INSTRUÇÕES sobre o procedimento para a realização de ORM em relação às empresas

[Частный детектив ОДБ. Новосибирск.]

INSTRUÇÕES sobre o procedimento de realização de atividades de busca operacional a entidades empresariais por funcionários dos serviços de polícia criminal

1. Esta Instrução determina o procedimento para a realização de diligências de busca operacional junto de entidades empresariais na presença de informação sobre indícios de ilícito praticado, caso não existam dados suficientes para resolver a questão da instauração de processo criminal.
2. As ORM são realizadas por funcionários do serviço de combate a crimes económicos e fiscais, bem como por outros funcionários da polícia criminal dos órgãos de corregedoria do Ministério da Administração Interna, cujas funções incluem a obtenção de informações sobre eventos e ações que representem uma ameaça para a segurança económica da Federação Russa.
3. Ao organizar e conduzir ORM, os funcionários das unidades operacionais da polícia criminal são guiados pela Constituição da Federação Russa, Lei Federal nº 144-FZ de 12 de agosto de 1995 "Sobre atividades de busca operacional", a Lei "Sobre o Polícia", atos legais regulamentares do Ministério de Assuntos Internos da Federação Russa e do Ministério de Assuntos Internos, bem como esta Instrução.
4. Após a recepção da informação sobre um acto ilícito cometido e outros motivos para a realização de uma operação de busca enumerados no artigo 7.º da Lei da OSA, registada de acordo com o procedimento estabelecido pelos regulamentos departamentais, é realizada uma auditoria à direcção do chefe de a unidade. Após as atividades de verificação inicial, se necessário, pode ser realizada uma saída pública para a verificação de uma entidade empresarial, realizada de acordo com uma decisão fundamentada de realização de um ORM emitida por funcionários autorizados.

ORM é uma ação única destinada a estabelecer o fato e as circunstâncias da prática de um ato que tenha indícios de crime. A decisão de realizar um ORM é emitida com base em relatório fundamentado do funcionário que realizou a inspeção inicial e contendo informações sobre os indícios de um ato ilícito cometido, que no momento da decisão não são suficientes para resolver a questão de realizar uma inspeção na forma prescrita pelo art. 144 Código de Processo Penal da Federação Russa. A decisão de realizar um ORM é registrada em um diário especial (Anexo nº 2). A resolução indica informações sobre a entidade empresarial (nome da pessoa jurídica, empresário individual ou nome completo do FL, TIN, endereço), o período e o método da possível prática do ato ilegal, a composição dos funcionários que realizam o exame e exame de documentos.

Em casos necessários, especialistas do Centro Forense do Ministério da Administração Interna e outros órgãos reguladores podem ser envolvidos na condução dos eventos.

O representante do sujeito da atividade empresarial recebe uma cópia da resolução sobre a realização do ORM, que é anotada na resolução.
As informações sobre as atividades em curso são imediatamente enviadas ao Ministério Público e ao Centro de Informação do Ministério da Administração Interna.

Inspeção de instalações (edifícios, estruturas, terrenos, veículos), exame de itens (incluindo meios eletrônicos) e documentos da atividade financeira e econômica com posterior apreensão de itens (incluindo meios eletrônicos), documentos ou suas cópias autenticadas é realizada na presença de um representante de uma entidade empresarial e duas pessoas desinteressadas.

cinco. Com base nos resultados do ORM público, é elaborado um protocolo (Anexo n.º 3), que deve refletir todos os documentos, itens (incluindo suportes eletrónicos) e materiais apreendidos nos termos do artigo 15.º da Lei do ORD. O protocolo é elaborado de acordo com os requisitos da legislação processual penal da Federação Russa durante o ORM ou imediatamente após sua conclusão. O protocolo pode ser escrito à mão ou produzido por meios técnicos. O protocolo especifica:
1) local e data de produção do ORM, sua hora de início e término com precisão de minuto;
2) cargo, sobrenome e iniciais da pessoa que redigiu o protocolo;
3) sobrenome, nome e patronímico de cada pessoa participante do ORM, endereço e outros dados pessoais.
O protocolo descreve as ações na ordem em que foram realizadas, as circunstâncias significativas identificadas durante sua implementação e também apresenta as declarações das pessoas que participam do ORM.
O protocolo deve indicar os meios técnicos utilizados durante a ORM, as condições e procedimentos para sua utilização, os objetos aos quais essas ferramentas foram aplicadas e os resultados obtidos. De referir no protocolo que as pessoas participantes no ORM foram previamente avisadas sobre a utilização de meios técnicos.

O protocolo é apresentado para familiarização a todas as pessoas que participam do ORM. São explicados o direito de fazer comentários sobre acréscimos e esclarecimentos a serem incluídos no protocolo. Todos os comentários feitos sobre a adição e esclarecimento do protocolo devem ser especificados e certificados pelas assinaturas dessas pessoas.
O protocolo é assinado pelo funcionário e pelas pessoas que participam no ORM.
O protocolo é acompanhado por desenhos, planos, diagramas feitos durante o ORM.
O protocolo também deve conter um registro explicando aos participantes seus direitos, obrigações, responsabilidades e o procedimento para a realização do ORM, que é certificado por suas assinaturas.

