Draft Law "On Private Detective Activity" Ukraine

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About privatna detective (rozshukova) diyalnist

 

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Projet de Loi" sur les activités de détective Privé " Ukraine (111056)

Re: Projet de Loi" sur les activités de détective Privé " Ukraine

Z A K O N U K R A I N S
Sur les activités de détective privé (recherche)

La présente Loi définit les fondements juridiques généraux de l'activité privée de détective (recherche) en Ukraine comme l'un des moyens d'assurer les garanties constitutionnelles d'une personne à la protection de ses droits et intérêts légitimes.

Section I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier. Activités de détective privé

Détective privé (détective) activité - autorisé par les organes des affaires intérieures les activités des détectives privés ou des entreprises de détective privé, leurs associations et succursales, pour fournir aux clients (personnes physiques et morales) sur une base contractuelle payante des services de détective afin de protéger leurs droits et intérêts légitimes.
L'activité de détective privé est intrinsèquement une activité entrepreneuriale.

Article 2. Cadre juridique des activités de détective privé (recherche)

La Constitution de l'Ukraine, la présente Loi et d'autres actes législatifs de l'Ukraine constituent la base juridique de l'activité privée de détective (recherche).

Article 3. Principes de l'activité privée de détective (recherche)

Détective privé (сыскная) les activités sont basées sur les principes de la primauté du droit, de la légalité, le respect des droits, libertés et intérêts légitimes des personnes physiques et des personnes morales, la préservation du secret professionnel, la confidentialité, l'interaction avec les autorités de police, les autorités de l'etat et les collectivités locales, les entreprises, les institutions, les organisations et les citoyens.
Les sujets de l'activité privée de détective (recherche) fournissent sur une base contractuelle payante des services de détective aux personnes physiques et morales (clients) afin de protéger leurs droits et intérêts légitimes.

Section II

TYPES ET statut JURIDIQUE des SUJETS de l'activité privée de détective (recherche)

Article 4. Sujets de détective privé (recherche) activités

Les sujets de l'activité privée de détective (recherche) sont reconnus par la présente Loi:
1) les détectives privés sont des citoyens ukrainiens qui ont reçu, conformément à la procédure établie par la loi, un certificat sur le droit d'exercer une activité de détective privé (recherche) ;
2) les entreprises de détectives privées (bureaux, sociétés, bureaux, entreprises), les associations d'entreprises de détectives privées et leurs filiales, qui ont reçu l'autorisation d'enregistrement conformément à la loi et ont été enregistrées par l'état en tant que personnes morales.
Les sujets des activités privées de détective (recherche) ne sont pas soumis aux lois qui consacrent le statut juridique des agents des forces de l'ordre.
Les sujets de détective privé (recherche) activités ne sont pas autorisés à effectuer des activités de recherche opérationnelle, attribué par la loi à la compétence exclusive des unités opérationnelles, prévue à l'article 5 de la Loi de l'Ukraine «sur les activités de recherche opérationnelle».

Article 5. Détective privé

Détective privé peut être un citoyen de l'Ukraine, âgé de vingt et un ans, a un diplôme en droit ou en éducation spécialisée ou formé de un détective privé (recherche) de l'activité ou d'une ancienneté de travail dans l'exploitation ou de l'enquête unités d'au moins trois ans, ne comprend pas enregistrés dans les organismes de santé publique en lien avec la maladie mentale, d'alcoolisme ou de toxicomanie, n'a pas de casier judiciaire et a obtenu de la manière prescrite témoignage sur le droit à l'occupation d'un détective privé (recherche) et de l'activité.
Un détective privé ne peut occuper aucun poste dans les organes de l'état et de l'administration locale, de l'application des lois et des tribunaux.
Un détective privé a le droit:
1) s'engager dans des activités de détective (recherche) en tant que personne physique;
2) être un employé d'une entreprise de détectives privés, d'une Association d'entreprises de détectives privés et de leurs filiales;
3) avoir un ou plusieurs assistants parmi les personnes ayant une formation juridique ou spécialisée supérieure ou de base, qui répondent à d'autres exigences en matière de détective privé et ont conclu un contrat avec un détective privé concernant la portée et les conditions de travail (le salaire d'un Assistant détective privé ne peut être inférieur au salaire minimum fixé par l'état);
4) utiliser dans leurs activités de détective des formulaires personnels et un sceau avec son nom, fabriqués sur commande personnelle, pour de l'argent, conformément à la loi en vigueur;
5) délivrer à ses assistants des Certificats fabriqués sur commande personnelle, dont l'échantillon est approuvé par le ministère de l'intérieur de l'Ukraine;
6) ouvrir des comptes courants et de dépôt (dépôt) dans les banques sur le territoire de l'Ukraine, et conformément à la loi en vigueur - et dans les banques étrangères.

Article 6. Société privée de détectives, Association d & apos; entreprises privées de détectives et de leurs filiales

Afin d'améliorer l'efficacité des activités de détective privé (recherche), des entreprises de détective privé (bureaux, sociétés, bureaux, entreprises), des associations d'entreprises de détective privé et leurs filiales peuvent être créées, pour lesquelles l'activité de détective privé est la principale activité.
Le droit d'utiliser les mots «agence de détectives», «bureau de détectives», «société de détectives», «bureau de détectives», «cabinet de détectives», «entreprise de détectives» dans le nom d'une personne morale appartient exclusivement aux entreprises de détectives qui sont enregistrées et exercent leurs activités conformément à la présente Loi.
L'enregistrement d'état d'une entreprise de détective privée, de leurs associations en tant que personne morale est effectué conformément à la procédure définie par la loi, après que ses fondateurs ont reçu l'autorisation de l'organe des affaires intérieures de procéder à un tel enregistrement d'état.
Les entreprises de détectives privées, leurs associations et leurs succursales ouvrent des comptes courants et à dépôt (dépôt) dans des banques sur le territoire de l'Ukraine, et conformément à la loi en vigueur - et dans des banques étrangères, ont un sceau et un timbre avec leur nom. Section III

DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS D & APOS; OCCUPATION
Activités de détective (recherche) et PERMIS d'ENREGISTREMENT de l'entreprise de détective privé, les ASSOCIATIONS de l'entreprise de détective privé et leurs filiales

Article 7. Délivrance de Certificats d & apos; activité de détective privé et de permis d & apos; enregistrement d & apos; entreprises de détective privé, de leurs associations et de leurs filiales

La délivrance de Certificats de droit d'exercer des activités de détective privé (recherche) et de permis d'enregistrement d'entreprises de détective privé, de leurs associations et de leurs succursales est effectuée par les organes du ministère de l'intérieur, sous réserve des conditions prévues par la présente Loi.
Le règlement sur la procédure de délivrance d'un certificat de droit d'exercer des activités de détective privé (recherche) et les permis d'enregistrement des entreprises de détective privé, de leurs associations et de leurs filiales est approuvé par le conseil des Ministres de l'Ukraine.

