Андрей Захаров
Вице-Президент IAPD
Команда форума
Приватный уровень доступа
Действительный члены НП "МОД"
ЧАСТНЫЙ СЫСК И БЕЗОПАСНОСТЬ СДЕЛОК
( из опыта частного детектива)
Частному детективу в своей работе приходится сталкиваться с различными вопросами,связанными не только со сбором сведений по уголовным,гражданским делам,поиску лиц и прочее,но и с такими вопросами,как сбор сведений,необходимых заказчику услуг частного детектива для принятия решения о заключении сделок. Сделки по своей природе конечно бывают разные.Частному детективу особенно часто приходится сталкиваться,как показывает более чем 16 летний опыт работы на данном рынке услуг,в основном со сделками,связанными с переходом права собственности ,либо пользования различным имуществом. Суть работы частного детектива в данном направлении в том,что нам,как исполнителям услуг,необходимо осуществить «проверку» лиц,претендующих на заключение сделки с заказчиком наших услуг,проверить существо сделки и дать рекомендации заказчику о целесообразности либо не целесообразности заключения конкретной сделки, «просчитав» степень риска для заказчика,показав наличие,либо отсутствие различных неблагоприятных последствий для заказчика в случае заключения им конкретной сделки.Конечно,осуществлять или не осуществлять конкретную сделку это решать не нам,а только заказчику....Однако наше дело-предупредить его о возможных неблагоприятных для него последствиях...Конечно,при их наличии....А последствия могут быть достаточно «неблагоприятными»....Как показывает опыт работы по данному направлению,при заключении сделок (в частности по купле-продаже различного имущества),недобросовестные продавцы,например,могут «прибегать» к таким формам «обмана» покупателей,как продажа имущества,которое им не принадлежит на праве собственности,продажа имущества,которое формально принадлежит им на праве собственности,но это их право оспоримо в суде....
По первому варианту-продажа имущества продавцом,который не является собственником продаваемого вроде бы все понятно....Продал вещь,которую в принципе продавать не имел права....Такие случае конечно не единичны и практика изобилует примерами привлечения таких «горе продавцов» к уголовной ответственности за мошенничество....Например в нашем регионе в некоторое время была «актуальна» тема продажи гаражей лицами,которые к этим гаражам не имели никакого отношения.....В случае «проверки» до заключения сделки данных лиц (продавцов) и аналогичных сделок достаточно выявить только наличие факта отсутствия права собственности на объект продажи и в принципе все....Данные проверки не представляют большой сложности и с ними все понятно....
Однако в настоящее время ,как показывает практика (как частного детектива,так и судебная) ,в связи с «изощренностью» некоторый недобросовестных лиц,актуальность приобретает такая форма сделок, как ,например,осуществление купли продажи имущества,право собственности продавца на которое может быть оспорено иными лицами в судебном порядке либо продажа имущества,обремененного обязательствами (например-залогового имущества,имущества переданного на основании заключения договора лизинга и пр.),которая также может быть оспорена в суде....
В связи с этим может возникнуть вопрос-а какие «неблагоприятные» последствия могут наступить для покупателя подобного имущества в случае заключения им сделки с «недобросовестным» продавцом ? А последствия могут выражатся в достаточно долговременных судебных тяжбах по вопросу оспоримости данных сделок (а это-расходы по оплате адвоката и пр.).Так же,по решения суда покупатель может вообще лишится приобретенной собственности,которая будет возвращена лицу,которое имеет законное право на спорное имущество....Кроме этого покупатель может и не получить обратно суммы,которую он передал «недобросовестному» продавцу,т.к. в основной массе случаев (а это следует из существующей судебной практики) подобные продавцы «оказываются» не платежеспособными....
Подобных явно недобросовестных схем заключения различных договоров,как показывает собственная,так и судебная практика достаточно много....Однако,хотелось бы обратить внимание на одну из достаточно «изощренных» схем подобных сделок, «выявить» недобросовестность которой достаточно не просто,в связи с тем,что для ее «выявления» необходимо провести не только сбор фактического материала по существу сделки,но и провести грамотный юридический анализ ее существа....Попробуем разобрать эту схему,как достаточно распространенную и с которой приходилось неоднократно сталкиваться в ходе осуществления частной сыскной деятельности на конкретном, «свежем» примере,с которым пришлось столкнутся в ходе работы....
