- Inscrit
- 26 Avr. 2012
- messages
- 898
- Score de réaction
- 9
- Points
- 18
- Localisation
- г. Москва, Фрунзенская набережная
USA: une nouvelle arnaque "russes" des escrocs
Le bureau du procureur fédéral de Los Angeles du district central de Californie a annoncé l'arrestation d'un autre groupe d'immigrants des anciennes républiques soviétiques. L'acte d'accusation répertorie 251 épisodes et 17 personnes vivent à Los Angeles et en banlieue. Ils sont accusés d'une arnaque, à la suite de laquelle près de 9 millions de dollars en espèces ont été retirés du compte bancaire d'une entreprise pharmaceutique.
L'enquête a été menée par le FBI, les services secrets et le département de l'inspecteur en chef de la poste fédérale.
Le matin du 10 septembre, des agents du FBI ont arrêté Peter Katz, 31 ans, Aziz Nurkhan, 30 ans, Vladlen Botvinsky, 35 ans, Murad Magomedgadzhiev, 28 ans et sa sœur Izumrud Magomedgadzhieva, 37 ans, Areg Bezik Pavel, 32 ans Groysman, Vitaliy Khaitovich, 24 ans, Alexander Makhtin, 41 ans, Lev Monosevic, 27 ans, Inna Koval, 26 ans et Alexander Sheriff, 32 ans.
L'affaire concerne également Huseyn, 27 ans, et Ruslan Magomedgadzhiyev, 32 ans - les frères Murad et Izumrud, Armen Aperyan, 34 ans et Aelita Kulieva, 32 ans, qui sont recherchés et, selon l'enquête, pourraient se trouver en dehors des États-Unis. Murad Magomedgadzhiev a été arrêté de manière purement formelle, car il se trouve déjà dans une prison fédérale pour extorsion, et un autre accusé, Andrei Bezik, 55 ans, n'a pas été jugé, car il est décédé au début de cette année.
L'escroquerie dont ces 17 personnes sont accusées a été commise du début de 2009 à avril 2011. Peter Katz et Aziz Nurhan possédaient une société pharmaceutique basée à Philadelphie, Wholesale Drug, Inc. (IWD), dont le compte a été ouvert dans une succursale locale de Wells Fargo Bank.
L'essence des accusations portées contre Katsu, Nurkhan et leurs complices est que l'IWD a acheté des médicaments et des produits pharmaceutiques auprès de «sources non autorisées», y compris sur le marché noir. Ensuite, ces produits ont été vendus à d'autres grossistes, qui, à leur tour, les ont vendus à des pharmacies pour la vente au détail. Le profit reçu par Wholesale Drug, qui s'élevait à 8 980 900 $, a été retiré par l'accusée de son compte bancaire pour un montant inférieur à 10 000 $, que Wells Fargo Bank n'était pas tenue de déclarer au bureau des impôts le même jour.
Pour ce faire, Katz et Nurkhan ont rempli des reçus bancaires pour retirer de l'argent du compte de leur entreprise au nom de complices ou acheté des chèques vérifiés par la banque (chèques de banque). L'accusation a noté que les complices ont reçu cet argent dans la même succursale de la banque, parfois en quelques jours, parfois le même jour, et parfois, littéralement, en quelques minutes. Je le répète, le parquet comptait 251 et 15 accusés, dont les comptes et les mains ont de l'argent, risquent 5 ans de prison, et Katsu et Nurkhan, en tant qu'organisateurs et inspirateurs, jusqu'à 10 ans, mais ce n'est pas tout.
Dans une autre accusation ce jour-là, Peter Katz a été accusé de 7 épisodes de fraude, dont les victimes étaient des sociétés de cartes de crédit American Express Centurion Bank (AMEX) et American Express, FSB (AMEX FSB). Le deuxième chef d'accusation allègue que le citoyen pacifique Katz a faussement informé ces entreprises qu'il était en service actif auprès de l'US Air Force, de sorte qu'il a reçu des prestations de la Servicemember Civil Relief Act du 17 juin 2011 au 17 novembre 2012.
Adoptée par le Congrès et signée par le président George W. Bush en 2003, cette loi donne à nos troupes et à leurs familles le droit de geler les poursuites civiles contre elles pendant la durée du service et pendant un an après leur démission. Ces poursuites comprennent des cas de faillite, la confiscation d'une maison par une banque pour non-paiement d'hypothèques, de divorces et de dettes, y compris la dette de carte de crédit.
