A network of 300 one-day firms has been exposed, stolen maternity capital under fictitious loan agreements in 246 cities of Russia
Police officers stopped the activities of a criminal group whose members are suspected of embezzlement of funds allocated under state certificates for maternity capital, the press service of the Main Directorate of Economic Security of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation said.
The group operated through 300 controlled commercial organizations in 246 cities of the Central, Volga, Ural and North-West federal districts of Russia. Participants collected information about socially disadvantaged mothers with many children and invited them to cash out certificates of maternity capital. In addition, members of the group "widely advertised over the Internet and periodicals."
With those who agreed to "cooperation," the attackers entered into fictitious loan agreements (usually for the amount of maternal capital) on behalf of a controlled legal entity. Moreover, in fact, money was not transferred to the borrowers. Then, on behalf of the mothers, the group members carried out transactions for the acquisition of real estate. Basically, "negligible" shares were acquired in apartments or houses of a dilapidated housing stock. After this, the state certificate for maternity capital was directly redeemed. A package of necessary documents was provided to the Pension Fund of the Russian Federation, including certificates on improving housing conditions and the balance of the main debt to the borrower. According to these documents, the PDF transferred money to the account of a legal person who acted as a lender to a woman who exercises her right to maternity capital.
Then, part of the amount received (in 2011, the amount of maternity capital was 365,700 rubles) was transferred to women by the group members, and another part was assigned from 30 to 80%.
Currently, five criminal cases have been instituted against members of the criminal group under part 3 of art. 159 of the Criminal Code "Large-scale fraud."
Searches were conducted at the place of work and residence of the defendants, objects and documents confirming illegal activities were seized. One of the organizers of the group was detained.
News source: pravo.ru/
Police officers stopped the activities of a criminal group whose members are suspected of embezzlement of funds allocated under state certificates for maternity capital, the press service of the Main Directorate of Economic Security of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation said.
The group operated through 300 controlled commercial organizations in 246 cities of the Central, Volga, Ural and North-West federal districts of Russia. Participants collected information about socially disadvantaged mothers with many children and invited them to cash out certificates of maternity capital. In addition, members of the group "widely advertised over the Internet and periodicals."
With those who agreed to "cooperation," the attackers entered into fictitious loan agreements (usually for the amount of maternal capital) on behalf of a controlled legal entity. Moreover, in fact, money was not transferred to the borrowers. Then, on behalf of the mothers, the group members carried out transactions for the acquisition of real estate. Basically, "negligible" shares were acquired in apartments or houses of a dilapidated housing stock. After this, the state certificate for maternity capital was directly redeemed. A package of necessary documents was provided to the Pension Fund of the Russian Federation, including certificates on improving housing conditions and the balance of the main debt to the borrower. According to these documents, the PDF transferred money to the account of a legal person who acted as a lender to a woman who exercises her right to maternity capital.
Then, part of the amount received (in 2011, the amount of maternity capital was 365,700 rubles) was transferred to women by the group members, and another part was assigned from 30 to 80%.
Currently, five criminal cases have been instituted against members of the criminal group under part 3 of art. 159 of the Criminal Code "Large-scale fraud."
Searches were conducted at the place of work and residence of the defendants, objects and documents confirming illegal activities were seized. One of the organizers of the group was detained.
News source: pravo.ru/
Original message
Разоблачена сеть из 300 фирм-"однодневок", похищавшая по фиктивным договорам займа материнский капитал в 246 городах России
Сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в хищении денежных средств, выделяемых по государственным сертификатам на материнский капитал, сообщает пресс-служба Главного управления экономической безопасности МВД РФ.
Группа действовала через 300 подконтрольных коммерческих организаций на территории 246 городов Центрального, Приволжского, Уральского и Северо-Западного федеральных округов России. Участники собирали сведения о социально неблагополучных многодетных матерях и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала. Кроме того, свои услуги члены группы "широко рекламировали через Интернет и периодические печатные издания".
С теми, кто соглашался на "сотрудничество", злоумышленники заключали фиктивные договоры займа (как правило, на сумму материнского капитала) от имени подконтрольного юридического лица. При этом фактически деньги заемщикам не перечислялись. Затем члены группы от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. В основном, приобретались "ничтожно малые" доли в квартирах или домах ветхого жилого фонда. После этого происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский капитал. В Пенсионный фонд РФ предоставлялся пакет необходимых документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заемщиком. По этим документам ФПР перечислял деньги на счет юрилица, выступавшего займодателем женщины, реализующей свое право на материнский капитал.
Затем часть полученной суммы (в 2011 году размер материнского капитала составлял 365 700 рублей) участники группы передавали женщинам, другую часть, составляющую от 30 до 80%, присваивали.
В настоящее время в отношении участников преступной группы возбуждено пять уголовных дел по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в крупном размере".
По месту работы и жительства фигурантов проведены обыски, изъяты предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность. Один из организаторов группы задержан.
Источник новости: pravo.ru/
Сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в хищении денежных средств, выделяемых по государственным сертификатам на материнский капитал, сообщает пресс-служба Главного управления экономической безопасности МВД РФ.
Группа действовала через 300 подконтрольных коммерческих организаций на территории 246 городов Центрального, Приволжского, Уральского и Северо-Западного федеральных округов России. Участники собирали сведения о социально неблагополучных многодетных матерях и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала. Кроме того, свои услуги члены группы "широко рекламировали через Интернет и периодические печатные издания".
С теми, кто соглашался на "сотрудничество", злоумышленники заключали фиктивные договоры займа (как правило, на сумму материнского капитала) от имени подконтрольного юридического лица. При этом фактически деньги заемщикам не перечислялись. Затем члены группы от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. В основном, приобретались "ничтожно малые" доли в квартирах или домах ветхого жилого фонда. После этого происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский капитал. В Пенсионный фонд РФ предоставлялся пакет необходимых документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заемщиком. По этим документам ФПР перечислял деньги на счет юрилица, выступавшего займодателем женщины, реализующей свое право на материнский капитал.
Затем часть полученной суммы (в 2011 году размер материнского капитала составлял 365 700 рублей) участники группы передавали женщинам, другую часть, составляющую от 30 до 80%, присваивали.
В настоящее время в отношении участников преступной группы возбуждено пять уголовных дел по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в крупном размере".
По месту работы и жительства фигурантов проведены обыски, изъяты предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность. Один из организаторов группы задержан.
Источник новости: pravo.ru/
