AGENT RESPONSE IN COMBATING CRIME

[Витаутас. Частный детектив г. Вильнюс. Литва]

MÉTODO DE AGÊNCIA NA LUTA CONTRA O CRIME EM PAÍSES ESTRANGEIROS

"O objetivo e o meio de qualquer resposta eficaz a uma ameaça é organizado-
Noé do crime-informação". Essa é a opinião dos criminologistas americanos
D. Herbert e H. Tritt (D. Herbert, H. Tritt) refletem com extrema clareza
a essência da abordagem dos serviços policiais e especiais mais desenvolvidos
países para combater esse fenômeno. Em atividades práticas em GLA-
Wu canto é colocado coleta, acumulação, avaliação e processamento de reconhecimento-
informações sobre estruturas criminosas. "Informação qualitativa -
a chave para políticas sólidas e estratégias de controle do crime organizado-
"afirma J.Dintino e F. Martens (J. Dintino, F. Martens).
A base dessa abordagem é uma compreensão clara do que é o principal
o objeto do impacto das forças de aplicação da lei nesta área - Crime-
organizações como um todo. "Hoje é o nosso principal objetivo -
não lutando contra pequenos bandidos individuais, mas destruindo grandes
organizações criminosas, enfatiza o diretor do Federal americano-
William S. Sessions. "Método
"lidar com um caso específico", acredita-se na Suíça, " pode ser inventado-
apenas os indivíduos que serão facilmente substituídos em
um grupo criminoso... Autoridades de processo criminal, se quiserem
lutar seriamente contra o crime organizado, deve colocar antes
este é o próximo objetivo principal: derrotar a organização através da exposição
o número máximo de seus membros e principalmente líderes. E para isso-
Go é necessário amplamente concebido e persistentemente conduzido ... trabalho em
o estudo de todo o "organismo" da formação criminosa. ... Tradicional
o método de investigação aqui só atrapalharia."
Operação conjunta da Agência para combater a disseminação do narco-
tick (Drug Enforcement Agency - DEA) e FBI " Pizza Connection"
("Comunicação via pizzaria") levou, eventualmente, a uma grande escala
detenções dos principais representantes do tráfico internacional de drogas. No exterior-
os especialistas, comentando esse fato, enfatizam que o sucesso do caso
providenciou atividades de longo prazo e cuidadosamente preparadas para
coleta de informações detalhadas.
Ao contrário da investigação de um crime comum (Crime -
incidente), quando a polícia vem de um fato conhecido
violações da lei, investigação de organizações criminosas
requer observação prolongada, permitindo identificar objetivos, métodos e
áreas de suas atividades criminosas, estrutura e pessoal, planos
e planos. Conspiração das Comunidades criminosas empreendidas por eles
medidas para ocultar traços de ações ilegais, neutralização é possível-
testemunhas e outras pessoas censuráveis, penetração na estrutura
as autoridades, o uso de meios técnicos modernos, criam serviços-
Viya, em que a admissão à aplicação da lei de pleno direito
informações rapidamente significativas são capazes de fornecer apenas-
средства meios e métodos de investigação tácita: e-cont-
papel, Vigilância Ao ar livre, perlustration da correspondência postal e,
finalmente, agente.
Vamos nos debruçar sobre o último e seguir como eles entendem e
avaliam o papel do método de agente sistemas policiais ocidentais-
nós. Primeiro de tudo, notamos o fato de que legislativo e judicial
as autoridades dos estados desenvolvidos sempre apoiaram ativamente os esforços do Código Penal-
replantação de atividades de agentes que ocupam um lugar significativo no software-
operações do Liceu e promoções de serviços especiais. Supremo Tribunal dos EUA
invariavelmente enfatiza o direito da polícia de obter informações
através de denunciantes. "Usando denunciantes secretos ou
agentes secretos", diz uma das decisões deste órgão respeitado,-
é uma prática legal e correta de aplicação da lei e justificada
pelos interesses do público". (Laird v. Tatum. 408 U.S.1 (1972). Famoso
Quarta Emenda à Constituição americana protege o infrator
do fato de que a pessoa a quem ele voluntariamente dedica em seus ilegais
ações, não irá expô-los.
Usando ativamente agentes em suas investigações, as autoridades policiais
eles também confiam nos sentimentos tradicionais do público ocidental.
A maioria absoluta da população, sem se identificar com o criminoso
pelo mundo ou pelas atividades de Inteligência Estrangeira, refere-se geralmente com aprovação
