c. Semenov, senior prosecutor of the Office of the General Prosecutor of the Russian Federation.
The new criminal procedure legislation and the science of criminal procedure law have substantially changed the whole concept of criminal proceedings, which is aimed at implementing the principle of competition and equality of arms between the parties.
From these positions, as well as taking into account the requirements of international organizations, it should be noted that there is a need to consolidate other legal means in the law aimed at protecting the legitimate interests of participants in the criminal process. As one of them, it is proposed to regulate in the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation the collection by a private detective of information on a criminal case on a contractual basis with participants in the criminal process (paragraph 7 of part 2 of article 3 of the Law of the Russian Federation of March 11, 1992 "On private detective and security activities Russian Federation").
Let us turn to the experience of detective work abroad. Private investigation has become widespread in the United States, Britain, Germany, Italy, Canada, France, Japan and other countries. In a number of countries, detectives are actively involved in the investigation of crimes, up to the production of separate investigative actions.
For example, in the United States, every citizen can hire a private detective to investigate any case. At the same time, a private detective can perform non-procedural actions that could serve as a basis for bringing a person to criminal liability. Non-procedural actions are understood as follows: obtaining explanations from victims of a crime, eyewitnesses, as well as other persons who may be involved in the process as its participants; collection of items that can be used as material evidence; requesting documents.
In some US states, private detectives are allowed to arrest suspects, search, seize, and use electronic surveillance. Moreover, the detective, acting without a court order, must be sure that the person detained by him has committed a crime. Otherwise, the court may fine him for a large sum of money for unjustified detention. The arrest procedure has one more peculiarity: a private detective, as a rule, does not have the right to interrogate the arrested person, but must transfer it to a police officer or judge.
In Germany, detectives and private detective agencies are involved in detective activities, with individual detective activity being given priority. Detectives are engaged in a private investigation of mainly crimes of an economic nature.
In the UK, a private detective usually works in conjunction with solicitor lawyers. Such cooperation is very productive and beneficial to the client and both parties. The solicitor, having chosen a detective, poses certain tasks for him, since he leads the investigation. Detectives prosecute on the same grounds as the police. A detective has wide rights to investigate up to the arrest of a person who commits or has committed a crime, punishable by imprisonment for a term of at least 5 years.
Having collected enough information, the detective and the solicitor make a statement of charge on behalf of the customer. This means that the magistrate is informed of a crime in connection with which an order to summon a person to court is required.
As you can see, in foreign countries, private investigations actively assist state bodies in the fight against crime. At the same time, the state encourages the activity of private detective structures and detectives, regulates it legislatively and grants them extensive rights.
It seems that more than a century of experience in France, the United States, Great Britain, and other countries in creating procedural conditions for detective work can be useful for Russia, which has historical, legal, and factual conditions for this activity. However, this does not mean that today it is necessary to provide Russian private investigators with the powers possessed by their foreign colleagues. As practice shows, blind copying often leads to negative results.
At various stages of the development of Russia, the state changed its attitude to private detective work - from complete denial to legislative authorization of the possibility of collecting information in favor of a participant in a criminal process on a contractual basis.
The law on private detective work in Russia was adopted thirteen years ago. However, it is practically impossible to implement it, since the Criminal Procedure Code of the Russian Federation does not regulate this activity, and among some law enforcement officials there is an opinion that the detective’s participation in the collection of information on a criminal case will impede his investigation and may turn into a parallel investigation.
It seems that there are no grounds for such fears, since the detective’s activities should be carried out within the framework of the law and be aimed at obtaining objective information that, subject to the stipulated criminal procedure conditions, can be converted into evidence in a criminal case. The process of checking the information collected by the detective and converting it into criminal procedural evidence requires legislative regulation in the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation.
A number of participants in the criminal process (victim, suspect, accused, civil defendant, etc.) have the right to collect and submit written documents and objects for their inclusion in the criminal case as evidence. The CPC (Article 86), granting them this right, does not determine the methods of collecting and presenting documents and objects. Therefore, in those cases when they themselves do not have the opportunity, for one reason or another, to collect documents and objects to protect their rights and interests, they can turn to a private investigator for help by concluding an agreement with him.
Under a contract with a participant in the process, a private investigator can collect information for him, in particular, establish eyewitnesses to the crime, the location of objects and documents that can be attached to the criminal case as evidence.
In addition, by collecting information, the investigator can directly perceive facts and circumstances relevant to the criminal case, about which he can testify as a witness.
The information collected by the detective, not only can be of importance at the stage of investigation, but also serve as the basis for initiating a criminal case. An investigator may become irreplaceable when preparing materials on private prosecution cases.
It should be noted that he can collect information for both the prosecution and the defense, equalizing the rights of the parties.
The foregoing clearly demonstrates that the participation of a private investigator in a criminal process not only does not contradict its basic principles, but, on the contrary, serves as one of the guarantees for the exercise of their rights by participants in criminal proceedings, contributes to solving problems and achieving the goals of justice.
The collection of information on a criminal case by a private investigator may be carried out only by a person having such a status. A private investigator is a citizen of the Russian Federation working in a detective organization or having obtained a license to carry out detective activities in the manner prescribed by law and registered as an individual entrepreneur.
