Les enquêteurs de Moscou ont contrecarré les activités illégales des employés de la firme de consultants Holmes, qui, semblant être des responsables de l'application des lois, ont reçu des informations, y compris de la part d'agences gouvernementales
Tourné à partir du film "Sherlock Holmes et le Dr Watson: connaissance"
À Moscou, les activités d'un groupe organisé qui se livrait à la collecte illégale d'informations confidentielles sur des personnes morales et des personnes physiques ont été supprimées. Selon le ministère de l'Intérieur, des employés de la firme de consultants Holmes, qui, semblant être des responsables de l'application des lois, ont reçu des informations, y compris de la part d'agences gouvernementales, ont mené des activités illégales.
Comme indiqué à BFM.ru à la Direction principale de la sécurité économique et de la lutte contre la corruption (GUEBiPK), qui est engagée dans le soutien opérationnel de l'affaire, le développement des accusés a commencé en janvier de cette année.
Ensuite, les autorités fiscales, le Service fédéral des migrations, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Défense et d'autres organisations d'État ont littéralement submergé la police de réponses écrites. Ils ont répondu à des demandes et à des instructions que le ministère de l'Intérieur ne leur avait jamais adressées.
Lors de la vérification initiale, il s'est avéré que les presses départementales, ainsi que les signatures sur les documents sortants, étaient fausses.
Recherche d'entreprise
Le service de police du quartier Krasnoselsky de Moscou a ouvert une affaire pénale à ce sujet en vertu de la partie 3 de l'article 327 du Code pénal de la Fédération de Russie (utilisation d'un document délibérément falsifié). Il prévoit une peine pouvant aller jusqu'à 2 mois de prison.
Et cette semaine, les enquêteurs ont «rendu visite» au bureau de Holmes LLC, une entreprise dont les employés, selon l'enquête, collectaient des informations qui constituaient des secrets officiels, fiscaux et commerciaux, des informations confidentielles et d'initiés, ainsi que des données personnelles de citoyens.
"À l'appui de la fiabilité des demandes, les prévenus étaient représentés par téléphone par des responsables du GUEBiPK, de la direction centrale des affaires intérieures de Moscou et de la région de Moscou et par un certain nombre d'autres organes territoriaux des affaires intérieures, et, invoquant un besoin urgent, ont été invités à envoyer une réponse par fax indiqué par eux", a indiqué la police à BFM.ru. Ils ont déclaré que, pour complot, les employés de la société de conseil ont utilisé les communications mobiles des opérateurs étrangers - les numéros de fax où ils ont demandé à répondre aux demandes ont été enregistrés dans les États baltes.
Aide-mémoire pour les employés
Au cours des perquisitions, les enquêteurs ont trouvé une sorte de «feuille de triche-instructions» pour les employés du centre d'appels. Ils ont indiqué exactement comment parler avec les représentants des agences gouvernementales et à qui se présenter. Lors de conversations avec des responsables de l'application des lois, ils ont largement utilisé la terminologie professionnelle du Ministère des affaires intérieures et les désignations.
Selon les informations opérationnelles, les membres du groupe connaissaient bien non seulement la structure et la composition du personnel de la haute direction de l'appareil central et des unités du ministère des Affaires intérieures de la Russie, mais également les méthodes de travail du service de police.
"Des policiers ont trouvé et saisi" de la comptabilité noire, des contrats originaux, des disques compacts avec des bases de données universelles et des annuaires téléphoniques "", a déclaré aujourd'hui le ministère de l'Intérieur.
Les tarifs des services étaient différents. «Donc,« frapper »une personne valait environ 5 000 roubles. Certains services pourraient être estimés entre 50 et 100 000 », a déclaré à BFM.ru une source de la police de Moscou. Selon lui, selon les documents saisis, le chiffre d'affaires annuel de services de ce type de la société s'élevait à environ 100 millions de roubles.
La société s’est engagée à connaître les données personnelles de la personne - adresse d’immatriculation, numéro de voiture, etc., ainsi que s’il a des contacts avec les forces de l’ordre ou parmi des «voleurs».