ou neutro ao uso de métodos especiais
investigações por órgãos autorizados (a controvérsia diz respeito a
principalmente definições da estrutura de sua aplicação e controle de formulários,
excluir possíveis abusos).O tradicional também afeta
cumprimento da lei dos cidadãos, um nível bastante alto de conhecimento público da lei.
Existem raízes históricas muito reais. Então, na Grã-Bretanha, mesmo antes da criação
sistema policial permanente, desde o início dos anos 18
século operou o sistema "Do it yourself". Cada cidadão poderia por conta própria
entregar o criminoso à justiça, contando com parte do sequestrado devolvido
ou outra recompensa. O respeito inato pela lei da maioria dos cidadãos permite e
hoje, esses programas policiais, como os canadenses, são amplamente utilizados"
Doglyad vizinho " ou "pegue sua mão". O esquema da ação deste último é o seguinte. Qualquer residente
Ottawa, depois de perceber as ações suspeitas de alguém, pode chamar a polícia e
fale sobre suas observações. Se as suspeitas forem verdadeiras e
eles levarão à prisão do criminoso, a fonte de informação receberá uma recompensa material.
Ao mesmo tempo, o incógnito completo é garantido, o que remove preocupações sobre
possível varrer o criminoso: o valor devido pode ser reivindicado no banco,
nomeando um número individual que é emitido para o chamador da polícia. No Japão
disciplina, conformismo e uma sociedade corporativa profundamente enraizada
a tradição permite que a polícia e os serviços especiais deste país calculem firmemente
para assistência confidencial à informação de quase qualquer cidadão.
A propósito, notamos que a Rússia é mais caracterizada pela tradição de se esconder das autoridades
ladrões e pessoas arrojadas, simpatia e ajuda aos presos.
Os chefes de polícia nos países desenvolvidos procedem-lhes que
em uma série de métodos especiais, use agentes secretos e informe-
lei é a "técnica" mais eficaz, em particular, na luta contra
crime organizado e "belovorotnichkova", corrupção, com
organizações terroristas. Nessas áreas, os agentes vêm de
a maior parte do mais valioso e diretamente relevante para o negócio
informação. Não é à toa que o Pogo é popular entre a polícia americana-
worka: "um policial é tão bom quanto seu osvedomi é bom-
Tel."
"Um denunciante é um meio crucial de investigação", afirma Ame-
criminologista Rican J.Wilson (James Q. Wilson), um longo tempo issle-
que liderou as atividades de dois serviços especiais muito eficazes dos EUA - o FBI e
DEA, " em fevereiro de 1976, entrevistei 10 funcionários do FBI investigando-
existem um total de 86 casos criminais, metade deles usando-
os denunciantes foram chamados, alguns deles para fins puramente informativos,
outros estão em atividades ativas. Por exemplo, um informante ajudou
os criminosos organizar um ataque no trailer, enquanto o favo de mel-
as minas do FBI mantiveram a situação sob controle, prontas a qualquer momento
realizar uma operação de captura".
Paradoxalmente, mas apesar do rápido desenvolvimento da tecnologia
controle eletrônico de valor agentes como um meio eficaz
investigação tácita está aumentando. A razão é que a complicação está em
no mundo moderno, a estrutura dos laços sociais leva inevitavelmente ao fortalecimento-
o papel do fator humano. Isso é natural para tais especificidades-
Esfera Do чес, como atividade de busca Operacional. Caráter extremo-
mas que março de 1992 audiência do Comitê de inteligência da Câmara
representantes do Congresso dos EUA revelaram uma tendência indicativa de
que o foco principal nas atividades da comunidade de inteligência
este país será feito para trabalhar com agentes, não técnicos
meios. Com a chegada de Robert Gates (R. Gates) como diretor da CIA e
chefe nominal de todo o sistema de inteligência da América, AK-
o trabalho começou a expandir a rede de agentes. Ex Dee-
reitor da CIA e agora especialista em inteligência Richard Helms
em uma entrevista recente à revista "Wives Afrik", publicada em Paris"
defendeu o uso mais ativo de métodos de coleta de agentes
informação.
Aqui é a hora de explicar algumas das características do ter especial-
minologia. Na prática do American Federal Bureau of investigation,
alguns outros órgãos de aplicação da lei deste país, bem como outros-
GIH estados usam os seguintes conceitos:
1) fonte confidencial (confidential source) - pessoa-
dando em uma base confidencial a informação a que tem para-
