Центральный банк неустанно борется с обналичиванием

[Демитрий]

Центральный банк неустанно борется с обналичиванием.

Мегарегулятор делает акцент на деятельности тех компаний, которые слишком часто снимают средства со своих корпоративных карт.

Итак, о ком банки обязаны сообщать в Росфинмониторинг и, как следствие, принимать меры по предотвращению таких операций:

1. Суммы снятия более 100 000 рублей в течение операционного дня.

2. Юридическое лицо создано меньше 2 лет назад.

3. В течение недели компания снимает через свои корпоративные карты более 30% от оборотов по счетам.

4. Компания имеет минимальную налоговую нагрузку или отсутствие таковой.

5. Есть подозрения, что операции носят транзитный характер.

6. Максимальный размер средств, поступающих и снимаемых со счета, не превышает 600 тыс. руб.

7. Средства снимаются в течение 3-5 дней с момента их поступления на счет.

8. Деньги по картам снимаются в начале или в конце операционного дня.

9. Компания имеет несколько корпоративных карт и снятие происходит со всех карт.