Гудимов Анатолий Геннадиевич
Зарегистрированный
IGOR HIPS,
Stellvertretender Generaldirektor für Sicherheit, Severny Tekstil CJSC
Prüfen
Gegenparteien:
ONLINE-ERFAHRUNG
Die Überprüfung von Geschäftspartnern nimmt bei den Aktivitäten von Sicherheitsdiensten von Organisationen verschiedener Eigentumsformen einen bedeutenden Platz ein. Aufgrund meiner persönlichen Erfahrung möchte ich die Best Practices für das Sammeln offener Informationen über die Gegenpartei und deren anschließende Analyse und Verallgemeinerung teilen.
Aufgrund der Tatsache, dass wir in einer Ära globaler Computerisierung leben, haben wir heute die Möglichkeit, eine umfassende Überprüfung eines Geschäftspartners für Open Source in nur wenigen Stunden mit Internetzugang durchzuführen. Wirklich vollständige Informationen können jedoch nach wie vor nur durch Kombinieren verschiedener Informationsquellen erhalten werden.
Ich werde meiner Meinung nach auf die wichtigsten Punkte zur Überprüfung der Gegenparteien für Open Source eingehen.
Sammlung von Informationen von der Gegenpartei
Das erste und wichtigste, wenn Sie die Arbeit in die richtige Richtung lenken, ist die Festlegung von Zielen für das Sammeln wichtiger Informationen an verschiedene Abteilungen Ihrer Organisation, einschließlich derer, die direkt mit Auftragnehmern interagieren und vertragliche Aktivitäten ausführen. Zu diesen Aufgaben gehört es, primäre Informationen über die Gegenpartei zu erhalten. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass der Sicherheitsdienst engen Kontakt zu diesen Abteilungen herstellt, um sicherzustellen, dass die Einheiten, die vertragliche Arbeiten ausführen, korrekte Informationen über die Gegenpartei haben.
Ein wichtiger Punkt, auf den Sie auch sofort achten sollten, ist die Notwendigkeit einer ständigen Überwachung der Vertrauenswürdigkeit der Gegenpartei durch den Sicherheitsdienst: Ermittlung ihrer Schulden, Tatsachen der Strafverfolgung und des Widerrufs von Lizenzen, Einholung von Informationen über den Ablauf der Amtszeit von Managern sowie Schiedsverfahren usw. All dies zusammen verhindert erhebliche Materialverluste, die häufig auf das Verschulden skrupelloser Auftragnehmer zurückzuführen sind.
Primärinformationen über das Unternehmen müssen in der Phase vor Abschluss einer Vereinbarung mit einer Gegenpartei angefordert werden. Zu den angeforderten müssen sicherlich die folgenden beglaubigten Kopien von Dokumenten gehören:
- Gesellschaftsvertrag;
- Bescheinigung über die TIN-Zuordnung;
- Bescheinigung über die Registrierung und Registrierung bei der Steuerbehörde;
- eine Anordnung (Entscheidung) über die Ernennung des Generaldirektors;
- Eine Kopie des Passes für einen einzelnen Unternehmer oder CEO;
- für die Aktivität erforderliche Lizenzen;
- Bankdaten.
Optional, es ist jedoch auch ratsam, bei der geprüften Organisation einen Auszug aus dem USRIP (Unified State Register of Legal Entities) anzufordern.
Informationen aus den eingereichten Dokumenten sollten zusammengefasst und zur Überprüfung an den Sicherheitsdienst weitergeleitet werden. Um die verfügbaren Informationen persönlich zusammenzufassen, bevorzuge ich das kostenlose Programm "Enterprise Counterparties 3.2", das einfach im Netzwerk heruntergeladen werden kann. Dieses Programm ist eine Gegenpartei-Karte mit der Fähigkeit, alle erforderlichen Dokumente für jede Art von juristischer Person und in jedem Format zu speichern. Sie können Karten nach MS Word (OO Writer) exportieren, den Änderungsverlauf der Details der einzelnen Gegenparteien und eine „schwarze Liste“ zur Hand haben, die Protokolle der Gegenparteien drucken und sie in MS Word (OO Writer) exportieren. Damit können Sie auch ein Kontrahentenvertragsjournal führen. Für eine bequemere Ausführung dieser Arbeit werden hier eine Reihe von Möglichkeiten angeboten: Einfügen des vollständigen Vertragstextes im * .doc-Format, automatische Berechnung des Gesamtvertragsbetrags für diesen Kontrahenten, Drucken des Vertragsjournals, Exportieren des Vertragsjournals in MS Word (OO Writer).
Kontrahenteninformationen überprüfen
Nachdem die Informationen von der Gegenpartei empfangen und in die Datenbank eingegeben wurden, müssen sie von den Sicherheitskräften überprüft werden. Was sind die wichtigsten Punkte, auf die der Inspektor achten sollte?
Erstens, um die von der Gegenpartei bereitgestellten Daten mit denen zu vergleichen, die der Sicherheitsdienst aus anderen Quellen erhalten hat. Inkonsistenzen in den Statistikcodes, dem Namen der Organisation, der Rechtsform, den Daten des Generaldirektors, den Arten von Aktivitäten, den Bankdaten, den Persönlichkeiten der Gründer und Aktionäre sind zu beachten. Unter offenen Quellen finden sich diese Informationen auf der offiziellen Website des Bundessteuerdienstes Russlands (FTS) ([DLMURL = "https://egrul.nalog.ru/"]. Informationen zur staatlichen Registrierung von juristischen Personen, Einzelunternehmern, bäuerlichen (Bauern-) Unternehmen [ / DLMURL]) sowie auf spezialisierten Websites: „Kontur-Focus“ ( Konturfokus Web-Service zur schnellen Überprüfung von Gegenparteien ); "Spark" ([DLMURL = "https://spark.interfax.ru/Front/"] SPARK - Überprüfen Sie die Gegenpartei. Überprüfen Sie die Informationen über die Gegenpartei (Organisation) nach TIN, Marktanalyse im SPARK-Interfax-System [/ DLMURL] About. aspx);
Informationen zu Globalstat ([DLMURL] https://globalstat.ru/advansed_ [/ DLMURL] -Suche);
"Talisman" ([DLMURL = "https://www.egrul-base.ru/"] Zielliste der Unternehmen, Stichproben aus der Datenbank russischer Unternehmen :: Consult-Bureau Talisman [/ DLMURL]) "AS-Consult" ( Inkassobüro "AS - Consulting" - Inkassodienstleistungen für das Inkasso. - Eintreibung von Schulden proverit-kompaniyu-po-inn-ili-ogrn);
"Info registrieren" ( Auszug aus dem einheitlichen staatlichen Register der juristischen Personen - Informationen zur staatlichen Registrierung juristischer Personen | egrul.nalog.ru ); <NKB ^> ( http: //www.c; l bdnel; ru / ^ arth ^ tyfe = adv).