To be recognized as a private investigator, it is necessary to obtain a license for non-state (private) detective activity. The licensing procedure is regulated by the Federal Law "On Licensing of Certain Types of Activities", which entered into force on February 11, 2002.
The law establishes to whom a license for private detective activity is not issued:
- not reached twenty one years;
- registered with the health authorities regarding a mental illness;
- having a criminal record for committing an intentional crime;
- who have been charged with a crime (until the issue of guilt is resolved in the manner prescribed by law);
- dismissed from public service, from judicial, prosecutorial and other law enforcement agencies on grounds of discrediting them;
- Former law enforcement officials who exercised control over private security and detective activities, if not a year has passed from the day of their dismissal.
The legality of private detective activity is ensured by legal restrictions, which can be conditionally divided into five categories:
1) prohibitions on committing actions that threaten the rights and freedoms of man and citizen, since some of them are similar to the actions of subjects of criminal procedural and operational search activity:
- collection of information related to personal life, political and religious beliefs of individuals;
- video and audio recording, photo and film shooting in service and other premises without the written consent of the relevant officials or private individuals;
- actions encroaching on the rights and freedoms of citizens;
- actions that endanger the life, health, honor, dignity and property of citizens;
2) prohibitions to conceal from law enforcement information about impending or committed crimes;
3) bans on the actions of a private investigator contrary to the interests of his client:
- falsification of materials or misrepresentation of a client;
- disclosure of the collected information, its use for any purpose contrary to the interests of its client or in the interests of third parties;
4) prohibitions on actions of a certain nature:
- impersonating a law enforcement officer;
- transfer of your license for use by others;
5) prohibitions on engaging in other activities. Private detective activity should be the main activity of the detective, i.e. he must deal with it constantly and receive income precisely for providing detective services to clients. The ban on combining detective activity with the public service or elective paid position in public associations is specifically stipulated.
The Law regulating private detective activity (part 1 of article 5) provides an exhaustive list of methods for collecting information used in private detective activity: oral questioning of citizens and officials (with their consent), inquiries, study of objects and documents (with consent of their owners), external inspection of buildings, premises and other objects, monitoring to obtain the necessary information in order to provide services.
The information collected by a private investigator must meet certain conditions:
First, the information relevant to establishing the circumstances to be proved must be relevant to the criminal case in which an agreement was concluded with the participant in the process.
Secondly, contain an indication of the source of this information or item. If in the materials submitted by the private investigator, the information received by him is communicated impersonally, without indicating the source, it cannot be used in evidence.
Thirdly, it should be possible to verify the legality of their receipt: whether the specified type of private detective activity, as a result of which the information was received, is included in the list established by the Law of March 11, 1992 (paragraph 7 of Part 2 of Article 3); whether there were grounds for a private investigative action, in particular whether the established procedure for obtaining information was followed; whether measures were taken to collect information by an authorized person - a private detective organization or a private investigator.
Fourthly, the information received must contain data allowing them to be verified in the manner prescribed by the criminal procedure legislation.
After the transfer of this information to the participant in the process, he or she may transfer the report and other objects and documents to the person conducting the criminal proceedings. In this case, a request for certain procedural actions may be filed.
Given the above, it seems appropriate to introduce an article in the Code of Criminal Procedure on a private investigator, his rights and obligations. In particular, to give him the right to conclude an agreement on the collection of information with participants in the criminal process specified in parts 2 and 3 of art. 86 Code of Criminal Procedure. As a duty of a private investigator, indicate the need to inform the investigator (interrogator) about this within 24 hours from the moment of conclusion of the contract with the criminal party. In this case, indicate in the notification with which of the participants in the criminal process the contract and the subject of the contract are concluded.
Given the constitutional provision that everyone has the right to protect their rights and freedoms by all means not prohibited by law, the participation of a private investigator in the criminal process will only increase the possibility of citizens having real access to justice. His participation may become one of the forms of additional protection of the rights and legitimate interests of citizens and organizations.
LINKS TO LEGAL ACTS
"CRIMINAL PROCEDURE CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION" of December 18, 2001 N 174-ФЗ
(adopted by the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation on November 22, 2001)
FEDERAL LAW of 08.08.2001 N 128-ФЗ
"ON LICENSING CERTAIN ACTIVITIES"
(adopted by the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation on July 13, 2001)
LAW of the Russian Federation of 11.03.1992 N 2487-1
"ON PRIVATE DETECTIVE AND SECURITY ACTIVITIES IN THE RUSSIAN FEDERATION"
Legality, 2005, N 7
The new criminal procedure legislation and the science of criminal procedure law have substantially changed the whole concept of criminal proceedings, which is aimed at implementing the principle of competition and equality of arms between the parties.
From these positions, as well as taking into account the requirements of international organizations, it should be noted that there is a need to consolidate other legal means in the law aimed at protecting the legitimate interests of participants in the criminal process. As one of them, it is proposed to regulate in the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation the collection by a private detective of information on a criminal case on a contractual basis with participants in the criminal process (paragraph 7 of part 2 of article 3 of the Law of the Russian Federation of March 11, 1992 "On private detective and security activities Russian Federation").
