- Joined
- Jun 5, 2013
- Messages
- 445
- Reaction score
- 6
- Points
- 18
- Location
- г. Екатеринбург, Свердловская обл.
- Website
- www.detective-bureau.com
Severance aiding
Corruption, misuse of funds, fraud, theft - as a rule, you hear about all these phenomena in relation to government officials. Few people know, however, that banal theft is also flourishing in private business: withdrawing funds from company accounts, kickbacks, and fraud during purchases. Any company has encountered such violations on the part of its employees at least once. However, it is far from always possible to resolve the problem by the internal security service.
Unwilling to take dirty linen out of the hut, enterprise managers, as a rule, prefer not to go to law enforcement agencies, resorting to the services of private detective agencies involved in internal corporate investigations. Overseas, corporate investigation services have long been a very structured, albeit very closed, business. Private detectives are ready to check the integrity of potential partners, to investigate the illegal withdrawal of funds from the company, to find out what is called the whole background of the future employee who is preparing to take a key position in the company.
In the world, the work of such specialists in recent years has become more and more in demand. For example, according to statistics cited by The Economist magazine, only from 2007 to 2011, the number of certified corporate fraud investigators worldwide increased by 72%, amounting to 37,400 people.
In our country, little is known about the activities of private detectives investigating such cases. As market participants themselves say, they usually don’t engage in advertising their own services - the names of professional corporate Sherlock Holmes are often widely known in narrow circles of businessmen.
In general, private detectives appeared in our country in 1992 with the adoption of the law on private detective and security activities. However, in those days, Russian business lived according to concepts, rather than the law, and therefore the services of corporate detectives in the form in which they exist today were not very popular. “At that time there were many scammers,” recalls private investigator Oleg Zimin. - Although in the 90s in my biography there were four years of work for the group "Bridge" by Vladimir Gusinsky. I remember once his television channel bought the movie "The Fifth Element", it was in February, and the show was scheduled for September. But the pirates violated these plans, and it was necessary to create a precedent for violation of copyright and related rights. "
Today, entrepreneurs use the services of private detectives mainly in connection with the withdrawal of funds from the company by their own employees, or if they wish to check the reliability of a particular business partner. In both cases, the private detective plays the role of an independent investigator, doing work that is often impossible to entrust to the company's own security service.
So, for example, in one of the large Russian companies, an accountant accidentally discovered an unauthorized transfer of 15 million rubles from the company's account. Since she managed to report the loss to the CEO on time, the transaction was stopped. However, now it was still necessary to find out how it turned out that 15 million rubles almost “sailed away” in an unknown direction. Obviously, to entrust such an investigation to the security service would be quite risky - after all, any employee of the company could be involved in the crime.
“Management turned to me for help. “I invited specialists who examined the computer system and found out that someone entered the bank-client system with passwords, that is, it could only be an employee of the company,” says Oleg Zimin. “In the course of our investigation, the name of the person who worked as a system administrator surfaced.”
As a result, the detectives managed to find out that this employee is actually not the first time trying to get rich at the expense of the company. His former place of work was one of the largest Russian banks - then his own security service managed to prevent theft.
“He was simply fired from the bank, but they didn’t write a statement to law enforcement agencies, they didn’t want to take the dirty linen out of the hut,” states Oleg Zimin.
Western companies are looking for "moles" more often than Russian
According to the calculations of market participants themselves, today in Russia there are no more than two dozen private detectives professionally engaged in corporate investigations. Most of them come from law enforcement agencies. However, there are also those who came into this profession without a "police background." The average cost of the services of a corporate investigator is about 3-4 million rubles, of which 1-2 million rubles are the payment of necessary expenses and about the same amount is the detective’s own fee.
All the necessary specialists, such as the team of IT experts that the detective needed in the example we described, are usually hired from the outside. According to current legislation, a private detective is an individual entrepreneur whose activities are licensed. Many of them have their own consulting companies, but today none of them can boast of a staff of several hundred (or thousands) of people. Actually, so far there is no economic feasibility in this. On average, a fairly successful and well-known private detective on the market conducts one investigation in one to two months.
Obviously, this is due to the very structure and nature of Russian business. The vast majority of large corporations belong to the state, and they do not turn to the services of private detectives. Other large oligarchic structures are a kind of “state” in the state and solve possible problems with their own resources. Or on "outsourcing" through law enforcement agencies or special services.
