- Entrou
- Fev 17, 2007
- Mensagens
- 677
- Reaction score
- 1,021
- Pontos
- 93
- Idade
- 57
"As gotas estão acumulando no Porsche Macan." 17 São Petersburgo admitem ajudar golpistas de telefone ucranianos
Cerca de cem funcionários da sobr, investigação criminal e do Reino Unido de São Petersburgo entraram em dezenas de endereços em abril 21. Agora, todos os 17 suspeitos escrevem aparições culposas sobre como eles sacaram centenas de milhões e transferiram Bitcoins para a Ucrânia. A polícia também admite "Fontanke": "Dê-nos pelo menos um regimento de óperas, não podemos lidar com a epidemia de fraude telefônica". Mas eles, como praticantes, acrescentam:"há apenas uma saída".
De acordo com a Fontanka, apenas três meses deste ano, pelo menos 5104 crimes relacionados à fraude telefônica foram registrados em São Petersburgo e na região Lenoblástica. Ou seja, esse não é o número de chamadas que literalmente todos os residentes das duas regiões já receberam e ainda receberão. Isso é 5 mil 104 retiradas de dinheiro pelas vítimas. Já roubado por 400 milhões, e isso sem abril. Mas as estatísticas adicionais do Ministério do interior ainda são um pesadelo: em comparação com o mesmo período do ano passado, o crescimento de tais fraudes foi de 80 por cento. Antes de passar para a notícia, acrescentamos que no ano passado registramos cerca de 25 mil analogias, e o dano ultrapassou dois bilhões. A idade média da vítima é de 65 anos. Praticamente não há jovens.
Todos os 17 foram detidos no desenvolvimento do Departamento" personalizado " da cúpula. Eles têm cerca de 25 anos. Eles apreenderam cerca de 300 cartões de plástico, 15 milhões de rublos, equipamentos de informática e assim por diante. "Fontanka" pegou seus rostos, e a polícia não se importa que os Petersburgo reconheçam pelo menos alguém.
Como muitos participaram da operação, o jornalista pôde conversar com eles. Eles, para dizer o mínimo, estavam inflados.
"Um pretzel primeiro me diz, tipo, eu estava apenas tirando dinheiro do plástico que alguém jogou alguma coisa. O que é que eu fiz?", diz O funcionário, continuando: "Eu sou para ele: mas a avó, de quem o último foi roubado do cartão, morreu de tristeza. Uma relação causal com o assassinato de um veterano de guerra, queres que te enfie na testa?». Mais especificamente, no ano passado, os golpistas de telefone foram confiados aos assassinos, porque eles estavam acostumados a não se cerimoniarem com assassinos contratados. Resultado: todos os detidos da 17 escrevem aparições culpadas, os especialmente Francos serão recompensados com uma assinatura de absenteísmo, pensando muito na prisão. Mas essas são alegrias processuais táticas.
"Por dia, registramos de 30 a 60 Crimes. Mas sabemos, vemos, já contamos cem vezes que os call centers, de onde o pandeiro 24 está no 7, estão localizados na Ucrânia. Tudo. Não consigo. Ainda temos sorte que eles sejam forçados a recorrer através do Dark money aos Serviços de nossos cobradores. Aqui estamos esses grupos aqui e estamos quebrando", explica outro agente.
O esquema é realmente comum. No call center, todos os dias no quadro na frente de todos os operadores, o número do cartão de algum São Petersburgo, o chamado Drop, está pendurado. Todo o dinheiro retirado é transferido apenas para ele. À noite, tem pelo menos 10 milhões. Há uma chamada para Peter, a queda remove o Cache, deixa 10 por cento, depois corre para o comerciante, de quem compra a cripta e a transfere para a Ucrânia. Além disso, o organizador na Ucrânia e o organizador da rede no Neva nem se conhecem. Comunicação exclusivamente por telegrama.
"Por mês, essa queda ganha de 200 a 300 mil. Como regra, eles não podem conectar duas palavras e, quando colocamos uma vigilância oculta atrás deles, vimos como eles compram roupas de marca no DLT", explica um de nossos interlocutores. "Eu levo um hoje e pergunto tão sarcástico: com o que você sonha? E ele é um idiota, nem ouve ironia, responde: quero comprar um Porsche Macan. Então ele perguntou aos outros, então eles economizaram tudo no Porsche Macan".
