Информационные базы и другие источники по зарубежным контрагентам.
Игорь Бедеров
Современные реалии бизнеса предъявляют все более жесткие требования к экономической безопасности предприятия, заставляют уделять особое внимание противодействию мошенничеству и оценке потенциальных партнеров. Для проверки иностранных контрагентов очень важно иметь проверенные и надежные источники доступной информации. Настоящая статья имеет целью дать некоторые рекомендации при проверке рыночного положения иностранной фирмы – потенциального партнера российских фирм.
Чтобы снизить риск от ведения дел и иностранным контрагентом вы должны знать, как минимум:
- где и когда зарегистрирована компания;
- имеет ли она счета в банке;
- какова налоговая история предприятия;
- имеет ли компания право вести декларируемый ею бизнес;
- обладает ли она лицензией на декларируемую деятельность.
Информацию об иностранной фирме можно получить из многих открытых источников. Особое место тут занимают бизнес-справочники. Например, российским компаниям наиболее удобно будет пользоваться справочником в рамках совместного проекта Интерфакса и D&B ([DLMURL]https://www.dnb.ru/[/DLMURL]). (Рис. 1) Их GRS (Global Reference Solution) – глобальный корпоративный справочник, позволяет вести экспресс-анализ рыночного окружения, поиск партнеров и клиентов, выверку адресов. Он охватывает 220 000 000 компаний по всему миру. Справочник позволяет получить доступ к такой информации:
Кто управляет бизнесом? Имена руководителей? Чем занимается компания? Вид бизнеса, отраслевой классификатор SIC? Где находиться компания? Адреса и телефоны? Каков размер компании? Число сотрудников, выручка? Сколько лет существует компания? Дата регистрации? Кто собственник? Информация по "корпоративной семье"? Кто еще находится по адресу компании? Выявление мест массовой регистрации? Кто еще может находиться по телефону компании? Выявление "красных флажков"? Сколько фирм у генерального директора? Фирма однодневка или реальный бизнес? Сколько компаний в данной отрасли в этой стране? Потенциальные клиенты, поставщики?
Для оценки рисков справочник позволяет:
1) Быстро подтвердить существование компании, получить о ней общие сведения.
2) Оценить размер компании, понять сферу ее деятельности, получить информацию по руководству.
3) Раскрыть корпоративные связи клиента или поставщика.
4) Проверить адреса массовой регистрации, телефоны массовой регистрации, выявить фирмы однодневки.
Пример стандартной информационной справки о компании, выдаваемой справочником, можно посмотреть по адресу:
[DLMURL="https://www.dnb.ru/ftproot/files/compreh/severstal_files/ACTIV%20medica%20ZAO.htm"]https://www.dnb.ru/ftproot/files/compreh ... %20ZAO.htm[/DLMURL]
В то же время вы можете поискать информацию об иностранном партнере на специализированных сайтах - аналогах российского ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Вот только несколько подобных ресурсов:
Венгрия (доступ осуществляется на платной основе)
https://www.Microsec.hu/
Нидерланды [DLMURL]https://www.kvk.nl/[/DLMURL]
Польша (доступ осуществляется на платной основе) https://www.tv100.ru/news/vo-vsevoljskom ... hki-77226/
Великобритания [DLMURL]https://www.companieshouse.gov.uk/[/DLMURL]
Италия
https://www.infoimprese.it/
Франция
https://www.infogreffe.fr и
https://www.sociate.com/
Республика Кипр
https://www.mcit.gov.cy/drcor/
Словакия
https://www.orsr.sk/
Чехия [DLMURL]https://www.justice.cz/[/DLMURL]
Финляндия
https://www.ytj.fi/
США (штат Делавэр) sos-res.state.de.us/tin/GINameSearch.jsp
США (штат Арканзас) [DLMURL]https://www.sosweb.state.ar.us/corps/search_all.php[/DLMURL]
США (штат Иллинойс)
https://www.cyberdriveillinois.com/
США (штат Калифорния) kepler.ss.ca.gov/list.html
США (штат Нью-Йорк) appsext5.dos.state.ny.us/corp_public/enter_search
США (штат Орегон)
https://www.sos.state.or.us/corporation/online.htm
США (штат Джорджия) [DLMURL]https://www.sos.state.ga.us/corporations/corpsearch.htm[/DLMURL]
США (штат Вермонт)
https://www.sec.state.vt.us/seek/database.htm
США (штат Аризона) [DLMURL]https://www.sosaz.com/scripts/TNT_Search_engine.dll[/DLMURL]
