Dear Colleagues! 10/25/2011, in the subsidiary of the Irkutsk branch My Bank, an unidentified criminal with hypnosis committed fraudulent acts against a cashier (scheme, photo and orientation are attached).
It was established that the same person (in the photo, dark-haired) commits crimes according to the specified scheme in different cities of the Russian Federation. I ask for this fact to orient the cashiers of their branches, with the provision of a photo and scheme of the crime.
Respectfully,
Security assistant
branch "Irkutsk"
"My Bank" (LLC)
Zalyaev Hamit Sayfutdinovich
(3952) 288-667
ext. 5370
EXAMPLE scheme of the work of scammers
1. In Penza, a man turned to the Bank cash desk with a request to make a cash change. The man gave the cashier cash in the amount of 75,000 rubles. banknotes of 5,000 rubles., asking to exchange for "smaller".
The cashier counted and handed him the money in the amount of 74,000 rubles. denominations of 1,000 rubles. and two bills of 500 rubles.
The man, taking the money, said that the cashier allegedly did not understand him, he needed to buy 1,000 Euros.
The cashier asked for a passport, the man replied that he didn’t have a passport with him, the money was needed for his wife, who went abroad and said that he would be back in 15 minutes with a passport.
He returned the money received to her, and the cashier returned the man his money.
As soon as the man left the cashier, she noticed that there were few thousandths of notes in the tray, she counted the money and removed the rest from the program, about 30,000 rubles were missing.
In her testimony to the police officers, the cashier explained that communication with the above man was strange, he looked very closely into the eyes and at the same time spoke without stopping, moving from one topic to another.
2. In Nizhny Novgorod, a fraudster took possession of the money from the cashier when contacting the cashier with a request to exchange bills. The whole operation took 3 minutes, the client avoided getting into the cameras coverage area and tried to hide his face, he did all the movements very quickly.
The man came to the bank at the height of the working day, when the cashier was already working in a busy rhythm. He waited his turn, stood up close to the glass, and gazed steadily at the cashier, spoke loudly, keeping the cashier's attention on himself, i.e. closed her from external distractions and focused her attention on himself. He also handed her a pack of banknotes of 5 thousand rubles in the amount of 75 thousand and asked to exchange for a thousand. It is not visible on the video that she counts the money in the device, but says that she counted, maybe counted them manually. I handed him a pack of notes for a thousand and 75 pieces. He took it, then declared that he needed a thousand euros, not thousandths of a bill. Thousands of bills remained in sight of the cashier, he put them back in the tray. The cashier took a thousandth pack and returned a pack of five thousandths. He immediately took them, waved them at the level of his face towards the exit, saying that they were waiting for him there and quickly left. The cashier did not immediately count the received bundle of thousandth bills; she revealed the shortage a little later.
These persons were seen in a number of banks in Perm in November 2010, February 2011. (there are additional photos, videos). Move to a / m 150 region
I want to notify ALL. Yesterday afternoon in Nizhny Novgorod in our Additional office, a fraudster took possession of the money from the cashier when contacting the cashier with a request to exchange bills. The whole operation took 3 minutes, the client avoided getting into the cameras coverage area and tried to hide his face, he did all the movements very quickly, he was influenced by the cashier possibly using _ * hypnosis * _.
A similar situation was already in the month of August this year in the city of Penza, where several banks, including ours, suffered from the actions of fraudsters. All cashiers are instructed to ban the operation to exchange banknotes, but apparently it is difficult to resist the suggestion.
The attachment contains a diagram of the actions of a fraudster as it happened in our Bank in KCO of the city of Penza. The scheme of actions of the fraudster in the Additional Office is now being specified by the police officers, but previously it is very similar to Penza. I’ll send a photo of the “suspect” from the video as soon as possible.
If you have such situations, please immediately notify.
-
Respectfully,
Morozov Denis Dmitrievich
Head of Security
Forus Bank CJSC
tel. 8 (831) 257-85-40 * 108
Scheme of a fraudster in Penza:
A man turned to the Bank's cashier with a request to make a cash exchange. The man handed over cash to the accountant-cashier in the amount of 75,000 rubles. banknotes of 5,000 rubles., asking to exchange for "smaller".
