Частный сыск и проверка риэлторов

Андрей Захаров

Команда форума
Приватный уровень доступа
Действительный члены НП "МОД"
Регистрация
16 Август 2012
Сообщения
3.613
Репутация
478
Баллы
83
Возраст
59
Адрес
Россия, Саранск. Частный детектив 89271807574
Веб-сайт
iapd.info
При осуществлении сбора сведений ,особенно касаемо проверки благонадежности потенциальных партнеров заказчика,подготовке различных сделок иногда приходится сталкиваться с вопросом о том,не допускает ли объект проверки каких либо нарушений норм действующего законодательства. Для ответа на этот вопрос конечно необходимо знать само это законодательство,что бы,так сказать «ориентироваться в вопросе»....В данной небольшой публикации хотим обратить внимание на одно из возможных нарушений норм права,которые в принципе могут допускаться лицами,которые занимаются посреднической деятельностью при осуществлении сделок с недвижимостью....Как в последнее время принято говорить- риэлторами....При этом обращаем внимание на то обстоятельство,что выявить возможные признаки допускаемого риэлторами нарушения возможно достаточно просто,воспользовавшись открытыми общедоступными ресурсами Интернет....
Обратим при этом внимание на следующее обстоятельство....В соответствии с нормами права,в частности Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 г. № 58 имеется утвержденное «ПОЛОЖЕНИЕ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ,И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ».В соответствием с данным Положением постановке на учет в территориальном органе ФСФМ подлежат организации и индивидуальные предприниматели оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества,т.е организации и индивидуальные предприниматели,в регистрационных документах которых указан в качестве разрешенного вида предпринимательской деятельности код ОКЭВД 70.31.1 — Предоставление посреднических услуг по продаже и аренде как жилого,так и нежилого недвижимого имущества,которые реально осуществляют данную деятельность.
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.03.2016) указанные выше организации и индивидуальные предприниматели обязаны не только встать на учет в ФСФМ,но и в соответствии с ч. 2 ст.7 данного Закона обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.
Однако,как показывает практика,не во всех организациях и не всеми индивидуальными предпринимателями исполняются данные требования действующего законодательства. В связи с этим обстоятельством организация или индивидуальный предприниматель могут быть привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ,предусматривающую административную ответственность за неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 настоящей статьи в рамках неисполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. За данное нарушение предусмотрена административная ответственность в виде предупреждение или наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Исходя из всего вышеуказанного можно сделать вывод о том,что все указанные выше организации и индивидуальные предприниматели,осуществляющие деятельность по оказанию посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества должны во первых состоять на учете в ФСФМ,а во вторых, разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.
Однако,как показывает практика,достаточно большое количество лиц,занимающихся данным видом предпринимательской деятельности игнорируют данные требования действующего законодательства,тем самым нарушая Закон.
Выявить признаки возможного нарушения данных норм Закона со стороны указанных предпринимателей достаточно просто,используя ресурс официального сайта Росфинмониторинга по адресу http://fedsfm.ru в подразделе "Организации и ИП, состоящие на учете", раздел "Организациям", указав в строке поиска в качестве идентификационных данных ИНН организации или индивидуального предпринимателя. В случае,если проверяемый предприниматель или организация не состоят на учете,большая вероятность того,что данная организация или предприниматель не предпринимают никаких мер по исполнению указанных выше норм действующего законодательства,тем самым допуская нарушение ст.15.27 КоАП РФ.
Полученная таким образом информация о возможных нарушениях действующего законодательства со стороны проверяемого объекта может быть использована при составлении отчета потенциальному заказчику услуг частного детектива при осуществлении сбора сведений,необходимых как для заключения каких либо сделок,либо проверки добропорядочности возможного партнера.
 