Let us turn to the experience of detective work abroad. Private investigation has become widespread in the United States, Britain, Germany, Italy, Canada, France, Japan and other countries. In a number of countries, detectives are actively involved in the investigation of crimes, up to the production of separate investigative actions.
For example, in the United States, every citizen can hire a private detective to investigate any case. At the same time, a private detective can perform non-procedural actions that could serve as a basis for bringing a person to criminal liability. Non-procedural actions are understood as follows: obtaining explanations from victims of a crime, eyewitnesses, as well as other persons who may be involved in the process as its participants; collection of items that can be used as material evidence; requesting documents.
In some US states, private detectives are allowed to arrest suspects, search, seize, and use electronic surveillance. Moreover, the detective, acting without a court order, must be sure that the person detained by him has committed a crime. Otherwise, the court may fine him for a large sum of money for unjustified detention. The arrest procedure has one more peculiarity: a private detective, as a rule, does not have the right to interrogate the arrested person, but must transfer it to a police officer or judge.
In Germany, detectives and private detective agencies are involved in detective activities, with individual detective activity being given priority. Detectives are engaged in a private investigation of mainly crimes of an economic nature.
In the UK, a private detective usually works in conjunction with solicitor lawyers. Such cooperation is very productive and beneficial to the client and both parties. The solicitor, having chosen a detective, poses certain tasks for him, since he leads the investigation. Detectives prosecute on the same grounds as the police. A detective has wide rights to investigate up to the arrest of a person who commits or has committed a crime, punishable by imprisonment for a term of at least 5 years.
Having collected enough information, the detective and the solicitor make a statement of charge on behalf of the customer. This means that the magistrate is informed of a crime in connection with which an order to summon a person to court is required.
As you can see, in foreign countries, private investigations actively assist state bodies in the fight against crime. At the same time, the state encourages the activity of private detective structures and detectives, regulates it legislatively and grants them extensive rights.
It seems that more than a century of experience in France, the United States, Great Britain, and other countries in creating procedural conditions for detective work can be useful for Russia, which has historical, legal, and factual conditions for this activity. However, this does not mean that today it is necessary to provide Russian private investigators with the powers possessed by their foreign colleagues. As practice shows, blind copying often leads to negative results.
At various stages of the development of Russia, the state changed its attitude to private detective work - from complete denial to legislative authorization of the possibility of collecting information in favor of a participant in a criminal process on a contractual basis.
The law on private detective work in Russia was adopted thirteen years ago. However, it is practically impossible to implement it, since the Criminal Procedure Code of the Russian Federation does not regulate this activity, and among some law enforcement officials there is an opinion that the detective’s participation in the collection of information on a criminal case will impede his investigation and may turn into a parallel investigation.
It seems that there are no grounds for such fears, since the detective’s activities should be carried out within the framework of the law and be aimed at obtaining objective information that, subject to the stipulated criminal procedure conditions, can be converted into evidence in a criminal case. The process of checking the information collected by the detective and converting it into criminal procedural evidence requires legislative regulation in the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation.
A number of participants in the criminal process (victim, suspect, accused, civil defendant, etc.) have the right to collect and submit written documents and objects for their inclusion in the criminal case as evidence. The CPC (Article 86), granting them this right, does not determine the methods of collecting and presenting documents and objects. Therefore, in those cases when they themselves do not have the opportunity, for one reason or another, to collect documents and objects to protect their rights and interests, they can turn to a private investigator for help by concluding an agreement with him.
Under a contract with a participant in the process, a private investigator can collect information for him, in particular, establish eyewitnesses to the crime, the location of objects and documents that can be attached to the criminal case as evidence.
In addition, by collecting information, the investigator can directly perceive facts and circumstances relevant to the criminal case, about which he can testify as a witness.
The information collected by the detective, not only can be of importance at the stage of investigation, but also serve as the basis for initiating a criminal case. An investigator may become irreplaceable when preparing materials on private prosecution cases.
It should be noted that he can collect information for both the prosecution and the defense, equalizing the rights of the parties.
The foregoing clearly demonstrates that the participation of a private investigator in a criminal process not only does not contradict its basic principles, but, on the contrary, serves as one of the guarantees for the exercise of their rights by participants in criminal proceedings, contributes to solving problems and achieving the goals of justice.
The collection of information on a criminal case by a private investigator may be carried out only by a person having such a status. A private investigator is a citizen of the Russian Federation working in a detective organization or having obtained a license to carry out detective activities in the manner prescribed by law and registered as an individual entrepreneur.
To be recognized as a private investigator, it is necessary to obtain a license for non-state (private) detective activity. The licensing procedure is regulated by the Federal Law "On Licensing of Certain Types of Activities", which entered into force on February 11, 2002.
The law establishes to whom a license for private detective activity is not issued:
- not reached twenty one years;
- registered with the health authorities regarding a mental illness;
- having a criminal record for committing an intentional crime;
- who have been charged with a crime (until the issue of guilt is resolved in the manner prescribed by law);
- dismissed from public service, from judicial, prosecutorial and other law enforcement agencies on grounds of discrediting them;
- Former law enforcement officials who exercised control over private security and detective activities, if not a year has passed from the day of their dismissal.
