- Joined
- Aug 1, 2016
- Messages
- 19
- Reaction score
- 20
- Points
- 3
- Location
- London, UK
- Website
- www.lissltd.com
Hello, I decided to share with you information regarding the verification of contractors, partners, and other legal entities and individuals in England.
A special system of approach to financial transactions in the UK (one of the financial centers of the world) forces financial companies to hire contract specialists (or to have staff) to thoroughly check the persons and companies involved in the proposed transactions so that they pass a compliance check ) in all financial institutions related to the transaction (banks, insurers, investment regulated companies FCA "financial supervision", etc.). The current legislation allows persons who are not PEP (politically associated persons - government ministers, leaders of political parties, etc.) to be participants in financial transactions, have no criminal connections, have not been brought to court and the investigation regarding money laundering, have not been bankrupt, have not financed terrorists and so on. Based on the research and the security certificate, the special compliance officer who is in all financial institutions makes a decision: positive or negative with respect to the alleged participants. Many banks approach this very carefully, but it happens when the inspector is limited to one request to the international Reuters "WorldCheck" system, which shows that the client has compromising evidence. However, for 6 years of practical use of databases, I will say that this is the most crap system of all and many peck only in the name of Reuters and World Audit, it shows only the world's top millionaires. A country of frightened security guards!
In fact, for checking legal entities and individuals on a global scale, the best, in my opinion, LexisNexis, which uses the Dun and Bradstreet databases and its own. These bases save a lot of time, reducing the scan time from 4-12 hours to several minutes. There are also good information retrieval programs for our Russian specialists - SiteSputnik (Sputnik Satellite) Alexei Mylnikov and Avalanche Andrei Masalovich, I personally know them, high-class professionals.
All data about the object of study is scanned: name, phone, email, address, photos — where they are found and in what resources; the person is run through all the required databases of government agencies in major financial centers (USA, UK, Switzerland, China, Singapore); criminal FBI, Interpol, various sanctions lists; social networks-checked friends, places of travel, photos; company website - data leakage from the internal ftp server is checked; what other companies are registered at one address; financial documents of the company, staff turnover, the presence and repayment of bank loans are checked; MEDIA; all significant affiliated persons; Of course, all biography and negativity. From my own experience I will say that I find negative (compromising) in 90-95% of inspections. Those who do not order such checks then bitterly regret it when the business partner is a fraudster and a criminal. Such a full check is usually done from 4 hours to 7 days, depending on the need to provide opinions on the object of his colleagues, government agencies, other financial institutions (using social engineering). It costs from £ 185 to £ 3-5,000 (for other agencies in England, prices start from 5 to 25 thousand pounds). They themselves ordered at first, until I finished the relevant courses and did not receive sufficient qualifications. Now we provide the results of my audit to other companies and financial institutions, including banks. If you missed something, do not judge strictly, this topic is very voluminous in a couple of lines does not fit.
A special system of approach to financial transactions in the UK (one of the financial centers of the world) forces financial companies to hire contract specialists (or to have staff) to thoroughly check the persons and companies involved in the proposed transactions so that they pass a compliance check ) in all financial institutions related to the transaction (banks, insurers, investment regulated companies FCA "financial supervision", etc.). The current legislation allows persons who are not PEP (politically associated persons - government ministers, leaders of political parties, etc.) to be participants in financial transactions, have no criminal connections, have not been brought to court and the investigation regarding money laundering, have not been bankrupt, have not financed terrorists and so on. Based on the research and the security certificate, the special compliance officer who is in all financial institutions makes a decision: positive or negative with respect to the alleged participants. Many banks approach this very carefully, but it happens when the inspector is limited to one request to the international Reuters "WorldCheck" system, which shows that the client has compromising evidence. However, for 6 years of practical use of databases, I will say that this is the most crap system of all and many peck only in the name of Reuters and World Audit, it shows only the world's top millionaires. A country of frightened security guards!
