Отчет по жалобе ООО БИТАЙР

Дмитрий ЦЭББ Калининград

Председатель Третейского Суда IAPD
Приватный уровень доступа
Третейские судьи
Действительный члены НП "МОД"
Регистрация
23 Сентябрь 2011
Сообщения
267
Репутация
37
Баллы
28
Возраст
44
Адрес
236022, г.Калининград, проспект Мира, 7 офис 503
Веб-сайт
www.cebb.info
Председателю Совета НП МОД
Матушкину Андрею Николаевичу


6 февраля 2019 года в Третейский Суд НП МОД для проведения расследования поступило заявление от ООО «БИТАЙР», в лице Тюменцева А.Г.

В заявлении указано, что в марте 2018 года ООО «БИТАЙР» обратилось в детективное агентство «Энергия», руководителем которого являлся Дамбялов Станислав Дашиевич.
Со слов руководителя ООО «БИТАЙР» услуги оказаны не были, а Дамбялов С.Д. совершил мошеннические действия, завладев суммой в размере 740 000 рублей. Также в заявлении сообщалось, что по данному факту компания БИТАЙР обратилась в правоохранительные органы.

В дополнительном письме руководитель СБ ООО «Битайр» пояснил, что обращение в ДА «Энергия» было вызвано необходимостью проведения комплекса мероприятий для расследования кражи имущества на сумму 4,5 млн рублей. Необходимой помощи от ДА Энергия ООО БИТАЙР так и не получило, деньги были присвоены Дамбяловым С.Д. мошенническим путем.

Претензии сформулированные заявителем:
1. Отсутствуют отчеты по командировкам, деньги на расходы передавались на 4-х человек, а он выезжал один.
2. Предоставление ложных сведений о результатах расследования. В частности, о местонахождении лица, причастного к краже товара. Дамбялов сообщал, что с помощью технических средств было установлено местонахождение преступника в разных городах РФ и Республики Беларусь, а по мнению ООО БИТАЙР, основанном на показаниях разыскиваемого лица, он не покидал г.Москву.
3. Отсутствует отчет о проделанной работе.
4. Дамбялов С.Д. не имеет лицензии частного детектива, занимается фермерством

Требования заявителя:
1. Исключить Дамбялова С.Д. из Международного объединения детективов
2. Дать правовую оценку деятельности ДА Энергия и конкрентно Дамбялова С.Д. и принять меры в соответствии с законами РФ.

Проведенным расследованием установлено:
1. Дамбялов С.Д. реально осуществляет детективную деятельность. В настоящий момент договоры оформляет не на себя, а на ИП имеющего лицензию ЧД.
2. Отношения с ООО «БИТАЙР» договорами не оформлялись, деньги передавались в наличной форме, никаких подтверждающих это документов нет. Но сам факт таких отношений и получения денег и заявитель и Дамбялов С.Д. подтверждают.
3. ООО БИТАЙР неоднократно подавало заявление в полицию, в возбуждении уголовного дела неоднократно отказывалось по причине отсутствия каких-либо документов.
4. Дамбялов С.Д. реально осуществлял комплекс мероприятий по расследованию кражи. Установил местонахождение лиц, причастных к краже, механизм реализации похищенного, часть похищенного была найдена и возвращена. Представлял интересы в полиции и иных органах в интересах ООО «БИТАЙР».
5. Взаимоотношения с ООО «БИТАЙР» можно условно разделить на два этапа. Командировка в Новосибирск и командировка в Москву. По результатам командировки в Новосибирск произошел конфликт Дамбялова с заказчиком по поводу размера оплаты выполненной работы. Этот конфликт стал одной из причин поведения Дамбялова в ходе командировки в Москве. Задание на командировку в целом сводилось к установлению местонахождения причастного к краже лица, его задержанию и допросу с пристрастием и получению от него обязательств выплаты долга. Дамбялов понимал незаконность таких действий и не собирался нарушать закон, однако о своих планах не ставил в известность заказчика. Установил местонахождение лица, вел за ним наблюдение, но задержание не проводил, объясняя заказчику не своим нежеланием нарушать закон, а технической невозможностью реализации этого плана. Таким образом фактически вводил заказчика в заблуждение в интересах соблюдения закона и получения оплаты за работу, которую отчасти вел.
6. Факты реального проведения технических мероприятий по розыску лица подтвердить не представляется возможным, материалы уничтожены.

В ходе беседы с Дамбяловым С.Д. он подтвердил факты, установленные расследованием и признал, что считает ошибкой свое согласие участвовать в Московской командировке в описанных выше условиях. Также Дамбялов С.Д. сделал выводы о необходимости в дальнейшем в обязательном порядке оформлять с клиентом договор и действовать исключительно в рамках договора.