Article 8. Documents soumis par les citoyens de l'Ukraine pour obtenir un certificat de droit d'exercer des activités de détective privé (recherche)

Un citoyen ukrainien qui demande un certificat de droit d'exercer une activité de détective privé (recherche) doit déposer personnellement auprès de l'autorité des affaires intérieures:
1) demande de certificat;
2) questionnaire;
3) deux photos;
4) une copie du passeport d'un citoyen ukrainien et une copie du certificat d'attribution du numéro d'identification;
5) un certificat médical indiquant qu'il n'est pas enregistré auprès des autorités sanitaires en relation avec une maladie mentale, l'alcoolisme ou la toxicomanie;
6) certificat d'absence de casier judiciaire;
7) documents confirmant la présence d'une formation juridique supérieure ou spéciale ou le passage d'une formation spéciale pour la profession de détective privé (recherche) activités ou expérience de travail dans les unités opérationnelles ou d'enquête pendant au moins trois ans;
8) informations sur le besoin d'outils spéciaux et les intentions de leur utilisation.
Il est interdit d'exiger tout autre document non prévu par la présente Loi.

Article 9. Délivrance de Certificats d & apos; aptitude à exercer des activités de détective privé

Le certificat du droit d'exercer une activité de détective privé (recherche) est délivré indéfiniment pendant dix jours à compter de la date de dépôt des documents pour l'obtention du certificat. En même temps que le certificat, le demandeur reçoit un certificat de détective privé, dont le modèle est approuvé par le ministère de l'intérieur de l'Ukraine. Article 10. Refus de délivrer un certificat de droit d'exercer une activité privée de détective (recherche)

Le certificat de droit d'exercer une activité de détective privé (recherche) n'est pas délivré:
1) les personnes qui ne sont pas citoyens de l'Ukraine ou qui ont moins de vingt et un ans;
2) aux personnes qui occupent des postes dans les organes du pouvoir d'état et de l'autonomie locale, de l'application de la loi et des organes judiciaires;
3) les citoyens ayant un casier judiciaire non remboursé ou non retiré de la manière prescrite;
4) les citoyens qui sont reconnus par le tribunal comme incapables ou ayant une capacité juridique limitée;
5) les citoyens qui, de la manière prescrite par la loi, sont interdits de se livrer à des activités commerciales;
6) les personnes qui, conformément à la procédure établie par la législation de l'Ukraine, ont été annulées le certificat de droit à l'exercice d'une activité de détective privé (recherche), si le jour de l'annulation du certificat ne s'est pas écoulé trois ans;
7) les citoyens de, accusés d'avoir commis un crime, jusqu'à la décision établi par la loi et la question de leur culpabilité ou de l'innocence;
8) les citoyens qui ont fait l'objet d'une sanction administrative pour des infractions de corruption - dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision pertinente du tribunal.
Article 11. Documents soumis pour l'autorisation d'enregistrement d'une entreprise de détective privé, d'une Association d'entreprises de détective privé et de leurs filiales

Pour obtenir l'autorisation d'enregistrer une entreprise de détective privé, l'Association d'entreprises de détective privé et leurs filiales, les fondateurs (fondateur) soumettent à l'autorité des affaires intérieures des copies notariées des Certificats du droit d'exercer des activités de détective privé (recherche) des fondateurs (fondateur).

Article 12. Annulation du certificat d & apos; activité de détective privé

L'autorité qui a délivré le certificat de droit d'exercer une activité de détective privé (recherche) l'annule dans les cas:
1) condamnation d'un détective privé pour un crime-après l'entrée en vigueur du verdict;
2) restriction par le tribunal de la capacité juridique ou de la reconnaissance d'un détective privé incapable;
3) une déclaration personnelle d'un détective privé, une copie notariée de son certificat de décès;
4) la cessation de la citoyenneté ou le départ à la résidence permanente en dehors de l'Ukraine;
5) établissement de la transmission du certificat ou du certificat à d & apos; autres personnes;
6) violation flagrante des exigences de la présente Loi et d'autres actes de la législation de l'Ukraine, qui régissent détective privé (recherche) activités.
Annulation du certificat est la cause de l'arrêt personnelle, un détective privé (recherche) et de l'activité, ainsi que de l'activité de détective privé de l'entreprise, mais à la condition que les participants n'a pas d'autres détectives privés. La cessation des activités de l'entreprise de détectives ne signifie pas la cessation des activités de l'entité juridique, peut continuer à exercer d'autres activités non liées au détective (recherche), en supprimant du nom les mots «agence de détectives», «bureau de détectives», «société de détectives», «bureau de détectives», « cabinet de détectives», « entreprise de détectives ».
La décision d'annuler le certificat de droit d'exercer une activité de détective privé (recherche) entre en vigueur trente jours à compter de la date de son adoption.

Article 13. Recours contre les décisions de refus de délivrance d'un certificat de droit d'exercer une activité de détective privé (recherche) d'une autorisation d'enregistrement d'une entreprise de détective privé ou d'une Association d'entreprises de détective privé, de leurs filiales et d'annulation du certificat

Les recours contre les décisions de refus de délivrance d'un certificat sur le droit à l'occupation d'un détective privé (recherche) de l'activité ou de l'autorisation d'enregistrement de détective privé des entreprises, des associations de détective privé des entreprises et de leurs filiales, ainsi que les décisions d'annulation du certificat peut être fait appel à l'organe de contrôle, qui зобов ' est d'examiner la plainte dans un délai de dix jours, ou dans la cour.

Section IV

Activités des détectives privés, des entreprises de détectives privés, de leurs associations ET de leurs FILIALES

Article 14. Types de services de détective qui peuvent être fournis par des sujets de détective privé (recherche) activités

Les activités de détective privé (détectives) sont menées pour rechercher, collecter et enregistrer des informations, rechercher des objets, des biens, des personnes et des animaux, établir des faits et clarifier diverses circonstances à la demande des clients.
Pour atteindre cet objectif, les entités des activités de détective privé (recherche) fournissent des services de détective privé en utilisant des moyens et des méthodes qui ne sont pas interdits par la législation en vigueur en Ukraine.
Les services de détective privé suivants sont autorisés:
1) collecte d'informations sur les affaires civiles et économiques sur une base contractuelle avec les participants au processus;
2) étude de marché, recherche et collecte d'informations à partir de sources ouvertes pour préparer les négociations commerciales, déterminer la viabilité financière, patrimoniale et commerciale et la fiabilité des partenaires commerciaux potentiels (personnes morales et physiques);
3) clarification des circonstances de l'utilisation abusive des marques et noms commerciaux, de la concurrence déloyale, ainsi que de la divulgation d'informations constituant un secret commercial;
4) l'élucidation des données biographiques et autres caractérisant la personnalité, à l'égard des citoyens individuels (avec leur consentement écrit) lors de la Conclusion de contrats de travail et autres, l'identification de leurs relations d'affaires, y compris dans les régions et à l'étranger;
5) recherche de personnes dont l'emplacement est inconnu, clarification des causes et des circonstances de la disparition, possibilités et conditions de leur retour, recherche de personnes qui ont perdu leurs liens de parenté et d'amitié;
6) recherche de biens, d & apos; animaux disparus (perdus ou volés) ;
7) recherche, collecte et enregistrement d'informations dans la procédure pénale sur une base contractuelle avec la partie à la procédure pénale de la défense;
8) mise en œuvre de mesures visant à restaurer les informations perdues sur les droits et intérêts légitimes des consommateurs;
9) la recherche et la collecte de données qui peuvent être un motif ou un motif de recours à la force publique ou à un tribunal;
10) identification des faits de collecte illégale (non autorisée) pour l'utilisation des informations constituant le secret commercial du client, ainsi que des faits de collecte illégale (non autorisée) d'informations confidentielles contre des personnes physiques;
11) rechercher et identifier les cas d'utilisation illégale des droits de propriété intellectuelle appartenant au client;
12) la recherche des débiteurs et des personnes qui se soustraient à l'exécution de leurs obligations contractuelles; les décisions selon la procédure établie par la législation ukrainienne, les questions de dette et l'exécution des obligations contractuelles.
Les sujets de l'activité privée de détective (recherche) peuvent fournir d'autres services de détective, à condition qu'ils ne contredisent pas les exigences de la législation en vigueur en Ukraine.
Article 15. Pouvoirs des sujets de l'activité privée de détective (recherche)

