Contact us in messengers or by phone.

whatsapp telegram viber phone email
+79214188555

Rubin expands accused

Адвокат

Private access level
Full members of NP "MOD"
Joined
Oct 2, 2009
Messages
821
Reaction score
18
Points
18
Website
advoc-garant.ru
Rubin expands accused
In the resonant criminal case of the Ruin financial pyramid, whose alleged creator Alexander Polshchenko is wanted by law enforcement agencies, the number of defendants has increased. The Smolninsky court of St. Petersburg in absentia arrested Serafima Budanova and Alexei Smirnov, who are accused of fraud and participation in the criminal community. In addition to them, Elena Belova, who oversaw the work of the representatives of the pyramid in Tatarstan and 6 regional directors who worked in the republic, was charged with the Rubin case.
Now in the case file there are 11 people who are accused of fraud and participation in an organized criminal community. Polshchenko is charged with fraud and the creation of PS. Of these, only 2 people are under arrest: this is Alexander Fedin, who was the director of SAN, and Elena Belova, who oversaw the work of the regional directors of Tatarstan. Six representatives of the investment project "Business Club" Rubin "(the name of the project that was developed on the market by LLC, later ZAO" SAN ") in Tatarstan, a preventive measure in the form of a recognizance not to leave.
In absentia, charges of fraud and participation in the criminal community (except for Alexander Polshchenko, whom law enforcement agencies consider the creator of the criminal community) were brought against Serafima Budanova and Alexei Zaitsev. Unlike Polshchenko and Fedin, Zaitsev and Budanov were not public figures, they were responsible for controlling the money received in the Rubin office in St. Petersburg from its regional branches. The investigators believe that Budanova and Zaitsev, having concluded fictitious contracts with foreign contractors (shell companies), withdrew about 630 million rubles. However, according to investigators, other countries may appear in the list of countries where the money was withdrawn. Budanova and Zaitsev were arrested in absentia by the Smolninsky court. According to unofficial data, they are both located in the UAE.
The whereabouts of the pyramid organizer Alexander Polshchenko was unknown for a long time. However, according to unofficial data, he is in Georgia and allegedly received local citizenship. If this is true, Alexander Polshchenko will evade responsibility in Russia: St. Petersburg law enforcement agencies will be required to refer the case to him for consideration by colleagues in Georgia.
Recall that a criminal case against “Rubin” was instituted on February 27, 2008 on the grounds of a crime under Part 4 of Art. 159 of the Criminal Code of the Russian Federation, on the fact of theft by unidentified persons from among the employees of LLC SAN (CJSC SAN), especially large amounts of citizens' funds for a total amount of at least one million rubles under the pretext of participating in the Rubin Business Club investment project ". During the investigation it was established that from the end of 2006 to February 2008 the leaders of SAN LLC (from November 2007 - SAN CJSC) distributed in a variety of ways, including through seminars and the Internet, publicly available information about investment The RuBin project. Information was distributed in St. Petersburg, as well as in 70 cities of Russia (Moscow, Arkhangelsk, Vologda, Yekaterinburg, Kazan, Kaliningrad, Kislovodsk, Krasnodar, Orel, etc.) and neighboring countries (Tashkent, Kharkov, Sevastopol, Ust-Kamenogorsk.) According to the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, there were 138 branches in Russia, the CIS, and even in Europe.
The proposed project guaranteed a return on investor 25% per annum (with a deposit of 3 thousand rubles) and 50% (with a deposit of 30 thousand rubles) from placing funds in the construction and land complexes of St. Petersburg, from transferring funds to the management of brokers participating in the financial market and in the securities market,
and also attracted the funds of citizens. At the same time, investors were introduced to the search for new project participants. For each involved participant of FE Rubin, the investor received money in the amount of 900 rubles, that is, SAN CJSC carried out its activities on the principle of a "financial pyramid".
According to the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, the damage caused to investors by the activities of the financial pyramid "Rubin" exceeded 2 billion rubles. According to the Department of Economic Security of the Ministry of Internal Affairs, the average monthly turnover of SAN LLC alone amounted to almost 800 million rubles.
Alexey Mikhailov, 07/19/2010 Fontanka.ru
Source: https://www.fontanka.ru/2010/07/19/020/
 
