An international group of scams honored St. Petersburg. “Representatives of well-known foreign companies”, having apartments in the finest hotels in the city, change their wigs and names, operating with non-existent containers of goods arriving at terminals that are actually absent, turning the phantom into living millions. The Fontanka correspondent met with luxury combinators.
On the evening of October 9, four men in business suits, having a cup of espresso, had serious business conversations in the lobby of pathos hotels. The deal under discussion was not too large: the case concerned 18 tons of Brazilian coffee, which should be delivered from the warehouse of an Italian company in Kingisepp to the warehouse of a French businessman in Gatchina, and about 15 million rubles. The peculiarity of commerce was that neither 18 tons of Brazilian coffee, nor a warehouse in Kingisepp, nor a warehouse in Gatchina existed, and the Italian and French companies did not know that their representatives operate in Russia.
True, there weren’t 15 million rubles, which was planned to be transferred to the accounts of the “laying” company. A journalist acted as a greedy and not too clean potential victim.
The attention of Fontanka was attracted by a company of crooks not so much by the size of the possible criminal income, as by its undoubted artistry and the scale of preparation of the combination, which, apparently, included not only compatriots, but also their foreign colleagues, who could pass for a foreign merchant with an impeccable French pronouncement. The number of people caught is unknown, but it can be counted in dozens, because only Fontanka became aware of three attempts to withdraw a dozen or two million rubles.
One of our readers told how this works. Nikolai has recently turned 50 years old; for several years he has occupied a serious position in one of the largest companies in St. Petersburg. When changing jobs he was trapped.
Part One - Successful Recruiting
It all started with a resume posted on a leading recruiting resource. Nikolai counted on a worthy offer, and this came from Kazan. An email came from Food Alliance LLC, then the executive manager contacted the applicant: “Hello, my name is Alexey Vladimirovich Somov, I’m the Commercial Director. Your candidacy suits us, let's discuss the conditions. ”
The proposal seemed to Nikolai acceptable: in addition to 150 thousand rubles of monthly salary, the contract brought by Somov provided for a percentage of transactions, which in the future looked attractive. A personal acquaintance with the commercial director who visited Petersburg did not spoil the impression: Somov, a competent-looking man of 32-35 years old, confidently talked about the development of trade and purchasing operations. The stupid site of the Food Alliance and the terrible business card design Nikolai attributed to some provincialism.
To view the full size, click on the mouse.
In addition to talking about development prospects, work appeared. Somov instructed Nikolai to find coffee suppliers. He asked me to pay particular attention to a certain Alberto Loretti representing the Italian company Cafe Noir: Food Alliance CEO Valery Fadeev met with Mr. Loretti at an exhibition in Moscow and considers cooperation with this merchant to be promising. The meeting was held in the "European". Mr. Loretti, a very dark-skinned, full-bodied Italian who looked more like a representative of Southeast Asia, offered to supply coffee in almost any volume at a more than affordable price.
To view the full size, click on the mouse.
To view the full size, click on the mouse.
Soon the first small delivery took place, 7 tons of coffee seemed to have left for Kazan. A copy of the payment order confirming the payment was not sent to Nikolai from the central office, despite the request, but Mr. Loretti said that the money had arrived in the account of the company indicated by him, everything was in order. Personally, tracking the shipment from the warehouse in Kingisepp, as Nikolay intended, also did not work: it was planned that the car would get into loading for about 15 hours, but at 8 in the morning the “driver” called and said that he had arrived earlier and had already received the goods, so go and personally monitoring was pointless. Both the general and commercial directors of the Food Alliance were satisfied. And they advised another counterparty: the representative of the French company “AD PACK” Pierre Duval (whom Fadeev met during a business trip to Paris).
Part Two - Super Profit Scheme
At a meeting at Talion, Mr. Duval explained that, in addition to representing his company, he started a small personal business in Gatchina and is involved in packaging and packaging. And he needs coffee. The price he agreed to pay turned out to be almost 1.5 times the price that Loretti was demanding for his goods. An elementary, but all the more attractive business diagram was drawn. Soon, the first batch of coffee from the Italian from a warehouse in Kingisepp left the Frenchman to a warehouse in Gatchina. Mr. Duval paid in cash with Somov, who had come to Moscow. Satisfied with each other, the parties decided to continue cooperation. The next operation was supposed, on October 6, Duval would receive 18 tons of coffee purchased by the Food Alliance from Loretti. The estimated profit of the company is 60% of the purchase price of the cargo, which amounted to about 15 million rubles. General Valery Fadeev was planning to fly to the deal personally. The tragedy prevented.
Part Three - The Temptation of Millions
Instead of the CEO from Kazan, an email came from the commercial director.
“We have just been told very terrible news from the Crimea.
Our CEO was in a car accident under Simferopol and died. There are other human casualties who were with him in the car ... This will greatly affect our plans and our production process. " And then the second letter: “I ask you to cancel all our procurement requests for now. I will keep you posted".
The freshly baked head of the St. Petersburg branch was in a tempting situation. The Italian businessman wanted to sell him 18 tons of coffee. The French businessman wanted to buy 18 tons of coffee from him, but one and a half times more expensive. The company "Food Alliance", which he represented, actually suspended its activities, the head died, the prospects are foggy. In the case of participation in the transaction using own funds, the instantaneous profit for a one-day operation promised a profit of more than $ 100 thousand. In the future, with similar deliveries, which were supposed once a month, such a risk-free profit could become constant.
A hint of virtuality
Nikolai explained to the journalist why he did not chase close dollars.
“Reputation, of course, is more expensive than profit from similar ethically questionable transactions. But in the case of the Food Alliance, this is not only the case. “You don’t have to hold me for an idiot and believe that quick money can rob me of my brain.”
The shadow of suspicion of Nikolai appeared a long time ago. Now, having sensed a trick in an unexpected tragedy on the eve of the deal, he once again analyzed the situation.
He met Somov in a cafe. This is understandable, given that he "flew from Kazan." Or maybe he didn’t fly. When Nikolai escorted Somov, he insisted that the head of the mission remain in the car. Nikolai has never seen a Somov buy or present a ticket. And of course I did not check the passport with a representative of my employer.
With Mr. Alberto Loretti, the meetings took place in the "European", where he allegedly lived. The dark-skinned shaggy man clearly owned Italian, but did not show his Italian passport (if he had one) to anyone. Nikolai was not too lazy, and went to the warehouse, which was supposed to be in Kingisepp, on Dorozhnikov street, house 35.
Stock
Instead of a customs warehouse for temporary storage (as Loretti assured), there was a sawmill.
We met with Mr. Pierre Duvall at Taleon, where he, according to him, set up headquarters. Mr. Duvall, naturally fluent in French, spoke through an interpreter. Sparkled a noble gray hair, spoke about the necessary legal registration of partnerships. For the delivered goods, it would be paid in cash in euros. But he transferred the money in a closed bag to Somov’s hands, and Nikolai did not see what was inside. Instead of a warehouse on 120 Gatchina Division Street in a house number 3 was a house. On the contrary, there is a construction company, furniture production and a dairy, on which there is nothing like Mr. Duval’s warehouse.
Meanwhile, letters from foreign partners, Monsieur Duval and Signor Loretti, were sent to Nikolai, in addition to expressing their sincere condolences on the untimely death of Mr. Fadeev, personally familiar to both businessmen, that the business should continue. Nikolai decided not to mind, and showed willingness to support the business endeavors of partners. By inviting a Fontanka journalist to act as someone willing to fund a compromised deal.
Before meetings with foreign businessmen, which were supposed to take place on the same day with an hour difference, some details were clarified. Nothing unexpected came up.