It is interesting to note that at the same time, large transnational corporations operating in our market often become clients of Russian private detectives. “Once we checked the information about whether one of the Microsoft top managers was involved in kickbacks,” says Oleg Zimin. - Suspicions appeared at the head office in the USA, and then my colleagues addressed me through the World Association of Detectives. Our work then did not confirm the corruption component of the employee who came under suspicion, and as far as I know, he remained to work for the company. ”
Corruption, misuse of funds, fraud, theft - as a rule, you hear about all these phenomena in relation to government officials. Few people know, however, that banal theft is also flourishing in private business: withdrawing funds from company accounts, kickbacks, and fraud during purchases. Any company has encountered such violations on the part of its employees at least once. However, it is far from always possible to resolve the problem by the internal security service.
Unwilling to take dirty linen out of the hut, enterprise managers, as a rule, prefer not to go to law enforcement agencies, resorting to the services of private detective agencies involved in internal corporate investigations. Overseas, corporate investigation services have long been a very structured, albeit very closed, business. Private detectives are ready to check the integrity of potential partners, to investigate the illegal withdrawal of funds from the company, to find out what is called the whole background of the future employee who is preparing to take a key position in the company.
In the world, the work of such specialists in recent years has become more and more in demand. For example, according to statistics cited by The Economist magazine, only from 2007 to 2011, the number of certified corporate fraud investigators worldwide increased by 72%, amounting to 37,400 people.
In our country, little is known about the activities of private detectives investigating such cases. As market participants themselves say, they usually don’t engage in advertising their own services - the names of professional corporate Sherlock Holmes are often widely known in narrow circles of businessmen.
In general, private detectives appeared in our country in 1992 with the adoption of the law on private detective and security activities. However, in those days, Russian business lived according to concepts, rather than the law, and therefore the services of corporate detectives in the form in which they exist today were not very popular. “At that time there were many scammers,” recalls private investigator Oleg Zimin. - Although in the 90s in my biography there were four years of work for the group "Bridge" by Vladimir Gusinsky. I remember once his television channel bought the movie "The Fifth Element", it was in February, and the show was scheduled for September. But the pirates violated these plans, and it was necessary to create a precedent for violation of copyright and related rights. "
Today, entrepreneurs use the services of private detectives mainly in connection with the withdrawal of funds from the company by their own employees, or if they wish to check the reliability of a particular business partner. In both cases, the private detective plays the role of an independent investigator, doing work that is often impossible to entrust to the company's own security service.
So, for example, in one of the large Russian companies, an accountant accidentally discovered an unauthorized transfer of 15 million rubles from the company's account. Since she managed to report the loss to the CEO on time, the transaction was stopped. However, now it was still necessary to find out how it turned out that 15 million rubles almost “sailed away” in an unknown direction. Obviously, to entrust such an investigation to the security service would be quite risky - after all, any employee of the company could be involved in the crime.
“Management turned to me for help. “I invited specialists who examined the computer system and found out that someone entered the bank-client system with passwords, that is, it could only be an employee of the company,” says Oleg Zimin. “In the course of our investigation, the name of the person who worked as a system administrator surfaced.”
As a result, the detectives managed to find out that this employee is actually not the first time trying to get rich at the expense of the company. His former place of work was one of the largest Russian banks - then his own security service managed to prevent theft.
“He was simply fired from the bank, but they didn’t write a statement to law enforcement agencies, they didn’t want to take the dirty linen out of the hut,” states Oleg Zimin.
Western companies are looking for "moles" more often than Russian
According to the calculations of market participants themselves, today in Russia there are no more than two dozen private detectives professionally engaged in corporate investigations. Most of them come from law enforcement agencies. However, there are also those who came into this profession without a "police background." The average cost of the services of a corporate investigator is about 3-4 million rubles, of which 1-2 million rubles are the payment of necessary expenses and about the same amount is the detective’s own fee.
All the necessary specialists, such as the team of IT experts that the detective needed in the example we described, are usually hired from the outside. According to current legislation, a private detective is an individual entrepreneur whose activities are licensed. Many of them have their own consulting companies, but today none of them can boast of a staff of several hundred (or thousands) of people. Actually, so far there is no economic feasibility in this. On average, a fairly successful and well-known private detective on the market conducts one investigation in one to two months.
