Дмитрий ЦЭББ Калининград
Председатель комиссии по этике IAPD
Private access level
Arbitrators
Full members of NP "MOD"
To the Chairman of the Council of NP MOD
Matushkin Andrei Nikolaevich
On February 6, 2019, the Arbitration Court of NP MOD for an investigation received a statement from LLC BITAIR, represented by A. Tyumentsev.
The statement stated that in March 2018, BITAIR LLC applied to the detective agency Energia, the head of which was Dambyalov Stanislav Dashievich.
According to the head of BITAIR LLC, the services were not provided, and SD Dambyalov committed fraudulent acts, taking possession of an amount of 740,000 rubles. The statement also said that on this fact, BITAIR turned to law enforcement agencies.
In an additional letter, the head of the Security Council of LLC “Bitar” explained that the appeal to DA “Energia” was caused by the need to conduct a set of measures to investigate the theft of property in the amount of 4.5 million rubles. BITAIR LLC did not receive the necessary assistance, the money was appropriated by SD Dambyalov fraudulently.
Claims formulated by the claimant:
1. There are no reports on business trips, money for expenses was transferred to 4 people, and he traveled alone.
2. Providing false information about the results of the investigation. In particular, the whereabouts of the person involved in the theft of goods. Dambyalov reported that with the help of technical means the whereabouts of the offender in different cities of the Russian Federation and the Republic of Belarus were established, and according to LLC BITAIR, based on the testimony of the wanted person, he did not leave Moscow.
3. There is no progress report.
4. Dambyalov S.D. not licensed as a private investigator, engaged in farming
Applicant's requirements:
1. To exclude Dambyalova S. D. from the International Detective Association
2. To give a legal assessment of the activities of DA Energy and, specifically, SD Dambyalova and take measures in accordance with the laws of the Russian Federation.
The investigation established:
1. Dambyalov S.D. really carries out detective activities. At the moment, the contracts are drawn up not for themselves, but for the IP of a licensed BH.
2. Relations with BITAIR LLC were not formalized by contracts, money was transferred in cash, no documents confirming this. But the fact of such a relationship and the receipt of money by both the applicant and Mr Dambyalov confirm.
3. BITAIR LLC has repeatedly filed a complaint with the police; it has repeatedly refused to institute criminal proceedings due to the absence of any documents.
4. Dambyalov S.D. really implemented a set of measures to investigate the theft. He established the location of the persons involved in the theft, the mechanism for the sale of the stolen, part of the stolen was found and returned. Represented interests in the police and other bodies in the interests of BITAIR LLC.
5. Relations with BITAIR LLC can be divided into two stages. Business trip to Novosibirsk and business trip to Moscow. According to the results of the business trip to Novosibirsk, Dambyalov had a conflict with the customer over the amount of payment for the work performed. This conflict was one of the reasons for the behavior of Dambyalov during a business trip in Moscow. The assignment for a business trip as a whole was reduced to establishing the location of the person involved in the theft, his detention and interrogation with addiction, and obtaining from him obligations to pay the debt. Dambyalov understood the illegality of such actions and did not intend to violate the law, but did not inform the customer about his plans. He established the whereabouts of the person, monitored him, but did not carry out the detention, explaining to the customer not with his unwillingness to break the law, but with the technical impossibility of implementing this plan. Thus, in fact, he misled the customer in the interests of complying with the law and receiving payment for the work that he partially conducted.
6. It is not possible to confirm the facts of the actual implementation of technical measures to search for a person, the materials are destroyed.
During the conversation with S. Dambyalov He confirmed the facts established by the investigation and admitted that he considered it a mistake to agree to participate in a Moscow business trip under the conditions described above. Also Dambyalov S.D. drew conclusions about the need to continue to compulsorily draw up a contract with a client and act exclusively within the framework of the contract.
Based on the foregoing, I ask the Council of NP MOD:
1. Give an objective assessment of the actions of Dambyalov Stanislav Dashievich.
2. Make a decision on the appropriateness or conditions of further membership SD Dambyalova in NP "MOD".
3. Prepare a response to the applicant, indicating the position of NP MOD on the merits of the application.
4. Notify Dambyalova S. D. about the decision of the council.
5. Indicate to the full members of NP MOU on the inadmissibility of carrying out detective activities without concluding an agreement with the client, as well as accepting money from the client without proper clearance. About the need to formalize relations with a client and carry out detective activities exclusively within the framework of the law "On Private Detective and Security Activities in Russia".
Chairman of the Arbitration Court NP MOD
Pilipenko Dmitry Borisovich
Matushkin Andrei Nikolaevich
On February 6, 2019, the Arbitration Court of NP MOD for an investigation received a statement from LLC BITAIR, represented by A. Tyumentsev.
