Do not be denied the sum
AN revealed details of the global fraudulent network for turning citizens into bankrupt debtors
No. 41 (634) from 10/18/18 [“Arguments of the Week”]
No, the challenge facing scammers is not to land you in a debt hole. You just ended up at their fingertips. As citizen B. was at hand, an individual entrepreneur from the Moscow region. He was very surprised to learn that a writ of execution for 10 million rubles was written in his name. Moreover, Mr. B. accepted this debt of 10 million personally and voluntarily in the arbitration process in the Moscow Region Arbitration Court! Mr. B. did not have an extra 10 million, so he began to dig and unearthed a wonderful scheme.
“I brought you a package”
Last summer LLC Ariadna appeals to the Arbitration Court of the Moscow Region with a lawsuit to LLC RITER about recovery 10 million rubles under the contract of transport expedition. RITER LLC recognizes the lawsuit, the court makes a decision - to satisfy the claim, recover ten million from RITER LLC. Six days after the decision, Ariadna LLC cedes the right to demand a new organization - SIGMA LLC which was created five days (!) before the assignment. Ariadna LLC begins the liquidation process and after a few months ceases to exist.
After that, our noble knight appears on the scene; submits a debt transfer agreement to the court and assumes in full this debt of 10 million to SIGMA. How? Simple: according to a fake passport. There is a passport in the arbitration case - the details are the same (except for registration), the photo is different.
And further. The arbitral tribunal, recording this case in a file cabinet, accidentally made a mistake in B.'s last name in one letter and, given the registration in a fake passport, sent a notification to the wrong address. That's why B. found out about his debt six months later, although he went to the arbitration base and regularly looked at the mail.
And the writ of execution “surfaced” in the city of Kirov . Why in Kirov? Why not? Another victim, according to the same scheme, instead of Kirov had Voronezh .
Yes, there is more than one such case in the Arbitration Court! Eight cases in the Moscow Region Arbitration Court with the participation of Ariadna LLC were conducted according to the same scheme .
But back to our B. Do you think he came to court, showed his passport, and everything was fixed right there? No matter how.
“What are your documents?”
The passport was not enough for the arbitration court. And he ordered an examination of Mr. B.'s signature (at his own expense!) On the documents submitted to the court. Examination showed that the signature on the documents belongs to B., but he made it in the style of "auto-forgery", that is, the person signs it himself, but in such a way that it could be mistaken for a fake. Mr. B., the result of the examination was simply horrified; I had to find a reviewer with experience and a name who explained to the court that the version with "auto-forgery" is pure nonsense. The court ordered a second examination - of course, again for Mr. B.’s money
The case is now on appeal.
At the same time, in the trial court, Mr. B. sued RITER for invalidating the transaction. Representatives of this company did not appear in court for a single hearing. But the judge still demanded that B. provide other evidence.
B. hired private detectives. They unearthed that the only founder (he General Director of RITER LLC) Mr. M. since May last year, has been in prison Chelyabinsk for theft of property from country houses.
RITER LLC has not had settlement accounts since 2014, but, according to the tax authorities, it continues to operate.
The Chelyabinsk director-sitter is the head of four more operating LLCs and since 2003 has been registered with a psychiatrist.
“Do you have a seal on the tail?”
The fact that the director of RITER LLC at the time of signing the contract for transferring debt to B. for six months as he was in places not so remote, the court was not impressed. Then Mr. B. submitted to the arbitration a statement of Mr. M., certified by the head of the correctional labor institution. In which this citizen admitted that he did not establish RITER, he did not put a signature on the contract.
The Arbitration Court of the Moscow Region ... suspended the case.
Representative of Mr. B. Elena Bashaev:
“Having thirty years of experience in legal practice, I’m already used to everything. And to the slowness and insanely long processes, and to the incompetence and extreme ambitiousness of judges. But deep down I still would like to hope that the court will help clarify the truth and establish justice, and not hinder all of this.
In the above situation, fraudsters conduct their criminal scheme with the direct assistance of the court. The court does not check the passport for falsification. It is the court that fraudulent documents are presented to the fraudsters, it is the court on these documents that makes the decision and issues the writ of execution - and it is the court that categorically does not want to accept any evidence on our part. Even if this evidence indisputably indicates otherwise.