Food Alliance LLC, as it turned out, according to SPARK, has been in the process of "reorganization through accession" since August 2014. The “official website”, to which Somov referred, was created in May 2014, when the company was no longer functioning, but contacts that were not related to this “Food Alliance” were indicated, and the text completely coincides with the page of another company. The photo, which was signed by “the general director Fadeev Valery Yuryevich,” actually turned out to be an image of the general director of some Italian company, dragged from the website of the Italian newspaper. By phone of the company indicated in the registration documents, it was explained that the Food Alliance had not been operating for a long time.
The company AD PAC did not hear anything about their representative in Russia, Pierre Duval. Because the company does not have a representative office in Russia, and Pierre Duval does not work there.
The Italians who are not very confident in English speaking from Cafe Noir located in Ragusa did not recall Alberto Loretti. As for the “official site”, on which the contacts of the “official representative in Russia” are posted, this page was registered in September 2014 and is administered by the same Moscow Internet company as the false site of the Food Alliance.
Rogue charm
The rendezvous with Pierre Duval took place in the Talion lobby, where he was supposed to go down from his own room. Despite the already unprofitable 6 o'clock in the evening, the merchant was, though not in a brilliant, but rather strict suit. A slight negligence in the toilet did not spoil the impression of an aristocratic appearance, and in the white and gold interior he looked organically.
In a relaxed and polite conversation through an interpreter, Duval once again expressed sorrow in elegant expressions about the tragedy that claimed the life of monsieur Fadeeff, but quickly remembered that business is business. Without much emotion, reacting to the change of potential counterparty, he instantly agreed not only to purchase 15-20 tons of coffee per month from Vektor LLC, but he himself started talking about a possible fifty-percent prepayment in the future. In the meantime, they agreed to make the calculation at a warehouse in Gatchina, directly at the transfer of goods. Out of delicacy, the negotiating partners did not put Mr. Duval in an uncomfortable position by mentioning the fact that this warehouse simply does not exist, and he himself is just a phantom.
An hour after a hearty farewell to Pierre Duval, the candidates for the roles of suckers moved to the "European". Alberto Loretti, after the call, promised to come down in a minute, and soon really appeared. Unlike the elegant Frenchman, the Italian businessman looked simpler, but no less colorful. Very dark-skinned, with lush hair, he radiated good-naturedness and a willingness to deliver any amount of coffee to his dear partners.
He speaks Russian fairly well, albeit with a noticeable accent, Loretti confirmed that coffee can be in stock at Kingisepp for two days after prepayment. The warehouse is customs, but this is its problem: it is necessary to provide the number of the car, and the customs officers will let it in for loading and let it out without problems. It is enough to transfer the agreed amount to the accounts of the organization indicated by him (one of the two “gaskets” registered in Moscow to obviously dummies). After talking about the merits of the aromatic drink and listening to the story of the long history of the company, in which Loretti is a member of the board of directors, the journalist could not resist the question.
⁃ Alberto, develop doubts. Why didn’t you ever hear your name in the company whose board member you are and even have the courage to say that they don’t have a representative office in St. Petersburg?
⁃ What? Where?
⁃ At Cafe Noir, they don’t know anything about you.
⁃ This is some kind of mistake ...
⁃ And tell me, where will the goods be shipped from if there is no warehouse on Dorozhnikov Street in Kingisepp?
⁃ How not? This is mistake...
To remove the slight shadow of mistrust that hung over the negotiating table, I had to ask Mr. Loretti for a passport. Glancing over his eyes, Alberto rummaged through his pockets, and took out a well-wrinkled fax copy of the document, on which one could see the name Alberto Loretti and the smeared photo of a man with a magnificent mustache.
Feeling that the meeting with Alberto might be the last, I wanted to capture it as a keepsake. Alberto was upset and almost ran away, forgetting to pay for coffee. The correspondent did not have time to ask him why he was wearing a wig.
One two Three...
The wig on Alberto Loretti certainly was. A person’s hair doesn’t grow so fast, but less than a month ago he was almost bald. True, his name was Paco Gomez then, he lodged in the Holiday Inn on Moskovsky Prospekt, and the company he represented was not located in Italy, but directly in Brazil.
The St. Petersburg manager, hired by the same Somov on behalf of the Food Alliance, began to ask too many questions to Somov, and he, apparently having sensed the futility of the “work” with the too annoying “head of the St. Petersburg” branch, stopped his relationship: once the CEO Fadeev died earlier.
Fontanka is also aware of yet another attempt in September, with the participation of Somov, Loretti and Duval. It turned out to be unsuccessful purely by accident: the two applicants for the role of representatives of the Food Alliance were familiar with each other.
What the deceased said
The correspondent called Valery Fadeyev in Kazan, who, according to the "commercial director of the Food Alliance," died a week ago for the second time.
⁃ Valery Yuryevich, they say you tragically died in a car accident near Simferopol.
⁃ Yes, I’ll live for 150 years !, - Valery Fadeev assured a little nervously of an ignorant of his death.
And he was extremely surprised that he was associated with a company that ceased operations several months ago.
What the coffee businessman did not explain
Alberto Loretti was the only one who answered the phone a day after business meetings.
• Hello, is this Mr. Gomez?
• Yes, yes, I'm listening to you.
• Mr. Gomez, we recently met. Do not explain why you were Mr. Loretti yesterday?
After this question, the connection was somehow interrupted.
The smell of millions
Despite the fact that none of the participants in the coffee business is picking up the phone, the correspondent was surprised to note that the phones of the “merchants” remain on and are in the access area. There is only one visible explanation for this fact - the show continues, and a number of “managers of the St. Petersburg representative office of the well-known Kazan company” are in touch with management and contractors. Good luck to them.
Denis Korotkov, Fontanka.ru
PS
Total, at least 5 people participate in the operation:
⁃ Somov is the most classified character. “Fontanka” does not have his image, but competent services can receive it if they wish.
⁃ Loretti / Gomez Perhaps a foreigner. Looks like a representative of Southeast Asia, is fluent in Italian and decently English, speaks Russian with an indefinite accent. Uses a wig.
⁃ Duval. He speaks fluent French and speaks English. He claims that he does not understand Russian. The image is impeccable, probably a real Frenchman.
⁃ "Assistant Monsieur Duval Daria." Communicated only by phone, it looks unknown. Given that Duval was with hired translators at all meetings, Daria most likely does not speak French.
⁃ - Two "storekeepers" and two "drivers". One of the storekeepers brought samples of the goods, the rest communicated only by phone, it is possible that this is one person.
⁃ Potential victims report that after breaking the relationship, attempts were made to crack their email addresses.
According to some reports, in St. Petersburg the gang appeared after a successful tour in the capital.
https://www.fontanka.ru/2014/10/13/093/
On the evening of October 9, four men in business suits, having a cup of espresso, had serious business conversations in the lobby of pathos hotels. The deal under discussion was not too large: the case concerned 18 tons of Brazilian coffee, which should be delivered from the warehouse of an Italian company in Kingisepp to the warehouse of a French businessman in Gatchina, and about 15 million rubles. The peculiarity of commerce was that neither 18 tons of Brazilian coffee, nor a warehouse in Kingisepp, nor a warehouse in Gatchina existed, and the Italian and French companies did not know that their representatives operate in Russia.
True, there weren’t 15 million rubles, which was planned to be transferred to the accounts of the “laying” company. A journalist acted as a greedy and not too clean potential victim.
The attention of Fontanka was attracted by a company of crooks not so much by the size of the possible criminal income, as by its undoubted artistry and the scale of preparation of the combination, which, apparently, included not only compatriots, but also their foreign colleagues, who could pass for a foreign merchant with an impeccable French pronouncement. The number of people caught is unknown, but it can be counted in dozens, because only Fontanka became aware of three attempts to withdraw a dozen or two million rubles.
One of our readers told how this works. Nikolai has recently turned 50 years old; for several years he has occupied a serious position in one of the largest companies in St. Petersburg. When changing jobs he was trapped.