Selon les données préliminaires, les informations reçues ont été vendues aux services de sécurité des grandes entreprises et des banques, au personnel et aux agences de recouvrement et aux particuliers intéressés.
«En règle générale, la collecte de ces informations est utilisée à des fins criminelles. Par exemple, lorsqu'une saisie de vol d'une entreprise est en cours de préparation, ils sont chargés de recueillir des informations sur le directeur de l'entreprise, si cela vaut la peine de contacter l'entreprise, si elle a un «toit». En outre, ces informations sont également utilisées par les collectionneurs noirs, qui contractent des dettes de force », a poursuivi l'interlocuteur de BFM.ru. Selon lui, à l'heure actuelle, les enquêteurs découvrent qui a utilisé les services de Holmes.
Selon le ministère de l'Intérieur, au moment où le groupe de travail est entré dans le bureau de l'entreprise, ses employés ont été pris en flagrant délit alors qu'ils préparaient des documents fictifs. Au cours d'une perquisition dans les locaux de l'entreprise, la police a saisi des unités de système et des serveurs contenant plusieurs milliers de fichiers électroniques de faux documents contenant des informations sur les organes des affaires intérieures et d'autres autorités, ainsi que des demandes d'informations - sur papier, prêtes à être envoyées.
Jusqu'à présent, aucune accusation n'a été portée contre les employés de l'entreprise. Cependant, comme il est devenu connu de BFM.ru, le directeur général de Holmes Arthur Kashubsky a été soupçonné, à l'insu de la police, à son avis, les employés de l'entreprise ne pouvaient pas mener d'activités illégales. Son statut n'a pas encore été déterminé.
Pas de réponse
Il n'a pas été possible d'obtenir les commentaires des représentants de la société BFM.ru - ils appellent les téléphones indiqués sur le site Web de Holmes que de tels numéros n'existent pas pour cette société et que l'appelant a fait une erreur.
Le site Web de Holmes LLC indique que la société opère sur le marché des services de sécurité commerciale et économique depuis 1994. Ses clients sont de grandes banques commerciales, des entreprises d'État, les plus grandes entreprises russes et étrangères, mais il n'est pas indiqué lesquelles. L'entreprise aide à fournir les informations nécessaires pour protéger les entreprises contre la fraude, sur le partenaire commercial présumé, sa fiabilité, sa stratégie, pour prévoir les options négatives pour le développement de partenariats, etc. L'entreprise promet également d'aider à fournir des informations sur les activités du concurrent. La société fournit des services juridiques, de sécurité et de voyage, une assistance dans le remboursement des fonds, est engagée dans la protection des marques, droits d'auteur et droits voisins.
Jusqu'à présent, l'affaire a été intentée en vertu d'un article léger, cependant, selon des sources BFM.ru, la police a l'intention de le faire rapidement passer de l'article 327 à l'article 183 du Code pénal - «réception et divulgation illégales d'informations constituant un secret commercial, fiscal ou bancaire». Il prévoit une sanction allant d'une amende pouvant aller jusqu'à 7 ans de prison.
Perspectives
Cependant, selon les avocats, prouver la culpabilité en vertu de cet article ne sera pas aussi simple. "L'article 187 du Code pénal est en fait inopérant", a expliqué l'avocat Alexander Chernov à BFM.ru. - Beaucoup de gens comprennent très vaguement le concept de secret fiscal, bancaire et commercial, essayant de leur attribuer des informations qui ne sont pas, mais qui sont accessibles au public. "J'ai eu des cas où des gens ont déposé une déclaration indiquant qu'ils avaient divulgué des secrets commerciaux contre eux, et lorsqu'ils se sont rendus sur le site Web de leur entreprise, il s'est avéré que le soi-disant secret commercial était dans le domaine public."
Selon Chernov, si un policier est impliqué dans la divulgation de secrets bancaires ou commerciaux, il peut être attiré pour abus ou abus de pouvoir (articles 285 ou 286 du Code pénal).