acesso equestre devido à sua posição objetiva. Confidencial
a fonte geralmente não está associada ao submundo, fornece-
formação, sem necessidade de incentivos especiais. Fonte confidencial-
Nick pode ser, por exemplo, um funcionário do banco, um funcionário da Faculdade,
trabalhador comercial, empresário e assim por diante;
2) informante, informante (informante, informante, técnico
o termo "Cooperating Individual" - CI) é qualquer outra pessoa que transmita
Informações do FBI em uma base confidencial. Geralmente é um rosto apertado
associado a objetos de investigação tácita e tendo a esse respeito
acesso confiável a informações úteis. Na maioria das vezes osvedomi-
Tel é um representante direto do submundo. Franco-
o promotor furtivo G. Kerner, um conhecedor do mundo criminal, observa: "zacko-
mas obediente, amando a ordem, escrupuloso, cuidadoso e direto-
não há hipótese de um homem se tornar um informador ... Isso significa que
geralmente, o denunciante tem uma carreira criminal bem-sucedida ou uma série de-
experiência em contato com criminosos".
Dea usa os seguintes termos:
1) informante Classe I-representante do ambiente criminal ou Lee-
tso intimamente relacionado a esse ambiente. Ele geralmente coopera consciente-
mas, mas às vezes é usado "obscuro". Por exemplo, um vendedor ambulante
as drogas podem não saber o que está fazendo transações com um funcionário da DEA, e
assim, inadvertidamente, envia - lo para o fornecedor de zap atacado-
produto remendado;
2) o informante da classe II é um cidadão comum. Por exemplo-empregado
hotel que informa sobre a chegada à cidade objeto de atenção Operacional
ou um comerciante legal de produtos químicos que podem ser
usado na produção de anfetaminas ou barbitúricos.
No processo de investigação, a polícia e os serviços especiais são amplamente e em desacordo-
diferentes formas usam a ajuda de denunciantes: de simples one-offs
tarefas antes de participar de operações complexas e de longo prazo. Junto com
isso envolve uma categoria especial para operações particularmente responsáveis
funcionários não oficiais são "agentes secretos", especialmente nesses casos,
quando se trata de obter não apenas informações operacionais, mas obvi-
provas concretas para o julgamento.
De acordo com as "Diretrizes secretas do Procurador-Geral dos EUA
operações do FBI " 1987 do ano (Attorney Generals Guidelines on FBI
Operações de Undercover) um" agente secreto " é um funcionário em tempo integral ... Informações sobre métodos para lidar com essa espécie foram impressas
Crime moral, como envolver crianças no negócio pornô
chantagem e violência. Porque Crimes desse tipo geralmente são
são cometidos em um ambiente privado, a polícia usa extensivamente para eles
ereções fiscalização exterior, tecnologia eletrônica especial-
ku, gravação de vídeo e som, pratica a introdução de agentes no ambiente apropriado.
Neste verão, o FBI dos EUA concluiu uma operação em larga escala em
divulgação de fraude de saúde pública,
como resultado, mais de 100 pessoas foram presas em 52 cidades
país. Ao mesmo tempo, o FBI usou numerosos agentes nas colônias
diferentes minorias nacionais para obter informações de sinalização-
ции, controle da situação, desenvolvimento.
Nos últimos anos, a maioria dos países ocidentais altamente desenvolvidos em-
konodno foram dotados de poderes de aplicação da lei
agências fiscais. Em sua estrutura, existem serviços fiscais-
investigação go usando formulários em investigações financeiras e fiscais
e métodos de trabalho específicos para a polícia e contra-inteligência: oculto
vigilância, detenção, buscas e prisões; correspondência de perlustração
e ouvir conversas telefônicas; aplicação de tecnologia operacional
e gravações de som e vídeo conspiratórias; atração de agentes e pagos
informante.
Então a agência tributária dos EUA - (Internal Revenue Service) tem
o direito de realizar operações especiais e usar o Instituto Secret-
ajudantes. Os objetos das investigações tácitas do IRS foram grandes
empresários, banqueiros e gerentes, juízes e promotores, militares,
funcionários eleitos, líderes sindicais e executivos são diferentes-
organizações públicas, bem como funcionários públicos de todos
níveis e representantes de várias estruturas executivas locais
autoridades.
trabalhando sob a liderança e supervisão do FBI em uma determinada investigação-