The legality of private detective activity is ensured by legal restrictions, which can be conditionally divided into five categories:
1) prohibitions on committing actions that threaten the rights and freedoms of man and citizen, since some of them are similar to the actions of subjects of criminal procedural and operational search activity:
- collection of information related to personal life, political and religious beliefs of individuals;
- video and audio recording, photo and film shooting in service and other premises without the written consent of the relevant officials or private individuals;
- actions encroaching on the rights and freedoms of citizens;
- actions that endanger the life, health, honor, dignity and property of citizens;
2) prohibitions to conceal from law enforcement information about impending or committed crimes;
3) bans on the actions of a private investigator contrary to the interests of his client:
- falsification of materials or misrepresentation of a client;
- disclosure of the collected information, its use for any purpose contrary to the interests of its client or in the interests of third parties;
4) prohibitions on actions of a certain nature:
- impersonating a law enforcement officer;
- transfer of your license for use by others;
5) prohibitions on engaging in other activities. Private detective activity should be the main activity of the detective, i.e. he must deal with it constantly and receive income precisely for providing detective services to clients. The ban on combining detective activity with the public service or elective paid position in public associations is specifically stipulated.
The Law regulating private detective activity (part 1 of article 5) provides an exhaustive list of methods for collecting information used in private detective activity: oral questioning of citizens and officials (with their consent), inquiries, study of objects and documents (with consent of their owners), external inspection of buildings, premises and other objects, monitoring to obtain the necessary information in order to provide services.
The information collected by a private investigator must meet certain conditions:
First, the information relevant to establishing the circumstances to be proved must be relevant to the criminal case in which an agreement was concluded with the participant in the process.
Secondly, contain an indication of the source of this information or item. If in the materials submitted by the private investigator, the information received by him is communicated impersonally, without indicating the source, it cannot be used in evidence.
Thirdly, it should be possible to verify the legality of their receipt: whether the specified type of private detective activity, as a result of which the information was received, is included in the list established by the Law of March 11, 1992 (paragraph 7 of Part 2 of Article 3); whether there were grounds for a private investigative action, in particular whether the established procedure for obtaining information was followed; whether measures were taken to collect information by an authorized person - a private detective organization or a private investigator.
Fourthly, the information received must contain data allowing them to be verified in the manner prescribed by the criminal procedure legislation.
After the transfer of this information to the participant in the process, he or she may transfer the report and other objects and documents to the person conducting the criminal proceedings. In this case, a request for certain procedural actions may be filed.
Given the above, it seems appropriate to introduce an article in the Code of Criminal Procedure on a private investigator, his rights and obligations. In particular, to give him the right to conclude an agreement on the collection of information with participants in the criminal process specified in parts 2 and 3 of art. 86 Code of Criminal Procedure. As a duty of a private investigator, indicate the need to inform the investigator (interrogator) about this within 24 hours from the moment of conclusion of the contract with the criminal party. In this case, indicate in the notification with which of the participants in the criminal process the contract and the subject of the contract are concluded.
Given the constitutional provision that everyone has the right to protect their rights and freedoms by all means not prohibited by law, the participation of a private investigator in the criminal process will only increase the possibility of citizens having real access to justice. His participation may become one of the forms of additional protection of the rights and legitimate interests of citizens and organizations.
LINKS TO LEGAL ACTS
"CRIMINAL PROCEDURE CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION" of December 18, 2001 N 174-ФЗ
(adopted by the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation on November 22, 2001)
FEDERAL LAW of 08.08.2001 N 128-ФЗ
"ON LICENSING CERTAIN ACTIVITIES"
(adopted by the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation on July 13, 2001)
LAW of the Russian Federation of 11.03.1992 N 2487-1
"ON PRIVATE DETECTIVE AND SECURITY ACTIVITIES IN THE RUSSIAN FEDERATION"
Legality, 2005, N 7
Original message
В. Семенов, старший прокурор управления Генеральной прокуратуры РФ.
Новое уголовно-процессуальное законодательство и наука уголовно-процессуального права существенно изменили всю концепцию уголовного судопроизводства, которая направлена на реализацию принципа состязательности и равноправия сторон.
С этих позиций, а также с учетом требований международных организаций следует констатировать, что назрела необходимость закрепления в законе иных правовых средств, направленных на защиту законных интересов участников уголовного процесса. В качестве одного из них предлагается регламентировать в УПК РФ сбор частным детективом сведений по уголовному делу на договорной основе с участниками уголовного процесса (п. 7 ч. 2 ст. 3 Закона РФ от 11 марта 1992 г. "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации").
Обратимся к опыту детективной деятельности за рубежом. Частный сыск получил широкое распространение в США, Великобритании, Германии, Италии, Канаде, Франции, Японии и других странах. В ряде стран детективы активно участвуют в расследовании преступлений, вплоть до производства отдельных следственных действий.
Например, в США каждый гражданин может нанять частного детектива для расследования любого дела. При этом частный детектив может производить непроцессуальные действия, которые могли бы послужить основанием для привлечения лица к уголовной ответственности. Под непроцессуальными действиями понимаются: получение объяснений у пострадавших от преступления, очевидцев, а также других лиц, которые могут быть привлечены к процессу в качестве его участников; собирание предметов, которые могут быть использованы в качестве вещественных доказательств; истребование документов.
