- Joined
- Jun 5, 2013
- Messages
- 445
- Reaction score
- 6
- Points
- 18
- Location
- г. Екатеринбург, Свердловская обл.
- Website
- www.detective-bureau.com
A new fraud scheme has been organized:
According to data received from the FSB officers, the scheme is as follows:
A fraudster (allegedly serving a sentence in a zone) searches for a car seller according to the advertisements, calls up with him and offers to buy a car, but at the same time, in order to save interest, offers to transfer money to the client’s plastic card account. To this end, he learns from the client his passport data, his PC number and code on the back of the card (asserting that it is “REGIONAL BANK CODE”)
Further, the fraudster begins calling 8,800,100-24-24 at the VTB 24 Call Center and using the data received from the client using the VTB 24 Call Center:
- disables, if possible, SMS notification on the client’s card,
- recognizes the balance on the card
and after that, he transfers money to his e-wallets on various payment systems on the Internet.
With large balances on a PC, the procedure may take several days.
At the VTB 24 Bank Call Center, as a rule, passport data is requested for identification.
And if the client suspected something and blocked the card, the fraudster tries to unlock it (as a rule, they ask where they used the card for the last time, and the fraudster can also get this information in advance through the same VTB 24 Call Center).
According to Bornyakov V.A. as a result of such fraudulent activities, the Bank's customers suffered:
A fraudster called from 89225932166
The fraudster called from the phone 89048697529
The fraudster called from the phone 89091282460. They took all the money from the PC. Moreover, the card was repeatedly blocked by the client, but the fraudster again unblocked it through the support service.
Syktyvkar. There were attempts, but failed to withdraw money, because the client came to the Bank and wrote a statement about blocking the card.
According to the FSB, scammers also used other cell numbers:
89225932149, 89225932278, 89225932234
Everything in the orientation is correct, but you can add about another “trick” of scammers. The case really happened in Ulan-Ude about a couple of years ago:
The customer also advertised for the sale of a car on the Internet. He was called by scammers, they said that the car was comfortable, they bargained for a look and asked for the details of the customer’s plastic card supposedly to transfer the deposit, including the numbers on the back. The client told everything (?!).
Fraudsters called for the second time and reported difficulties with the transfer of money that in order to transfer money, their bank requires the passport details of the owner of the card to which the money is transferred. The client again informed everything (?!), Then he thought it over and after a while blocked the card (it finally arrived!). He used the card in entrepreneurial activity and on its account a rather large amount.
That is - everything is exactly as described in the orientation. And now - the "trick"!
Fraudsters through the client’s mobile operator using the received passport data of the client on his behalf established the forwarding of incoming calls - to their phone!
When the Bank called the client for confirmation of card blocking, the call was forwarded to the phone of scammers who claimed to unlock the card. The real client called again and asked to block the card (or find out if the card is blocked), and the fraudsters for the Bank’s calls did not confirm the blocking.
According to data received from the FSB officers, the scheme is as follows:
A fraudster (allegedly serving a sentence in a zone) searches for a car seller according to the advertisements, calls up with him and offers to buy a car, but at the same time, in order to save interest, offers to transfer money to the client’s plastic card account. To this end, he learns from the client his passport data, his PC number and code on the back of the card (asserting that it is “REGIONAL BANK CODE”)
Further, the fraudster begins calling 8,800,100-24-24 at the VTB 24 Call Center and using the data received from the client using the VTB 24 Call Center:
- disables, if possible, SMS notification on the client’s card,
- recognizes the balance on the card
and after that, he transfers money to his e-wallets on various payment systems on the Internet.
With large balances on a PC, the procedure may take several days.
At the VTB 24 Bank Call Center, as a rule, passport data is requested for identification.
And if the client suspected something and blocked the card, the fraudster tries to unlock it (as a rule, they ask where they used the card for the last time, and the fraudster can also get this information in advance through the same VTB 24 Call Center).
According to Bornyakov V.A. as a result of such fraudulent activities, the Bank's customers suffered:
A fraudster called from 89225932166
The fraudster called from the phone 89048697529
The fraudster called from the phone 89091282460. They took all the money from the PC. Moreover, the card was repeatedly blocked by the client, but the fraudster again unblocked it through the support service.
