Любая частная компания, не обнаруженная по юридическому адресу, может лишиться расчетного счета – налоговое ведомство требует от кредитных организаций расторгать договоры с такими клиентами. В Ассоциации российских банков (АРБ) убеждены в незаконности проводимой мытарями политики.
Поводом для конфликта стали действия Федеральной налоговой службы, по мнению которой, отсутствие организации по указанным в учредительных документах адресам является основанием для расторжения с ней договора банковского счета. Обосновывая такие требования, налоговики апеллируют к обязанности клиента сообщать в банк о смене своего местонахождения, а уклонение от такой обязанности может рассматриваться как существенное нарушение договора.
На практике же российские банки стали получать многочисленные требования расторгнуть договор с той или иной компанией, которая, по мнению фискальной службы, не была найдена на официальному адресу. При этом в случае неисполнения их требований налоговики угрожают направить информацию в Банк России для привлечения кредитной организации к ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов. Такие деяния, в свою очередь, могут обернуться миллионными штрафами.
https://www.fontanka.ru/2012/04/12/064/
Поводом для конфликта стали действия Федеральной налоговой службы, по мнению которой, отсутствие организации по указанным в учредительных документах адресам является основанием для расторжения с ней договора банковского счета. Обосновывая такие требования, налоговики апеллируют к обязанности клиента сообщать в банк о смене своего местонахождения, а уклонение от такой обязанности может рассматриваться как существенное нарушение договора.
На практике же российские банки стали получать многочисленные требования расторгнуть договор с той или иной компанией, которая, по мнению фискальной службы, не была найдена на официальному адресу. При этом в случае неисполнения их требований налоговики угрожают направить информацию в Банк России для привлечения кредитной организации к ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов. Такие деяния, в свою очередь, могут обернуться миллионными штрафами.
https://www.fontanka.ru/2012/04/12/064/