In fact, for checking legal entities and individuals on a global scale, the best, in my opinion, LexisNexis, which uses the Dun and Bradstreet databases and its own. These bases save a lot of time, reducing the scan time from 4-12 hours to several minutes. There are also good information retrieval programs for our Russian specialists - SiteSputnik (Sputnik Satellite) Alexei Mylnikov and Avalanche Andrei Masalovich, I personally know them, high-class professionals. All data about the object of study is scanned: name, phone, email, address, photos — where they are found and in what resources; the person is run through all the required databases of government agencies in major financial centers (USA, UK, Switzerland, China, Singapore); criminal FBI, Interpol, various sanctions lists; social networks-checked friends, places of travel, photos; company website - data leakage from the internal ftp server is checked; what other companies are registered at one address; financial documents of the company, staff turnover, the presence and repayment of bank loans are checked; MEDIA; all significant affiliated persons; Of course, all biography and negativity. From my own experience I will say that I find negative (compromising) in 90-95% of inspections. Those who do not order such checks then bitterly regret it when the business partner is a fraudster and a criminal. Such a full check is usually done from 4 hours to 7 days, depending on the need to provide opinions on the object of his colleagues, government agencies, other financial institutions (using social engineering). It costs from £ 185 to £ 3-5,000 (for other agencies in England, prices start from 5 to 25 thousand pounds). They themselves ordered at first, until I finished the relevant courses and did not receive sufficient qualifications. Now we provide the results of my audit to other companies and financial institutions, including banks. If you missed something, do not judge strictly, this topic is very voluminous in a couple of lines does not fit.
Original message
Здравствуйте, решил поделиться с вами сведениями, касательно проверки контрагентов, партнёров, др. юридических и физических лиц в Англии.
Особая система подхода к финансовым сделкам в Великобритании (один из финансовых центров мира), заставляет финансовые компании нанимать специалистов -контрактников (или иметь в штате) для тщательной проверки лиц и компаний, участвующих в предполагаемых сделках, с тем чтобы они проходили комплайенс проверку (compliance) во всех связанных со сделкой финансовых институтах (банки, страховщики, инвестиционные регулируемые FCA "финнадзор" компании и пр). Действующее законодательство разрешает быть участниками финансовых сделок лицам, которые не являются РЕР (политически ассоциированные лица - министры правительства, руководители политических партий и пр), не имеют криминальных связей, не привлекались к суду и следствию по поводу отмывания денег, не были банкротами, не финансировали террористов и тп. На основании исследования и справки безопасника, специальный комплайенс офицер, который есть во всех финансовых организациях, принимает решение: позитивное или негативное по отношению к предполагаемым участникам. Во многих банках к этому подходят очень цепетильно, но бывает когда проверяющий ограничивается одним запросом в международную систему Рейтерс "WorldCheck", которая показывает наличие у клиента компромата. Однако, за 6 лет практического использования баз данных, скажу что это самая отстойная из всех система и многие клюют только на имя Рейтерс и Мировая Проверка, она показывает только мировой топ миллионеров. Страна непуганных безопасников ! На самом деле для проверки юрлиц и физлиц в мировом масштабе самая лучшая, по моему мнению LexisNexis , которая использует базы Dun and Bradstreet и свои собственные. Эти базы экономят уйму времени, снижая срок проверки с 4-12 часов до нескольких минут. Также есть хорошие программы поиска информации наших российских специалистов -SiteSputnik (СайтСпутник) Алексея Мыльникова и Avalanche Андрея Масалович, я с ними лично знаком-профессионалы высокого класса.
Сканируется все данные об объекте исследования: ФИО, телефон, имейл, адрес, фотографии- где они встречаются и в каких ресурсах; лицо прогоняется по всем обязательным базам данных госорганов в основных финансовых центрах (США, Великобритания, Швейцария, Китай, Сингапур); криминальным ФБР, Интерпол, разные санкционные списки; соцсети-проверяются друзья, места поездок, фотографии; вебсайт компании-проверяются утечки данных с внутреннего ftp сервера; проверяются какие ещё компании зарегистрированы по одному адресу; проверяются финансовые документы компании, текучесть кадров, наличие и погашение банковских ссуд; СМИ; все значимые афиллированные лица; разумеется вся биография и негатив. По своему опыту скажу, что негатив (компромат) нахожу в 90-95% проверок. Кто не заказывает такие проверки потом горько сожалеют об этом, когда бизнес-партнёр оказывается мошенником и преступником. Такая полная проверка обычно делается от 4 часов до 7дней в зависимости от необходимости предоставлять мнения об объекте его коллег, госорганов, других финансовых институтов (с использованием социальной инженерии). Стоит это от £185 до £3-5.000 (у других агентств в Англии цены начинаются от 5 до 25 тыс.фунтов). Сами сначала заказывали, пока я не закончил соответствующие курсы и не получил достаточной квалификации. Сейчас мы предоставляем результаты моей проверки другим компаниям и финансовым институтам-банкам в том числе. Если что-то упустил-не судите строго, тема эта очень объёмная в пару строк не умещается.