The cashier counted and handed him the money in the amount of 74,000 rubles. denominations of 1,000 rubles. and two bills of 500 rubles.
The man, taking the money, said that the cashier allegedly did not understand him, he needed to buy 1,000 Euros.
The cashier asked for a passport, the man replied that he didn’t have a passport with him, the money was needed for his wife, who went abroad and said that he would be back in 15 minutes with a passport.
He returned the money received to her, and the cashier returned the man his money.
As soon as the man left the cashier, she noticed that there were few thousandths of notes in the tray, she counted the money and removed the rest from the program, about 30,000 rubles were missing.
In her testimony to the officers of the internal affairs department, the accountant-cashier explained that communication with the above man was strange, he looked very intently into his eyes and at the same time spoke without stopping, moving from one topic to another.
The scheme of the fraudster in N.Novgorod 11/15/10:
Colleagues, in the actions of fraudsters in our DO scheme is almost an exact copy, as it was in Penza:
The man came to the bank at the height of the working day, when the cashier was already working in a busy rhythm. He waited his turn, stood up close to the glass, and gazed steadily at the cashier, spoke loudly, keeping the cashier's attention on himself, i.e. closed her from external distractions and focused her attention on himself. He also handed her a pack of 5 thousand notes.
rubles in the amount of 75 thousand and asked to exchange for a thousand. It is not visible on the video that she counts the money in the device, but says that she counted, maybe counted them manually. I handed him a pack of notes in a thousand
75 pieces He took it, then declared that he needed a thousand euros, not thousandths of a bill. Thousands of bills remained in sight of the cashier, he put them back in the tray. The cashier took a thousandth pack and returned a pack of five thousandths. He immediately took them, waved them at the level of his face towards the exit, saying that they were waiting for him there and quickly left. It lasted about 50 seconds. The cashier did not immediately count the received bundle of thousandth bills; she revealed the shortage a little later. When the next client approached her and began to speak with her, she could not understand what was being said to her. Hypnotic effects seem to have taken place.
Fraudsters got to Irkutsk.
An orientation about their actions in Perm, Tomsk, Novgorod and Penza came to us.
Today an attempt was made (failed) in our bank.
I send orientation and photos of scammers.
Respectfully,
Head of Security
f-la "Gazprombank" (OJSC) in the city of Irkutsk
Karetnikov Evgeny Nikolaevich
(3952) 283-182, ext. 210, 255.
It was established that the same person (in the photo, dark-haired) commits crimes according to the specified scheme in different cities of the Russian Federation. I ask for this fact to orient the cashiers of their branches, with the provision of a photo and scheme of the crime.
Respectfully,
Security assistant
branch "Irkutsk"
"My Bank" (LLC)
Zalyaev Hamit Sayfutdinovich
(3952) 288-667
ext. 5370
EXAMPLE scheme of the work of scammers
1. In Penza, a man turned to the Bank cash desk with a request to make a cash change. The man gave the cashier cash in the amount of 75,000 rubles. banknotes of 5,000 rubles., asking to exchange for "smaller".
The cashier counted and handed him the money in the amount of 74,000 rubles. denominations of 1,000 rubles. and two bills of 500 rubles.
The man, taking the money, said that the cashier allegedly did not understand him, he needed to buy 1,000 Euros.
The cashier asked for a passport, the man replied that he didn’t have a passport with him, the money was needed for his wife, who went abroad and said that he would be back in 15 minutes with a passport.
He returned the money received to her, and the cashier returned the man his money.
As soon as the man left the cashier, she noticed that there were few thousandths of notes in the tray, she counted the money and removed the rest from the program, about 30,000 rubles were missing.
In her testimony to the police officers, the cashier explained that communication with the above man was strange, he looked very closely into the eyes and at the same time spoke without stopping, moving from one topic to another.
2. In Nizhny Novgorod, a fraudster took possession of the money from the cashier when contacting the cashier with a request to exchange bills. The whole operation took 3 minutes, the client avoided getting into the cameras coverage area and tried to hide his face, he did all the movements very quickly.
The man came to the bank at the height of the working day, when the cashier was already working in a busy rhythm. He waited his turn, stood up close to the glass, and gazed steadily at the cashier, spoke loudly, keeping the cashier's attention on himself, i.e. closed her from external distractions and focused her attention on himself. He also handed her a pack of banknotes of 5 thousand rubles in the amount of 75 thousand and asked to exchange for a thousand. It is not visible on the video that she counts the money in the device, but says that she counted, maybe counted them manually. I handed him a pack of notes for a thousand and 75 pieces. He took it, then declared that he needed a thousand euros, not thousandths of a bill. Thousands of bills remained in sight of the cashier, he put them back in the tray. The cashier took a thousandth pack and returned a pack of five thousandths. He immediately took them, waved them at the level of his face towards the exit, saying that they were waiting for him there and quickly left. The cashier did not immediately count the received bundle of thousandth bills; she revealed the shortage a little later.
These persons were seen in a number of banks in Perm in November 2010, February 2011. (there are additional photos, videos). Move to a / m 150 region
I want to notify ALL. Yesterday afternoon in Nizhny Novgorod in our Additional office, a fraudster took possession of the money from the cashier when contacting the cashier with a request to exchange bills. The whole operation took 3 minutes, the client avoided getting into the cameras coverage area and tried to hide his face, he did all the movements very quickly, he was influenced by the cashier possibly using _ * hypnosis * _.
A similar situation was already in the month of August this year in the city of Penza, where several banks, including ours, suffered from the actions of fraudsters. All cashiers are instructed to ban the operation to exchange banknotes, but apparently it is difficult to resist the suggestion.
The attachment contains a diagram of the actions of a fraudster as it happened in our Bank in KCO of the city of Penza. The scheme of actions of the fraudster in the Additional Office is now being specified by the police officers, but previously it is very similar to Penza. I’ll send a photo of the “suspect” from the video as soon as possible.
If you have such situations, please immediately notify.
-
Respectfully,
Morozov Denis Dmitrievich
Head of Security
Forus Bank CJSC
tel. 8 (831) 257-85-40 * 108
Scheme of a fraudster in Penza:
A man turned to the Bank's cashier with a request to make a cash exchange. The man handed over cash to the accountant-cashier in the amount of 75,000 rubles. banknotes of 5,000 rubles., asking to exchange for "smaller".
The cashier counted and handed him the money in the amount of 74,000 rubles. denominations of 1,000 rubles. and two bills of 500 rubles.
The man, taking the money, said that the cashier allegedly did not understand him, he needed to buy 1,000 Euros.
The cashier asked for a passport, the man replied that he didn’t have a passport with him, the money was needed for his wife, who went abroad and said that he would be back in 15 minutes with a passport.
He returned the money received to her, and the cashier returned the man his money.
As soon as the man left the cashier, she noticed that there were few thousandths of notes in the tray, she counted the money and removed the rest from the program, about 30,000 rubles were missing.
In her testimony to the officers of the internal affairs department, the accountant-cashier explained that communication with the above man was strange, he looked very intently into his eyes and at the same time spoke without stopping, moving from one topic to another.
The scheme of the fraudster in N.Novgorod 11/15/10:
Colleagues, in the actions of fraudsters in our DO scheme is almost an exact copy, as it was in Penza:
The man came to the bank at the height of the working day, when the cashier was already working in a busy rhythm. He waited his turn, stood up close to the glass, and gazed steadily at the cashier, spoke loudly, keeping the cashier's attention on himself, i.e. closed her from external distractions and focused her attention on himself. He also handed her a pack of 5 thousand notes.
rubles in the amount of 75 thousand and asked to exchange for a thousand. It is not visible on the video that she counts the money in the device, but says that she counted, maybe counted them manually. I handed him a pack of notes in a thousand
75 pieces He took it, then declared that he needed a thousand euros, not thousandths of a bill. Thousands of bills remained in sight of the cashier, he put them back in the tray. The cashier took a thousandth pack and returned a pack of five thousandths. He immediately took them, waved them at the level of his face towards the exit, saying that they were waiting for him there and quickly left. It lasted about 50 seconds. The cashier did not immediately count the received bundle of thousandth bills; she revealed the shortage a little later. When the next client approached her and began to speak with her, she could not understand what was being said to her. Hypnotic effects seem to have taken place.
Fraudsters got to Irkutsk.
An orientation about their actions in Perm, Tomsk, Novgorod and Penza came to us.
Today an attempt was made (failed) in our bank.
I send orientation and photos of scammers.
Respectfully,
Head of Security
f-la "Gazprombank" (OJSC) in the city of Irkutsk
Karetnikov Evgeny Nikolaevich
(3952) 283-182, ext. 210, 255.
Original message
Уважаемые коллеги! 25.10.2011 г. в ДО филиала «Иркутский» «Мой Банк» неустановленный преступник, обладающий гипнозом, совершил мошеннические действия в отношении кассира (схема, фото и ориентировки прилагаются).
Установлено, что одно и то же лицо (на фото темноволосый) совершает преступления по указанной схеме в разных городах РФ. Прошу по данному факту ориентировать кассиров своих филиалов, с предоставлением им фото и схемы преступления.
С уважением,
Помощник по безопасности
филиала "Иркутский"
"Мой Банк" (ООО)
Заляев Хамит Сайфутдинович
(3952)288-667
вн.тел. 5370
ПРИМЕРНАЯ схема работы мошенников
1.В г. Пенза в кассу Банка обратился мужчина, с просьбой произвести размен денежных средств. Мужчина передал кассиру денежные средства в сумме 75 000 руб. купюрами по 5 000 руб., попросив разменять на «более мелкие».
Кассир отсчитала и передала ему деньги в сумме 74 000 руб. купюрами по 1 000 руб. и двумя купюрами по 500 руб.
Мужчина, взяв деньги, сказал, что якобы кассир его не поняла, ему нужно купить 1 000 Евро.
Кассир попросила показать паспорт, мужчина ответил, что паспорта у него с собой нет, деньги нужны для его жены, которая выезжает за границу и сказал, что вернется через 15 минут с паспортом.
Он вернул ей полученные деньги, а кассир вернула мужчине его деньги.
Как только мужчина ушел кассир, обратила внимание, что в лотке мало тысячных купюр, она пересчитала деньги и сняла остатки с программы, недоставало около 30 000 рублей.
В своих показаниях сотрудникам ОВД кассир пояснила, что общение с вышеуказанным мужчиной происходило странно, он очень пристально смотрел в глаза и при этом говорил без остановки, переходя с одной темы на другую.
2.В Нижнем Новгороде, мошенник завладел деньгами из кассы при обращении к кассиру с просьбой обменять купюры. Вся операция заняла 3 минуты, клиент избегал попадания в зону действия камер и старался скрыть лицо, все передвижения делал очень быстро.
Мужчина пришел в банк в разгар рабочего дня, когда кассир уже работала в напряженном ритме. Дождался своей очереди, встал плотно к стеклу, и пристально смотрел на кассира, говорил громко, удерживая внимание кассира на себе, т.е. закрыл её от внешних отвлекающих факторов и сосредоточил ее внимание на себе. Также передал ей пачку купюр по 5 тыс. рублей в сумме 75 тыс. и попросил разменять по тысяче. На видео не видно, чтобы она пересчитывала деньги в аппарате, но говорит, что считала, возможно считала их вручную. Передала ему пачку купюр по тысяче 75 штук. Он взял, потом заявил, что ему нужно тысячу евро, а не тысячные купюры. Тысячные купюры оставались в поле зрения кассира, он положил их обратно в лоток. Кассир взяла тысячную пачку и вернула пачку пятитысячных. Он их сразу взял, помахал ими на уровне своего лица в сторону выхода, сказав что его там ждут и быстро удалился. Кассир полученную пачку тысячных купюр сразу не пересчитывала, недостачу выявила немного позже.
Данные лица были замечены в ряде банков г.Перми в ноябре 2010г., феврале 2011г. (есть дополнительные фотографии, видео). Передвигаются на а/м 150 региона
Хочу уведомить ВСЕХ. Вчера днём в Нижнем Новгороде в нашем Дополнительном офисе, мошенник завладел деньгами из кассы при обращении к кассиру с просьбой обменять купюры. Вся операция заняла 3 минуты, клиент избегал попадания в зону действия камер и старался скрыть лицо, все передвижения делал очень быстро, на кассира воздействовал возможно с помощью _*гипноза*_.
Подобная ситуация уже была в августе месяце этого года в городе Пенза, там от действий мошенников пострадали несколько Банков в том числе и наш. Все кассиры проинструктированы о запрете на операцию по размену денежных купюр, но видимо устоять перед внушением сложно.
Во вложении приведена схема действий мошенника как это происходило в нашем Банке в ККО г. Пенза. Схема действий мошенника в Дополнительном офисе сейчас уточняется сотрудниками ОВД, но предварительно она очень похожа с "Пензенской". Фото "подозреваемого" с видеосъёмки по возможности вышлю в ближайшее время.
При возникновении подобных ситуаций у Вас, прошу незамедлительно уведомить.
--
С уважением,
Морозов Денис Дмитриевич
Руководитель Службы безопасности
ЗАО "Форус Банк"
тел. 8 (831) 257-85-40*108
Схема работы мошенника в г.Пенза:
В кассу Банка обратился мужчина, с просьбой произвести размен денежных средств. Мужчина передал бухгалтеру-кассиру денежные средства в сумме 75 000 руб. купюрами по 5 000 руб., попросив разменять на «более мелкие».
Кассир отсчитала и передала ему деньги в сумме 74 000 руб. купюрами по 1 000 руб. и двумя купюрами по 500 руб.
Мужчина, взяв деньги, сказал, что якобы кассир его не поняла, ему нужно купить 1 000 Евро.
Кассир попросила показать паспорт, мужчина ответил, что паспорта у него с собой нет, деньги нужны для его жены, которая выезжает за границу и сказал, что вернется через 15 минут с паспортом.
Он вернул ей полученные деньги, а кассир вернула мужчине его деньги.
Как только мужчина ушел кассир, обратила внимание, что в лотке мало тысячных купюр, она пересчитала деньги и сняла остатки с программы, недоставало около 30 000 рублей.
В своих показаниях сотрудникам ОВД бухгалтер-кассир пояснила, что общение с вышеуказанным мужчиной происходило странно, он очень пристально смотрел в глаза и при этом говорил без остановки, переходя с одной темы на другую.
Схема работы мошенника в г.Н.Новгород 15.11.10:
Коллеги, в действиях мошенников в нашем ДО схема почти точная копия, как была в Пензе:
Мужчина пришел в банк в разгар рабочего дня, когда кассир уже работала в напряженном ритме. Дождался своей очереди, встал плотно к стеклу, и пристально смотрел на кассира, говорил громко, удерживая внимание кассира на себе, т.е. закрыл её от внешних отвлекающих факторов и сосредоточил ее внимание на себе. Также передал ей пачку купюр по 5 тыс.
рублей в сумме 75 тыс. и попросил разменять по тысяче. На видео не видно, чтобы она пересчитывала деньги в аппарате, но говорит, что считала, возможно считала их вручную. Передала ему пачку купюр по тысяче
75 штук. Он взял, потом заявил, что ему нужно тысячу евро, а не тысячные купюры. Тысячные купюры оставались в поле зрения кассира, он положил их обратно в лоток. Кассир взяла тысячную пачку и вернула пачку пятитысячных. Он их сразу взял, помахал ими на уровне своего лица в сторону выхода, сказав что его там ждут и быстро удалился. Все длилось около 50 секунд. Кассир полученную пачку тысячных купюр сразу не пересчитывала, недостачу выявила немного позже. Когда к ней подошел следующий клиент и стал с ней говорить она не могла понять что ей говорят. Похоже, что имело место гипнотическое воздействие.
