- Регистрация
- 9 Июнь 2010
- Сообщения
- 823
- Реакции
- 8
- Баллы
- 18
- Адрес
- Украина, Харьков
- Веб-сайт
- odin-detective.uaprom.net
Закон, принятый Сеймом 5 июля 2001 года и обнародованный Президентом государства 20 июля 2001 года.
Статья 1. Целью настоящего Закона является определение правовой основы детективной деятельности как особого вида коммерческой деятельности и круга ее субъектов, регламентация их прав и обязанностей.
Статья 2. (1) Детективной деятельностью являются услуги лицензированных в установленном настоящим Законом порядке индивидуальных коммерсантов, персональных обществ и обществ капитала (в дальнейшем - детективное общество) и сертифицированных физических лиц (в дальнейшем - детектив), которые на основании договора оказываются физическому или юридическому лицу с целью защиты его прав и законных интересов.
(2) Детективное общество и детектив могут оказывать следующие услуги детективной деятельности:
1) сбор сведений по гражданским и уголовным делам;
2) розыск совершивших преступное деяние или без вести пропавших лиц;
3) выяснение связанных с преступной деятельностью фактов, вещей или лиц;
4) предоставление консультаций физическим и юридическим лицам по вопросам безопасности;
5) выяснение фактов нечестной конкуренции, незаконной коммерческой деятельности или другой незаконной хозяйственной деятельности;
6) сбор характеризующих лицо сведений перед заключением трудового договора или другого гражданско-правового договора и сведений о платежеспособности лица;
7) проверка сведений, связанных с выполнением обязательств по страховому договору и возмещением материальных убытков;
8) розыск утерянного или противоправно отчужденного физическими и юридическими лицами имущества.
(3) Детективное общество и детектив могут оказывать также другие услуги, если они не противоречат закону и служат достижению установленных частью первой настоящей статьи целей.
Статья 3. Детективную деятельность может начать:
1) детективное общество - после получения специального разрешения (лицензии) на осуществление детективной деятельности (в дальнейшем - лицензия);
2) детектив - после получения сертификата на осуществление детективной деятельности (в дальнейшем - сертификат).
(2) Лицензия и сертификат выдаются на пять лет.
(3) Кабинет министров устанавливает порядок выдачи, продления срока действия, аннулирования и приостановления действия лицензии и сертификата.
Статья 4. Право на получение лицензии имеет детективное общество, в котором:
1) его руководитель является гражданином Латвии, владение государственным языком которого соответствует установленным Законом о государственном языке требованиям и который в установленном законом порядке не признан виновным в совершении умышленного преступного деяния (независимо от погашения или снятия судимости), не болеет психическим заболеванием, наркоманией, токсикоманией или алкоголизмом;
2) для оказания услуг детективной деятельности принят на работу по меньшей мере один сертифицированный детектив.
Статья 5. (1) Запрещается выдавать лицензию детективным обществам, в которых должности в структурах управления занимают лица, о которых в распоряжении учреждений Государственной полиции или государственной безопасности имеются полученные и проверенные в установленном законом порядке сведения, свидетельствующие о принадлежности этих лиц к запрещенным военизированным или вооруженным формированиям, политическим партиям или общественным организациям, их объединениям или движениям, начавшим публичную деятельность до их регистрации или продолжающим деятельность после ее приостановления или прекращения постановлением суда, а также о принадлежности к группам организованной преступности.
(2) Запрещается повторная выдача лицензии в случае ее аннулирования вследствие упомянутых в пункте 1 статьи 7 настоящего Закона причин.
