- Регистрация
- 12 Декабрь 2017
- Сообщения
- 422
- Реакции
- 450
- Баллы
- 193
Росфинмониторинг научил нотариусов, как выявлять подозрительных клиентов.
Росфинмониторинг выпустил информационное письмо, в котором рекомендует нотариусам обращать особое внимание на определенные операции, совершаемые их клиентами. Повышенная бдительность работников нотариата необходима для противодействия незаконному обналичиванию и выводу «в тень» денежных средств с помощью юридически выверенных мошеннических схем.
Как отмечается в письме, сейчас некоторые недобросовестные клиенты «прибегают к использованию механизмов, позволяющих беспрепятственно совершать финансовые операции подозрительного характера» – например, посредством использования исполнительной надписи нотариуса. Последняя может применяться в качестве основания для возбуждения исполнительного производства и списания денег со счета должника по исполнительному листу.
Основанием для совершения исполнительной надписи нотариуса в ряде случаев является именно фиктивная задолженность, что позволяет недобросовестным клиентам «избегать применения к ним мер по снижению рисков, проводимых кредитными организациями». В результате использования схемы легализуются, например, операции по «обналичке» и совершаются так называемые «транзитные» переводы на счета третьих лиц в цепочке транзакций, направленных на вывод средств в незаконный оборот.
С тем чтобы нотариусов было невозможно вовлечь в «проведение сомнительных операций», Росфинмониторинг рекомендует им при идентификации клиентов анализировать информацию, размещенную на официальных сайтах ФНС («Риски бизнеса: проверь себя и контрагента») и ФССП – «Сервисы» (о наличии исполнительных производств). Также нотариусам советуют использовать онлайн-сервисы вроде систем СПАРК, DBAI, GRS и «иные источники информации, доступные на законном основании».
Коль скоро будут выявлены первые признаки недобросовестной деятельности клиента, все нотариальные действия в его отношении нужно совершать с повышенным вниманием. Нотариусов просят особенно тщательно анализировать возможные признаки фиктивности гражданско-правовых договоров, «подозрительные» операции по депозитному счету нотариуса и намерения клиентов получить нотариальное удостоверение доверенности от имени нескольких юрлиц на имя одного и того же физлица.
В случае же укрепления подозрений от сотрудников нотариата требуют проинформировать Росфинмониторинг в установленном порядке, указав специальный код признака необычной операции.
Росфинмониторинг выпустил информационное письмо, в котором рекомендует нотариусам обращать особое внимание на определенные операции, совершаемые их клиентами. Повышенная бдительность работников нотариата необходима для противодействия незаконному обналичиванию и выводу «в тень» денежных средств с помощью юридически выверенных мошеннических схем.
Как отмечается в письме, сейчас некоторые недобросовестные клиенты «прибегают к использованию механизмов, позволяющих беспрепятственно совершать финансовые операции подозрительного характера» – например, посредством использования исполнительной надписи нотариуса. Последняя может применяться в качестве основания для возбуждения исполнительного производства и списания денег со счета должника по исполнительному листу.
Основанием для совершения исполнительной надписи нотариуса в ряде случаев является именно фиктивная задолженность, что позволяет недобросовестным клиентам «избегать применения к ним мер по снижению рисков, проводимых кредитными организациями». В результате использования схемы легализуются, например, операции по «обналичке» и совершаются так называемые «транзитные» переводы на счета третьих лиц в цепочке транзакций, направленных на вывод средств в незаконный оборот.
С тем чтобы нотариусов было невозможно вовлечь в «проведение сомнительных операций», Росфинмониторинг рекомендует им при идентификации клиентов анализировать информацию, размещенную на официальных сайтах ФНС («Риски бизнеса: проверь себя и контрагента») и ФССП – «Сервисы» (о наличии исполнительных производств). Также нотариусам советуют использовать онлайн-сервисы вроде систем СПАРК, DBAI, GRS и «иные источники информации, доступные на законном основании».
Коль скоро будут выявлены первые признаки недобросовестной деятельности клиента, все нотариальные действия в его отношении нужно совершать с повышенным вниманием. Нотариусов просят особенно тщательно анализировать возможные признаки фиктивности гражданско-правовых договоров, «подозрительные» операции по депозитному счету нотариуса и намерения клиентов получить нотариальное удостоверение доверенности от имени нескольких юрлиц на имя одного и того же физлица.
В случае же укрепления подозрений от сотрудников нотариата требуют проинформировать Росфинмониторинг в установленном порядке, указав специальный код признака необычной операции.