Мошенники добрались до Иркутска.
К нам приходила ориентировка о их действиях в Перми, Томске, Новгороде и Пензе.
Сегодня была совершена попытка ( неудавшаяся) в нашем банке.
Высылаю ориентировки и фото мошенников.
С уважением,
Начальник отдела безопасности
ф-ла "Газпромбанк" (ОАО) в г. Иркутске
Каретников Евгений Николаевич
(3952) 283-182, вн.210, 255.
Установлено, что одно и то же лицо (на фото темноволосый) совершает преступления по указанной схеме в разных городах РФ. Прошу по данному факту ориентировать кассиров своих филиалов, с предоставлением им фото и схемы преступления.
С уважением,
Помощник по безопасности
филиала "Иркутский"
"Мой Банк" (ООО)
Заляев Хамит Сайфутдинович
(3952)288-667
вн.тел. 5370
ПРИМЕРНАЯ схема работы мошенников
1.В г. Пенза в кассу Банка обратился мужчина, с просьбой произвести размен денежных средств. Мужчина передал кассиру денежные средства в сумме 75 000 руб. купюрами по 5 000 руб., попросив разменять на «более мелкие».
Кассир отсчитала и передала ему деньги в сумме 74 000 руб. купюрами по 1 000 руб. и двумя купюрами по 500 руб.
Мужчина, взяв деньги, сказал, что якобы кассир его не поняла, ему нужно купить 1 000 Евро.
Кассир попросила показать паспорт, мужчина ответил, что паспорта у него с собой нет, деньги нужны для его жены, которая выезжает за границу и сказал, что вернется через 15 минут с паспортом.
Он вернул ей полученные деньги, а кассир вернула мужчине его деньги.
Как только мужчина ушел кассир, обратила внимание, что в лотке мало тысячных купюр, она пересчитала деньги и сняла остатки с программы, недоставало около 30 000 рублей.
В своих показаниях сотрудникам ОВД кассир пояснила, что общение с вышеуказанным мужчиной происходило странно, он очень пристально смотрел в глаза и при этом говорил без остановки, переходя с одной темы на другую.
2.В Нижнем Новгороде, мошенник завладел деньгами из кассы при обращении к кассиру с просьбой обменять купюры. Вся операция заняла 3 минуты, клиент избегал попадания в зону действия камер и старался скрыть лицо, все передвижения делал очень быстро.
Мужчина пришел в банк в разгар рабочего дня, когда кассир уже работала в напряженном ритме. Дождался своей очереди, встал плотно к стеклу, и пристально смотрел на кассира, говорил громко, удерживая внимание кассира на себе, т.е. закрыл её от внешних отвлекающих факторов и сосредоточил ее внимание на себе. Также передал ей пачку купюр по 5 тыс. рублей в сумме 75 тыс. и попросил разменять по тысяче. На видео не видно, чтобы она пересчитывала деньги в аппарате, но говорит, что считала, возможно считала их вручную. Передала ему пачку купюр по тысяче 75 штук. Он взял, потом заявил, что ему нужно тысячу евро, а не тысячные купюры. Тысячные купюры оставались в поле зрения кассира, он положил их обратно в лоток. Кассир взяла тысячную пачку и вернула пачку пятитысячных. Он их сразу взял, помахал ими на уровне своего лица в сторону выхода, сказав что его там ждут и быстро удалился. Кассир полученную пачку тысячных купюр сразу не пересчитывала, недостачу выявила немного позже.
Данные лица были замечены в ряде банков г.Перми в ноябре 2010г., феврале 2011г. (есть дополнительные фотографии, видео). Передвигаются на а/м 150 региона
Хочу уведомить ВСЕХ. Вчера днём в Нижнем Новгороде в нашем Дополнительном офисе, мошенник завладел деньгами из кассы при обращении к кассиру с просьбой обменять купюры. Вся операция заняла 3 минуты, клиент избегал попадания в зону действия камер и старался скрыть лицо, все передвижения делал очень быстро, на кассира воздействовал возможно с помощью _*гипноза*_.