Статья 6. Право на получение сертификата имеет дееспособное лицо:
1) которое имеет высшее юридическое образование или практический опыт юридической работы которого в правоохранительных учреждениях Латвийской Республики (судах, учреждениях досудебного расследования, прокуратуры, Государственной полиции, государственной безопасности) составляет не менее пяти лет;
2) которое в установленном законом порядке не признано виновным в совершении умышленного преступного деяния (независимо от погашения или снятия судимости);
3) которое не болеет психическим заболеванием, наркоманией, токсикоманией или алкоголизмом;
4) которое не освобождено (не уволено) с работы или со службы в правоохранительных учреждениях в связи с дисциплинарным нарушением или несоответствием занимаемой должности (службе), за исключением случая несоответствия соответствующего лица занимаемой должности (службе) вследствие состояния здоровья;
5) о котором в распоряжении учреждений Государственной полиции или государственной безопасности не имеется полученных и проверенных в установленном законом порядке сведений, свидетельствующих о принадлежности этого лица к запрещенным военизированным или вооруженным формированиям, политическим партиям или общественным организациям, объединениям общественных организаций или движениям, начавшим публичную деятельность до их регистрации или продолжающим деятельность после ее приостановления или прекращения постановлением суда, а также о принадлежности к группам организованной преступности.
Статья 7. Лицензия у детективного общества аннулируется, если:
1) его деятельность направлена против законных интересов государства, общества или лица;
2) им умышленно не выполняются требования законов или иных нормативных актов;
3) им сознательно представлены недостоверные сведения для получения лицензии;
4) им систематически не выполняются налоговые обязательства;
5) оно в течение шести месяцев после получения лицензии не начало детективную деятельность;
6) это устанавливается другими законами или постановлениями суда.
Статья 8. (1) Сертификат у детектива аннулируется, если:
1) его деятельность направлена против законных интересов государства, общества или лица;
2) им умышленно не выполняются требования законов или иных нормативных актов;
3) им сознательно представлены недостоверные сведения для получения сертификата;
4) им систематически не выполняются налоговые обязательства;
5) он болен психическим заболеванием, наркоманией, токсикоманией или алкоголизмом;
6) он в течение шести месяцев после получения сертификата не начал детективную деятельность;
7) он в установленном законом порядке признан виновным в совершении умышленного преступного деяния;
8) это устанавливается другими законами или постановлениями суда.
(2) Сертификат у детектива может быть аннулирован в случае совершения им упомянутых в статье 12 настоящего Закона действий.
(3) В случае предъявления детективу обвинения в совершении умышленного преступного деяния действие сертификата приостанавливается. Действие сертификата может быть возобновлено с момента вступления в силу по уголовному делу постановления прокурора или постановления суда, реабилитирующего детектива.
Статья 9. (1) С каждым клиентом заключается письменный договор об оказании услуг детективной деятельности. При заключении договора детективным обществом дополнительно к требованиям Гражданского закона указываются имя, фамилия, номер и дата выдачи сертификата того детектива, который будет оказывать услуги детективнойдеятельности.
(2) При заключении договора о сборе сведений по уголовному делу оказывающее услуги детективной деятельности лицо в течение 24 часов письменно извещает об этом направляющее процесс лицо, в делопроизводстве которого находится соответствующее уголовное дело, и согласовывает с ним свои действия по этому делу.
Статья 10. (1) При осуществлении детективной деятельности детектив имеет право:
1) проводить замаскированный (скрытый) опрос лица об интересующих фактах и обстоятельствах дела или происшествия;
2) с согласия лица проводить детализированный опрос лица и принимать от него письменное объяснение об интересующих фактах и обстоятельствах дела или происшествия;
3) с разрешения собственника или законного владельца производить досмотр закрытых для публичного доступа мест, строений, сооружений, помещений, оборудования, оснащения, предметов и документов;
4) производить открытый или замаскированный (скрытый) досмотр открытых для публичного доступа мест, строений, сооружений, помещений и находящихся в помещениях предметов;
5) осуществлять открытое или замаскированное (скрытое) наблюдение и слежку за лицами, предметами и их движением.
(2) Для проведения упомянутых в части первой настоящей статьи мероприятий по детективной деятельности разрешается использование видеозаписей, аудиозаписей и фотосъемок, а также других технических средств, если это не создает угрозы для жизни или здоровья людей, а также для окружающей среды и в конкретных условиях не запрещено законами и иными нормативными актами.