The statement stated that in March 2018, BITAIR LLC applied to the detective agency Energia, the head of which was Dambyalov Stanislav Dashievich.
According to the head of BITAIR LLC, the services were not provided, and SD Dambyalov committed fraudulent acts, taking possession of an amount of 740,000 rubles. The statement also said that on this fact, BITAIR turned to law enforcement agencies.
In an additional letter, the head of the Security Council of LLC “Bitar” explained that the appeal to DA “Energia” was caused by the need to conduct a set of measures to investigate the theft of property in the amount of 4.5 million rubles. BITAIR LLC did not receive the necessary assistance, the money was appropriated by SD Dambyalov fraudulently.
Claims formulated by the claimant:
1. There are no reports on business trips, money for expenses was transferred to 4 people, and he traveled alone.
2. Providing false information about the results of the investigation. In particular, the whereabouts of the person involved in the theft of goods. Dambyalov reported that with the help of technical means the whereabouts of the offender in different cities of the Russian Federation and the Republic of Belarus were established, and according to LLC BITAIR, based on the testimony of the wanted person, he did not leave Moscow.
3. There is no progress report.
4. Dambyalov S.D. not licensed as a private investigator, engaged in farming
Applicant's requirements:
1. To exclude Dambyalova S. D. from the International Detective Association
2. To give a legal assessment of the activities of DA Energy and, specifically, SD Dambyalova and take measures in accordance with the laws of the Russian Federation.
The investigation established:
1. Dambyalov S.D. really carries out detective activities. At the moment, the contracts are drawn up not for themselves, but for the IP of a licensed BH.
2. Relations with BITAIR LLC were not formalized by contracts, money was transferred in cash, no documents confirming this. But the fact of such a relationship and the receipt of money by both the applicant and Mr Dambyalov confirm.
3. BITAIR LLC has repeatedly filed a complaint with the police; it has repeatedly refused to institute criminal proceedings due to the absence of any documents.
4. Dambyalov S.D. really implemented a set of measures to investigate the theft. He established the location of the persons involved in the theft, the mechanism for the sale of the stolen, part of the stolen was found and returned. Represented interests in the police and other bodies in the interests of BITAIR LLC.
5. Relations with BITAIR LLC can be divided into two stages. Business trip to Novosibirsk and business trip to Moscow. According to the results of the business trip to Novosibirsk, Dambyalov had a conflict with the customer over the amount of payment for the work performed. This conflict was one of the reasons for the behavior of Dambyalov during a business trip in Moscow. The assignment for a business trip as a whole was reduced to establishing the location of the person involved in the theft, his detention and interrogation with addiction, and obtaining from him obligations to pay the debt. Dambyalov understood the illegality of such actions and did not intend to violate the law, but did not inform the customer about his plans. He established the whereabouts of the person, monitored him, but did not carry out the detention, explaining to the customer not with his unwillingness to break the law, but with the technical impossibility of implementing this plan. Thus, in fact, he misled the customer in the interests of complying with the law and receiving payment for the work that he partially conducted.
6. It is not possible to confirm the facts of the actual implementation of technical measures to search for a person, the materials are destroyed.
During the conversation with S. Dambyalov He confirmed the facts established by the investigation and admitted that he considered it a mistake to agree to participate in a Moscow business trip under the conditions described above. Also Dambyalov S.D. drew conclusions about the need to continue to compulsorily draw up a contract with a client and act exclusively within the framework of the contract.
Based on the foregoing, I ask the Council of NP MOD:
1. Give an objective assessment of the actions of Dambyalov Stanislav Dashievich.
2. Make a decision on the appropriateness or conditions of further membership SD Dambyalova in NP "MOD".
3. Prepare a response to the applicant, indicating the position of NP MOD on the merits of the application.
4. Notify Dambyalova S. D. about the decision of the council.
5. Indicate to the full members of NP MOU on the inadmissibility of carrying out detective activities without concluding an agreement with the client, as well as accepting money from the client without proper clearance. About the need to formalize relations with a client and carry out detective activities exclusively within the framework of the law "On Private Detective and Security Activities in Russia".
Chairman of the Arbitration Court NP MOD
Pilipenko Dmitry Borisovich
Original message
Председателю Совета НП МОД
Матушкину Андрею Николаевичу
6 февраля 2019 года в Третейский Суд НП МОД для проведения расследования поступило заявление от ООО «БИТАЙР», в лице Тюменцева А.Г.
В заявлении указано, что в марте 2018 года ООО «БИТАЙР» обратилось в детективное агентство «Энергия», руководителем которого являлся Дамбялов Станислав Дашиевич.
Со слов руководителя ООО «БИТАЙР» услуги оказаны не были, а Дамбялов С.Д. совершил мошеннические действия, завладев суммой в размере 740 000 рублей. Также в заявлении сообщалось, что по данному факту компания БИТАЙР обратилась в правоохранительные органы.
