À Moscou, des Africains portant les noms de Gazprom et Rosneft ont été arrêtés, qui ont volé 900 millions de roubles et "miné l'image de la Russie"
La police de Moscou a neutralisé un gang d'escrocs africains qui ont trompé les hommes d'affaires du monde entier en utilisant des noms «sonores» similaires aux noms des sociétés russes influentes Gazprom, Rosneft et Russian Railways. Les dommages totaux de leurs activités atteignent un milliard de roubles. Le ministère de l'Intérieur est également préoccupé par le fait que les Africains ont sapé la réputation commerciale de la Russie.
Le groupe d'escroquerie comprenait neuf immigrants d'Afrique de l'Ouest avec la citoyenneté du Nigeria et du Cameroun, rapporte le site officiel du ministère russe des Affaires intérieures. Les victimes des fraudeurs étaient plusieurs centaines d'entreprises étrangères qui ont transféré au moins 900 millions de roubles sur leurs comptes.
Lors de la détention de suspects dans différentes régions de Moscou, sept perquisitions ont été effectuées dans les lieux où ils vivaient. Les agents ont saisi de faux timbres d'entités juridiques, de notaires, de faux documents, de matériel de bureau et d'ordinateurs.
Les criminels ont utilisé de faux passeports nationaux avec des noms et prénoms d'une manière ou d'une autre correspondant aux noms de grandes sociétés russes: par exemple, Gazprom, Murmansk Shipping Company, Rosneft et d'autres.
L'enquête a commencé après qu'une lettre a été envoyée au bureau de représentation des chemins de fer russes par des entrepreneurs chinois, scandalisée que la partie russe ne remplisse pas ses obligations de transporter du charbon. La direction des chemins de fer russes a envoyé cette déclaration aux services répressifs.
Au cours de l'enquête, il s'est avéré qu'en décembre 2010, les employés de cette entreprise chinoise sur le site anglais d'une certaine entreprise ont convenu avec des escrocs de la fourniture de charbon avec un prépaiement obligatoire pour son transport. Pour ce faire, les fraudeurs ont envoyé aux partenaires les détails d'un compte courant établi pour une personne dont le nom et le prénom sonnaient comme JSC Railways (traduit de l'anglais signifie "OJSC Railways").
Au début, les assaillants ont exigé qu'ils transfèrent 200 000 dollars à l'avance, mais ils ont ensuite réduit ce montant de quatre fois. En février 2011, une entreprise chinoise a transféré 50 000 dollars, mais le charbon n'a jamais été reçu par les clients.
Sur Internet, des fraudeurs ont affiché des offres de vente de divers minéraux, autres biens (rails, locomotives électriques, etc.), tout en indiquant les coordonnées d'entreprises commerciales inexistantes. Et après avoir transféré l'avance requise, les assaillants ont disparu. Ainsi, les membres du groupe ont volé l'argent d'entreprises implantées dans l'Union européenne, aux États-Unis et en Asie du Sud-Est.
Toute la correspondance "commerciale" a été réalisée à partir d'ordinateurs dans des appartements loués à Moscou. L'argent a été légalisé par des transferts vers les pays d'Afrique de l'Ouest.
Les suspects ont non seulement commis des délits, mais également «infligé une atteinte à la réputation de l'image de la Russie en tant que participant aux relations commerciales internationales», ont noté le service de presse du Département des enquêtes du ministère russe des Affaires intérieures et de la Direction principale des transports du ministère russe des Affaires intérieures.
La question de la détention des détenus est en cours de décision. Les criminels risquent 10 ans de prison.
https://www.newsru.com/crime/25oct2012/a ... ommsk.html
La police de Moscou a neutralisé un gang d'escrocs africains qui ont trompé les hommes d'affaires du monde entier en utilisant des noms «sonores» similaires aux noms des sociétés russes influentes Gazprom, Rosneft et Russian Railways. Les dommages totaux de leurs activités atteignent un milliard de roubles. Le ministère de l'Intérieur est également préoccupé par le fait que les Africains ont sapé la réputation commerciale de la Russie.
Le groupe d'escroquerie comprenait neuf immigrants d'Afrique de l'Ouest avec la citoyenneté du Nigeria et du Cameroun, rapporte le site officiel du ministère russe des Affaires intérieures. Les victimes des fraudeurs étaient plusieurs centaines d'entreprises étrangères qui ont transféré au moins 900 millions de roubles sur leurs comptes.