Is this all called justice?
And not only in court.
My principal, of course, reported to the police. In Kirov, a criminal case was opened on the fact of fraud. Of course, until no one was found. I'm afraid they won’t find it. Mr. B. wrote approximately twenty letters to various police authorities. Some letters were not answered at all; some received unsubscribes. Our police’s favorite pastime is to send material to another department, or better, to another city. There he is registered for a long time, and then sent back again. And so on until that happy moment, until the applicant is bored.
By the way, not a single policeman even tried to remove a copy of a forged passport from the case - this is of no interest to anyone. And the Arbitration Court, already knowing that the case was a forged passport, did not report this to the police. Apparently, he considered it unimportant. "
From the editors. If you think that such problems will not affect you, because you do not have the required millions in your accounts, then you are deeply mistaken. After issuance by the court, the writ of execution will go to the bailiff service, which he will conscientiously find all the property you own, sell it at the auction and give the money to the scammers. And then this amount will dissolve in a series of one-day firms with executives sitting in places of detention.
We hope that the facts presented in the article will be of interest Chairman of the Supreme Court Vyacheslav Lebedev, Minister of Internal Affairs Vladimir Kolokoltsev, Chairman of the Investigative Committee Alexander Bastrykin and Director of the FSB Alexander Bortnikov .
Nikolay Ukhtin
Don’t Swear From Sumy - Arguments of the Week
AN revealed details of the global fraudulent network for turning citizens into bankrupt debtors
No. 41 (634) from 10/18/18 [“Arguments of the Week”]
No, the challenge facing scammers is not to land you in a debt hole. You just ended up at their fingertips. As citizen B. was at hand, an individual entrepreneur from the Moscow region. He was very surprised to learn that a writ of execution for 10 million rubles was written in his name. Moreover, Mr. B. accepted this debt of 10 million personally and voluntarily in the arbitration process in the Moscow Region Arbitration Court! Mr. B. did not have an extra 10 million, so he began to dig and unearthed a wonderful scheme.
“I brought you a package”
Last summer LLC Ariadna appeals to the Arbitration Court of the Moscow Region with a lawsuit to LLC RITER about recovery 10 million rubles under the contract of transport expedition. RITER LLC recognizes the lawsuit, the court makes a decision - to satisfy the claim, recover ten million from RITER LLC. Six days after the decision, Ariadna LLC cedes the right to demand a new organization - SIGMA LLC which was created five days (!) before the assignment. Ariadna LLC begins the liquidation process and after a few months ceases to exist.
After that, our noble knight appears on the scene; submits a debt transfer agreement to the court and assumes in full this debt of 10 million to SIGMA. How? Simple: according to a fake passport. There is a passport in the arbitration case - the details are the same (except for registration), the photo is different.
And further. The arbitral tribunal, recording this case in a file cabinet, accidentally made a mistake in B.'s last name in one letter and, given the registration in a fake passport, sent a notification to the wrong address. That's why B. found out about his debt six months later, although he went to the arbitration base and regularly looked at the mail.
And the writ of execution “surfaced” in the city of Kirov . Why in Kirov? Why not? Another victim, according to the same scheme, instead of Kirov had Voronezh .
Yes, there is more than one such case in the Arbitration Court! Eight cases in the Moscow Region Arbitration Court with the participation of Ariadna LLC were conducted according to the same scheme .
But back to our B. Do you think he came to court, showed his passport, and everything was fixed right there? No matter how.
“What are your documents?”
The passport was not enough for the arbitration court. And he ordered an examination of Mr. B.'s signature (at his own expense!) On the documents submitted to the court. Examination showed that the signature on the documents belongs to B., but he made it in the style of "auto-forgery", that is, the person signs it himself, but in such a way that it could be mistaken for a fake. Mr. B., the result of the examination was simply horrified; I had to find a reviewer with experience and a name who explained to the court that the version with "auto-forgery" is pure nonsense. The court ordered a second examination - of course, again for Mr. B.’s money
The case is now on appeal.