В дополнительном письме руководитель СБ ООО «Битайр» пояснил, что обращение в ДА «Энергия» было вызвано необходимостью проведения комплекса мероприятий для расследования кражи имущества на сумму 4,5 млн рублей. Необходимой помощи от ДА Энергия ООО БИТАЙР так и не получило, деньги были присвоены Дамбяловым С.Д. мошенническим путем.
Претензии сформулированные заявителем:
1. Отсутствуют отчеты по командировкам, деньги на расходы передавались на 4-х человек, а он выезжал один.
2. Предоставление ложных сведений о результатах расследования. В частности, о местонахождении лица, причастного к краже товара. Дамбялов сообщал, что с помощью технических средств было установлено местонахождение преступника в разных городах РФ и Республики Беларусь, а по мнению ООО БИТАЙР, основанном на показаниях разыскиваемого лица, он не покидал г.Москву.
3. Отсутствует отчет о проделанной работе.
4. Дамбялов С.Д. не имеет лицензии частного детектива, занимается фермерством
Требования заявителя:
1. Исключить Дамбялова С.Д. из Международного объединения детективов
2. Дать правовую оценку деятельности ДА Энергия и конкрентно Дамбялова С.Д. и принять меры в соответствии с законами РФ.
Проведенным расследованием установлено:
1. Дамбялов С.Д. реально осуществляет детективную деятельность. В настоящий момент договоры оформляет не на себя, а на ИП имеющего лицензию ЧД.
2. Отношения с ООО «БИТАЙР» договорами не оформлялись, деньги передавались в наличной форме, никаких подтверждающих это документов нет. Но сам факт таких отношений и получения денег и заявитель и Дамбялов С.Д. подтверждают.
3. ООО БИТАЙР неоднократно подавало заявление в полицию, в возбуждении уголовного дела неоднократно отказывалось по причине отсутствия каких-либо документов.
4. Дамбялов С.Д. реально осуществлял комплекс мероприятий по расследованию кражи. Установил местонахождение лиц, причастных к краже, механизм реализации похищенного, часть похищенного была найдена и возвращена. Представлял интересы в полиции и иных органах в интересах ООО «БИТАЙР».
5. Взаимоотношения с ООО «БИТАЙР» можно условно разделить на два этапа. Командировка в Новосибирск и командировка в Москву. По результатам командировки в Новосибирск произошел конфликт Дамбялова с заказчиком по поводу размера оплаты выполненной работы. Этот конфликт стал одной из причин поведения Дамбялова в ходе командировки в Москве. Задание на командировку в целом сводилось к установлению местонахождения причастного к краже лица, его задержанию и допросу с пристрастием и получению от него обязательств выплаты долга. Дамбялов понимал незаконность таких действий и не собирался нарушать закон, однако о своих планах не ставил в известность заказчика. Установил местонахождение лица, вел за ним наблюдение, но задержание не проводил, объясняя заказчику не своим нежеланием нарушать закон, а технической невозможностью реализации этого плана. Таким образом фактически вводил заказчика в заблуждение в интересах соблюдения закона и получения оплаты за работу, которую отчасти вел.
6. Факты реального проведения технических мероприятий по розыску лица подтвердить не представляется возможным, материалы уничтожены.
В ходе беседы с Дамбяловым С.Д. он подтвердил факты, установленные расследованием и признал, что считает ошибкой свое согласие участвовать в Московской командировке в описанных выше условиях. Также Дамбялов С.Д. сделал выводы о необходимости в дальнейшем в обязательном порядке оформлять с клиентом договор и действовать исключительно в рамках договора.
На основании вышеизложенного прошу Совет НП МОД:
1. Дать объективную оценку действиям Дамбялова Станислава Дашиевича.
2. Принять решение о целесообразности или условиях дальнейшего членства Дамбялова С.Д. в НП «МОД».
3. Подготовить ответ заявителю, обозначив позицию НП МОД по существу заявления.
4. Уведомить Дамбялова С.Д. о решении совета.
5. Указать действительным членам НП МОД на недопустимость осуществления детективной деятельности без заключения договора с клиентом, а также приема денег от клиента без должного оформления. О необходимости оформления отношений с клиентом и осуществления детективной деятельности исключительно в рамках закона «О частной детективной и охранной деятельности в России».
Председатель Третейского Суда НП МОД
Пилипенко Дмитрий Борисович
Матушкину Андрею Николаевичу
6 февраля 2019 года в Третейский Суд НП МОД для проведения расследования поступило заявление от ООО «БИТАЙР», в лице Тюменцева А.Г.