Les détectives privés, les entreprises de détectives privés, les associations d'entreprises de détectives privés et leurs filiales dans l'exercice de leurs activités professionnelles ont le droit de rechercher, de recevoir et d'accumuler les informations nécessaires par toutes les méthodes non interdites par la loi, y compris:
1) sur la base de demandes orales ou écrites d'entreprises, d'institutions, d'organisations, de citoyens, avec leur consentement, pour obtenir les informations nécessaires;
2) conformément à la Loi de l'Ukraine "sur l'information" pour se familiariser avec les entreprises, les institutions, les organisations, les autres personnes morales avec les informations nécessaires pour effectuer la tâche du client, les matériaux et les documents (à l'exception de ceux dont le secret est protégé par la loi et les informations confidentielles qui sont la propriété de l'état);
3) effectuer une inspection externe des structures, des locaux, d'autres objets, dont l'accès n'est pas limité;
4) procéder à une inspection externe des structures, locaux, autres objets fermés à l'accès libre avec le consentement de leurs propriétaires ou de leurs utilisateurs légitimes;
5) uniquement avec le consentement écrit ou oral des propriétaires pour visiter leurs logements et autres locaux et effectuer leur inspection pour obtenir les informations et les matériaux nécessaires à l'exécution de la tâche;
6) procéder à l'inspection ou à l'étude de matériaux, d'objets, de documents avec le consentement de leurs propriétaires ou de leurs utilisateurs légitimes;
7) recevoir, sur une base contractuelle, des avis écrits et des conseils oraux de spécialistes et d & apos; experts sur des questions nécessitant des connaissances spécialisées;
8) effectuer la surveillance extérieure dans la zone ouverte, dans les lieux publics et dans les transports;
9) réaliser des films et des photographies, des enregistrements vidéo et audio, ainsi que d'utiliser d'autres moyens techniques qui ne nuisent pas à la vie et à la santé des citoyens, à l'environnement, dans les bureaux et autres locaux, avec le consentement écrit ou oral des propriétaires, des utilisateurs de ces locaux ou des personnes autorisées par eux.
Pendant l'exercice de l'activité privée de détective (recherche), les droits et libertés légitimes des personnes physiques ou morales ne sont pas autorisés à être violés.

Article 16. Restrictions à l'exercice d'activités de détective privé (recherche)

Les détectives privés, leurs assistants, les autres employés des entreprises de détectives privés, les associations d'entreprises de détectives privés et leurs filiales dans la mise en œuvre des activités de détective (recherche) sont interdits:
1) cacher aux forces de l'ordre les faits des crimes commis ou des crimes qui se préparent sont devenus connus dans le processus de détective privé (recherche) activités;
2) se faire passer pour des sujets de recherche opérationnelle, des agents des forces de l'ordre;
3) recueillir des informations relatives à la vie privée, avec les croyances politiques et religieuses des individus;
4) transmettre son certificat ou son certificat à d'autres personnes.
Les résultats des activités de détective privé (recherche), qui constituent un secret d'état ou d'autres secrets protégés par la loi, ne sont pas soumis à la transmission et à la divulgation, sauf en cas de divulgation d'informations sur des activités illégales présentant des signes d'infraction.
La violation par le sujet de l'activité privée de détective (recherche) des droits et libertés de l'homme établis par la Constitution de l'Ukraine entraîne la responsabilité prévue par les lois de l'Ukraine.

Article 17. La coopération et l'interaction des sujets de détective privé (recherche) activités avec les forces de l'ordre et les autorités locales, les personnes morales et physiques

Les détectives privés, les entreprises de détectives privés, leurs associations et leurs filiales, lorsqu'ils mènent des activités de détective privé (recherche), ont reçu des informations sur les faits de l'infraction commise ou sur la préparation de la Commission de l'infraction, sont tenus d'en informer sans délai (à moins que des circonstances insurmontables ne l'empêchent) l'autorité de police compétente et de lui transmettre les documents à l'appui de cette information.
Les sujets de l'activité privée de détective (recherche) ont le droit de fournir une assistance aux organismes chargés de l'application de la loi dans le maintien de l'ordre et d'autres services non interdits par la législation ukrainienne, y compris sur une base contractuelle.
Sur demande écrite, des sujets un détective privé (recherche) et de l'activité des organes du Ministère de l'intérieur de l'Ukraine peuvent leur fournir sur une base contractuelle, les informations contenues dans le ciblées excursions, passeport pour les unités assemblées Publiques de l'automobile d'inspection, ainsi que dans les assemblées de la comptabilité de personnes ayant un casier judiciaire ou poursuivis, si ces données exigera le respect de la législation en vigueur.
Les pouvoirs publics et les collectivités locales aident les détectives privés, les entreprises de détectives privés, les associations de détectives privés et leurs filiales dans leurs activités.
Les autorités de l'état et les collectivités locales n'ont pas le droit d'intervenir dans les activités professionnelles de détective privé (recherche).

Article 18. Les clients du sujet de l'activité privée de détective (recherche)

Les clients des services d'un détective privé, d'une entreprise de détective privé, d'une Association d'entreprises de détective privé (recherche) et de leurs filiales peuvent être des personnes physiques et morales ukrainiennes, ainsi que des citoyens étrangers et des personnes morales.
Le sujet de l'activité privée de détective (recherche) peut fournir à ses clients les services prévus à l'article 14 de la présente Loi, après la Conclusion entre lui et son client d'un accord écrit approprié (contrat).
Ledit accord (contrat), ainsi que l'acte de réception-transmission des travaux effectués, ainsi que des documents sur le paiement des travaux effectués et le paiement des taxes correspondantes, sont conservés dans les archives du sujet de l'activité de détective privé (recherche) pendant trois ans, après quoi ils sont détruits.
Les supports matériels obtenus à partir des résultats de l'activité de détective privé (recherche) avec des informations relatives à la vie privée, à l'honneur, à la dignité d'une personne, s'ils ne contiennent pas d'informations sur la Commission d'actes criminels, ne sont pas soumis à la conservation et doivent être immédiatement détruits. Les autres supports matériels d'information sont stockés dans les archives du sujet de l'activité privée de détective (recherche) et détruits selon la procédure établie par la troisième partie du présent article.
Le sujet de l'activité de détective privé (recherche) n'a pas le droit de prendre des commandes pour la fourniture de services dans l'activité de détective privé (recherche) et de conclure un accord approprié avec le client des services dans le cas où:
1) le sujet de l'activité privée de détective (recherche) a fourni des services similaires aux personnes dont les intérêts sont contraires aux intérêts du client;
2) avant l'enquête de recherche, un fonctionnaire avec lequel un détective privé (un employé d'une entreprise de détective privée, d'une Association d'entreprises de détective privé ou de leurs filiales) est impliqué dans une relation de parenté;
3) dans le processus de fourniture de services de détective privé (recherche), les droits et les intérêts légaux des citoyens peuvent être violés.