Obviously, this is due to the very structure and nature of Russian business. The vast majority of large corporations belong to the state, and they do not turn to the services of private detectives. Other large oligarchic structures are a kind of “state” in the state and solve possible problems with their own resources. Or on "outsourcing" through law enforcement agencies or special services.
It is interesting to note that at the same time, large transnational corporations operating in our market often become clients of Russian private detectives. “Once we checked the information about whether one of the Microsoft top managers was involved in kickbacks,” says Oleg Zimin. - Suspicions appeared at the head office in the USA, and then my colleagues addressed me through the World Association of Detectives. Our work then did not confirm the corruption component of the employee who came under suspicion, and as far as I know, he remained to work for the company. ”
Original message
Выходное пособничество
Коррупция, не целевое использование средств, мошенничество, воровство – обо всех этих явлениях, как правило, приходится слышать применительно к госчиновникам. Мало кто знает, однако, что банальное воровство процветает и в частном бизнесе: вывод средств со счетов компании, откаты, махинации при закупках. С подобными нарушениями со стороны своих сотрудников хотя бы раз сталкивалась любая компания. Однако далеко не всегда разрешить проблему удаётся силами службы внутренней безопасности.
Не желая выносить сор из избы, руководители предприятий, как правило, предпочитают не обращаться в правоохранительные органы, прибегая к услугам частных детективных агентств, занимающихся внутренними корпоративными расследованиями. За рубежом услуги по корпоративным расследованиям давно уже представляют собой весьма структурированный, хотя и очень закрытый бизнес. Частные детективы готовы проверить добросовестность потенциальных партнёров, провести расследование незаконного вывода средств из компании, узнать, что называется, всю подноготную будущего сотрудника, готовящегося занять ключевой пост в фирме.
В мире работа подобных специалистов в последние годы становится всё более и более востребованной. К примеру, по статистике, которую приводит журнал The Economist, только за период с 2007 по 2011 год во всём мире количество сертифицированных специалистов по расследованию корпоративного мошенничества выросло на 72%, составив 37 400 человек.
В нашей стране о деятельности частных детективов, занимающихся расследованиями подобных дел, известно немногое. Как говорят сами участники рынка, рекламой собственных услуг они, как правило, не занимаются – имена профессиональных корпоративных Шерлоков Холмсов зачастую и так широко известны в узких кругах бизнесменов.
Вообще, частные детективы появились в нашей стране в 1992 году с принятием закона о частной детективной и охранной деятельности. Однако в те времена российский бизнес жил скорее по понятиям, а не по закону, а потому услуги корпоративных детективов в том виде, в котором они существуют сегодня, были не очень востребованы. «В тот период было много мошенников, – вспоминает частный детектив Олег Зимин. – Хотя и в 90-е в моей биографии были четыре года работы на группу «Мост» Владимира Гусинского. Помню, как-то его телеканал купил фильм «Пятый элемент», дело было в феврале, а показ был запланирован на сентябрь. Но пираты нарушили эти планы, и необходимо было создать прецедент нарушения авторских и смежных прав».
Сегодня к услугам частных детективов предприниматели прибегают в основном в связи с выводом средств из компании, осуществляемым собственными же сотрудниками, или при желании проверить благонадёжность того или иного партнёра по бизнесу. В обоих случаях частный детектив выполняет роль этакого независимого расследователя, делая работу, которую зачастую невозможно поручить собственной службе безопасности компании.
Так, например, в одной из крупных российских компаний бухгалтер случайно обнаружила несанкционированное перечисление 15 млн рублей со счёта компании. Поскольку она вовремя успела сообщить о пропаже средств гендиректору, транзакцию удалось остановить. Однако теперь предстояло ещё выяснить, каким образом получилось так, что 15 млн рублей чуть было не «уплыли» в неизвестном направлении. Очевидно, что поручить подобное расследование службе безопасности было бы достаточно рискованно – ведь в преступлении мог быть замешан любой сотрудник компании.
«Руководство обратилось за помощью ко мне. Я пригласил специалистов, которые обследовали компьютерную систему и выяснили, что в систему банк – клиент кто-то входил с паролями, то есть это мог быть только сотрудник компании, – рассказывает Олег Зимин. – В ходе нашего расследования всплыла фамилия человека, который работал системным администратором».
