Разоблачена сеть из 300 фирм-"однодневок", похищавшая по фиктивным договорам займа материнский капитал в 246 городах России
Сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в хищении денежных средств, выделяемых по государственным сертификатам на материнский капитал, сообщает пресс-служба Главного управления экономической безопасности МВД РФ.
Группа действовала через 300 подконтрольных коммерческих организаций на территории 246 городов Центрального, Приволжского, Уральского и Северо-Западного федеральных округов России. Участники собирали сведения о социально неблагополучных многодетных матерях и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала. Кроме того, свои услуги члены группы "широко рекламировали через Интернет и периодические печатные издания".
С теми, кто соглашался на "сотрудничество", злоумышленники заключали фиктивные договоры займа (как правило, на сумму материнского капитала) от имени подконтрольного юридического лица. При этом фактически деньги заемщикам не перечислялись. Затем члены группы от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. В основном, приобретались "ничтожно малые" доли в квартирах или домах ветхого жилого фонда. После этого происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский капитал. В Пенсионный фонд РФ предоставлялся пакет необходимых документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заемщиком. По этим документам ФПР перечислял деньги на счет юрилица, выступавшего займодателем женщины, реализующей свое право на материнский капитал.
Затем часть полученной суммы (в 2011 году размер материнского капитала составлял 365 700 рублей) участники группы передавали женщинам, другую часть, составляющую от 30 до 80%, присваивали.
В настоящее время в отношении участников преступной группы возбуждено пять уголовных дел по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в крупном размере".
По месту работы и жительства фигурантов проведены обыски, изъяты предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность. Один из организаторов группы задержан.
Источник новости: pravo.ru/
Сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в хищении денежных средств, выделяемых по государственным сертификатам на материнский капитал, сообщает пресс-служба Главного управления экономической безопасности МВД РФ.
Группа действовала через 300 подконтрольных коммерческих организаций на территории 246 городов Центрального, Приволжского, Уральского и Северо-Западного федеральных округов России. Участники собирали сведения о социально неблагополучных многодетных матерях и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала. Кроме того, свои услуги члены группы "широко рекламировали через Интернет и периодические печатные издания".
С теми, кто соглашался на "сотрудничество", злоумышленники заключали фиктивные договоры займа (как правило, на сумму материнского капитала) от имени подконтрольного юридического лица. При этом фактически деньги заемщикам не перечислялись. Затем члены группы от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. В основном, приобретались "ничтожно малые" доли в квартирах или домах ветхого жилого фонда. После этого происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский капитал. В Пенсионный фонд РФ предоставлялся пакет необходимых документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заемщиком. По этим документам ФПР перечислял деньги на счет юрилица, выступавшего займодателем женщины, реализующей свое право на материнский капитал.
Затем часть полученной суммы (в 2011 году размер материнского капитала составлял 365 700 рублей) участники группы передавали женщинам, другую часть, составляющую от 30 до 80%, присваивали.
В настоящее время в отношении участников преступной группы возбуждено пять уголовных дел по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в крупном размере".
По месту работы и жительства фигурантов проведены обыски, изъяты предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность. Один из организаторов группы задержан.
Источник новости: pravo.ru/