(3) Обязанностью детектива является передача в распоряжение правоохранительных учреждений всей полученной в процессе детективной деятельности информации о готовящихся или совершенных преступных деяниях, а также о связанных с ними лицах.
Статья 11. При осуществлении детективной деятельности запрещается причинять лицам физический, моральный или материальный вред, создавать угрозу для жизни или здоровья людей, а также для окружающей среды, применять или угрожать применением средств физического воздействия, побуждать лиц к преступному действию.
Статья 12. Детективному обществу и детективу запрещается:
1) осознанно вводить в заблуждение клиентов и использовать полученную информацию вопреки охраняемым государством или законом интересам клиента или других лиц;
2) передавать сертификат другим лицам;
3) проводить мероприятия оперативной деятельности;
4) без согласия клиента разглашать информацию, полученную при выполнении своих обязанностей, за исключением установленных частью третьей статьи 10 настоящего Закона и иными законами случаев.
Статья 13. За выдачу и продление срока действия лицензии и сертификата уплачивается государственная пошлина в установленном Кабинетом министров размере и определенном им порядке.
Статья 14. Контроль за детективной деятельностью осуществляется Государственной полицией, имеющей право запрашивать необходимые для выполнения контрольных функций документы и устную или письменную информацию.
Переходные положения
1. Кабинет министров до 1 ноября 2001 года разрабатывает и принимает упомянутые в настоящем Законе нормативные акты.
2. Государственная полиция в течение трех месяцев после вступления настоящего Закона в силу рассматривает соответствие имеющихся детективных обществ и детективов Закону о детективной деятельности и аннулирует лицензии в случае их несоответствия требованиям настоящего Закона.
3. Упомянутое в пункте 1 статьи 6 настоящего Закона условие о практической юридической работе в правоохранительных учреждениях Латвийской Республики не может служить основанием для аннулирования лицензии и невыдачи сертификата детективу, начавшему детективную деятельность до дня принятия настоящего Закона, при соответствии им прочим требованиям закона.
Закон вступает в силу 1 ноября 2001 года
Источник - [DLMURL="https://www.sec4all.net/modules/bp/article.php?storyid=30"]https://www.sec4all.net/modules/bp/artic ... storyid=30[/DLMURL]
Статья 1. Целью настоящего Закона является определение правовой основы детективной деятельности как особого вида коммерческой деятельности и круга ее субъектов, регламентация их прав и обязанностей.
Статья 2. (1) Детективной деятельностью являются услуги лицензированных в установленном настоящим Законом порядке индивидуальных коммерсантов, персональных обществ и обществ капитала (в дальнейшем - детективное общество) и сертифицированных физических лиц (в дальнейшем - детектив), которые на основании договора оказываются физическому или юридическому лицу с целью защиты его прав и законных интересов.
(2) Детективное общество и детектив могут оказывать следующие услуги детективной деятельности:
1) сбор сведений по гражданским и уголовным делам;
2) розыск совершивших преступное деяние или без вести пропавших лиц;
3) выяснение связанных с преступной деятельностью фактов, вещей или лиц;
4) предоставление консультаций физическим и юридическим лицам по вопросам безопасности;
5) выяснение фактов нечестной конкуренции, незаконной коммерческой деятельности или другой незаконной хозяйственной деятельности;
6) сбор характеризующих лицо сведений перед заключением трудового договора или другого гражданско-правового договора и сведений о платежеспособности лица;
7) проверка сведений, связанных с выполнением обязательств по страховому договору и возмещением материальных убытков;
8) розыск утерянного или противоправно отчужденного физическими и юридическими лицами имущества.
(3) Детективное общество и детектив могут оказывать также другие услуги, если они не противоречат закону и служат достижению установленных частью первой настоящей статьи целей.
Статья 3. Детективную деятельность может начать:
1) детективное общество - после получения специального разрешения (лицензии) на осуществление детективной деятельности (в дальнейшем - лицензия);
2) детектив - после получения сертификата на осуществление детективной деятельности (в дальнейшем - сертификат).
(2) Лицензия и сертификат выдаются на пять лет.
