- Inscrit
- 26 Mai 2009
- messages
- 938
- Score de réaction
- 4
- Points
- 18
- Age
- 61
- Localisation
- Россия Санкт-Петербург, Москва.
- Site web
- iapd.info
Les cas les plus médiatisés de 2012
Vif d'or dans le prix
En 2012, les autorités américaines ont versé un paiement record à un informateur qui a aidé à condamner son ancien employeur pour infraction à la loi. Le chanceux qui a reçu 104 millions de dollars immédiatement était Bradley Birkenfeld, qui occupait un poste de direction au sein de Swiss UBS. Son témoignage a contribué à accuser la banque d'avoir aidé des clients à cacher des fonds à des fins fiscales. Certes, avant de recevoir le prix de l'honnêteté, Birkenfeld lui-même devait encore passer plusieurs années en prison. Il a notamment été inculpé de contrebande de diamants d'Europe vers les États-Unis en faveur du milliardaire Igor Oleinikov.
Sans retour en arrière, il ne décollera pas
La suspicion d'irrégularité financière pour 2012 a immédiatement déclenché plusieurs représentants majeurs de l'industrie aérospatiale. Ainsi, les autorités britanniques ont ouvert une enquête contre le motoriste Rolls-Royce, qui aurait soudoyé ses partenaires dans la région Asie-Pacifique afin d'obtenir des contrats rentables. Une enquête similaire est actuellement en cours en ce qui concerne EADS, dont la pratique de mener des négociations commerciales avec des partenaires du Moyen-Orient a également soulevé des plaintes d'experts du British Anti-Fraud Office à une échelle particulièrement importante.
Pilules dans une enveloppe
En août 2012, le géant pharmaceutique Pfizer a versé 60 millions de dollars américains aux autorités américaines afin de s'absoudre des allégations de corruption en Russie, Bulgarie, Chine, Croatie, République tchèque, Italie, Kazakhstan et Serbie. L'entreprise a été accusée d'avoir soudoyé ses partenaires et fonctionnaires de six manières différentes, notamment en soudoyant des agents des douanes et en transférant des fonds sur les comptes de sociétés offshore afin de dissimuler la corruption. Il est supposé que l'entreprise utilise de telles pratiques depuis au moins dix ans.
Fiabilité allemande
La plus grande institution de crédit en Allemagne, la Deutsche Bank, a figuré deux fois sur la liste des fonctionnaires corrompus au cours de l'année écoulée. Dans un premier temps, la banque a été contrainte de verser au ministère américain de la Justice 202 millions de dollars sous forme d'amende pour fraude à l'assurance hypothécaire. La deuxième fois, la banque a fait la une des journaux après des perquisitions dans les bureaux allemands. Avec un groupe d'employés, l'entreprise est soupçonnée de fraude au remboursement de la TVA dans le cadre de l'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'UE.
Ether devant le box-office
L'année dernière, les responsables sportifs n'ont pas été épargnés par les scandales de corruption. L'ancien président de la Fédération internationale des associations de football (FIFA) João Avelange et l'ancien chef de la Confédération brésilienne de football Ricardo Teixeira se sont retrouvés dans la corruption. Pendant huit années consécutives, ils ont accepté des pots-de-vin de plusieurs millions de dollars pour des contrats lucratifs pour la retransmission télévisée des matches de la Coupe du monde. L'impureté des officiels est devenue connue après que la Cour suprême de la Suisse a décidé de publier un document qui parlait des pots-de-vin reçus par l'ancien président de la FIFA de 1974 à 1998 et Ricardo Teixeira de 1989 à 2012.
Nara d'Ikea
En juillet, un citoyen turc, Okan Yunalan, a été reconnu coupable de corruption commerciale de la haute direction de la division russe IKEA. Il a été condamné à cinq ans dans une colonie à sécurité maximale. Il a été surpris en flagrant délit dans un café de Moscou en avril 2011 alors qu'il recevait 6,5 millions de roubles. Ce montant a été affecté au chef du groupe de location IKEA en Russie, le ressortissant suédois Karl Ola Ingvaldsson. Il a demandé de l'argent à un représentant d'une société commerciale pour la location de deux locaux dans le centre commercial et de divertissement MEGA Teply Stan. Ingvaldsson et son deuxième complice Yildirim Ferita n'ont pas encore été arrêtés, tous deux figurent sur la liste fédérale des personnes recherchées.
