Уважаемые коллеги! 25.10.2011 г. в ДО филиала «Иркутский» «Мой Банк» неустановленный преступник, обладающий гипнозом, совершил мошеннические действия в отношении кассира (схема, фото и ориентировки прилагаются).
Установлено, что одно и то же лицо (на фото темноволосый) совершает преступления по указанной схеме в разных городах РФ. Прошу по данному факту ориентировать кассиров своих филиалов, с предоставлением им фото и схемы преступления.
С уважением,
Помощник по безопасности
филиала "Иркутский"
"Мой Банк" (ООО)
Заляев Хамит Сайфутдинович
(3952)288-667
вн.тел. 5370
ПРИМЕРНАЯ схема работы мошенников
1.В г. Пенза в кассу Банка обратился мужчина, с просьбой произвести размен денежных средств. Мужчина передал кассиру денежные средства в сумме 75 000 руб. купюрами по 5 000 руб., попросив разменять на «более мелкие».
Кассир отсчитала и передала ему деньги в сумме 74 000 руб. купюрами по 1 000 руб. и двумя купюрами по 500 руб.
Мужчина, взяв деньги, сказал, что якобы кассир его не поняла, ему нужно купить 1 000 Евро.
Кассир попросила показать паспорт, мужчина ответил, что паспорта у него с собой нет, деньги нужны для его жены, которая выезжает за границу и сказал, что вернется через 15 минут с паспортом.
Он вернул ей полученные деньги, а кассир вернула мужчине его деньги.
Как только мужчина ушел кассир, обратила внимание, что в лотке мало тысячных купюр, она пересчитала деньги и сняла остатки с программы, недоставало около 30 000 рублей.
В своих показаниях сотрудникам ОВД кассир пояснила, что общение с вышеуказанным мужчиной происходило странно, он очень пристально смотрел в глаза и при этом говорил без остановки, переходя с одной темы на другую.
2.В Нижнем Новгороде, мошенник завладел деньгами из кассы при обращении к кассиру с просьбой обменять купюры. Вся операция заняла 3 минуты, клиент избегал попадания в зону действия камер и старался скрыть лицо, все передвижения делал очень быстро.
Мужчина пришел в банк в разгар рабочего дня, когда кассир уже работала в напряженном ритме. Дождался своей очереди, встал плотно к стеклу, и пристально смотрел на кассира, говорил громко, удерживая внимание кассира на себе, т.е. закрыл её от внешних отвлекающих факторов и сосредоточил ее внимание на себе. Также передал ей пачку купюр по 5 тыс. рублей в сумме 75 тыс. и попросил разменять по тысяче. На видео не видно, чтобы она пересчитывала деньги в аппарате, но говорит, что считала, возможно считала их вручную. Передала ему пачку купюр по тысяче 75 штук. Он взял, потом заявил, что ему нужно тысячу евро, а не тысячные купюры. Тысячные купюры оставались в поле зрения кассира, он положил их обратно в лоток. Кассир взяла тысячную пачку и вернула пачку пятитысячных. Он их сразу взял, помахал ими на уровне своего лица в сторону выхода, сказав что его там ждут и быстро удалился. Кассир полученную пачку тысячных купюр сразу не пересчитывала, недостачу выявила немного позже.
Данные лица были замечены в ряде банков г.Перми в ноябре 2010г., феврале 2011г. (есть дополнительные фотографии, видео). Передвигаются на а/м 150 региона
Хочу уведомить ВСЕХ. Вчера днём в Нижнем Новгороде в нашем Дополнительном офисе, мошенник завладел деньгами из кассы при обращении к кассиру с просьбой обменять купюры. Вся операция заняла 3 минуты, клиент избегал попадания в зону действия камер и старался скрыть лицо, все передвижения делал очень быстро, на кассира воздействовал возможно с помощью _*гипноза*_.
Подобная ситуация уже была в августе месяце этого года в городе Пенза, там от действий мошенников пострадали несколько Банков в том числе и наш. Все кассиры проинструктированы о запрете на операцию по размену денежных купюр, но видимо устоять перед внушением сложно.
Во вложении приведена схема действий мошенника как это происходило в нашем Банке в ККО г. Пенза. Схема действий мошенника в Дополнительном офисе сейчас уточняется сотрудниками ОВД, но предварительно она очень похожа с "Пензенской". Фото "подозреваемого" с видеосъёмки по возможности вышлю в ближайшее время.
При возникновении подобных ситуаций у Вас, прошу незамедлительно уведомить.
--
С уважением,
Морозов Денис Дмитриевич
Руководитель Службы безопасности
ЗАО "Форус Банк"
тел. 8 (831) 257-85-40*108
Схема работы мошенника в г.Пенза:
В кассу Банка обратился мужчина, с просьбой произвести размен денежных средств. Мужчина передал бухгалтеру-кассиру денежные средства в сумме 75 000 руб. купюрами по 5 000 руб., попросив разменять на «более мелкие».
Кассир отсчитала и передала ему деньги в сумме 74 000 руб. купюрами по 1 000 руб. и двумя купюрами по 500 руб.