В некоторых штатах США частным детективам разрешено производство арестов подозреваемых в совершении преступления, обыски, выемки, использование средств электронного наблюдения. Причем детектив, действуя без судебного ордера, должен быть уверенным, что задержанное им лицо совершило преступление. В противном случае за необоснованное задержание суд может оштрафовать его на крупную денежную сумму. В процедуре ареста есть еще одна особенность: частный детектив, как правило, не имеет права допрашивать арестованного, а должен передать его сотруднику полиции или судье.
В Германии сыскной деятельностью занимаются детективы и частные детективные агентства, причем приоритет отдается индивидуальной сыскной деятельности. Детективы занимаются частным расследованием в основном преступлений экономического характера.
В Великобритании частный детектив, как правило, работает совместно с адвокатами - солиситорами. Такая кооперация очень продуктивна и выгодна клиенту и обеим сторонам. Солиситор, выбрав детектива, ставит перед ним определенные задачи, поскольку он руководит расследованием. Детективы осуществляют уголовное преследование на тех же основаниях, что и полиция. Детектив обладает широкими правами по расследованию вплоть до ареста лица, совершающего или совершившего преступление, влекущее наказание в виде лишения свободы на срок не менее 5 лет.
Собрав достаточно информации, детектив и солиситор делают от имени заказчика заявление об обвинении. Это означает, что магистрат ставят в известность о преступлении, в связи с которым требуется приказ о вызове лица в суд.
Как видим, в зарубежных государствах частный сыск оказывает активное содействие государственным органам в борьбе с преступностью. Государство при этом поощряет деятельность частных детективных структур и детективов, законодательно ее регулирует и предоставляет им обширные права.
Представляется, что более чем столетний опыт Франции, США, Великобритании и других стран в создании процессуальных условий для детективной деятельности может быть полезен и для России, имеющей для этой деятельности исторические, юридические и фактические условия. Однако это не означает, что уже сегодня следует предоставить российским частным сыщикам полномочия, которыми обладают их зарубежные коллеги. Как показывает практика, слепое копирование нередко приводит к негативным результатам.
На различных этапах развития России государство меняло отношение к частной детективной деятельности - от полного отрицания до законодательного разрешения возможности сбора сведений в пользу участника уголовного процесса на договорной основе.
Закон о частной детективной деятельности в России принят тринадцать лет назад. Однако реализовать его практически невозможно, поскольку УПК Российской Федерации эту деятельность не регулирует, а среди некоторых работников правоохранительных органов бытует мнение, что участие детектива в сборе сведений по уголовному делу будет препятствовать его расследованию и может превратиться в параллельное следствие.
Представляется, что для такого рода опасений оснований нет, поскольку деятельность детектива должна осуществляться в рамках закона и быть направлена на получение объективной информации, которая при соблюдении предусмотренных уголовно-процессуальных условий может быть преобразована в доказательства по уголовному делу. Процесс проверки собранной детективом информации и преобразования ее в уголовно-процессуальные доказательства требует законодательного регулирования в УПК РФ.
Ряд участников уголовного процесса (потерпевший, подозреваемый, обвиняемый, гражданский ответчик и др.) вправе собирать и представлять письменные документы и предметы для их приобщения к уголовному делу в качестве доказательств. УПК (ст. 86), предоставляя им это право, не определяет способы собирания и представления документов и предметов. Поэтому в тех случаях, когда они сами не имеют возможности в силу тех или иных причин собрать для защиты своих прав и интересов документы и предметы, то могут обратиться за помощью к частному сыщику, заключив с ним договор.
Частный сыщик по договору с участником процесса может собрать для него информацию, в частности установить очевидцев преступления, место нахождения предметов и документов, которые могут быть приобщены к уголовному делу в качестве доказательств.
Кроме того, собирая сведения, сыщик может непосредственно воспринимать факты и обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, о которых может дать показания на допросе в качестве свидетеля.
Сведения, собранные сыщиком, не только могут иметь значение в стадии расследования, но и послужить основанием для возбуждения уголовного дела. Незаменимым сыщик может стать при подготовке материалов по делам частного обвинения.
Следует заметить, что он может собирать сведения как для стороны обвинения, так и защиты, уравнивая права сторон.
Изложенное наглядно свидетельствует, что участие частного сыщика в уголовном процессе не только не противоречит его основным принципам, но, наоборот, служит одной из гарантий реализации участниками уголовного судопроизводства их прав, способствует решению задач и достижению целей правосудия.
Сбор сведений по уголовному делу частным сыщиком может производиться только лицом, имеющим такой статус. Частным сыщиком является гражданин Российской Федерации, работающий в сыскной организации или получивший в установленном законом порядке лицензию на осуществление сыскной деятельности и зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя.
Для признания частным сыщиком необходимо получить лицензию на негосударственную (частную) сыскную деятельность. Порядок лицензирования регулируется Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности", вступившим в силу с 11 февраля 2002 г.