Pot de vin Hollywood
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a ouvert une enquête contre les plus grands studios de cinéma du pays, soupçonnés de donner des pots-de-vin pour organiser le tournage et la projection de films en Chine. Au milieu de l'année, la SEC a envoyé des demandes officielles d'informations à au moins cinq studios, dont 20th Century Fox, Disney et DreamWorks Animation. En eux, le département s'intéresse aux relations des studios avec les responsables à différents niveaux. L'enquête est en cours.
Corruption présidentielle
Le président allemand Christian Wolf a été contraint de démissionner en 2012 après que le parquet de Hanovre eut déposé une demande de levée de l'immunité. La raison en était la connexion de l'ex-président avec un ami et homme d'affaires-millionnaire Egon Geerkens, qui a accordé au fonctionnaire un prêt hypothécaire à des conditions favorables. Wulf lui-même a tenté par tous les moyens de cacher cet incident, trompant ses compatriotes et faisant pression sur la presse, mais ces tentatives ont été vaines.
La vente au détail n'est pas sans péché
Wal-Mart, la plus grande chaîne de vente aux États-Unis, a systématiquement utilisé des pots-de-vin pour obtenir des permis pour construire ses supermarchés au Mexique. On suppose que la société a ainsi obtenu l'autorisation de construire 19 magasins. Il convient de noter que les autorités mexicaines n'ont trouvé aucune preuve des activités de corruption de l'entreprise. Une enquête du département américain de la Justice et de la SEC est en cours.
Starbucks à perte
En octobre, Reuters a découvert que Starbucks au Royaume-Uni n'avait pas payé de revenus et d'impôts sur les sociétés depuis trois ans depuis 2009. Au cours des dix dernières années, l'entreprise a enregistré des pertes, ce qui lui a permis d'éviter les impôts. Au cours des 14 dernières années d'exploitation sur le marché britannique, les ventes se sont élevées à 3,1 milliards de livres sterling et le réseau a payé des impôts pour 8,6 millions de livres sterling. Après un examen minutieux du gouvernement et des protestations publiques, la direction de Starbucks a promis 10 millions de livres sterling (16 millions de dollars) en 2013 et 2014, que l'entreprise soit rentable au fil des ans.
https://www.rbcdaily.ru/2012/12/28/world/562949985420337
Vif d'or dans le prix
En 2012, les autorités américaines ont versé un paiement record à un informateur qui a aidé à condamner son ancien employeur pour infraction à la loi. Le chanceux qui a reçu 104 millions de dollars immédiatement était Bradley Birkenfeld, qui occupait un poste de direction au sein de Swiss UBS. Son témoignage a contribué à accuser la banque d'avoir aidé des clients à cacher des fonds à des fins fiscales. Certes, avant de recevoir le prix de l'honnêteté, Birkenfeld lui-même devait encore passer plusieurs années en prison. Il a notamment été inculpé de contrebande de diamants d'Europe vers les États-Unis en faveur du milliardaire Igor Oleinikov.
Sans retour en arrière, il ne décollera pas
La suspicion d'irrégularité financière pour 2012 a immédiatement déclenché plusieurs représentants majeurs de l'industrie aérospatiale. Ainsi, les autorités britanniques ont ouvert une enquête contre le motoriste Rolls-Royce, qui aurait soudoyé ses partenaires dans la région Asie-Pacifique afin d'obtenir des contrats rentables. Une enquête similaire est actuellement en cours en ce qui concerne EADS, dont la pratique de mener des négociations commerciales avec des partenaires du Moyen-Orient a également soulevé des plaintes d'experts du British Anti-Fraud Office à une échelle particulièrement importante.