Мужчина, взяв деньги, сказал, что якобы кассир его не поняла, ему нужно купить 1 000 Евро.
Кассир попросила показать паспорт, мужчина ответил, что паспорта у него с собой нет, деньги нужны для его жены, которая выезжает за границу и сказал, что вернется через 15 минут с паспортом.
Он вернул ей полученные деньги, а кассир вернула мужчине его деньги.
Как только мужчина ушел кассир, обратила внимание, что в лотке мало тысячных купюр, она пересчитала деньги и сняла остатки с программы, недоставало около 30 000 рублей.
В своих показаниях сотрудникам ОВД бухгалтер-кассир пояснила, что общение с вышеуказанным мужчиной происходило странно, он очень пристально смотрел в глаза и при этом говорил без остановки, переходя с одной темы на другую.
Схема работы мошенника в г.Н.Новгород 15.11.10:
Коллеги, в действиях мошенников в нашем ДО схема почти точная копия, как была в Пензе:
Мужчина пришел в банк в разгар рабочего дня, когда кассир уже работала в напряженном ритме. Дождался своей очереди, встал плотно к стеклу, и пристально смотрел на кассира, говорил громко, удерживая внимание кассира на себе, т.е. закрыл её от внешних отвлекающих факторов и сосредоточил ее внимание на себе. Также передал ей пачку купюр по 5 тыс.
рублей в сумме 75 тыс. и попросил разменять по тысяче. На видео не видно, чтобы она пересчитывала деньги в аппарате, но говорит, что считала, возможно считала их вручную. Передала ему пачку купюр по тысяче
75 штук. Он взял, потом заявил, что ему нужно тысячу евро, а не тысячные купюры. Тысячные купюры оставались в поле зрения кассира, он положил их обратно в лоток. Кассир взяла тысячную пачку и вернула пачку пятитысячных. Он их сразу взял, помахал ими на уровне своего лица в сторону выхода, сказав что его там ждут и быстро удалился. Все длилось около 50 секунд. Кассир полученную пачку тысячных купюр сразу не пересчитывала, недостачу выявила немного позже. Когда к ней подошел следующий клиент и стал с ней говорить она не могла понять что ей говорят. Похоже, что имело место гипнотическое воздействие.
Мошенники добрались до Иркутска.
К нам приходила ориентировка о их действиях в Перми, Томске, Новгороде и Пензе.
Сегодня была совершена попытка ( неудавшаяся) в нашем банке.
Высылаю ориентировки и фото мошенников.
С уважением,
Начальник отдела безопасности
ф-ла "Газпромбанк" (ОАО) в г. Иркутске
Каретников Евгений Николаевич
(3952) 283-182, вн.210, 255.
Установлено, что одно и то же лицо (на фото темноволосый) совершает преступления по указанной схеме в разных городах РФ. Прошу по данному факту ориентировать кассиров своих филиалов, с предоставлением им фото и схемы преступления.
С уважением,
Помощник по безопасности
филиала "Иркутский"
"Мой Банк" (ООО)
Заляев Хамит Сайфутдинович
(3952)288-667
вн.тел. 5370
ПРИМЕРНАЯ схема работы мошенников
1.В г. Пенза в кассу Банка обратился мужчина, с просьбой произвести размен денежных средств. Мужчина передал кассиру денежные средства в сумме 75 000 руб. купюрами по 5 000 руб., попросив разменять на «более мелкие».
Кассир отсчитала и передала ему деньги в сумме 74 000 руб. купюрами по 1 000 руб. и двумя купюрами по 500 руб.
Мужчина, взяв деньги, сказал, что якобы кассир его не поняла, ему нужно купить 1 000 Евро.
Кассир попросила показать паспорт, мужчина ответил, что паспорта у него с собой нет, деньги нужны для его жены, которая выезжает за границу и сказал, что вернется через 15 минут с паспортом.
Он вернул ей полученные деньги, а кассир вернула мужчине его деньги.
Как только мужчина ушел кассир, обратила внимание, что в лотке мало тысячных купюр, она пересчитала деньги и сняла остатки с программы, недоставало около 30 000 рублей.
В своих показаниях сотрудникам ОВД кассир пояснила, что общение с вышеуказанным мужчиной происходило странно, он очень пристально смотрел в глаза и при этом говорил без остановки, переходя с одной темы на другую.
2.В Нижнем Новгороде, мошенник завладел деньгами из кассы при обращении к кассиру с просьбой обменять купюры. Вся операция заняла 3 минуты, клиент избегал попадания в зону действия камер и старался скрыть лицо, все передвижения делал очень быстро.