Vani, cujo relacionamento com o Bureau se esconde de terceiros durante a operação
usando cobertura ou dados de configuração fictícios.
"Operação secreta" é uma operação de investigação tácita em que
"agente secreto" é usado. Em operações sérias, geralmente c-
участие o envolvimento de" agentes secretos " e denunciantes. Muitas vezes osvedomi-
Tel introduz na organização um agente que atua no respectivo
circunstâncias do papel. A "operação secreta" geralmente termina com um julgamento
processo com um agente atuando como testemunha principal de obvi-
nenia. Em 1984, o secretário de Justiça dos EUA W. Smith (W. Smith) oharaktewal
"operações secretas" como um dos mais eficazes e bem sucedidos
ferramentas de investigação. "Em muitos casos", enfatizou, " este
a ferramenta é o único método para combater o mal". Método prêmio-
nas pelo Congresso dos EUA uma arma excepcionalmente eficaz na luta contra o cor-
Rupia e crime organizado. Federal Bureau of investigation-
nii recorre à ajuda de "agentes secretos" na investigação criminal-
Niyah desde 1972. Em 1973 - 74, eles foram usados em cerca de 30
negócio. Em 1984, o número de tais investigações chegou a 391, e
as despesas totalizaram US.12.518.000. Atualmente, este método
quase todos os departamentos do sistema de aplicação da lei dos EUA são usados.
Um dos fatos mais conhecidos desse tipo é dado sobre o qual
foram revelados em 1982-a penetração do agente do FBI Joe Pistone
(Joe Pistone) nas camadas superiores de "La Cosa Nostra", onde ele passou seis
vôo. Como resultado, a acusação de vários líderes tornou-se possível
máfia americana. A implementação bem sucedida do agente foi parcialmente suspensa-
novelo por causa de preocupações por sua vida. Não é que ele tenha sido
desmascarado por criminosos e em seu próprio sucesso. Pistone jogou seu próprio
o papel é tão bom que havia um perigo para ele na luta contra rivais-
uma gangue criminosa. Em 1987, foi amplamente divulgado na imprensa
recebeu os resultados da operação "Double Steel", realizada pelo FBI em SHTA-
aqueles Nova York com o objetivo de identificar e expor as fileiras corruptos-
nikov. Com um gravador de som em miniatura escondido em
clothes, um agente secreto que atuou sob o nome do comerciante Winnie Sy-
lona (Vinnie Silon), por dois anos 106 (cento e seis) vezes oferecido
subornos a funcionários do Estado, tendo encontrado apenas uma recusa e, em seguida,-
que o objeto considerou o valor proposto insuficiente.
Métodos semelhantes também são usados pela polícia francesa, em particular
"brigadas de detetive e captura" - Brie, cujos funcionários realizam vigilância
atrás do ambiente criminoso por dentro. Na Suíça, nos últimos
anos no ambiente criminoso, juntamente com agentes comuns, introduzem funcionários
policiais chamados "taupe" - "mole". Polícia húngara
possui unidades de funcionários profundamente secretos,
especialmente treinados para trabalhar no submundo do crime. Operatório
atividade do Departamento " op " do Departamento criminal de Hamburgo fundamentos-
baseado no uso dos chamados "funcionários cobertos" ("verdeckte
vermittler") em um ambiente criminogênico. Também se aplica especial e software-
serviços do Liceu de outros países.
Chama a atenção para a tendência de expandir o círculo de sujeitos
e os objetos de aplicação de tecnologias modernas investigação tácita-
nia. Somente nos EUA, além das agências policiais de vários níveis, pode-
mas conte mais de uma dúzia de departamentos federais usando métodos
uma investigação secreta e, acima de tudo, um agente. Entre eles estão o FBI, CIA, RU-
Mo, contra-inteligência militar, agência anti-propagação
drogas, Departamento de controle de álcool, tabaco e medicamentos-
giem, imigração e naturalização, Internal Revenue Service,
Serviço Marshall, Guarda Costeira, Serviço Aduaneiro, secreto
serviço do Ministério das Finanças. Segundo o testemunho do Professor Garry
T. Magh, métodos especiais de investigação são cada vez mais recorridos também
departamentos federais, à primeira vista muito longe da aplicação da lei-
atividade física. Em seu estudo "Undercover", o professor B
este link menciona os departamentos de agricultura, interior
habitação e desenvolvimento urbano, administração governamental
serviços, Comissão Reguladora Nuclear, Comissão de bens e Tor-
govle, alguns comitês do Congresso, bem como o departamento que lida com