Pilules dans une enveloppe
En août 2012, le géant pharmaceutique Pfizer a versé 60 millions de dollars américains aux autorités américaines afin de s'absoudre des allégations de corruption en Russie, Bulgarie, Chine, Croatie, République tchèque, Italie, Kazakhstan et Serbie. L'entreprise a été accusée d'avoir soudoyé ses partenaires et fonctionnaires de six manières différentes, notamment en soudoyant des agents des douanes et en transférant des fonds sur les comptes de sociétés offshore afin de dissimuler la corruption. Il est supposé que l'entreprise utilise de telles pratiques depuis au moins dix ans.
Fiabilité allemande
La plus grande institution de crédit en Allemagne, la Deutsche Bank, a figuré deux fois sur la liste des fonctionnaires corrompus au cours de l'année écoulée. Dans un premier temps, la banque a été contrainte de verser au ministère américain de la Justice 202 millions de dollars sous forme d'amende pour fraude à l'assurance hypothécaire. La deuxième fois, la banque a fait la une des journaux après des perquisitions dans les bureaux allemands. Avec un groupe d'employés, l'entreprise est soupçonnée de fraude au remboursement de la TVA dans le cadre de l'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'UE.
Ether devant le box-office
L'année dernière, les responsables sportifs n'ont pas été épargnés par les scandales de corruption. L'ancien président de la Fédération internationale des associations de football (FIFA) João Avelange et l'ancien chef de la Confédération brésilienne de football Ricardo Teixeira se sont retrouvés dans la corruption. Pendant huit années consécutives, ils ont accepté des pots-de-vin de plusieurs millions de dollars pour des contrats lucratifs pour la retransmission télévisée des matches de la Coupe du monde. L'impureté des officiels est devenue connue après que la Cour suprême de la Suisse a décidé de publier un document qui parlait des pots-de-vin reçus par l'ancien président de la FIFA de 1974 à 1998 et Ricardo Teixeira de 1989 à 2012.
Nara d'Ikea
En juillet, un citoyen turc, Okan Yunalan, a été reconnu coupable de corruption commerciale de la haute direction de la division russe IKEA. Il a été condamné à cinq ans dans une colonie à sécurité maximale. Il a été surpris en flagrant délit dans un café de Moscou en avril 2011 alors qu'il recevait 6,5 millions de roubles. Ce montant a été affecté au chef du groupe de location IKEA en Russie, le ressortissant suédois Karl Ola Ingvaldsson. Il a demandé de l'argent à un représentant d'une société commerciale pour la location de deux locaux dans le centre commercial et de divertissement MEGA Teply Stan. Ingvaldsson et son deuxième complice Yildirim Ferita n'ont pas encore été arrêtés, tous deux figurent sur la liste fédérale des personnes recherchées.
Pot de vin Hollywood
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a ouvert une enquête contre les plus grands studios de cinéma du pays, soupçonnés de donner des pots-de-vin pour organiser le tournage et la projection de films en Chine. Au milieu de l'année, la SEC a envoyé des demandes officielles d'informations à au moins cinq studios, dont 20th Century Fox, Disney et DreamWorks Animation. En eux, le département s'intéresse aux relations des studios avec les responsables à différents niveaux. L'enquête est en cours.
Corruption présidentielle
Le président allemand Christian Wolf a été contraint de démissionner en 2012 après que le parquet de Hanovre eut déposé une demande de levée de l'immunité. La raison en était la connexion de l'ex-président avec un ami et homme d'affaires-millionnaire Egon Geerkens, qui a accordé au fonctionnaire un prêt hypothécaire à des conditions favorables. Wulf lui-même a tenté par tous les moyens de cacher cet incident, trompant ses compatriotes et faisant pression sur la presse, mais ces tentatives ont été vaines.
La vente au détail n'est pas sans péché
Wal-Mart, la plus grande chaîne de vente aux États-Unis, a systématiquement utilisé des pots-de-vin pour obtenir des permis pour construire ses supermarchés au Mexique. On suppose que la société a ainsi obtenu l'autorisation de construire 19 magasins. Il convient de noter que les autorités mexicaines n'ont trouvé aucune preuve des activités de corruption de l'entreprise. Une enquête du département américain de la Justice et de la SEC est en cours.