Thread starter Похожие темы Forum Replies Date
Андрей Захаров Проверка контрагентов и конкурентов Сбор сведений для деловых переговоров, проверка контрагентов на предмет надежности и добросовестности. 2
НСК-СБ Зачем депутаты хотят узаконить частный сыск и чем это обернется для обычных граждан Частный детектив за рубежом. 0
НСК-СБ Документальное расследование. Частный сыск Видеоканалы членов Ассоциации и другие интересные видеоматериалы. 0
Андрей Захаров Поиск имущества должника при банкротстве Сбор сведений по (уголовным, гражданским, арбитражным, административным и др.) делам. 1
Группа К Налоговый иммунитет для частных следователей! Курилка. Общение обо всём. 52
Матушкин Андрей Николаевич Частный детектив в Израиле. Вадим Смолкин. Доклады на VIII конференции "International Association of Private Detectives" 27-28 сентября 2017 г.. 0
Группа К Детективный аудит Интересные статьи и заметки. 33
Андрей Захаров Частный сыск и нормы УПК Сбор сведений по (уголовным, гражданским, арбитражным, административным и др.) делам. 16
Андрей Захаров Отводы участников процесса и частный сыск Сбор сведений по (уголовным, гражданским, арбитражным, административным и др.) делам. 9
Андрей Захаров ЧАСТНЫЙ СЫСК И ВЫПИСКА ИЗ ЕГРИП Интересные статьи и заметки. 2
Андрей Захаров Частный сыск и безопасность сделок Сбор сведений для деловых переговоров, проверка контрагентов на предмет надежности и добросовестности. 5
Матушкин Андрей Николаевич Розыск и частный сыск. Статьи "International Association of Private Detectives". 10
Андрей Захаров Что такое частный сыск... Статьи "International Association of Private Detectives". 15
Андрей Захаров Частный сыск и ЖКХ Сбор сведений по (уголовным, гражданским, арбитражным, административным и др.) делам. 14
S частный сыск и охрана Вопросы частному детективу. Вопросы связанные с обучением частных детективов. 26
Бюро Рысь Частный сыск в Украине: не оглядывайтесь, за вами следят! СМИ о частных детективах 8
Частный детектив Красноярск. Частный детектив Красноярск. Временный раздел 49
Растаман Частный сыск в Якутии Частный детектив 12
Игорь Коракс Самопальный частный детектив. Как контролировать частный сыск? Частный детектив 7
Детективное агентство Симферополь Шерлок Холмс и мисс Марпл: охрана и частный сыск – инструкци Видеоканалы членов Ассоциации. 1
Ч частный сыск и гипноз. Приватный раздел 62
Частный детектив. Дмитрий Викторчик. Беларусь. Мин Частный сыск в Беларуси. Теория. Статьи, которые стоит обсудить. 10
Детективное агентство. Украина. Харьков. Львов. ЧАСТНЫЙ СЫСК ПО-УКРАИНСКИ. СКОЛЬКО СТОИТ НАНЯТЬ ДЕТЕКТИВА Частный детектив 2
Частный детектив Чита Частный детектив Чита Временный раздел 26
Сушко Павел Евгеньевич Частный детектив Сушко Павел, Россия, Москва Персональные страницы детективных агентств и частных детективов. 8
Детективное бюро Бориса Турецкого Бесплатные тестовые проверки на Полиграфе (Инструментальная детекция лжи). Стажер-полиграфолог. Открытое общение пользователей форума. 1
Самвел Армения Частный детектив Самвел Араратович Авакян. Армения. Персональные страницы детективных агентств и частных детективов. 22
Alexx Сбор информации о 2 людях в Симферополе (РФ) и Николаев (Украина) Если Вы не нашли нужного раздела, отправьте запрос детективу или разместите в данном разделе, мы обязательно Вам поможем. 9
НСК-СБ Частный детектив Ильдар Гайнанов ( Уфа) Доска Почёта. Благодарственные заметки о детективах. 5
НСК-СБ Частный детектив рассказала, что ее собирались похитить в Петербурге СМИ о частных детективах 0
Александр Викторович Частный детектив Лихачев Александр, Россия, г.Москва. Персональные страницы детективных агентств и частных детективов. 21
А Благодарность! Шалва Купрашвили, частный детектив из Тбилиси, Грузия! Доска Почёта. Благодарственные заметки о детективах. 11
Николай 37 Частный детектив Болотин Николай, г. Иваново Персон. стр. 19
M Частный детектив Мазур Андрей Владимирович, г. Ярославль Персон. стр. 6
Igor2013 Частный детектив Монзиков Игорь, Россия, Санкт-Петербург Персональные страницы детективных агентств и частных детективов. 9
Сергей Сергеевич Частный детектив Замыслов Сергей, Кемеровская область Персон. стр. 11
root Сотрудниками правовых подразделений УМВД России по Тверской области для школьников был организован выезд в частный приют для бездомных животных Новости МВД России 0
Колесников Игорь Частный детектив Колесников Игорь, Россия, Омская область Персональные страницы детективных агентств и частных детективов. 22
НСК-СБ Досье через Сеть. Частный детектив - о том, как скрыться от Большого Брата Частный детектив за рубежом. 0
Андрей Захаров Работа частных детективов на аутсорсинге Сбор информации и проверка партнеров, контрагентов. 8
Олег Юрьевич Детективное Агентство "ШЕРИФ", г.Киев Персональные страницы детективных агентств и частных детективов. 16
Натали2901 Детективное агенство "Black Fox". Керчь. Персональные страницы детективных агентств и частных детективов. 21
Nahcho Детективное агентство Китай Персон. стр. 20
Жигалин Руслан Частный детектив Украина, Донецкая область. Персональные страницы детективных агентств и частных детективов. 33
Antiaris Частный детектив Туркменистан, Ашхабат (Ахгабат) Приглашаем к сотрудничеству. 4
TriumphInfo Алексей Люков: первый частный детектив Ялты Новости 2
Макаров Виталий Николаевич Частный детектив Виталий Макаров, Россия, Красноярский край Персональные страницы детективных агентств и частных детективов. 34
Alexey detektiv Частный детектив Иванов Алексей город Краснодар , Краснодарский край Персональные страницы детективных агентств и частных детективов. 25
Василий Коновалов Частный детектив Василий Коновалов, Россия, Мурманская область Персональные страницы детективных агентств и частных детективов. 18
TriumphInfo Частный детектив Александр Березин, история детектива с 30-летним стажем. Часть 1 Новости 4
Похожие темы