Особая система подхода к финансовым сделкам в Великобритании (один из финансовых центров мира), заставляет финансовые компании нанимать специалистов -контрактников (или иметь в штате) для тщательной проверки лиц и компаний, участвующих в предполагаемых сделках, с тем чтобы они проходили комплайенс проверку (compliance) во всех связанных со сделкой финансовых институтах (банки, страховщики, инвестиционные регулируемые FCA "финнадзор" компании и пр). Действующее законодательство разрешает быть участниками финансовых сделок лицам, которые не являются РЕР (политически ассоциированные лица - министры правительства, руководители политических партий и пр), не имеют криминальных связей, не привлекались к суду и следствию по поводу отмывания денег, не были банкротами, не финансировали террористов и тп. На основании исследования и справки безопасника, специальный комплайенс офицер, который есть во всех финансовых организациях, принимает решение: позитивное или негативное по отношению к предполагаемым участникам. Во многих банках к этому подходят очень цепетильно, но бывает когда проверяющий ограничивается одним запросом в международную систему Рейтерс "WorldCheck", которая показывает наличие у клиента компромата. Однако, за 6 лет практического использования баз данных, скажу что это самая отстойная из всех система и многие клюют только на имя Рейтерс и Мировая Проверка, она показывает только мировой топ миллионеров. Страна непуганных безопасников !
На самом деле для проверки юрлиц и физлиц в мировом масштабе самая лучшая, по моему мнению LexisNexis , которая использует базы Dun and Bradstreet и свои собственные. Эти базы экономят уйму времени, снижая срок проверки с 4-12 часов до нескольких минут. Также есть хорошие программы поиска информации наших российских специалистов -SiteSputnik (СайтСпутник) Алексея Мыльникова и Avalanche Андрея Масалович, я с ними лично знаком-профессионалы высокого класса.Сканируется все данные об объекте исследования: ФИО, телефон, имейл, адрес, фотографии- где они встречаются и в каких ресурсах; лицо прогоняется по всем обязательным базам данных госорганов в основных финансовых центрах (США, Великобритания, Швейцария, Китай, Сингапур); криминальным ФБР, Интерпол, разные санкционные списки; соцсети-проверяются друзья, места поездок, фотографии; вебсайт компании-проверяются утечки данных с внутреннего ftp сервера; проверяются какие ещё компании зарегистрированы по одному адресу; проверяются финансовые документы компании, текучесть кадров, наличие и погашение банковских ссуд; СМИ; все значимые афиллированные лица; разумеется вся биография и негатив. По своему опыту скажу, что негатив (компромат) нахожу в 90-95% проверок. Кто не заказывает такие проверки потом горько сожалеют об этом, когда бизнес-партнёр оказывается мошенником и преступником. Такая полная проверка обычно делается от 4 часов до 7дней в зависимости от необходимости предоставлять мнения об объекте его коллег, госорганов, других финансовых институтов (с использованием социальной инженерии). Стоит это от £185 до £3-5.000 (у других агентств в Англии цены начинаются от 5 до 25 тыс.фунтов). Сами сначала заказывали, пока я не закончил соответствующие курсы и не получил достаточной квалификации. Сейчас мы предоставляем результаты моей проверки другим компаниям и финансовым институтам-банкам в том числе. Если что-то упустил-не судите строго, тема эта очень объёмная в пару строк не умещается.