Lors de la détention de suspects dans différentes régions de Moscou, sept perquisitions ont été effectuées dans les lieux où ils vivaient. Les agents ont saisi de faux timbres d'entités juridiques, de notaires, de faux documents, de matériel de bureau et d'ordinateurs.
Les criminels ont utilisé de faux passeports nationaux avec des noms et prénoms d'une manière ou d'une autre correspondant aux noms de grandes sociétés russes: par exemple, Gazprom, Murmansk Shipping Company, Rosneft et d'autres.
L'enquête a commencé après qu'une lettre a été envoyée au bureau de représentation des chemins de fer russes par des entrepreneurs chinois, scandalisée que la partie russe ne remplisse pas ses obligations de transporter du charbon. La direction des chemins de fer russes a envoyé cette déclaration aux services répressifs.
Au cours de l'enquête, il s'est avéré qu'en décembre 2010, les employés de cette entreprise chinoise sur le site anglais d'une certaine entreprise ont convenu avec des escrocs de la fourniture de charbon avec un prépaiement obligatoire pour son transport. Pour ce faire, les fraudeurs ont envoyé aux partenaires les détails d'un compte courant établi pour une personne dont le nom et le prénom sonnaient comme JSC Railways (traduit de l'anglais signifie "OJSC Railways").
Au début, les assaillants ont exigé qu'ils transfèrent 200 000 dollars à l'avance, mais ils ont ensuite réduit ce montant de quatre fois. En février 2011, une entreprise chinoise a transféré 50 000 dollars, mais le charbon n'a jamais été reçu par les clients.
Sur Internet, des fraudeurs ont affiché des offres de vente de divers minéraux, autres biens (rails, locomotives électriques, etc.), tout en indiquant les coordonnées d'entreprises commerciales inexistantes. Et après avoir transféré l'avance requise, les assaillants ont disparu. Ainsi, les membres du groupe ont volé l'argent d'entreprises implantées dans l'Union européenne, aux États-Unis et en Asie du Sud-Est.
Toute la correspondance "commerciale" a été réalisée à partir d'ordinateurs dans des appartements loués à Moscou. L'argent a été légalisé par des transferts vers les pays d'Afrique de l'Ouest.
Les suspects ont non seulement commis des délits, mais également «infligé une atteinte à la réputation de l'image de la Russie en tant que participant aux relations commerciales internationales», ont noté le service de presse du Département des enquêtes du ministère russe des Affaires intérieures et de la Direction principale des transports du ministère russe des Affaires intérieures.
La question de la détention des détenus est en cours de décision. Les criminels risquent 10 ans de prison.
https://www.newsru.com/crime/25oct2012/a ... ommsk.html
Original message
В Москве задержаны африканцы с фамилиями Газпром и Роснефть, которые похитили 900 млн рублей и "подорвали имидж России"
Столичные полицейские обезвредили банду африканских мошенников, которые обманывали бизнесменов по всему миру, пользуясь "звучными" фамилиями, похожими на названия влиятельных российских компаний "Газпром", "Роснефть" и "РЖД". Суммарный ущерб от их деятельности достигает миллиарда рублей. В МВД также обеспокоены, что африканцы подорвали деловую репутацию России.
В группировку аферистов входили девять выходцев из Западной Африки, имеющих гражданство Нигерии и Камеруна, сообщает официальный сайт МВД РФ. Жертвами мошенников стало несколько сотен иностранных компаний, которые перечислили на их счета не менее 900 миллионов рублей.
При задержании подозреваемых в разных районах Москвы было проведено семь обысков в тех местах, где они проживали. Оперативники изъяли поддельные печати юридических лиц, нотариуса, подложные документы, оргтехнику и компьютеры.
Преступники использовали фальшивые национальные паспорта с именами и фамилиями, так или иначе созвучными с названиями крупных российских компаний: например, "Газпром", "Мурманское пароходство", "Роснефть" и другие.
Расследование началось после того, как в представительство ОАО "РЖД" поступило письмо от китайских предпринимателей, возмущенных тем, что российская сторона не выполняет своих обязательств по транспортировке каменного угля. Руководство "РЖД" направило это заявление в правоохранительные органы.
