@InfoPoisk
Информационная поддержка детективной деятельности
Private access level
Full members of NP "MOD"
- Entrou
- Out 23, 2009
- Mensagens
- 1,912
- Reaction score
- 21
- Pontos
- 38
- Localização
- Санкт-Петербург
- Website
- www.argys.org
As Kommersant learned, the former first deputy head of the Department of Economic Security (DEB) of the Russian Ministry of Internal Affairs Andrei Khorev became a defendant in a major corruption scandal. While conducting searches in the case of former police captain Maxim Kagansky, officers of the Investigative Committee and the FSB found an apartment that General Khorev received in the elite complex House on Smolenskaya Naberezhnaya after the Ministry of Internal Affairs closed the criminal case evading the Don-Stroy company. taxes. Soon after the search and other investigative actions, Interior Minister Rashid Nurgaliev issued an order to dismiss Andrei Khorev from the internal affairs bodies.
Law enforcement officers asked questions to Major General Khorev after Nelly Dmitrieva, who was arrested for extorting a bribe totaling $ 5 million, as part of a case of an investigator for particularly important cases of the Main Investigation Department of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs in Moscow, searched the former captain’s country house police Maxim Kagansky. We recall that the latter (Kommersant spoke in detail about this on October 6), acted as an intermediary in extorting money from the leaders of the Medica company for terminating the criminal case of smuggling a tomograph. In the case, the Presnensky District Court arrested investigator Dmitriev and three assistants, Mr Kagansky, and he himself managed to escape.
Among other documents in his house in Pirogovo near Moscow, members of the operational investigative group withdrew the contract of sale on November 19, 2009, according to which Mr. Kagansky's wife Anastasia purchased from a certain Ekaterina Bablumyan for 9.5 thousand rubles. apartment with a total area of 106 square meters. m in the elite complex "House on the Smolenskaya embankment" (Small Novopeskovsky lane, house 8). According to another document, which was kept by the Kagansky couple, exactly one month after the registration of the transaction, on December 25, 2009, Anastasia Kaganskaya issued a power of attorney to the then first deputy head of the DEB, Andrey Khorev, to dispose of an elite apartment. He could conclude any transactions with her, either himself or on behalf of the hostess Anastasia Kaganskaya.
Since the apartment in the elite complex was of interest to the Investigative Committee, the investigators, having obtained sanction in the Presnensky District Court, searched it too. According to Kommersant’s sources, judging by the things discovered in it, the three-room apartment No. 31 has recently been used exclusively by General Khorev himself. In any case, it was in it that he transferred the archive of documents that he had taken from the DEB after he was removed from his post in July by presidential decree, but remained in the Ministry of Internal Affairs structure. Among other things, a nine-millimeter Lefoshe revolver of the 1854 model and cartridges for it were discovered in the apartment. A ballistic expert examination recognized the rare weapon as a combat weapon, and a criminal investigation was opened by the police inquiry department upon the fact of its illegal storage.
And it turned out that according to the documents by the time of the search the apartment already belonged to the father of General Viktor Khorev: Anastasia Kaganskaya gave him real estate in February 2010. The owners of the Khorevs decided to register ownership of real estate with a market value of at least € 2 million on October 12, when the Presnensky District Court arrested the wanted Kagansky in absentia (Anastasia disappeared along with him). On that day, Khorev Sr. and his son (the last on behalf of Mrs. Kaganskaya, still the landlady of the real estate) issued two letters of attorney in the names of the same realtors so that they would take the necessary actions with housing in the BTI, registration and other services. However, they failed to complete the operation: the documents were seized by the participants in the investigation.
Law enforcement authorities suspect that the family of General Khorev could get an apartment through intermediaries for certain services. In 2008, according to the results of inspections conducted by the DEB, the Investigative Committee under the Ministry of Internal Affairs of Russia opened a criminal case under part 2 of article 199 of the Criminal Code of the Russian Federation (tax evasion from an organization on an especially large scale). According to the materials, during 2005, Don-Stroy executives included distorted data on the amount of expenses incurred in paying value added tax. As a result, according to the Ministry of Internal Affairs, the state was not paid 400 million rubles. VAT included. The case was investigated for about a year, then it was suspended and dismissed due to the absence of a crime event.
