- Entrou
- Mai 26, 2009
- Mensagens
- 938
- Reaction score
- 4
- Pontos
- 18
- Idade
- 61
- Localização
- Россия Санкт-Петербург, Москва.
- Website
- iapd.info
There is a saying that is dubious from the point of view of state interests among seafarers: customs knows a thousand places on the ship where smuggling can be found; the crew knows two thousand places where smuggling can be hidden. The same applies to “marine” schemes for tax evasion and legalization of illegally acquired funds. Unfortunately, there are enough such "craftsmen" in Latvia.
This material appeared on February 10 on the Baltic News Network (BNN) Internet portal, but was deleted for unknown reasons on the same day, Riga.Rosvesty reports.
The reason for the next journalistic investigation carried out by BNN reporters was the information that the quality control department of a company of one of the world's leading oil traders sent a request to the Latvia about the involvement of one of its partners in Latvia with such a lawyer bureau. According to our data, the foreigners did not receive an official response, but it became known that searches were carried out in the offices of the Baltic Marine Service (BMS) company, fake stamps, documents were seized, and there was an arrest. The financial police of the State Revenue Service (GDS) of Latvia does not deny suspicions regarding the BMS of committing economic crimes that have damaged the state on an especially large scale.
Intelligent circuit
According to the Register of Enterprises of Latvia, about a dozen companies provide marine agency services to ships calling at the ports of Riga, Ventspils and Liepaja. The service is quite utilitarian: at the request of the captain, such companies provide the vessel with cash for current expenses — purchases of goods and services necessary for the ship and crew, food, water, fuel, emergency payments and even salaries for sailors. Despite the fact that in the fight against the legalization of criminal and terrorist funds, the ability to withdraw large amounts of cash from a bank account is limited in almost all countries of the world, in the international shipping business, including Latvia, such a cash circulation is absolutely legal.
Here we make a reservation: only legal turnover is legal. And in the case of BMS, the cache most likely turned out to be too dirty. Colonel Lyubov Shvetsova, head of the GDS Financial Police Investigation Department, told BNN:
- At the beginning of November 2011, as part of an operational investigation, our service conducted 12 searches in the premises and offices of the management of a marine agency company engaged in cashing in money. At the pre-trial stage, I can’t disclose the names of the persons involved in this criminal process and the name of their company. But I can confirm that the evidence and evidence against them were seized from the management and shareholders of this company during searches in Riga and Ventspils. They cashed out money received in bank accounts in Latvia from various offshore zones - in total there is information about LVL 5.85 million washed through their scheme.
Criminal cashing of money received in Latvian banks from accounts from offshore companies took place when forging documents - signatures and stamps. The captain of the vessel, sometimes, does not even know that he “received” a rather puffy pile of banknotes from the Latvian bank - up to 60 thousand euros per ship. From each such transaction, the Latvian company has, according to our data, from 2% to 3% - not so much, given that in Eastern Europe the margin for laundering dirty money reaches up to 10%. The elegance of receiving "cash" is that making a rubber seal of the vessel is not a problem, obtaining a power of attorney is not a problem, you must sign instead of the captain - you understand ...
According to Ms. Shvetsova, this “scheme with a skipper” is more intelligent than typical cases of major fraud with input tax. The tip of the thread, allowing police officers to take up the investigation, is a sharp jump in the company's turnover, transfers of large sums and significant amounts of cash in circulation, as well as information from informants. Pulling on such a thread, the investigation gets a chance to unravel the tangle of the whole scam.
“Transferring non-cash money through a chain of offshore companies in Hong Kong, New Zealand and Seychelles to cash in Latvia is a fairly expensive scheme. Its organizers used the computer technology of cloud computing (cloud virtualization), where it is difficult to detect information without identification data. During the searches, we were able to find passwords for access to the virtual server, where all the data about real turnover, real transactions was saved. It’s even elegant: being, for example, in Hong Kong, the organizers of this scheme could have access to their entire shadow business without fear, ”says the financial police colonel.
The network has ports of five maritime states
After the aforementioned searches by the police, only BMS board member Leonid Karitsky was taken into custody. Members of the board and the main co-owners of this company, who were in Switzerland at that time, Dmitry Krapivin and Yuri Vorontsov preferred to stay in a hospitable alpine country. However, Mr. Karitsky was released two days after his arrest, and the co-owners soon returned to Latvia. Today, BMS provides the same official services to foreign shipowners and charterers, which, according to the Latvian Register of Enterprises, has been implementing since 2008.