В итоге детективам удалось выяснить, что этот работник на самом деле уже не первый раз пытается обогатиться за счёт компании. Его прежним местом работы был один из крупных российских банков – тогда предотвратить хищение удалось собственной службе безопасности.
«Из банка его просто уволили, но писать заявление в правоохранительные органы не стали, не хотели выносить сор из избы», – констатирует Олег Зимин.
Западные компании ищут «кротов» чаще российских
По подсчётам самих участников рынка, сегодня в России не более двух десятков частных детективов, профессионально занимающихся корпоративными расследованиями. Большинство из них – выходцы из правоохранительных органов. Однако встречаются и те, кто пришёл в эту профессию без «милицейского бэкграунда». Средняя стоимость услуг корпоративного расследователя составляет порядка 3–4 млн рублей, из которых 1–2 млн рублей – оплата необходимых расходов и примерно ещё столько же – гонорар самого детектива.
Все необходимые специалисты, как, например, команда IT-экспертов, которая потребовалась детективу в описанном нами примере, обычно нанимаются со стороны. Согласно ныне действующему законодательству частный детектив – это индивидуальный предприниматель, чья деятельность лицензируется. Многие из них имеют собственные консалтинговые компании, однако похвастаться штатом в несколько сотен (или тысяч) человек сегодня не может ни одна из них. Собственно, пока что в этом нет экономической целесообразности. В среднем достаточно успешный и известный на рынке частный детектив проводит одно расследование за один-два месяца.
Очевидно, это объясняется самой структурой и природой российского бизнеса. Подавляющее большинство крупных корпораций принадлежит государству, и к услугам частных детективов они не обращаются. Другие же крупные олигархические структуры представляют собой этакое «государство» в государстве и решают возможные проблемы с помощью собственных ресурсов. Либо же на «аутсорсинге» через правоохранительные органы или спецслужбы.
Интересно заметить, что при этом клиентами российских частных детективов нередко становятся крупные транснациональные корпорации, работающие на нашем рынке. «Однажды мы проверяли информацию о том, не замешан ли один из топ-менеджеров компании Microsoft «в откатах», – говорит Олег Зимин. – Подозрения появились у головного офиса в США, а потом ко мне обратились мои коллеги через Всемирную ассоциацию детективов. Наша работа тогда не подтвердила коррупционной составляющей деятельности сотрудника, который попал под подозрение, и, насколько я знаю, он остался работать в компании».
Коррупция, не целевое использование средств, мошенничество, воровство – обо всех этих явлениях, как правило, приходится слышать применительно к госчиновникам. Мало кто знает, однако, что банальное воровство процветает и в частном бизнесе: вывод средств со счетов компании, откаты, махинации при закупках. С подобными нарушениями со стороны своих сотрудников хотя бы раз сталкивалась любая компания. Однако далеко не всегда разрешить проблему удаётся силами службы внутренней безопасности.
Не желая выносить сор из избы, руководители предприятий, как правило, предпочитают не обращаться в правоохранительные органы, прибегая к услугам частных детективных агентств, занимающихся внутренними корпоративными расследованиями. За рубежом услуги по корпоративным расследованиям давно уже представляют собой весьма структурированный, хотя и очень закрытый бизнес. Частные детективы готовы проверить добросовестность потенциальных партнёров, провести расследование незаконного вывода средств из компании, узнать, что называется, всю подноготную будущего сотрудника, готовящегося занять ключевой пост в фирме.
В мире работа подобных специалистов в последние годы становится всё более и более востребованной. К примеру, по статистике, которую приводит журнал The Economist, только за период с 2007 по 2011 год во всём мире количество сертифицированных специалистов по расследованию корпоративного мошенничества выросло на 72%, составив 37 400 человек.
В нашей стране о деятельности частных детективов, занимающихся расследованиями подобных дел, известно немногое. Как говорят сами участники рынка, рекламой собственных услуг они, как правило, не занимаются – имена профессиональных корпоративных Шерлоков Холмсов зачастую и так широко известны в узких кругах бизнесменов.