В заявлении указано, что в марте 2018 года ООО «БИТАЙР» обратилось в детективное агентство «Энергия», руководителем которого являлся Дамбялов Станислав Дашиевич.
Со слов руководителя ООО «БИТАЙР» услуги оказаны не были, а Дамбялов С.Д. совершил мошеннические действия, завладев суммой в размере 740 000 рублей. Также в заявлении сообщалось, что по данному факту компания БИТАЙР обратилась в правоохранительные органы.
В дополнительном письме руководитель СБ ООО «Битайр» пояснил, что обращение в ДА «Энергия» было вызвано необходимостью проведения комплекса мероприятий для расследования кражи имущества на сумму 4,5 млн рублей. Необходимой помощи от ДА Энергия ООО БИТАЙР так и не получило, деньги были присвоены Дамбяловым С.Д. мошенническим путем.
Претензии сформулированные заявителем:
1. Отсутствуют отчеты по командировкам, деньги на расходы передавались на 4-х человек, а он выезжал один.
2. Предоставление ложных сведений о результатах расследования. В частности, о местонахождении лица, причастного к краже товара. Дамбялов сообщал, что с помощью технических средств было установлено местонахождение преступника в разных городах РФ и Республики Беларусь, а по мнению ООО БИТАЙР, основанном на показаниях разыскиваемого лица, он не покидал г.Москву.
3. Отсутствует отчет о проделанной работе.
4. Дамбялов С.Д. не имеет лицензии частного детектива, занимается фермерством
Требования заявителя:
1. Исключить Дамбялова С.Д. из Международного объединения детективов
2. Дать правовую оценку деятельности ДА Энергия и конкрентно Дамбялова С.Д. и принять меры в соответствии с законами РФ.
Проведенным расследованием установлено:
1. Дамбялов С.Д. реально осуществляет детективную деятельность. В настоящий момент договоры оформляет не на себя, а на ИП имеющего лицензию ЧД.
2. Отношения с ООО «БИТАЙР» договорами не оформлялись, деньги передавались в наличной форме, никаких подтверждающих это документов нет. Но сам факт таких отношений и получения денег и заявитель и Дамбялов С.Д. подтверждают.
3. ООО БИТАЙР неоднократно подавало заявление в полицию, в возбуждении уголовного дела неоднократно отказывалось по причине отсутствия каких-либо документов.
4. Дамбялов С.Д. реально осуществлял комплекс мероприятий по расследованию кражи. Установил местонахождение лиц, причастных к краже, механизм реализации похищенного, часть похищенного была найдена и возвращена. Представлял интересы в полиции и иных органах в интересах ООО «БИТАЙР».
5. Взаимоотношения с ООО «БИТАЙР» можно условно разделить на два этапа. Командировка в Новосибирск и командировка в Москву. По результатам командировки в Новосибирск произошел конфликт Дамбялова с заказчиком по поводу размера оплаты выполненной работы. Этот конфликт стал одной из причин поведения Дамбялова в ходе командировки в Москве. Задание на командировку в целом сводилось к установлению местонахождения причастного к краже лица, его задержанию и допросу с пристрастием и получению от него обязательств выплаты долга. Дамбялов понимал незаконность таких действий и не собирался нарушать закон, однако о своих планах не ставил в известность заказчика. Установил местонахождение лица, вел за ним наблюдение, но задержание не проводил, объясняя заказчику не своим нежеланием нарушать закон, а технической невозможностью реализации этого плана. Таким образом фактически вводил заказчика в заблуждение в интересах соблюдения закона и получения оплаты за работу, которую отчасти вел.
6. Факты реального проведения технических мероприятий по розыску лица подтвердить не представляется возможным, материалы уничтожены.
В ходе беседы с Дамбяловым С.Д. он подтвердил факты, установленные расследованием и признал, что считает ошибкой свое согласие участвовать в Московской командировке в описанных выше условиях. Также Дамбялов С.Д. сделал выводы о необходимости в дальнейшем в обязательном порядке оформлять с клиентом договор и действовать исключительно в рамках договора.
На основании вышеизложенного прошу Совет НП МОД:
1. Дать объективную оценку действиям Дамбялова Станислава Дашиевича.
2. Принять решение о целесообразности или условиях дальнейшего членства Дамбялова С.Д. в НП «МОД».
3. Подготовить ответ заявителю, обозначив позицию НП МОД по существу заявления.
4. Уведомить Дамбялова С.Д. о решении совета.
5. Указать действительным членам НП МОД на недопустимость осуществления детективной деятельности без заключения договора с клиентом, а также приема денег от клиента без должного оформления. О необходимости оформления отношений с клиентом и осуществления детективной деятельности исключительно в рамках закона «О частной детективной и охранной деятельности в России».
Председатель Третейского Суда НП МОД
Пилипенко Дмитрий Борисович
