- Inscrit
- 26 Mai 2009
- messages
- 938
- Score de réaction
- 4
- Points
- 18
- Age
- 61
- Localisation
- Россия Санкт-Петербург, Москва.
- Site web
- iapd.info
Toute entreprise privée qui ne se trouve pas à son adresse légale peut perdre son compte courant - l'administration fiscale oblige les organismes de crédit à résilier les contrats avec ces clients. L'Association des banques russes (ARB) est convaincue de l'illégalité des politiques publiques.
Le conflit a été déclenché par les actions du Service fédéral des impôts, selon lesquelles l'absence de l'organisation aux adresses indiquées dans les documents constitutifs est à la base de la résiliation de la convention de compte bancaire avec lui. Pour justifier de telles exigences, l'administration fiscale fait appel à l'obligation du client d'informer la banque du changement de son emplacement et le fait de se soustraire à cette obligation peut être considéré comme une violation significative du contrat.
Dans la pratique, les banques russes ont commencé à recevoir de nombreuses demandes de résiliation du contrat avec une entreprise qui, selon les services fiscaux, n'a pas été trouvée à l'adresse officielle. En outre, en cas de non-respect de leurs obligations, les autorités fiscales menacent d'envoyer des informations à la Banque de Russie pour tenir l'établissement de crédit responsable de la violation de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent. De tels actes, à leur tour, peuvent entraîner des millions d'amendes.
https://www.fontanka.ru/2012/04/12/064/
Le conflit a été déclenché par les actions du Service fédéral des impôts, selon lesquelles l'absence de l'organisation aux adresses indiquées dans les documents constitutifs est à la base de la résiliation de la convention de compte bancaire avec lui. Pour justifier de telles exigences, l'administration fiscale fait appel à l'obligation du client d'informer la banque du changement de son emplacement et le fait de se soustraire à cette obligation peut être considéré comme une violation significative du contrat.
Dans la pratique, les banques russes ont commencé à recevoir de nombreuses demandes de résiliation du contrat avec une entreprise qui, selon les services fiscaux, n'a pas été trouvée à l'adresse officielle. En outre, en cas de non-respect de leurs obligations, les autorités fiscales menacent d'envoyer des informations à la Banque de Russie pour tenir l'établissement de crédit responsable de la violation de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent. De tels actes, à leur tour, peuvent entraîner des millions d'amendes.
https://www.fontanka.ru/2012/04/12/064/
Original message
Любая частная компания, не обнаруженная по юридическому адресу, может лишиться расчетного счета – налоговое ведомство требует от кредитных организаций расторгать договоры с такими клиентами. В Ассоциации российских банков (АРБ) убеждены в незаконности проводимой мытарями политики.
Поводом для конфликта стали действия Федеральной налоговой службы, по мнению которой, отсутствие организации по указанным в учредительных документах адресам является основанием для расторжения с ней договора банковского счета. Обосновывая такие требования, налоговики апеллируют к обязанности клиента сообщать в банк о смене своего местонахождения, а уклонение от такой обязанности может рассматриваться как существенное нарушение договора.
На практике же российские банки стали получать многочисленные требования расторгнуть договор с той или иной компанией, которая, по мнению фискальной службы, не была найдена на официальному адресу. При этом в случае неисполнения их требований налоговики угрожают направить информацию в Банк России для привлечения кредитной организации к ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов. Такие деяния, в свою очередь, могут обернуться миллионными штрафами.
https://www.fontanka.ru/2012/04/12/064/
Поводом для конфликта стали действия Федеральной налоговой службы, по мнению которой, отсутствие организации по указанным в учредительных документах адресам является основанием для расторжения с ней договора банковского счета. Обосновывая такие требования, налоговики апеллируют к обязанности клиента сообщать в банк о смене своего местонахождения, а уклонение от такой обязанности может рассматриваться как существенное нарушение договора.
На практике же российские банки стали получать многочисленные требования расторгнуть договор с той или иной компанией, которая, по мнению фискальной службы, не была найдена на официальному адресу. При этом в случае неисполнения их требований налоговики угрожают направить информацию в Банк России для привлечения кредитной организации к ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов. Такие деяния, в свою очередь, могут обернуться миллионными штрафами.
https://www.fontanka.ru/2012/04/12/064/