Article 19. Secret professionnel des résultats des activités de détective privé (recherche)

Les informations sur les questions à partir desquelles des enquêtes de détective privé ont été menées et les informations relatives à la vie privée, à l'honneur, à la dignité de la personne, ainsi que d'autres informations reçues par les sujets de l'activité de détective privé (recherche) dans l'exercice de leurs fonctions professionnelles constituent le secret professionnel des sujets de l'activité de détective privé (recherche).
Il est interdit aux détectives privés, aux employés des entreprises de détectives privés, à leurs associations et à leurs filiales de divulguer et d'utiliser à leur profit ou dans l'intérêt de tiers des informations constituant le secret professionnel du sujet de l'activité de détective privé (recherche).
L'utilisation par ces tiers, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes des informations reçues selon les résultats d'un détective privé (recherche) et de l'activité, afin de faire chanter les sujets de policiers de la recherche ou des clients de ces études est punissable en vertu des lois de l'Ukraine.

Article 20. Formation de détectives privés
Pour la formation, le recyclage et le perfectionnement du personnel exerçant des activités de détective privé (recherche), des accords appropriés peuvent être conclus avec des établissements d'enseignement publics et non étatiques et des établissements d'enseignement non étatiques, des cours de formation professionnelle appropriés, dotés du statut de personnes morales, peuvent être créés.
Développement de programmes de formation et d'octroi de licences créées par des établissements de formation, prévues par le paragraphe premier du présent article sont effectués dans l'ordre, selon les règlements du Ministère de l'éducation et de la science, de la jeunesse et des sports de l'Ukraine, comme convenu avec le Ministère de l'intérieur de l'Ukraine, le Ministère de la santé de l'Ukraine et le Ministère des finances de l'Ukraine.

Section V

ACQUISITION, STOCKAGE ET APPLICATION
DES FONDS SPÉCIAUX POUR LA MISE EN ŒUVRE
Activités de détective privé (recherche)

Article 21. Obtention de l'autorisation d'acquisition, le stockage et l'application des outils spéciaux
Citoyen de l'Ukraine, qui, en vertu de l'article 8 de la Présente loi a demandé à l'autorité des affaires intérieures sur le certificat de droit à occupation détective privé (recherche) activités et déposé conformément au paragraphe 8 de la première partie de l'article 8 de la Présente loi informations sur la nécessité pour spécial moyens, avec certificat de droit à:
1) dispositifs de production nationale pour le tir de cartouches munies de projectiles en caoutchouc ou de projectiles non létaux similaires dans leurs propriétés, et de cartouches marquées;
2) dispositifs de choc électrique;
3) cartouches et autres moyens spéciaux avec des médicaments à effet lacrymogène et irritant.
L'achat de ces fonds spéciaux est effectué par le détective privé à ses propres frais et l'enregistre auprès de l'organe des affaires intérieures conformément à la procédure établie par la législation ukrainienne.

Article 22. Conditions d'utilisation des moyens spéciaux
En exerçant des activités de détective privé (recherche), un détective privé a le droit d'utiliser des moyens spéciaux uniquement dans les cas et de la manière prévus par la présente Loi.
Lors de l'utilisation de moyens spéciaux, le détective privé est obligé de:
1) avertir de l'intention de les utiliser, tout en laissant suffisamment de temps pour satisfaire à leurs exigences, sauf dans les cas où le retard dans l'utilisation de moyens spéciaux met directement en danger sa vie ou sa santé ou peut entraîner d'autres conséquences graves;
2) s'efforcer, en fonction de la nature et du degré de danger de l'infraction et des personnes qui l'ont commise, ainsi que de la force de leur résistance, que tout dommage causé lors de l'élimination du danger soit minime;
3) fournir aux personnes ayant subi des blessures une assistance avant traitement et signaler immédiatement le cas aux autorités sanitaires et aux affaires intérieures.
Les détectives privés qui sont autorisés à acquérir, à détenir et à utiliser des fonds spéciaux sont tenus de subir des contrôles périodiques pour vérifier leur aptitude à agir dans des conditions liées à l'utilisation de fonds spéciaux. Cette vérification est effectuée selon les modalités définies par le ministère de l'intérieur.
L & apos; utilisation par un détective privé de moyens spéciaux dépassant ses pouvoirs, dépassant les limites de la défense nécessaire ou les limites de l & apos; extrême nécessité entraîne la responsabilité prévue par la loi.

Article 23. Utilisation de moyens spéciaux

En ce qui concerne l'utilisation de moyens spéciaux pour les activités de détective privé (recherche), la Loi de l'Ukraine «sur la police" (Vedomosti Verkhovna Rada (VVR) 1991, № 4, art. 21) et les Règles d'utilisation de moyens spéciaux pour la protection de l'ordre public, approuvées par la Décision du conseil des Ministres de l'Ukraine en date du 27 février 1991. № 49 «sur l'approbation des Règles d'utilisation de moyens spéciaux pour la protection de l'ordre public».
Les détectives privés ont le droit d'utiliser des moyens spéciaux pour repousser une attaque qui menace directement leur vie ou leur santé.
L'utilisation de moyens spéciaux est interdite:
1) les femmes présentant des signes évidents de grossesse, les personnes âgées ou présentant des signes évidents d'invalidité et les jeunes, sauf en cas d'agression collective mettant en danger la vie ou la santé d'un détective privé ou d'agression armée;
2) dans les locaux et les terrains réservés aux missions étrangères;
3) dans les locaux ou les installations liés à la fabrication de substances explosives ou inflammables, dans les établissements pour enfants et les établissements de soins.