Dans ce cas, Katz, selon le parquet fédéral, a refusé de payer les factures de carte de crédit AMEX et AMEX FSB pour la période spécifiée totalisant plus de 40 000 dollars, prétendant être victime de vol d'identité. Sur la base de la loi "sur l'assistance au personnel militaire", les deux sociétés ont refusé de prétendre combattre le pilote Katsu, mais il s'est avéré plus tard qu'il avait menti, pour lequel il risque désormais jusqu'à 30 ans de prison fédérale.
L'accusation déclare que la majorité des accusés sont «la première génération d'émigrants d'Arménie, d'Azerbaïdjan et du Daguestan», et Vitaliy Khaitovich est biélorusse. Les fringants frères daghestanais Ruslan et Murad Magomedgadzhiyev plus tôt cette année ont été impliqués dans une affaire d'extorsion fédérale à Las Vegas avec l'israélien russophone Moshe Barmukha, qui a été condamné à 90 mois de prison et 12 500 $ d'amende en février de cette année.
Recevant des mandats d'arrestation de la part du juge-magistrat fédéral Robert Johnston, un agent de l'US Immigration and Customs Enforcement (ICE), Peter Lazaro a qualifié Moshe Barmukha de membre du «clan criminel israélien». Il y a des preuves dans cette affaire qu'il a été jugé en Israël pour trafic de drogue, cambriolage, voies de fait contre un policier et "se blesser intentionnellement avec une bombe de fortune". Ce dernier est expliqué: Moshe Barmukha lui-même s'est blessé en essayant de faire exploser la voiture d'un autre bandit, et à la suite d'une explosion prématurée, son bras droit a été amputé.
À Las Vegas, les trois ont plaidé coupables, et les frères ont également été condamnés à des peines d'emprisonnement, mais Ruslan a été libéré en avril de cette année, et Murad est détenu à la prison fédérale de Victorville en Californie sous le n ° 57550-112, et sa date de libération n'est pas précisée. Ils se sont assis parce que de septembre 2009 à avril 2010, ils ont tenté d'extorquer de l'argent aux Israéliens russophones Moshe Ozana, surnommés «Moshiko» et Moshe Carmi, surnommé «Chico», qui gardaient des kiosques dans les casinos et les centres commerciaux de Las Vegas.
Ces deux Moshe vendaient de l'électronique grand public, mais en 2008, ils ont également décidé de commencer à vendre des cosmétiques et des parfums pour femmes, pour lesquels ils ont conclu un partenariat avec l'israélien russophone Jacob Cohen, qui avait également des kiosques à Las Vegas. Les partenaires ne s'entendaient pas: Ozana et Karmi soupçonnaient Cohen de tricherie et de vol, il se plaignait à son compatriote Moshe Barmukha et il les «écrasait».
Au début, Barmukha a menacé deux marchands en personne et par téléphone. En particulier, début septembre 2009, Ozana était en Israël et Barmukha l'a appelé de Californie. Dans cette conversation, l'agent Lazaro a déclaré à partir des mots d'Ozana: "Barmukha a menacé de le tuer, de le hacher, de le couper en morceaux comme une bûche et de lui couper les doigts." Continuant de crier sur Ozana, Barmukha aurait ajouté qu'il "ne savait pas à qui il avait affaire".
Le 12 septembre, lorsque Moshe Ozana est revenu à Las Vegas, Moshe Barmukha est venu le voir et est resté au Palazzo. Mais Ozana avait tellement peur qu'il ne soit pas venu dans sa chambre, mais a demandé à prendre rendez-vous dans un endroit bondé où Barmukha a de nouveau menacé de représailles, et en décembre Ozana a trouvé une rose blanche et une note à l'entrée de sa maison: «Meilleurs voeux d'un ami, Moshe B. "
Après avoir épuisé les formes d'extorsion «polies», Barmukha a engagé Ruslan et Murad Magomedgadzhiev pour «impact physique». Le 8 janvier, les frères voleurs ont attaqué Moshe Karmi alors qu'il se rendait de sa maison à une voiture voisine. Ils ont commencé à le battre et ont réussi à le frapper violemment à la tête, mais Carmi a sorti un revolver et a tiré en l'air. Murad et Ruslan se sont enfuis, et Karmi leur a tiré dessus et a frappé l'un des frères à la fesse.
Pour en revenir à l'affaire no 12-cr-00739, que Murad, Ruslan, Huseyn et Emerald Magomedgadzhiyev traversent, nous pouvons ajouter qu'après l'arrestation du 10 septembre, tous les accusés ont été libérés sous caution, à l'exception du chef du groupe, Peter Katz. Le juge d'instruction l'a laissé en détention «en raison du risque qu'il puisse se cacher», c'est-à-dire de fuir à l'étranger.