(3) Кабинет министров устанавливает порядок выдачи, продления срока действия, аннулирования и приостановления действия лицензии и сертификата.
Статья 4. Право на получение лицензии имеет детективное общество, в котором:
1) его руководитель является гражданином Латвии, владение государственным языком которого соответствует установленным Законом о государственном языке требованиям и который в установленном законом порядке не признан виновным в совершении умышленного преступного деяния (независимо от погашения или снятия судимости), не болеет психическим заболеванием, наркоманией, токсикоманией или алкоголизмом;
2) для оказания услуг детективной деятельности принят на работу по меньшей мере один сертифицированный детектив.
Статья 5. (1) Запрещается выдавать лицензию детективным обществам, в которых должности в структурах управления занимают лица, о которых в распоряжении учреждений Государственной полиции или государственной безопасности имеются полученные и проверенные в установленном законом порядке сведения, свидетельствующие о принадлежности этих лиц к запрещенным военизированным или вооруженным формированиям, политическим партиям или общественным организациям, их объединениям или движениям, начавшим публичную деятельность до их регистрации или продолжающим деятельность после ее приостановления или прекращения постановлением суда, а также о принадлежности к группам организованной преступности.
(2) Запрещается повторная выдача лицензии в случае ее аннулирования вследствие упомянутых в пункте 1 статьи 7 настоящего Закона причин.
Статья 6. Право на получение сертификата имеет дееспособное лицо:
1) которое имеет высшее юридическое образование или практический опыт юридической работы которого в правоохранительных учреждениях Латвийской Республики (судах, учреждениях досудебного расследования, прокуратуры, Государственной полиции, государственной безопасности) составляет не менее пяти лет;
2) которое в установленном законом порядке не признано виновным в совершении умышленного преступного деяния (независимо от погашения или снятия судимости);
3) которое не болеет психическим заболеванием, наркоманией, токсикоманией или алкоголизмом;
4) которое не освобождено (не уволено) с работы или со службы в правоохранительных учреждениях в связи с дисциплинарным нарушением или несоответствием занимаемой должности (службе), за исключением случая несоответствия соответствующего лица занимаемой должности (службе) вследствие состояния здоровья;
5) о котором в распоряжении учреждений Государственной полиции или государственной безопасности не имеется полученных и проверенных в установленном законом порядке сведений, свидетельствующих о принадлежности этого лица к запрещенным военизированным или вооруженным формированиям, политическим партиям или общественным организациям, объединениям общественных организаций или движениям, начавшим публичную деятельность до их регистрации или продолжающим деятельность после ее приостановления или прекращения постановлением суда, а также о принадлежности к группам организованной преступности.
Статья 7. Лицензия у детективного общества аннулируется, если:
1) его деятельность направлена против законных интересов государства, общества или лица;
2) им умышленно не выполняются требования законов или иных нормативных актов;
3) им сознательно представлены недостоверные сведения для получения лицензии;
4) им систематически не выполняются налоговые обязательства;
5) оно в течение шести месяцев после получения лицензии не начало детективную деятельность;
6) это устанавливается другими законами или постановлениями суда.
Статья 8. (1) Сертификат у детектива аннулируется, если:
1) его деятельность направлена против законных интересов государства, общества или лица;
2) им умышленно не выполняются требования законов или иных нормативных актов;
3) им сознательно представлены недостоверные сведения для получения сертификата;
4) им систематически не выполняются налоговые обязательства;
5) он болен психическим заболеванием, наркоманией, токсикоманией или алкоголизмом;
6) он в течение шести месяцев после получения сертификата не начал детективную деятельность;
7) он в установленном законом порядке признан виновным в совершении умышленного преступного деяния;
8) это устанавливается другими законами или постановлениями суда.
(2) Сертификат у детектива может быть аннулирован в случае совершения им упомянутых в статье 12 настоящего Закона действий.
(3) В случае предъявления детективу обвинения в совершении умышленного преступного деяния действие сертификата приостанавливается. Действие сертификата может быть возобновлено с момента вступления в силу по уголовному делу постановления прокурора или постановления суда, реабилитирующего детектива.
