Государство понесло ущерб в 1,4 миллиона гривен от деятельности детективного агентства
15.04.2011 13:16
Пресс-служба украинской Государственной налоговой администрации сообщила, что выявлены нарушения в деятельности детективного агентства из города Сумы. Прежде всего, нужно отметить, что эта компания, вместо предоставления юридических или детективных услуг, как это должно было быть в соответствии с названием, предоставляля возможность купить чиллеры недорого, а также занималась перепродажей пустых бутылок и вторсырья. Администрация предприятия не указала действительных доходов в налоговых декларациях, а в поданных налоговых документах использовались данные фиктивных фирм. В итоге государство потеряло 1,4 млн. гривен.
Руководитель агентства, как показало расследование, проведенное налоговиками, получил, используя поддельные документы, 111 тысяч долларов и 485 тысяч гривен в виде кредита в одном из частных банков.
По решению суда, главный бухгалтер агентства и его бывший руководитель признаны виновными в преднамеренном уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, использовании поддельных документов и мошенничестве в сфере финансов. За это преступление директор приговорен к 6, а бухгалтер – к 5 годам лишения свободы. Кроме того, личное имущество махинаторов конфисковано, им самим запрещено занимать руководящие должности на протяжении трех лет.
источник: https://www.audyt.lviv.ua/ru/novyny/1853 ... tstva.html
15.04.2011 13:16
Пресс-служба украинской Государственной налоговой администрации сообщила, что выявлены нарушения в деятельности детективного агентства из города Сумы. Прежде всего, нужно отметить, что эта компания, вместо предоставления юридических или детективных услуг, как это должно было быть в соответствии с названием, предоставляля возможность купить чиллеры недорого, а также занималась перепродажей пустых бутылок и вторсырья. Администрация предприятия не указала действительных доходов в налоговых декларациях, а в поданных налоговых документах использовались данные фиктивных фирм. В итоге государство потеряло 1,4 млн. гривен.
Руководитель агентства, как показало расследование, проведенное налоговиками, получил, используя поддельные документы, 111 тысяч долларов и 485 тысяч гривен в виде кредита в одном из частных банков.
По решению суда, главный бухгалтер агентства и его бывший руководитель признаны виновными в преднамеренном уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, использовании поддельных документов и мошенничестве в сфере финансов. За это преступление директор приговорен к 6, а бухгалтер – к 5 годам лишения свободы. Кроме того, личное имущество махинаторов конфисковано, им самим запрещено занимать руководящие должности на протяжении трех лет.
источник: https://www.audyt.lviv.ua/ru/novyny/1853 ... tstva.html