Мужчина пришел в банк в разгар рабочего дня, когда кассир уже работала в напряженном ритме. Дождался своей очереди, встал плотно к стеклу, и пристально смотрел на кассира, говорил громко, удерживая внимание кассира на себе, т.е. закрыл её от внешних отвлекающих факторов и сосредоточил ее внимание на себе. Также передал ей пачку купюр по 5 тыс. рублей в сумме 75 тыс. и попросил разменять по тысяче. На видео не видно, чтобы она пересчитывала деньги в аппарате, но говорит, что считала, возможно считала их вручную. Передала ему пачку купюр по тысяче 75 штук. Он взял, потом заявил, что ему нужно тысячу евро, а не тысячные купюры. Тысячные купюры оставались в поле зрения кассира, он положил их обратно в лоток. Кассир взяла тысячную пачку и вернула пачку пятитысячных. Он их сразу взял, помахал ими на уровне своего лица в сторону выхода, сказав что его там ждут и быстро удалился. Кассир полученную пачку тысячных купюр сразу не пересчитывала, недостачу выявила немного позже.
Данные лица были замечены в ряде банков г.Перми в ноябре 2010г., феврале 2011г. (есть дополнительные фотографии, видео). Передвигаются на а/м 150 региона
Хочу уведомить ВСЕХ. Вчера днём в Нижнем Новгороде в нашем Дополнительном офисе, мошенник завладел деньгами из кассы при обращении к кассиру с просьбой обменять купюры. Вся операция заняла 3 минуты, клиент избегал попадания в зону действия камер и старался скрыть лицо, все передвижения делал очень быстро, на кассира воздействовал возможно с помощью _*гипноза*_.
Подобная ситуация уже была в августе месяце этого года в городе Пенза, там от действий мошенников пострадали несколько Банков в том числе и наш. Все кассиры проинструктированы о запрете на операцию по размену денежных купюр, но видимо устоять перед внушением сложно.
Во вложении приведена схема действий мошенника как это происходило в нашем Банке в ККО г. Пенза. Схема действий мошенника в Дополнительном офисе сейчас уточняется сотрудниками ОВД, но предварительно она очень похожа с "Пензенской". Фото "подозреваемого" с видеосъёмки по возможности вышлю в ближайшее время.
При возникновении подобных ситуаций у Вас, прошу незамедлительно уведомить.
--
С уважением,
Морозов Денис Дмитриевич
Руководитель Службы безопасности
ЗАО "Форус Банк"
тел. 8 (831) 257-85-40*108
Схема работы мошенника в г.Пенза:
В кассу Банка обратился мужчина, с просьбой произвести размен денежных средств. Мужчина передал бухгалтеру-кассиру денежные средства в сумме 75 000 руб. купюрами по 5 000 руб., попросив разменять на «более мелкие».
Кассир отсчитала и передала ему деньги в сумме 74 000 руб. купюрами по 1 000 руб. и двумя купюрами по 500 руб.
Мужчина, взяв деньги, сказал, что якобы кассир его не поняла, ему нужно купить 1 000 Евро.
Кассир попросила показать паспорт, мужчина ответил, что паспорта у него с собой нет, деньги нужны для его жены, которая выезжает за границу и сказал, что вернется через 15 минут с паспортом.
Он вернул ей полученные деньги, а кассир вернула мужчине его деньги.
Как только мужчина ушел кассир, обратила внимание, что в лотке мало тысячных купюр, она пересчитала деньги и сняла остатки с программы, недоставало около 30 000 рублей.
В своих показаниях сотрудникам ОВД бухгалтер-кассир пояснила, что общение с вышеуказанным мужчиной происходило странно, он очень пристально смотрел в глаза и при этом говорил без остановки, переходя с одной темы на другую.
Схема работы мошенника в г.Н.Новгород 15.11.10:
Коллеги, в действиях мошенников в нашем ДО схема почти точная копия, как была в Пензе:
Мужчина пришел в банк в разгар рабочего дня, когда кассир уже работала в напряженном ритме. Дождался своей очереди, встал плотно к стеклу, и пристально смотрел на кассира, говорил громко, удерживая внимание кассира на себе, т.е. закрыл её от внешних отвлекающих факторов и сосредоточил ее внимание на себе. Также передал ей пачку купюр по 5 тыс.
рублей в сумме 75 тыс. и попросил разменять по тысяче. На видео не видно, чтобы она пересчитывала деньги в аппарате, но говорит, что считала, возможно считала их вручную. Передала ему пачку купюр по тысяче
75 штук. Он взял, потом заявил, что ему нужно тысячу евро, а не тысячные купюры. Тысячные купюры оставались в поле зрения кассира, он положил их обратно в лоток. Кассир взяла тысячную пачку и вернула пачку пятитысячных. Он их сразу взял, помахал ими на уровне своего лица в сторону выхода, сказав что его там ждут и быстро удалился. Все длилось около 50 секунд. Кассир полученную пачку тысячных купюр сразу не пересчитывала, недостачу выявила немного позже. Когда к ней подошел следующий клиент и стал с ней говорить она не могла понять что ей говорят. Похоже, что имело место гипнотическое воздействие.
Мошенники добрались до Иркутска.
К нам приходила ориентировка о их действиях в Перми, Томске, Новгороде и Пензе.
Сегодня была совершена попытка ( неудавшаяся) в нашем банке.
Высылаю ориентировки и фото мошенников.
С уважением,
Начальник отдела безопасности
ф-ла "Газпромбанк" (ОАО) в г. Иркутске
Каретников Евгений Николаевич
(3952) 283-182, вн.210, 255.