A propósito, antes da detenção, a ópera registrou a distribuição de bônus nessa grade. Somente o volume de bônus foi de 2 milhões de 800 mil rublos em março.
Todos os detidos são acusados de ajudar na fraude em uma quantia particularmente grande. A investigação assumiu o Reino Unido de São Petersburgo, onde dezenas de casos criminais já iniciados serão despejados. A história de todos é quase a mesma — " потерп Uma aposentada ferida de 40 anos de nascimento представ posando como oficial de segurança do Sberbank.retirou uma quantia em dinheiro de sua conta.".
"Eles cortam a tarefa, batem palmas todas as semanas, mas tudo isso não faz sentido", apoia o representante do Comitê de investigação criminal. "Enquanto estamos conversando agora, eles já contrataram novos trocadores. Você precisa mudar tudo em outro nível".
"Fontanka" perguntou em que andar? Segundo os caçadores, existem dois movimentos vencedores. Primeiro: concordar com o promotor de São Petersburgo Litvinenko e o presidente gorsud Lakov para que eles olhem politicamente corretamente para a excitação de artigos sobre a comunidade criminosa organizada em relação a esses grupos. As sanções lá, na verdade, são muito longas. E o segundo: as operadoras de telefonia móvel e os bancos russos devem se esforçar e criar um poderoso sistema de bloqueio rápido. Não é fácil, é caro, mas de acordo com os funcionários de hoje, isso deve ser tratado como segurança nacional. Enquanto isso, para ser honesto, parece neutro e simplesmente lucrativo para eles — um tráfego, outro interesse.
Para não contar o dinheiro de um grande negócio, damos uma contagem aproximada do Ministério da administração interna. "Em Moscou, todas as estatísticas foram coletadas, mas também estão vazias em alguns lugares. De fato, em muitas regiões, o comando é dado para não registrar esse eixo. Mas se por uma conta séria, apenas no ano passado os russos foram assim roubados Sob 100 bilhões de rublos, e 90 por cento foram levados para a Ucrânia".
Original message
«Дропы копят на «Порше Макан»». 17 петербуржцев признаются в помощи украинским телефонным мошенникам
Около сотни сотрудников СОБР, уголовного розыска и СК Петербурга вошли 21 апреля в десятки адресов. Теперь все 17 подозреваемых пишут явки с повинной о том, как они обналичивали сотни миллионов и переводили биткойны на Украину. Полицейские тоже признаются «Фонтанке»: «Дай нам еще хоть полк оперов, с эпидемией телефонного мошенничества нам не справиться». Но они как практики добавляют: «Есть только один выход».
По информации «Фонтанки», только за три месяца этого года в Петербурге и Ленобласти зарегистрировано как минимум 5104 преступления, связанных с телефонным мошенничеством. То есть это не число звонков, которые уже получил и еще получит буквально каждый житель двух регионов. Это 5 тысяч 104 снятия потерпевшими денег. Уже похищено за 400 миллионов, и это без апреля. Но дополнительная статистика ГУ МВД еще кошмарней: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост подобных обманов составил 80 процентов. Прежде чем перейти к новости, добавим, что в прошлом году у нас зафиксировано примерно 25 тысяч аналогий, а ущерб перевалил за два миллиарда. Средний возраст потерпевшего — за 65 лет. Молодежи практически нет.
Всех 17 задержали по разработке «заказного» отдела главка. Им примерно по 25 лет. У них изъято около 300 пластиковых карт, 15 миллионов рублей, компьютерная техника и так далее. «Фонтанка» достала их лица, а полицейские не против, чтобы петербуржцы узнали хоть кого-нибудь.
Так как в операции принимали участие многие, то журналист смог с ними переговорить. Они, мягко говоря, были взвинчены.
«Один крендель мне сначала говорит, мол, я просто снимал деньги с пластика, на который кто-то что-то кидал. В чем я виноват?», — рассказывает сотрудник, продолжая: «Я ему: а вот та бабушка, у которой украли с карты последнее — умерла с горя. Причинно-следственную связь с убийством ветерана войны хочешь я тебе на лоб натяну?». Если конкретнее, то еще в прошлом году телефонных мошенников поручили убойщикам, тем что привыкли не церемониться с наемными убийцами. Результат: все 17 задержанных пишут явки с повинной, особо откровенных наградят подпиской о невыезде, долго раздумывающих поволокут на арест. Но это тактические процессуальные радости.
