Международная афера: как ОПГ мошенников из Киева обворовывает стариков по всему миру

Олег Юрьевич

Приватный уровень доступа
Действительный члены НП "МОД"
Регистрация
13 Февраль 2019
Сообщения
10
Репутация
37
Баллы
20
Адрес
г.Киев
Веб-сайт
truedetective.agency
Грандиозная международная афера с ядром в центре Киева: как ОПГ мошенников обворовывает стариков по всему миру


Мари, 73 года, в живет Вингокере. Мадж-Бритт, 67 лет, живет в Даларне, Остен, 75, живет в Лапптряске. Их жизнь была разрушена безжалостными мошенниками, ОПГ которых открыто действует в самом центре Киева под носом у СБУ, Нацполиции, ГФС и мэрии.

Аферисты, обещавшие высокие доходы, обманом заставляли пожилых людей из западных стран инвестировать все, что у них было — и даже больше в пустоту. Потому что все обещания были фейком. Несмотря на то, что миллионы шведских крон исчезли, полиция в самой Швеции и в Украине даже не пыталась расследовать преступления.

С помощью информатора, оснащенного скрытой камерой, журналистам шведской газеты “Dagens Nyheter” удалось раскрыть грандиозную аферу, которая затронула тысячи жертв в более чем 50 странах.

ОПГ в центре Киева

mg_01-1.jpg


Milton Group имеет офисы на двух этажах в этом роскошном офисном здании в центре Киева. Отсюда они звонят шведам, которых обманом, заставляют вкладывать все, что у них есть, и многое другое. Фото: Александр Махмуд

Мандарин-Плаза — один из самых помпезных торговых центров Украины. Ряды роскошных автомобилей припаркованы снаружи. Магазины продающие драгоценности, дорогую одежду и роскошные бутики занимают первый этаж.

А на шестом и седьмом этаже обосновалась международная фабрика мошенников с сотнями сотрудников.

Здесь, в центре Киева, находится штаб-квартира некой фирмы Milton Group. Молодые люди выстраиваются в очередь, чтобы попасть в подъезд офиса в задней части здания. Они проходят через контрольно-пропускной пункт — и вынуждены оставлять свои мобильные телефоны снаружи.

Официально Milton Group позиционирует себя – как международная компания, работающая в сфере предоставления финансовых услуг и ИТ-поддержки.

Десятки молодых людей сидят рядом за терминалами, делая телефонные звонки по всему миру в поисках новых жертв. Они предлагают якобы выгодные инвестиции в криптовалюты и акции.

Все профессионально структурировано, с современными системами управления телефонами и клиентами. У них есть ежемесячные цели с бонусами для тех, кто «выполняет план» по обману. Работники, которые не достигают поставленных целей, увольняются.

Все выглядит как современная, хорошо управляемая торговая компания — с большой разницей, продуктов этой компании не существует.

Все обман.

Их реальная деятельность — мошенничество на промышленном уровне — и их жертвами являются люди со всего мира.

Информатор

mg_02.jpg


Источник DN работал на Milton Group. Он рисковал собственной безопасностью, собирая улики на этой фабрике обмана с использованием скрытых камер. Фото: Александр Махмуд

Журналисты шведского издания “Dagens Nyheter” исследовали деятельность Milton Group с помощью внедренного агента, который работал внутри этой преступной организации. В течение нескольких месяцев. внедренный в преступную группу информатор ежедневно выносил полученные данные, видео и аудио записи для передачи журналистам “Dagens Nyheter”. Некоторые данные были скопированы прямо из клиентских баз Milton Group и раскрывают методы и внутренние схемы ОПГ, а также контакты более 1000 жертв из более чем 50 стран мира.

Информатора снабдили скрытой камерой, которая документировала ежедневную деятельность в офисе аферистов:

Полученная информация и видео были переданы СМИ и журналистской организации «Проект по освещению организованной преступности и коррупции», OCCRP. В сотрудничестве с различными изданиями по всему миру информация была подтверждена единодушными свидетельствами жертв на нескольких континентах.

Уникальное расследование «Dagens Nyheter» в настоящее время публикуется в СМИ в 25 странах.

Сегодня об этом пишет и британская Guardian которая называет это огромной инвестиционной аферой.

