-продажи ценные бумаги поступали в адрес подконтрольных офшорных фирм. Последние снова продавали их на бирже, а вырученных денежные средства направляли на счета прибалтийских банков", - сказал представитель ГУЭБ.
По данным полиции, "в результате реализации указанной схемы государству причинен ущерб в виде неуплаченного НДС в сумме свыше 15 млрд рублей".
"Проведен ряд обысков в компаниях, задействованных в противоправной деятельности, изъято более 100 ключей банк-клиент, более 20 печатей, черновая бухгалтерия, серверы с информацией о проведенных банковских и биржевых операций. Удалось предотвратить вывод за рубеж 3,2 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что организатор незаконной деятельности задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
Как рассказал Пилипчук, предполагаемый организатор преступной группы, орудовавшей на фондовом рынке РФ, Роман Недялков, решением Тверского суда помещен под домашний арест. "Это наиболее приемлемая мера пресечения для деяния, которое ему инкриминируется", - сказал А.Пилипчук.
А.Пилипчук отметил, что в суде адвокат Р.Недялкова просил отпустить подзащитного под залог 6 млн рублей. Однако суд не согласился с ходатайством адвоката.
Как рассказал А.Пилипчук, Р.Недялков в 2005 году был осужден за подделку ценных бумаг, а в 2011 - за невозврат валютной выручки. "Однако до сих пор Р.Недялков отделывался легким испугом - его приговаривали к условному наказанию или штрафу", - отметил представитель ГУЭБ МВД.
[DLMURL]https://www.finmarket.ru/z/nws/hotnews.asp?id=2579048[/DLMURL]