Статья 9. (1) С каждым клиентом заключается письменный договор об оказании услуг детективной деятельности. При заключении договора детективным обществом дополнительно к требованиям Гражданского закона указываются имя, фамилия, номер и дата выдачи сертификата того детектива, который будет оказывать услуги детективнойдеятельности.
(2) При заключении договора о сборе сведений по уголовному делу оказывающее услуги детективной деятельности лицо в течение 24 часов письменно извещает об этом направляющее процесс лицо, в делопроизводстве которого находится соответствующее уголовное дело, и согласовывает с ним свои действия по этому делу.
Статья 10. (1) При осуществлении детективной деятельности детектив имеет право:
1) проводить замаскированный (скрытый) опрос лица об интересующих фактах и обстоятельствах дела или происшествия;
2) с согласия лица проводить детализированный опрос лица и принимать от него письменное объяснение об интересующих фактах и обстоятельствах дела или происшествия;
3) с разрешения собственника или законного владельца производить досмотр закрытых для публичного доступа мест, строений, сооружений, помещений, оборудования, оснащения, предметов и документов;
4) производить открытый или замаскированный (скрытый) досмотр открытых для публичного доступа мест, строений, сооружений, помещений и находящихся в помещениях предметов;
5) осуществлять открытое или замаскированное (скрытое) наблюдение и слежку за лицами, предметами и их движением.
(2) Для проведения упомянутых в части первой настоящей статьи мероприятий по детективной деятельности разрешается использование видеозаписей, аудиозаписей и фотосъемок, а также других технических средств, если это не создает угрозы для жизни или здоровья людей, а также для окружающей среды и в конкретных условиях не запрещено законами и иными нормативными актами.
(3) Обязанностью детектива является передача в распоряжение правоохранительных учреждений всей полученной в процессе детективной деятельности информации о готовящихся или совершенных преступных деяниях, а также о связанных с ними лицах.
Статья 11. При осуществлении детективной деятельности запрещается причинять лицам физический, моральный или материальный вред, создавать угрозу для жизни или здоровья людей, а также для окружающей среды, применять или угрожать применением средств физического воздействия, побуждать лиц к преступному действию.
Статья 12. Детективному обществу и детективу запрещается:
1) осознанно вводить в заблуждение клиентов и использовать полученную информацию вопреки охраняемым государством или законом интересам клиента или других лиц;
2) передавать сертификат другим лицам;
3) проводить мероприятия оперативной деятельности;
4) без согласия клиента разглашать информацию, полученную при выполнении своих обязанностей, за исключением установленных частью третьей статьи 10 настоящего Закона и иными законами случаев.
Статья 13. За выдачу и продление срока действия лицензии и сертификата уплачивается государственная пошлина в установленном Кабинетом министров размере и определенном им порядке.
Статья 14. Контроль за детективной деятельностью осуществляется Государственной полицией, имеющей право запрашивать необходимые для выполнения контрольных функций документы и устную или письменную информацию.
Переходные положения
1. Кабинет министров до 1 ноября 2001 года разрабатывает и принимает упомянутые в настоящем Законе нормативные акты.
2. Государственная полиция в течение трех месяцев после вступления настоящего Закона в силу рассматривает соответствие имеющихся детективных обществ и детективов Закону о детективной деятельности и аннулирует лицензии в случае их несоответствия требованиям настоящего Закона.
3. Упомянутое в пункте 1 статьи 6 настоящего Закона условие о практической юридической работе в правоохранительных учреждениях Латвийской Республики не может служить основанием для аннулирования лицензии и невыдачи сертификата детективу, начавшему детективную деятельность до дня принятия настоящего Закона, при соответствии им прочим требованиям закона.
Закон вступает в силу 1 ноября 2001 года
Источник - [DLMURL="https://www.sec4all.net/modules/bp/article.php?storyid=30"]https://www.sec4all.net/modules/bp/artic ... storyid=30[/DLMURL]