Starbucks à perte
En octobre, Reuters a découvert que Starbucks au Royaume-Uni n'avait pas payé de revenus et d'impôts sur les sociétés depuis trois ans depuis 2009. Au cours des dix dernières années, l'entreprise a enregistré des pertes, ce qui lui a permis d'éviter les impôts. Au cours des 14 dernières années d'exploitation sur le marché britannique, les ventes se sont élevées à 3,1 milliards de livres sterling et le réseau a payé des impôts pour 8,6 millions de livres sterling. Après un examen minutieux du gouvernement et des protestations publiques, la direction de Starbucks a promis 10 millions de livres sterling (16 millions de dollars) en 2013 et 2014, que l'entreprise soit rentable au fil des ans.
https://www.rbcdaily.ru/2012/12/28/world/562949985420337
Original message
Самые громкие дела 2012 года
Стукачи в цене
В 2012 году американские власти осуществили рекордную выплату информатору, который помог уличить своего бывшего работодателя в нарушении закона. Счастливчиком, получившим сразу 104 млн долл., оказался Брэдли Биркенфельд, занимавший руководящий пост в швейцарском UBS. Его показания помогли обвинить банк в пособничестве клиентам в деле сокрытия средств от налогообложения. Правда, перед получением награды за честность самому Биркенфельду все же пришлось провести несколько лет в тюрьме. Ему, в частности, инкриминировалась контрабанда бриллиантов из Европы в США в пользу миллиардера Игоря Олейникова.
Без отката не взлетит
Подозрения в финансовой нечистоплотности за 2012 год вызвали сразу несколько крупных представителей авиакосмической отрасли. Так, британские власти инициировали расследование против производителя двигателей Rolls-Royce, который якобы подкупал своих партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе ради получения выгодных контрактов. Аналогичное расследование сейчас проходит и в отношении EADS, чья практика проведения деловых переговоров с ближневосточными партнерами также вызвала нарекания у специалистов из британского Управления по борьбе с мошенничеством в особо крупном размере.
Таблетки в конверте
В августе 2012 года фармацевтический гигант Pfizer выплатил американским властям 60 млн долл., для того чтобы снять с себя обвинения в коррупции на территории России, Болгарии, Китая, Хорватии, Чехии, Италии, Казахстана и Сербии. Компания обвинялась в подкупе своих партнеров и официальных лиц шестью разными способами, включая взятки таможенникам и перечисление средств на счета офшорных компаний с целью сокрытия коррупционной деятельности. Предполагается, что подобные практики компания использовала в течение как минимум десяти лет.
Немецкая надежность
Крупнейшая кредитная организация Германии, Deutsche Bank, попала за минувший год в списки коррупционеров дважды. Сначала банк был вынужден заплатить американскому Минюсту 202 млн долл. в виде штрафа за мошенничество со страховками по ипотечным кредитам. Второй раз банк попал на первые полосы газет после проведенных обысков в немецких офисах. Вместе с группой сотрудников компания подозревается в мошенничестве с возвратом НДС при торговле квотами на выброс парниковых газов на территории ЕС.
Эфир мимо кассы
Коррупционные скандалы в минувшем году не обошли стороной и спортивных чиновников. Экс-президент Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) Жоао Авеланж и бывший глава футбольной конфедерации Бразилии Рикардо Тейшейра оказались уличены в мздоимстве. Восемь лет подряд они брали многомиллионные взятки за выгодные контракты на телепоказ матчей чемпионата мира. О нечистоплотности чиновников стало известно, после того как Верховный суд Швейцарии постановил обнародовать документ, в котором говорится о взятках, полученных экс-президентом ФИФА с 1974 по 1998 год и Рикардо Тейшейрой с 1989 по 2012 год.