Si les commerçants se présentent comme des employés du ministère de l'Intérieur, alors tout n'est pas si clair. «D'une part, ces informations semblent avoir été collectées illégalement, et d'autre part, si elles ont causé des dommages», explique Chernov. - Je suis sûr à 90% que les informations ont été collectées par d'anciens officiers chargés de l'application des lois. Vous pouvez, sans prétendre être un policier, appeler et obtenir les informations dont vous avez besoin en utilisant une formulation simplifiée et un «jeu de mots». Donc, si vous dites que cela vous inquiète, cela embrouille la personne et elle ne se soucie plus de demander qui appelle. »
Selon l'avocat, la police devra travailler dur pour prouver l'existence d'un crime dans les actions des suspects - que ces informations ont été obtenues illégalement et que ces informations ne peuvent pas être collectées autrement.
Tourné à partir du film "Sherlock Holmes et le Dr Watson: connaissance"
À Moscou, les activités d'un groupe organisé qui se livrait à la collecte illégale d'informations confidentielles sur des personnes morales et des personnes physiques ont été supprimées. Selon le ministère de l'Intérieur, des employés de la firme de consultants Holmes, qui, semblant être des responsables de l'application des lois, ont reçu des informations, y compris de la part d'agences gouvernementales, ont mené des activités illégales.
Comme indiqué à BFM.ru à la Direction principale de la sécurité économique et de la lutte contre la corruption (GUEBiPK), qui est engagée dans le soutien opérationnel de l'affaire, le développement des accusés a commencé en janvier de cette année.
Ensuite, les autorités fiscales, le Service fédéral des migrations, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Défense et d'autres organisations d'État ont littéralement submergé la police de réponses écrites. Ils ont répondu à des demandes et à des instructions que le ministère de l'Intérieur ne leur avait jamais adressées.
Lors de la vérification initiale, il s'est avéré que les presses départementales, ainsi que les signatures sur les documents sortants, étaient fausses.
Recherche d'entreprise
Le service de police du quartier Krasnoselsky de Moscou a ouvert une affaire pénale à ce sujet en vertu de la partie 3 de l'article 327 du Code pénal de la Fédération de Russie (utilisation d'un document délibérément falsifié). Il prévoit une peine pouvant aller jusqu'à 2 mois de prison.
Et cette semaine, les enquêteurs ont «rendu visite» au bureau de Holmes LLC, une entreprise dont les employés, selon l'enquête, collectaient des informations qui constituaient des secrets officiels, fiscaux et commerciaux, des informations confidentielles et d'initiés, ainsi que des données personnelles de citoyens.
"À l'appui de la fiabilité des demandes, les prévenus étaient représentés par téléphone par des responsables du GUEBiPK, de la direction centrale des affaires intérieures de Moscou et de la région de Moscou et par un certain nombre d'autres organes territoriaux des affaires intérieures, et, invoquant un besoin urgent, ont été invités à envoyer une réponse par fax indiqué par eux", a indiqué la police à BFM.ru. Ils ont déclaré que, pour complot, les employés de la société de conseil ont utilisé les communications mobiles des opérateurs étrangers - les numéros de fax où ils ont demandé à répondre aux demandes ont été enregistrés dans les États baltes.
Aide-mémoire pour les employés
Au cours des perquisitions, les enquêteurs ont trouvé une sorte de «feuille de triche-instructions» pour les employés du centre d'appels. Ils ont indiqué exactement comment parler avec les représentants des agences gouvernementales et à qui se présenter. Lors de conversations avec des responsables de l'application des lois, ils ont largement utilisé la terminologie professionnelle du Ministère des affaires intérieures et les désignations.
Selon les informations opérationnelles, les membres du groupe connaissaient bien non seulement la structure et la composition du personnel de la haute direction de l'appareil central et des unités du ministère des Affaires intérieures de la Russie, mais également les méthodes de travail du service de police.