Syktyvkar. There were attempts, but failed to withdraw money, because the client came to the Bank and wrote a statement about blocking the card.
According to the FSB, scammers also used other cell numbers:
89225932149, 89225932278, 89225932234
Everything in the orientation is correct, but you can add about another “trick” of scammers. The case really happened in Ulan-Ude about a couple of years ago:
The customer also advertised for the sale of a car on the Internet. He was called by scammers, they said that the car was comfortable, they bargained for a look and asked for the details of the customer’s plastic card supposedly to transfer the deposit, including the numbers on the back. The client told everything (?!).
Fraudsters called for the second time and reported difficulties with the transfer of money that in order to transfer money, their bank requires the passport details of the owner of the card to which the money is transferred. The client again informed everything (?!), Then he thought it over and after a while blocked the card (it finally arrived!). He used the card in entrepreneurial activity and on its account a rather large amount.
That is - everything is exactly as described in the orientation. And now - the "trick"!
Fraudsters through the client’s mobile operator using the received passport data of the client on his behalf established the forwarding of incoming calls - to their phone!
When the Bank called the client for confirmation of card blocking, the call was forwarded to the phone of scammers who claimed to unlock the card. The real client called again and asked to block the card (or find out if the card is blocked), and the fraudsters for the Bank’s calls did not confirm the blocking.
Original message
Организовалась новая схема мошенничества:
По данным, полученным от сотрудников ФСБ схема следующая:
Мошенник (предположительно отбывают наказание в зоне) ищет по объявлениям продавца автомобиля, созванивается с ним и предлагает купить авто, но при этом в целях экономии процентов предлагает перевести деньги на счет пластиковой карты клиента. С этой целью он узнает от клиента его паспортные данные, номер его ПК и код с обратной стороны карты (утверждая, что это "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОД БАНКА")
Дальше мошенник начинает названивать в Центр телефонного обслуживания Банка ВТБ 24 по 8 800 100 24 -24 и оперируя полученными от клиента данными с помощью Центра телефонного обслуживания Банка ВТБ 24 :
- отключает по возможности SMS-оповещение по карте клиента,
- узнает баланс на карте
и после этого на различных платежных системах в Интернете перечисляет деньги на свои электронные кошельки.
При больших остатках на ПК процедура может затянутся на несколько дней.
В Центре телефонного обслуживания Банка ВТБ 24 как правило для идентификации спрашивают паспортные данные.
А если клиент что-то заподозрил и заблокировал карту, то мошенник её пытается разблокировать (как правило при этом спрашивают где в последний раз пользовались картой, а мошенник эту информацию может также заранее получить все через тот же Центр телефонного обслуживания Банка ВТБ 24).
Со слов Борнякова В.А. в результате таких мошеннических действий пострадали клиенты Банка:
Мошенник звонил с телефона 89225932166
Мошенник звонил с телефона 89048697529
Мошенник звонил с телефона 89091282460. Сняли все деньги с ПК. Причем карта неоднократно блокировалась клиентом, но мошенник опять ее разблокировал через службу поддержки.
г.Сыктывкар. Были попытки, но снять деньги не удалось, т.к. клиент пришел в Банк и написал заявление о блокировке карты.
По данным ФСБ мошенники также использовали другие сотовые номера:
89225932149, 89225932278, 89225932234
Все в ориентировке верно, но можно добавить про еще одну «фишку» мошенников. Случай реально произошел в Улан-Удэ примерно пару лет назад:
Клиент также дал объявление в Интернете о продаже автомашины. Ему позвонили мошенники, сообщили что машина устраивает, для вида поторговались и попросили реквизиты пластиковой карты клиента якобы для перечисления задатка, включая цифры с обратной стороны. Клиент все рассказал (?!).