Афера
upload_2020-3-3_15-25-53.png


Мадж-Бритт, 67 лет, была обманута, вложив 1,3 миллиона шведских крон — в основном денег, которых у нее даже не было. Мошенники брали кредиты на ее имя. Фото: Александр Махмуд

— Я больше не выхожу из дома. Я чувствую себя слишком подавленной.

Журналисты побывали в доме 67-летней Майя-Бритта в шведском регионе Даларна. Они нашли ее в базе управления клиентами Milton Group.

«Продала дом, чтобы заплатить, без денег, плачет», — было отмечено в системе о потерпевшей 16 октября 2019 года.

На кухне своей съемной квартиры она рассказывает о своей сложной ситуации. У нее нет денег на еду и аренду. Она плачет от смущения и отчаяния — но она все еще хочет рассказать о том, что с ней случилось.

— Если вы не были в таком положении, вы не сможете понять.

Она до сих пор не знает этого, но она не случайно стала мишенью для Milton Group, и мошенникам удалось заставить ее отдать им все, что у нее есть. В руководстве для работников на прозвоне в киевском офисе аферистов есть конкретные инструкции о том, как убедить пожилых людей в скандинавских странах вкладывать свои деньги в фальшивые инвестиции.

«Клиентами обычно являются пожилые люди, которым нужно просто с кем-то поговорить. Самое правильное — продавать очень осторожно, медленно, без лишних эмоций».

Так называемым «трейдерам»-прозвонщикам рекомендуется задавать вопросы о жизненном опыте клиентов и создавать впечатление, что они хотят научить их новым навыкам. Когда они установят контакт с кем-то, они должны “впарить” фактическое предложение.

«Вы должны дать им понять, что вы дадите им такую прекрасную возможность, как зарабатывание денег самым простым способом, и что им не нужно даже прилагать усилия, чтобы ходить на работу каждое утро, поскольку именно в это время они будут отдыхать и наслаждаться жизнью с семьей.»

mg_04.jpg

Инструкция как обмануть клиента в разных регионах.

Основываясь на материалах изнутри Milton Group, журналисты путешествовали по Швеции, чтобы встретиться с жертвами компании: Kolbäck, Motala, Torup и Lappträsk — истории почти идентичны: жертвы видят рекламу в фейсбук, инстаграме или на сайте, а затем аферисты убеждают их инвестировать небольшую сумму, начинают обычно с тысячи шведских крон. Затем жертвы по просьбе аферистов загружали программное обеспечение на свой компьютер, чтобы их «финансовый консультант» мог помочь им с технической частью, дистанционно управляя их компьютером.

И тогда они теряли контроль над ситуацией.

Вскоре их вложения якобы начинали увеличиваться, зачастую жертва не понимала, что происходит. Но обман был прост — с помощью программного обеспечения для дистанционного управления на их имя были взяты быстрые кредиты с высокими процентными ставками — до 39 процентов.

На веб-сайте они видели, что их деньги увеличивались с огромной скоростью. Но когда они захотели их снять, они исчезали.

Фабрика обмана

mg_05.jpg


Из арендованной квартиры через дорогу от офиса Milton Group журналисты смогли наблюдать за работой аферистов. Фото: Александр Махмуд

“Трейдер” с гарнитурой ходит по комнате, жестикулирует, машет руками. Внезапно кто-то подбегает и исполняет что-то похожее на танец победы. Из арендованной квартиры на другой стороне улицы журналисты газеты видели все, что происходило в офисе жуликов в окна шестого и седьмого этажа. Через телеобъектив камеры, скрытый за шторой, они следили за работой «трейдеров» Milton Group.

Их источник также находился где-то внутри офиса, на седьмом этаже. Он объяснил, как организована работа:

Отдел продаж разделен на более мелкие группы из десяти человек на прозвоне и директора по продажам. Их цель — привлечь новых клиентов и убедить их сделать первый взнос. Небольшие инвестиции, быстрый доход — цель состоит в том, чтобы их «зацепить» клиента.

Отделы разделены на направления по языковому принципу — русский, английский, итальянский, испанский.

mg_06.jpg


Обстановка внутри Milton Group выглядит как обычный колл-центр. Но то, что происходит там, не совсем обычно. Фото: DN

Клиенты с потенциалом направляются в следующий отдел — «Удержание». Тут работают «лучшие продавцы». Их задача — вести переговоры с клиентами и заставлять их вкладывать больше денег.