Section VI

GARANTIES pour les activités de détective privé (recherche)

Article 24. Protection sociale et juridique des citoyens engagés dans des activités de détective privé (recherche)

Les droits professionnels, l'honneur et la dignité des citoyens engagés dans des activités de détective privé (recherche) sont protégés par les lois de l'Ukraine. Il est interdit de s'immiscer dans l'activité de détective privé, son adjoint, le fondateur, et d'autres employés de détective privé des entreprises, des associations de détective privé des entreprises et de leurs filiales, ainsi que dans les activités des établissements d'enseignement de formation pour un détective privé (recherche) et les activités de leurs employés, pour exiger des informations constituant un secret professionnel, un détective privé (recherche) et de l'activité.
Privé détective (détective) et l'activité éducative des personnes visées dans la première partie de cet article, est compté dans le temps de travail général et l'expérience pour la nomination des prestations de l'état de l'assurance sociale sur les conditions de paiement des cotisations appropriées à la caisse de Retraite de l'Ukraine et de La caisse d'assurance sociale pour
Les citoyens engagés dans des activités de détective privé (recherche) et les employés sont soumis à une assurance obligatoire au détriment de l'entreprise de détective privé, de l'Association des entreprises de détective privé et de leurs succursales en cas de décès, de blessure ou d'autres dommages à la santé dans le cadre de 'connexion avec l'exécution d'actions de détective

Section VII

CONTRÔLE et SUPERVISION des activités de recherche privée

Article 25. Contrôle des activités de détective privé (recherche)
L'activité privée de détective (détective) est soumise à un contrôle conformément à la procédure définie par la législation ukrainienne pour l'activité entrepreneuriale.

Article 26. Surveillance du respect de la légalité dans les activités de détective privé (recherche)

La surveillance du respect de la légalité dans les activités de détective privé (recherche) est assurée par le procureur général de l'Ukraine et ses procureurs subordonnés.

Section VIII

Dispositions finales et transitoires

1. La loi entre en vigueur à la date de sa publication.
2. La sixième partie de l'article 24 de la Loi de l'Ukraine "sur l'enregistrement d'Etat des personnes morales et des personnes physiques-entrepreneurs" compléter le deuxième alinéa suivant:
«Dans le cas de l'enregistrement public d'une entreprise de détective privé, d'une Association d'entreprises de détective privé et de leurs filiales, à l'exception des documents prévus à la première partie de cet article, l'autorisation supplémentaire du ministère de l'intérieur de l'Ukraine est fournie pour l'enregistrement public d'une entreprise de détective privé (associations, succursales ). En l'absence d'une telle autorisation, une personne morale ne peut pas utiliser les mots «agence de détectives», «bureau de détectives», «société de détectives», «société de détectives» ou «entreprise de détectives»dans son nom.
3. Le conseil des Ministres de l'Ukraine dans un délai de trois mois après l'entrée en vigueur de la présente Loi:
1) préparer et soumettre à l'examen de la Verkhovna Rada d'Ukraine des propositions visant à mettre les lois de l'Ukraine en conformité avec la présente Loi;
2) mettre leurs actes normatifs et juridiques en conformité avec la présente Loi;
3) veiller à ce que les ministères et autres organes centraux du pouvoir exécutif de l'Ukraine mettent leurs actes normatifs et juridiques en conformité avec la présente Loi.

 

[Орлан]

Nous discuterons de ce projet de loi et ferons nos propositions lors de la Conférence internationale de Kharkov du 25 au 26 janvier 2013. Après avoir résumé les résultats de la conférence, nos propositions seront officiellement envoyées à la Verkhovna Rada.

 

[Орлан]

Je demande à mes collègues d'exprimer activement leur opinion, leurs propositions concernant le projet de loi.
C'est important pour nous!

 

[Юридическая Компания Лидер]

Nous discuterons de ce projet de loi et ferons nos propositions lors de la Conférence internationale de Kharkov du 25 au 26 janvier 2013. Après avoir résumé les résultats de la conférence, nos propositions seront officiellement envoyées à la Verkhovna Rada.

Il s'agit du véritable travail au niveau législatif pour promouvoir la loi.

 

[Юридическая Компания Лидер]

Explanatory note
to the draft Law of Ukraine
"On private detective (search) activity"

1. The rationale for the adoption of the bill

In most countries of the world, private detective (detective) activity is recognized at the state level, regulated by laws and optimally used to increase the ability of citizens and legal entities to protect their legal rights and interests.
The USA, Great Britain, France, Germany, Canada, India, Israel, Japan, Norway, Spain, Italy, Portugal, Mexico and many other countries are those regions of the world where the introduction of private detective institutions, private detective agencies and their associations have become their time was a consequence of the government’s response to urgent social challenges, and therefore the existence and activities of such non-governmental institutions today are a phenomenon of ordinary, stable and fairly normalized national legislation.
In England, for example, the number of personnel in private security and detective firms is twice the number of police officers. In the United States, private security services have a budget that is 50% higher than the budget of all the country's police agencies combined, and has more than 1.1 million employees. In the state of Israel (with a population of just over 5 million people), more than two thousand detective and security companies operate.
Despite this, the civilizational needs of modern societies prompt us to search for ways to improve the organizational system, structure and functions of national subjects of private detective activity, including through the use of the latest detective technologies and best practices of private detective activity in other countries, which are recognized and accepted by the World Association of Detectives .
Founded in 1925 by the most civilized countries, the World Association of Detectives - the most respected international organization in the field of investigations and security - today unites more than a thousand of the best experts of private detective and security structures from more than 60 countries of the world, and they are constantly expanding, since during each annual conferences, especially in recent years, up to one hundred applications are received for joining it.
It should be noted that the path to this international organization is not simple and easy, the experience of the Russian Federation testifies.
After the adoption of the Law of the Russian Federation “On Private Detective and Security Activities in the Russian Federation” on March 11, 1992, Russian representatives began to initiate their participation in the work of the World Association of Detectives. But in reality, they were allowed to this work only in 1997, and only after successfully completing various tasks and assignments, convinced the foreign members of the Association of the high professional competence of Russian specialists.
And this despite the fact that after 2 years (as of April 1, 1994) in Russia 6605 private security companies and security services were registered, of which more than 400 in Moscow alone and more than 26 thousand people received personal licenses for the right to engage in security and detective activities.
Under this law, regional and interregional detective associations have been launched in the constituent entities of the Russian Federation (for example, the Association of Siberian Detectives, the Association of Security Structures of the Far Eastern Federal District, the Association of Russian Detectives), annual international scientific and practical conferences are held, and in August 2004, Moscow hosted the International Forum of Detectives - the annual conference of the World Association of Detectives.
By the way, delegates from Ukraine also participated in all these international meetings.
It should also be noted that the “Association of Russian Detectives” unites private detectives from all regions of the Russian Federation, Kazakhstan, Ukraine, Belarus, Moldova, Latvia and low-lying countries of the far abroad.
The experience of countries in which private detective work is legally regulated shows that the functioning of private detectives, detective enterprises and their associations significantly increases the responsibility of the state law enforcement system for timely and highly professional responses to the needs of citizens and society, and frees law enforcement from the need to perform many minor and unusual functions, contributes to the overall improvement of the criminal situation.
So, private detectives and private detective agencies (hereinafter also referred to as subjects of private detective (search) activity) provide significant assistance to business entities in studying the reputation and financial condition of borrowers and other partners, determining their ability to actually fulfill their financial obligations, in significant degree prevents the conclusion of risky transactions and evasion of debtors from paying debts.
In addition, the subjects of private detective (search) activities are doing a lot of work to search for persons whose whereabouts are not known, to search for missing property and animals, to identify facts of violations of intellectual property rights, especially the illegal use of trademarks, and more.
In Ukraine, this type of activity has not been officially recognized today, and therefore has not yet found its legislative settlement, although in fact private and detective (search) activities have long and fruitfully been engaged not only in individuals, but also in legal entities.
According to unofficial data, now in all regions of Ukraine there are several thousand private detectives and private detective agencies (for example, Odessa Detective Agency IPB Talion, Odessa Private Detective Agency, detective agency UDS LLC, detective agency Legal Assistance Center , Kiev-Odessa security and detective agency "LEGION", Kharkov state of emergency "Detective and legal agency" Kratos ", Lugansk detective agency" Ukrainian search group ", Kiev-Lugansk detective agency" NLS ", Dnipro detective agency, security and detective agency" Octopus ”and many others).
So, it is quite obvious that the emergence, formation, formation and functioning of private detective activity in Ukraine is an irreversible process, therefore, its artificial and prolonged containment due to the refusal to settle by national legislation, and even with reference to far-fetched grounds and arguments, can cause irreparable harm not only to the existing subjects of private detective (search) activities and to those citizens who would like to engage in such entrepreneurship and fear precisely the absence of a special law, but also to the state interests and image of Ukraine in the international arena.
The adoption of the Law of Ukraine “On Private Detective (Investigation) Activities”, the draft of which is proposed for consideration by the Verkhovna Rada of Ukraine, will allow legalizing this type of activity and taking it out of the shadows, putting it under proper state control. And this, in turn, will lead to a number of positive results, inevitably become a consequence of the introduction of private detective (search) activity in the country's public life.