Законом установлено, кому лицензия на частную сыскную деятельность не выдается:
- не достигшим двадцати одного года;
- состоящим на учете в органах здравоохранения по поводу психического заболевания;
- имеющим судимость за совершение умышленного преступления;
- которым предъявлено обвинение в совершении преступления (до разрешения вопроса о виновности в установленном законом порядке);
- уволенным с государственной службы, из судебных, прокурорских и иных правоохранительных органов по компрометирующим их основаниям;
- бывшим работникам правоохранительных органов, осуществлявшим контроль за частной охранной и сыскной деятельностью, если со дня их увольнения не прошел год.
Законность частной сыскной деятельности обеспечивается правовыми ограничениями, которые можно условно разбить на пять категорий:
1) запреты на совершение действий, ставящих под угрозу права и свободы человека и гражданина, поскольку некоторые из них сходны с действиями субъектов уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности:
- сбор сведений,связанных с личной жизнью, с политическими и религиозными убеждениями отдельных лиц;
- осуществление видео- и аудиозаписи, фото- и киносъемки в служебных и иных помещениях без письменного согласия на то соответствующих должностных или частных лиц;
- действия, посягающие на права и свободы граждан;
- действия, ставящие под угрозу жизнь, здоровье, честь, достоинство и имущество граждан;
2) запреты скрывать от правоохранительных органов сведения о готовящихся или совершенных преступлениях;
3) запреты на действия частного сыщика вопреки интересам своего клиента:
- фальсификацию материалов или введение в заблуждение клиента;
- разглашение собранной информации, использование ее в каких-либо целях вопреки интересам своего клиента или в интересах третьих лиц;
4) запреты на действия определенного характера:
- выдачу себя за сотрудника правоохранительных органов;
- передачу своей лицензии для использования ее другими лицами;
5) запреты на занятие иной деятельностью. Частная сыскная деятельность должна быть у сыщика основным занятием, т.е. он должен заниматься ей постоянно и получать доходы именно за оказание сыскных услуг клиентам. Особо оговорен запрет на совмещение сыскной деятельности с государственной службой или выборной оплачиваемой должностью в общественных объединениях.
В Законе, регулирующем частную детективную деятельность (ч. 1 ст. 5), приведен исчерпывающий перечень методов сбора сведений, используемых в частной сыскной деятельности: устный опрос граждан и должностных лиц (с их согласия), наведение справок, изучение предметов и документов (с согласия их владельцев), внешний осмотр строений, помещений и других объектов, наблюдение для получения необходимой информации в целях оказания услуг.
Собранная частным сыщиком информация должна соответствовать определенным условиям:
Во-первых, сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, должны быть относимы к уголовному делу, по которому заключен договор с участником процесса.
Во-вторых, содержать указание на источник получения этой информации или предмета. Если в материалах, представленных частным сыщиком, полученная им информация сообщается обезличенно, без указания источника, она не может использоваться в доказывании.
В-третьих, должна существовать возможность проверить законность их получения: входит ли указанный вид частной сыскной деятельности, в результате которого получены сведения, в перечень, установленный Законом от 11 марта 1992 г. (п. 7 ч. 2 ст. 3); имелись ли основания для частного сыскного действия, в частности соблюден ли установленный порядок получения информации; проведены ли мероприятия по сбору сведений правомочным лицом - частной сыскной организацией или частным сыщиком.
В-четвертых, полученные сведения должны содержать данные, позволяющие проверить их в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством.
После передачи участнику процесса этой информации тот может передать отчет и другие предметы и документы лицу, осуществляющему производство по уголовному делу. При этом может быть заявлено ходатайство о проведении определенных процессуальных действий.
Учитывая изложенное, представляется целесообразным в УПК РФ ввести статью о частном сыщике, его правах и обязанностях. В частности, предоставить ему право заключения договора на сбор сведений с участниками уголовного процесса, указанных в ч. ч. 2 и 3 ст. 86 УПК. В качестве обязанности частного сыщика указать необходимость в течение суток с момента заключения договора с участником уголовного процесса сообщить об этом следователю (дознавателю). При этом в уведомлении указать, с кем из участников уголовного процесса заключен договор и предмет договора.
Учитывая конституционное положение о том, что каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом, участие частного сыщика в уголовном процессе только повысит возможность реального доступа граждан к правосудию. Его участие может стать одной из форм дополнительного обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и организаций.
ССЫЛКИ НА ПРАВОВЫЕ АКТЫ
"УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" от 18.12.2001 N 174-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 22.11.2001)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 08.08.2001 N 128-ФЗ
"О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
(принят ГД ФС РФ 13.07.2001)
ЗАКОН РФ от 11.03.1992 N 2487-1
"О ЧАСТНОЙ ДЕТЕКТИВНОЙ И ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Законность, 2005, N 7
Новое уголовно-процессуальное законодательство и наука уголовно-процессуального права существенно изменили всю концепцию уголовного судопроизводства, которая направлена на реализацию принципа состязательности и равноправия сторон.
С этих позиций, а также с учетом требований международных организаций следует констатировать, что назрела необходимость закрепления в законе иных правовых средств, направленных на защиту законных интересов участников уголовного процесса. В качестве одного из них предлагается регламентировать в УПК РФ сбор частным детективом сведений по уголовному делу на договорной основе с участниками уголовного процесса (п. 7 ч. 2 ст. 3 Закона РФ от 11 марта 1992 г. "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации").