Это также место, где самые большие мошенничества и начинаются. Прозвонщики вольны говорить или делать почти все. Главное не говорить правду — что инвестиции являются фальшивыми.

§ Все разговоры записываются и контролируются директорами по продажам, которые могут отправлять инструкции прозвонщикам прямо во время разговоров.

§ В системе обработки клиента регистрируется информация о ситуации клиента, а также информация о том, как прошел разговор.

На стенах комнаты находятся плакаты с фотографиями спортивных автомобилей.

Доска полна ежемесячных целей прозвонщиков:

§ Российский рынок: 40 000

§ Испанский: 60 000

§ Английский: 100 000

Валюта- доллары США.

«Прозвонщики, которые выполняют менее 40 процентов своих целей, будут уволены».

mg_07.jpg


«Прозвонщики» ведут подробные записи о том, как они общаются с жертвами и как с ними работать в будущем. Фото: Александр Махмуд

Комиссия для торгового персонала: переводы с помощью кредитной карты, четыре процента; Western Union и Moneygram — шесть процентов; криптовалюты — девять процентов.

Молодой человек в сером свитере сидит рядом с изображением желтого Ford Mustang.

Он называет себя Уильямом Брэдли и отвечает за почти все мошенничества ОПГ направленные против шведов.

Уильям Брэдли — «очень хороший человек»

— Очень хороший человек.

Пенсионер Кент Лундин, 73 года, сидит обхватив голову. Он очень хорошо помнит Уильяма Брэдли. Они провели много часов на телефоне в течение последних шести месяцев.

Это то, чем «трейдер» делится почти со всеми шведскими жертвами, которых встретили журналисты. Все они упоминают одно и то же имя, и все они говорят о том, как он с помощью обаяния и настойчивости заставил их передать контроль над своими компьютерами, а затем и над своими финансами. В конце концов он контролировал их жизнь — до того момента пока быстрые кредиты, которые он брал на их имена, оставляли их ни с чем.

Кент Лундин потерял несколько сотен тысяч шведских крон в результате этого мошенничества.

Человеку, которого он знает как Уильяма Брэдли, 23 года. Согласно его данным в социальных сетях, его настоящее имя Джавид Хамзе, он из Ирана.

С помощью скрытой камеры информатору DN удалось записать «Уильяма Брэдли» в середине торгового разговора с клиентом. Это было в канун нового 2019 года, и Брэдли передает свои добрые пожелания человеку по телефону — и его семье. Когда Брэдли вешает трубку, он хвастается, что ему удалось получить от этого человека более 150 000 долларов. И как он заставил жертву поверить в то, что он сам виноват в том, что деньги пропали.

Коллега спрашивает его:

— Ты оттрахал его дважды?

Камера записывает его ответ:

— Больше. Может быть шесть, семь раз.

mg_08.jpg


Видеозапись со скрытой камеры показывает, как некий Уильям Брэдли хвастается тем, как он обманом заставил клиента заплатить 150 000 долларов. Фото: DN

Человек, который называет себя Уильямом Брэдли, упоминается в нескольких шведских отчетах в полицию. Шведская полиция, по словам журналистов издания, даже не пыталась расследовать дела, хотя они касаются в общей сложности нескольких миллионов шведских крон, денег, которые были украдены у шведских пенсионеров. Все полицейские отчеты, которые изучали журналисты, были закрыты без какого-либо расследования. В одном из решений о закрытии дела отмечается, что преступление «явно невозможно расследовать».

Как якобы ИТ-поддержка превращалась в воровство

mg_09.jpg


Мари Янссон, 73 года, была убеждена, что установит программу, которая позволит удаленно управлять ее компьютером. Она наблюдала, как мошенники заполняли заявки на кредит на ее имя в ряде банков и кредитных институтов. Фото: Александр Махмуд

Самой младшей из десяти шведских жертв, которых опознали журналисты DN, 55 лет. Самой старшей жертве — 82 года. Одна из целей аферистов — заставить своих жертв установить программу, позволяющую удаленно управлять их компьютерами.

Программное обеспечение — обычно AnyDesk или TeamViewer — обычно используется командами ИТ-поддержки, чтобы помочь своим сотрудникам с техническими вопросами. Это также причина, которая приводится в беседах с жертвами. Но в руках Milton Group программное обеспечение становится мощным инструментом для преступной деятельности.