Although the BMS holding was founded by former employees of the similar profile of the Latvian company Kompass, Messrs. Krapivin and Vorontsov, only a little more than three years ago, he is very active. According to BNN sources, in the port of Ventspils, the holding's subsidiary company - BMS Ventspils - controls up to 80% of the maritime agency services market, serving about 20 ships per month. Almost the same amount is in the Freeport of Riga. The network of legal entities affiliated with the holding (and BMS companies are registered in Latvia, Lithuania, Estonia, Kaliningrad and St. Petersburg, plus the FemTrans, Ltd company covers the largest ports of northern Eurasia) is extensive. From the harbor of Nakhodka Bay in the Primorsky Territory of Russia to the port of Novorossiysk on the Black Sea coast, from Kaliningrad and Murmansk to the ports of Liepaja, Sillamae and Klaipeda.
Among other things, the holding operates in Georgia and provides general agency services, freight and forwarding services in the leading ports of Europe, Asia, Africa, including the Suez Canal and Syria, as well as in the USA and Canada. BMS Holding agents ships of all types and sizes, up to the Aframax project with a displacement of 120 thousand tons, carrying various cargoes, including oil and oil products, liquefied gases, bulk and general cargoes. To the question: can the companies of the BMS holding in Russia, Lithuania, Estonia and Georgia act according to the scheme disclosed in Latvia, and whether representatives of the indicated countries are also included in the investigation, Ms Shvetsova did not answer.
The BMS website lists some of the holding’s major customers - Shell and Chevron, Vitol, Kosh and Cargill, Gazpromneft and Rosneft, as well as Litasco, the subsidiary of the Russian oil giant Lucoil, which is handled through the stevedoring facilities of the port of Ventspils. The signal that their Latvian (or rather, international) partner is suspected of committing economic crimes does not seem to have bothered any of these major international players.
Conducting operations for almost 20 years (including from 2005 on the facts of laundering dirty money through dummies), Colonel Lyubov Shvetsova did not deny that transaction data from offshore companies in Hong Kong and Seychelles was difficult to clear by definition, but told BNN. that a criminal case involving money laundering in a maritime agent company will certainly go to court.
“Individuals who participated in this scheme of money laundering through a marine agency company went to cooperate with the investigation. Now they are free and are engaged in the same business. Was it worth changing the sanction of restraint, and would it not have been calmer to leave them in prison? This question is for the courts and the prosecutor's office, not for me. But now their deals are being monitored. If the defendants again start to cash out large amounts, this will cause our reaction, ”L. Shvetsova points out.
To the question: whether according to the scheme disclosed in Latvia, BMS holding firms in Russia, Lithuania, Estonia and Georgia can operate, and whether representatives of these countries are included in the investigation, she did not answer - the secret is the investigation. But it is no secret that in judicial practice in Latvia it is not customary to send to prison justifiably suspected of participating in a circuit crime, who have pumped, say, more than 8 million euros. Representatives of Themis clearly triggered an unconditioned reflex about the taboo on the killing of a golden egg-laying chicken.
Professionals comments
Viestur Burkans, Head of the Latvian State Anti-Money Laundering Service:
- I do not agree that property crimes should be regarded more leniently than crimes against the person. If at me or at you - pah-pah-pah - someone robs the apartment or takes several lats on the street, then he will sit down. And a businessman who has stolen several million will remain at large. This is not true. I believe that entrepreneurs with criminal business experience and accustomed to easy money are just as likely to relapse as pedophiles are especially carefully controlled by the prevention service.
Janis Adamsons, deputy of the Sejm Commission on Defense, Internal Affairs and the Prevention of Corruption:
- Chickens, unfortunately, do not carry precious eggs - the law on the applicable penalties in such cases should be reviewed and tightened. The criminal must understand that punishment is inevitable. I propose to submit this case to the parliamentary commission on the prevention of corruption. ”
This material appeared on February 10 on the Baltic News Network (BNN) Internet portal, but was deleted for unknown reasons on the same day, Riga.Rosvesty reports.
The reason for the next journalistic investigation carried out by BNN reporters was the information that the quality control department of a company of one of the world's leading oil traders sent a request to the Latvia about the involvement of one of its partners in Latvia with such a lawyer bureau. According to our data, the foreigners did not receive an official response, but it became known that searches were carried out in the offices of the Baltic Marine Service (BMS) company, fake stamps, documents were seized, and there was an arrest. The financial police of the State Revenue Service (GDS) of Latvia does not deny suspicions regarding the BMS of committing economic crimes that have damaged the state on an especially large scale.