КАК ВСЕ ОБЫЧНО НАЧИНАЕТСЯ
А начинается все это обычно так....Группа предпринимателей ,для удобства ссылок назовем ее группа «А»,решили подзаработать на сдаче в аренду собственной достаточно дорогостоящей гусеничной техники....Собственной техники у «А» не имелось,в связи с чем они решили ее приобрести в собственность одного из участников группы для последующей реализации своего проекта. В ходе поиска подходящей техники,они обратились к некоему гражданину,назовем его «Б»,имеющему в собственности необходимую гусеничную технику,которого нашли по объявлению.При этом «Б» согласился продать ее «А» за 3 млн.рублей,предоставив в распоряжение «А»,для того,что бы «А» убедились в том,что «Б» действительно является собственником продаваемого им имущества ,пакет документов (в копиях),а именно,свидетельство о регистрации гусеничной техники,в котором «Б» значился ее собственником,договор купли-продажи техники,заключенный между «Б» и неким юридическим лицом,назовем его «АО»,в соответствии с которым «АО» продало гусеничную технику «Б» за 100000 р.,паспорт самого «Б».
На первый взгляд,вроде все «чисто»...Документы на право собственности имеются...Личность продавца установлена....Однако,в числе знакомых «А» оказался один наш постоянный клиент,который посоветовал «А» все же провести проверку данной сделки,обратившись к нам...Так,на всякий случай....Тем более,что «А» предстояло заплатить за гусеничную технику достаточно крупную сумму-3 млн.рублей....И «А» обратились к нам за помощью в рамках подготовкти ведения деловых переговоров по вопросу заключения сделки купли-продажи...
ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ
А дальше было вот что....Естественно,начали с проверки достоверности предоставленных документов...Проверка ничего «подозрительного» не выявила....Вроде все хорошо....Однако,мы обратили внимание на явное несоответствие суммы,за которую «Б» приобрел у «АО» гусеничную технику (100000 р.-указаную в договоре купли-продажи) и суммой,которую «Б» решил «выручить» в результате продажи гусеничной техники «А» (3 млн.рублей)....Имея большой практический опыт в проведении подобных проверок,мы решили «посмотреть»,а что из себя представляет «АО»,продавшее тухнику «Б» . В ходе «проверки» «АО» было выяснено,что «АО» является ответчиком по многим гражданским делам и сумма его долгов «переваливает» за 50 млн.рублей....и данная организация на начало 2016 года находилась в «предбанкротном» состоянии...Кроме этого также было установлено,что в конце 2015 года в отношении ответчика- «АО» (в то время,когда «АО» продало «Б» гусеничную технику за 100000 р.) было возбуждено гражданское дело по иску некой лизинговой компании,назовем ее «Л».Как было установлено из определения суда по данному иску, «Л» требовали расторжения договоров лизинга с «АО»,взыскания имеющейся задолженности по лизингу,а также возврата техники,приобретенной «АО» по договору лизинга...В состав данного имущества-техники,входила и гусеничная техника,проданная во время суда по данному иску «Б» фактически за бесценок-100000 р.,который,в свою очередь,собирался ее «перепродать» «А» за более высокую цену,в принципе,соответствующей реальной-3 млн.рублей.
Из существующей практики нам известно,что довольно часто фирмы,находящиеся в «предбанкротном» состоянии любыми способами пытаются «избавиться» от своих активов,на которое может быть обращено взыскание на основании состоявшихся решений судов...и делается это не просто так...В этом есть «корыстный» интерес некоторых лиц,выражающийся в следующем...Якобы «реализую» активы своим знакомым за бесценок,данные фирмы передают право собственности на эти активы физическому лицу,который перепродает активы по более высокой цене,а «навар» от продажи делится между физическими лицами-возможно участниками юридического лица-потенциального «банкрота».....Вот и вся,так сказать схема....