2. Goals and objectives of the bill

The purpose of the bill is the legislative regulation of private detective (search) activities as a set of non-governmental measures aimed at improving the mechanism for ensuring constitutional human rights and freedoms, protecting legal rights and interests of legal entities.

3. General characteristics and main provisions of the bill

The draft Law of Ukraine “On Private Detective (Investigation) Activities” consists of 26 articles, grouped into eight sections, which, in addition to general, final and transitional provisions, defining and regulating:
- Types and legal status of subjects of private detective (search) activity;
- The procedure for obtaining certificates of the right to engage in private detective (search) activities and permits for registration of private detective enterprises, associations of private detective agencies and their branches;
- The conditions under which the certificate of the right to engage in private detective (search) activity is canceled;
- The types of detective services that can be provided by private detective (search) activities, the powers of these entities, restrictions on the implementation of private detective (search) activities, cooperation and interaction with law enforcement agencies and local authorities, legal entities and individuals;
- Types of customers of private detective (search) activities;
- The essence of professional secrecy of the results of private detective (search) activities;
- Issues of training, retraining and advanced training of personnel engaged in private detective (search) activities;
- The procedure for obtaining permission to purchase, store and use special means by persons engaged in private detective (search) activities, conditions and cases of using special means;
- Issues of social and legal protection of citizens engaged in private detective (search) activities;
- Monitoring of private detective (search) activities and prosecutorial supervision of compliance with the law by subjects of private detective (search) activities.

4. The state of the regulatory framework in this area of legal regulation

The fundamental acts in this sphere of legal relations are the Constitution of Ukraine, the Commercial Code of Ukraine, the Commercial Procedural Code of Ukraine, the Civil Code of Ukraine, the Civil Procedure Code of Ukraine, the Code of Ukraine on Administrative Offenses, the Code of Administrative Procedure of Ukraine, the Criminal Code of Ukraine, the Criminal Procedure Code of Ukraine, laws Of Ukraine "On the Prosecutor's Office", "On the Police", "On the Security Service of Ukraine", "On the State Tax Service in Ukraine", "On the operative-search activity", "On the organizational and legal foundations of the fight against organized crime", "On the basics Prevention and Combating of Corruption ”,“ On Information ”,“ On Freedom of Movement and Free Choice of Residence in Ukraine ”,“ On Banks and Banking Activities ”,“ On Appeals of Citizens ”,“ On State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs ” , "On the procedure for compensation for damage caused to a citizen legal actions of bodies of inquiry, pre-trial investigation and trial. ”
Private detective (detective) activity itself is not regulated by any law, although, as already noted, today this type of activity is actually carried out by individuals and legal entities.
The adoption of the law, the draft of which is proposed for consideration, will legalize the actual type of activity, remove it from the shadows and establish for it a civilized legal regulation mechanism.
The implementation of the provisions of this draft law, if adopted as the Law of Ukraine, will require amendments to other laws of Ukraine and bringing the regulatory legal acts of executive authorities into line with it.

5. Financial and economic rationale

The implementation of the provisions of this bill, if adopted as the Law of Ukraine, will not require additional costs from the state budget of Ukraine.

6. Justification of the expected socio-economic, legal and other consequences of the application of the Law if adopted

The adoption of the law, the draft of which is proposed for consideration by the Verkhovna Rada of Ukraine, will allow:
- To legalize private detective (search) activities, which today are actually carried out in Ukraine, putting it under state control and prosecutorial supervision;
- Significantly increase the ability of citizens of Ukraine and their associations to protect their legitimate interests, constitutional rights and freedoms;
- Lay the legal basis for creating new jobs;
- Increase budget revenues by paying taxes to private detective (search) activities;
- Increase the responsibility of state law enforcement agencies in responding to the needs of citizens and society;
- To begin the process of integrating private detective entrepreneurship of Ukraine into the activities of the World Association of Detectives;
- Improve the image of Ukraine as a rule of law among the civilized countries of the world.

People's Deputy of Ukraine Shvets

 

[Матушкин Андрей Николаевич]

La délivrance des certificats du droit d'exercer des activités de détective privé (perquisition) et des permis d'enregistrement des entreprises de détective privées, de leurs associations et succursales est effectuée par les organes du ministère ukrainien de l'Intérieur en tenant compte des exigences prévues par la présente loi.
Partir du Ministère de l'Intérieur au Ministère de la Justice.

Un citoyen ukrainien qui demande un certificat attestant le droit d'exercer des activités de détective privé (perquisition) doit soumettre personnellement à l'agence des affaires intérieures:
Pourquoi le ministère de l'Intérieur? Tout juste!

Et donc, très bien.

 

[Юридическая Компания Лидер]

I ask my colleagues to actively express their opinion, their proposals regarding the Bill.
This is important to us!

Colleagues! We all perfectly understand that the development and adoption of the Law essentially determines the tomorrow of the Ukrainian private investigation, namely: in what direction it will develop, what measures should be taken to ensure that this development goes along the path of forming a civilized market for detective services, what should be the detective legislation, as well as posed and resolved many other relevant issues.
Private detective work as an independent socially useful type of human activity appeared in Ukraine for a long time. Its occurrence was due to economic and political changes that took place in Ukraine in the late 80s and early 90s of the last century, the need to ensure safe conditions for the development of Ukrainian business, to protect the rights and legitimate interests of participants in civil, criminal, administrative and economic proceedings.
As an analysis of practice shows, to date, private detective activity has successfully passed the stage of formation and is developing towards the active formation of a civilized market for detective services. There is an ongoing process of its transformation into an independent industry, claiming a worthy place in ensuring business security and having its own corporate interests.
The number of citizens engaged in actual detective work is constantly growing, however, the existing legislation that does not meet the legal needs of the detective services customer does not stimulate these people to leave the shadows. An increase in the number of private detectives is also predicted in connection with the alleged reductions in power structures.
Statistics and practice clearly demonstrate the demand for detective services by legal and physical persons. At present, there are objective prerequisites that indicate that the need for detective services will continue to increase.
Already now it would be possible to expand the detective’s participation in the criminal process by giving him the right to collect evidence in criminal cases.
The creation of a civilized market for detective services and its further development, increasing the effectiveness of detective activity as a form of legal activity, is impossible in the absence of legislation that meets the needs of practice, the interests of consumers of detective services, and the ongoing changes in the country. The lack of a solid legal base, the constant delay in adopting the necessary laws, eliminating inconsistencies in the current legislation, does not contribute to the development of private investigation in Ukraine, solving detectives tasks to ensure the safety of business, protecting the rights and legitimate interests of citizens.