Consumo, Saúde e proteção ambiental, agência
para veículos e outros campos de aplicação desses métodos também
são muito diferentes. Assim, por exemplo, o Serviço Florestal dos EUA em 1985 informou
sobre seu plano para combater as culturas ilegais de maconha, que inclui
usando 500 agentes especiais. Em junho de 1990, um funcionário americano
R. Hoffman, da Empresa de eletrônicos Plum Technology, foi preso em
Aeroporto Internacional de Los Angeles ao tentar obter um cheque em
a soma de 150 mil dólares dos agentes da alfândega dos Estados Unidos,
posando como intermediários de empresas da África do Sul. Hoffman indiciado
na venda ilegal de tecnologia secreta no exterior. A administração fiscal e Fiscal da Alemanha (Steuerfahndung) também pre-
entregue o direito de perlustration de correspondência postal, escuta
conversas telefônicas, uso de técnicas operacionais especiais-
meiosких e informantes tácitos.
O que é guiado por agências especiais, determinando a quantidade necessária
denunciantes? Dos estudos abertos de alguns americanos Krimi-
nologov sabe-se que, por exemplo, na DEA não é fornecido quantitativamente-
cotas de agentes. Investigação de casos de Narcóticos-
não é possível sem o uso ativo de agentes, portanto, em
a sede deste departamento é razoavelmente julgada pela qualidade da Agen-
Turnês de qualquer ramo territorial por número com sucesso
casos investigados. No FBI, em contraste com dea controle de uso
agentes é mais centralizado. Durante anos, este departamento
procurou manter um alto nível quantitativo de denunciantes
introduzindo certas cotas de sua presença na subseção Operacional-
Niah. Chefes de departamento do FBI que permitiram um declínio geral no Kohl-
agentes de honra, poderia ser severamente criticado por
inspectores da Central. Muitas vezes, essa abordagem gerou-
o colapso na prestação de contas estatutárias, ou em uma linguagem mais compreensível para nós - quando-
piado.
Observe também que as instruções para o FBI indicam que-
minimize o uso de denunciantes ou confidências-
источников fontes na investigação de casos relacionados com a garantia de vnut-
Rennes é a segurança do país.
Mas esta é uma informação de natureza geral. XAS quantitativos específicos-
relações entre a polícia e as atividades informativas e informativas-
luzhb sempre foram considerados informações estritamente confidenciais e nenhum
um estado que se preze não permite, sem muita necessidade de fazê-lo
publicidade informações relevantes. Portanto, realmente OTSE-
enfiar a escala de tal atividade é muito difícil, se possível.
Resta apenas se contentar com fatos e mensagens individuais.
Assim, por exemplo, apenas em Chicago, de acordo com o FBI, para o período desde 1966
em 1976, 5145 denunciantes políticos pagos foram contratados. Eles são
custou 2.5 milhões de dólares. Mas esses dados não incluem um exército inteiro de-
domicílios que trabalhavam "em um detetive vermelho" em um policial de Chicago-
Raven. Informantes de outros serviços de inteligência policial não estão incluídos aqui-
órgãos federais e estaduais que trabalharam em conjunto com o FBI, e
também os denunciantes utilizados nesta cidade em outras áreas do direito-
atividades de segurança.
Em dois anos e meio, o Comitê de cidadãos sobre questões policiais
repressão (Los Angeles) encontrou penetração na organização não me-
ela tem seis agentes da polícia. Então, Agente da polícia D. Odom Pro-
ela trabalhou no Comitê por mais de dois anos e durante esse período gradualmente chegou
antes do cargo de liderança - ela se tornou secretária da organização. Agente
S. Solomon também apareceu - um dos líderes da União Nacional de defesa antimísseis-
TIV rassov e repressão política.
Em apenas uma operação anti-corrupção e organizada
o crime "ABSKAM", que cobria o território dos três ameri-
até 100 agentes e denunciantes participaram dos estados de cansk. Ela é Pro-
ela deve ter cerca de dois anos e custou cerca de 800 mil dólares.
Os departamentos de polícia dos países ocidentais não escondem que estão ativos
recrute informantes entre empregados, médicos e enfermeiros, Empregados
vários tipos de locais de entretenimento, motoristas de táxi, funcionários
garagens e outras pessoas que, em sua opinião, provavelmente podem
ter contatos com representantes do submundo. No entanto, o maior
valor representam, denunciantes ligados ao submundo não-
de modo medíocre.