L'avocat Ronald Richards dans la pétition a indiqué qu'au moment de l'arrestation, son client n'avait pas d'argent pour la caution, mais maintenant l'oncle et la tante Katz acceptent de déposer leur maison dans laquelle ils vivent depuis 1997 et qui coûte 400000 $. Le juge magistrat Carla World a accueilli la requête et a programmé l'audience le 19 septembre, et Peter Katz n'est pas répertorié sur le localisateur du US Federal Prison Bureau.
Jusqu'à la décision de justice, toutes les personnes arrêtées sont présumées innocentes.
Le bureau du procureur fédéral de Los Angeles du district central de Californie a annoncé l'arrestation d'un autre groupe d'immigrants des anciennes républiques soviétiques. L'acte d'accusation répertorie 251 épisodes et 17 personnes vivent à Los Angeles et en banlieue. Ils sont accusés d'une arnaque, à la suite de laquelle près de 9 millions de dollars en espèces ont été retirés du compte bancaire d'une entreprise pharmaceutique.
L'enquête a été menée par le FBI, les services secrets et le département de l'inspecteur en chef de la poste fédérale.
Le matin du 10 septembre, des agents du FBI ont arrêté Peter Katz, 31 ans, Aziz Nurkhan, 30 ans, Vladlen Botvinsky, 35 ans, Murad Magomedgadzhiev, 28 ans et sa sœur Izumrud Magomedgadzhieva, 37 ans, Areg Bezik Pavel, 32 ans Groysman, Vitaliy Khaitovich, 24 ans, Alexander Makhtin, 41 ans, Lev Monosevic, 27 ans, Inna Koval, 26 ans et Alexander Sheriff, 32 ans.
L'affaire concerne également Huseyn, 27 ans, et Ruslan Magomedgadzhiyev, 32 ans - les frères Murad et Izumrud, Armen Aperyan, 34 ans et Aelita Kulieva, 32 ans, qui sont recherchés et, selon l'enquête, pourraient se trouver en dehors des États-Unis. Murad Magomedgadzhiev a été arrêté de manière purement formelle, car il se trouve déjà dans une prison fédérale pour extorsion, et un autre accusé, Andrei Bezik, 55 ans, n'a pas été jugé, car il est décédé au début de cette année.
L'escroquerie dont ces 17 personnes sont accusées a été commise du début de 2009 à avril 2011. Peter Katz et Aziz Nurhan possédaient une société pharmaceutique basée à Philadelphie, Wholesale Drug, Inc. (IWD), dont le compte a été ouvert dans une succursale locale de Wells Fargo Bank.
L'essence des accusations portées contre Katsu, Nurkhan et leurs complices est que l'IWD a acheté des médicaments et des produits pharmaceutiques auprès de «sources non autorisées», y compris sur le marché noir. Ensuite, ces produits ont été vendus à d'autres grossistes, qui, à leur tour, les ont vendus à des pharmacies pour la vente au détail. Le profit reçu par Wholesale Drug, qui s'élevait à 8 980 900 $, a été retiré par l'accusée de son compte bancaire pour un montant inférieur à 10 000 $, que Wells Fargo Bank n'était pas tenue de déclarer au bureau des impôts le même jour.
Pour ce faire, Katz et Nurkhan ont rempli des reçus bancaires pour retirer de l'argent du compte de leur entreprise au nom de complices ou acheté des chèques vérifiés par la banque (chèques de banque). L'accusation a noté que les complices ont reçu cet argent dans la même succursale de la banque, parfois en quelques jours, parfois le même jour, et parfois, littéralement, en quelques minutes. Je le répète, le parquet comptait 251 et 15 accusés, dont les comptes et les mains ont de l'argent, risquent 5 ans de prison, et Katsu et Nurkhan, en tant qu'organisateurs et inspirateurs, jusqu'à 10 ans, mais ce n'est pas tout.
Dans une autre accusation ce jour-là, Peter Katz a été accusé de 7 épisodes de fraude, dont les victimes étaient des sociétés de cartes de crédit American Express Centurion Bank (AMEX) et American Express, FSB (AMEX FSB). Le deuxième chef d'accusation allègue que le citoyen pacifique Katz a faussement informé ces entreprises qu'il était en service actif auprès de l'US Air Force, de sorte qu'il a reçu des prestations de la Servicemember Civil Relief Act du 17 juin 2011 au 17 novembre 2012.
Adoptée par le Congrès et signée par le président George W. Bush en 2003, cette loi donne à nos troupes et à leurs familles le droit de geler les poursuites civiles contre elles pendant la durée du service et pendant un an après leur démission. Ces poursuites comprennent des cas de faillite, la confiscation d'une maison par une banque pour non-paiement d'hypothèques, de divorces et de dettes, y compris la dette de carte de crédit.