Zweitens sollten Sie bei Vertragsschluss die Autorität des Leiters oder anderer Personen, die die Gegenpartei vertreten, überprüfen. Nach der allgemeinen Regel hat nur der Generaldirektor das Recht, im Namen der Organisation ohne Vollmacht zu handeln. Die Gültigkeit der Passdaten dieser Personen kann jederzeit über den offiziellen Onlinedienst des Bundesmigrationsdienstes Russlands (FMS) überprüft werden (Link ist veraltet - gelöscht. Fms.gov.ru/). Der angegebene Dienst bietet auch die Möglichkeit, die Gültigkeit der folgenden Dokumente zu überprüfen:
- Arbeitserlaubnisse und Patente ausländischer Staatsbürger und Staatenloser;
- Lizenzen für die Beschäftigung von Bürgern der Russischen Föderation im Ausland; Einladungen.
Drittens ist es erforderlich, das Unternehmen auf den „Massencharakter“ der Rechtsadresse, Telefonnummer und des Leiters hin zu bewerten und die Tatsache zu bestätigen, dass das Unternehmen an seiner Rechts- oder Postanschrift gefunden wird.
Um herauszufinden, ob die Registrierungsadresse des Unternehmens nicht die Adresse der „Massenregistrierung“ juristischer Personen ist, sollte man den offiziellen Dienst des Bundessteuerdienstes „Massenregistrierungsadressen“ nutzen (Link ist veraltet - gelöscht. Nalog.ru/addrfind.do).
Das Sammeln von Informationen nach Telefonnummer der Organisation ist am einfachsten über Online-Suchmaschinen.
Der Zugriff auf alle angegebenen Informationen kann auch durch offizielle Registrierung auf den oben genannten Websites erfolgen: Kontur-Focus, Spark, Globalstat, AS-Consult.
Die Gültigkeit der Suche nach einem Unternehmen an einer bestimmten Adresse kann überprüft werden, indem Sie persönliche Anrufe tätigen, diese Adresse besuchen oder Onlinedienste wie Google Maps oder Yandex Maps verwenden. Dies bietet eine Panoramaoption, mit der Sie den Standort des Objekts direkt oder aus der Vogelperspektive sehen können.
Viertens: Wenn ein Auszug aus dem USRIP (Unified State Register of Legal Entities) zuvor nicht vom Gegenagenten eingegangen ist, können die relevanten Informationen auf einer Reihe von Websites gefunden werden. Zu diesem Zweck bevorzuge ich die bereits erwähnte Website der Firma "Kontur Focus" ( Konturfokus Web-Service zur schnellen Überprüfung von Gegenparteien ) erhalten dort registrierte Benutzer diese Art von Daten ohne zusätzliche Kosten. Es ist erwähnenswert, dass diese Website insgesamt sehr nützlich ist. Gegen eine sehr demokratische Gebühr bietet sie ausreichend Gelegenheit, Gegenparteien anhand offizieller Informationsquellen zu überprüfen: Ressourcen des föderalen Steuerdienstes Russlands und Rosstats, einheitliches staatliches Register der juristischen Personen, EGRIP, Statregister und Buchhaltungsdatenbank von Organisationen. Mit seiner Hilfe ist es einfach, die Adressen von "Massenregistrierungs" -, "Massen" -Gründern und Führern zu berechnen. Durch die End-to-End-Navigation über Links können Sie die Zugehörigkeit zwischen Unternehmen und Einzelpersonen erkennen.
Das System sammelt auch Informationen über die "Geschichte" von Unternehmen und enthüllt die gewonnenen Regierungsaufträge und -verträge.
Fünftens sollte die Zuverlässigkeit des Unternehmens und seiner Manager bewertet werden. Um dieses Problem zu lösen, ist es hilfreich, die Schiedsgerichtsbarkeit des Unternehmens auf der offiziellen Website des Obersten Schiedsgerichts der Russischen Föderation (YOU) zu analysieren. CAD - mobile Version ) Auf der BAC-Website können Sie auch Änderungen des Status von Schiedsverfahren anhand ihrer Nummer oder des Namens eines bestimmten Teilnehmers über das Electronic Guard-System verfolgen.
Um bestehende offene Vollstreckungsverfahren gegen die Gegenpartei und ihre Führer zu ermitteln, schlage ich vor, die Online-Dienste des russischen Bundesvollzugsdienstes (FSSP) ([DLMURL = "https://www.fssprus.ru/iss/"] zu nutzen. / DLMURL]).
Mit Hilfe des staatlichen automatisierten Systems „Justiz“ (Link abgelaufen - gestrichen. Sudrf.ru/) können kriminelle, administrative und zivilrechtliche Praktiken in Bezug auf die Leitung des geprüften Unternehmens aufgedeckt werden.
Es wird möglich sein, die Unzuverlässigkeit der Gegenpartei durch Überprüfung in den Online-Datenbanken festzustellen: Federal Antimonopoly Service of Russia (FAS) - "Register skrupelloser Lieferanten" (Link ist veraltet - gelöscht. Fas.gov.ru/) und Federal Tax Service - "Disqualifizierte Personen" (Link veraltet - deleted.nalog.ru/disfind.do).