Нары от Ikea
В июле по делу о коммерческом подкупе топ-менеджмента российского подразделения IKEA был осужден гражданин Турции Окан Юналан. Его приговорили к пяти годам колонии строгого режима. Он был задержан с поличным в одном из московских кафе в апреле 2011 года при получении 6,5 млн руб. Эта сумма предназначалась главе группы аренды IKEA в России шведскому подданному Карлу Ола Ингвалдссону. Деньги он требовал у представителя коммерческой фирмы за предоставление в аренду двух помещений в торгово-развлекательном центре «МЕГА Теплый Стан». Ингвалдссона и его второго сообщника Йылдырым Ферита задержать пока не удалось, оба находятся в федеральном розыске.
Взятка по-голливудски
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) инициировала расследование против крупнейших киностудий страны, которые подозреваются в даче взяток для организации съемок и показов фильмов на территории КНР. В середине года SEC направила официальные запросы на предоставление информации как минимум пяти студиям, в число которых вошли 20th Century Fox, Disney и DreamWorks Animation. В них ведомство интересуется связями студий с чиновниками различного уровня. Расследование продолжается.
Президентская коррупция
Президент Германии Кристиан Вульф был вынужден уйти в отставку в 2012 году, после того как прокуратура Ганновера подала запрос о снятии с него иммунитета. Поводом для этого послужили связи экс-президента с другом и предпринимателем-миллионером Эгоном Геэркенсом, который предоставил чиновнику ипотечный кредит на выгодных условиях. Сам Вульф всячески пытался скрыть этот случай, обманывая соотечественников и оказывая давление на прессу, однако эти попытки оказались тщетными.
Ритейл не без греха
Крупнейшая торговая сеть США Wal-Mart систематически использовала взятки для получения разрешений на строительство своих супермаркетов в Мексике. Предполагается, что таким образом компания добилась разрешения на возведение 19 магазинов. Примечательно, что мексиканские власти не нашли никаких свидетельств коррупционной деятельности компании. Расследование со стороны Министерства юстиции США и SEC продолжается.
Starbucks в убытке
В октябре агентство Reuters обнаружило, что Starbucks в Великобритании с 2009 года в течение трех лет не платила подоходный налог и налог на корпорации. В течение последних десяти лет компания отчитывалась об убытках, что позволяло ей избегать налогов. За последние 14 лет работы на британском рынке объем продаж составил 3,1 млрд фунтов, а налогов сеть выплатила на сумму 8,6 млн фунтов. После проверок со стороны государственных органов и протестов общественности руководство Starbucks пообещало выплачивать по 10 млн фунтов (16 млн долл.) в 2013 и 2014 годах независимо от того, будет ли компания прибыльной в течение этих лет.
https://www.rbcdaily.ru/2012/12/28/world/562949985420337
Стукачи в цене
В 2012 году американские власти осуществили рекордную выплату информатору, который помог уличить своего бывшего работодателя в нарушении закона. Счастливчиком, получившим сразу 104 млн долл., оказался Брэдли Биркенфельд, занимавший руководящий пост в швейцарском UBS. Его показания помогли обвинить банк в пособничестве клиентам в деле сокрытия средств от налогообложения. Правда, перед получением награды за честность самому Биркенфельду все же пришлось провести несколько лет в тюрьме. Ему, в частности, инкриминировалась контрабанда бриллиантов из Европы в США в пользу миллиардера Игоря Олейникова.
Без отката не взлетит
Подозрения в финансовой нечистоплотности за 2012 год вызвали сразу несколько крупных представителей авиакосмической отрасли. Так, британские власти инициировали расследование против производителя двигателей Rolls-Royce, который якобы подкупал своих партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе ради получения выгодных контрактов. Аналогичное расследование сейчас проходит и в отношении EADS, чья практика проведения деловых переговоров с ближневосточными партнерами также вызвала нарекания у специалистов из британского Управления по борьбе с мошенничеством в особо крупном размере.
Таблетки в конверте
В августе 2012 года фармацевтический гигант Pfizer выплатил американским властям 60 млн долл., для того чтобы снять с себя обвинения в коррупции на территории России, Болгарии, Китая, Хорватии, Чехии, Италии, Казахстана и Сербии. Компания обвинялась в подкупе своих партнеров и официальных лиц шестью разными способами, включая взятки таможенникам и перечисление средств на счета офшорных компаний с целью сокрытия коррупционной деятельности. Предполагается, что подобные практики компания использовала в течение как минимум десяти лет.