Dans ce cas, Katz, selon le parquet fédéral, a refusé de payer les factures de carte de crédit AMEX et AMEX FSB pour la période spécifiée totalisant plus de 40 000 dollars, prétendant être victime de vol d'identité. Sur la base de la loi "sur l'assistance au personnel militaire", les deux sociétés ont refusé de prétendre combattre le pilote Katsu, mais il s'est avéré plus tard qu'il avait menti, pour lequel il risque désormais jusqu'à 30 ans de prison fédérale.
L'accusation déclare que la majorité des accusés sont «la première génération d'émigrants d'Arménie, d'Azerbaïdjan et du Daguestan», et Vitaliy Khaitovich est biélorusse. Les fringants frères daghestanais Ruslan et Murad Magomedgadzhiyev plus tôt cette année ont été impliqués dans une affaire d'extorsion fédérale à Las Vegas avec l'israélien russophone Moshe Barmukha, qui a été condamné à 90 mois de prison et 12 500 $ d'amende en février de cette année.
Recevant des mandats d'arrestation de la part du juge-magistrat fédéral Robert Johnston, un agent de l'US Immigration and Customs Enforcement (ICE), Peter Lazaro a qualifié Moshe Barmukha de membre du «clan criminel israélien». Il y a des preuves dans cette affaire qu'il a été jugé en Israël pour trafic de drogue, cambriolage, voies de fait contre un policier et "se blesser intentionnellement avec une bombe de fortune". Ce dernier est expliqué: Moshe Barmukha lui-même s'est blessé en essayant de faire exploser la voiture d'un autre bandit, et à la suite d'une explosion prématurée, son bras droit a été amputé.
À Las Vegas, les trois ont plaidé coupables, et les frères ont également été condamnés à des peines d'emprisonnement, mais Ruslan a été libéré en avril de cette année, et Murad est détenu à la prison fédérale de Victorville en Californie sous le n ° 57550-112, et sa date de libération n'est pas précisée. Ils se sont assis parce que de septembre 2009 à avril 2010, ils ont tenté d'extorquer de l'argent aux Israéliens russophones Moshe Ozana, surnommés «Moshiko» et Moshe Carmi, surnommé «Chico», qui gardaient des kiosques dans les casinos et les centres commerciaux de Las Vegas.
Ces deux Moshe vendaient de l'électronique grand public, mais en 2008, ils ont également décidé de commencer à vendre des cosmétiques et des parfums pour femmes, pour lesquels ils ont conclu un partenariat avec l'israélien russophone Jacob Cohen, qui avait également des kiosques à Las Vegas. Les partenaires ne s'entendaient pas: Ozana et Karmi soupçonnaient Cohen de tricherie et de vol, il se plaignait à son compatriote Moshe Barmukha et il les «écrasait».
Au début, Barmukha a menacé deux marchands en personne et par téléphone. En particulier, début septembre 2009, Ozana était en Israël et Barmukha l'a appelé de Californie. Dans cette conversation, l'agent Lazaro a déclaré à partir des mots d'Ozana: "Barmukha a menacé de le tuer, de le hacher, de le couper en morceaux comme une bûche et de lui couper les doigts." Continuant de crier sur Ozana, Barmukha aurait ajouté qu'il "ne savait pas à qui il avait affaire".
Le 12 septembre, lorsque Moshe Ozana est revenu à Las Vegas, Moshe Barmukha est venu le voir et est resté au Palazzo. Mais Ozana avait tellement peur qu'il ne soit pas venu dans sa chambre, mais a demandé à prendre rendez-vous dans un endroit bondé où Barmukha a de nouveau menacé de représailles, et en décembre Ozana a trouvé une rose blanche et une note à l'entrée de sa maison: «Meilleurs voeux d'un ami, Moshe B. "
Après avoir épuisé les formes d'extorsion «polies», Barmukha a engagé Ruslan et Murad Magomedgadzhiev pour «impact physique». Le 8 janvier, les frères voleurs ont attaqué Moshe Karmi alors qu'il se rendait de sa maison à une voiture voisine. Ils ont commencé à le battre et ont réussi à le frapper violemment à la tête, mais Carmi a sorti un revolver et a tiré en l'air. Murad et Ruslan se sont enfuis, et Karmi leur a tiré dessus et a frappé l'un des frères à la fesse.
Pour en revenir à l'affaire no 12-cr-00739, que Murad, Ruslan, Huseyn et Emerald Magomedgadzhiyev traversent, nous pouvons ajouter qu'après l'arrestation du 10 septembre, tous les accusés ont été libérés sous caution, à l'exception du chef du groupe, Peter Katz. Le juge d'instruction l'a laissé en détention «en raison du risque qu'il puisse se cacher», c'est-à-dire de fuir à l'étranger.
L'avocat Ronald Richards dans la pétition a indiqué qu'au moment de l'arrestation, son client n'avait pas d'argent pour la caution, mais maintenant l'oncle et la tante Katz acceptent de déposer leur maison dans laquelle ils vivent depuis 1997 et qui coûte 400000 $. Le juge magistrat Carla World a accueilli la requête et a programmé l'audience le 19 septembre, et Peter Katz n'est pas répertorié sur le localisateur du US Federal Prison Bureau.
Jusqu'à la décision de justice, toutes les personnes arrêtées sont présumées innocentes.
Original message
США: новая афера «русских» мошенников
В федеральной прокуратуре Центрального округа Калифорнии в Лос-Анджелесе сообщили об арестах очередной группы иммигрантов из республик бывшего СССР. В обвинительном заключении перечислен 251 эпизод и значатся 17 человек, проживающие в Лос-Анджелесе и пригородах. Их обвиняют в афере, в результате которой с банковского счета фармацевтической фирмы было снято почти 9 миллионов долларов наличными.
Расследованием занимались ФБР, Секретная служба и отдел главного инспектора федеральной почты.
Утром 10 сентября агенты ФБР арестовали 31-летнего Питера Каца, 30-летнего Азиза Нурхана, 35-летнего Владлена Ботвинского, 28-летнего Мурада Магомедгаджиева и его 37-летнюю сестру Изумруд Магомедгаджиеву, а также 23-летнего Арега Безика, 32-летнего Павла Гройсмана, 24-летнего Виталия Хайтовича, 41-летнего Александра Махтина, 27-летнего Льва Моношевича, 26-летнюю Инну Коваль и 32-летнего Александра Шерифа.
По делу также проходят 27-летний Гусейн и 32-летний Руслан Магомедгаджиевы – братья Мурада и Изумруд, 34-летний Армен Аперян и 32-летняя Аэлита Кулиева, которые числятся в розыске и, по данным следствия могут находиться за пределами США. Мурад Магомедгаджиев был арестован чисто формально, так как уже сидит в федеральной тюрьме за вымогательство, а еще один обвиняемый, 55-летний Андрей Безик, под суд не попал, так как в начале этого года умер.
Афера, в которой обвиняются эти 17 человек, совершалась с начала 2009 по апрель 2011 года. Питеру Кацу и Азизу Нурхану принадлежала расположенная в Филадельфии фармацевтическая компания Wholesale Drug, Inc. (IWD), счет которой был открыт в местном отделении банка Wells Fargo.
Суть предъявленных Кацу, Нурхану и их сообщникам обвинений состоит в том, что IWD приобретала медикаменты и фармацевтические препараты в «неавторизованных источниках», в том числе на черном рынке. Затем эти товары продавали другим фармацевтам-оптовикам, которые, в свою очередь, продавали их в аптеки для розничной торговли. Полученную компанией Wholesale Drug прибыль, которая составила 8 980 900 долларов, обвиняемые снимали с ее банковского счета суммами меньше 10 тысяч долларов, о чем Wells Fargo Bank не был обязан сообщать в тот же день в налоговую службу.
Для этого Кац и Нурхан заполняли банковские квитанции на снятие денег со счета своей компании на имена сообщников или покупали заверенные банком чеки (cashier’s checks). В обвинении отмечено, что сообщники получали эти деньги в том же отделении банка иногда через несколько дней, иногда в том же день, а иногда, буквально, через несколько минут. Таких случаев, повторяю, прокуратура насчитала 251 и 15 подсудимым, на счета и руки которых попадали деньги, грозит по 5 лет лишения свободы, а Кацу и Нурхану, как организаторам и вдохновителям, – до 10 лет, но это еще не все.
В отдельном обвинении, которое было предъявлено в тот же день, Питера Каца обвинили в 7 эпизодах мошенничества, жертвами которого стали компании кредитных карт American Express Centurion Bank (AMEX) и American Express, FSB (AMEX FSB). Во втором обвинении утверждается, что мирный гражданин Кац ложно сообщил этим компаниям, будто состоит на действительной службе в ВВС США, благодаря чему с 17 июня 2011 по 17 ноября 2012 года получал льготы по закону «О помощи военнослужащим» (Servicemember Civil Relief Act).