Intelligent circuit
According to the Register of Enterprises of Latvia, about a dozen companies provide marine agency services to ships calling at the ports of Riga, Ventspils and Liepaja. The service is quite utilitarian: at the request of the captain, such companies provide the vessel with cash for current expenses — purchases of goods and services necessary for the ship and crew, food, water, fuel, emergency payments and even salaries for sailors. Despite the fact that in the fight against the legalization of criminal and terrorist funds, the ability to withdraw large amounts of cash from a bank account is limited in almost all countries of the world, in the international shipping business, including Latvia, such a cash circulation is absolutely legal.
Here we make a reservation: only legal turnover is legal. And in the case of BMS, the cache most likely turned out to be too dirty. Colonel Lyubov Shvetsova, head of the GDS Financial Police Investigation Department, told BNN:
- At the beginning of November 2011, as part of an operational investigation, our service conducted 12 searches in the premises and offices of the management of a marine agency company engaged in cashing in money. At the pre-trial stage, I can’t disclose the names of the persons involved in this criminal process and the name of their company. But I can confirm that the evidence and evidence against them were seized from the management and shareholders of this company during searches in Riga and Ventspils. They cashed out money received in bank accounts in Latvia from various offshore zones - in total there is information about LVL 5.85 million washed through their scheme.
Criminal cashing of money received in Latvian banks from accounts from offshore companies took place when forging documents - signatures and stamps. The captain of the vessel, sometimes, does not even know that he “received” a rather puffy pile of banknotes from the Latvian bank - up to 60 thousand euros per ship. From each such transaction, the Latvian company has, according to our data, from 2% to 3% - not so much, given that in Eastern Europe the margin for laundering dirty money reaches up to 10%. The elegance of receiving "cash" is that making a rubber seal of the vessel is not a problem, obtaining a power of attorney is not a problem, you must sign instead of the captain - you understand ...
According to Ms. Shvetsova, this “scheme with a skipper” is more intelligent than typical cases of major fraud with input tax. The tip of the thread, allowing police officers to take up the investigation, is a sharp jump in the company's turnover, transfers of large sums and significant amounts of cash in circulation, as well as information from informants. Pulling on such a thread, the investigation gets a chance to unravel the tangle of the whole scam.
“Transferring non-cash money through a chain of offshore companies in Hong Kong, New Zealand and Seychelles to cash in Latvia is a fairly expensive scheme. Its organizers used the computer technology of cloud computing (cloud virtualization), where it is difficult to detect information without identification data. During the searches, we were able to find passwords for access to the virtual server, where all the data about real turnover, real transactions was saved. It’s even elegant: being, for example, in Hong Kong, the organizers of this scheme could have access to their entire shadow business without fear, ”says the financial police colonel.
The network has ports of five maritime states
After the aforementioned searches by the police, only BMS board member Leonid Karitsky was taken into custody. Members of the board and the main co-owners of this company, who were in Switzerland at that time, Dmitry Krapivin and Yuri Vorontsov preferred to stay in a hospitable alpine country. However, Mr. Karitsky was released two days after his arrest, and the co-owners soon returned to Latvia. Today, BMS provides the same official services to foreign shipowners and charterers, which, according to the Latvian Register of Enterprises, has been implementing since 2008.
Although the BMS holding was founded by former employees of the similar profile of the Latvian company Kompass, Messrs. Krapivin and Vorontsov, only a little more than three years ago, he is very active. According to BNN sources, in the port of Ventspils, the holding's subsidiary company - BMS Ventspils - controls up to 80% of the maritime agency services market, serving about 20 ships per month. Almost the same amount is in the Freeport of Riga. The network of legal entities affiliated with the holding (and BMS companies are registered in Latvia, Lithuania, Estonia, Kaliningrad and St. Petersburg, plus the FemTrans, Ltd company covers the largest ports of northern Eurasia) is extensive. From the harbor of Nakhodka Bay in the Primorsky Territory of Russia to the port of Novorossiysk on the Black Sea coast, from Kaliningrad and Murmansk to the ports of Liepaja, Sillamae and Klaipeda.