Немецкая надежность
Крупнейшая кредитная организация Германии, Deutsche Bank, попала за минувший год в списки коррупционеров дважды. Сначала банк был вынужден заплатить американскому Минюсту 202 млн долл. в виде штрафа за мошенничество со страховками по ипотечным кредитам. Второй раз банк попал на первые полосы газет после проведенных обысков в немецких офисах. Вместе с группой сотрудников компания подозревается в мошенничестве с возвратом НДС при торговле квотами на выброс парниковых газов на территории ЕС.
Эфир мимо кассы
Коррупционные скандалы в минувшем году не обошли стороной и спортивных чиновников. Экс-президент Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) Жоао Авеланж и бывший глава футбольной конфедерации Бразилии Рикардо Тейшейра оказались уличены в мздоимстве. Восемь лет подряд они брали многомиллионные взятки за выгодные контракты на телепоказ матчей чемпионата мира. О нечистоплотности чиновников стало известно, после того как Верховный суд Швейцарии постановил обнародовать документ, в котором говорится о взятках, полученных экс-президентом ФИФА с 1974 по 1998 год и Рикардо Тейшейрой с 1989 по 2012 год.
Нары от Ikea
В июле по делу о коммерческом подкупе топ-менеджмента российского подразделения IKEA был осужден гражданин Турции Окан Юналан. Его приговорили к пяти годам колонии строгого режима. Он был задержан с поличным в одном из московских кафе в апреле 2011 года при получении 6,5 млн руб. Эта сумма предназначалась главе группы аренды IKEA в России шведскому подданному Карлу Ола Ингвалдссону. Деньги он требовал у представителя коммерческой фирмы за предоставление в аренду двух помещений в торгово-развлекательном центре «МЕГА Теплый Стан». Ингвалдссона и его второго сообщника Йылдырым Ферита задержать пока не удалось, оба находятся в федеральном розыске.
Взятка по-голливудски
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) инициировала расследование против крупнейших киностудий страны, которые подозреваются в даче взяток для организации съемок и показов фильмов на территории КНР. В середине года SEC направила официальные запросы на предоставление информации как минимум пяти студиям, в число которых вошли 20th Century Fox, Disney и DreamWorks Animation. В них ведомство интересуется связями студий с чиновниками различного уровня. Расследование продолжается.
Президентская коррупция
Президент Германии Кристиан Вульф был вынужден уйти в отставку в 2012 году, после того как прокуратура Ганновера подала запрос о снятии с него иммунитета. Поводом для этого послужили связи экс-президента с другом и предпринимателем-миллионером Эгоном Геэркенсом, который предоставил чиновнику ипотечный кредит на выгодных условиях. Сам Вульф всячески пытался скрыть этот случай, обманывая соотечественников и оказывая давление на прессу, однако эти попытки оказались тщетными.
Ритейл не без греха
Крупнейшая торговая сеть США Wal-Mart систематически использовала взятки для получения разрешений на строительство своих супермаркетов в Мексике. Предполагается, что таким образом компания добилась разрешения на возведение 19 магазинов. Примечательно, что мексиканские власти не нашли никаких свидетельств коррупционной деятельности компании. Расследование со стороны Министерства юстиции США и SEC продолжается.
Starbucks в убытке
В октябре агентство Reuters обнаружило, что Starbucks в Великобритании с 2009 года в течение трех лет не платила подоходный налог и налог на корпорации. В течение последних десяти лет компания отчитывалась об убытках, что позволяло ей избегать налогов. За последние 14 лет работы на британском рынке объем продаж составил 3,1 млрд фунтов, а налогов сеть выплатила на сумму 8,6 млн фунтов. После проверок со стороны государственных органов и протестов общественности руководство Starbucks пообещало выплачивать по 10 млн фунтов (16 млн долл.) в 2013 и 2014 годах независимо от того, будет ли компания прибыльной в течение этих лет.
https://www.rbcdaily.ru/2012/12/28/world/562949985420337