Принятый Конгрессом и подписанный президентом Джорджем Бушем в 2003 году, этот закон предоставляет нашим военнослужащим и их семьям право замораживать любые гражданские иски против них на время службы и на год после отставки. В эти иски входят дела о банкротствах, о конфискации дома банком за неуплату ипотеки, о разводах и о долгах, включая долги по кредитным картам.
В данном случае Кац, как утверждает федеральная прокуратура, отказался оплатить счета по кредитным картам AMEX and AMEX FSB за указанный период на общую сумму больше 40 тыс. долларов, заявив, что стал жертвой похищения личных данных. На основании закона «О помощи военнослужащим» обе компании отказались от претензий к боевому летчику Кацу, но позже выяснилось, что он лгал, за что теперь ему грозит до 30 лет федеральной тюрьмы.
В обвинении уточняется, что большинство подсудимых – «первое поколение эмигрантов из Армении, Азербайджана и Дагестана», а Виталий Хайтович – белорус. Лихие братья-дагестанцы Руслан и Мурад Магомедгаджиевы в начале этого года проходили по федеральному делу о вымогательстве в Лас-Вегасе вместе с русскоязычным израильтянином Моше Бармухой, которого в феврале этого года приговорили к 90 месяцам тюрьмы и 12 500 долларам штрафа.
Получая ордера на их арест у федерального судьи-магистрата Роберта Джонстона, агент следственного отдела иммиграционно-таможенной службы (U. S. Immigration and Customs Enforcement – ICE) Питер Лазаро назвал Моше Бармуху членом «израильского преступного клана». В деле есть данные, что в Израиле его судили за торговлю наркотиками, кражи со взломом, нападение на полицейского и «намеренное нанесение травмы с помощью самодельной бомбы». Последнее поясняется: травму Моше Бармуха нанес себе сам, когда пытался взорвать машину другого бандита, и в результате преждевременного взрыва ему ампутировали кисть правой руки.
В Лас-Вегасе все трое признали себя виновными, и братья тоже получили сроки лишения свободы, но Руслан был освобожден в апреле этого года, а Мурад сидит в федеральной тюрьме Викторвилл в Калифорнии под № 57550-112, и срок его освобождения не указан. Сели они за то, что с сентября 2009 по апрель 2010 года пытались вымогать деньги у опять же русскоязычных израильтян Моше Озаны по прозвищу «Мошико» и Моше Карми по прозвищу «Чико», которые держали киоски в казино и торговых центрах Лас-Вегаса.
Эти два Моше продавали бытовую электронику, но в 2008 году решили также заняться продажей женской косметики и парфюмерии, для чего взяли партнером русскоязычного израильтянина Якова Коэна, у которого тоже были киоски в Лас-Вегасе. Партнеры не поладили: Озана и Карми заподозрили Коэна в жульничестве и воровстве, он пожаловался земляку Моше Бармухе и тот «наехал» на них.
Сначала Бармуха угрожал двум торговцам лично и по телефону. В частности, в начале сентябре 2009 года Озана был в Израиле, и Бармуха позвонил ему туда из Калифорнии. В этом разговоре, заявил агент Лазаро со слов Озаны, «Бармуха угрожал, что убьет его, зарубит, разрубит на куски, как полено, и отрубит пальцы». Продолжая кричать на Озану, Бармуха якобы добавил, что тот «не знает, с кем имеет дело».
12 сентября, когда Моше Озана вернулся в Лас-Вегас, к нему приехал Моше Бармуха и остановился в отеле Palazzo. Но Озана так боялся, что не пришел к нему в номер, а попросил назначить встречу в людном месте, где Бармуха снова грозил расправой, а в декабре Озана нашел у входа в свой дом белую розу и записку: «С наилучшими пожеланиями от друга, Моше Б. »
Исчерпав «вежливые» формы вымогательства, в январе 2010 года Бармуха нанял Руслана и Мурада Магомедгаджиевых для «физического воздействия». 8 января братья-разбойники напали на Моше Карми, когда тот шел от своего дома к стоявшей рядом машине. Они начали его бить и успели сильно ударить по голове, но затем Карми вытащил револьвер и выстрелил в воздух. Мурад и Руслан сбежали, а Карми выстрелил им вдогонку и попал одному из братьев в ягодицу.
Возвращаясь к делу № 12-cr-00739, по которому проходят Мурад, Руслан, Гусейн и Изумруд Магомедгаджиевы, можно добавить, что после ареста 10 сентября были освобождены под залог все обвиняемые, кроме вожака группы Питера Каца. Судья-магистрат оставил его под стражей «из-за риска, что он может скрыться», то есть сбежать за границу.