Original message
"РуБин" расширяет круг обвиняемых
В резонансном уголовном деле финансовой пирамиды "РуБин", предполагаемый создатель которой Александр Польщенко разыскивается правоохранительными органами, увеличилось количество обвиняемых. Смольнинский суд Петербурга заочно арестовал Серафиму Буданову и Алексея Смирнова, которых обвиняют в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Кроме них, обвинения по делу "РуБина" предъявлены Елене Беловой, которая курировала работу представителей пирамиды в Татарстане и 6 региональным директорам, работавшим в республике.
Сейчас в материалах дела фигурируют 11 человек, которые обвиняются в мошенничестве и участии в организованном преступном сообществе. Польщенко вменяется мошенничество и создание ПС. Из них только 2 человека находятся под арестом: это Александр Федин, который был директором ЗАО "САН", и Елена Белова, курировавшая работу региональных директоров Татарстана. Шести представителям инвестиционного проекта "Бизнес-клуб "РуБин" (так назывался проект, который развивал на рынке ООО, впоследствии ЗАО "САН") в Татарстане избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Заочно обвинение в мошенничестве и участии в преступном сообществе (кроме Александра Польщенко, которого правоохранительные органы считают создателем преступного сообщества) предъявлено Серафиме Будановой и Алексею Зайцеву. В отличие от Польщенко и Федина, Зайцев и Буданова не были публичными фигурами, они отвечали за контроль над деньгами, поступавшими в петербургский офис "РуБина" из его региональных отделений. Оперативники полагают, что Буданова с Зайцевым, заключив фиктивные контракты с зарубежными контрагентами (подставные компании), вывели около 630 млн рублей. Впрочем, как считают оперативники, в списке стран, куда выводились деньги, могут появиться и другие страны. Буданова и Зайцев были заочно арестованы Смольнинским судом. По неофициальным данным, они оба находятся в ОАЭ.
Местонахождение организатора пирамиды Александра Польщенко долгое время было неизвестно. Однако, по неофициальным данным, он находится в Грузии и якобы получил местное гражданство. Если это действительно так, Александр Польщенко уйдет от ответственности в России: дело в отношении него правоохранительные органы Петербурга будут обязаны передать на рассмотрение коллег в Грузии.
Напомним, уголовное дело в отношении "РуБина" было возбуждено 27 февраля 2008 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения неустановленными лицами из числа сотрудников ООО "САН" (ЗАО "САН"), денежных средств граждан в особо крупном размере на общую сумму не менее одного миллиона рублей под предлогом участия в инвестиционном проекте "Бизнес-клуб "РуБин". В ходе расследования установлено, что с конца 2006 года по февраль 2008 года руководители ООО "САН" (с ноября 2007 года - ЗАО "САН") распространяли различными способами, в том числе путем проведения семинаров и через Интернет, общедоступную информацию об инвестиционном проекте "РуБин". Информация распространялась в Санкт-Петербурге, а также в 70 городах России (Москве, Архангельске, Вологде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Кисловодске, Краснодаре, Орле и др.) и ближнего зарубежья (Ташкенте, Харькове, Севастополе , Усть-Каменогорске). По оценке МВД РФ, существовало 138 филиалов в России, СНГ и даже в странах Европы.
Предлагаемый проект гарантировал доходность инвестору 25% годовых (при вкладе 3 тысячи рублей) и 50 % (при вкладе от 30 тысяч рублей) от размещения средств в строительный и земельный комплексы Санкт-Петербурга, от передачи средств в управление брокерам, участвующим на финансовом рынке и на рынке ценных бумаг,
а также привлекал денежные средства граждан. При этом вкладчиков приобщали к работе по поиску новых участников проекта. За каждого привлеченного участника ИП "РуБин" вкладчик получал денежные средства в сумме 900 руб., то есть ЗАО "САН" осуществляло свою деятельность по принципу "финансовой пирамиды".
По данным МВД РФ, ущерб, который нанесла вкладчикам деятельность финансовой пирамиды "РуБин", превысил 2 миллиарда рублей. По оценке Департамента экономической безопасности МВД, среднемесячный оборот только ООО "САН" составлял почти 800 миллионов рублей.
Алексей Михайлов, 19.07.2010 Фонтанка.ру
Источник: https://www.fontanka.ru/2010/07/19/020/

Адвокат

Private access level
Full members of NP "MOD"
Joined
Oct 2, 2009
Messages
821
Reaction score
18
Points
18
Website
advoc-garant.ru
Business club "RuBin"