А чем эта схема «чревата» для тех,кто купит эти активы у физического лица- «купившего» активы у фирмы-потенциального банкрота? А последствия для этого лица могут быть весьма «плачевные»....Лицо-кредитор фирмы потенциального банкрота может в судебном порядке признать сделку купли-продажи активов предприятия-потенциального банкрота недействительной,что в последствии,может повлечь изъятие данного имущества у последующих покупателей,которым в результате этого будет причинен реальный материальный ущерб,связанный,как с утратой самого имущества,так и с физической невозможностью взыскания суммы,оплаченной за приобретенное имущество,о чем говорилось выше.....
Возвращаясь к нашему конкретному делу....Также в ходе проверки было установлено,что между лизинговой компанией «Л» и «АО» в феврале 2016 года заключено мировое соглашение о том,что «АО» обязуется погасить по ежемесячному графику имеющуюся задолженность перед «Л»,а «Л» не требует возврата техники,приобретенной на основании лизинга,в том числе и техники,фактически проданной «Б» (о факте наличия договора купли-прордажи «Л» ничего не известно)...Исходя из существующей судебной практики,заключение подобных мировых соглашений может свидетельствовать о том,что возможно имеет место просто «отсрочка» предъявления требований на основании возбуждаемого после неисполнения условий мирового соглашения исполнительного производства....т.е. компания «АО» имеет возможность ,совместно с иными лицами,которым «проданы» за бесценок активы реализовать их по более высокой цене,которая будет возможно «разделена» между физическими лицами-участниками компании ,находящейся в предбанкротном состоянии....И эти выводы сделаны не просто на основании каких то домыслов,а на основании имеющейся судебной практики по аналогичным делам....
ИТОГИ
После проведения проверки и анализа имеющейся ситуации на основании существующей судебной практики «А» не рекомендовано заключать сделку купли-продажи с «Б» в связи с высокой степенью риска,связанной с возможными неблагоприятными последствиями для «А»...... «А»,ознакомившись с нашими рекомендациями принял решение-от сделки отказаться....Но это конечно решение только самого «А».....его выбор....рисковать или нет....Так же как и наше дело-дать рекомендации....Которые могут быть полезными и предотвратить неблагоприятные последствия для конкретного лица,обратившегося к нам за помощью.....
( из опыта частного детектива)
Частному детективу в своей работе приходится сталкиваться с различными вопросами,связанными не только со сбором сведений по уголовным,гражданским делам,поиску лиц и прочее,но и с такими вопросами,как сбор сведений,необходимых заказчику услуг частного детектива для принятия решения о заключении сделок. Сделки по своей природе конечно бывают разные.Частному детективу особенно часто приходится сталкиваться,как показывает более чем 16 летний опыт работы на данном рынке услуг,в основном со сделками,связанными с переходом права собственности ,либо пользования различным имуществом. Суть работы частного детектива в данном направлении в том,что нам,как исполнителям услуг,необходимо осуществить «проверку» лиц,претендующих на заключение сделки с заказчиком наших услуг,проверить существо сделки и дать рекомендации заказчику о целесообразности либо не целесообразности заключения конкретной сделки, «просчитав» степень риска для заказчика,показав наличие,либо отсутствие различных неблагоприятных последствий для заказчика в случае заключения им конкретной сделки.Конечно,осуществлять или не осуществлять конкретную сделку это решать не нам,а только заказчику....Однако наше дело-предупредить его о возможных неблагоприятных для него последствиях...Конечно,при их наличии....А последствия могут быть достаточно «неблагоприятными»....Как показывает опыт работы по данному направлению,при заключении сделок (в частности по купле-продаже различного имущества),недобросовестные продавцы,например,могут «прибегать» к таким формам «обмана» покупателей,как продажа имущества,которое им не принадлежит на праве собственности,продажа имущества,которое формально принадлежит им на праве собственности,но это их право оспоримо в суде....