Подобная ситуация уже была в августе месяце этого года в городе Пенза, там от действий мошенников пострадали несколько Банков в том числе и наш. Все кассиры проинструктированы о запрете на операцию по размену денежных купюр, но видимо устоять перед внушением сложно.
Во вложении приведена схема действий мошенника как это происходило в нашем Банке в ККО г. Пенза. Схема действий мошенника в Дополнительном офисе сейчас уточняется сотрудниками ОВД, но предварительно она очень похожа с "Пензенской". Фото "подозреваемого" с видеосъёмки по возможности вышлю в ближайшее время.
При возникновении подобных ситуаций у Вас, прошу незамедлительно уведомить.
--
С уважением,
Морозов Денис Дмитриевич
Руководитель Службы безопасности
ЗАО "Форус Банк"
тел. 8 (831) 257-85-40*108
Схема работы мошенника в г.Пенза:
В кассу Банка обратился мужчина, с просьбой произвести размен денежных средств. Мужчина передал бухгалтеру-кассиру денежные средства в сумме 75 000 руб. купюрами по 5 000 руб., попросив разменять на «более мелкие».
Кассир отсчитала и передала ему деньги в сумме 74 000 руб. купюрами по 1 000 руб. и двумя купюрами по 500 руб.
Мужчина, взяв деньги, сказал, что якобы кассир его не поняла, ему нужно купить 1 000 Евро.
Кассир попросила показать паспорт, мужчина ответил, что паспорта у него с собой нет, деньги нужны для его жены, которая выезжает за границу и сказал, что вернется через 15 минут с паспортом.
Он вернул ей полученные деньги, а кассир вернула мужчине его деньги.
Как только мужчина ушел кассир, обратила внимание, что в лотке мало тысячных купюр, она пересчитала деньги и сняла остатки с программы, недоставало около 30 000 рублей.
В своих показаниях сотрудникам ОВД бухгалтер-кассир пояснила, что общение с вышеуказанным мужчиной происходило странно, он очень пристально смотрел в глаза и при этом говорил без остановки, переходя с одной темы на другую.
Схема работы мошенника в г.Н.Новгород 15.11.10:
Коллеги, в действиях мошенников в нашем ДО схема почти точная копия, как была в Пензе:
Мужчина пришел в банк в разгар рабочего дня, когда кассир уже работала в напряженном ритме. Дождался своей очереди, встал плотно к стеклу, и пристально смотрел на кассира, говорил громко, удерживая внимание кассира на себе, т.е. закрыл её от внешних отвлекающих факторов и сосредоточил ее внимание на себе. Также передал ей пачку купюр по 5 тыс.
рублей в сумме 75 тыс. и попросил разменять по тысяче. На видео не видно, чтобы она пересчитывала деньги в аппарате, но говорит, что считала, возможно считала их вручную. Передала ему пачку купюр по тысяче
75 штук. Он взял, потом заявил, что ему нужно тысячу евро, а не тысячные купюры. Тысячные купюры оставались в поле зрения кассира, он положил их обратно в лоток. Кассир взяла тысячную пачку и вернула пачку пятитысячных. Он их сразу взял, помахал ими на уровне своего лица в сторону выхода, сказав что его там ждут и быстро удалился. Все длилось около 50 секунд. Кассир полученную пачку тысячных купюр сразу не пересчитывала, недостачу выявила немного позже. Когда к ней подошел следующий клиент и стал с ней говорить она не могла понять что ей говорят. Похоже, что имело место гипнотическое воздействие.
Мошенники добрались до Иркутска.
К нам приходила ориентировка о их действиях в Перми, Томске, Новгороде и Пензе.
Сегодня была совершена попытка ( неудавшаяся) в нашем банке.
Высылаю ориентировки и фото мошенников.
С уважением,
Начальник отдела безопасности
ф-ла "Газпромбанк" (ОАО) в г. Иркутске
Каретников Евгений Николаевич
(3952) 283-182, вн.210, 255.