Part One - Successful Recruiting
It all started with a resume posted on a leading recruiting resource. Nikolai counted on a worthy offer, and this came from Kazan. An email came from Food Alliance LLC, then the executive manager contacted the applicant: “Hello, my name is Alexey Vladimirovich Somov, I’m the Commercial Director. Your candidacy suits us, let's discuss the conditions. ”
The proposal seemed to Nikolai acceptable: in addition to 150 thousand rubles of monthly salary, the contract brought by Somov provided for a percentage of transactions, which in the future looked attractive. A personal acquaintance with the commercial director who visited Petersburg did not spoil the impression: Somov, a competent-looking man of 32-35 years old, confidently talked about the development of trade and purchasing operations. The stupid site of the Food Alliance and the terrible business card design Nikolai attributed to some provincialism.
To view the full size, click on the mouse.
In addition to talking about development prospects, work appeared. Somov instructed Nikolai to find coffee suppliers. He asked me to pay particular attention to a certain Alberto Loretti representing the Italian company Cafe Noir: Food Alliance CEO Valery Fadeev met with Mr. Loretti at an exhibition in Moscow and considers cooperation with this merchant to be promising. The meeting was held in the "European". Mr. Loretti, a very dark-skinned, full-bodied Italian who looked more like a representative of Southeast Asia, offered to supply coffee in almost any volume at a more than affordable price.
To view the full size, click on the mouse.
To view the full size, click on the mouse.
Soon the first small delivery took place, 7 tons of coffee seemed to have left for Kazan. A copy of the payment order confirming the payment was not sent to Nikolai from the central office, despite the request, but Mr. Loretti said that the money had arrived in the account of the company indicated by him, everything was in order. Personally, tracking the shipment from the warehouse in Kingisepp, as Nikolay intended, also did not work: it was planned that the car would get into loading for about 15 hours, but at 8 in the morning the “driver” called and said that he had arrived earlier and had already received the goods, so go and personally monitoring was pointless. Both the general and commercial directors of the Food Alliance were satisfied. And they advised another counterparty: the representative of the French company “AD PACK” Pierre Duval (whom Fadeev met during a business trip to Paris).
Part Two - Super Profit Scheme
At a meeting at Talion, Mr. Duval explained that, in addition to representing his company, he started a small personal business in Gatchina and is involved in packaging and packaging. And he needs coffee. The price he agreed to pay turned out to be almost 1.5 times the price that Loretti was demanding for his goods. An elementary, but all the more attractive business diagram was drawn. Soon, the first batch of coffee from the Italian from a warehouse in Kingisepp left the Frenchman to a warehouse in Gatchina. Mr. Duval paid in cash with Somov, who had come to Moscow. Satisfied with each other, the parties decided to continue cooperation. The next operation was supposed, on October 6, Duval would receive 18 tons of coffee purchased by the Food Alliance from Loretti. The estimated profit of the company is 60% of the purchase price of the cargo, which amounted to about 15 million rubles. General Valery Fadeev was planning to fly to the deal personally. The tragedy prevented.
Part Three - The Temptation of Millions
Instead of the CEO from Kazan, an email came from the commercial director.
“We have just been told very terrible news from the Crimea.
Our CEO was in a car accident under Simferopol and died. There are other human casualties who were with him in the car ... This will greatly affect our plans and our production process. " And then the second letter: “I ask you to cancel all our procurement requests for now. I will keep you posted".
The freshly baked head of the St. Petersburg branch was in a tempting situation. The Italian businessman wanted to sell him 18 tons of coffee. The French businessman wanted to buy 18 tons of coffee from him, but one and a half times more expensive. The company "Food Alliance", which he represented, actually suspended its activities, the head died, the prospects are foggy. In the case of participation in the transaction using own funds, the instantaneous profit for a one-day operation promised a profit of more than $ 100 thousand. In the future, with similar deliveries, which were supposed once a month, such a risk-free profit could become constant.
A hint of virtuality
Nikolai explained to the journalist why he did not chase close dollars.
“Reputation, of course, is more expensive than profit from similar ethically questionable transactions. But in the case of the Food Alliance, this is not only the case. “You don’t have to hold me for an idiot and believe that quick money can rob me of my brain.”
The shadow of suspicion of Nikolai appeared a long time ago. Now, having sensed a trick in an unexpected tragedy on the eve of the deal, he once again analyzed the situation.
He met Somov in a cafe. This is understandable, given that he "flew from Kazan." Or maybe he didn’t fly. When Nikolai escorted Somov, he insisted that the head of the mission remain in the car. Nikolai has never seen a Somov buy or present a ticket. And of course I did not check the passport with a representative of my employer.
With Mr. Alberto Loretti, the meetings took place in the "European", where he allegedly lived. The dark-skinned shaggy man clearly owned Italian, but did not show his Italian passport (if he had one) to anyone. Nikolai was not too lazy, and went to the warehouse, which was supposed to be in Kingisepp, on Dorozhnikov street, house 35.
Stock
Instead of a customs warehouse for temporary storage (as Loretti assured), there was a sawmill.
We met with Mr. Pierre Duvall at Taleon, where he, according to him, set up headquarters. Mr. Duvall, naturally fluent in French, spoke through an interpreter. Sparkled a noble gray hair, spoke about the necessary legal registration of partnerships. For the delivered goods, it would be paid in cash in euros. But he transferred the money in a closed bag to Somov’s hands, and Nikolai did not see what was inside. Instead of a warehouse on 120 Gatchina Division Street in a house number 3 was a house. On the contrary, there is a construction company, furniture production and a dairy, on which there is nothing like Mr. Duval’s warehouse.
Meanwhile, letters from foreign partners, Monsieur Duval and Signor Loretti, were sent to Nikolai, in addition to expressing their sincere condolences on the untimely death of Mr. Fadeev, personally familiar to both businessmen, that the business should continue. Nikolai decided not to mind, and showed willingness to support the business endeavors of partners. By inviting a Fontanka journalist to act as someone willing to fund a compromised deal.
Before meetings with foreign businessmen, which were supposed to take place on the same day with an hour difference, some details were clarified. Nothing unexpected came up.
Food Alliance LLC, as it turned out, according to SPARK, has been in the process of "reorganization through accession" since August 2014. The “official website”, to which Somov referred, was created in May 2014, when the company was no longer functioning, but contacts that were not related to this “Food Alliance” were indicated, and the text completely coincides with the page of another company. The photo, which was signed by “the general director Fadeev Valery Yuryevich,” actually turned out to be an image of the general director of some Italian company, dragged from the website of the Italian newspaper. By phone of the company indicated in the registration documents, it was explained that the Food Alliance had not been operating for a long time.
The company AD PAC did not hear anything about their representative in Russia, Pierre Duval. Because the company does not have a representative office in Russia, and Pierre Duval does not work there.
The Italians who are not very confident in English speaking from Cafe Noir located in Ragusa did not recall Alberto Loretti. As for the “official site”, on which the contacts of the “official representative in Russia” are posted, this page was registered in September 2014 and is administered by the same Moscow Internet company as the false site of the Food Alliance.
Rogue charm
The rendezvous with Pierre Duval took place in the Talion lobby, where he was supposed to go down from his own room. Despite the already unprofitable 6 o'clock in the evening, the merchant was, though not in a brilliant, but rather strict suit. A slight negligence in the toilet did not spoil the impression of an aristocratic appearance, and in the white and gold interior he looked organically.
In a relaxed and polite conversation through an interpreter, Duval once again expressed sorrow in elegant expressions about the tragedy that claimed the life of monsieur Fadeeff, but quickly remembered that business is business. Without much emotion, reacting to the change of potential counterparty, he instantly agreed not only to purchase 15-20 tons of coffee per month from Vektor LLC, but he himself started talking about a possible fifty-percent prepayment in the future. In the meantime, they agreed to make the calculation at a warehouse in Gatchina, directly at the transfer of goods. Out of delicacy, the negotiating partners did not put Mr. Duval in an uncomfortable position by mentioning the fact that this warehouse simply does not exist, and he himself is just a phantom.
An hour after a hearty farewell to Pierre Duval, the candidates for the roles of suckers moved to the "European". Alberto Loretti, after the call, promised to come down in a minute, and soon really appeared. Unlike the elegant Frenchman, the Italian businessman looked simpler, but no less colorful. Very dark-skinned, with lush hair, he radiated good-naturedness and a willingness to deliver any amount of coffee to his dear partners.
He speaks Russian fairly well, albeit with a noticeable accent, Loretti confirmed that coffee can be in stock at Kingisepp for two days after prepayment. The warehouse is customs, but this is its problem: it is necessary to provide the number of the car, and the customs officers will let it in for loading and let it out without problems. It is enough to transfer the agreed amount to the accounts of the organization indicated by him (one of the two “gaskets” registered in Moscow to obviously dummies). After talking about the merits of the aromatic drink and listening to the story of the long history of the company, in which Loretti is a member of the board of directors, the journalist could not resist the question.
⁃ Alberto, develop doubts. Why didn’t you ever hear your name in the company whose board member you are and even have the courage to say that they don’t have a representative office in St. Petersburg?
⁃ What? Where?
⁃ At Cafe Noir, they don’t know anything about you.
⁃ This is some kind of mistake ...
⁃ And tell me, where will the goods be shipped from if there is no warehouse on Dorozhnikov Street in Kingisepp?
⁃ How not? This is mistake...
To remove the slight shadow of mistrust that hung over the negotiating table, I had to ask Mr. Loretti for a passport. Glancing over his eyes, Alberto rummaged through his pockets, and took out a well-wrinkled fax copy of the document, on which one could see the name Alberto Loretti and the smeared photo of a man with a magnificent mustache.
Feeling that the meeting with Alberto might be the last, I wanted to capture it as a keepsake. Alberto was upset and almost ran away, forgetting to pay for coffee. The correspondent did not have time to ask him why he was wearing a wig.
One two Three...
The wig on Alberto Loretti certainly was. A person’s hair doesn’t grow so fast, but less than a month ago he was almost bald. True, his name was Paco Gomez then, he lodged in the Holiday Inn on Moskovsky Prospekt, and the company he represented was not located in Italy, but directly in Brazil.
The St. Petersburg manager, hired by the same Somov on behalf of the Food Alliance, began to ask too many questions to Somov, and he, apparently having sensed the futility of the “work” with the too annoying “head of the St. Petersburg” branch, stopped his relationship: once the CEO Fadeev died earlier.
Fontanka is also aware of yet another attempt in September, with the participation of Somov, Loretti and Duval. It turned out to be unsuccessful purely by accident: the two applicants for the role of representatives of the Food Alliance were familiar with each other.
What the deceased said
The correspondent called Valery Fadeyev in Kazan, who, according to the "commercial director of the Food Alliance," died a week ago for the second time.
⁃ Valery Yuryevich, they say you tragically died in a car accident near Simferopol.
⁃ Yes, I’ll live for 150 years !, - Valery Fadeev assured a little nervously of an ignorant of his death.
And he was extremely surprised that he was associated with a company that ceased operations several months ago.
What the coffee businessman did not explain
Alberto Loretti was the only one who answered the phone a day after business meetings.
• Hello, is this Mr. Gomez?
• Yes, yes, I'm listening to you.
• Mr. Gomez, we recently met. Do not explain why you were Mr. Loretti yesterday?
After this question, the connection was somehow interrupted.
The smell of millions
Despite the fact that none of the participants in the coffee business is picking up the phone, the correspondent was surprised to note that the phones of the “merchants” remain on and are in the access area. There is only one visible explanation for this fact - the show continues, and a number of “managers of the St. Petersburg representative office of the well-known Kazan company” are in touch with management and contractors. Good luck to them.
Denis Korotkov, Fontanka.ru
PS
Total, at least 5 people participate in the operation:
⁃ Somov is the most classified character. “Fontanka” does not have his image, but competent services can receive it if they wish.
⁃ Loretti / Gomez Perhaps a foreigner. Looks like a representative of Southeast Asia, is fluent in Italian and decently English, speaks Russian with an indefinite accent. Uses a wig.
⁃ Duval. He speaks fluent French and speaks English. He claims that he does not understand Russian. The image is impeccable, probably a real Frenchman.
⁃ "Assistant Monsieur Duval Daria." Communicated only by phone, it looks unknown. Given that Duval was with hired translators at all meetings, Daria most likely does not speak French.
⁃ - Two "storekeepers" and two "drivers". One of the storekeepers brought samples of the goods, the rest communicated only by phone, it is possible that this is one person.
⁃ Potential victims report that after breaking the relationship, attempts were made to crack their email addresses.
According to some reports, in St. Petersburg the gang appeared after a successful tour in the capital.
https://www.fontanka.ru/2014/10/13/093/
Original message
Интернациональная группа аферистов почтила вниманием Петербург. «Представители известных зарубежных компаний», имеющие апартаменты в изысканнейших отелях города, меняют парики и имена, оперируя несуществующими контейнерами с товаром, поступающими на отсутствующие в действительности терминалы, обращая фантом в живые миллионы. Корреспондент «Фонтанки» встретился с комбинаторами класса «люкс».
Вечером 9 октября четверо мужчин в деловых костюмах за чашкой эспрессо вели серьезные бизнес-разговоры в лобби пафосных отелей. Обсуждаемая сделка была не слишком крупной: дело касалось 18 тонн бразильского кофе, которые должны быть поставлены со склада итальянской фирмы в Кингисеппе на склад французского предпринимателя в Гатчине, и о примерно 15 миллионах рублей. Особенность коммерции заключалась в том, что ни 18 тонн бразильского кофе, ни склада в Кингисеппе, ни склада в Гатчине не существовало, а о том, что в России действуют их представители, итальянская и французская фирма не знали.
Правда, не было и 15 миллионов рублей, которые планировалось перевести на счета фирмы-«прокладки». В роли жадного и не слишком чистоплотного потенциального потерпевшего выступил журналист.
Внимание «Фонтанки» компания жуликов привлекла не столько размером возможного криминального дохода, сколько несомненным артистизмом и масштабом подготовки комбинации, в которую, судя по всему, включены не только соотечественники, но и их зарубежные коллеги, способные сойти за иноземного негоцианта с безупречным французским прононсом. Количество попавших неизвестно, но может считаться на десятки, ведь только «Фонтанке» стало известно о трех попытках изъять десяток-другой миллионов рублей.
О том, как это действует, рассказал один наш читатель. Николаю недавно исполнилось 50 лет, он не один год занимал серьезную позицию в одной из крупнейших компаний Петербурга. При смене работы его и подстерегли.
Часть первая — удачный рекрутинг
Началось все с резюме, размещенного на ведущем рекрутинговом ресурсе. Николай рассчитывал на достойное предложение, и такое поступило из Казани. Пришло электронное письмо от ООО «Продовольственный альянс», затем с претендентом связался ответственный руководитель: «Здравствуйте, меня зовут Алексей Владимирович Сомов, я коммерческий директор. Ваша кандидатура нас устраивает, давайте обсудим условия».
Предложение показалось Николаю приемлемым: кроме 150 тысяч рублей месячной зарплаты привезенный Сомовым контракт предусматривал процент от сделок, что в перспективе выглядело привлекательно. Личное знакомство с посетившим Петербург коммерческим директором впечатления не испортило: Сомов, компетентный на вид мужчина 32-35 лет, уверенно рассуждал о развитии торгово-закупочных операций. Бестолковый сайт «Продовольственного альянса» и ужасный дизайн визитной карточки Николай отнес за счет некоторого провинциализма.
Для просмотра в полный размер кликните мышкой
Кроме разговора о перспективах развития, появилась и работа. Сомов поручил Николаю подыскать поставщиков кофе. Особое внимание попросил обратить на некоего Альберто Лоретти, представляющего итальянскую компанию «Cafe Noir»: генеральный директор «Продовольственного альянса» Валерий Фадеев познакомился с господином Лоретти на выставке в Москве и считает сотрудничество с этим коммерсантом перспективным. Встреча состоялась в «Европейской». Господин Лоретти, сильно смуглый полноватый итальянец, больше похожий на представителя Юго-Восточной Азии, предложил поставлять кофе практически в любых объемах по более, чем приемлемой цене.
Для просмотра в полный размер кликните мышкой
Для просмотра в полный размер кликните мышкой
Вскоре прошла первая небольшая поставка, 7 тонн кофе вроде как уехали в Казань. Копию платежного поручения, подтверждающего оплату, Николаю из центрального офиса, несмотря на просьбу, не прислали, но господин Лоретти сказал, что деньги на счет указанной им компании поступили, все в порядке. Лично проследить за отгрузкой со склада в Кингисеппе, как намеревался Николай, тоже не получилось: планировалось, что машина встанет под погрузку около 15 часов, но в 8 утра позвонил «водитель» и сообщил, что приехал раньше и уже получил товар, так что ехать и лично контролировать было бессмысленно. И генеральный, и коммерческий директора «Продовольственного альянса» остались довольны. И посоветовали ещё одного контрагента: представителя французской фирмы «AD PACK» Пьера Дюваля (с которым Фадеев познакомился во время деловой поездки в Париж).
Часть вторая — схема сверхприбыли
На встрече в «Талионе» господин Дюваль объяснил, что, кроме представительства своей компании, он завел небольшой личный бизнес в Гатчине и занимается упаковкой и расфасовкой. И ему нужен кофе. Цена, которую он согласился платить, оказалась почти в 1,5 раза больше той, что требовал за свой товар Лоретти. Нарисовалась элементарная, но тем более привлекательная бизнес-схема. Вскоре первая партия кофе от итальянца со склада в Кингисеппе ушла французу на склад в Гатчине. Господин Дюваль рассчитался наличными с приехавшим в Москву Сомовым. Довольные друг другом стороны решили продолжать сотрудничество. Предполагалась очередная операция, 6 октября в адрес Дюваля должны были поступить 18 тонн кофе, закупленные «Продовольственным альянсом» у Лоретти. Расчетная прибыль компании – 60 % от закупочной цены груза, которая составила около 15 миллионов рублей. На сделку планировал прилететь лично генеральный Валерий Фадеев. Помешала трагедия.
Часть третья — искушение миллионами
Вместо генерального директора из Казани пришло электронное письмо от коммерческого директора.
«Только что нам сообщили очень ужасную новость из Крыма.
Наш Генеральный директор попал под Симферополем в автомобильную аварию и погиб. Имеются еще и другие человеческие жертвы, кто был с ним в машине … Это очень сильно отразится и на наших планах и нашем производственном процессе». И следом второе письмо: «Прошу Вас пока отменить все наши заявки по закупкам. Буду держать Вас в курсе».
Свежеиспеченный руководитель петербургского филиала оказался в соблазнительной ситуации. Итальянский коммерсант хотел продать ему 18 тонн кофе. Французский коммерсант хотел купить у него 18 тонн кофе, но в полтора раза дороже. Компания «Продовольственный альянс», которую он представлял, фактически приостановила деятельность, руководитель погиб, перспективы туманны. В случае же участия в сделке собственными средствами одномоментная прибыль за однодневную операцию обещала прибыль свыше 100 тысяч долларов. В будущем при аналогичных поставках, которые предполагались раз в месяц, подобная лишенная риска прибыль могла стать постоянной.
Намек на виртуальность
Николай объяснил журналисту, почему он не погнался за близкими долларами.
«Репутация, конечно, дороже прибыли от подобных сомнительных с этической точки зрения сделок. Но в случае с «Продовольственным альянсом» дело не только в этом. Не надо держать меня за идиота и считать, что быстрые деньги могут лишить меня мозга».
Тень подозрения у Николая появилась давно. Теперь, почувствовав в неожиданной трагедии накануне сделки подвох, он ещё раз проанализировал ситуацию.
С «Сомовым» он встречался в кафе. Это объяснимо, учитывая, что тот «прилетал из Казани». А может, и не прилетал. Когда Николай провожал Сомова, тот настаивал, чтобы глава представительства оставался в машине. Николай ни разу не видел, как «Сомов» покупал или предъявлял билет. И уж конечно не проверял паспорт у представителя своего работодателя.
С господином Альберто Лоретти встречи проходили в «Европейской», где тот якобы жил. Темнокожий лохматый мужчина явно владел итальянским, но свой итальянский паспорт (если тот у него был), никому не показывал. Николай не поленился, и съездил на склад, который должен был находиться в городе Кингисеппе, на улице Дорожников, дом 35.
Склад
Вместо таможенного склада временного хранения (как уверял Лоретти), там оказалась лесопилка.
С господином Пьером Дювалем встречались в «Талионе», где тот, по его словам, устроил штаб-квартиру. Господин Дюваль, естественно, свободно владеющий французским, общался через переводчика. Сверкал благородной сединой, говорил о необходимом законном оформлении партнерских отношений. За как бы поставленный товар расплачивался наличными евро. Вот только деньги он передавал в закрытом пакете в руки Сомову, и что находилось внутри, Николай не видел. Вместо склада на улице 120 Гатчинской дивизии в доме номер 3 оказался жилой дом. Напротив — строительная компания, мебельное производство и молокозавод, на которых ничего похожего на склад господина Дюваля нет.
Между тем от иностранных партнеров, мсье Дюваля и синьора Лоретти, на адрес Николая приходили письма, в которых наряду с выражением искреннего соболезнования в связи с безвременной кончиной лично знакомого обоим коммерсантам господина Фадеева выражалось мнение, что бизнес должен продолжаться. Николай решил не возражать, и демонстрировал готовность поддержать деловые начинания партнеров. Пригласив с собой журналиста «Фонтанки», который выступил в роли человека, готового профинансировать оказавшуюся под угрозой сделку.
Перед встречами с зарубежными дельцами, которые должны были состояться в один день с разницей в час, уточнили некоторые подробности. Ничего неожиданного не открылось.
ООО «Продовольственный альянс», как оказалось, по данным «СПАРК», находится в стадии «реорганизации путем присоединения» с августа 2014 года. «Официальный сайт», на который ссылался Сомов, создан в мае 2014 года, когда компания уже не функционировала но указаны контакты, не имеющие отношения к настоящему «Продовольственному альянсу», а текст полностью совпадает со страницей другого предприятия. Фото, которое подписано «генеральный директор Фадеев Валерий Юрьевич», на самом деле оказалось изображением генерального директора какой-то итальянской компании, утащенным с интернет-сайта итальянской газеты. По телефону компании, указанному в регистрационных документах, пояснили, что «Продовольственный альянс» давно не работает.
В компании «AD PAC» ничего не слышали о своем представителе в России Пьере Дювале. Потому что представительства в России у компании нет, а Пьер Дюваль там не работает.
Не слишком уверенно общающиеся на английском итальянцы из расположенной в Рагузе фирмы«Cafe Noir» не припомнили Альберто Лоретти. Что же касается «официального сайта», на котором размещены контакты «официального представителя в России», то эта страница оказалась зарегистрирована в сентябре 2014 года, и администрируется той же московской интернет-компанией, что и лже-сайт «Продовольственного альянса».
Обаяние жуликоватых
Рандеву с Пьером Дювалем состоялось в лобби «Талиона», куда он, как предполагалось, спустился из собственного номера. Несмотря на уже нетабельные 6 часов вечера, негоциант был хотя и не в блистательном, но достаточно строгом костюме. Легкая небрежность в туалете не портила впечатления от аристократической внешности, и в белом с золотом интерьере он смотрелся органично.
В непринужденно-вежливом разговоре через переводчика Дюваль в изысканных выражениях в очередной раз выразил скорбь по поводу трагедии, которая унесла жизнь monsieur Fadeeff, но быстро вспомнил и о том, что бизнес есть бизнес. Без особых эмоций отреагировав на смену потенциального контрагента, моментально согласился не только приобретать 15-20 тонн кофе в месяц у ООО «Вектор», но и сам завел разговор о возможной в дальнейшем пятидесятипроцентной предоплате. Пока же расчет договорились произвести на складе в Гатчине, непосредственно при передаче товара. Из деликатности партнеры по переговорам не стали ставить господина Дюваля в неудобное положение упоминанием того факта, что этого склада просто не существует, а он сам — лишь фантом.
Через час после сердечного прощания с Пьером Дювалем кандидаты на роли лохов переместились в «Европейскую». Альберто Лоретти после звонка обещал спуститься через минуту, и вскоре действительно появился. В отличие от элегантного француза, итальянский коммерсант выглядел попроще, но не менее колоритно. Очень смуглый, с пышной шевелюрой, он лучился добродушием и готовностью поставить дорогим партнерам кофе сколько угодно.
Вполне сносно говорящий по-русски, хотя и с заметным акцентом, Лоретти подтвердил, что кофе может быть на складе в Кингисеппе в течение двух дней после предоплаты. Склад таможенный, но это его проблемы: надо сообщить номер машины, и таможенники её пропустят на загрузку и выпустят без проблем. Достаточно перевести оговоренную сумму на счета указанной им организации (одной из двух «прокладок», зарегистрированных в Москве на явно подставных лиц). Поговорив о достоинствах ароматного напитка и выслушав рассказ о давней истории фирмы, в которой Лоретти состоит членом совета директоров, журналист не удержался от вопроса.
⁃ Альберто, развейте сомнения. Почему в компании, членом совета директоров которой вы являетесь, никогда не слышали вашего имени и даже имеют смелость утверждать, что у них нет представительства в Петербурге?
⁃ Что? Где?
⁃ В «Cafe Noir» о вас ничего не знают.
⁃ Это ошибка какая-то...
⁃ И еще подскажите, откуда будет отгружаться товар, если никакого склада на улице Дорожников в Кингисеппе нет?
⁃ Как нет? Это ошибка...
Чтобы устранить легкую тень недоверия, которая витала над столом переговоров, пришлось попросить у господина Лоретти паспорт. Забегав глазами, Альберто зашарил по карманам, и извлек изрядно помятую факсовую копию документа, на которой можно было рассмотреть имя Alberto Loretti и размазанное фото мужчины с пышными усами.
Почувствовав, что встреча с Альберто может оказаться последней, захотелось запечатлеть его на память. Альберто расстроился и почти бегом удалился, забыв заплатить за кофе. Спросить его, по какой причине он носит парик, корреспондент не успел.
Раз, два, три...
Парик на «Альберто Лоретти», безусловно, был. Волосы человека растут не так быстро, а ведь менее месяца назад он был почти лыс. Правда, звали его тогда Пако Гомес, квартировал он в «Холидей Инн» на Московском проспекте, а представляемая им компания находилась не в Италии, а прямо в Бразилии.
Нанятый на работу от имени «Продовольственного альянса» все тем же «Сомовым» петербургский менеджер Валерий стал задавать «Сомову» слишком много вопросов и тот, видимо, почувствовав бесперспективность «работы» со слишком въедливым «руководителем петербургского» филиала, отношения прекратил: в тот раз генеральный директор Фадеев скончался раньше.
«Фонтанке» известно и об еще одной попытке в сентябре, с участием «Сомова», «Лоретти» и «Дюваля». Она оказалась неудачной чисто случайно: двое претендентов на роль представителей «Продовольственного альянса» оказались между собой знакомы.
Что сказал покойный
Корреспондент позвонил в Казань Валерию Фадееву, который, по словам «коммерческого директора «Продовольственного альянса», скончался неделю назад уже во второй раз.
⁃ Валерий Юрьевич, говорят, вы трагически погибли в автокатастрофе под Симферополем.
⁃ Да я 150 лет жить буду!, – несколько нервно заверил неосведомленный о своей смерти Валерий Фадеев.
И крайне удивился, что его ассоциируют с компанией, прекратившей свою деятельность несколько месяцев назад.
Чего не объяснил кофейный бизнесмен
«Альберто Лоретти» оказался единственным, кто ответил на телефонный звонок день спустя после деловых встреч.
• Алло, это господин Гомес?
• Да-да, слушаю вас.
• Господин Гомес, мы с вами недавно встречались. Не объясните, почему вчера вы были господином Лоретти?
После этого вопроса связь почему-то прервалась.
Запах миллионов
Несмотря на то, что никто из участников кофейного бизнеса более не берет трубку, корреспондент с удивлением отметил, что телефоны «коммерсантов» остаются включенными и находятся в зоне доступа. Видимое объяснение этому факту одно — шоу продолжается, и некоторое количество «руководителей петербургского представительства известной казанской фирмы» находятся на связи с руководством и контрагентами. Удачи им.
Денис Коротков, «Фонтанка.ру»
P.S.
Итого, в операции участвуют минимум 5 человек:
⁃ «Сомов» – самый засекреченный персонаж. Его изображением «Фонтанка» не располагает, но компетентные службы могут при желании получить.
⁃ «Лоретти»/»Гомес» Возможно, иностранец. Похож на представителя Юго-Восточной Азии, свободно владеет итальянским и прилично английским языком, на русском говорит с неопределенным акцентом. Использует парик.
⁃ «Дюваль». Свободно говорит по-французски, владеет английским. Утверждает, что не понимает по-русски. Образ безупречен, вероятно, настоящий француз.
⁃ «Помощница мсье Дюваля Дарья». Общалась только по телефону, как выглядит, неизвестно. Учитывая, что на все встречи «Дюваль» являлся с наемными переводчицами, скорее всего, Дарья на самом деле не владеет французским.
⁃ – Двое «кладовщиков» и двое «водителей». Один из кладовщиков привозил образцы товара, остальные общались только по телефону, не исключено, что это один человек.
⁃ Потенциальные потерпевшие сообщают, что после разрыва отношений были осуществлены попытки взлома адресов их электронной почты.
По некоторым данным, в Петербурге шайка объявилась после успешных гастролей в столице.
https://www.fontanka.ru/2014/10/13/093/
Вечером 9 октября четверо мужчин в деловых костюмах за чашкой эспрессо вели серьезные бизнес-разговоры в лобби пафосных отелей. Обсуждаемая сделка была не слишком крупной: дело касалось 18 тонн бразильского кофе, которые должны быть поставлены со склада итальянской фирмы в Кингисеппе на склад французского предпринимателя в Гатчине, и о примерно 15 миллионах рублей. Особенность коммерции заключалась в том, что ни 18 тонн бразильского кофе, ни склада в Кингисеппе, ни склада в Гатчине не существовало, а о том, что в России действуют их представители, итальянская и французская фирма не знали.
Правда, не было и 15 миллионов рублей, которые планировалось перевести на счета фирмы-«прокладки». В роли жадного и не слишком чистоплотного потенциального потерпевшего выступил журналист.
Внимание «Фонтанки» компания жуликов привлекла не столько размером возможного криминального дохода, сколько несомненным артистизмом и масштабом подготовки комбинации, в которую, судя по всему, включены не только соотечественники, но и их зарубежные коллеги, способные сойти за иноземного негоцианта с безупречным французским прононсом. Количество попавших неизвестно, но может считаться на десятки, ведь только «Фонтанке» стало известно о трех попытках изъять десяток-другой миллионов рублей.
О том, как это действует, рассказал один наш читатель. Николаю недавно исполнилось 50 лет, он не один год занимал серьезную позицию в одной из крупнейших компаний Петербурга. При смене работы его и подстерегли.
Часть первая — удачный рекрутинг
Началось все с резюме, размещенного на ведущем рекрутинговом ресурсе. Николай рассчитывал на достойное предложение, и такое поступило из Казани. Пришло электронное письмо от ООО «Продовольственный альянс», затем с претендентом связался ответственный руководитель: «Здравствуйте, меня зовут Алексей Владимирович Сомов, я коммерческий директор. Ваша кандидатура нас устраивает, давайте обсудим условия».
Предложение показалось Николаю приемлемым: кроме 150 тысяч рублей месячной зарплаты привезенный Сомовым контракт предусматривал процент от сделок, что в перспективе выглядело привлекательно. Личное знакомство с посетившим Петербург коммерческим директором впечатления не испортило: Сомов, компетентный на вид мужчина 32-35 лет, уверенно рассуждал о развитии торгово-закупочных операций. Бестолковый сайт «Продовольственного альянса» и ужасный дизайн визитной карточки Николай отнес за счет некоторого провинциализма.
Для просмотра в полный размер кликните мышкой
Кроме разговора о перспективах развития, появилась и работа. Сомов поручил Николаю подыскать поставщиков кофе. Особое внимание попросил обратить на некоего Альберто Лоретти, представляющего итальянскую компанию «Cafe Noir»: генеральный директор «Продовольственного альянса» Валерий Фадеев познакомился с господином Лоретти на выставке в Москве и считает сотрудничество с этим коммерсантом перспективным. Встреча состоялась в «Европейской». Господин Лоретти, сильно смуглый полноватый итальянец, больше похожий на представителя Юго-Восточной Азии, предложил поставлять кофе практически в любых объемах по более, чем приемлемой цене.
Для просмотра в полный размер кликните мышкой
Для просмотра в полный размер кликните мышкой
Вскоре прошла первая небольшая поставка, 7 тонн кофе вроде как уехали в Казань. Копию платежного поручения, подтверждающего оплату, Николаю из центрального офиса, несмотря на просьбу, не прислали, но господин Лоретти сказал, что деньги на счет указанной им компании поступили, все в порядке. Лично проследить за отгрузкой со склада в Кингисеппе, как намеревался Николай, тоже не получилось: планировалось, что машина встанет под погрузку около 15 часов, но в 8 утра позвонил «водитель» и сообщил, что приехал раньше и уже получил товар, так что ехать и лично контролировать было бессмысленно. И генеральный, и коммерческий директора «Продовольственного альянса» остались довольны. И посоветовали ещё одного контрагента: представителя французской фирмы «AD PACK» Пьера Дюваля (с которым Фадеев познакомился во время деловой поездки в Париж).
Часть вторая — схема сверхприбыли
На встрече в «Талионе» господин Дюваль объяснил, что, кроме представительства своей компании, он завел небольшой личный бизнес в Гатчине и занимается упаковкой и расфасовкой. И ему нужен кофе. Цена, которую он согласился платить, оказалась почти в 1,5 раза больше той, что требовал за свой товар Лоретти. Нарисовалась элементарная, но тем более привлекательная бизнес-схема. Вскоре первая партия кофе от итальянца со склада в Кингисеппе ушла французу на склад в Гатчине. Господин Дюваль рассчитался наличными с приехавшим в Москву Сомовым. Довольные друг другом стороны решили продолжать сотрудничество. Предполагалась очередная операция, 6 октября в адрес Дюваля должны были поступить 18 тонн кофе, закупленные «Продовольственным альянсом» у Лоретти. Расчетная прибыль компании – 60 % от закупочной цены груза, которая составила около 15 миллионов рублей. На сделку планировал прилететь лично генеральный Валерий Фадеев. Помешала трагедия.
Часть третья — искушение миллионами
Вместо генерального директора из Казани пришло электронное письмо от коммерческого директора.
«Только что нам сообщили очень ужасную новость из Крыма.
Наш Генеральный директор попал под Симферополем в автомобильную аварию и погиб. Имеются еще и другие человеческие жертвы, кто был с ним в машине … Это очень сильно отразится и на наших планах и нашем производственном процессе». И следом второе письмо: «Прошу Вас пока отменить все наши заявки по закупкам. Буду держать Вас в курсе».
Свежеиспеченный руководитель петербургского филиала оказался в соблазнительной ситуации. Итальянский коммерсант хотел продать ему 18 тонн кофе. Французский коммерсант хотел купить у него 18 тонн кофе, но в полтора раза дороже. Компания «Продовольственный альянс», которую он представлял, фактически приостановила деятельность, руководитель погиб, перспективы туманны. В случае же участия в сделке собственными средствами одномоментная прибыль за однодневную операцию обещала прибыль свыше 100 тысяч долларов. В будущем при аналогичных поставках, которые предполагались раз в месяц, подобная лишенная риска прибыль могла стать постоянной.
Намек на виртуальность
Николай объяснил журналисту, почему он не погнался за близкими долларами.
«Репутация, конечно, дороже прибыли от подобных сомнительных с этической точки зрения сделок. Но в случае с «Продовольственным альянсом» дело не только в этом. Не надо держать меня за идиота и считать, что быстрые деньги могут лишить меня мозга».
Тень подозрения у Николая появилась давно. Теперь, почувствовав в неожиданной трагедии накануне сделки подвох, он ещё раз проанализировал ситуацию.
С «Сомовым» он встречался в кафе. Это объяснимо, учитывая, что тот «прилетал из Казани». А может, и не прилетал. Когда Николай провожал Сомова, тот настаивал, чтобы глава представительства оставался в машине. Николай ни разу не видел, как «Сомов» покупал или предъявлял билет. И уж конечно не проверял паспорт у представителя своего работодателя.
С господином Альберто Лоретти встречи проходили в «Европейской», где тот якобы жил. Темнокожий лохматый мужчина явно владел итальянским, но свой итальянский паспорт (если тот у него был), никому не показывал. Николай не поленился, и съездил на склад, который должен был находиться в городе Кингисеппе, на улице Дорожников, дом 35.
Склад
Вместо таможенного склада временного хранения (как уверял Лоретти), там оказалась лесопилка.
С господином Пьером Дювалем встречались в «Талионе», где тот, по его словам, устроил штаб-квартиру. Господин Дюваль, естественно, свободно владеющий французским, общался через переводчика. Сверкал благородной сединой, говорил о необходимом законном оформлении партнерских отношений. За как бы поставленный товар расплачивался наличными евро. Вот только деньги он передавал в закрытом пакете в руки Сомову, и что находилось внутри, Николай не видел. Вместо склада на улице 120 Гатчинской дивизии в доме номер 3 оказался жилой дом. Напротив — строительная компания, мебельное производство и молокозавод, на которых ничего похожего на склад господина Дюваля нет.
Между тем от иностранных партнеров, мсье Дюваля и синьора Лоретти, на адрес Николая приходили письма, в которых наряду с выражением искреннего соболезнования в связи с безвременной кончиной лично знакомого обоим коммерсантам господина Фадеева выражалось мнение, что бизнес должен продолжаться. Николай решил не возражать, и демонстрировал готовность поддержать деловые начинания партнеров. Пригласив с собой журналиста «Фонтанки», который выступил в роли человека, готового профинансировать оказавшуюся под угрозой сделку.
Перед встречами с зарубежными дельцами, которые должны были состояться в один день с разницей в час, уточнили некоторые подробности. Ничего неожиданного не открылось.
ООО «Продовольственный альянс», как оказалось, по данным «СПАРК», находится в стадии «реорганизации путем присоединения» с августа 2014 года. «Официальный сайт», на который ссылался Сомов, создан в мае 2014 года, когда компания уже не функционировала но указаны контакты, не имеющие отношения к настоящему «Продовольственному альянсу», а текст полностью совпадает со страницей другого предприятия. Фото, которое подписано «генеральный директор Фадеев Валерий Юрьевич», на самом деле оказалось изображением генерального директора какой-то итальянской компании, утащенным с интернет-сайта итальянской газеты. По телефону компании, указанному в регистрационных документах, пояснили, что «Продовольственный альянс» давно не работает.
В компании «AD PAC» ничего не слышали о своем представителе в России Пьере Дювале. Потому что представительства в России у компании нет, а Пьер Дюваль там не работает.
Не слишком уверенно общающиеся на английском итальянцы из расположенной в Рагузе фирмы«Cafe Noir» не припомнили Альберто Лоретти. Что же касается «официального сайта», на котором размещены контакты «официального представителя в России», то эта страница оказалась зарегистрирована в сентябре 2014 года, и администрируется той же московской интернет-компанией, что и лже-сайт «Продовольственного альянса».
Обаяние жуликоватых
Рандеву с Пьером Дювалем состоялось в лобби «Талиона», куда он, как предполагалось, спустился из собственного номера. Несмотря на уже нетабельные 6 часов вечера, негоциант был хотя и не в блистательном, но достаточно строгом костюме. Легкая небрежность в туалете не портила впечатления от аристократической внешности, и в белом с золотом интерьере он смотрелся органично.
В непринужденно-вежливом разговоре через переводчика Дюваль в изысканных выражениях в очередной раз выразил скорбь по поводу трагедии, которая унесла жизнь monsieur Fadeeff, но быстро вспомнил и о том, что бизнес есть бизнес. Без особых эмоций отреагировав на смену потенциального контрагента, моментально согласился не только приобретать 15-20 тонн кофе в месяц у ООО «Вектор», но и сам завел разговор о возможной в дальнейшем пятидесятипроцентной предоплате. Пока же расчет договорились произвести на складе в Гатчине, непосредственно при передаче товара. Из деликатности партнеры по переговорам не стали ставить господина Дюваля в неудобное положение упоминанием того факта, что этого склада просто не существует, а он сам — лишь фантом.
Через час после сердечного прощания с Пьером Дювалем кандидаты на роли лохов переместились в «Европейскую». Альберто Лоретти после звонка обещал спуститься через минуту, и вскоре действительно появился. В отличие от элегантного француза, итальянский коммерсант выглядел попроще, но не менее колоритно. Очень смуглый, с пышной шевелюрой, он лучился добродушием и готовностью поставить дорогим партнерам кофе сколько угодно.
Вполне сносно говорящий по-русски, хотя и с заметным акцентом, Лоретти подтвердил, что кофе может быть на складе в Кингисеппе в течение двух дней после предоплаты. Склад таможенный, но это его проблемы: надо сообщить номер машины, и таможенники её пропустят на загрузку и выпустят без проблем. Достаточно перевести оговоренную сумму на счета указанной им организации (одной из двух «прокладок», зарегистрированных в Москве на явно подставных лиц). Поговорив о достоинствах ароматного напитка и выслушав рассказ о давней истории фирмы, в которой Лоретти состоит членом совета директоров, журналист не удержался от вопроса.
⁃ Альберто, развейте сомнения. Почему в компании, членом совета директоров которой вы являетесь, никогда не слышали вашего имени и даже имеют смелость утверждать, что у них нет представительства в Петербурге?
⁃ Что? Где?
⁃ В «Cafe Noir» о вас ничего не знают.
⁃ Это ошибка какая-то...
⁃ И еще подскажите, откуда будет отгружаться товар, если никакого склада на улице Дорожников в Кингисеппе нет?
⁃ Как нет? Это ошибка...
Чтобы устранить легкую тень недоверия, которая витала над столом переговоров, пришлось попросить у господина Лоретти паспорт. Забегав глазами, Альберто зашарил по карманам, и извлек изрядно помятую факсовую копию документа, на которой можно было рассмотреть имя Alberto Loretti и размазанное фото мужчины с пышными усами.
Почувствовав, что встреча с Альберто может оказаться последней, захотелось запечатлеть его на память. Альберто расстроился и почти бегом удалился, забыв заплатить за кофе. Спросить его, по какой причине он носит парик, корреспондент не успел.
Раз, два, три...
Парик на «Альберто Лоретти», безусловно, был. Волосы человека растут не так быстро, а ведь менее месяца назад он был почти лыс. Правда, звали его тогда Пако Гомес, квартировал он в «Холидей Инн» на Московском проспекте, а представляемая им компания находилась не в Италии, а прямо в Бразилии.
Нанятый на работу от имени «Продовольственного альянса» все тем же «Сомовым» петербургский менеджер Валерий стал задавать «Сомову» слишком много вопросов и тот, видимо, почувствовав бесперспективность «работы» со слишком въедливым «руководителем петербургского» филиала, отношения прекратил: в тот раз генеральный директор Фадеев скончался раньше.
«Фонтанке» известно и об еще одной попытке в сентябре, с участием «Сомова», «Лоретти» и «Дюваля». Она оказалась неудачной чисто случайно: двое претендентов на роль представителей «Продовольственного альянса» оказались между собой знакомы.
Что сказал покойный
Корреспондент позвонил в Казань Валерию Фадееву, который, по словам «коммерческого директора «Продовольственного альянса», скончался неделю назад уже во второй раз.
⁃ Валерий Юрьевич, говорят, вы трагически погибли в автокатастрофе под Симферополем.
⁃ Да я 150 лет жить буду!, – несколько нервно заверил неосведомленный о своей смерти Валерий Фадеев.
И крайне удивился, что его ассоциируют с компанией, прекратившей свою деятельность несколько месяцев назад.
Чего не объяснил кофейный бизнесмен
«Альберто Лоретти» оказался единственным, кто ответил на телефонный звонок день спустя после деловых встреч.
• Алло, это господин Гомес?
• Да-да, слушаю вас.
• Господин Гомес, мы с вами недавно встречались. Не объясните, почему вчера вы были господином Лоретти?
После этого вопроса связь почему-то прервалась.
Запах миллионов
Несмотря на то, что никто из участников кофейного бизнеса более не берет трубку, корреспондент с удивлением отметил, что телефоны «коммерсантов» остаются включенными и находятся в зоне доступа. Видимое объяснение этому факту одно — шоу продолжается, и некоторое количество «руководителей петербургского представительства известной казанской фирмы» находятся на связи с руководством и контрагентами. Удачи им.
Денис Коротков, «Фонтанка.ру»
P.S.
Итого, в операции участвуют минимум 5 человек:
⁃ «Сомов» – самый засекреченный персонаж. Его изображением «Фонтанка» не располагает, но компетентные службы могут при желании получить.
⁃ «Лоретти»/»Гомес» Возможно, иностранец. Похож на представителя Юго-Восточной Азии, свободно владеет итальянским и прилично английским языком, на русском говорит с неопределенным акцентом. Использует парик.
⁃ «Дюваль». Свободно говорит по-французски, владеет английским. Утверждает, что не понимает по-русски. Образ безупречен, вероятно, настоящий француз.
⁃ «Помощница мсье Дюваля Дарья». Общалась только по телефону, как выглядит, неизвестно. Учитывая, что на все встречи «Дюваль» являлся с наемными переводчицами, скорее всего, Дарья на самом деле не владеет французским.
⁃ – Двое «кладовщиков» и двое «водителей». Один из кладовщиков привозил образцы товара, остальные общались только по телефону, не исключено, что это один человек.
⁃ Потенциальные потерпевшие сообщают, что после разрыва отношений были осуществлены попытки взлома адресов их электронной почты.
По некоторым данным, в Петербурге шайка объявилась после успешных гастролей в столице.
https://www.fontanka.ru/2014/10/13/093/