"Des policiers ont trouvé et saisi" de la comptabilité noire, des contrats originaux, des disques compacts avec des bases de données universelles et des annuaires téléphoniques "", a déclaré aujourd'hui le ministère de l'Intérieur.
Les tarifs des services étaient différents. «Donc,« frapper »une personne valait environ 5 000 roubles. Certains services pourraient être estimés entre 50 et 100 000 », a déclaré à BFM.ru une source de la police de Moscou. Selon lui, selon les documents saisis, le chiffre d'affaires annuel de services de ce type de la société s'élevait à environ 100 millions de roubles.
La société s’est engagée à connaître les données personnelles de la personne - adresse d’immatriculation, numéro de voiture, etc., ainsi que s’il a des contacts avec les forces de l’ordre ou parmi des «voleurs».
Selon les données préliminaires, les informations reçues ont été vendues aux services de sécurité des grandes entreprises et des banques, au personnel et aux agences de recouvrement et aux particuliers intéressés.
«En règle générale, la collecte de ces informations est utilisée à des fins criminelles. Par exemple, lorsqu'une saisie de vol d'une entreprise est en cours de préparation, ils sont chargés de recueillir des informations sur le directeur de l'entreprise, si cela vaut la peine de contacter l'entreprise, si elle a un «toit». En outre, ces informations sont également utilisées par les collectionneurs noirs, qui contractent des dettes de force », a poursuivi l'interlocuteur de BFM.ru. Selon lui, à l'heure actuelle, les enquêteurs découvrent qui a utilisé les services de Holmes.
Selon le ministère de l'Intérieur, au moment où le groupe de travail est entré dans le bureau de l'entreprise, ses employés ont été pris en flagrant délit alors qu'ils préparaient des documents fictifs. Au cours d'une perquisition dans les locaux de l'entreprise, la police a saisi des unités de système et des serveurs contenant plusieurs milliers de fichiers électroniques de faux documents contenant des informations sur les organes des affaires intérieures et d'autres autorités, ainsi que des demandes d'informations - sur papier, prêtes à être envoyées.
Jusqu'à présent, aucune accusation n'a été portée contre les employés de l'entreprise. Cependant, comme il est devenu connu de BFM.ru, le directeur général de Holmes Arthur Kashubsky a été soupçonné, à l'insu de la police, à son avis, les employés de l'entreprise ne pouvaient pas mener d'activités illégales. Son statut n'a pas encore été déterminé.
Pas de réponse
Il n'a pas été possible d'obtenir les commentaires des représentants de la société BFM.ru - ils appellent les téléphones indiqués sur le site Web de Holmes que de tels numéros n'existent pas pour cette société et que l'appelant a fait une erreur.
Le site Web de Holmes LLC indique que la société opère sur le marché des services de sécurité commerciale et économique depuis 1994. Ses clients sont de grandes banques commerciales, des entreprises d'État, les plus grandes entreprises russes et étrangères, mais il n'est pas indiqué lesquelles. L'entreprise aide à fournir les informations nécessaires pour protéger les entreprises contre la fraude, sur le partenaire commercial présumé, sa fiabilité, sa stratégie, pour prévoir les options négatives pour le développement de partenariats, etc. L'entreprise promet également d'aider à fournir des informations sur les activités du concurrent. La société fournit des services juridiques, de sécurité et de voyage, une assistance dans le remboursement des fonds, est engagée dans la protection des marques, droits d'auteur et droits voisins.
Jusqu'à présent, l'affaire a été intentée en vertu d'un article léger, cependant, selon des sources BFM.ru, la police a l'intention de le faire rapidement passer de l'article 327 à l'article 183 du Code pénal - «réception et divulgation illégales d'informations constituant un secret commercial, fiscal ou bancaire». Il prévoit une sanction allant d'une amende pouvant aller jusqu'à 7 ans de prison.