Мошенники позвонили во второй раз и сообщили о трудностях с переводом денег, что для перечисления денег их банк требует паспортные данные владельца карты, на которую перечисляются деньги. Клиент опять всё сообщил (?!), потом задумался и спустя некоторое время заблокировал карту (дошло, наконец!). Карту он использовал в предпринимательской деятельности и на ее счету достаточно большая сумма.
То есть – все точно так, как описывается в ориентировке. А вот теперь – «фишка»!
Мошенники через оператора мобильной связи клиента с использованием полученных паспортных данных клиента от его имени установили переадресацию входящих звонков – на свой телефон!
Когда из Банка звонили клиенту за получением подтверждения блокировки карты, звонок переадресовывался на телефон мошенников, которые заявляли о разблокировке карты. Настоящий клиент вновь звонил и просил заблокировать карту (или узнать, заблокирована ли карта), а мошенники на звонки Банка не подтверждали блокировку.
По данным, полученным от сотрудников ФСБ схема следующая:
Мошенник (предположительно отбывают наказание в зоне) ищет по объявлениям продавца автомобиля, созванивается с ним и предлагает купить авто, но при этом в целях экономии процентов предлагает перевести деньги на счет пластиковой карты клиента. С этой целью он узнает от клиента его паспортные данные, номер его ПК и код с обратной стороны карты (утверждая, что это "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОД БАНКА")
Дальше мошенник начинает названивать в Центр телефонного обслуживания Банка ВТБ 24 по 8 800 100 24 -24 и оперируя полученными от клиента данными с помощью Центра телефонного обслуживания Банка ВТБ 24 :
- отключает по возможности SMS-оповещение по карте клиента,
- узнает баланс на карте
и после этого на различных платежных системах в Интернете перечисляет деньги на свои электронные кошельки.
При больших остатках на ПК процедура может затянутся на несколько дней.
В Центре телефонного обслуживания Банка ВТБ 24 как правило для идентификации спрашивают паспортные данные.
А если клиент что-то заподозрил и заблокировал карту, то мошенник её пытается разблокировать (как правило при этом спрашивают где в последний раз пользовались картой, а мошенник эту информацию может также заранее получить все через тот же Центр телефонного обслуживания Банка ВТБ 24).
Со слов Борнякова В.А. в результате таких мошеннических действий пострадали клиенты Банка:
Мошенник звонил с телефона 89225932166
Мошенник звонил с телефона 89048697529
Мошенник звонил с телефона 89091282460. Сняли все деньги с ПК. Причем карта неоднократно блокировалась клиентом, но мошенник опять ее разблокировал через службу поддержки.
г.Сыктывкар. Были попытки, но снять деньги не удалось, т.к. клиент пришел в Банк и написал заявление о блокировке карты.
По данным ФСБ мошенники также использовали другие сотовые номера:
89225932149, 89225932278, 89225932234
Все в ориентировке верно, но можно добавить про еще одну «фишку» мошенников. Случай реально произошел в Улан-Удэ примерно пару лет назад:
Клиент также дал объявление в Интернете о продаже автомашины. Ему позвонили мошенники, сообщили что машина устраивает, для вида поторговались и попросили реквизиты пластиковой карты клиента якобы для перечисления задатка, включая цифры с обратной стороны. Клиент все рассказал (?!).
Мошенники позвонили во второй раз и сообщили о трудностях с переводом денег, что для перечисления денег их банк требует паспортные данные владельца карты, на которую перечисляются деньги. Клиент опять всё сообщил (?!), потом задумался и спустя некоторое время заблокировал карту (дошло, наконец!). Карту он использовал в предпринимательской деятельности и на ее счету достаточно большая сумма.
То есть – все точно так, как описывается в ориентировке. А вот теперь – «фишка»!
Мошенники через оператора мобильной связи клиента с использованием полученных паспортных данных клиента от его имени установили переадресацию входящих звонков – на свой телефон!
Когда из Банка звонили клиенту за получением подтверждения блокировки карты, звонок переадресовывался на телефон мошенников, которые заявляли о разблокировке карты. Настоящий клиент вновь звонил и просил заблокировать карту (или узнать, заблокирована ли карта), а мошенники на звонки Банка не подтверждали блокировку.