США (штат Колорадо)
https://www.sos.state.co.us/biz/Business ... eriaExt.do
Также, вы всегда можете обратиться с запросом к представительству Торгово-Промышленной Палаты РФ в конкретной стране:
• Представительство ТПП РФ в Австрии и Словакии https://www.tv100.ru/news/vo-vsevoljskom ... hki-77226/
• Представительство ТПП РФ на Балканах https://www.tv100.ru/news/vo-vsevoljskom ... hki-77226/
• Представительство ТПП РФ в Восточной Европе https://www.tv100.ru/news/vo-vsevoljskom ... hki-77226/
• Представительство ТПП РФ в Вост. Азии https://www.tv100.ru/news/vo-vsevoljskom ... hki-77226/
• Представительство ТПП РФ в Германии https://www.tv100.ru/news/vo-vsevoljskom ... hki-77226/
• Представительство ТПП РФ в Индии https://www.tv100.ru/news/vo-vsevoljskom ... hki-77226/
• Представительство ТПП РФ в Китае https://www.tv100.ru/news/vo-vsevoljskom ... hki-77226/
• Представительство ТПП РФ в Сербии и Черногории https://www.tv100.ru/news/vo-vsevoljskom ... hki-77226/
• Представительство ТПП РФ в США https://www.tv100.ru/news/vo-vsevoljskom ... hki-77226/
• Представительство ТПП РФ в Турции https://www.tv100.ru/news/vo-vsevoljskom ... hki-77226/
• Представительство ТПП РФ в Центр. Азии https://www.tv100.ru/news/vo-vsevoljskom ... hki-77226/
Хотите найти владельцев оффшорных компаний быстро и бесплатно - добро пожаловать на новейший ресурс [DLMURL]https://offshoreleaks.icij.org/search[/DLMURL] (рис. 2)
Что же может понадобиться еще для получения сведений. например, выявление банкротов. Неплатежеспособные компании и физические лица за рубежом вы можете выявить на следующих информационных ресурсах в глобальной сети:
Реестр финансово несостоятельных компаний Австрии
https://www.edikte2.justiz.gv.at/
Реестр неплатёжеспособных Нидерланды insolventies.rechtspraak.nl/resultaat.aspx
Реестр неплатёжеспособных компаний и физических лиц Сингапур https://www.tv100.ru/news/vo-vsevoljskom ... hki-77226/
Реестр по банкротам Латвии https://lsgroup.com.ua/mezhdunarodnaya-n ... raine.html
Реестр по банкротам Чехии portal.justice.cz/uvod/JusticeEN.aspx
База данных банкротов Канады strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/bankruptcy/b...oc/?icservices=e_ban
Реестр Новой Зеландии [DLMURL="https://www.insolvency.govt.nz/oasis3-web/oasis3...ter.wdk?fromHome=Yes"]https://www.insolvency.govt.nz/oasis3-we ... omHome=Yes[/DLMURL]
Реестр банкротов и IVA – физических лиц Великобритании https://www.tv100.ru/news/vo-vsevoljskom ... hki-77226/
Реестр банкротов США
https://www.uscourts.gov
Проверка контрагента силами службы безопасности компании обходится дорого, дороже, чем услуги специализированных информационных фирм или детективных агентств. Приходится предусматривать расходы на дорогу, оплату гостиницы, страховки и суточных. При этом сотрудник, направленный в командировку с таким заданием, сможет собрать лишь минимум информации. Именно для детальных проверок и требуются услуги профессионалов на местах. Частных детективов. (Рис. 3) Одним их крупнейшим на постсоветском пространстве объединением частных детективов является МОД (IAPD) Международное объединение детективов (Ссылка не действительна https://forum.detective-agency.info/ru/) которое, в настоящее время, представляет собой профессиональное объединение детективов многих стран СНГ, Европы, Африки, Азии, Ближнего Востока и США. Еще до государственной регистрации МОД объединил частных детективов, юристов, сотрудников служб безопасности, экспертов всех направлений и иных представителей различных профессий. Практика показывает: частная детективная деятельность не может существовать без связей, профессионализма и способности работать в любых сферах человеческого общества. Регионы, страны, континенты при этом не имеют абсолютно никакого значения. Согласитесь, серьезное отличие МОД от иных объединений – наличие возможностей для этой работы и решения вопросов практически во всех сферах жизнедеятельности общества во многих странах мира.
Успехов всем, кто думает о надежности своих сделок. И помните, безопасность - это процесс, а не результат. 
[/DLMURL]
[/DLMURL]
[/DLMURL]