По первому варианту-продажа имущества продавцом,который не является собственником продаваемого вроде бы все понятно....Продал вещь,которую в принципе продавать не имел права....Такие случае конечно не единичны и практика изобилует примерами привлечения таких «горе продавцов» к уголовной ответственности за мошенничество....Например в нашем регионе в некоторое время была «актуальна» тема продажи гаражей лицами,которые к этим гаражам не имели никакого отношения.....В случае «проверки» до заключения сделки данных лиц (продавцов) и аналогичных сделок достаточно выявить только наличие факта отсутствия права собственности на объект продажи и в принципе все....Данные проверки не представляют большой сложности и с ними все понятно....
Однако в настоящее время ,как показывает практика (как частного детектива,так и судебная) ,в связи с «изощренностью» некоторый недобросовестных лиц,актуальность приобретает такая форма сделок, как ,например,осуществление купли продажи имущества,право собственности продавца на которое может быть оспорено иными лицами в судебном порядке либо продажа имущества,обремененного обязательствами (например-залогового имущества,имущества переданного на основании заключения договора лизинга и пр.),которая также может быть оспорена в суде....
В связи с этим может возникнуть вопрос-а какие «неблагоприятные» последствия могут наступить для покупателя подобного имущества в случае заключения им сделки с «недобросовестным» продавцом ? А последствия могут выражатся в достаточно долговременных судебных тяжбах по вопросу оспоримости данных сделок (а это-расходы по оплате адвоката и пр.).Так же,по решения суда покупатель может вообще лишится приобретенной собственности,которая будет возвращена лицу,которое имеет законное право на спорное имущество....Кроме этого покупатель может и не получить обратно суммы,которую он передал «недобросовестному» продавцу,т.к. в основной массе случаев (а это следует из существующей судебной практики) подобные продавцы «оказываются» не платежеспособными....
Подобных явно недобросовестных схем заключения различных договоров,как показывает собственная,так и судебная практика достаточно много....Однако,хотелось бы обратить внимание на одну из достаточно «изощренных» схем подобных сделок, «выявить» недобросовестность которой достаточно не просто,в связи с тем,что для ее «выявления» необходимо провести не только сбор фактического материала по существу сделки,но и провести грамотный юридический анализ ее существа....Попробуем разобрать эту схему,как достаточно распространенную и с которой приходилось неоднократно сталкиваться в ходе осуществления частной сыскной деятельности на конкретном, «свежем» примере,с которым пришлось столкнутся в ходе работы....
КАК ВСЕ ОБЫЧНО НАЧИНАЕТСЯ
А начинается все это обычно так....Группа предпринимателей ,для удобства ссылок назовем ее группа «А»,решили подзаработать на сдаче в аренду собственной достаточно дорогостоящей гусеничной техники....Собственной техники у «А» не имелось,в связи с чем они решили ее приобрести в собственность одного из участников группы для последующей реализации своего проекта. В ходе поиска подходящей техники,они обратились к некоему гражданину,назовем его «Б»,имеющему в собственности необходимую гусеничную технику,которого нашли по объявлению.При этом «Б» согласился продать ее «А» за 3 млн.рублей,предоставив в распоряжение «А»,для того,что бы «А» убедились в том,что «Б» действительно является собственником продаваемого им имущества ,пакет документов (в копиях),а именно,свидетельство о регистрации гусеничной техники,в котором «Б» значился ее собственником,договор купли-продажи техники,заключенный между «Б» и неким юридическим лицом,назовем его «АО»,в соответствии с которым «АО» продало гусеничную технику «Б» за 100000 р.,паспорт самого «Б».
На первый взгляд,вроде все «чисто»...Документы на право собственности имеются...Личность продавца установлена....Однако,в числе знакомых «А» оказался один наш постоянный клиент,который посоветовал «А» все же провести проверку данной сделки,обратившись к нам...Так,на всякий случай....Тем более,что «А» предстояло заплатить за гусеничную технику достаточно крупную сумму-3 млн.рублей....И «А» обратились к нам за помощью в рамках подготовкти ведения деловых переговоров по вопросу заключения сделки купли-продажи...
ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ
А дальше было вот что....Естественно,начали с проверки достоверности предоставленных документов...Проверка ничего «подозрительного» не выявила....Вроде все хорошо....Однако,мы обратили внимание на явное несоответствие суммы,за которую «Б» приобрел у «АО» гусеничную технику (100000 р.-указаную в договоре купли-продажи) и суммой,которую «Б» решил «выручить» в результате продажи гусеничной техники «А» (3 млн.рублей)....Имея большой практический опыт в проведении подобных проверок,мы решили «посмотреть»,а что из себя представляет «АО»,продавшее тухнику «Б» . В ходе «проверки» «АО» было выяснено,что «АО» является ответчиком по многим гражданским делам и сумма его долгов «переваливает» за 50 млн.рублей....и данная организация на начало 2016 года находилась в «предбанкротном» состоянии...Кроме этого также было установлено,что в конце 2015 года в отношении ответчика- «АО» (в то время,когда «АО» продало «Б» гусеничную технику за 100000 р.) было возбуждено гражданское дело по иску некой лизинговой компании,назовем ее «Л».Как было установлено из определения суда по данному иску, «Л» требовали расторжения договоров лизинга с «АО»,взыскания имеющейся задолженности по лизингу,а также возврата техники,приобретенной «АО» по договору лизинга...В состав данного имущества-техники,входила и гусеничная техника,проданная во время суда по данному иску «Б» фактически за бесценок-100000 р.,который,в свою очередь,собирался ее «перепродать» «А» за более высокую цену,в принципе,соответствующей реальной-3 млн.рублей.
Из существующей практики нам известно,что довольно часто фирмы,находящиеся в «предбанкротном» состоянии любыми способами пытаются «избавиться» от своих активов,на которое может быть обращено взыскание на основании состоявшихся решений судов...и делается это не просто так...В этом есть «корыстный» интерес некоторых лиц,выражающийся в следующем...Якобы «реализую» активы своим знакомым за бесценок,данные фирмы передают право собственности на эти активы физическому лицу,который перепродает активы по более высокой цене,а «навар» от продажи делится между физическими лицами-возможно участниками юридического лица-потенциального «банкрота».....Вот и вся,так сказать схема....
А чем эта схема «чревата» для тех,кто купит эти активы у физического лица- «купившего» активы у фирмы-потенциального банкрота? А последствия для этого лица могут быть весьма «плачевные»....Лицо-кредитор фирмы потенциального банкрота может в судебном порядке признать сделку купли-продажи активов предприятия-потенциального банкрота недействительной,что в последствии,может повлечь изъятие данного имущества у последующих покупателей,которым в результате этого будет причинен реальный материальный ущерб,связанный,как с утратой самого имущества,так и с физической невозможностью взыскания суммы,оплаченной за приобретенное имущество,о чем говорилось выше.....
Возвращаясь к нашему конкретному делу....Также в ходе проверки было установлено,что между лизинговой компанией «Л» и «АО» в феврале 2016 года заключено мировое соглашение о том,что «АО» обязуется погасить по ежемесячному графику имеющуюся задолженность перед «Л»,а «Л» не требует возврата техники,приобретенной на основании лизинга,в том числе и техники,фактически проданной «Б» (о факте наличия договора купли-прордажи «Л» ничего не известно)...Исходя из существующей судебной практики,заключение подобных мировых соглашений может свидетельствовать о том,что возможно имеет место просто «отсрочка» предъявления требований на основании возбуждаемого после неисполнения условий мирового соглашения исполнительного производства....т.е. компания «АО» имеет возможность ,совместно с иными лицами,которым «проданы» за бесценок активы реализовать их по более высокой цене,которая будет возможно «разделена» между физическими лицами-участниками компании ,находящейся в предбанкротном состоянии....И эти выводы сделаны не просто на основании каких то домыслов,а на основании имеющейся судебной практики по аналогичным делам....
ИТОГИ
После проведения проверки и анализа имеющейся ситуации на основании существующей судебной практики «А» не рекомендовано заключать сделку купли-продажи с «Б» в связи с высокой степенью риска,связанной с возможными неблагоприятными последствиями для «А»...... «А»,ознакомившись с нашими рекомендациями принял решение-от сделки отказаться....Но это конечно решение только самого «А».....его выбор....рисковать или нет....Так же как и наше дело-дать рекомендации....Которые могут быть полезными и предотвратить неблагоприятные последствия для конкретного лица,обратившегося к нам за помощью.....