Обратимся к опыту детективной деятельности за рубежом. Частный сыск получил широкое распространение в США, Великобритании, Германии, Италии, Канаде, Франции, Японии и других странах. В ряде стран детективы активно участвуют в расследовании преступлений, вплоть до производства отдельных следственных действий.
Например, в США каждый гражданин может нанять частного детектива для расследования любого дела. При этом частный детектив может производить непроцессуальные действия, которые могли бы послужить основанием для привлечения лица к уголовной ответственности. Под непроцессуальными действиями понимаются: получение объяснений у пострадавших от преступления, очевидцев, а также других лиц, которые могут быть привлечены к процессу в качестве его участников; собирание предметов, которые могут быть использованы в качестве вещественных доказательств; истребование документов.
В некоторых штатах США частным детективам разрешено производство арестов подозреваемых в совершении преступления, обыски, выемки, использование средств электронного наблюдения. Причем детектив, действуя без судебного ордера, должен быть уверенным, что задержанное им лицо совершило преступление. В противном случае за необоснованное задержание суд может оштрафовать его на крупную денежную сумму. В процедуре ареста есть еще одна особенность: частный детектив, как правило, не имеет права допрашивать арестованного, а должен передать его сотруднику полиции или судье.
В Германии сыскной деятельностью занимаются детективы и частные детективные агентства, причем приоритет отдается индивидуальной сыскной деятельности. Детективы занимаются частным расследованием в основном преступлений экономического характера.
В Великобритании частный детектив, как правило, работает совместно с адвокатами - солиситорами. Такая кооперация очень продуктивна и выгодна клиенту и обеим сторонам. Солиситор, выбрав детектива, ставит перед ним определенные задачи, поскольку он руководит расследованием. Детективы осуществляют уголовное преследование на тех же основаниях, что и полиция. Детектив обладает широкими правами по расследованию вплоть до ареста лица, совершающего или совершившего преступление, влекущее наказание в виде лишения свободы на срок не менее 5 лет.
Собрав достаточно информации, детектив и солиситор делают от имени заказчика заявление об обвинении. Это означает, что магистрат ставят в известность о преступлении, в связи с которым требуется приказ о вызове лица в суд.
Как видим, в зарубежных государствах частный сыск оказывает активное содействие государственным органам в борьбе с преступностью. Государство при этом поощряет деятельность частных детективных структур и детективов, законодательно ее регулирует и предоставляет им обширные права.
Представляется, что более чем столетний опыт Франции, США, Великобритании и других стран в создании процессуальных условий для детективной деятельности может быть полезен и для России, имеющей для этой деятельности исторические, юридические и фактические условия. Однако это не означает, что уже сегодня следует предоставить российским частным сыщикам полномочия, которыми обладают их зарубежные коллеги. Как показывает практика, слепое копирование нередко приводит к негативным результатам.
На различных этапах развития России государство меняло отношение к частной детективной деятельности - от полного отрицания до законодательного разрешения возможности сбора сведений в пользу участника уголовного процесса на договорной основе.
Закон о частной детективной деятельности в России принят тринадцать лет назад. Однако реализовать его практически невозможно, поскольку УПК Российской Федерации эту деятельность не регулирует, а среди некоторых работников правоохранительных органов бытует мнение, что участие детектива в сборе сведений по уголовному делу будет препятствовать его расследованию и может превратиться в параллельное следствие.
Представляется, что для такого рода опасений оснований нет, поскольку деятельность детектива должна осуществляться в рамках закона и быть направлена на получение объективной информации, которая при соблюдении предусмотренных уголовно-процессуальных условий может быть преобразована в доказательства по уголовному делу. Процесс проверки собранной детективом информации и преобразования ее в уголовно-процессуальные доказательства требует законодательного регулирования в УПК РФ.
Ряд участников уголовного процесса (потерпевший, подозреваемый, обвиняемый, гражданский ответчик и др.) вправе собирать и представлять письменные документы и предметы для их приобщения к уголовному делу в качестве доказательств. УПК (ст. 86), предоставляя им это право, не определяет способы собирания и представления документов и предметов. Поэтому в тех случаях, когда они сами не имеют возможности в силу тех или иных причин собрать для защиты своих прав и интересов документы и предметы, то могут обратиться за помощью к частному сыщику, заключив с ним договор.
Частный сыщик по договору с участником процесса может собрать для него информацию, в частности установить очевидцев преступления, место нахождения предметов и документов, которые могут быть приобщены к уголовному делу в качестве доказательств.
Кроме того, собирая сведения, сыщик может непосредственно воспринимать факты и обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, о которых может дать показания на допросе в качестве свидетеля.
Сведения, собранные сыщиком, не только могут иметь значение в стадии расследования, но и послужить основанием для возбуждения уголовного дела. Незаменимым сыщик может стать при подготовке материалов по делам частного обвинения.
Следует заметить, что он может собирать сведения как для стороны обвинения, так и защиты, уравнивая права сторон.
Изложенное наглядно свидетельствует, что участие частного сыщика в уголовном процессе не только не противоречит его основным принципам, но, наоборот, служит одной из гарантий реализации участниками уголовного судопроизводства их прав, способствует решению задач и достижению целей правосудия.