Note that on October 31, just a few days after the searches, Interior Minister Rashid Nurgaliev issued an order to dismiss Major General Khorev from the internal affairs bodies. True, given that, according to the scandalous story with real estate, a criminal case has not yet been initiated, and Mr. Khorev served in the authorities for 22 years, he retained the right to wear the uniform of a major general.
At Don-Stroy Invest CJSC, Kommersant was reminded that in 2009, Don-Stroy’s shareholders were Maxim Blazhko and Dmitry Zelenov. During the crisis, part of the company that was engaged in housing construction came under VTB control and it became known as Don-Stroy Invest. Kommersant failed to contact Messrs. Blazhko and Zelenov. The press service of Don-Stroy Invest, Kommersant, said that the company was not related to transactions with this real estate, as they were made on the secondary market and between individuals.
Retired General Horev was not available for comment. Maxim Kagansky’s lawyer Vladimir Zherebenkov confirmed to Kommersant that during the searches, documents for an elite apartment, which was found in the family of General Khorev, were seized. However, he did not comment on the results of searches in the apartment itself, since they do not directly relate to his client. As for Maxim Kagansky, then, according to the defender, as far as he knows, he does not want to give up to law enforcement agencies so as not to be "between a rock and a hard place".
Law enforcement officers asked questions to Major General Khorev after Nelly Dmitrieva, who was arrested for extorting a bribe totaling $ 5 million, as part of a case of an investigator for particularly important cases of the Main Investigation Department of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs in Moscow, searched the former captain’s country house police Maxim Kagansky. We recall that the latter (Kommersant spoke in detail about this on October 6), acted as an intermediary in extorting money from the leaders of the Medica company for terminating the criminal case of smuggling a tomograph. In the case, the Presnensky District Court arrested investigator Dmitriev and three assistants, Mr Kagansky, and he himself managed to escape.
Among other documents in his house in Pirogovo near Moscow, members of the operational investigative group withdrew the contract of sale on November 19, 2009, according to which Mr. Kagansky's wife Anastasia purchased from a certain Ekaterina Bablumyan for 9.5 thousand rubles. apartment with a total area of 106 square meters. m in the elite complex "House on the Smolenskaya embankment" (Small Novopeskovsky lane, house 8). According to another document, which was kept by the Kagansky couple, exactly one month after the registration of the transaction, on December 25, 2009, Anastasia Kaganskaya issued a power of attorney to the then first deputy head of the DEB, Andrey Khorev, to dispose of an elite apartment. He could conclude any transactions with her, either himself or on behalf of the hostess Anastasia Kaganskaya.
Since the apartment in the elite complex was of interest to the Investigative Committee, the investigators, having obtained sanction in the Presnensky District Court, searched it too. According to Kommersant’s sources, judging by the things discovered in it, the three-room apartment No. 31 has recently been used exclusively by General Khorev himself. In any case, it was in it that he transferred the archive of documents that he had taken from the DEB after he was removed from his post in July by presidential decree, but remained in the Ministry of Internal Affairs structure. Among other things, a nine-millimeter Lefoshe revolver of the 1854 model and cartridges for it were discovered in the apartment. A ballistic expert examination recognized the rare weapon as a combat weapon, and a criminal investigation was opened by the police inquiry department upon the fact of its illegal storage.
And it turned out that according to the documents by the time of the search the apartment already belonged to the father of General Viktor Khorev: Anastasia Kaganskaya gave him real estate in February 2010. The owners of the Khorevs decided to register ownership of real estate with a market value of at least € 2 million on October 12, when the Presnensky District Court arrested the wanted Kagansky in absentia (Anastasia disappeared along with him). On that day, Khorev Sr. and his son (the last on behalf of Mrs. Kaganskaya, still the landlady of the real estate) issued two letters of attorney in the names of the same realtors so that they would take the necessary actions with housing in the BTI, registration and other services. However, they failed to complete the operation: the documents were seized by the participants in the investigation.