Informationen über die Insolvenz eines Unternehmens finden Sie immer in einer ganzen Reihe von Online-Registern:
* AIS "Informationen zur Insolvenz" ([DLMURL = "https://www.fedresurs.ru/"] Fedresurs [/ DLMURL]);
* die Datenbank des Verlags „COMMERSANT“ (http: // [DLMURL = "https://www.kommersant.ru/"] Verlag Kommersant [/ DLMURL]);
* "JUR-LIST" (Link ist veraltet - gelöscht. Ru / ManagerSearch.aspx).
Sechstens ist es unerlässlich, alle negativen Aspekte des geprüften Unternehmens sowie seines Leiters zu identifizieren. Verschiedene Newsfeeds, Anfragen über Suchmaschinen, Fach- und Branchenforen können Ihnen dabei helfen. Unabhängig davon ist in diesem Zusammenhang das R-Techno Web Insight-System zu erwähnen (Link ist veraltet - techno.com/rtechno/online-services/webinsight/ entfernt). Dies ist ein Suchdienst im "unsichtbaren" Teil des Internets, und zwar nach Angaben des Bundessteuerdienstes, des Bundessozialversicherungsdienstes, der Pensionskasse, des Bundesantimonopoldienstes, der Arbeitsaufsichtsbehörde, der Federal Reserve, des Notstandsministeriums, des Schiedsgerichts, des Innenministeriums, des Bundessicherheitsdienstes sowie anderer Strafverfolgungs-, Kontroll- und Aufsichtsbehörden.
Sie können die zahlreichen "schwarzen Listen" von Unternehmen im Netzwerk verwenden. Hier sind nur einige ihrer Adressen: http: // Link ist ungültig - gelöscht.
Ich hoffe, dass dieser Artikel es den Lesern ermöglicht, einen neuen Blick auf die Frage der Überprüfung von Gegenparteien zu werfen und es den Spezialisten der betreffenden Dienste zu erleichtern, ihr Privatgeschäft vor illegalen Eingriffen zu schützen.
Stellvertretender Generaldirektor für Sicherheit, Severny Tekstil CJSC
Prüfen
Gegenparteien:
ONLINE-ERFAHRUNG
Die Überprüfung von Geschäftspartnern nimmt bei den Aktivitäten von Sicherheitsdiensten von Organisationen verschiedener Eigentumsformen einen bedeutenden Platz ein. Aufgrund meiner persönlichen Erfahrung möchte ich die Best Practices für das Sammeln offener Informationen über die Gegenpartei und deren anschließende Analyse und Verallgemeinerung teilen.
Aufgrund der Tatsache, dass wir in einer Ära globaler Computerisierung leben, haben wir heute die Möglichkeit, eine umfassende Überprüfung eines Geschäftspartners für Open Source in nur wenigen Stunden mit Internetzugang durchzuführen. Wirklich vollständige Informationen können jedoch nach wie vor nur durch Kombinieren verschiedener Informationsquellen erhalten werden.
Ich werde meiner Meinung nach auf die wichtigsten Punkte zur Überprüfung der Gegenparteien für Open Source eingehen.
Sammlung von Informationen von der Gegenpartei
Das erste und wichtigste, wenn Sie die Arbeit in die richtige Richtung lenken, ist die Festlegung von Zielen für das Sammeln wichtiger Informationen an verschiedene Abteilungen Ihrer Organisation, einschließlich derer, die direkt mit Auftragnehmern interagieren und vertragliche Aktivitäten ausführen. Zu diesen Aufgaben gehört es, primäre Informationen über die Gegenpartei zu erhalten. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass der Sicherheitsdienst engen Kontakt zu diesen Abteilungen herstellt, um sicherzustellen, dass die Einheiten, die vertragliche Arbeiten ausführen, korrekte Informationen über die Gegenpartei haben.
Ein wichtiger Punkt, auf den Sie auch sofort achten sollten, ist die Notwendigkeit einer ständigen Überwachung der Vertrauenswürdigkeit der Gegenpartei durch den Sicherheitsdienst: Ermittlung ihrer Schulden, Tatsachen der Strafverfolgung und des Widerrufs von Lizenzen, Einholung von Informationen über den Ablauf der Amtszeit von Managern sowie Schiedsverfahren usw. All dies zusammen verhindert erhebliche Materialverluste, die häufig auf das Verschulden skrupelloser Auftragnehmer zurückzuführen sind.
Primärinformationen über das Unternehmen müssen in der Phase vor Abschluss einer Vereinbarung mit einer Gegenpartei angefordert werden. Zu den angeforderten müssen sicherlich die folgenden beglaubigten Kopien von Dokumenten gehören:
- Gesellschaftsvertrag;
- Bescheinigung über die TIN-Zuordnung;
- Bescheinigung über die Registrierung und Registrierung bei der Steuerbehörde;
- eine Anordnung (Entscheidung) über die Ernennung des Generaldirektors;
- Eine Kopie des Passes für einen einzelnen Unternehmer oder CEO;
- für die Aktivität erforderliche Lizenzen;
- Bankdaten.
Optional, es ist jedoch auch ratsam, bei der geprüften Organisation einen Auszug aus dem USRIP (Unified State Register of Legal Entities) anzufordern.
Informationen aus den eingereichten Dokumenten sollten zusammengefasst und zur Überprüfung an den Sicherheitsdienst weitergeleitet werden. Um die verfügbaren Informationen persönlich zusammenzufassen, bevorzuge ich das kostenlose Programm "Enterprise Counterparties 3.2", das einfach im Netzwerk heruntergeladen werden kann. Dieses Programm ist eine Gegenpartei-Karte mit der Fähigkeit, alle erforderlichen Dokumente für jede Art von juristischer Person und in jedem Format zu speichern. Sie können Karten nach MS Word (OO Writer) exportieren, den Änderungsverlauf der Details der einzelnen Gegenparteien und eine „schwarze Liste“ zur Hand haben, die Protokolle der Gegenparteien drucken und sie in MS Word (OO Writer) exportieren. Damit können Sie auch ein Kontrahentenvertragsjournal führen. Für eine bequemere Ausführung dieser Arbeit werden hier eine Reihe von Möglichkeiten angeboten: Einfügen des vollständigen Vertragstextes im * .doc-Format, automatische Berechnung des Gesamtvertragsbetrags für diesen Kontrahenten, Drucken des Vertragsjournals, Exportieren des Vertragsjournals in MS Word (OO Writer).