В ходе расследования выяснилось, что в декабре 2010 года сотрудники этой китайской компании на англоязычном сайте некой фирмы договорились с мошенниками о поставке каменного угля с обязательной предоплатой за его транспортировку. Для этого аферисты направили партнерам реквизиты расчетного счета, оформленного на физическое лицо, имя и фамилия которого звучали как JSC Railways (в переводе с английского означает "ОАО Железные дороги").
Сначала злоумышленники требовали перечислить им 200 тысяч долларов аванса, но потом снизили эту сумму в четыре раза. В феврале 2011 года китайская компания перечислила 50 тысяч долларов, однако уголь заказчикам так и не поступил.
В интернете мошенники размещали предложения о реализации разных полезных ископаемых, других товаров (рельсы, электровозы и прочее), указывая при этом реквизиты несуществующих коммерческих компаний. А после перечисления требуемого аванса злоумышленники исчезали. Таким образом участники группировки похищали деньги компаний, расположенных на территории Евросоюза, США и Юго-Восточной Азии.
Вся "деловая" переписка велась с компьютеров в съемных московских квартирах. Деньги легализовывались посредством переводов в страны Западной Африки.
Подозреваемые не только совершали преступления, но и "наносили репутационный вред имиджу России, как участнику международных торговых отношений", отмечают в пресс-службе Следственного департамента МВД России и Главного управления на транспорте МВД России.
В настоящее время решается вопрос о заключении задержанных под стражу. Преступникам грозит 10 лет лишения свободы.
https://www.newsru.com/crime/25oct2012/a ... ommsk.html
Столичные полицейские обезвредили банду африканских мошенников, которые обманывали бизнесменов по всему миру, пользуясь "звучными" фамилиями, похожими на названия влиятельных российских компаний "Газпром", "Роснефть" и "РЖД". Суммарный ущерб от их деятельности достигает миллиарда рублей. В МВД также обеспокоены, что африканцы подорвали деловую репутацию России.
В группировку аферистов входили девять выходцев из Западной Африки, имеющих гражданство Нигерии и Камеруна, сообщает официальный сайт МВД РФ. Жертвами мошенников стало несколько сотен иностранных компаний, которые перечислили на их счета не менее 900 миллионов рублей.
При задержании подозреваемых в разных районах Москвы было проведено семь обысков в тех местах, где они проживали. Оперативники изъяли поддельные печати юридических лиц, нотариуса, подложные документы, оргтехнику и компьютеры.
Преступники использовали фальшивые национальные паспорта с именами и фамилиями, так или иначе созвучными с названиями крупных российских компаний: например, "Газпром", "Мурманское пароходство", "Роснефть" и другие.
Расследование началось после того, как в представительство ОАО "РЖД" поступило письмо от китайских предпринимателей, возмущенных тем, что российская сторона не выполняет своих обязательств по транспортировке каменного угля. Руководство "РЖД" направило это заявление в правоохранительные органы.
В ходе расследования выяснилось, что в декабре 2010 года сотрудники этой китайской компании на англоязычном сайте некой фирмы договорились с мошенниками о поставке каменного угля с обязательной предоплатой за его транспортировку. Для этого аферисты направили партнерам реквизиты расчетного счета, оформленного на физическое лицо, имя и фамилия которого звучали как JSC Railways (в переводе с английского означает "ОАО Железные дороги").
Сначала злоумышленники требовали перечислить им 200 тысяч долларов аванса, но потом снизили эту сумму в четыре раза. В феврале 2011 года китайская компания перечислила 50 тысяч долларов, однако уголь заказчикам так и не поступил.
В интернете мошенники размещали предложения о реализации разных полезных ископаемых, других товаров (рельсы, электровозы и прочее), указывая при этом реквизиты несуществующих коммерческих компаний. А после перечисления требуемого аванса злоумышленники исчезали. Таким образом участники группировки похищали деньги компаний, расположенных на территории Евросоюза, США и Юго-Восточной Азии.
Вся "деловая" переписка велась с компьютеров в съемных московских квартирах. Деньги легализовывались посредством переводов в страны Западной Африки.
Подозреваемые не только совершали преступления, но и "наносили репутационный вред имиджу России, как участнику международных торговых отношений", отмечают в пресс-службе Следственного департамента МВД России и Главного управления на транспорте МВД России.
В настоящее время решается вопрос о заключении задержанных под стражу. Преступникам грозит 10 лет лишения свободы.
https://www.newsru.com/crime/25oct2012/a ... ommsk.html