Пожилая шведка Мари Янссон рассказывает, как жулик брал большие кредиты, используя инструмент дистанционного управления. Как только деньги были переведены на ее счет, мошенники завладели ими. Она могла видеть только указатель мышки, бегающий по ее экрану.

— Они были такими напористыми, что я чувствовала себя как изнасилованной. Я была парализована и не могла остановить происходящее, говорит она.

Теперь ее деньги пропали — но не ее кредиты, составляющие до нескольких сотен тысяч шведских крон. Ей пришлось вернуться на работу, чтобы позволить себе еду в возрасте 73 лет.

Анатомия обмана

Мошенничество совершается в несколько этапов. Часто оно начинается, когда жертва проявляет интерес к попыткам торговать биткойнами и другими криптовалютами. Несколько человек свидетельствуют, что они нажали на рекламу в социальных сетях, что привело их к фальшивым статьям о шведских знаменитостях, которые якобы заработали большие суммы за счет инвестиций в биткойны. Телеведущий Филипп Хаммар, известный криминолог Лейф Г.В. Перссон и автор бестселлеров Камилла Лекберг — все их имена использовались, чтобы обмануть доверчевых шведов.

Люди, которые регистрировались по ссылке, скоро получают шквал звонков. Журналисты не смогли найти прямой связи между фальшивыми рекламными объявлениями и Milton Group, но некоторые из шведских жертв утверждают, что фальшивые рекламные объявления — это то, с чего все началось.

После того, как жертву вынудили загрузить программу, которая позволяет удаленно управлять компьютером, «финконсультанты» ее просят войти в свой банк и показать свои счета. Они также отправляют копию своей ID-карты или паспорта и новый счет в качестве доказательства своего домашнего адреса.

Затем мошенник помогает клиенту торговать на одной из якобы своих торговых платформ. С помощью поддельной информации жертвам показывают фейковые доходы, которые призваны побудить их вкладывать больше денег.

mg_10.jpg


Кент Лундин из Колбека, больной раком, потерял сотни тысяч шведских крон. Фото: Александр Махмуд

На самом деле никаких инвестиций не существует. Деньги исчезают сразу после перевода.

Маж-Бритт из Даларны несколько лет ремонтировала свой дом. Но после того, как ее обманули и взяли кредит на сотни тысяч шведских крон, она была вынуждена продать его. Но долги по-прежнему огромны. Каждый месяц она вынуждена оставлять неоплаченные счета на тысячи долларов.

— Я не могу позволить себе арендную плату или еду, — говорит она.

Вот тогда наступает последний этап обмана.

Юрист или финансовый консультант звонит клиентам, чтобы помочь им вернуть свои инвестиции. Чудесным образом обнаруживаются деньги, зачастую на большую сумму, чем изначально вложенные клиентом.

Есть всего лишь одна проблема.

Перед осуществлением перевода и возвратом денег фирме необходимо получить комиссию, уплатить налог и выслать справку. Все должно быть оплачено заранее — иначе клиент не получит возврат средств.

Таким образом, мошенники вынуждали жертв платить якобы «комиссионные» за оформление возврата денег, которого конечно не было.

mg_11.jpg


Методы мошенников изощренны — они даже создали в Интернете фальшивые записи, которые предположительно показывают, как увеличиваются вложения жертв. Но это все подделка. Фото: Александр Махмуд

В одном из “департаментов” в офисе Мандарин-Плаза в Киеве бок о бок сидят “прозвонщики” и «юристы». Все они являются центральными частями организованной преступной группы Milton Group.

Цели того, сколько денег они должны украсть каждый месяц, написаны на доске.

Люди, которые украдут больше, получают бонус.

***

В то же время Мадж-Бритт из Даларны рассказывает журналистам, насколько афера затронула ее.

— Это тяжело. Я чувствую, что жизнь потеряла всякий смысл.

***

Представители Milton Group не захотели отвечать на вопросы DN или OCCRP о фабрике мошенничества в Украине. Когда журналисты DN связались по телефону с генеральным директором Miltons Group Якобом Кесельманом, он отрицал, что они обманывали людей. Якоб Кесельман утверждает, что Milton Group предоставляет только ИТ-поддержку и что компания не занимается продажей финансовых продуктов.

Аферист, который называет себя Уильямом Брэдли, не ответил в WhatsApp, хотя получил и прочитал сообщение.Затем удалил аккаунты в WhatsApp и в Facebook.