Kontrahenteninformationen überprüfen
Nachdem die Informationen von der Gegenpartei empfangen und in die Datenbank eingegeben wurden, müssen sie von den Sicherheitskräften überprüft werden. Was sind die wichtigsten Punkte, auf die der Inspektor achten sollte?
Erstens, um die von der Gegenpartei bereitgestellten Daten mit denen zu vergleichen, die der Sicherheitsdienst aus anderen Quellen erhalten hat. Inkonsistenzen in den Statistikcodes, dem Namen der Organisation, der Rechtsform, den Daten des Generaldirektors, den Arten von Aktivitäten, den Bankdaten, den Persönlichkeiten der Gründer und Aktionäre sind zu beachten. Unter offenen Quellen finden sich diese Informationen auf der offiziellen Website des Bundessteuerdienstes Russlands (FTS) ([DLMURL = "https://egrul.nalog.ru/"]. Informationen zur staatlichen Registrierung von juristischen Personen, Einzelunternehmern, bäuerlichen (Bauern-) Unternehmen [ / DLMURL]) sowie auf spezialisierten Websites: „Kontur-Focus“ ( Konturfokus Web-Service zur schnellen Überprüfung von Gegenparteien ); "Spark" ([DLMURL = "https://spark.interfax.ru/Front/"] SPARK - Überprüfen Sie die Gegenpartei. Überprüfen Sie die Informationen über die Gegenpartei (Organisation) nach TIN, Marktanalyse im SPARK-Interfax-System [/ DLMURL] About. aspx);
Informationen zu Globalstat ([DLMURL] https://globalstat.ru/advansed_ [/ DLMURL] -Suche);
"Talisman" ([DLMURL = "https://www.egrul-base.ru/"] Zielliste der Unternehmen, Stichproben aus der Datenbank russischer Unternehmen :: Consult-Bureau Talisman [/ DLMURL]) "AS-Consult" ( Inkassobüro "AS - Consulting" - Inkassodienstleistungen für das Inkasso. - Eintreibung von Schulden proverit-kompaniyu-po-inn-ili-ogrn);
"Info registrieren" ( Auszug aus dem einheitlichen staatlichen Register der juristischen Personen - Informationen zur staatlichen Registrierung juristischer Personen | egrul.nalog.ru ); <NKB ^> ( http: //www.c; l bdnel; ru / ^ arth ^ tyfe = adv).
Zweitens sollten Sie bei Vertragsschluss die Autorität des Leiters oder anderer Personen, die die Gegenpartei vertreten, überprüfen. Nach der allgemeinen Regel hat nur der Generaldirektor das Recht, im Namen der Organisation ohne Vollmacht zu handeln. Die Gültigkeit der Passdaten dieser Personen kann jederzeit über den offiziellen Onlinedienst des Bundesmigrationsdienstes Russlands (FMS) überprüft werden (Link ist veraltet - gelöscht. Fms.gov.ru/). Der angegebene Dienst bietet auch die Möglichkeit, die Gültigkeit der folgenden Dokumente zu überprüfen:
- Arbeitserlaubnisse und Patente ausländischer Staatsbürger und Staatenloser;
- Lizenzen für die Beschäftigung von Bürgern der Russischen Föderation im Ausland; Einladungen.
Drittens ist es erforderlich, das Unternehmen auf den „Massencharakter“ der Rechtsadresse, Telefonnummer und des Leiters hin zu bewerten und die Tatsache zu bestätigen, dass das Unternehmen an seiner Rechts- oder Postanschrift gefunden wird.
Um herauszufinden, ob die Registrierungsadresse des Unternehmens nicht die Adresse der „Massenregistrierung“ juristischer Personen ist, sollte man den offiziellen Dienst des Bundessteuerdienstes „Massenregistrierungsadressen“ nutzen (Link ist veraltet - gelöscht. Nalog.ru/addrfind.do).
Das Sammeln von Informationen nach Telefonnummer der Organisation ist am einfachsten über Online-Suchmaschinen.
Der Zugriff auf alle angegebenen Informationen kann auch durch offizielle Registrierung auf den oben genannten Websites erfolgen: Kontur-Focus, Spark, Globalstat, AS-Consult.
Die Gültigkeit der Suche nach einem Unternehmen an einer bestimmten Adresse kann überprüft werden, indem Sie persönliche Anrufe tätigen, diese Adresse besuchen oder Onlinedienste wie Google Maps oder Yandex Maps verwenden. Dies bietet eine Panoramaoption, mit der Sie den Standort des Objekts direkt oder aus der Vogelperspektive sehen können.
Viertens: Wenn ein Auszug aus dem USRIP (Unified State Register of Legal Entities) zuvor nicht vom Gegenagenten eingegangen ist, können die relevanten Informationen auf einer Reihe von Websites gefunden werden. Zu diesem Zweck bevorzuge ich die bereits erwähnte Website der Firma "Kontur Focus" ( Konturfokus Web-Service zur schnellen Überprüfung von Gegenparteien ) erhalten dort registrierte Benutzer diese Art von Daten ohne zusätzliche Kosten. Es ist erwähnenswert, dass diese Website insgesamt sehr nützlich ist. Gegen eine sehr demokratische Gebühr bietet sie ausreichend Gelegenheit, Gegenparteien anhand offizieller Informationsquellen zu überprüfen: Ressourcen des föderalen Steuerdienstes Russlands und Rosstats, einheitliches staatliches Register der juristischen Personen, EGRIP, Statregister und Buchhaltungsdatenbank von Organisationen. Mit seiner Hilfe ist es einfach, die Adressen von "Massenregistrierungs" -, "Massen" -Gründern und Führern zu berechnen. Durch die End-to-End-Navigation über Links können Sie die Zugehörigkeit zwischen Unternehmen und Einzelpersonen erkennen.
Das System sammelt auch Informationen über die "Geschichte" von Unternehmen und enthüllt die gewonnenen Regierungsaufträge und -verträge.