На основании вышеизложенного прошу Совет НП МОД:
1. Дать объективную оценку действиям Дамбялова Станислава Дашиевича.
2. Принять решение о целесообразности или условиях дальнейшего членства Дамбялова С.Д. в НП «МОД».
3. Подготовить ответ заявителю, обозначив позицию НП МОД по существу заявления.
4. Уведомить Дамбялова С.Д. о решении совета.
5. Указать действительным членам НП МОД на недопустимость осуществления детективной деятельности без заключения договора с клиентом, а также приема денег от клиента без должного оформления. О необходимости оформления отношений с клиентом и осуществления детективной деятельности исключительно в рамках закона «О частной детективной и охранной деятельности в России».

Председатель Третейского Суда НП МОД
Пилипенко Дмитрий Борисович
 

Николай Николаевич

Приватный уровень доступа
Действительный члены НП "МОД"
Питерская секция IAPD
Регистрация
17 Апрель 2014
Сообщения
442
Репутация
40
Баллы
28
Адрес
Санкт-Петербург. +7 921 658 76 87
1. Мошенник.
2. Отчислить и на Доску позора.
3. Пригласить в тему заявителя и ознакомить. Разместить в соц.сетях.
4. Сообщить через наши группы в мессенджерах.
5. Указать действительным членам НП МОД на недопустимость осуществления детективной или информационной или другой деятельности без заключения договора с клиентом, а также приема денег от клиента без должного оформления.
 
Последнее редактирование модератором:

Дмитрий Викторович

Приватный уровень доступа
Действительный члены НП "МОД"
Питерская секция IAPD
Регистрация
26 Октябрь 2009
Сообщения
524
Репутация
46
Баллы
28
Возраст
49
Адрес
Россия, Санкт-Петербург. Средний пр. 100. +7921949
Веб-сайт
www.iapd.info
1. Мошенник.
2. Отчислить и на Доску позора.
3. Пригласить в тему заявителя и ознакомить. Разместить в соц.сетях.
4. Сообщить через наши группы в мессенджерах.
5. Указать действительным членам НП МОД на недопустимость осуществления детективной или информационной или другой деятельности без заключения договора с клиентом, а также приема денег от клиента без должного оформления.
Согласен.
 

Сергей Анатольевич

Действительный члены НП "МОД"
Питерская секция IAPD
Регистрация
22 Октябрь 2009
Сообщения
701
Репутация
55
Баллы
28
Возраст
60
Адрес
Россия, Санкт-Петербург. +7-921-900- 64-25
Веб-сайт
www.private-detective.ru
1. Мошенник.
2. Отчислить и на Доску позора.
3. Пригласить в тему заявителя и ознакомить. Разместить в соц.сетях.
4. Сообщить через наши группы в мессенджерах.
5. Указать действительным членам НП МОД на недопустимость осуществления детективной или информационной или другой деятельности без заключения договора с клиентом, а также приема денег от клиента без должного оформления.
Добавить нечего.
 

Вячеслав Юрьев

Приватный уровень доступа
Действительный члены НП "МОД"
Питерская секция IAPD
Регистрация
30 Октябрь 2012
Сообщения
126
Репутация
31
Баллы
28
Возраст
36
Адрес
Санкт-Петербург +7 9219599323
Веб-сайт
www.detective01.ru
Отчислить из НП МОД
 

Матушкин Андрей Николаевич

Президент IAPD
Команда форума
Приватный уровень доступа
Действительный члены НП "МОД"
Регистрация
1 Январь 1970
Сообщения
19.471
Репутация
1.086
Баллы
113
Возраст
48
Адрес
Россия,
Веб-сайт
o-d-b.ru

aleksandr

Приватный уровень доступа
Действительный члены НП "МОД"
Регистрация
25 Октябрь 2018
Сообщения
169
Репутация
147
Баллы
43
Возраст
49
Адрес
г. Пятигорск пр. Советской Армии д.17 кв23
Веб-сайт
www.detektiv26.ru

НСК-СБ

Команда форума
Приватный уровень доступа
Действительный члены НП "МОД"
Регистрация
14 Июль 2011
Сообщения
2.592
Репутация
1.884
Баллы
613
Адрес
Россия
Проведенным расследованием установлено:
1. Дамбялов С.Д. реально осуществляет детективную деятельность.
4. Дамбялов С.Д. реально осуществлял комплекс мероприятий по расследованию кражи. Установил местонахождение лиц, причастных к краже, механизм реализации похищенного, часть похищенного была найдена и возвращена. Представлял интересы в полиции и иных органах в интересах ООО «БИТАЙР».[/QUOTE]
В ходе беседы с Дамбяловым С.Д. он подтвердил факты, установленные расследованием и признал, что считает ошибкой свое согласие участвовать в Московской командировке в описанных выше условиях. Также Дамбялов С.Д. сделал выводы о необходимости в дальнейшем в обязательном порядке оформлять с клиентом договор и действовать исключительно в рамках договора.[/QUOTE]

1. Мошенник.
2. Отчислить и на Доску позора.
3. Пригласить в тему заявителя и ознакомить. Разместить в соц.сетях.
4. Сообщить через наши группы в мессенджерах.
5. Указать действительным членам НП МОД на недопустимость осуществления детективной или информационной или другой деятельности без заключения договора с клиентом, а также приема денег от клиента без должного оформления.
 