Автор: Маттиас Карлссон; оригинал: “Dagens Nyheter”
https://www.dn.se/nyheter/sverige/fraudfactory/
 
Thread starter Похожие темы Forum Replies Date
root В Академии управления МВД России состоялась ежегодная Международная научно-практическая конференция «Искусственный интеллект (Большие данные) на службе полиции» Новости МВД России 0
root В ДВЮИ МВД России прошла международная научно-практическая конференция с участием полицейских из Китая Новости МВД России 0
root Международная конференция «Актуальные проблемы юридической науки и практики» состоялась в ДВЮИ МВД России Новости МВД России 0
root В Академии гражданской защиты МЧС России прошла международная научно-практическая конференция Информация от МЧС РФ 0
Третьяков Дмитрий Олегович Анонс X Конференции IAPD. Открытое общение пользователей форума. 77
root Состоялась Международная научно-практическая конференция «История, современный этап и перспективы совершенствования деятельности органов внутренних дел на транспорте» Новости МВД России 0
Матушкин Андрей Николаевич Приказ № 001/18 от «25» октября 2018 года. Приказы Президента IAPD(МОД). 7
Матушкин Андрей Николаевич Директор Полицейского Колледжа Ярухин Олег Владимирович в штаб-квартире IAPD. Открытое общение пользователей форума. 3
Частный детектив. Панда. Краснодар. IX Конференция «Международная ассоциация частных детективов". Наши Конференции и мероприятия. Фото и видеогалерея "International Association of Private Detectives". 11
Матушкин Андрей Николаевич Турнир посвященный 100 - летию Советской Милиции!!! Открытое общение пользователей форума. 21
Матушкин Андрей Николаевич Переговоры с заказчиком. Как провести переговоры, чтобы не было мучительно больно. Дмитрий Пилипенко Доклады на VIII конференции "International Association of Private Detectives" 27-28 сентября 2017 г.. 0
Ivan Glinkin Отчет о проведенной VIII Конференции "International Association of Private Detectives" VIII Конференция "International Association of Private Detectives". 2
Матушкин Андрей Николаевич Фото с Чемпионата Ассоциации по пулевой стрельбе из пистолета. Фото с VIII конференции "International Association of Private Detectives" 27-28 сентября 2017 г. 6
Матушкин Андрей Николаевич Анализ на основе анализа рынка услуг частного детектива. Статьи "International Association of Private Detectives". 10
Матушкин Андрей Николаевич V Международная конференция IAPD. 25-29 сентября Краснодар. V Конференция «Международная ассоциация частных детективов". 10
Бедеров Игорь Сергеевич Международная выставка SFITEX - КРУГЛЫЙ СТОЛ НП "МОД" Международная выставка «Охрана и безопасность – SFITEX». Россия, Санкт-Петербург. 27
Администратор Форума Международная научно-практическая конференция (Украина). Международная научно-практическая конференция «ДЕТЕКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УКРАИНЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ». Харьков, январь 2013 г. 222
частный детектив Хмельницкий 2я Международная ВСТРЕЧА ДЕТЕКТИВОВ Подготовка к II Конференции "International Association of Private Detectives". С 1 по 3 октября 2011 г. в г. Балаклава, Крым, Украина. 430
частный детектив Хмельницкий 1я Международная Конференция ЗАВЕРШЕНА!!! 1 Конференция "International Association of Private Detectives". 3
root Пресечена крупномасштабная афера. Сотрудники Московского уголовного розыска задержали подозреваемых в мошенничестве, совершенном в отношении пожилых г Новости МВД России 0
root Афера на миллиард. В Москве правоохранители пресекли мошенничество при получении крупного кредита Новости МВД России 0
root Афера на 9 миллионов рублей. За не существующих детей 18 женщин получили социальные выплаты и материнский капитал Новости МВД России 0
DronVR Афера 419 Интересные статьи и заметки. Interested articles and notes. 1
Юридическая Компания Лидер США: новая афера «русских» мошенников Интересные статьи и заметки. 8
С Мелкая афера, нужен совет профессионала Вопросы частному детективу. Вопросы связанные с обучением частных детективов. 5
Детективное агентство Тула Афера с жилищными сертификатами Криминал. Мошенничество. Коррупция. 2
Похожие темы