The law should become the so-called “core” of the legal basis of legislation regulating private detective activity.

P R E D L AG A U:

1. Before proceeding with the preparation of specific laws, a Concept for the preparation of legislation in the field of private investigation should be developed and adopted.
In the Concept, first of all, it is necessary to solve a fundamentally important, pivotal issue regarding the legal nature of private detective activity.
At its core, it is a legal activity, not a commercial one. She has all the characteristic features of legal activity. The nature of the services provided by a private detective testifies to its legal orientation. These are: collecting information on civil and criminal cases, as well as for market research, business negotiations; identification of insolvent or unreliable business partners; the establishment of the circumstances of the unlawful use in business activities of brand names and names, unfair competition, as well as the disclosure of information constituting a trade secret; elucidation of biographical and other personality-characterizing data on individual citizens upon their conclusion of labor and other contracts; search for missing citizens; search for property lost by legal entities or individuals.
Detective activity has a public beginning, as it is aimed at protecting public interests and is an institution of civil society. The purpose of private detective activity specified in the law should convincingly testify to this - protecting the rights and legitimate interests of clients. It is hardly moral and correct to attribute the activity of protecting rights and legitimate interests to entrepreneurial activity, the purpose of which is to make a profit.
To a large extent, detective work (especially in the provision of services such as collecting information on civil and criminal cases) is designed to ensure the realization of the rights of participants in criminal and civil proceedings.
For the provision of detective services, detectives do not receive profit, but a reward, called a fee, which is the payment of their labor.
Clearly confirm the thesis put forward regarding the legal nature of private detective activity and the nature of the actions provided by the future Law to a private detective. When providing detective services, oral interviews of citizens and officials (with their consent), inquiries, examination of objects and documents (with the written consent of their owners), external examination of buildings, premises and other objects, observation to obtain the necessary information in order to provide these services.
Further, a citizen applying for the acquisition of the status of a private detective must have a law degree or at least three years of experience in operational or investigative units. By the way, similar requirements are presented to a lawyer, a notary, whose activities in the relevant specialized laws are recognized not as entrepreneurial, but legal. Therefore, by its nature and nature, private detective work is closest to advocacy and notarial activity.
It is also necessary for a private detective to provide the right to assist law enforcement agencies in the prevention and disclosure of crimes, the prevention and suppression of administrative offenses. It seems that only legal entities can provide such assistance.
Taking into account the arguments and arguments expressed in favor of classifying private detective activity as legal activity, this provision should be fixed in the proposed concept, and then in the corresponding law, where it should be stated as a separate rule that private detective activity is not entrepreneurial and does not pursue profit making.
2. The Concept should determine that private detective activity should be regulated by a separate law - the Law of Ukraine “On Private Detective Activity”.
3. The Concept should state the basic principles of this Law relating to:
1) the subject of legal regulation of the said law (to determine which issues should be the subject of legal regulation of this law, and which - by-laws).
It seems advisable to consider the inclusion of self-regulation in detective work in the subject of legal regulation of this bill.
Self-regulation is nothing more than the regulation of certain markets and areas of activity by economic entities themselves. It involves the establishment of certain formalized rules of the game by market participants themselves, including control and sanctions for their violations. Conflict resolution is carried out by the market participants themselves without government intervention. The state, as it were, transfers certain rights and powers to self-regulatory organizations and thereby contributes to the creation of civil society. The rules of self-regulation should not contradict the formal rules established by the state, they can only supplement, expand or tighten them. Therefore, self-regulation does not completely eliminate state regulation, as well as state control and supervision in a particular field of activity, it is not in its place, but along with it, in addition to it, but by other means and methods.
Self-regulation is carried out by self-regulatory organizations, which are non-profit public associations on a professional basis.
In developed countries, self-regulation has existed for several decades and in various fields. In Ukraine, the first self-regulatory organizations appeared in the mid-90s of the last century. To date, they have formed in the securities market, insurance market, lawyer, notarial, auditing and many other types of activities.
For this period in Ukraine there is a solid legal framework governing the activities of self-regulatory organizations. In some cases, separate laws are adopted for these purposes, in others - the activities of these organizations are spelled out in a separate chapter, section of the law governing a particular type of activity. Separate laws already contain general norms, that is, they are related to self-regulation in all spheres of activity.
In accordance with applicable law, the right to create self-regulatory organizations is vested with subjects of professional activity in any field. Therefore, the legal regulation of issues related to self-regulation in detective activity in a separate chapter of the Law on Private Detective Activity is quite legitimate;
2) its structure.
3) conceptual apparatus.
It is advisable to give the following basic concepts: private detective work, detective, detective services, customer of detective services, certificate of private detective.
In this case, the terminology with respect to the name of detective activity should be brought to uniformity.
4) definition of tasks and principles of activity.
It seems that the main tasks of detective activities are:
1) protection of the rights and legitimate interests of individuals and legal entities through the provision of detective services;
2) ensuring the economic security of entrepreneurial activity;
3) information support of entrepreneurial activity, protection of commercial and other secrets protected by law.
The main principles of this activity should include: respect for the honor and dignity of the individual, respect for the rights and freedoms of man and citizen, accountability and supervision of activities, confidentiality, interaction with executive authorities and local governments.
5) types of detective services.
More than a decade of practice of detective work convincingly indicates the need to increase the number of detective services. At a minimum, it should include the following detective services:
- collection of information, as well as objects and documents in civil, economic cases, cases of administrative offenses on the basis of an agreement with participants in civil, economic and administrative proceedings;
- collection of information, as well as objects and documents in criminal cases on the basis of an agreement with participants in criminal proceedings defending their rights or the rights and legitimate interests they represent. Within a day from the moment of concluding an agreement with the indicated participants for the collection of such information, objects and documents, the detective organization, detective (individual entrepreneur) are obliged to notify the inquiry body, interrogating officer, investigator, prosecutor or court in which the criminal case is being processed;
- collection of information on cases of enforcement proceedings on a contractual basis with the detective service customer;
- collection of information, as well as objects and documents for filing by legal entities and individuals statements or filing a lawsuit with the law enforcement authorities and the court on a contractual basis with the customer of the detective service;
- collection of information on the establishment of an insured event on the basis of an agreement with a detective service customer;
- gathering information to the parties to resolve the dispute in the arbitration court;
- collection of information on behalf of the customer of detective services for business negotiations, identification of insolvent or unreliable business partners;
- identification of facts and circumstances of unfair competition, illegal obtaining of a loan, reasons for non-fulfillment of debt obligations, illegal receipt and disclosure of information constituting commercial, banking and official secrets, illegal use of the results of intellectual activity and means of individualization, violations in issuing securities on behalf of the customer of detective services , unlawful actions in bankruptcy;
- establishment of biographical and other personality-characterizing data on individual individuals upon conclusion of detective services of labor and other contracts with the customer with their written consent;
- Search on behalf of the customer for detective services of missing persons;
- search on behalf of the customer of the detective services of the lost property that is in his legal possession;
6) the legal status of a private detective.
In this part of the Concept, the procedure for the acquisition, assignment, suspension and termination of the status of a detective should be prescribed, what document confirms this status and what is the procedure for its issuance;
7) the rights and obligations of the detective.
The rights of a private investigator should be spelled out in a separate article. When determining the list of rights of a detective, one should proceed from the goal, to achieve which, in accordance with the current law, private detective activity is aimed at protecting the rights and legitimate interests of clients. In this article, it should be prescribed that a private detective, when carrying out detective activities, has the right:
- interrogate, with their consent, persons allegedly owning information related to the subject of the services provided by the detective;
- research objects and study documents with the written consent of their owners;
- carry out an external inspection of buildings, structures, structures, premises, terrain, vehicles and other objects to obtain the information necessary to perform the service provided;
- to carry out surveillance to obtain information for the purpose of investigation, including using technical means, with the exception of special technical means intended for tacit receipt of information;
- take actions to consolidate (fix) the traces of the event;
- collect information necessary for the performance of the provided service, including requesting certificates, specifications and other documents from state authorities, local authorities, public associations, as well as other organizations. The specified bodies and organizations are obliged in the manner prescribed by law to issue the detective the documents requested by him or their certified copies;
- collect and present objects and documents that may be recognized as material and other evidence in the manner prescribed by law;
- attract specialists on a contractual basis to clarify issues related to the provision of detective services;
- record (including using technical and other means) information related to the detective service rendered to him, while observing state and other secrets protected by law;
- to use, in cases and in the manner established by the legislation of Ukraine, video and audio recordings, film and photography, technical and other means that do not harm the life and health of citizens and the environment and are not intended specifically for obtaining unofficial information.
This list of rights includes the objectively necessary minimum. When formulating the rights of a detective, everything positive that is available in the legislation of other countries should be used. At the same time, the rights of a detective were also taken into account, as prescribed in Article 21 of the Model Law “On Non-State (Private) Security Services and Non-State (Private) Detective Activities”, adopted on June 16, 2003 at the Plenary Meeting of the Inter-Parliamentary Assembly of the Member States of the Commonwealth of Independent States, law enforcement practice in criminal, civil cases and administrative proceedings.
In most foreign countries, private investigation has been carried out for centuries and is actively developing. There, detective activity is detailed and clearly regulated by law, it is more voluminous in content and services. In a number of foreign countries, private detectives are actively involved in the investigation of criminal cases, while possessing broad powers, up to and including carrying out certain investigative actions;
8) a list of actions of a private detective and the procedure for their implementation.
The Concept should fundamentally determine the list of actions of the detective and the procedure for documenting them;
9) restrictions in private detective work.
The list of restrictions in private detective work should really ensure the inadmissibility of restrictions or violations of the rights and legitimate interests of legal entities and individuals in its implementation;
10) licensing of private detective work.
The licensing procedure should be prescribed taking into account the legal status of a private investigator. If a conceptual provision is adopted that private detective activity refers to legal activity, and a private detective is not an individual entrepreneur, the licensing procedure for this activity will change significantly. In particular, it is unlikely to be necessary as a licensing authority in the field of private investigation of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. It may be appropriate in this case to transfer this function to the Ministry of Justice. There are no objective contraindications for this.
11) Implementation of state control (supervision) of private security activities.
As for the implementation of control over private detective activity, the Concept should determine whether there is a need to leave this control in the future for internal affairs bodies / prosecutors.
It seems that the opinion expressed in the legal literature on the appropriateness of tough correlation of this rather autonomous type of legal activity with one of the departments - the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, deserves attention. Would it not be better for detectives and the law enforcement system, society as a whole, if control over private detective activity is taken out of departmental influence and concentrated in another - “nationwide” place, possibly in the Ministry of Justice.
4. The next step in improving the legislation governing private detective activity will be the implementation of the provisions of the Concept in the process of preparing the Law "On Private Detective Activity in Ukraine".
It is obvious now that it will be necessary to make appropriate amendments to the Civil and Criminal Procedure Codes regarding the rights of participants in civil and criminal proceedings to use the services of a private detective when they exercise their right to present evidence.
Thus, it is necessary to spell it out in the Law “On Private Detective Activity”, which grants the right to a private detective to collect information on a criminal and civil case, with civil and criminal procedural legislation.
Amendments to the Commercial and Administrative Codes, the Law on Police and some other legislative acts will be required.
5. The final stage of legislative work in the field of investigation will be the harmonization of by-laws with the current legislation and the adoption, if necessary, of new by-laws.
This Concept sets out my vision, my views on what should be the legislation in the field of investigation. I in no way pretend to the ultimate truth. I have no doubt that in the course of this and subsequent discussions, appropriate changes and additions will be made to it, which will contribute to improving its quality. The only thing I would like to draw attention to is that the proposals must be real, that is, as the lawmakers say, passing.