Business club "RuBin"
For more than a year, this company accepted deposits from the population, promising annual returns of 25-50%. The company's management is hiding from investors whose payments have ceased. According to Baltika Radio, on February 18 the payment was delayed for the first time, the management refused to explain why the money was not paid. It was said that there was no cash in the bank, then that there was no connection with the general director. And indeed on Wednesday, the CEO disappeared from communication on all his phones. The managers claim that he took out all the documents under the pretext of checking and gave the system administrator to delete all the files from the computers. Databases disappeared, which contained all the information about investors. However, some bits of information were saved, they were transferred to law enforcement agencies. Now, investors are writing applications to the SEEP.

According to the website of this company (www.bkrubin.ru), which is now no longer available for viewing, "Business Club" Rubin "was active in attracting funds from the population. The conditions for entering a highly profitable business were democratic, it was enough to bring 3 thousand rubles . Money was placed "in the construction complex of St. Petersburg under contracts with construction companies, transferred to the management of experienced brokers, guaranteeing high profitability in the financial market and the securities market ..." 65% of the funds should have been invested in land, according to promises in real estate - 20%, in the securities market - 10%, in business projects - 5%. " "In the future, the company plans to transform into an open joint stock company" with a capital of at least 100 thousand. e. ", and affiliate program participants will receive the right to receive ordinary and preferred shares free of charge, depending on the degree of personal activity in the development of the company."

Investors were told that RuBin has been operating for 12 years. The company did not have any licenses to attract money from the public. However, as Kommersant found out, licenses to Rubin were not required. As stated at the head office, “to work with the money of company citizens, there is no need to obtain licenses from the Central Bank and the Federal Service for Financial Markets (FSFM) - the company focuses on the Civil Code, chapter 42 of which (“ Loan and credit ”) does not require a license to raise funds " That is, the company worked under a loan agreement. The contract was concluded with customers on behalf of SAN CJSC.

The company’s management stated that the “Rubin Business Club” operates in 170 cities of Russia, Kazakhstan, Ukraine and other CIS countries. During the “work”, the company, according to the estimates of depositors, raised about one billion rubles.

At the end of February, the ruin financial pyramid collapsed.

After yesterday’s publication by Kommersant about the activities of the RuBin financial pyramid in St. Petersburg, its depositors no longer accept applications from law enforcement agencies. The number of official appeals has exceeded 500, and the victims of fraud themselves claim that we are talking about more than 500 thousand victims. The prospects for returning their funds to the GUVD of St. Petersburg are considered very vague.

Unofficially, the Office for Combating Economic Crimes (UBEP) of the Central Internal Affairs Directorate of St. Petersburg and the Leningrad Region reported that the prospects of returning funds to Rubin depositors were almost unrealistic. “Most likely, Rubin’s money was transferred abroad to offshore zones, where the rules of international law are formally applied - accordingly, the return of funds to citizens is postponed indefinitely”

At the time of writing, the damage caused by the creators of the pyramid to an unlucky investor was estimated by the victims themselves to be tens of billions of rubles, and the number of victims in Russia alone exceeded 100 thousand people. Customers of the pyramid believe that in fact the number of victims exceeds 500 thousand people.

How many people were affected by the pyramids?

According to expert data, MMM OJSC, which operated in 1992-1994, suffered from 10 million to 15 million investors. During the trial of the founder of the pyramid, Sergei Mavrodi, only 10,454 people were recognized as victims.

At the trial against the founders of the Khoper-Invest Volgograd pyramid, the theft of more than 2 billion undenominated rubles from 4 million investors was recognized.

The victims of the Volgograd pyramid "Russian house" Selenga "that burst in 1994 were 2.4 million people who invested 2.8 trillion non-nominated rubles.

According to the verdict, the founder of the Tibet concern Vladimir Dryamov, his company deceived 150 thousand people. The total debt amounted to 280 billion non-denominated rubles.

During the investigation of the criminal case against Marina Frantseva, co-owner of Chara Bank, 70 thousand people who lost 1 trillion undenominated rubles were recognized as victims.

Bankrupt in 1994, the Podolsk firm Vlastilina deceived 16.5 thousand people who, according to various sources, lost from 500 billion to 5 trillion non-denominated rubles.