Law enforcement authorities suspect that the family of General Khorev could get an apartment through intermediaries for certain services. In 2008, according to the results of inspections conducted by the DEB, the Investigative Committee under the Ministry of Internal Affairs of Russia opened a criminal case under part 2 of article 199 of the Criminal Code of the Russian Federation (tax evasion from an organization on an especially large scale). According to the materials, during 2005, Don-Stroy executives included distorted data on the amount of expenses incurred in paying value added tax. As a result, according to the Ministry of Internal Affairs, the state was not paid 400 million rubles. VAT included. The case was investigated for about a year, then it was suspended and dismissed due to the absence of a crime event.
Note that on October 31, just a few days after the searches, Interior Minister Rashid Nurgaliev issued an order to dismiss Major General Khorev from the internal affairs bodies. True, given that, according to the scandalous story with real estate, a criminal case has not yet been initiated, and Mr. Khorev served in the authorities for 22 years, he retained the right to wear the uniform of a major general.
At Don-Stroy Invest CJSC, Kommersant was reminded that in 2009, Don-Stroy’s shareholders were Maxim Blazhko and Dmitry Zelenov. During the crisis, part of the company that was engaged in housing construction came under VTB control and it became known as Don-Stroy Invest. Kommersant failed to contact Messrs. Blazhko and Zelenov. The press service of Don-Stroy Invest, Kommersant, said that the company was not related to transactions with this real estate, as they were made on the secondary market and between individuals.
Retired General Horev was not available for comment. Maxim Kagansky’s lawyer Vladimir Zherebenkov confirmed to Kommersant that during the searches, documents for an elite apartment, which was found in the family of General Khorev, were seized. However, he did not comment on the results of searches in the apartment itself, since they do not directly relate to his client. As for Maxim Kagansky, then, according to the defender, as far as he knows, he does not want to give up to law enforcement agencies so as not to be "between a rock and a hard place".
Original message
Как стало известно "Ъ", бывший первый заместитель начальника департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России Андрей Хорев стал фигурантом крупного коррупционного скандала. Проводя обыски по делу бывшего капитана милиции Максима Каганского, сотрудники СКР и ФСБ обнаружили квартиру, которую генерал Хорев получил в элитном комплексе "Дом на Смоленской набережной" после того, как МВД закрыло возбужденное на компанию "Дон-строй" уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Вскоре после обыска и других следственных действий глава МВД Рашид Нургалиев издал приказ об увольнении Андрея Хорева из органов внутренних дел.
Вопросы к генерал-майору Хореву у правоохранительных органов появились после того, как в рамках дела следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГУ МВД по Москве Нелли Дмитриевой, арестованной за вымогательство взятки на общую сумму $5 млн, они провели обыски в загородном доме бывшего капитана милиции Максима Каганского. Последний, напомним (подробно об этом "Ъ" рассказывал 6 октября), выступал посредником при вымогательстве денег у руководителей компании "Медика" за прекращение уголовного дела о контрабанде томографа. По делу Пресненский райсуд арестовал следователя Дмитриеву и трех помощников господина Каганского, самому ему удалось скрыться.
Среди прочих документов в его доме в подмосковном Пирогово участники оперативно-следственной группы изъяли договор купли-продажи за 19 ноября 2009 года, в соответствии с которым супруга господина Каганского Анастасия приобрела у некой Екатерины Баблумян за 9,5 тыс. руб. квартиру общей площадью 106 кв. м в элитном комплексе "Дом на Смоленской набережной" (Малый Новопесковский переулок, дом 8). Согласно другому документу, хранившемуся у четы Каганских, ровно через месяц после регистрации сделки, 25 декабря 2009 года, Анастасия Каганская выдала доверенность тогдашнему первому заместителю начальника ДЭБа Андрею Хореву на распоряжение элитной квартирой. Он мог заключать с ней любые сделки как сам, так и от лица хозяйки — Анастасии Каганской.