 

[Юридическая Компания Лидер]

La délivrance des certificats du droit d'exercer des activités de détective privé (perquisition) et des permis d'enregistrement des entreprises de détective privées, de leurs associations et succursales est effectuée par les organes du ministère ukrainien de l'Intérieur en tenant compte des exigences prévues par la présente loi.
Partir du Ministère de l'Intérieur au Ministère de la Justice.

Un citoyen ukrainien qui demande un certificat attestant le droit d'exercer des activités de détective privé (perquisition) doit soumettre personnellement à l'agence des affaires intérieures:
Pourquoi le ministère de l'Intérieur? Tout juste!

Et donc, très bien.

Je suis complètement d'accord.

"Déterminer le niveau de préparation professionnelle des personnes
l'intention de s'engager dans un travail de détective, et les décisions
questions sur la révocation du certificat de droit à l'occupation
travail de détective sous la tutelle du ministère de la justice d'Ukraine
il est nécessaire de créer une Commission supérieure de qualification des détectives. Personnel
la composition et les règlements de la Commission supérieure de qualification des détectives doivent être approuvés
sur ordre du Ministère de la justice d'Ukraine.
La procédure d'admission aux examens de qualification et leur qualification
exploitation est établie par le Ministère de la justice d'Ukraine.
Le certificat du droit d'exercer des activités de détective est délivré par le ministère de la Justice d'Ukraine sur la base de
Décision de la Commission supérieure de qualification des détectives. "

Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'inventer quoi que ce soit de nouveau ici, mais suivez simplement le chemin du plaidoyer et des notaires.

 

[Турабян Владимир]

REMERCIER! Accorde à Dieu que cette loi au Conseil suprême de l'Ukraine ne soit pas roulée !!!