НСК-СБ

Команда форума
Приватный уровень доступа
Действительный члены НП "МОД"
Регистрация
14 Июль 2011
Сообщения
2.592
Репутация
1.884
Баллы
613
Адрес
Россия
Коллеги, расследование выявило неоднозначные факты мошенничества. Виновным признает только суд. А вот что их агентство по этому заказу работало вне правового поля, согласен, клиент может написать в ОВД.
Считаю, что во-первых, они должны вернуть деньги за не сделанную работу и введение заказчика в заблуждение ...
Установил местонахождение лица, вел за ним наблюдение, но задержание не проводил, объясняя заказчику не своим нежеланием нарушать закон, а технической невозможностью реализации этого плана. Таким образом фактически вводил заказчика в заблуждение в интересах соблюдения закона и получения оплаты за работу, которую отчасти вел.
А решение принимать Совету, и лучше по решению расследования СК и суда.
 

Детектив-Юг

Приватный уровень доступа
Действительный члены НП "МОД"
Регистрация
30 Июнь 2012
Сообщения
1.522
Репутация
310
Баллы
83
Возраст
61
Адрес
Ростов-на-Дону +7-909-430-33-37
Председателю Совета НП МОД
Матушкину Андрею Николаевичу
Требования заявителя:

1. Исключить Дамбялова С.Д. из Международного объединения детективов
2. Дать правовую оценку деятельности ДА Энергия и конкрентно Дамбялова С.Д. и принять меры в соответствии с законами РФ.
ООО "БИРАЙР" в соответствии с законами РФ следует обратиться в наш справедливый и гуманный Суд для получения объективной оценки действия обоих сторон.
Но а МОД на основании решения Суда возможно принять решение по оценке действий гражданина оказавшего лицензированные услуги частного сыска.
Чтобы не было подобных недоразумений надо работать в соответствии с Законодательством а не искать лазейки как его обойти.
 
Thread starter Похожие темы Forum Replies Date
Ivan Glinkin Отчет о проведенной VIII Конференции "International Association of Private Detectives" VIII Конференция "International Association of Private Detectives". 2
Матушкин Андрей Николаевич Отчет президента за 2015/16. IAPD(МОД). 10
Александра Отчет о проведении VI Конференции IAPD в г. Ялта Шестая Конференция "International Association of Private Detectives". 14
Детективное агентство. Москва. Досье. Отчет по Испании Приватный раздел 11
A Отчет по Международной научно-практической конференции. Международная научно-практическая конференция «ДЕТЕКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УКРАИНЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ». Харьков, январь 2013 г. 12
Демитрий Как превращают безнал на счету ООО или ИП в наличность на руках Интересные статьи и заметки. 1
Демитрий Обналичивание денег через ИП и ООО: ответственность, схемы, последствия для участников Интересные статьи и заметки. 0
I ООО "Альфа-Информ", система Ирбис. Рамиль. Россия г.Ижевск. Персональные страницы детективных агентств и частных детективов. 8
samson81 ООО "УралКонсалтБезопасность"Россия, Екатеринбург Персональные страницы детективных агентств и частных детективов. 51
Виктор Сергеевич ООО "Вымпел-КСП". Санкт-Петербург. Персональные страницы детективных агентств и частных детективов. 59
Д ПРОТЕКТА ООО. Страны Таможенного Союза и Балтии. Дальнее и о Персональные страницы детективных агентств и частных детективов. 31
ирина мур Можно ли использовать слово ДЕТЕКТИВ в названии ООО Свалка. 1
Патрушев Михаил Владимирович ИП, ООО, ОКВЭД, тел. по Кемеровской обл. Полезные интернет-ресурсы. 3
Растаман Можно ли использовать слово ДЕТЕКТИВ в названии ООО Вопросы частному детективу. Вопросы связанные с обучением частных детективов. 18
Детективное агентство. Sleuth. ООО "Служба поиска" информационно-консультационная служба Персональные страницы детективных агентств и частных детективов. 46
Патрушев Михаил Владимирович Благодарность ООО "Агентство защиты бизнеса "Генерал" ... 27
Гудимов Анатолий Геннадиевич Контролирующего собственника в ООО можно лишить доли. Интересные статьи и заметки. 2
Частный детектив Киев. ООО в Москве, прошу помощь. Приватный раздел 1
частный детектив Химки Кто таких знает ??? - г. Иваново ООО ДА «Альфа ИНФО» Раздел для Действительных членов IAPD 8
НСК-СБ ООО "Автоконцепт 54" ИНН 5402532269 Внимание!!! РОЗЫСК!!! 28
Похожие темы