Сбор сведений по уголовному делу частным сыщиком может производиться только лицом, имеющим такой статус. Частным сыщиком является гражданин Российской Федерации, работающий в сыскной организации или получивший в установленном законом порядке лицензию на осуществление сыскной деятельности и зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя.
Для признания частным сыщиком необходимо получить лицензию на негосударственную (частную) сыскную деятельность. Порядок лицензирования регулируется Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности", вступившим в силу с 11 февраля 2002 г.
Законом установлено, кому лицензия на частную сыскную деятельность не выдается:
- не достигшим двадцати одного года;
- состоящим на учете в органах здравоохранения по поводу психического заболевания;
- имеющим судимость за совершение умышленного преступления;
- которым предъявлено обвинение в совершении преступления (до разрешения вопроса о виновности в установленном законом порядке);
- уволенным с государственной службы, из судебных, прокурорских и иных правоохранительных органов по компрометирующим их основаниям;
- бывшим работникам правоохранительных органов, осуществлявшим контроль за частной охранной и сыскной деятельностью, если со дня их увольнения не прошел год.
Законность частной сыскной деятельности обеспечивается правовыми ограничениями, которые можно условно разбить на пять категорий:
1) запреты на совершение действий, ставящих под угрозу права и свободы человека и гражданина, поскольку некоторые из них сходны с действиями субъектов уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности:
- сбор сведений,связанных с личной жизнью, с политическими и религиозными убеждениями отдельных лиц;
- осуществление видео- и аудиозаписи, фото- и киносъемки в служебных и иных помещениях без письменного согласия на то соответствующих должностных или частных лиц;
- действия, посягающие на права и свободы граждан;
- действия, ставящие под угрозу жизнь, здоровье, честь, достоинство и имущество граждан;
2) запреты скрывать от правоохранительных органов сведения о готовящихся или совершенных преступлениях;
3) запреты на действия частного сыщика вопреки интересам своего клиента:
- фальсификацию материалов или введение в заблуждение клиента;
- разглашение собранной информации, использование ее в каких-либо целях вопреки интересам своего клиента или в интересах третьих лиц;
4) запреты на действия определенного характера:
- выдачу себя за сотрудника правоохранительных органов;
- передачу своей лицензии для использования ее другими лицами;
5) запреты на занятие иной деятельностью. Частная сыскная деятельность должна быть у сыщика основным занятием, т.е. он должен заниматься ей постоянно и получать доходы именно за оказание сыскных услуг клиентам. Особо оговорен запрет на совмещение сыскной деятельности с государственной службой или выборной оплачиваемой должностью в общественных объединениях.
В Законе, регулирующем частную детективную деятельность (ч. 1 ст. 5), приведен исчерпывающий перечень методов сбора сведений, используемых в частной сыскной деятельности: устный опрос граждан и должностных лиц (с их согласия), наведение справок, изучение предметов и документов (с согласия их владельцев), внешний осмотр строений, помещений и других объектов, наблюдение для получения необходимой информации в целях оказания услуг.
Собранная частным сыщиком информация должна соответствовать определенным условиям:
Во-первых, сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, должны быть относимы к уголовному делу, по которому заключен договор с участником процесса.
Во-вторых, содержать указание на источник получения этой информации или предмета. Если в материалах, представленных частным сыщиком, полученная им информация сообщается обезличенно, без указания источника, она не может использоваться в доказывании.
В-третьих, должна существовать возможность проверить законность их получения: входит ли указанный вид частной сыскной деятельности, в результате которого получены сведения, в перечень, установленный Законом от 11 марта 1992 г. (п. 7 ч. 2 ст. 3); имелись ли основания для частного сыскного действия, в частности соблюден ли установленный порядок получения информации; проведены ли мероприятия по сбору сведений правомочным лицом - частной сыскной организацией или частным сыщиком.
В-четвертых, полученные сведения должны содержать данные, позволяющие проверить их в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством.
После передачи участнику процесса этой информации тот может передать отчет и другие предметы и документы лицу, осуществляющему производство по уголовному делу. При этом может быть заявлено ходатайство о проведении определенных процессуальных действий.
Учитывая изложенное, представляется целесообразным в УПК РФ ввести статью о частном сыщике, его правах и обязанностях. В частности, предоставить ему право заключения договора на сбор сведений с участниками уголовного процесса, указанных в ч. ч. 2 и 3 ст. 86 УПК. В качестве обязанности частного сыщика указать необходимость в течение суток с момента заключения договора с участником уголовного процесса сообщить об этом следователю (дознавателю). При этом в уведомлении указать, с кем из участников уголовного процесса заключен договор и предмет договора.
Учитывая конституционное положение о том, что каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом, участие частного сыщика в уголовном процессе только повысит возможность реального доступа граждан к правосудию. Его участие может стать одной из форм дополнительного обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и организаций.
ССЫЛКИ НА ПРАВОВЫЕ АКТЫ
"УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" от 18.12.2001 N 174-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 22.11.2001)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 08.08.2001 N 128-ФЗ
"О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
(принят ГД ФС РФ 13.07.2001)
ЗАКОН РФ от 11.03.1992 N 2487-1
"О ЧАСТНОЙ ДЕТЕКТИВНОЙ И ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Законность, 2005, N 7