Among other things, the holding operates in Georgia and provides general agency services, freight and forwarding services in the leading ports of Europe, Asia, Africa, including the Suez Canal and Syria, as well as in the USA and Canada. BMS Holding agents ships of all types and sizes, up to the Aframax project with a displacement of 120 thousand tons, carrying various cargoes, including oil and oil products, liquefied gases, bulk and general cargoes. To the question: can the companies of the BMS holding in Russia, Lithuania, Estonia and Georgia act according to the scheme disclosed in Latvia, and whether representatives of the indicated countries are also included in the investigation, Ms Shvetsova did not answer.
The BMS website lists some of the holding’s major customers - Shell and Chevron, Vitol, Kosh and Cargill, Gazpromneft and Rosneft, as well as Litasco, the subsidiary of the Russian oil giant Lucoil, which is handled through the stevedoring facilities of the port of Ventspils. The signal that their Latvian (or rather, international) partner is suspected of committing economic crimes does not seem to have bothered any of these major international players.
Conducting operations for almost 20 years (including from 2005 on the facts of laundering dirty money through dummies), Colonel Lyubov Shvetsova did not deny that transaction data from offshore companies in Hong Kong and Seychelles was difficult to clear by definition, but told BNN. that a criminal case involving money laundering in a maritime agent company will certainly go to court.
“Individuals who participated in this scheme of money laundering through a marine agency company went to cooperate with the investigation. Now they are free and are engaged in the same business. Was it worth changing the sanction of restraint, and would it not have been calmer to leave them in prison? This question is for the courts and the prosecutor's office, not for me. But now their deals are being monitored. If the defendants again start to cash out large amounts, this will cause our reaction, ”L. Shvetsova points out.
To the question: whether according to the scheme disclosed in Latvia, BMS holding firms in Russia, Lithuania, Estonia and Georgia can operate, and whether representatives of these countries are included in the investigation, she did not answer - the secret is the investigation. But it is no secret that in judicial practice in Latvia it is not customary to send to prison justifiably suspected of participating in a circuit crime, who have pumped, say, more than 8 million euros. Representatives of Themis clearly triggered an unconditioned reflex about the taboo on the killing of a golden egg-laying chicken.
Professionals comments
Viestur Burkans, Head of the Latvian State Anti-Money Laundering Service:
- I do not agree that property crimes should be regarded more leniently than crimes against the person. If at me or at you - pah-pah-pah - someone robs the apartment or takes several lats on the street, then he will sit down. And a businessman who has stolen several million will remain at large. This is not true. I believe that entrepreneurs with criminal business experience and accustomed to easy money are just as likely to relapse as pedophiles are especially carefully controlled by the prevention service.
Janis Adamsons, deputy of the Sejm Commission on Defense, Internal Affairs and the Prevention of Corruption:
- Chickens, unfortunately, do not carry precious eggs - the law on the applicable penalties in such cases should be reviewed and tightened. The criminal must understand that punishment is inevitable. I propose to submit this case to the parliamentary commission on the prevention of corruption. ”
Original message
Среди моряков бытует сомнительная с точки зрения интересов государства поговорка: таможня знает тысячу мест на судне, где можно найти контрабанду; экипаж знает две тысячи мест, где можно контрабанду спрятать. То же относится и к «морским» схемам уклонения от уплаты налогов и легализации незаконно нажитых средств. К сожалению, таких «умельцев» хватает и в Латвии.
Этот материал появился 10 февраля на интернет-портале Baltic News Network (BNN), но был удален по непонятным причинам в этот же день, сообщает Riga.Rosvesty.
Поводом к очередному журналистскому расследованию, проведенному репортерами BNN, стала информация о том, что департамент контроля качества компании одного из ведущих мировых нефтетрейдеров через латвийское адвокатское бюро направил в Латвию запрос о причастности к таким «сделкам» одного из своих партнеров. По нашим данным, официального ответа иностранцы так и не получили, но стало известно, что в офисах компании морского агентирования Baltic Marine Service (BMS) проведены обыски, изъяты поддельные печати, документы, не обошлось и без ареста. Финансовая полиция Государственной службы доходов (ГСД) Латвии не отрицает подозрений относительно BMS в совершении экономических преступлений, нанесших ущерб государству в особо крупных размерах.