Fünftens sollte die Zuverlässigkeit des Unternehmens und seiner Manager bewertet werden. Um dieses Problem zu lösen, ist es hilfreich, die Schiedsgerichtsbarkeit des Unternehmens auf der offiziellen Website des Obersten Schiedsgerichts der Russischen Föderation (YOU) zu analysieren. CAD - mobile Version ) Auf der BAC-Website können Sie auch Änderungen des Status von Schiedsverfahren anhand ihrer Nummer oder des Namens eines bestimmten Teilnehmers über das Electronic Guard-System verfolgen.
Um bestehende offene Vollstreckungsverfahren gegen die Gegenpartei und ihre Führer zu ermitteln, schlage ich vor, die Online-Dienste des russischen Bundesvollzugsdienstes (FSSP) ([DLMURL = "https://www.fssprus.ru/iss/"] zu nutzen. / DLMURL]).
Mit Hilfe des staatlichen automatisierten Systems „Justiz“ (Link abgelaufen - gestrichen. Sudrf.ru/) können kriminelle, administrative und zivilrechtliche Praktiken in Bezug auf die Leitung des geprüften Unternehmens aufgedeckt werden.
Es wird möglich sein, die Unzuverlässigkeit der Gegenpartei durch Überprüfung in den Online-Datenbanken festzustellen: Federal Antimonopoly Service of Russia (FAS) - "Register skrupelloser Lieferanten" (Link ist veraltet - gelöscht. Fas.gov.ru/) und Federal Tax Service - "Disqualifizierte Personen" (Link veraltet - deleted.nalog.ru/disfind.do).
Informationen über die Insolvenz eines Unternehmens finden Sie immer in einer ganzen Reihe von Online-Registern:
* AIS "Informationen zur Insolvenz" ([DLMURL = "https://www.fedresurs.ru/"] Fedresurs [/ DLMURL]);
* die Datenbank des Verlags „COMMERSANT“ (http: // [DLMURL = "https://www.kommersant.ru/"] Verlag Kommersant [/ DLMURL]);
* "JUR-LIST" (Link ist veraltet - gelöscht. Ru / ManagerSearch.aspx).
Sechstens ist es unerlässlich, alle negativen Aspekte des geprüften Unternehmens sowie seines Leiters zu identifizieren. Verschiedene Newsfeeds, Anfragen über Suchmaschinen, Fach- und Branchenforen können Ihnen dabei helfen. Unabhängig davon ist in diesem Zusammenhang das R-Techno Web Insight-System zu erwähnen (Link ist veraltet - techno.com/rtechno/online-services/webinsight/ entfernt). Dies ist ein Suchdienst im "unsichtbaren" Teil des Internets, und zwar nach Angaben des Bundessteuerdienstes, des Bundessozialversicherungsdienstes, der Pensionskasse, des Bundesantimonopoldienstes, der Arbeitsaufsichtsbehörde, der Federal Reserve, des Notstandsministeriums, des Schiedsgerichts, des Innenministeriums, des Bundessicherheitsdienstes sowie anderer Strafverfolgungs-, Kontroll- und Aufsichtsbehörden.
Sie können die zahlreichen "schwarzen Listen" von Unternehmen im Netzwerk verwenden. Hier sind nur einige ihrer Adressen: http: // Link ist ungültig - gelöscht.
Ich hoffe, dass dieser Artikel es den Lesern ermöglicht, einen neuen Blick auf die Frage der Überprüfung von Gegenparteien zu werfen und es den Spezialisten der betreffenden Dienste zu erleichtern, ihr Privatgeschäft vor illegalen Eingriffen zu schützen.
Original message
ИГОРЬ БЕДЕРОВ,
помощник генерального директора по безопасности ЗАО «Северный текстиль»
Проверка
контрагентов:
ОНЛАЙН-ОПЫТ
Проверка деловых партнеров занимает значительное место в деятельности служб безопасности организаций различных форм собственности. Опираясь на свой личный опыт, я бы хотел поделиться наработками по сбору открытой информации о контрагенте и ее последующем анализе и обобщении.
Благодаря тому, что мы живем в эпоху глобальной компьютеризации, у нас сегодня есть возможность осуществить комплексную проверку бизнес-партнера по открытым источникам всего за несколько часов при наличии доступа в Интернет. Однако, как и прежде, по-настоящему полные сведения можно добыть только при комбинировании различных источников получения информации.
Остановлюсь на основных, по моему мнению, моментах, касающихся проверки контрагентов по открытым источникам.
Сбор информации от контрагента
Первое и самое главное при направлении работы в правильное русло - это постановка задач по сбору важной информации различным отделам вашей организации, в том числе непосредственно взаимодействующим с контрагентами и осуществляющим договорную деятельность. В числе таких задач будет получение первичной информации о контрагенте. В этой связи службе безопасности важно наладить тесный контакт с указанными отделами в целях обеспечения подразделений, осуществляющих договорную работу, верными сведениями о контрагенте.
Значимый момент, на который также стоит сразу же обратить внимание, - это необходимость постоянного мониторинга службой безопасности благонадежности контрагента: выявление его задолженностей, фактов привлечения к ответственности и отзыва лицензий, получение информации об окончании срока полномочий руководителей, а также об арбитражной практике и пр. Все это вкупе позволит предотвратить значительные материальные потери, возникающие зачастую по вине недобросовестных контрагентов.
Первичная информация о предприятии в обязательном порядке запрашивается на стадии, предваряющей заключение договора с контрагентом. В число запрашиваемых непременно должны войти следующие заверенные копии документов:
- устав организации;
- свидетельство о присвоении ИНН;
- свидетельство о регистрации и постановке на учет в налоговом органе;
- приказ (решение) о назначении генерального директора;
- копия паспорта для индивидуального предпринимателя или генерального директора;
- необходимые для деятельности лицензии;
- банковские реквизиты.
Необязательно, но желательно также запросить выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) у проверяемой организации.