Se os documentos forem apreendidos durante o exame, são feitas cópias deles, certificadas pelo funcionário que os apreendeu e transferidas para a pessoa de quem os documentos são apreendidos, sobre a qual é feita uma inscrição no protocolo. Se não for possível fazer cópias ou transferi-las simultaneamente com a apreensão dos documentos, o funcionário designado deve entregar cópias autenticadas dos documentos à pessoa de quem os documentos foram apreendidos no prazo de cinco dias após a apreensão, o que é registrado no protocolo. Se, decorridos cinco dias após a apreensão dos documentos, não forem entregues cópias autenticadas dos documentos à pessoa a quem os documentos foram apreendidos, as cópias autenticadas dos documentos devem ser enviadas por correio registado no prazo de três dias, o que consta do protocolo que indica as partidas do número postal. As cópias dos documentos são enviadas para o endereço do local da pessoa jurídica ou para o endereço do local de residência do indivíduo especificado no protocolo.

Se durante a vistoria for necessário apreender mídia eletrônica, a entidade empresarial tem a oportunidade de fazer uma cópia eletrônica, que fica registrada no protocolo.

6. Se necessário, os itens confiscados na forma prevista em lei (incluindo mídia eletrônica) e documentos da atividade financeira e econômica são transferidos para estudo a especialistas que, com base nos resultados do estudo, elaboram um Ato de Pesquisa (Apêndice nº 4) , refletindo todas as violações identificadas da lei, bem como outras circunstâncias que são importantes para tomar uma decisão correta e informada com base nos resultados do ORM. O ato também é elaborado se as infrações relevantes não forem estabelecidas durante o curso do estudo. O ato de pesquisa deve constar de três partes: geral, descritiva e final.

7. A parte geral do ato reflete necessariamente informações gerais sobre o ORM realizado e dados sobre o assunto da atividade empresarial, e também indica;

• nome completo e abreviado da organização auditada;
• número de identificação fiscal (TIN);
• o local da inspeção;
• sobrenomes, nomes próprios, patronímicos, cargos, categorias especiais de pessoas que conduziram ORM;
• a data de assinatura e o número da resolução sobre a condução do ORM;
• o período para o qual a auditoria foi realizada;
• data de início e término do cheque;
  sobrenomes, nomes e patronímicos de representantes de uma entidade empresarial (um indivíduo, seu representante). Se durante o período auditado houver mudanças na composição das pessoas acima, a lista dessas pessoas é fornecida com uma indicação simultânea do período durante o qual essas pessoas ocuparam os cargos relevantes de acordo com ordens, instruções, atas de reuniões de os fundadores ou outros documentos de nomeação e destituição de seus cargos;
• localização do sujeito da atividade empresarial (local de residência de uma pessoa física), bem como o local de atividade econômica (indicado no caso de exercer suas atividades fora do local);
• informações sobre o registro estadual, sobre o registro na autoridade fiscal, sobre a liquidação e as contas de moeda abertas em bancos, sobre a política contábil adotada;
• comprovação documental do direito de exercer atividades licenciadas (número e data de emissão da licença, nome da autoridade que emitiu a licença, datas de início e término da licença);
• comprovação documental dos tipos de atividades efetivamente realizadas, inclusive aquelas proibidas por lei ou realizadas sem a devida licença.

8. A parte descritiva do ato deve refletir de forma abrangente todas as circunstâncias significativas relacionadas aos fatos revelados das violações. Estão sujeitos a reflexão obrigatória na parte descritiva: a essência da infracção, o modo como foi cometido, o período de actividade económica e financeira a que se refere esta infracção, os funcionários envolvidos na prática da infracção especificada, as referências aos documentos e outras circunstâncias que confirmem com fiabilidade a existência do facto de violação, bem como os factos de não apresentação de quaisquer documentos (objectos, materiais).
nove. Na parte final da Lei de Pesquisa, devem ser refletidas informações resumidas sobre os resultados da pesquisa, indicando os atos legais reguladores, cujas violações das disposições foram identificadas.
10. Com base nos resultados das atividades realizadas, uma das seguintes decisões é tomada:

• na elaboração de um relatório sobre a descoberta de sinais de um crime suficientes para consideração e tomada de decisão da maneira prescrita pelos artigos 144 e 145 do Código de Processo Penal da Federação Russa;
• sobre a transferência de materiais de acordo com a jurisdição;
• na conclusão da auditoria em conexão com a falha em estabelecer uma violação da legislação da Federação Russa.

onze. A entidade empresarial a respeito da qual o referido evento foi realizado, o procurador de tutela, bem como a autoridade fiscal do local de registo da entidade empresarial devem ser notificados da decisão tomada com base nos resultados da auditoria no prazo de três dias .

 

[Матушкин Андрей Николаевич]

Obrigada!

 

[Частный детектив. Егор227.]

:choque:

 

[Детективное агентство Симферополь]

: choque:

: choque :: choque :: choque:

 

[Анатолий Маланченко]

Isso é o que significa um negócio "pesadelo"! Venha, confisque tudo, paralise a obra, e então tome a decisão de "completar o cheque em conexão com o não estabelecimento de violações da lei." : D

 

[Anonymous]

Se você desenredar as pernas e observar como você "pesa", será como sempre. Mas não se esqueça que para cada ação pode haver oposição. Não que o negócio privado não seja seguro ...: lol:

 

[Детективное агентство ИКС-Инфо.]

Por que esta instrução não tem um carimbo de assinatura? : P