At the same time, in the trial court, Mr. B. sued RITER for invalidating the transaction. Representatives of this company did not appear in court for a single hearing. But the judge still demanded that B. provide other evidence.
B. hired private detectives. They unearthed that the only founder (he General Director of RITER LLC) Mr. M. since May last year, has been in prison Chelyabinsk for theft of property from country houses.
RITER LLC has not had settlement accounts since 2014, but, according to the tax authorities, it continues to operate.
The Chelyabinsk director-sitter is the head of four more operating LLCs and since 2003 has been registered with a psychiatrist.
“Do you have a seal on the tail?”
The fact that the director of RITER LLC at the time of signing the contract for transferring debt to B. for six months as he was in places not so remote, the court was not impressed. Then Mr. B. submitted to the arbitration a statement of Mr. M., certified by the head of the correctional labor institution. In which this citizen admitted that he did not establish RITER, he did not put a signature on the contract.
The Arbitration Court of the Moscow Region ... suspended the case.
Representative of Mr. B. Elena Bashaev:
“Having thirty years of experience in legal practice, I’m already used to everything. And to the slowness and insanely long processes, and to the incompetence and extreme ambitiousness of judges. But deep down I still would like to hope that the court will help clarify the truth and establish justice, and not hinder all of this.
In the above situation, fraudsters conduct their criminal scheme with the direct assistance of the court. The court does not check the passport for falsification. It is the court that fraudulent documents are presented to the fraudsters, it is the court on these documents that makes the decision and issues the writ of execution - and it is the court that categorically does not want to accept any evidence on our part. Even if this evidence indisputably indicates otherwise.
Is this all called justice?
And not only in court.
My principal, of course, reported to the police. In Kirov, a criminal case was opened on the fact of fraud. Of course, until no one was found. I'm afraid they won’t find it. Mr. B. wrote approximately twenty letters to various police authorities. Some letters were not answered at all; some received unsubscribes. Our police’s favorite pastime is to send material to another department, or better, to another city. There he is registered for a long time, and then sent back again. And so on until that happy moment, until the applicant is bored.
By the way, not a single policeman even tried to remove a copy of a forged passport from the case - this is of no interest to anyone. And the Arbitration Court, already knowing that the case was a forged passport, did not report this to the police. Apparently, he considered it unimportant. "
From the editors. If you think that such problems will not affect you, because you do not have the required millions in your accounts, then you are deeply mistaken. After issuance by the court, the writ of execution will go to the bailiff service, which he will conscientiously find all the property you own, sell it at the auction and give the money to the scammers. And then this amount will dissolve in a series of one-day firms with executives sitting in places of detention.
We hope that the facts presented in the article will be of interest Chairman of the Supreme Court Vyacheslav Lebedev, Minister of Internal Affairs Vladimir Kolokoltsev, Chairman of the Investigative Committee Alexander Bastrykin and Director of the FSB Alexander Bortnikov .
Nikolay Ukhtin
Don’t Swear From Sumy - Arguments of the Week
Original message
От сумы не зарекайся
«АН» раскрыли подробности глобальной мошеннической сети превращения граждан в должников-банкротов
№ 41(634) от 18.10.18 [ «Аргументы Недели » ]
Нет, задача, стоящая перед мошенниками, не состоит в посадке конкретно вас в долговую яму. Вы просто оказались у них под рукой. Как оказался под рукой гражданин Б., индивидуальный предприниматель из Московской области. Он очень удивился, узнав, что на его имя выписан исполнительный лист на 10 млн рублей. Мало того – этот долг в 10 млн г-н Б. принял на себя лично и добровольно в арбитражном процессе в Арбитражном суде Московской области! У господина Б. не было лишних 10 млн, поэтому он начал копать и раскопал расчудесную схему.
«Я вам посылку принёс»
Летом прошлого года ООО «Ариадна» обращается в Арбитражный суд Московской области с иском к ООО «РИТЕР» о взыскании 10 млн руб. по договору транспортной экспедиции. ООО «РИТЕР» иск признаёт, суд выносит решение – иск удовлетворить, взыскать с ООО «РИТЕР» десять миллионов. Через шесть дней после вынесения решения ООО «Ариадна» уступает право требования новой организации – ООО «СИГМА», которое создано за пять дней (!) до уступки. ООО «Ариадна» начинает процесс ликвидации и через несколько месяцев прекращает своё существование.