Информацию, полученную из предоставленных документов, следует обобщить и передать для проверки в службу безопасности. Для обобщения имеющихся сведений лично я предпочитаю использовать бесплатную программу «Контрагенты предприятия 3.2», которую легко можно скачать в сети. Данная программа представляет собой карточку контрагента с возможностью хранения всех необходимых документов для каждого типа организационно-правовой формы лиц и в любом формате. Она позволяет осуществлять экспорт карточки в MS Word (OO Writer), иметь под рукой историю изменения реквизитов каждого контрагента и «черный список», печатать журналы контрагентов, экспортировать их в MS Word (OO Writer). Используя ее, можно также вести журнал договоров контрагента, для более удобного выполнения этой работы здесь предлагается целый ряд возможностей: вставка полного текста договора в формате *.doc, автоматический расчет общей суммы договоров для данного контрагента, печать журнала договоров, экспорт журнала договоров в MS Word (OO Writer).
Проверка информации о контрагенте
После того как информация от контрагента получена и введена в базу данных, ее необходимо подвергнуть проверке силами службы безопасности. На какие же основные моменты следует обратить внимание проверяющему лицу?
Во-первых, на сравнение данных, предоставленных контрагентом, и тех, что были добыты службой безопасности из иных источников. Необходимо отмечать любые несоответствия в кодах статистики, наименовании организации, организационно-правовой форме, данных генерального директора, видах деятельности, банковских реквизитах, личностях учредителей и акционеров. Среди открытых источников указанные сведения можно найти на официальном сайте Федеральной налоговой службы России (ФНС) ([DLMURL="https://egrul.nalog.ru/"]Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств[/DLMURL]), а также на специализированных сайтах: «Контур-Фокус» (Контур.Фокус. Веб сервис для быстрой проверки контрагентов); «Спарк» ([DLMURL="https://spark.interfax.ru/Front/"]СПАРК — Проверка контрагента. Проверить сведения о контрагенте (организации) по ИНН, анализ рынка в системе СПАРК-Интерфакс[/DLMURL] About.aspx);
О Globalstat ([DLMURL]https://globalstat.ru/advansed_[/DLMURL] search);
«Талисман» ([DLMURL="https://www.egrul-base.ru/"]Целевой список фирм, выборки из базы данных предприятий России :: Консалт-Бюро Талисман[/DLMURL]) «АС-консалт» (Коллекторское агентство «АС – Консалтинг» - коллекторские услуги по взысканию долгов. - Взыскание долгов proverit-kompaniyu-po-inn-ili-ogrn);
«ЕГРЮЛ инфо» (Выписка из ЕГРЮЛ - Сведения о Государственной Регистрации юридических лиц |egrul.nalog.ru); <НКБ^>(https://www.c;lвditnel;ru/^arth^tyfe=adv).
Во-вторых, при заключении договора следует удостовериться в полномочиях руководителя или иных лиц, представляющих контрагента. Согласно общему правилу, действовать от лица организации без доверенности имеет право только генеральный директор. Действительность паспортных данных этих лиц всегда можно проверить через официальный онлайновый сервис Федеральной миграционной службы России (ФМС) (Ссылка устарела - удалено. fms.gov.ru/). Указанный сервис также предоставляет возможность осуществить проверку действительности следующих документов:
- разрешений на работу и патентов иностранных граждан и лиц без гражданства;
- лицензий на трудоустройство граждан РФ за границей; приглашений.
В-третьих, требуется оценить фирму на предмет «массовости» юридического адреса, телефона и руководителя, а также подтвердить факт нахождения предприятия по его юридическому или почтовому адресу.
Для того чтобы выяснить, не является ли адрес регистрации предприятия адресом «массовой регистрации» юридических лиц, следует воспользоваться официальным сервисом ФНС «Адреса массовой регистрации» (Ссылка устарела - удалено. nalog.ru/addrfind.do).
Сбор сведений по номеру телефона организации проще всего осуществлять через он-лайновые поисковые системы.
Доступ ко всей указанной информации также можно получить при официальной регистрации на указанных выше сайтах: «Контур-Фокус», «Спарк», Globalstat, «АС-консалт».
Действительность нахождения предприятия по определенному адресу можно проверить путем личных звонков, посещения этого адреса либо же с помощью он-лайновых сервисов типа Google Maps или «Яндекс Карты», предлагающих опцию панорамы, с помощью которой увидеть местоположение объекта прямо или с высоты птичьего полета.
В-четвертых, если ранее от контр¬агента не была получена выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), соответствующие сведения удастся отыскать на целом ряде сайтов. Я предпочитаю для этой цели пользоваться уже упомянутым сайтом компании «Контур Фокус» (Контур.Фокус. Веб сервис для быстрой проверки контрагентов), там зарегистрированным пользователям предоставляют такого рода данные без дополнительной платы. Стоит отметить большую полезность этого сайта в целом, за очень демократическую плату он предлагает широкие возможности для проверки контрагентов, используя при этом официальные источники информации: ресурсы ФНС России и Росстата, ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Статрегистра, базы бухгалтерской отчетности организаций. С его помощью легко вычислить адреса «массовой регистрации», «массовых» учредителей и руководителей. Осуществляя сквозную навигацию по ссылкам, можно обнаружить аффилированность между компаниями и физическими лицами.
Также система собирает сведения по «историям» компаний, выявляет выигранные государственные заказы и подряды.
В-пятых, следует оценить благонадежность предприятия и его руководителей. Для решения этой задачи полезно проанализировать арбитражную практику компании на официальном сайте Высшего арбитражного суда РФ (ВАС) (КАД - мобильная версия). Сайт ВАС также позволяет отслеживать изменения в статусе арбитражных дел по их номеру или наименованию конкретного участника через систему «Электронный страж».
Для выявления имеющихся открытых исполнительных производств в отношении контрагента и его руководителей предлагаю воспользоваться онлайновыми сервисами Федеральной службы судебных приставов России (ФССП) ([DLMURL="https://www.fssprus.ru/iss/"]Сервисы - Федеральная служба судебных приставов[/DLMURL]).
Обнаружить же уголовную, административную и гражданскую практику в отношении руководства проверяемой компании можно с помощью Государственной автоматизированной системы «Правосудие» (Ссылка устарела - удалено. sudrf.ru/).