Divisão territorial de DEA, cujo trabalho foi estudado por James
Q. Wilson, prendeu 234 pessoas em casos de drogas dentro de um ano-
nese e 11 deles recrutados como denunciantes. Apenas paraesta
por ano, o departamento recrutou 72 denunciantes, dos quais 43
voluntários (querendo ganhar dinheiro, parentes viciados, aspirantes-
Xia se vingar de traficantes de drogas, vendedores de drogas que esperam eliminar
assim, seus concorrentes no campo do tráfico de drogas e patrióticos-
cidadãos com mentalidade ki).
Eu gostaria de me debruçar sobre outro dos aspectos mais importantes
uso do método agente-garantias de confidencialidade.
Na " circular sobre o uso de denunciantes e outros informantes-
o fosso "(Alemanha) diz: "ao executar suas tarefas no campo da garantia
a polícia de segurança e processo criminal também depende de tal
informações e leituras da população que só podem ser extraídas
sujeito a garantias de confidencialidade". E então:"... fornecer-
garantias de confidencialidade e uso de denunciantes-
vetvet exigências da prática. Isso é fundamentalmente reconhecido
na jurisprudência e literatura jurídica pública
um meio de segurança e processo criminal".
No livro didático da Polícia "Técnica de interrogatório" do professor Frank-
a Universidade furtiva de Friedrich Geerds enfatiza: "em que
não foi a melhor participação no caso do agente denunciante - não o KJV-
minar nos materiais até mesmo esse fato". Procurador geral
Dr. Geiser, da Alemanha, disse: "É do interesse do estado proteger de todas as maneiras possíveis
de desmascarar com tanta dificuldade, enredando criminosos
agrupando a web da informação". Estas citações são claras o suficiente para otra-
eles mastigam a principal linha oficial de autoridades neste assunto, e não apenas
na Alemanha.
Para ajudar a polícia a proteger esse tipo de fonte de inteligência-
os dados, como denunciantes, a Suprema Corte dos EUA formulou o sistema operacional-
novas disposições que se resumem ao seguinte. Privilégio oswedomi-
telya é o privilégio do governo de não divulgar informações sobre indivíduos,
que fornecem informações à polícia sobre violações da lei. Objetivo
privilégios-garantir e proteger os interesses da sociedade no campo da-
a lei. Ao mesmo tempo, o tribunal procedeu da obrigação dos cidadãos de relatar
cometendo, cometendo, bem como preparando crimes de e para
deveres dos órgãos governamentais relevantes, mantendo anônimo-
os cidadãos devem incentivá-los a cumprir esse dever.
Em 1982, o Congresso dos EUA aprovou uma emenda à Lei Nacional
segurança de 1947, que prevê um criminal rigoroso de-
vetabilidade pela divulgação dos sobrenomes de funcionários não ditas e osvedoé-
agentes do FBI infiltrados em organizações criminosas. Na prática
atividades do FBI adere firmemente à regra
nunca "queimar" um agente, exceto em casos especiais quando não-
é possível processar criminosos se o agente não for alto-
ele é estúpido no tribunal do lado da acusação. E isso é feito exclusivamente
com o consentimento do agente e com a sanção dos mais altos escalões do FBI. Cabeça de um
das unidades do FBI envolvidas na luta contra o crime organizado-
nostoy observou: "garantimos o anonimato dos informantes. Às vezes por amor
sua proteção deve até se recusar a implementar grandes e persas-
assuntos pectivos". Esta posição é devido ao fato de que a aparência do agente em
o tribunal priva o serviço secreto de uma fonte Operacional útil. Junto com
isso garante o anonimato absoluto-um aspecto essencial para o pri-
tratamento para a cooperação de futuros denunciantes. "As pessoas sabem que são
eles podem confiar em nós": diz O representante deste departamento.
Proteger os canais de polícia de informações confidenciais maneiras-
há também uma lei federal dirigida contra algumas tentativas-
bo meios para impedir que alguém informe as autoridades-
Qiu, que diz respeito à violação de qualquer lei criminal dos EUA (18 USC,
§ 1510). Outra questão importante é garantir garantias legais. Principal
a dificuldade é que um denunciante ou agente é incorporado em
um grupo criminoso, de uma forma ou de outra, pode estar envolvido em um-
ação igual. Ele não será capaz de obter as informações necessárias, se não
é um elemento integrado da comunidade criminosa, não beneficia-
дов total confiança neste ambiente que não tolera observadores neutros.
Somente as pessoas envolvidas em suas intenções criminosas são dedicadas