Интеллигентная схема
По данным Регистра предприятий Латвии, услуги морского агентирования судам, заходящим в порты Риги, Вентспилса и Лиепаи, оказывает около полутора десятков компаний. Сервис достаточно утилитарен: по запросу капитана такие компании обеспечивают судно наличными деньгами для текущих расходов — закупки необходимых для корабля и экипажа товаров и услуг, продуктов, воды, топлива, оплаты экстренных работ и даже зарплат морякам. Несмотря на то, что в рамках борьбы с легализацией криминальных и террористических фондов возможности снять со счета в банке крупные суммы наличными ограничены почти во всех странах мира, в международном судоходном бизнесе, включая Латвию, подобный оборот наличных денег абсолютно законен.
Тут оговоримся: законным является лишь легальный оборот. А в случае с BMS кэш, скорее всего, оказался слишком грязным. Начальник отдела расследования финансовой полиции ГСД полковник Любовь Швецова сообщила BNN:
— В начале ноября 2011 года в рамках оперативного расследования нашей службой было проведено 12 обысков в помещениях и офисах руководства компании морского агентирования, занимавшейся обналичиванием денег. На досудебной стадии не могу раскрыть имена фигурантов данного уголовного процесса и название их компании. Но могу подтвердить, что у руководства и акционеров данной компании в ходе обысков в Риге и Вентспилсе были изъяты улики, свидетельствующие против них. Они обналичивали деньги, поступавшие на банковские счета в Латвии из различных офшорных зон — в общей сложности есть информация об «отмытых» через их схему 5,85 млн латов.
Криминальное обналичивание денег, поступавших в латвийские банки со счетов из офшоров, проходило при подделке документов — подписи и печати. Капитан судна, бывает, даже не знает, что он «получил» из латвийского банка довольно пухлую груду банкнот — до 60 тысяч евро на один корабль. С каждой такой сделки латвийская компания имеет, по нашим данным, от 2% до 3% — не так уж и много, учитывая, что в Восточной Европе маржа за отмывание грязных денег доходит и до 10%. Элегантность же получения «налички» заключается в том, что сделать резиновую печать судна — не проблема, получить доверенность — не проблема, вместо капитана поставить подпись — сами понимаете…
По словам г-жи Швецовой, эта «схема со шкипером» интеллигентнее типичных случаев крупного мошенничества с предналогом. Кончик нити, позволяющий полицейским взяться за расследование, — резкий скачок оборота компании, трансферы крупных сумм и значительные суммы наличности в обращении, а также сведения от информаторов. Потянув за такую нить, следствие получает шанс распутать клубок всей аферы.
«Перекидывать безналичные деньги через цепь офшоров в Гонконге, Новой Зеландии и Сейшельских островов, чтобы обналичить в Латвии, — довольно дорогая по себестоимости схема. Ее организаторы использовали компьютерную технологию cloud computing (облачной виртуализации), где трудно обнаружить информацию без данных идентификации. В ходе обысков нам удалось найти пароли доступа к виртуальному серверу, где сохранились все данные о реальных оборотах, реальных сделках. Это даже изящно: находясь, например, в Гонконге, организаторы этой схемы без опасения могли иметь доступ ко всему своему теневому бизнесу», — говорит полковник финансовой полиции.
В сети порты пяти морских государств
После упомянутых обысков полицией под стражу был взят лишь член правления BMS Леонид Карицкий. Находившиеся в то время в Швейцарии члены правления и основные совладельцы этой компании Дмитрий Крапивин и Юрий Воронцов предпочли задержаться в гостеприимной альпийской стране. Впрочем, г-н Карицкий вышел на свободу уже спустя двое суток после задержания, а совладельцы вскоре вернулись в Латвию. Сегодня компания BMS оказывает те же официальные услуги иностранным судовладельцам и фрахтовщикам, что согласно данным латвийского Регистра предприятий, осуществляла с 2008 года.
Хотя холдинг BMS основан бывшими сотрудниками аналогичного по профилю латвийского предприятия Kompass г-дами Крапивиным и Воронцовым лишь чуть более трех лет назад, он очень активен. По данным источников BNN, в порту Вентспилса дочерняя фирма холдинга — BMS Ventspils — контролирует до 80% рынка услуг морского агентирования, обслуживая порядка 20 кораблей в месяц. Почти столько же — в Рижском свободном порту. Сеть аффилированных с холдингом юридических лиц (а фирмы BMS зарегистрированы в Латвии, Литве, Эстонии, Калининграде и Санкт-Петербурге, плюс компания FemTrans, Ltd покрывает крупнейшие порты северной Евразии) разветвлена. От гавани бухты Находка в Приморском крае России до порта Новороссийска на Черноморском побережье, от Калининграда и Мурманска до портов Лиепаи, Силламяэ и Клайпеды.