Поскольку квартира в элитном комплексе представляла интерес для СКР, следователи, получив санкцию в Пресненском райсуде, провели обыск и в ней. По словам источников "Ъ", судя по обнаруженным в ней вещам, трехкомнатная квартира N 31 в последнее время использовалась исключительно самим генералом Хоревым. Во всяком случае, именно в нее он перевез архив документов, который забрал из ДЭБа после того, как в июле указом президента был снят с занимаемой должности, но остался работать в структуре МВД. Помимо прочего в квартире был обнаружен девятимиллиметровый револьвер "Лефоше" образца 1854 года и патроны к нему. Баллистическая экспертиза признала раритетное оружие боевым, и по факту его незаконного хранения отдел дознания полиции возбудил уголовное дело.
Причем оказалось, что по документам к моменту обыска квартира принадлежала уже отцу генерала Виктору Хореву: Анастасия Каганская подарила ему недвижимость в феврале 2010 года. Оформлять же собственность на недвижимость, рыночная стоимость которой составляет не менее €2 млн, господа Хоревы решили 12 октября, когда Пресненский райсуд заочно арестовал разыскиваемого Каганского (вместе с ним исчезла и Анастасия). В тот день Хорев-старший и его сын (последний от имени госпожи Каганской, все еще остававшейся хозяйкой недвижимости) выдали две доверенности на имена одних и тех же риэлторов, с тем чтобы они провели необходимые действия с жильем в БТИ, регистрационной и других службах. Однако завершить операции им не удалось: документы изъяли участники расследования.
В правоохранительных органах подозревают, что квартиру семья генерала Хорева могла получить через посредников за определенные услуги. В 2008 году по результатам проверок, проведенных ДЭБом, следственный комитет при МВД России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере). Согласно материалам, в течение 2005 года руководители "Дон-строя" включали искаженные данные о размере понесенных затрат при уплате налога на добавленную стоимость. В результате, как посчитали в МВД, государству не было уплачено 400 млн руб. по НДС. Дело расследовалось около года, затем было приостановлено и прекращено за отсутствием события преступления.
Отметим, что 31 октября, буквально через несколько дней после обысков, глава МВД Рашид Нургалиев издал приказ об увольнении генерал-майора Хорева из органов внутренних дел. Правда, учитывая, что по скандальной истории с недвижимостью пока не возбуждено уголовное дело, а господин Хорев прослужил в органах 22 года, за ним осталось право на ношение форменной одежды генерал-майора.
В ЗАО "Дон-строй инвест" "Ъ" напомнили, что в 2009 году акционерами "Дон-строя" являлись Максим Блажко и Дмитрий Зеленов. В кризис часть компании, которая занималась строительством жилья, перешла под контроль ВТБ и она стала называться "Дон-строй инвест". Связаться с господами Блажко и Зеленовым "Ъ" не удалось. В пресс-службе "Дон-строй инвеста" "Ъ" сообщили, что компания не имеет отношения к сделкам с данной недвижимостью, так как они совершались на вторичном рынке и между физическими лицами.
Генерал в отставке Хорев для комментариев доступен не был. Адвокат Максима Каганского Владимир Жеребенков подтвердил "Ъ", что в ходе обысков были изъяты и документы на элитную квартиру, которая оказалась у семьи генерала Хорева. Однако комментировать результаты обысков в самой квартире он не стал, так как они напрямую не относятся к его клиенту. Что касается Максима Каганского, то, по словам защитника, насколько ему известно, тот не хочет сдаваться правоохранительным органам, чтобы не оказаться "между молотом и наковальней".
Вопросы к генерал-майору Хореву у правоохранительных органов появились после того, как в рамках дела следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГУ МВД по Москве Нелли Дмитриевой, арестованной за вымогательство взятки на общую сумму $5 млн, они провели обыски в загородном доме бывшего капитана милиции Максима Каганского. Последний, напомним (подробно об этом "Ъ" рассказывал 6 октября), выступал посредником при вымогательстве денег у руководителей компании "Медика" за прекращение уголовного дела о контрабанде томографа. По делу Пресненский райсуд арестовал следователя Дмитриеву и трех помощников господина Каганского, самому ему удалось скрыться.