preparação ou implementação.
O estudo das publicações ocidentais nos permite destacar esse problema
dois aspectos principais. O primeiro reflete a necessidade de libertação
de responsabilidade criminal (ou sua mitigação) por anteriormente perfeito
o crime de um participante envolvido em cooperação tácita
comunidade criminosa. O segundo diz respeito à definição legislativa
através dos limites e circunstâncias do possível envolvimento do agente no ilegal
as ações dos criminosos durante a execução das tarefas do órgão Operacional.
A mitigação ou mesmo a libertação da punição é essencial-
mula incentivando um criminoso a ajudar a aplicação da lei
órgão. "A autopreservação é a principal lei da natureza", escrevem os americanos
Harney M. L. E Cruz J. C. em seu famoso estudo sobre o agente
- portanto, temos o direito de esperar um reac emocional favorável-
агента agente futuro em relação aos objetivos de desenvolvimento operacional, se
há coisas que ele teme, como a ameaça de punição criminal."
Nos EUA, há uma opinião bem fundamentada de que, sem aplicação
atos legais relevantes e, em particular, a construção legal
a principal testemunha da acusação (entre os membros arrependidos da máfia), não
seria possível infligir golpes decisivos no crime organizado.
Essas circunstâncias são usadas ativamente em atividades operacionais-
T. Por exemplo, James Q. Wilson, se familiarizou com os casos de 39 denunciantes,
recrutados por um dos escritórios territoriais da DEA e descobriu que
20 deles cooperaram na esperança de evitar punições criminais ou
suavizá-lo (dos outros 9 trabalhou puramente para a recompensa, dois
por motivos ideológicos-ativistas anti-Castro, um esperava
ganhe a cidadania americana e o resto-respeitável
cidadãos que colaboraram inspirados pela idéia de erradicar tal
mal como um vício). As normas legais que aprovam o remorso ativo também são aplicadas em
vários outros países. Caracteristicamente, um Seminário Internacional sobre questões
a luta contra o crime organizado, realizada em 1991, temos
em Suzdal, recomendou a criação da " OMS " como medida eficaz-
a possibilidade de libertar criminosos comuns de processos criminais-
nia por suas ações no interesse de expor os líderes dos organizados
grupos criminosos".
O segundo aspecto do problema é característico do já Operacional conheça-
lei e agentes secretos. De acordo com as instruções do FBI, o favo de mel tácito-
a mina está ciente de que a conexão com o Bureau não protegerá contra prisão
ou processar por violação da lei, exceto aqueles
casos em que o Federal Bureau determinará que a participação de uma determinada pessoa em
atividades que em outras condições seriam consideradas criminosas-
dado. Em que casos as ações ilegais de um funcionário secreto-
o KA pode ser considerado útil para a sociedade? Vamos nos voltar para " instruções
Procurador-Geral dos EUA para operações secretas do FBI" (1987):
Um funcionário não pode recomendar ou aprovar a participação
um funcionário secreto ou denunciante em atividades ilegais-
ka tal participação não é justificada no interesse de:
a) extrair informações ou evidências necessárias para o prio-
alvos ritmados de acusação;
B) estabelecer ou manter a plausibilidade da cobertura com Lee-
TSAMI associado a atividades criminosas investigadas;
c) prevenir ou evitar o perigo de morte ou grave
ferida.
Participação em atividades que, de acordo com a lei, são consideradas sérias-
Crime (exceto comprar e vender itens roubados e contrabandeados
bens) é previamente sancionada pela administração do FBI. Para participar
compra e venda de bens roubados e contrabandeados e outros pequenos
ofensas são suficientes sanções escritas pelo chefe da filial local do FBI.
Se surgirem situações inesperadas que envolvam
a necessidade de um agente envolvido em um crime grave (crime), ele
deve consultar imediatamente um agente especial (Ruko-
motorista da unidade territorial do FBI) e este último pode sank-
cionar tal envolvimento. Se a consulta não for possível e ao mesmo tempo
existe uma séria ameaça à vida e à segurança física (incluindo
destruição de propriedade por explosão ou incêndio criminoso) agente pode sa-
é insustentável decidir participar de ações criminosas.
Se falamos sobre a atitude geral dos advogados ocidentais em relação a esse julgamento-
Leme, então, como ilustração, você pode dar uma declaração