Установить факт неблагонадежности контрагента позволит его проверка по он-лайновым базам: Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) - «Реестр недобросовестных поставщиков» (Ссылка устарела - удалено. fas.gov.ru/) и ФНС - «Дисквалифицированные лица» (Ссылка устарела - удалено. nalog.ru/disfind.do).
Сведения о банкротстве предприятия вы можете всегда узнать из цело¬го ряда онлайновых регистров:
* АИС «Сведения о банкротстве» ([DLMURL="https://www.fedresurs.ru/"]Федресурс[/DLMURL]);
* базы ИД «КОММЕРСАНТ» (https:// [DLMURL="https://www.kommersant.ru/"]Издательский дом Коммерсантъ[/DLMURL]);
* «ЮР-ЛИСТКА» (Ссылка устарела - удалено. ru/ManagerSearch.aspx).
В-шестых, обязательно нужно выявить весь имеющийся негатив, касающийся проверяемой компании, а также ее руководителя. В этом вам могут помочь различные ленты новостей, запросы через поисковые системы, специализированные и отраслевые форумы. Отдельно в этой связи стоит отметить систему Web Insight компании «Р-Техно» (Ссылка устарела - удалено techno.com/rtechno/online-services/ webinsight/). Это поисковый сервис по «невидимой» части сети Интернет, а именно по документам ФНС, ФССП, Пенсионного фонда, ФАС, Трудовой инспекции, ФРС, МЧС, Арбитражного суда, МВД, ФСБ, а также иных правоохранительных, контрольных и надзорных органов.
Можно воспользоваться и имеющимися в сети многочисленными «черными списками» компаний, вот только несколько их адресов: https:// Ссылка не действительна - удалено.
Надеюсь, что данная статья позволит читателям по-новому взглянуть на дело проверки контрагентов и облегчит специалистам соответствующих служб их нелегкий труд в деле защиты частного бизнеса от незаконных посягательств.
помощник генерального директора по безопасности ЗАО «Северный текстиль»
Проверка
контрагентов:
ОНЛАЙН-ОПЫТ
Проверка деловых партнеров занимает значительное место в деятельности служб безопасности организаций различных форм собственности. Опираясь на свой личный опыт, я бы хотел поделиться наработками по сбору открытой информации о контрагенте и ее последующем анализе и обобщении.
Благодаря тому, что мы живем в эпоху глобальной компьютеризации, у нас сегодня есть возможность осуществить комплексную проверку бизнес-партнера по открытым источникам всего за несколько часов при наличии доступа в Интернет. Однако, как и прежде, по-настоящему полные сведения можно добыть только при комбинировании различных источников получения информации.
Остановлюсь на основных, по моему мнению, моментах, касающихся проверки контрагентов по открытым источникам.
Сбор информации от контрагента
Первое и самое главное при направлении работы в правильное русло - это постановка задач по сбору важной информации различным отделам вашей организации, в том числе непосредственно взаимодействующим с контрагентами и осуществляющим договорную деятельность. В числе таких задач будет получение первичной информации о контрагенте. В этой связи службе безопасности важно наладить тесный контакт с указанными отделами в целях обеспечения подразделений, осуществляющих договорную работу, верными сведениями о контрагенте.
Значимый момент, на который также стоит сразу же обратить внимание, - это необходимость постоянного мониторинга службой безопасности благонадежности контрагента: выявление его задолженностей, фактов привлечения к ответственности и отзыва лицензий, получение информации об окончании срока полномочий руководителей, а также об арбитражной практике и пр. Все это вкупе позволит предотвратить значительные материальные потери, возникающие зачастую по вине недобросовестных контрагентов.
Первичная информация о предприятии в обязательном порядке запрашивается на стадии, предваряющей заключение договора с контрагентом. В число запрашиваемых непременно должны войти следующие заверенные копии документов:
- устав организации;
- свидетельство о присвоении ИНН;
- свидетельство о регистрации и постановке на учет в налоговом органе;
- приказ (решение) о назначении генерального директора;
- копия паспорта для индивидуального предпринимателя или генерального директора;
- необходимые для деятельности лицензии;
- банковские реквизиты.
Необязательно, но желательно также запросить выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) у проверяемой организации.
Информацию, полученную из предоставленных документов, следует обобщить и передать для проверки в службу безопасности. Для обобщения имеющихся сведений лично я предпочитаю использовать бесплатную программу «Контрагенты предприятия 3.2», которую легко можно скачать в сети. Данная программа представляет собой карточку контрагента с возможностью хранения всех необходимых документов для каждого типа организационно-правовой формы лиц и в любом формате. Она позволяет осуществлять экспорт карточки в MS Word (OO Writer), иметь под рукой историю изменения реквизитов каждого контрагента и «черный список», печатать журналы контрагентов, экспортировать их в MS Word (OO Writer). Используя ее, можно также вести журнал договоров контрагента, для более удобного выполнения этой работы здесь предлагается целый ряд возможностей: вставка полного текста договора в формате *.doc, автоматический расчет общей суммы договоров для данного контрагента, печать журнала договоров, экспорт журнала договоров в MS Word (OO Writer).
Проверка информации о контрагенте
После того как информация от контрагента получена и введена в базу данных, ее необходимо подвергнуть проверке силами службы безопасности. На какие же основные моменты следует обратить внимание проверяющему лицу?
Во-первых, на сравнение данных, предоставленных контрагентом, и тех, что были добыты службой безопасности из иных источников. Необходимо отмечать любые несоответствия в кодах статистики, наименовании организации, организационно-правовой форме, данных генерального директора, видах деятельности, банковских реквизитах, личностях учредителей и акционеров. Среди открытых источников указанные сведения можно найти на официальном сайте Федеральной налоговой службы России (ФНС) ([DLMURL="https://egrul.nalog.ru/"]Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств[/DLMURL]), а также на специализированных сайтах: «Контур-Фокус» (Контур.Фокус. Веб сервис для быстрой проверки контрагентов); «Спарк» ([DLMURL="https://spark.interfax.ru/Front/"]СПАРК — Проверка контрагента. Проверить сведения о контрагенте (организации) по ИНН, анализ рынка в системе СПАРК-Интерфакс[/DLMURL] About.aspx);
О Globalstat ([DLMURL]https://globalstat.ru/advansed_[/DLMURL] search);
«Талисман» ([DLMURL="https://www.egrul-base.ru/"]Целевой список фирм, выборки из базы данных предприятий России :: Консалт-Бюро Талисман[/DLMURL]) «АС-консалт» (Коллекторское агентство «АС – Консалтинг» - коллекторские услуги по взысканию долгов. - Взыскание долгов proverit-kompaniyu-po-inn-ili-ogrn);
«ЕГРЮЛ инфо» (Выписка из ЕГРЮЛ - Сведения о Государственной Регистрации юридических лиц |egrul.nalog.ru); <НКБ^>(https://www.c;lвditnel;ru/^arth^tyfe=adv).