После этого на сцене появляется наш благородный рыцарь; представляет в суд договор перевода долга и принимает на себя в полном объёме этот долг в 10 млн перед «СИГМОЙ». Как? Просто: по поддельному паспорту. Паспорт есть в арбитражном деле – реквизиты те же (кроме прописки), фото – другое.
И ещё. Арбитражный суд, занося это дело в картотеку, совершенно случайно ошибся в фамилии Б. на одну букву и, учитывая прописку в поддельном паспорте, отправил уведомление по неправильному адресу. Поэтому-то Б. и узнал о своём долге спустя полгода, хотя и в арбитражную базу, и на почту заглядывал регулярно.
А исполнительный лист «всплыл» в городе Кирове. Почему в Кирове? А почему бы и нет? У другого пострадавшего по такой же схеме вместо Кирова был Воронеж.
Да, подобное дело в Арбитражном суде не одно! Восемь дел в Арбитражном суде Московской области с участием ООО «Ариадна» проводились по той же самой схеме.
Но вернёмся к нашему Б. Думаете, пришёл он в суд, показал паспорт, и всё тут же исправили? Как бы не так.
«А какие у вас документы?»
Арбитражному суду паспорта оказалось недостаточно. И он назначил экспертизу подписи г-на Б. (за его же счёт!) на представленных в суд документах. Экспертиза показала, что подпись на документах принадлежит Б., но выполнена им в стиле «автоподлога», то есть человек подписывает сам, но так, чтобы это можно было принять за подделку. Г-на Б. результат экспертизы просто ужаснул; пришлось найти рецензента с опытом и именем, который объяснил суду, что версия с «автоподлогом» – чистой воды бред. Суд назначил повторную экспертизу – разумеется, снова за деньги г-на Б.
Дело сейчас находится в апелляционной инстанции.
Одновременно в суде первой инстанции г-н Б. предъявил иск к «РИТЕР» о признании сделки недействительной. Представители данной компании в суд не являлись ни на одно заседание. Но судья всё равно потребовала от Б. представления иных доказательств.
Б. нанял частных детективов. Они раскопали, что единственный учредитель (он же генеральный директор ООО «РИТЕР») г‑н М. с мая прошлого года находится в местах лишения свободы в г. Челябинске за кражи имущества из дачных домиков.
ООО «РИТЕР» не имеет расчётных счетов с 2014 года, но, по данным налоговых органов, продолжает действовать.
Челябинский директор-сиделец является руководителем ещё четырёх действующих ООО и с 2003 года состоит на учёте у психиатра.
«Есть у вас печать на хвосте?»
Тот факт, что директор ООО «РИТЕР» в момент подписания договора перевода долга на Б. уже полгода как был в местах не столь отдалённых, суд не впечатлил. Тогда г-н Б. предоставил в арбитраж заявление г-на М., заверенное руководителем исправительно-трудового учреждения. В котором данный гражданин признал, что фирму «РИТЕР» он не учреждал, подпись на договоре он не ставил.
Арбитражный суд Московской области… приостановил дело.
Представитель г-на Б. Елена Башаева:
«Имея тридцатилетний опыт практической юридической деятельности, я уже привыкла ко всему. И к неповоротливости и безумной длительности процессов, и к некомпетентности и крайней амбициозности судей. Но в глубине души всё же хотелось бы надеяться, что суд будет способствовать выяснению истины и установлению справедливости, а не препятствовать всему этому.
В изложенной выше ситуации мошенники проводят свою преступную схему с непосредственной помощью суда. Суд не проверяет паспорт на подделку. Именно в суд представляются мошенниками подложные документы, именно суд по этим документам выносит решение и выдаёт исполнительный лист, – и именно суд категорически не хочет воспринимать никакие доказательства с нашей стороны. Даже если эти доказательства бесспорно свидетельствуют об обратном.
Вот это всё у нас именуется правосудием?
И не только в суде.
Мой доверитель, разумеется, заявил в полицию. В Кирове возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Разумеется, пока никого не нашли. Боюсь, и не найдут. Г-ном Б. было написано примерно двадцать писем в различные полицейские инстанции. На некоторые письма ответа не получено вообще; на некоторые получены отписки. Любимое занятие нашей полиции – отправить материал в другое отделение, а лучше – в другой город. Там его долго регистрируют, а потом снова отправляют обратно. И так до того счастливого момента, пока заявителю не надоест.
Кстати говоря, копию подложного паспорта ни один полицейский даже не попытался изъять из дела – это никому не интересно. И Арбитражный суд, зная уже, что в деле подложный паспорт, не сообщил об этом в полицию. Видимо, счёл это неважным».
От редакции. Если вы думаете,что уж вас-то подобные проблемы не затронут, ведь у вас на счетах нет требуемых миллионов, то вы глубоко ошибаетесь. После выдачи судом исполнительный лист попадёт в службу судебных приставов, которая добросовестно найдёт всё принадлежащее вам имущество, реализует его на торгах и отдаст деньги мошенникам. А потом эта сумма растворится в череде фирм-однодневок с сидящими в местах лишения свободы руководителями.
Мы надеемся, что факты, изложенные в статье, заинтересуют председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, министра внутренних дел Владимира Колокольцева, председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и директора ФСБ Александра Бортникова.
Николай УХТИН
От сумы не зарекайся - Аргументы Недели
«АН» раскрыли подробности глобальной мошеннической сети превращения граждан в должников-банкротов
№ 41(634) от 18.10.18 [ «Аргументы Недели » ]
Нет, задача, стоящая перед мошенниками, не состоит в посадке конкретно вас в долговую яму. Вы просто оказались у них под рукой. Как оказался под рукой гражданин Б., индивидуальный предприниматель из Московской области. Он очень удивился, узнав, что на его имя выписан исполнительный лист на 10 млн рублей. Мало того – этот долг в 10 млн г-н Б. принял на себя лично и добровольно в арбитражном процессе в Арбитражном суде Московской области! У господина Б. не было лишних 10 млн, поэтому он начал копать и раскопал расчудесную схему.
«Я вам посылку принёс»
Летом прошлого года ООО «Ариадна» обращается в Арбитражный суд Московской области с иском к ООО «РИТЕР» о взыскании 10 млн руб. по договору транспортной экспедиции. ООО «РИТЕР» иск признаёт, суд выносит решение – иск удовлетворить, взыскать с ООО «РИТЕР» десять миллионов. Через шесть дней после вынесения решения ООО «Ариадна» уступает право требования новой организации – ООО «СИГМА», которое создано за пять дней (!) до уступки. ООО «Ариадна» начинает процесс ликвидации и через несколько месяцев прекращает своё существование.
После этого на сцене появляется наш благородный рыцарь; представляет в суд договор перевода долга и принимает на себя в полном объёме этот долг в 10 млн перед «СИГМОЙ». Как? Просто: по поддельному паспорту. Паспорт есть в арбитражном деле – реквизиты те же (кроме прописки), фото – другое.
И ещё. Арбитражный суд, занося это дело в картотеку, совершенно случайно ошибся в фамилии Б. на одну букву и, учитывая прописку в поддельном паспорте, отправил уведомление по неправильному адресу. Поэтому-то Б. и узнал о своём долге спустя полгода, хотя и в арбитражную базу, и на почту заглядывал регулярно.
А исполнительный лист «всплыл» в городе Кирове. Почему в Кирове? А почему бы и нет? У другого пострадавшего по такой же схеме вместо Кирова был Воронеж.
Да, подобное дело в Арбитражном суде не одно! Восемь дел в Арбитражном суде Московской области с участием ООО «Ариадна» проводились по той же самой схеме.
Но вернёмся к нашему Б. Думаете, пришёл он в суд, показал паспорт, и всё тут же исправили? Как бы не так.
«А какие у вас документы?»
Арбитражному суду паспорта оказалось недостаточно. И он назначил экспертизу подписи г-на Б. (за его же счёт!) на представленных в суд документах. Экспертиза показала, что подпись на документах принадлежит Б., но выполнена им в стиле «автоподлога», то есть человек подписывает сам, но так, чтобы это можно было принять за подделку. Г-на Б. результат экспертизы просто ужаснул; пришлось найти рецензента с опытом и именем, который объяснил суду, что версия с «автоподлогом» – чистой воды бред. Суд назначил повторную экспертизу – разумеется, снова за деньги г-на Б.
Дело сейчас находится в апелляционной инстанции.
Одновременно в суде первой инстанции г-н Б. предъявил иск к «РИТЕР» о признании сделки недействительной. Представители данной компании в суд не являлись ни на одно заседание. Но судья всё равно потребовала от Б. представления иных доказательств.
Б. нанял частных детективов. Они раскопали, что единственный учредитель (он же генеральный директор ООО «РИТЕР») г‑н М. с мая прошлого года находится в местах лишения свободы в г. Челябинске за кражи имущества из дачных домиков.
ООО «РИТЕР» не имеет расчётных счетов с 2014 года, но, по данным налоговых органов, продолжает действовать.
Челябинский директор-сиделец является руководителем ещё четырёх действующих ООО и с 2003 года состоит на учёте у психиатра.
«Есть у вас печать на хвосте?»
Тот факт, что директор ООО «РИТЕР» в момент подписания договора перевода долга на Б. уже полгода как был в местах не столь отдалённых, суд не впечатлил. Тогда г-н Б. предоставил в арбитраж заявление г-на М., заверенное руководителем исправительно-трудового учреждения. В котором данный гражданин признал, что фирму «РИТЕР» он не учреждал, подпись на договоре он не ставил.
Арбитражный суд Московской области… приостановил дело.
Представитель г-на Б. Елена Башаева:
«Имея тридцатилетний опыт практической юридической деятельности, я уже привыкла ко всему. И к неповоротливости и безумной длительности процессов, и к некомпетентности и крайней амбициозности судей. Но в глубине души всё же хотелось бы надеяться, что суд будет способствовать выяснению истины и установлению справедливости, а не препятствовать всему этому.
В изложенной выше ситуации мошенники проводят свою преступную схему с непосредственной помощью суда. Суд не проверяет паспорт на подделку. Именно в суд представляются мошенниками подложные документы, именно суд по этим документам выносит решение и выдаёт исполнительный лист, – и именно суд категорически не хочет воспринимать никакие доказательства с нашей стороны. Даже если эти доказательства бесспорно свидетельствуют об обратном.
Вот это всё у нас именуется правосудием?
И не только в суде.
Мой доверитель, разумеется, заявил в полицию. В Кирове возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Разумеется, пока никого не нашли. Боюсь, и не найдут. Г-ном Б. было написано примерно двадцать писем в различные полицейские инстанции. На некоторые письма ответа не получено вообще; на некоторые получены отписки. Любимое занятие нашей полиции – отправить материал в другое отделение, а лучше – в другой город. Там его долго регистрируют, а потом снова отправляют обратно. И так до того счастливого момента, пока заявителю не надоест.
Кстати говоря, копию подложного паспорта ни один полицейский даже не попытался изъять из дела – это никому не интересно. И Арбитражный суд, зная уже, что в деле подложный паспорт, не сообщил об этом в полицию. Видимо, счёл это неважным».
От редакции. Если вы думаете,что уж вас-то подобные проблемы не затронут, ведь у вас на счетах нет требуемых миллионов, то вы глубоко ошибаетесь. После выдачи судом исполнительный лист попадёт в службу судебных приставов, которая добросовестно найдёт всё принадлежащее вам имущество, реализует его на торгах и отдаст деньги мошенникам. А потом эта сумма растворится в череде фирм-однодневок с сидящими в местах лишения свободы руководителями.
Мы надеемся, что факты, изложенные в статье, заинтересуют председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, министра внутренних дел Владимира Колокольцева, председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и директора ФСБ Александра Бортникова.
Николай УХТИН
От сумы не зарекайся - Аргументы Недели