J.Wilson: "Agência de distribuição de drogas-
um agente em uma organização de distribuição ilegal
drogas, deve estar pronto para permitir que o último software-
tomar banho e vender drogas e possivelmente estar envolvido em um estuprador-
ação venosa ... Esse é o comportamento do agente", enfatiza Wilson,-
não só não é contra a lei, também será moralmente justificado".
Tais abordagens são apoiadas pelas normas legais americanas. Criminal
o direito dos EUA permite que um agente se apresente como cúmplice
em várias situações, sem medo de ser processado criminalmente.
Para esses fins, existe uma instituição do falso ou imaginário
cumplicidade.
Um falso cúmplice (feigned Accomplice) é reconhecido por alguém que
dirigido por um oficial de polícia ou por sua própria iniciativa retrata
de ser cúmplice de um crime para revelar o perpetrador
crime e prestar assistência em sua perseguição. Americano
Direito Penal exclui a responsabilidade de " falso cúmplice",
porque não há intenção criminosa em suas ações e ele não
é culpado de um crime. Além disso, o direito dos EUA
permite, sob certas condições, ações provocativas com-
agentes, isto é, ações para induzir uma pessoa a cometer um crime-
nia com o objetivo de levá-lo à responsabilidade criminal.
Provocação como método de aplicação da lei dos EUA
é dividido em" legítimo "e"ilegal". Sistema de critérios, Oprah-
compartilhando a" legitimidade " da provocação, dá uma oportunidade ao legítimo
motivos para provocar pessoas "predispostas" a cometer
crime. Se o agente com a finalidade de processar
induz o objeto a cometer um crime que ele não pretende-
curvando-se a cometer, suas ações são vistos como " envolvendo uma armadilha"
(entrapment) e são declarados ilegais. No entanto, o advogado,
para defender o criminoso no tribunal, provar o fato de " envolver-se em uma armadilha"
é muito difícil porque o direito dos EUA não define uma fronteira clara entre a defesa antimísseis-
vocação e ações legítimas do agente. A afirmação de que tinha
o lugar é uma provocação injusta, só pode ser importante-
se for determinado que um funcionário da Autoridade de aplicação da lei
ou o denunciante exerceu "pressão", levando o acusado a cometer
crime. Por sua vez, o último geralmente se transforma em um
uma situação difícil, porque forçado a provar que sem tal
a pressão não violaria a lei. Observe que o provocador não é atraído-
ответственности à responsabilidade, independentemente da natureza da provocação (no caso de
provocação "ilegal" a pessoa submetida a ela está isenta de
responsabilidade criminal).
Característica dos sistemas jurídicos ocidentais, a tendência para o pré --
entregar a uma pessoa suspeita a oportunidade de cometer um crime sob
pelo controle do órgão de aplicação da lei, a fim de expô-lo,
extremamente claramente expressa nas palavras do especialista em Frankfurt Ugo-
direito hábil de Klaus Ludersen: "para proteger os propensos ao crime
crimes de pessoas da queda final-abuso, nesov-
vingativo com respeito à dignidade humana e contraditório com Sochi-
as tarefas alny do estado". Traduzido do alemão burocrático
a linguagem parece que vai soar assim: "um ladrão deve sentar-se em
prisão!.

Adashkevich Yu. n. discursos no âmbito da "mesa redonda ""Crime Organizado-2" / / sob.ed. A. I. Dolgova, S. V. Dyakova / Associação criminológica. - M., 1993.-C. 208-220;

 

[Матушкин Андрей Николаевич]

Thank you, Vytautas. I read it with pleasure.

 

[Симферополь]

Thank Vytautas No exaggeration - a cool article! Despite the development of technology, the agent-based method was, is and will remain the pinnacle of operational art, which not everyone can master!

 

[Частный детектив. Харьков.]

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[Патрушев Михаил Владимирович]

Thank! Interesting. True dictum: "The policeman is as good as his knowledge-
tel. "

 

[Частный детектив Нижний Новгород]

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[ТИМУР]

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[Частный детектив Севастополь ОДБ]

Thank you, very interesting material. At all times, agents have been the most effective means of intelligence, counterintelligence, and operational-search activity. There was no alternative, no and is not expected.

 

[Частный детектив Днепр]

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[Плотников Юрий Михайлович]

Interesting article, thanks!