Помимо прочего, холдинг работает в Грузии и предоставляет услуги генерального агентирования, фрахта и экспедирования в ведущих портах Европы, Азии, Африки, включая Суэцкий канал и Сирию, а также в США и Канаде. Холдинг BMS агентирует суда всех типов и размеров, вплоть до проекта Aframax c водоизмещением 120 тысяч тонн, перевозящих различные грузы, включая нефть и нефтепродукты, сжиженные газы, насыпные и генеральные грузы. На вопрос: могут ли по схеме, раскрытой в Латвии, действовать фирмы холдинга BMS в России, Литве, Эстонии и Грузии, а также включены ли в расследование представители указанных стран, г-жа Швецова не ответила.
На сайте BMS перечисляются некоторые крупные клиенты холдинга — Shell и Chevron, Vitol, Kosh и Cargill, «Газпромнефть» и «Роснефть», а также переваливающая через стивидорные мощности порта Вентспилса компания Litasco — «дочка» российского нефтяного гиганта Lucoil. Сигнал о том, что их латвийский (точнее, международный) партнер подозревается в совершении экономических преступлений, похоже, не обеспокоил ни одного из этих крупных международных игроков.
Ведущая оперативную деятельность почти 20 лет (в том числе с 2005 года — по фактам отмывания грязных денег через подставных лиц) полковник Любовь Швецова не отрицала, что данные о транзакциях из офшорных фирм Гонконга и Сейшел следствию выбить довольно сложно по определению, но сообщила BNN, что уголовное дело, связанное с отмыванием денег в морской агентирующей компании обязательно дойдет до суда.
«Физические лица, участвовавшие в данной схеме отмывания денег через компанию морского агентирования, пошли на сотрудничество со следствием. Сейчас они находятся на свободе и занимаются прежним бизнесом. Стоило ли менять санкцию пресечения, и не спокойней было бы оставить их в тюрьме? Это вопрос — к судам и прокуратуре, а не ко мне. Но теперь их сделки мониторятся. Если фигурантами снова станут обналичиваться крупные суммы, это вызовет нашу реакцию», — указывает Л. Швецова.
На вопрос: могут ли по схеме, раскрытой в Латвии, действовать фирмы холдинга BMS в России, Литве, Эстонии и Грузии, а также включены ли в расследование представители указанных стран, она не ответила — тайна следствия. Но не является тайной то, что в судебной практике Латвии не принято отправлять в тюрьму обоснованно подозреваемых в участии в схемном преступлении, перекачавших, скажем, более 8 млн евро. У представителей Фемиды четко срабатывает безусловный рефлекс о табу на убийство несущей золотые яйца курицы.
Комментарии профессионалов
Виестур Бурканс, руководитель Латвийской госслужбы по предотвращению отмывания денег:
— Не согласен, что имущественные преступления должны расцениваться мягче, чем преступления против личности. Если у меня или у вас — тьфу-тьфу-тьфу — кто-то ограбит квартиру или отнимет на улице несколько латов, то сядет. А бизнесмен, укравший несколько миллионов, останется на свободе. Это неверно. Считаю, что предприниматели с опытом криминального бизнеса и привыкшие к легким деньгам с такой же долей вероятности склонны к рецидивам, как особо тщательно контролируемые службой превенции педофилы.
Янис Адамсонс, депутат Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции:
— Курицы, к сожалению, не несут драгоценных яиц — закон о применяемых санкциях наказания в подобных случаях должен быть пересмотрен и ужесточен. Преступник должен понимать, что наказание неизбежно. Я предлагаю вынести это дело на рассмотрение парламентской комиссии по предотвращению коррупции».
Этот материал появился 10 февраля на интернет-портале Baltic News Network (BNN), но был удален по непонятным причинам в этот же день, сообщает Riga.Rosvesty.
Поводом к очередному журналистскому расследованию, проведенному репортерами BNN, стала информация о том, что департамент контроля качества компании одного из ведущих мировых нефтетрейдеров через латвийское адвокатское бюро направил в Латвию запрос о причастности к таким «сделкам» одного из своих партнеров. По нашим данным, официального ответа иностранцы так и не получили, но стало известно, что в офисах компании морского агентирования Baltic Marine Service (BMS) проведены обыски, изъяты поддельные печати, документы, не обошлось и без ареста. Финансовая полиция Государственной службы доходов (ГСД) Латвии не отрицает подозрений относительно BMS в совершении экономических преступлений, нанесших ущерб государству в особо крупных размерах.
Интеллигентная схема
По данным Регистра предприятий Латвии, услуги морского агентирования судам, заходящим в порты Риги, Вентспилса и Лиепаи, оказывает около полутора десятков компаний. Сервис достаточно утилитарен: по запросу капитана такие компании обеспечивают судно наличными деньгами для текущих расходов — закупки необходимых для корабля и экипажа товаров и услуг, продуктов, воды, топлива, оплаты экстренных работ и даже зарплат морякам. Несмотря на то, что в рамках борьбы с легализацией криминальных и террористических фондов возможности снять со счета в банке крупные суммы наличными ограничены почти во всех странах мира, в международном судоходном бизнесе, включая Латвию, подобный оборот наличных денег абсолютно законен.
Тут оговоримся: законным является лишь легальный оборот. А в случае с BMS кэш, скорее всего, оказался слишком грязным. Начальник отдела расследования финансовой полиции ГСД полковник Любовь Швецова сообщила BNN:
— В начале ноября 2011 года в рамках оперативного расследования нашей службой было проведено 12 обысков в помещениях и офисах руководства компании морского агентирования, занимавшейся обналичиванием денег. На досудебной стадии не могу раскрыть имена фигурантов данного уголовного процесса и название их компании. Но могу подтвердить, что у руководства и акционеров данной компании в ходе обысков в Риге и Вентспилсе были изъяты улики, свидетельствующие против них. Они обналичивали деньги, поступавшие на банковские счета в Латвии из различных офшорных зон — в общей сложности есть информация об «отмытых» через их схему 5,85 млн латов.
Криминальное обналичивание денег, поступавших в латвийские банки со счетов из офшоров, проходило при подделке документов — подписи и печати. Капитан судна, бывает, даже не знает, что он «получил» из латвийского банка довольно пухлую груду банкнот — до 60 тысяч евро на один корабль. С каждой такой сделки латвийская компания имеет, по нашим данным, от 2% до 3% — не так уж и много, учитывая, что в Восточной Европе маржа за отмывание грязных денег доходит и до 10%. Элегантность же получения «налички» заключается в том, что сделать резиновую печать судна — не проблема, получить доверенность — не проблема, вместо капитана поставить подпись — сами понимаете…
По словам г-жи Швецовой, эта «схема со шкипером» интеллигентнее типичных случаев крупного мошенничества с предналогом. Кончик нити, позволяющий полицейским взяться за расследование, — резкий скачок оборота компании, трансферы крупных сумм и значительные суммы наличности в обращении, а также сведения от информаторов. Потянув за такую нить, следствие получает шанс распутать клубок всей аферы.
«Перекидывать безналичные деньги через цепь офшоров в Гонконге, Новой Зеландии и Сейшельских островов, чтобы обналичить в Латвии, — довольно дорогая по себестоимости схема. Ее организаторы использовали компьютерную технологию cloud computing (облачной виртуализации), где трудно обнаружить информацию без данных идентификации. В ходе обысков нам удалось найти пароли доступа к виртуальному серверу, где сохранились все данные о реальных оборотах, реальных сделках. Это даже изящно: находясь, например, в Гонконге, организаторы этой схемы без опасения могли иметь доступ ко всему своему теневому бизнесу», — говорит полковник финансовой полиции.
В сети порты пяти морских государств
После упомянутых обысков полицией под стражу был взят лишь член правления BMS Леонид Карицкий. Находившиеся в то время в Швейцарии члены правления и основные совладельцы этой компании Дмитрий Крапивин и Юрий Воронцов предпочли задержаться в гостеприимной альпийской стране. Впрочем, г-н Карицкий вышел на свободу уже спустя двое суток после задержания, а совладельцы вскоре вернулись в Латвию. Сегодня компания BMS оказывает те же официальные услуги иностранным судовладельцам и фрахтовщикам, что согласно данным латвийского Регистра предприятий, осуществляла с 2008 года.