Perspectives
Cependant, selon les avocats, prouver la culpabilité en vertu de cet article ne sera pas aussi simple. "L'article 187 du Code pénal est en fait inopérant", a expliqué l'avocat Alexander Chernov à BFM.ru. - Beaucoup de gens comprennent très vaguement le concept de secret fiscal, bancaire et commercial, essayant de leur attribuer des informations qui ne sont pas, mais qui sont accessibles au public. "J'ai eu des cas où des gens ont déposé une déclaration indiquant qu'ils avaient divulgué des secrets commerciaux contre eux, et lorsqu'ils se sont rendus sur le site Web de leur entreprise, il s'est avéré que le soi-disant secret commercial était dans le domaine public."
Selon Chernov, si un policier est impliqué dans la divulgation de secrets bancaires ou commerciaux, il peut être attiré pour abus ou abus de pouvoir (articles 285 ou 286 du Code pénal).
Si les commerçants se présentent comme des employés du ministère de l'Intérieur, alors tout n'est pas si clair. «D'une part, ces informations semblent avoir été collectées illégalement, et d'autre part, si elles ont causé des dommages», explique Chernov. - Je suis sûr à 90% que les informations ont été collectées par d'anciens officiers chargés de l'application des lois. Vous pouvez, sans prétendre être un policier, appeler et obtenir les informations dont vous avez besoin en utilisant une formulation simplifiée et un «jeu de mots». Donc, si vous dites que cela vous inquiète, cela embrouille la personne et elle ne se soucie plus de demander qui appelle. »
Selon l'avocat, la police devra travailler dur pour prouver l'existence d'un crime dans les actions des suspects - que ces informations ont été obtenues illégalement et que ces informations ne peuvent pas être collectées autrement.
Original message
Московские следователи пресекли противоправную деятельность сотрудников консалтинговой фирмы «Холмс», которые, представляясь работниками правоохранительных органов, получали сведения, в том числе в госструктурах
Кадр из фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство»
В Москве пресечена деятельность организованной группы, которая занималась незаконным сбором конфиденциальной информации о юридических и физических лицах. По данным МВД, противоправную деятельность осуществляли сотрудники консалтинговой фирмы «Холмс», которые, представляясь работниками правоохранительных органов, получали сведения, в том числе в госструктурах.
Как рассказали BFM.ru в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК), которое занимается оперативным сопровождением дела, разработка фигурантов началась в январе этого года.
Тогда полицию буквально завалили письменными ответами налоговые органы, Федеральная миграционная служба, МИД, Минобороны и другие государственные организации. Они отвечали на запросы и поручения, которые МВД никогда в действительности им не направляло.
В ходе первичной проверки выяснилось, что ведомственные печати, а также подписи на исходящих документах были поддельными.
Обыск в фирме
Отдел милиции Красносельского района Москвы возбудил по данному факту уголовное дело по части 3-й статьи 327 УК РФ (Использование заведомо подложного документа). Она предусматривает наказание на срок до 2-х месяцев лишения свободы.
А на этой неделе следователи «нанесли визит» в офис ООО «Холмс» — компании, сотрудники которой, по данным следствия, занимались сбором сведений, составляющие служебную, налоговую и коммерческую тайны, конфиденциальную и инсайдерскую информации, а также личных данные граждан.
«В подтверждение достоверности запросов фигуранты по телефону представлялись должностными лицами ГУЭБиПК, ГУВД Москвы и Московской области и ряда иных территориальных органов внутренних дел и, ссылаясь на срочную необходимость, просили направить ответ по указанному ими факсу», — сообщили BFM.ru в полиции. Там рассказали, что для конспирации сотрудники консалтинговой фирмы использовали мобильную связь иностранных операторов — номера факсов, куда просили отправлять ответы на запросы, были зарегистрированы в Прибалтике.
«Шпаргалки» для сотрудников
В ходе обысков оперативники нашли своеобразные «шпаргалки-инструкции» для работников колл-центра. В них было указано, как именно нужно разговаривать с представителями госструктур и кем представляться. В разговорах со стражами порядка они широко использовали профессиональную терминологию МВД и обозначения.
По оперативной информации, участники группы были хорошо осведомлены не только о штатной структуре и составе руководящего звена Центрального аппарата и подразделений МВД России, но и о методах работы полицейского ведомства.