Адвокат Рональд Ричардс в ходатайстве указал, что на момент ареста у его клиента не было денег на залог, но сейчас дядя и тетя Каца согласны заложить свой дом, в котором они живут с 1997 года и который стоит 400 тыс. долларов. Судья-магистрат Карла Уорл удовлетворила это ходатайство и назначила слушания на 19 сентября, и в локаторе бюро федеральных тюрем США Питер Кац пока не значится.
До решения суда все арестованные считаются невиновными.
В федеральной прокуратуре Центрального округа Калифорнии в Лос-Анджелесе сообщили об арестах очередной группы иммигрантов из республик бывшего СССР. В обвинительном заключении перечислен 251 эпизод и значатся 17 человек, проживающие в Лос-Анджелесе и пригородах. Их обвиняют в афере, в результате которой с банковского счета фармацевтической фирмы было снято почти 9 миллионов долларов наличными.
Расследованием занимались ФБР, Секретная служба и отдел главного инспектора федеральной почты.
Утром 10 сентября агенты ФБР арестовали 31-летнего Питера Каца, 30-летнего Азиза Нурхана, 35-летнего Владлена Ботвинского, 28-летнего Мурада Магомедгаджиева и его 37-летнюю сестру Изумруд Магомедгаджиеву, а также 23-летнего Арега Безика, 32-летнего Павла Гройсмана, 24-летнего Виталия Хайтовича, 41-летнего Александра Махтина, 27-летнего Льва Моношевича, 26-летнюю Инну Коваль и 32-летнего Александра Шерифа.
По делу также проходят 27-летний Гусейн и 32-летний Руслан Магомедгаджиевы – братья Мурада и Изумруд, 34-летний Армен Аперян и 32-летняя Аэлита Кулиева, которые числятся в розыске и, по данным следствия могут находиться за пределами США. Мурад Магомедгаджиев был арестован чисто формально, так как уже сидит в федеральной тюрьме за вымогательство, а еще один обвиняемый, 55-летний Андрей Безик, под суд не попал, так как в начале этого года умер.
Афера, в которой обвиняются эти 17 человек, совершалась с начала 2009 по апрель 2011 года. Питеру Кацу и Азизу Нурхану принадлежала расположенная в Филадельфии фармацевтическая компания Wholesale Drug, Inc. (IWD), счет которой был открыт в местном отделении банка Wells Fargo.
Суть предъявленных Кацу, Нурхану и их сообщникам обвинений состоит в том, что IWD приобретала медикаменты и фармацевтические препараты в «неавторизованных источниках», в том числе на черном рынке. Затем эти товары продавали другим фармацевтам-оптовикам, которые, в свою очередь, продавали их в аптеки для розничной торговли. Полученную компанией Wholesale Drug прибыль, которая составила 8 980 900 долларов, обвиняемые снимали с ее банковского счета суммами меньше 10 тысяч долларов, о чем Wells Fargo Bank не был обязан сообщать в тот же день в налоговую службу.
Для этого Кац и Нурхан заполняли банковские квитанции на снятие денег со счета своей компании на имена сообщников или покупали заверенные банком чеки (cashier’s checks). В обвинении отмечено, что сообщники получали эти деньги в том же отделении банка иногда через несколько дней, иногда в том же день, а иногда, буквально, через несколько минут. Таких случаев, повторяю, прокуратура насчитала 251 и 15 подсудимым, на счета и руки которых попадали деньги, грозит по 5 лет лишения свободы, а Кацу и Нурхану, как организаторам и вдохновителям, – до 10 лет, но это еще не все.
В отдельном обвинении, которое было предъявлено в тот же день, Питера Каца обвинили в 7 эпизодах мошенничества, жертвами которого стали компании кредитных карт American Express Centurion Bank (AMEX) и American Express, FSB (AMEX FSB). Во втором обвинении утверждается, что мирный гражданин Кац ложно сообщил этим компаниям, будто состоит на действительной службе в ВВС США, благодаря чему с 17 июня 2011 по 17 ноября 2012 года получал льготы по закону «О помощи военнослужащим» (Servicemember Civil Relief Act).
Принятый Конгрессом и подписанный президентом Джорджем Бушем в 2003 году, этот закон предоставляет нашим военнослужащим и их семьям право замораживать любые гражданские иски против них на время службы и на год после отставки. В эти иски входят дела о банкротствах, о конфискации дома банком за неуплату ипотеки, о разводах и о долгах, включая долги по кредитным картам.