Хотя холдинг BMS основан бывшими сотрудниками аналогичного по профилю латвийского предприятия Kompass г-дами Крапивиным и Воронцовым лишь чуть более трех лет назад, он очень активен. По данным источников BNN, в порту Вентспилса дочерняя фирма холдинга — BMS Ventspils — контролирует до 80% рынка услуг морского агентирования, обслуживая порядка 20 кораблей в месяц. Почти столько же — в Рижском свободном порту. Сеть аффилированных с холдингом юридических лиц (а фирмы BMS зарегистрированы в Латвии, Литве, Эстонии, Калининграде и Санкт-Петербурге, плюс компания FemTrans, Ltd покрывает крупнейшие порты северной Евразии) разветвлена. От гавани бухты Находка в Приморском крае России до порта Новороссийска на Черноморском побережье, от Калининграда и Мурманска до портов Лиепаи, Силламяэ и Клайпеды.
Помимо прочего, холдинг работает в Грузии и предоставляет услуги генерального агентирования, фрахта и экспедирования в ведущих портах Европы, Азии, Африки, включая Суэцкий канал и Сирию, а также в США и Канаде. Холдинг BMS агентирует суда всех типов и размеров, вплоть до проекта Aframax c водоизмещением 120 тысяч тонн, перевозящих различные грузы, включая нефть и нефтепродукты, сжиженные газы, насыпные и генеральные грузы. На вопрос: могут ли по схеме, раскрытой в Латвии, действовать фирмы холдинга BMS в России, Литве, Эстонии и Грузии, а также включены ли в расследование представители указанных стран, г-жа Швецова не ответила.
На сайте BMS перечисляются некоторые крупные клиенты холдинга — Shell и Chevron, Vitol, Kosh и Cargill, «Газпромнефть» и «Роснефть», а также переваливающая через стивидорные мощности порта Вентспилса компания Litasco — «дочка» российского нефтяного гиганта Lucoil. Сигнал о том, что их латвийский (точнее, международный) партнер подозревается в совершении экономических преступлений, похоже, не обеспокоил ни одного из этих крупных международных игроков.
Ведущая оперативную деятельность почти 20 лет (в том числе с 2005 года — по фактам отмывания грязных денег через подставных лиц) полковник Любовь Швецова не отрицала, что данные о транзакциях из офшорных фирм Гонконга и Сейшел следствию выбить довольно сложно по определению, но сообщила BNN, что уголовное дело, связанное с отмыванием денег в морской агентирующей компании обязательно дойдет до суда.
«Физические лица, участвовавшие в данной схеме отмывания денег через компанию морского агентирования, пошли на сотрудничество со следствием. Сейчас они находятся на свободе и занимаются прежним бизнесом. Стоило ли менять санкцию пресечения, и не спокойней было бы оставить их в тюрьме? Это вопрос — к судам и прокуратуре, а не ко мне. Но теперь их сделки мониторятся. Если фигурантами снова станут обналичиваться крупные суммы, это вызовет нашу реакцию», — указывает Л. Швецова.
На вопрос: могут ли по схеме, раскрытой в Латвии, действовать фирмы холдинга BMS в России, Литве, Эстонии и Грузии, а также включены ли в расследование представители указанных стран, она не ответила — тайна следствия. Но не является тайной то, что в судебной практике Латвии не принято отправлять в тюрьму обоснованно подозреваемых в участии в схемном преступлении, перекачавших, скажем, более 8 млн евро. У представителей Фемиды четко срабатывает безусловный рефлекс о табу на убийство несущей золотые яйца курицы.
Комментарии профессионалов
Виестур Бурканс, руководитель Латвийской госслужбы по предотвращению отмывания денег:
— Не согласен, что имущественные преступления должны расцениваться мягче, чем преступления против личности. Если у меня или у вас — тьфу-тьфу-тьфу — кто-то ограбит квартиру или отнимет на улице несколько латов, то сядет. А бизнесмен, укравший несколько миллионов, останется на свободе. Это неверно. Считаю, что предприниматели с опытом криминального бизнеса и привыкшие к легким деньгам с такой же долей вероятности склонны к рецидивам, как особо тщательно контролируемые службой превенции педофилы.
Янис Адамсонс, депутат Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции:
— Курицы, к сожалению, не несут драгоценных яиц — закон о применяемых санкциях наказания в подобных случаях должен быть пересмотрен и ужесточен. Преступник должен понимать, что наказание неизбежно. Я предлагаю вынести это дело на рассмотрение парламентской комиссии по предотвращению коррупции».