«В день фиксируем от 30 до 60 преступлений. Но мы же знаем, видим, уже сто раз сосчитали, что колл-центры, откуда бубнят 24 на 7, находятся на Украине. Все. Не добраться. Нам еще везет, что они вынуждены обращаться через «Дарк мани» к услугам наших обнальщиков. Вот мы эти группы здесь и громим», — объясняет нам другой оперативник.
Схема же, действительно, заурядна. В колл-центре каждый день на доске перед всеми операторами висит номер карты какого-нибудь петербуржца, так называемого дропа. Все снимаемые деньги переводятся как раз на нее. К вечеру на ней минимум 10 миллионов. Идет звонок в Питер, дроп снимает кэш, оставляет себе 10 процентов, потом несется к трейдеру, у кого покупает крипту и переводит ее на Украину. Причем организатор на Украине и организатор сети на Неве даже не знают друг друга. Общение исключительно по телеграму.
«В месяц такой дроп зарабатывает от 200 до 300 тысяч. Как правило, они два слова связать не могут, а когда мы за ними ставили скрытое наблюдение, то видели, как они в ДЛТ покупают брендовую одежду», — поясняет один из наших собеседников. «Я везу сегодня одного и так язвительно спрашиваю: о чем мечтаешь? А он дебил, даже не слышит иронии, отвечает: хочу купить «Порше Макан». Потом у других поспрашивал, так оказывается они все копили на «Порше Макан»».
Кстати, перед задержанием опера зафиксировали распределение бонусов в этой сетке. Только объем премиальных составил за март 2 миллиона 800 тысяч рублей.
Всем задержанным вменяют пособничество в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие взял на себя СК Петербурга, куда вольют десятки уже возбужденных уголовных дел. Фабула у всех практически одна и та же — «… потерпевшая пенсионерка 40 года рождения … представившись сотрудником службы безопасности Сбербанка … сняла со своего счета денежную сумму…».
«Им нарезана задача, они хлопают их каждую неделю, но это все бессмысленно», — поддерживает уголовный розыск представитель Следственного комитета. «Пока мы с вами сейчас разговариваем, они уже новых обнальщиков наняли. Менять все нужно на другом уровне».
«Фонтанка» поинтересовалась, на каком этаже? По мнению охотников, есть два выигрышных хода. Первый: договориться с прокурором Петербурга Литвиненко и председателем горсуда Лаковым, чтобы они политически грамотно смотрели на возбуждение в отношении таких групп статьи по организованному преступному сообществу. Санкции там, реально, очень длинные. И второй: мобильные операторы и российские банки должны напрячься и создать мощную систему по быстрой блокировке. Это непросто, это накладно, но по словам сотрудников сегодня к этому надо относиться как к национальной безопасности. Пока же, если честно, им похоже нейтрально и просто выгодно — одним трафик, другим проценты.
Чтобы не считать деньги большого бизнеса, приведем приблизительный подсчет МВД. «В Москве собрана вся статистика, но она тоже местами пустая. Ведь во многих регионах дана команда не регистрировать этот вал. Но если по серьезному счету, то только за прошлый год у россиян таким образом похитили под 100 миллиардов рублей, а 90 процентов вывели на Украину».
Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»
Около сотни сотрудников СОБР, уголовного розыска и СК Петербурга вошли 21 апреля в десятки адресов. Теперь все 17 подозреваемых пишут явки с повинной о том, как они обналичивали сотни миллионов и переводили биткойны на Украину. Полицейские тоже признаются «Фонтанке»: «Дай нам еще хоть полк оперов, с эпидемией телефонного мошенничества нам не справиться». Но они как практики добавляют: «Есть только один выход».
По информации «Фонтанки», только за три месяца этого года в Петербурге и Ленобласти зарегистрировано как минимум 5104 преступления, связанных с телефонным мошенничеством. То есть это не число звонков, которые уже получил и еще получит буквально каждый житель двух регионов. Это 5 тысяч 104 снятия потерпевшими денег. Уже похищено за 400 миллионов, и это без апреля. Но дополнительная статистика ГУ МВД еще кошмарней: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост подобных обманов составил 80 процентов. Прежде чем перейти к новости, добавим, что в прошлом году у нас зафиксировано примерно 25 тысяч аналогий, а ущерб перевалил за два миллиарда. Средний возраст потерпевшего — за 65 лет. Молодежи практически нет.