«Сотрудники полиции нашли и изъяли «черную бухгалтерию, оригиналы договоров, компакт-диски с универсальными базами данных и телефонными справочниками», — говорится в распространённом сегодня сообщении МВД.
Прейскуранты на услуги были разными. «Так, «пробить» человека стоило порядка 5 тысяч рублей. Отдельные услуги могли оцениваться в суммы от 50 до 100 тысяч», — рассказал BFM.ru источник в столичной полиции. По его данным, согласно изъятым документам, годовой оборот за услуги такого рода у фирмы составлял порядка 100 млн рублей.
Компания бралась выяснить персональные данные человека — адрес регистрации, номер автомобиля и т.п., а также имеются ли у него связи в правоохранительных органах или среди «блатных».
По предварительным данным, полученную информацию продавали службам безопасности крупных компаний и банков, кадровым и коллекторским агентствам, заинтересованным частным лицам.
«Как правило, сбор таких сведений используется в криминальных целях. Например, когда готовится рейдерский захват предприятия, то ставят задачу собрать информацию о директоре компании, стоит ли с фирмой связываться, есть ли у нее «крыша». Кроме того, такую информацию используют и черные коллекторы, выбивающие силовыми методами долги», — продолжил собеседник BFM.ru. По его словам, в настоящее время следователи выясняют кто пользовался услугами «Холмса».
По данным МВД, в момент захода оперативной группы в офис фирмы ее сотрудники были застигнуты с поличным при подготовке фиктивных документов. В ходе обыска в помещении компании полицейские изъяли системные блоки и серверы, содержащие несколько тысяч электронных файлов поддельных документов с реквизитами органов внутренних дел и иных органов власти, а также запросы информации — в бумажном виде, готовые к отправке.
Пока никаких обвинений сотрудникам фирмы не предъявлено. Однако, как стало известно BFM.ru, под подозрение попал гендиректор «Холмса» Артур Кашубский, без ведома которого, как полагают в полиции, сотрудники фирмы не могли осуществлять противоправную деятельность. Пока его статус не определен.
Без ответа
Получить комментарии у представителей фирмы BFM.ru не удалось — по телефонам, указанным на сайте «Холмса», отвечают, что по данным номерам такой компании не существует и что звонящий ошибся номером.
На сайте ООО «Холмс» говорится, что компания работает на рынке услуг коммерческой и экономической безопасности с 1994 года. Ее клиентами являются крупные коммерческие банки, государственные предприятия, крупнейшие российские и зарубежные компании, однако не указано, какие именно. Фирма помогает в предоставлении информации, необходимой для защиты компаний от мошенничества, о предполагаемом деловом партнере, его надежности, стратегии, для прогнозирования негативных вариантов развития партнерства и т. д. Компания также обещает помочь в предоставлении информация о деятельности компании-конкурента. Фирма оказывает юридические, охранные и туристические услуги, помощь в возврате средств, занимается защитой товарных знаков, авторских и смежных прав.
Пока дело возбуждено по нетяжкой статье, однако, по данным источников BFM.ru, в скором времени полиция намерена переквалифицировать его со статьи 327 на статью 183 УК — «незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». Она предусматривает наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы.
Перспективы
Впрочем, по мнению юристов, доказать вину по данной статье будет не так-то просто. «Статья 187 УК — фактически нерабочая, — пояснил BFM.ru ситуацию адвокат Александр Чернов. — Многие весьма расплывчато понимают понятие налоговой, банковской и коммерческой тайны, пытаясь отнести к ним те сведения, которые таковыми не являются, а являются общедоступными. У меня были случаи, когда люди подали заявление о том, что в отношении них разгласили коммерческую тайну, а когда зашли на сайт их фирмы, то оказалось, что так называемая коммерческая тайна находится в открытом доступе».
По словам Чернова, если разглашением банковской или коммерческой тайны занимается сотрудник полиции, то его можно привлечь за превышение либо злоупотребление должностными полномочиями (статьи 285 или 286 УК).
Если же коммерсанты представлялись сотрудниками МВД, то здесь все не так однозначно. «С одной стороны, эти сведения вроде бы были собраны незаконно, а с другой — причинило ли это какой-то ущерб, — говорит Чернов. — Я процентов на 90 уверен, что сбором информации занимались бывшие сотрудники правоохранительных органов. Можно и не представляясь сотрудником полиции позвонить и получить нужные сведения, используя обтекаемые формулировки и «игру слов». Так, если сказать, что вас беспокоят по такому-то делу, то это сбивает человека с толку и он уже не удосуживается спросить, кто звонит».
По мнению адвоката, полиции придется попотеть, чтобы доказать наличие в действиях подозреваемых состава преступления, — то, что эти сведения были получены незаконно, и то, что иным способом такую информацию нельзя было собрать.
Кадр из фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство»
В Москве пресечена деятельность организованной группы, которая занималась незаконным сбором конфиденциальной информации о юридических и физических лицах. По данным МВД, противоправную деятельность осуществляли сотрудники консалтинговой фирмы «Холмс», которые, представляясь работниками правоохранительных органов, получали сведения, в том числе в госструктурах.
Как рассказали BFM.ru в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК), которое занимается оперативным сопровождением дела, разработка фигурантов началась в январе этого года.
Тогда полицию буквально завалили письменными ответами налоговые органы, Федеральная миграционная служба, МИД, Минобороны и другие государственные организации. Они отвечали на запросы и поручения, которые МВД никогда в действительности им не направляло.
В ходе первичной проверки выяснилось, что ведомственные печати, а также подписи на исходящих документах были поддельными.
Обыск в фирме
Отдел милиции Красносельского района Москвы возбудил по данному факту уголовное дело по части 3-й статьи 327 УК РФ (Использование заведомо подложного документа). Она предусматривает наказание на срок до 2-х месяцев лишения свободы.
А на этой неделе следователи «нанесли визит» в офис ООО «Холмс» — компании, сотрудники которой, по данным следствия, занимались сбором сведений, составляющие служебную, налоговую и коммерческую тайны, конфиденциальную и инсайдерскую информации, а также личных данные граждан.
«В подтверждение достоверности запросов фигуранты по телефону представлялись должностными лицами ГУЭБиПК, ГУВД Москвы и Московской области и ряда иных территориальных органов внутренних дел и, ссылаясь на срочную необходимость, просили направить ответ по указанному ими факсу», — сообщили BFM.ru в полиции. Там рассказали, что для конспирации сотрудники консалтинговой фирмы использовали мобильную связь иностранных операторов — номера факсов, куда просили отправлять ответы на запросы, были зарегистрированы в Прибалтике.
«Шпаргалки» для сотрудников
В ходе обысков оперативники нашли своеобразные «шпаргалки-инструкции» для работников колл-центра. В них было указано, как именно нужно разговаривать с представителями госструктур и кем представляться. В разговорах со стражами порядка они широко использовали профессиональную терминологию МВД и обозначения.
По оперативной информации, участники группы были хорошо осведомлены не только о штатной структуре и составе руководящего звена Центрального аппарата и подразделений МВД России, но и о методах работы полицейского ведомства.
«Сотрудники полиции нашли и изъяли «черную бухгалтерию, оригиналы договоров, компакт-диски с универсальными базами данных и телефонными справочниками», — говорится в распространённом сегодня сообщении МВД.
Прейскуранты на услуги были разными. «Так, «пробить» человека стоило порядка 5 тысяч рублей. Отдельные услуги могли оцениваться в суммы от 50 до 100 тысяч», — рассказал BFM.ru источник в столичной полиции. По его данным, согласно изъятым документам, годовой оборот за услуги такого рода у фирмы составлял порядка 100 млн рублей.
Компания бралась выяснить персональные данные человека — адрес регистрации, номер автомобиля и т.п., а также имеются ли у него связи в правоохранительных органах или среди «блатных».
По предварительным данным, полученную информацию продавали службам безопасности крупных компаний и банков, кадровым и коллекторским агентствам, заинтересованным частным лицам.
«Как правило, сбор таких сведений используется в криминальных целях. Например, когда готовится рейдерский захват предприятия, то ставят задачу собрать информацию о директоре компании, стоит ли с фирмой связываться, есть ли у нее «крыша». Кроме того, такую информацию используют и черные коллекторы, выбивающие силовыми методами долги», — продолжил собеседник BFM.ru. По его словам, в настоящее время следователи выясняют кто пользовался услугами «Холмса».
По данным МВД, в момент захода оперативной группы в офис фирмы ее сотрудники были застигнуты с поличным при подготовке фиктивных документов. В ходе обыска в помещении компании полицейские изъяли системные блоки и серверы, содержащие несколько тысяч электронных файлов поддельных документов с реквизитами органов внутренних дел и иных органов власти, а также запросы информации — в бумажном виде, готовые к отправке.
Пока никаких обвинений сотрудникам фирмы не предъявлено. Однако, как стало известно BFM.ru, под подозрение попал гендиректор «Холмса» Артур Кашубский, без ведома которого, как полагают в полиции, сотрудники фирмы не могли осуществлять противоправную деятельность. Пока его статус не определен.
Без ответа
Получить комментарии у представителей фирмы BFM.ru не удалось — по телефонам, указанным на сайте «Холмса», отвечают, что по данным номерам такой компании не существует и что звонящий ошибся номером.
На сайте ООО «Холмс» говорится, что компания работает на рынке услуг коммерческой и экономической безопасности с 1994 года. Ее клиентами являются крупные коммерческие банки, государственные предприятия, крупнейшие российские и зарубежные компании, однако не указано, какие именно. Фирма помогает в предоставлении информации, необходимой для защиты компаний от мошенничества, о предполагаемом деловом партнере, его надежности, стратегии, для прогнозирования негативных вариантов развития партнерства и т. д. Компания также обещает помочь в предоставлении информация о деятельности компании-конкурента. Фирма оказывает юридические, охранные и туристические услуги, помощь в возврате средств, занимается защитой товарных знаков, авторских и смежных прав.
Пока дело возбуждено по нетяжкой статье, однако, по данным источников BFM.ru, в скором времени полиция намерена переквалифицировать его со статьи 327 на статью 183 УК — «незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». Она предусматривает наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы.
Перспективы
Впрочем, по мнению юристов, доказать вину по данной статье будет не так-то просто. «Статья 187 УК — фактически нерабочая, — пояснил BFM.ru ситуацию адвокат Александр Чернов. — Многие весьма расплывчато понимают понятие налоговой, банковской и коммерческой тайны, пытаясь отнести к ним те сведения, которые таковыми не являются, а являются общедоступными. У меня были случаи, когда люди подали заявление о том, что в отношении них разгласили коммерческую тайну, а когда зашли на сайт их фирмы, то оказалось, что так называемая коммерческая тайна находится в открытом доступе».
По словам Чернова, если разглашением банковской или коммерческой тайны занимается сотрудник полиции, то его можно привлечь за превышение либо злоупотребление должностными полномочиями (статьи 285 или 286 УК).
Если же коммерсанты представлялись сотрудниками МВД, то здесь все не так однозначно. «С одной стороны, эти сведения вроде бы были собраны незаконно, а с другой — причинило ли это какой-то ущерб, — говорит Чернов. — Я процентов на 90 уверен, что сбором информации занимались бывшие сотрудники правоохранительных органов. Можно и не представляясь сотрудником полиции позвонить и получить нужные сведения, используя обтекаемые формулировки и «игру слов». Так, если сказать, что вас беспокоят по такому-то делу, то это сбивает человека с толку и он уже не удосуживается спросить, кто звонит».
По мнению адвоката, полиции придется попотеть, чтобы доказать наличие в действиях подозреваемых состава преступления, — то, что эти сведения были получены незаконно, и то, что иным способом такую информацию нельзя было собрать.