Среди прочих документов в его доме в подмосковном Пирогово участники оперативно-следственной группы изъяли договор купли-продажи за 19 ноября 2009 года, в соответствии с которым супруга господина Каганского Анастасия приобрела у некой Екатерины Баблумян за 9,5 тыс. руб. квартиру общей площадью 106 кв. м в элитном комплексе "Дом на Смоленской набережной" (Малый Новопесковский переулок, дом 8). Согласно другому документу, хранившемуся у четы Каганских, ровно через месяц после регистрации сделки, 25 декабря 2009 года, Анастасия Каганская выдала доверенность тогдашнему первому заместителю начальника ДЭБа Андрею Хореву на распоряжение элитной квартирой. Он мог заключать с ней любые сделки как сам, так и от лица хозяйки — Анастасии Каганской.
Поскольку квартира в элитном комплексе представляла интерес для СКР, следователи, получив санкцию в Пресненском райсуде, провели обыск и в ней. По словам источников "Ъ", судя по обнаруженным в ней вещам, трехкомнатная квартира N 31 в последнее время использовалась исключительно самим генералом Хоревым. Во всяком случае, именно в нее он перевез архив документов, который забрал из ДЭБа после того, как в июле указом президента был снят с занимаемой должности, но остался работать в структуре МВД. Помимо прочего в квартире был обнаружен девятимиллиметровый револьвер "Лефоше" образца 1854 года и патроны к нему. Баллистическая экспертиза признала раритетное оружие боевым, и по факту его незаконного хранения отдел дознания полиции возбудил уголовное дело.
Причем оказалось, что по документам к моменту обыска квартира принадлежала уже отцу генерала Виктору Хореву: Анастасия Каганская подарила ему недвижимость в феврале 2010 года. Оформлять же собственность на недвижимость, рыночная стоимость которой составляет не менее €2 млн, господа Хоревы решили 12 октября, когда Пресненский райсуд заочно арестовал разыскиваемого Каганского (вместе с ним исчезла и Анастасия). В тот день Хорев-старший и его сын (последний от имени госпожи Каганской, все еще остававшейся хозяйкой недвижимости) выдали две доверенности на имена одних и тех же риэлторов, с тем чтобы они провели необходимые действия с жильем в БТИ, регистрационной и других службах. Однако завершить операции им не удалось: документы изъяли участники расследования.
В правоохранительных органах подозревают, что квартиру семья генерала Хорева могла получить через посредников за определенные услуги. В 2008 году по результатам проверок, проведенных ДЭБом, следственный комитет при МВД России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере). Согласно материалам, в течение 2005 года руководители "Дон-строя" включали искаженные данные о размере понесенных затрат при уплате налога на добавленную стоимость. В результате, как посчитали в МВД, государству не было уплачено 400 млн руб. по НДС. Дело расследовалось около года, затем было приостановлено и прекращено за отсутствием события преступления.
Отметим, что 31 октября, буквально через несколько дней после обысков, глава МВД Рашид Нургалиев издал приказ об увольнении генерал-майора Хорева из органов внутренних дел. Правда, учитывая, что по скандальной истории с недвижимостью пока не возбуждено уголовное дело, а господин Хорев прослужил в органах 22 года, за ним осталось право на ношение форменной одежды генерал-майора.
В ЗАО "Дон-строй инвест" "Ъ" напомнили, что в 2009 году акционерами "Дон-строя" являлись Максим Блажко и Дмитрий Зеленов. В кризис часть компании, которая занималась строительством жилья, перешла под контроль ВТБ и она стала называться "Дон-строй инвест". Связаться с господами Блажко и Зеленовым "Ъ" не удалось. В пресс-службе "Дон-строй инвеста" "Ъ" сообщили, что компания не имеет отношения к сделкам с данной недвижимостью, так как они совершались на вторичном рынке и между физическими лицами.
Генерал в отставке Хорев для комментариев доступен не был. Адвокат Максима Каганского Владимир Жеребенков подтвердил "Ъ", что в ходе обысков были изъяты и документы на элитную квартиру, которая оказалась у семьи генерала Хорева. Однако комментировать результаты обысков в самой квартире он не стал, так как они напрямую не относятся к его клиенту. Что касается Максима Каганского, то, по словам защитника, насколько ему известно, тот не хочет сдаваться правоохранительным органам, чтобы не оказаться "между молотом и наковальней".