Всех 17 задержали по разработке «заказного» отдела главка. Им примерно по 25 лет. У них изъято около 300 пластиковых карт, 15 миллионов рублей, компьютерная техника и так далее. «Фонтанка» достала их лица, а полицейские не против, чтобы петербуржцы узнали хоть кого-нибудь.
Так как в операции принимали участие многие, то журналист смог с ними переговорить. Они, мягко говоря, были взвинчены.
«Один крендель мне сначала говорит, мол, я просто снимал деньги с пластика, на который кто-то что-то кидал. В чем я виноват?», — рассказывает сотрудник, продолжая: «Я ему: а вот та бабушка, у которой украли с карты последнее — умерла с горя. Причинно-следственную связь с убийством ветерана войны хочешь я тебе на лоб натяну?». Если конкретнее, то еще в прошлом году телефонных мошенников поручили убойщикам, тем что привыкли не церемониться с наемными убийцами. Результат: все 17 задержанных пишут явки с повинной, особо откровенных наградят подпиской о невыезде, долго раздумывающих поволокут на арест. Но это тактические процессуальные радости.
«В день фиксируем от 30 до 60 преступлений. Но мы же знаем, видим, уже сто раз сосчитали, что колл-центры, откуда бубнят 24 на 7, находятся на Украине. Все. Не добраться. Нам еще везет, что они вынуждены обращаться через «Дарк мани» к услугам наших обнальщиков. Вот мы эти группы здесь и громим», — объясняет нам другой оперативник.
Схема же, действительно, заурядна. В колл-центре каждый день на доске перед всеми операторами висит номер карты какого-нибудь петербуржца, так называемого дропа. Все снимаемые деньги переводятся как раз на нее. К вечеру на ней минимум 10 миллионов. Идет звонок в Питер, дроп снимает кэш, оставляет себе 10 процентов, потом несется к трейдеру, у кого покупает крипту и переводит ее на Украину. Причем организатор на Украине и организатор сети на Неве даже не знают друг друга. Общение исключительно по телеграму.
«В месяц такой дроп зарабатывает от 200 до 300 тысяч. Как правило, они два слова связать не могут, а когда мы за ними ставили скрытое наблюдение, то видели, как они в ДЛТ покупают брендовую одежду», — поясняет один из наших собеседников. «Я везу сегодня одного и так язвительно спрашиваю: о чем мечтаешь? А он дебил, даже не слышит иронии, отвечает: хочу купить «Порше Макан». Потом у других поспрашивал, так оказывается они все копили на «Порше Макан»».
Кстати, перед задержанием опера зафиксировали распределение бонусов в этой сетке. Только объем премиальных составил за март 2 миллиона 800 тысяч рублей.
Всем задержанным вменяют пособничество в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие взял на себя СК Петербурга, куда вольют десятки уже возбужденных уголовных дел. Фабула у всех практически одна и та же — «… потерпевшая пенсионерка 40 года рождения … представившись сотрудником службы безопасности Сбербанка … сняла со своего счета денежную сумму…».
«Им нарезана задача, они хлопают их каждую неделю, но это все бессмысленно», — поддерживает уголовный розыск представитель Следственного комитета. «Пока мы с вами сейчас разговариваем, они уже новых обнальщиков наняли. Менять все нужно на другом уровне».
«Фонтанка» поинтересовалась, на каком этаже? По мнению охотников, есть два выигрышных хода. Первый: договориться с прокурором Петербурга Литвиненко и председателем горсуда Лаковым, чтобы они политически грамотно смотрели на возбуждение в отношении таких групп статьи по организованному преступному сообществу. Санкции там, реально, очень длинные. И второй: мобильные операторы и российские банки должны напрячься и создать мощную систему по быстрой блокировке. Это непросто, это накладно, но по словам сотрудников сегодня к этому надо относиться как к национальной безопасности. Пока же, если честно, им похоже нейтрально и просто выгодно — одним трафик, другим проценты.
Чтобы не считать деньги большого бизнеса, приведем приблизительный подсчет МВД. «В Москве собрана вся статистика, но она тоже местами пустая. Ведь во многих регионах дана команда не регистрировать этот вал. Но если по серьезному счету, то только за прошлый год у россиян таким образом похитили под 100 миллиардов рублей, а 90 процентов вывели на Украину».
Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»
Última edição por um moderador:
