Recently I "monitored" the Internet and drew attention to one of the messages posted on the official website of our Ministry of Internal Affairs of Mordovia .... A message of the following content ....
Saransk police address victims of financial pyramid
July 01, 16:42
A Criminal Investigation Department of the Russian Ministry of Internal Affairs in Saransk has opened a criminal case against a 31-year-old local resident suspected of fraud associated with the organization of a financial pyramid. As it was established during the preliminary investigation, in February 2015, an organization was opened at 13 Vasenko Street in Saransk, the head of which accepted money from citizens, promising to return it with high interest. Under the terms of the contract, the monthly interest rate was 25%. The amount of deposits ranged from 50 to 700 thousand rubles. According to the victims, some of them returned interest during the first months. At the same time, the head of the company, using the trust of citizens, convinced them to subsequently make an even larger amount. This continued until the spring of this year. After that, the man stopped paying money, postponing the terms for the return of interest, citing financial difficulties. In June of this year, he stopped answering phone calls and no longer appeared in the organization. Thus, more than 15 people suffered from the actions of the suspect. The total amount of damage caused by the victims amounted to about 3 million. Police are currently locating the suspect. Law enforcement officers ask all those who have suffered from the actions of an attacker to report by phone 28-05-46 or 102.
Press Service of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Mordovia
It seems like an ordinary message, nothing unusual among a large number of reports of crimes of various kinds .... However, I immediately recalled one case from practice that took place at the beginning of this year .... A businessman contacted us with the question of the need to conduct an audit of one capital enterprise-organization in the form of an LLC, let's call it Investment Fund LLC, for the reliability of a possible business partner due to the fact that he was going to "invest" in the activities of this "investment fund" a fairly large amount of money, naturally having the desire to get good return on investment. At the same time, the businessman said that this Investment Fund LLC seems to be a reliable company with a registered capital of more than 300 million rubles. This circumstance, allegedly, may indicate that there can be no possible “scammers” from this company, due to a sufficiently large amount of support for the activities of this company .... To our reasonable question, what is still the need for conducting an audit of this enterprise, if the businessman has confidence in the integrity of his potential partner, the businessman answered very evasively .... They say, trust, but check .... You rarely see such a "cautious" businessman .... but this fact .... Having agreed on the terms of the meeting, they began checking ....
In the course of the audit, it was found that, indeed, Investment Fund LLC was registered at the end of 2015, has a charter fund of more than 300 million rubles. The founder of this organization is one individual who is registered as a general director. LLC does not carry out activities at the place of registration, but it has three premises on a leasehold basis, where it actually accepts money from possible “investors” .....
Individual investors were offered several options for investing money.
1. Deposit for a period of 1 month, yield 6%.
2. Deposit for a period of 3 months, yield 8%.
3. Deposit for a period of 6 months, yield 15%.
4. Deposit for a period of 12 months, yield 25%.
Investment Fund LLC has “untwisted” sites on the Internet on which the company’s activities are “signed”, its development prospects, including the opening of a developed network of branches in Russia, payment terms for company employees in case of attracting “customers”, positive reviews about her activities .... even copies of registration certificates, articles of association have been published .... Everything seems to be in the public domain .... and the company is clean, clean .....
However, not everything turned out so smoothly .... Upon further verification, it was established that the founder and CEO of this company is a young man, let's call him K, at the age of 25, who had not previously been an entrepreneur and had not taken part in the activities of any commercial enterprises, not convicted, who, in principle, has no “negative” history, which was never heard of before the formation of this organization .... A fairly young man suddenly appeared out of nowhere, who easily made an amount exceeding as a contribution to the authorized capital of the enterprise 300 million rubles .... It was also found that the same young man at the beginning of this year, 2016, established yet another enterprise .... where he was also listed as the general director ... And this enterprise was called almost exactly the same as and the first, with the exception of the last one letter in the name, LLC Investment Fund-K .... The difference of this company from the first is not only in the details (TIN, PSRN), but also in the amount of the authorized fund (in fact, the amount of responsibility), which in the company Investment Fund-K LLC did not amount to millions of rubles, but only 10,000 p ..... Although the types of activities completely coincided with the types of activities of the first company .... This second company has no she also did not carry out activities at the place of registration at the Federal Tax Service Inspectorate .... Moreover, as the audit showed, conclusion of agreements on investing money of potential investors was carried out precisely on behalf of Investment Fund-K LLC, where the founder and general director was the same K- but with an authorized capital of only 10,000 r ..... In addition, a number of circumstances were revealed that led to the conclusion that when investing in various projects offered by Investment Fund LLC, there is a high degree of risk of not getting invested money back ....
All these circumstances were reported to the businessman who ordered the test, who refused to deal with this company .... But this is his choice .... He did not want to take risks .... And he probably did the right thing .... we should not judge this of course ....
However, I would like to draw attention to the fact that it is not always possible to prevent such risks ... After all, usually people who have lost their money when communicating with various people offering them a “profitable” investment start to think that they’ve gotten hooked fraudsters after nothing can be fixed ... And law enforcement agencies at the stage when money is only collected from gullible people can’t do anything .... until it becomes clear that it is virtually impossible to return money deposits. ... But then it becomes too late .... As can be seen from the message published at the beginning of this article .....
That is why probably you can recommend gullible citizens who want to profitably invest the available free cash — before you do this, contact a specialist who will help you find out the circumstances that may indicate increased risks when investing cash .... This will avoid possible negative consequences ....
Saransk police address victims of financial pyramid
July 01, 16:42
A Criminal Investigation Department of the Russian Ministry of Internal Affairs in Saransk has opened a criminal case against a 31-year-old local resident suspected of fraud associated with the organization of a financial pyramid. As it was established during the preliminary investigation, in February 2015, an organization was opened at 13 Vasenko Street in Saransk, the head of which accepted money from citizens, promising to return it with high interest. Under the terms of the contract, the monthly interest rate was 25%. The amount of deposits ranged from 50 to 700 thousand rubles. According to the victims, some of them returned interest during the first months. At the same time, the head of the company, using the trust of citizens, convinced them to subsequently make an even larger amount. This continued until the spring of this year. After that, the man stopped paying money, postponing the terms for the return of interest, citing financial difficulties. In June of this year, he stopped answering phone calls and no longer appeared in the organization. Thus, more than 15 people suffered from the actions of the suspect. The total amount of damage caused by the victims amounted to about 3 million. Police are currently locating the suspect. Law enforcement officers ask all those who have suffered from the actions of an attacker to report by phone 28-05-46 or 102.
Press Service of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Mordovia
It seems like an ordinary message, nothing unusual among a large number of reports of crimes of various kinds .... However, I immediately recalled one case from practice that took place at the beginning of this year .... A businessman contacted us with the question of the need to conduct an audit of one capital enterprise-organization in the form of an LLC, let's call it Investment Fund LLC, for the reliability of a possible business partner due to the fact that he was going to "invest" in the activities of this "investment fund" a fairly large amount of money, naturally having the desire to get good return on investment. At the same time, the businessman said that this Investment Fund LLC seems to be a reliable company with a registered capital of more than 300 million rubles. This circumstance, allegedly, may indicate that there can be no possible “scammers” from this company, due to a sufficiently large amount of support for the activities of this company .... To our reasonable question, what is still the need for conducting an audit of this enterprise, if the businessman has confidence in the integrity of his potential partner, the businessman answered very evasively .... They say, trust, but check .... You rarely see such a "cautious" businessman .... but this fact .... Having agreed on the terms of the meeting, they began checking ....
In the course of the audit, it was found that, indeed, Investment Fund LLC was registered at the end of 2015, has a charter fund of more than 300 million rubles. The founder of this organization is one individual who is registered as a general director. LLC does not carry out activities at the place of registration, but it has three premises on a leasehold basis, where it actually accepts money from possible “investors” .....
Individual investors were offered several options for investing money.
1. Deposit for a period of 1 month, yield 6%.
2. Deposit for a period of 3 months, yield 8%.
3. Deposit for a period of 6 months, yield 15%.
4. Deposit for a period of 12 months, yield 25%.
Investment Fund LLC has “untwisted” sites on the Internet on which the company’s activities are “signed”, its development prospects, including the opening of a developed network of branches in Russia, payment terms for company employees in case of attracting “customers”, positive reviews about her activities .... even copies of registration certificates, articles of association have been published .... Everything seems to be in the public domain .... and the company is clean, clean .....
However, not everything turned out so smoothly .... Upon further verification, it was established that the founder and CEO of this company is a young man, let's call him K, at the age of 25, who had not previously been an entrepreneur and had not taken part in the activities of any commercial enterprises, not convicted, who, in principle, has no “negative” history, which was never heard of before the formation of this organization .... A fairly young man suddenly appeared out of nowhere, who easily made an amount exceeding as a contribution to the authorized capital of the enterprise 300 million rubles .... It was also found that the same young man at the beginning of this year, 2016, established yet another enterprise .... where he was also listed as the general director ... And this enterprise was called almost exactly the same as and the first, with the exception of the last one letter in the name, LLC Investment Fund-K .... The difference of this company from the first is not only in the details (TIN, PSRN), but also in the amount of the authorized fund (in fact, the amount of responsibility), which in the company Investment Fund-K LLC did not amount to millions of rubles, but only 10,000 p ..... Although the types of activities completely coincided with the types of activities of the first company .... This second company has no she also did not carry out activities at the place of registration at the Federal Tax Service Inspectorate .... Moreover, as the audit showed, conclusion of agreements on investing money of potential investors was carried out precisely on behalf of Investment Fund-K LLC, where the founder and general director was the same K- but with an authorized capital of only 10,000 r ..... In addition, a number of circumstances were revealed that led to the conclusion that when investing in various projects offered by Investment Fund LLC, there is a high degree of risk of not getting invested money back ....
All these circumstances were reported to the businessman who ordered the test, who refused to deal with this company .... But this is his choice .... He did not want to take risks .... And he probably did the right thing .... we should not judge this of course ....
However, I would like to draw attention to the fact that it is not always possible to prevent such risks ... After all, usually people who have lost their money when communicating with various people offering them a “profitable” investment start to think that they’ve gotten hooked fraudsters after nothing can be fixed ... And law enforcement agencies at the stage when money is only collected from gullible people can’t do anything .... until it becomes clear that it is virtually impossible to return money deposits. ... But then it becomes too late .... As can be seen from the message published at the beginning of this article .....
That is why probably you can recommend gullible citizens who want to profitably invest the available free cash — before you do this, contact a specialist who will help you find out the circumstances that may indicate increased risks when investing cash .... This will avoid possible negative consequences ....
Original message
Недавно «мониторил» интернет и обратил внимание на одно из сообщений,размещенное на официальном сайте нашего МВД Мордовии....Сообщение следующего содержания....
Саранские полицейские обращаются к пострадавшим от деятельности финансовой пирамиды
01 Июля 16:42
СУ УМВД России по го Саранск возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве, связанном с организацией финансовой пирамиды. Как установлено в ходе предварительного следствия, в феврале 2015 года по адресу улица Васенко,13 в Саранске открылась организация, руководитель которой принимал от граждан деньги, обещав вернуть их с большими процентами. По условиям договора месячная процентная ставка составляла 25%. Суммы вкладов варьировались от 50 до 700 тысяч рублей. Как поясняют потерпевшие, некоторым из них проценты возвращались в течение первых месяцев. При этом руководитель фирмы, пользуясь доверием граждан, убеждал их в последующем вносить еще большую сумму. Так продолжалось до весны текущего года. После этого мужчина перестал платить деньги, перенося сроки возвращения процентов, ссылаясь на финансовые трудности. В июне текущего года он перестал отвечать на телефонные звонки и в организации больше не появлялся. Таким образом от действий подозреваемого пострадало более 15 человек. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила порядка 3 миллионов. В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение подозреваемого. Сотрудники правоохранительных органов обращаются с просьбой ко всем, кто пострадал от действий злоумышленника, сообщить по телефонам 28-05-46 или 102.
Пресс-служба МВД по Республике Мордовия
Вроде рядовое сообщение,ничего не обычного среди большого количества сообщений о совершенных преступлениях различной направленности....Однако сразу вспомнился один случай из практики,имевший место в начале этого года....Обратился к нам бизнесмен с вопросом о необходимости проведения проверки деятельности одного столичного предприятия-организации в форме ООО,назовем его ООО «Инвестиционный фонд»,на предмет надежности возможного делового партнера в связи с тем,что он собирался «вложить» в деятельность этого «инвестиционного фонда» достаточно крупную сумму денег,естественно имея желания получить хорошую прибыль от вложений. При этом бизнесмен заявил,что данное ООО«Инвестиционный фонд» вроде бы надежная компания,имеющая уставной фонд в размере свыше 300 миллионов рублей. Данное обстоятельство якобы может свидетельствовать о том,что никаких возможных «кидков» со стороны этой компании не может быть,в связи с достаточно большой суммой обеспечения деятельности этой компании....На наш резонный вопрос о том,какая же все таки имеется необходимость в проведении проверки данного предприятия ,в случае,если у бизнесмена имеется уверенность в добропорядочности своего возможного партнера,бизнесмен ответил весьма уклончиво....Дескать-доверяй,но проверяй....Редко встретишь такого «осторожного» бизнесмена....но это факт....Договорившись об условиях проведения,начали проверку....
В ходе проверки было установлено,что действительно ООО «Инвестиционный фонд» зарегистрирован в конце 2015 года,имеет уставной фонд в размере свыше 300 млн. рублей. Учредителем данной организации является одно физическое лицо,которое зарегистрировано и в качестве генерального директора. Деятельности по месту регистрации ООО не осуществляет,но имеет на праве аренды три помещения,где фактически принимает деньги от возможных «инвесторов».....
Инвесторам -физическим лицам предлагалось несколько вариантов вложения денег
1. Депозит сроком на 1 месяц, доходность 6%.
2. Депозит сроком на 3 месяца, доходность 8%.
3. Депозит сроком на 6 месяцев, доходность 15%.
4. Депозит сроком на 12 месяцев, доходность 25%.
ООО «Инвестиционный фонд» имеет в интернете «раскрученные» сайты,на которых «расписывается» деятельность компании,ее перспективы развития,в том числе и открытие развитой сети филиалов на территории России,условия оплаты сотрудников компании в случае привлечения «клиентов», положительные отзывы о ее деятельности....опубликованы даже копии свидетельств о регистрации,устава.... Вроде все в открытом доступе....и компания чистая-пречистая.....
Однако не все оказалось так гладко....При дальнейшей проверке установлено,что учредителем и генеральным директором данной компании является молодой человек,назовем его К,в возрасте 25 лет,ранее не являвшийся предпринимателем и не принимавшим участие в деятельности каких либо коммерческих предприятий,не судимый,не имеющий в принципе никакой «отрицательной» истории,о котором до образования данной организации нигде и никогда не было слышно....Прям из ниоткуда вдруг появился достаточно молодой человек,запросто внесший в качестве вклада в уставной капитал предприятия сумму,превышающую 300 млн. рублей....Также было установлено,что этот же молодой человек в начале уже этого года-2016,учредил еще одно предприятие....где также числился генеральным директором...И это предприятие называлось почти фактически также,как и первое,за исключением одной последней буквы в названии-ООО «Инвестиционный фонд-К»....Отличие уже этой компании от первой не только в реквизитах (ИНН,ОГРН),но и в размере уставного фонда (фактически суммой ответственности),который в компании ООО «Инвестиционный фонд-К» составлял уже не миллионы рублей,а всего 10000 р.....Хотя виды деятельности полностью совпадали с видами деятельности первой компании....Эта вторая компания никакой деятельности по месту регистрации в ИФНС также не осуществляла....Более того,как показала проверка,заключение договоров об инвестировании денежных средств потенциальных инвесторов осуществлялось именно от имени ООО «Инвестиционный фонд-К»,где учредителем и генеральным директором являлся тот же К-но с уставным капиталом всего лишь 10000 р.....Кроме этого были выявлены и еще ряд обстоятельств,которые позволили сделать вывод о том,что при вложении денег в различные проекты ,предлагаемые ООО «Инвестиционный фонд» существует большая степень риска не получить вложенные деньги обратно....
О всех этих обстоятельствах было доложено заказавшему проверку бизнесмену,который отказался иметь дело с этой компанией....Но это его выбор....Не захотел рисковать....И наверное правильно сделал....не нам об этом судить конечно....
Однако хотелось бы обратить внимание на то обстоятельство,что не всегда удается предупредить подобные риски....Ведь обычно люди,потерявшие свои деньги при общении с различными лицами,предлагающими их «выгодно» вложить начинают думать о том,что «попались» на крючок мошенников уже после того,когда ничего исправить нельзя...И правоохранительные органы на стадии ,когда деньги только собираются с доверчивых людей ничего сделать не могут....до той поры,когда становится ясно,что денежные вклады вернуть уже фактически не возможно....Но тогда становится уже поздно....Как видно из сообщения,опубликованного в начале этой статьи.....
Именно поэтому наверное можно рекомендовать доверчивым гражданам,желающим выгодно вложить имеющиеся свободные денежные средства-перед тем как это сделать,обратитесь к специалистам,которые помогут выяснить обстоятельства,которые могут свидетельствовать о повышенных рисках при вложении денежных средств....Это позволит избежать возможных негативных последствий....
Саранские полицейские обращаются к пострадавшим от деятельности финансовой пирамиды
01 Июля 16:42
СУ УМВД России по го Саранск возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве, связанном с организацией финансовой пирамиды. Как установлено в ходе предварительного следствия, в феврале 2015 года по адресу улица Васенко,13 в Саранске открылась организация, руководитель которой принимал от граждан деньги, обещав вернуть их с большими процентами. По условиям договора месячная процентная ставка составляла 25%. Суммы вкладов варьировались от 50 до 700 тысяч рублей. Как поясняют потерпевшие, некоторым из них проценты возвращались в течение первых месяцев. При этом руководитель фирмы, пользуясь доверием граждан, убеждал их в последующем вносить еще большую сумму. Так продолжалось до весны текущего года. После этого мужчина перестал платить деньги, перенося сроки возвращения процентов, ссылаясь на финансовые трудности. В июне текущего года он перестал отвечать на телефонные звонки и в организации больше не появлялся. Таким образом от действий подозреваемого пострадало более 15 человек. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила порядка 3 миллионов. В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение подозреваемого. Сотрудники правоохранительных органов обращаются с просьбой ко всем, кто пострадал от действий злоумышленника, сообщить по телефонам 28-05-46 или 102.
Пресс-служба МВД по Республике Мордовия
Вроде рядовое сообщение,ничего не обычного среди большого количества сообщений о совершенных преступлениях различной направленности....Однако сразу вспомнился один случай из практики,имевший место в начале этого года....Обратился к нам бизнесмен с вопросом о необходимости проведения проверки деятельности одного столичного предприятия-организации в форме ООО,назовем его ООО «Инвестиционный фонд»,на предмет надежности возможного делового партнера в связи с тем,что он собирался «вложить» в деятельность этого «инвестиционного фонда» достаточно крупную сумму денег,естественно имея желания получить хорошую прибыль от вложений. При этом бизнесмен заявил,что данное ООО«Инвестиционный фонд» вроде бы надежная компания,имеющая уставной фонд в размере свыше 300 миллионов рублей. Данное обстоятельство якобы может свидетельствовать о том,что никаких возможных «кидков» со стороны этой компании не может быть,в связи с достаточно большой суммой обеспечения деятельности этой компании....На наш резонный вопрос о том,какая же все таки имеется необходимость в проведении проверки данного предприятия ,в случае,если у бизнесмена имеется уверенность в добропорядочности своего возможного партнера,бизнесмен ответил весьма уклончиво....Дескать-доверяй,но проверяй....Редко встретишь такого «осторожного» бизнесмена....но это факт....Договорившись об условиях проведения,начали проверку....
В ходе проверки было установлено,что действительно ООО «Инвестиционный фонд» зарегистрирован в конце 2015 года,имеет уставной фонд в размере свыше 300 млн. рублей. Учредителем данной организации является одно физическое лицо,которое зарегистрировано и в качестве генерального директора. Деятельности по месту регистрации ООО не осуществляет,но имеет на праве аренды три помещения,где фактически принимает деньги от возможных «инвесторов».....
Инвесторам -физическим лицам предлагалось несколько вариантов вложения денег
1. Депозит сроком на 1 месяц, доходность 6%.
2. Депозит сроком на 3 месяца, доходность 8%.
3. Депозит сроком на 6 месяцев, доходность 15%.
4. Депозит сроком на 12 месяцев, доходность 25%.
ООО «Инвестиционный фонд» имеет в интернете «раскрученные» сайты,на которых «расписывается» деятельность компании,ее перспективы развития,в том числе и открытие развитой сети филиалов на территории России,условия оплаты сотрудников компании в случае привлечения «клиентов», положительные отзывы о ее деятельности....опубликованы даже копии свидетельств о регистрации,устава.... Вроде все в открытом доступе....и компания чистая-пречистая.....
Однако не все оказалось так гладко....При дальнейшей проверке установлено,что учредителем и генеральным директором данной компании является молодой человек,назовем его К,в возрасте 25 лет,ранее не являвшийся предпринимателем и не принимавшим участие в деятельности каких либо коммерческих предприятий,не судимый,не имеющий в принципе никакой «отрицательной» истории,о котором до образования данной организации нигде и никогда не было слышно....Прям из ниоткуда вдруг появился достаточно молодой человек,запросто внесший в качестве вклада в уставной капитал предприятия сумму,превышающую 300 млн. рублей....Также было установлено,что этот же молодой человек в начале уже этого года-2016,учредил еще одно предприятие....где также числился генеральным директором...И это предприятие называлось почти фактически также,как и первое,за исключением одной последней буквы в названии-ООО «Инвестиционный фонд-К»....Отличие уже этой компании от первой не только в реквизитах (ИНН,ОГРН),но и в размере уставного фонда (фактически суммой ответственности),который в компании ООО «Инвестиционный фонд-К» составлял уже не миллионы рублей,а всего 10000 р.....Хотя виды деятельности полностью совпадали с видами деятельности первой компании....Эта вторая компания никакой деятельности по месту регистрации в ИФНС также не осуществляла....Более того,как показала проверка,заключение договоров об инвестировании денежных средств потенциальных инвесторов осуществлялось именно от имени ООО «Инвестиционный фонд-К»,где учредителем и генеральным директором являлся тот же К-но с уставным капиталом всего лишь 10000 р.....Кроме этого были выявлены и еще ряд обстоятельств,которые позволили сделать вывод о том,что при вложении денег в различные проекты ,предлагаемые ООО «Инвестиционный фонд» существует большая степень риска не получить вложенные деньги обратно....
О всех этих обстоятельствах было доложено заказавшему проверку бизнесмену,который отказался иметь дело с этой компанией....Но это его выбор....Не захотел рисковать....И наверное правильно сделал....не нам об этом судить конечно....
Однако хотелось бы обратить внимание на то обстоятельство,что не всегда удается предупредить подобные риски....Ведь обычно люди,потерявшие свои деньги при общении с различными лицами,предлагающими их «выгодно» вложить начинают думать о том,что «попались» на крючок мошенников уже после того,когда ничего исправить нельзя...И правоохранительные органы на стадии ,когда деньги только собираются с доверчивых людей ничего сделать не могут....до той поры,когда становится ясно,что денежные вклады вернуть уже фактически не возможно....Но тогда становится уже поздно....Как видно из сообщения,опубликованного в начале этой статьи.....
Именно поэтому наверное можно рекомендовать доверчивым гражданам,желающим выгодно вложить имеющиеся свободные денежные средства-перед тем как это сделать,обратитесь к специалистам,которые помогут выяснить обстоятельства,которые могут свидетельствовать о повышенных рисках при вложении денежных средств....Это позволит избежать возможных негативных последствий....