Во-вторых, при заключении договора следует удостовериться в полномочиях руководителя или иных лиц, представляющих контрагента. Согласно общему правилу, действовать от лица организации без доверенности имеет право только генеральный директор. Действительность паспортных данных этих лиц всегда можно проверить через официальный онлайновый сервис Федеральной миграционной службы России (ФМС) (Ссылка устарела - удалено. fms.gov.ru/). Указанный сервис также предоставляет возможность осуществить проверку действительности следующих документов:
- разрешений на работу и патентов иностранных граждан и лиц без гражданства;
- лицензий на трудоустройство граждан РФ за границей; приглашений.
В-третьих, требуется оценить фирму на предмет «массовости» юридического адреса, телефона и руководителя, а также подтвердить факт нахождения предприятия по его юридическому или почтовому адресу.
Для того чтобы выяснить, не является ли адрес регистрации предприятия адресом «массовой регистрации» юридических лиц, следует воспользоваться официальным сервисом ФНС «Адреса массовой регистрации» (Ссылка устарела - удалено. nalog.ru/addrfind.do).
Сбор сведений по номеру телефона организации проще всего осуществлять через он-лайновые поисковые системы.
Доступ ко всей указанной информации также можно получить при официальной регистрации на указанных выше сайтах: «Контур-Фокус», «Спарк», Globalstat, «АС-консалт».
Действительность нахождения предприятия по определенному адресу можно проверить путем личных звонков, посещения этого адреса либо же с помощью он-лайновых сервисов типа Google Maps или «Яндекс Карты», предлагающих опцию панорамы, с помощью которой увидеть местоположение объекта прямо или с высоты птичьего полета.
В-четвертых, если ранее от контр¬агента не была получена выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), соответствующие сведения удастся отыскать на целом ряде сайтов. Я предпочитаю для этой цели пользоваться уже упомянутым сайтом компании «Контур Фокус» (Контур.Фокус. Веб сервис для быстрой проверки контрагентов), там зарегистрированным пользователям предоставляют такого рода данные без дополнительной платы. Стоит отметить большую полезность этого сайта в целом, за очень демократическую плату он предлагает широкие возможности для проверки контрагентов, используя при этом официальные источники информации: ресурсы ФНС России и Росстата, ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Статрегистра, базы бухгалтерской отчетности организаций. С его помощью легко вычислить адреса «массовой регистрации», «массовых» учредителей и руководителей. Осуществляя сквозную навигацию по ссылкам, можно обнаружить аффилированность между компаниями и физическими лицами.
Также система собирает сведения по «историям» компаний, выявляет выигранные государственные заказы и подряды.
В-пятых, следует оценить благонадежность предприятия и его руководителей. Для решения этой задачи полезно проанализировать арбитражную практику компании на официальном сайте Высшего арбитражного суда РФ (ВАС) (КАД - мобильная версия). Сайт ВАС также позволяет отслеживать изменения в статусе арбитражных дел по их номеру или наименованию конкретного участника через систему «Электронный страж».
Для выявления имеющихся открытых исполнительных производств в отношении контрагента и его руководителей предлагаю воспользоваться онлайновыми сервисами Федеральной службы судебных приставов России (ФССП) ([DLMURL="https://www.fssprus.ru/iss/"]Сервисы - Федеральная служба судебных приставов[/DLMURL]).
Обнаружить же уголовную, административную и гражданскую практику в отношении руководства проверяемой компании можно с помощью Государственной автоматизированной системы «Правосудие» (Ссылка устарела - удалено. sudrf.ru/).
Установить факт неблагонадежности контрагента позволит его проверка по он-лайновым базам: Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) - «Реестр недобросовестных поставщиков» (Ссылка устарела - удалено. fas.gov.ru/) и ФНС - «Дисквалифицированные лица» (Ссылка устарела - удалено. nalog.ru/disfind.do).
Сведения о банкротстве предприятия вы можете всегда узнать из цело¬го ряда онлайновых регистров:
* АИС «Сведения о банкротстве» ([DLMURL="https://www.fedresurs.ru/"]Федресурс[/DLMURL]);
* базы ИД «КОММЕРСАНТ» (https:// [DLMURL="https://www.kommersant.ru/"]Издательский дом Коммерсантъ[/DLMURL]);
* «ЮР-ЛИСТКА» (Ссылка устарела - удалено. ru/ManagerSearch.aspx).
В-шестых, обязательно нужно выявить весь имеющийся негатив, касающийся проверяемой компании, а также ее руководителя. В этом вам могут помочь различные ленты новостей, запросы через поисковые системы, специализированные и отраслевые форумы. Отдельно в этой связи стоит отметить систему Web Insight компании «Р-Техно» (Ссылка устарела - удалено techno.com/rtechno/online-services/ webinsight/). Это поисковый сервис по «невидимой» части сети Интернет, а именно по документам ФНС, ФССП, Пенсионного фонда, ФАС, Трудовой инспекции, ФРС, МЧС, Арбитражного суда, МВД, ФСБ, а также иных правоохранительных, контрольных и надзорных органов.
Можно воспользоваться и имеющимися в сети многочисленными «черными списками» компаний, вот только несколько их адресов: https:// Ссылка не действительна - удалено.
Надеюсь, что данная статья позволит читателям по-новому взглянуть на дело проверки контрагентов и облегчит специалистам соответствующих служб их нелегкий труд в деле защиты частного бизнеса от незаконных посягательств.
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