В данном случае Кац, как утверждает федеральная прокуратура, отказался оплатить счета по кредитным картам AMEX and AMEX FSB за указанный период на общую сумму больше 40 тыс. долларов, заявив, что стал жертвой похищения личных данных. На основании закона «О помощи военнослужащим» обе компании отказались от претензий к боевому летчику Кацу, но позже выяснилось, что он лгал, за что теперь ему грозит до 30 лет федеральной тюрьмы.
В обвинении уточняется, что большинство подсудимых – «первое поколение эмигрантов из Армении, Азербайджана и Дагестана», а Виталий Хайтович – белорус. Лихие братья-дагестанцы Руслан и Мурад Магомедгаджиевы в начале этого года проходили по федеральному делу о вымогательстве в Лас-Вегасе вместе с русскоязычным израильтянином Моше Бармухой, которого в феврале этого года приговорили к 90 месяцам тюрьмы и 12 500 долларам штрафа.
Получая ордера на их арест у федерального судьи-магистрата Роберта Джонстона, агент следственного отдела иммиграционно-таможенной службы (U. S. Immigration and Customs Enforcement – ICE) Питер Лазаро назвал Моше Бармуху членом «израильского преступного клана». В деле есть данные, что в Израиле его судили за торговлю наркотиками, кражи со взломом, нападение на полицейского и «намеренное нанесение травмы с помощью самодельной бомбы». Последнее поясняется: травму Моше Бармуха нанес себе сам, когда пытался взорвать машину другого бандита, и в результате преждевременного взрыва ему ампутировали кисть правой руки.
В Лас-Вегасе все трое признали себя виновными, и братья тоже получили сроки лишения свободы, но Руслан был освобожден в апреле этого года, а Мурад сидит в федеральной тюрьме Викторвилл в Калифорнии под № 57550-112, и срок его освобождения не указан. Сели они за то, что с сентября 2009 по апрель 2010 года пытались вымогать деньги у опять же русскоязычных израильтян Моше Озаны по прозвищу «Мошико» и Моше Карми по прозвищу «Чико», которые держали киоски в казино и торговых центрах Лас-Вегаса.
Эти два Моше продавали бытовую электронику, но в 2008 году решили также заняться продажей женской косметики и парфюмерии, для чего взяли партнером русскоязычного израильтянина Якова Коэна, у которого тоже были киоски в Лас-Вегасе. Партнеры не поладили: Озана и Карми заподозрили Коэна в жульничестве и воровстве, он пожаловался земляку Моше Бармухе и тот «наехал» на них.
Сначала Бармуха угрожал двум торговцам лично и по телефону. В частности, в начале сентябре 2009 года Озана был в Израиле, и Бармуха позвонил ему туда из Калифорнии. В этом разговоре, заявил агент Лазаро со слов Озаны, «Бармуха угрожал, что убьет его, зарубит, разрубит на куски, как полено, и отрубит пальцы». Продолжая кричать на Озану, Бармуха якобы добавил, что тот «не знает, с кем имеет дело».
12 сентября, когда Моше Озана вернулся в Лас-Вегас, к нему приехал Моше Бармуха и остановился в отеле Palazzo. Но Озана так боялся, что не пришел к нему в номер, а попросил назначить встречу в людном месте, где Бармуха снова грозил расправой, а в декабре Озана нашел у входа в свой дом белую розу и записку: «С наилучшими пожеланиями от друга, Моше Б. »
Исчерпав «вежливые» формы вымогательства, в январе 2010 года Бармуха нанял Руслана и Мурада Магомедгаджиевых для «физического воздействия». 8 января братья-разбойники напали на Моше Карми, когда тот шел от своего дома к стоявшей рядом машине. Они начали его бить и успели сильно ударить по голове, но затем Карми вытащил револьвер и выстрелил в воздух. Мурад и Руслан сбежали, а Карми выстрелил им вдогонку и попал одному из братьев в ягодицу.
Возвращаясь к делу № 12-cr-00739, по которому проходят Мурад, Руслан, Гусейн и Изумруд Магомедгаджиевы, можно добавить, что после ареста 10 сентября были освобождены под залог все обвиняемые, кроме вожака группы Питера Каца. Судья-магистрат оставил его под стражей «из-за риска, что он может скрыться», то есть сбежать за границу.
Адвокат Рональд Ричардс в ходатайстве указал, что на момент ареста у его клиента не было денег на залог, но сейчас дядя и тетя Каца согласны заложить свой дом, в котором они живут с 1997 года и который стоит 400 тыс. долларов. Судья-магистрат Карла Уорл удовлетворила это ходатайство и назначила слушания на 19 сентября, и в локаторе бюро федеральных тюрем США Питер Кац пока не значится.
До решения суда все арестованные считаются невиновными.