Вообще, частные детективы появились в нашей стране в 1992 году с принятием закона о частной детективной и охранной деятельности. Однако в те времена российский бизнес жил скорее по понятиям, а не по закону, а потому услуги корпоративных детективов в том виде, в котором они существуют сегодня, были не очень востребованы. «В тот период было много мошенников, – вспоминает частный детектив Олег Зимин. – Хотя и в 90-е в моей биографии были четыре года работы на группу «Мост» Владимира Гусинского. Помню, как-то его телеканал купил фильм «Пятый элемент», дело было в феврале, а показ был запланирован на сентябрь. Но пираты нарушили эти планы, и необходимо было создать прецедент нарушения авторских и смежных прав».
Сегодня к услугам частных детективов предприниматели прибегают в основном в связи с выводом средств из компании, осуществляемым собственными же сотрудниками, или при желании проверить благонадёжность того или иного партнёра по бизнесу. В обоих случаях частный детектив выполняет роль этакого независимого расследователя, делая работу, которую зачастую невозможно поручить собственной службе безопасности компании.
Так, например, в одной из крупных российских компаний бухгалтер случайно обнаружила несанкционированное перечисление 15 млн рублей со счёта компании. Поскольку она вовремя успела сообщить о пропаже средств гендиректору, транзакцию удалось остановить. Однако теперь предстояло ещё выяснить, каким образом получилось так, что 15 млн рублей чуть было не «уплыли» в неизвестном направлении. Очевидно, что поручить подобное расследование службе безопасности было бы достаточно рискованно – ведь в преступлении мог быть замешан любой сотрудник компании.
«Руководство обратилось за помощью ко мне. Я пригласил специалистов, которые обследовали компьютерную систему и выяснили, что в систему банк – клиент кто-то входил с паролями, то есть это мог быть только сотрудник компании, – рассказывает Олег Зимин. – В ходе нашего расследования всплыла фамилия человека, который работал системным администратором».
В итоге детективам удалось выяснить, что этот работник на самом деле уже не первый раз пытается обогатиться за счёт компании. Его прежним местом работы был один из крупных российских банков – тогда предотвратить хищение удалось собственной службе безопасности.
«Из банка его просто уволили, но писать заявление в правоохранительные органы не стали, не хотели выносить сор из избы», – констатирует Олег Зимин.
Западные компании ищут «кротов» чаще российских
По подсчётам самих участников рынка, сегодня в России не более двух десятков частных детективов, профессионально занимающихся корпоративными расследованиями. Большинство из них – выходцы из правоохранительных органов. Однако встречаются и те, кто пришёл в эту профессию без «милицейского бэкграунда». Средняя стоимость услуг корпоративного расследователя составляет порядка 3–4 млн рублей, из которых 1–2 млн рублей – оплата необходимых расходов и примерно ещё столько же – гонорар самого детектива.
Все необходимые специалисты, как, например, команда IT-экспертов, которая потребовалась детективу в описанном нами примере, обычно нанимаются со стороны. Согласно ныне действующему законодательству частный детектив – это индивидуальный предприниматель, чья деятельность лицензируется. Многие из них имеют собственные консалтинговые компании, однако похвастаться штатом в несколько сотен (или тысяч) человек сегодня не может ни одна из них. Собственно, пока что в этом нет экономической целесообразности. В среднем достаточно успешный и известный на рынке частный детектив проводит одно расследование за один-два месяца.
Очевидно, это объясняется самой структурой и природой российского бизнеса. Подавляющее большинство крупных корпораций принадлежит государству, и к услугам частных детективов они не обращаются. Другие же крупные олигархические структуры представляют собой этакое «государство» в государстве и решают возможные проблемы с помощью собственных ресурсов. Либо же на «аутсорсинге» через правоохранительные органы или спецслужбы.
Интересно заметить, что при этом клиентами российских частных детективов нередко становятся крупные транснациональные корпорации, работающие на нашем рынке. «Однажды мы проверяли информацию о том, не замешан ли один из топ-менеджеров компании Microsoft «в откатах», – говорит Олег Зимин. – Подозрения появились у головного офиса в США, а потом ко мне обратились мои коллеги через Всемирную ассоциацию детективов. Наша работа тогда не подтвердила коррупционной составляющей деятельности сотрудника, который попал под подозрение, и, насколько я знаю, он остался работать в компании».