The material was prepared using the article "Fraud Statistics", the daily newspaper Kommersant (03/05/2008) Source: https://www.fininstruktor.ru/appearance.html
 
Original message
Бизнес-клуб "РуБин"

Бизнес-клуб "РуБин"
Более года эта компания принимала вклады от населения, обещая ежегодную доходность в 25-50%. Руководство компании скрывается от вкладчиков, выплаты которым прекратились. Как сообщило радио "Балтика", 18 февраля выплата впервые была задержана, руководство отказывалось объяснять, почему не выплачиваются деньги. Говорили то о том, что в банке нет наличности, то о том, что отсутствует связь с генеральным директором. И действительно в среду генеральный директор пропал со связи по всем своим телефонам. Менеджеры утверждают, что он вывез все документы под предлогом проверки и дал системному администратору удалить все файлы с компьютеров. Пропали базы данных, где содержалась вся информация об инвесторах. Однако некоторые обрывки информации удалось сохранить, они были переданы в правоохранительные органы. Сейчас вкладчики пишут заявления в ОБЭП.

По информации сайта этой компании (www.bkrubin.ru), который сейчас уже не доступен для просмотра, "Бизнес-клуб "РуБин" вел активную деятельность по привлечению средств населения. Условия вхождения в высокодоходный бизнес были демократичны, достаточно было принести 3 тысячи рублей. Деньги размещались "в строительном комплексе Санкт-Петербурга по договорам со строительными компаниями, передавались в управление опытным брокерам, гарантирующим высокую доходность на финансовом рынке и на рынке ценных бумаг..." В землю, по обещаниям, должны были вкладываться 65% средств, в недвижимость - 20%, в рынок ценных бумаг - 10%, в бизнес-проекты - 5%". "В будущем ООО планирует преобразоваться в открытое акционерное общество "с капиталом не менее 100 тыс. у. е.", а участники партнерской программы получат право на безвозмездное получение обыкновенных и привилегированных акций в зависимости от степени личной активности в развитии компании".

Вкладчикам рассказывали, что "РуБин" работает уже 12 лет. Никаких лицензий на привлечение денег от населения у компании не было. Впрочем, как выяснил "Коммерсантъ" лицензии "Рубину" и не требовались. Как заявили в головном офисе, "для работы с деньгами граждан компании нет необходимости получать лицензии ЦБ и Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) - компания ориентируется на Гражданский кодекс, глава 42 которого ("Заем и кредит") не требует лицензии для привлечения средств". То есть компания работала по договору займа. С клиентами договор заключался от лица ЗАО "САН".

Руководство компании заявляло, что "Бизнес-клуб "РуБин" работает в 170 городах России, Казахстана, Украины и других стран СНГ. За время "работы" компания, по подсчетам вкладчиков, собрала около одного миллиарда рублей.

В конце февраля рухнула финансовая пирамида «РуБин».

После вчерашней публикации «Ъ» о деятельности финансовой пирамиды «РуБин» в Санкт - Петербурге у её вкладчиков уже не принимают заявления в правоохранительных органах. Количество официальных обращений превысило 500, а сами жертвы мошенничества уверяют, что речь идёт о более чем 500 тыс. пострадавших. Перспективы возврата их средств в ГУВД Санкт - Петербурга считают весьма туманными.

Неофициально в управлении по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) ГУВД Петербурга и Ленинградской области сообщили, что перспективы вернуть средства вкладчикам «РуБина» почти не реально. «Скорее всего, деньги «РуБина» были переведены за рубеж в офшорные зоны, где нормы международного права действуют формально, - соответственно, возвращение денежных средств гражданам откладывается на неопределённый срок»

На момент написания материала ущерб, нанесённый создателями пирамиды незадачливым инвестором, оценивался самими пострадавшими в десятки миллиардов рублей, а число пострадавших только по России превышало 100 тысяч человек. Клиенты пирамиды, считают, что на самом деле количество пострадавших превышает 500 тысяч человек.

Сколько людей пострадало от пирамид?

От действовавшего в 1992-1994 годах ОАО МММ, по экспертным данным, пострадали от 10 млн до 15 млн вкладчиков. В ходе суда над основателем пирамиды Сергеем Мавроди потерпевшими признаны только 10 454 человека.

На суде против основателей волгоградской пирамиды "Хопер-Инвест" было признано хищение более 2 млрд неденоминированных рублей у 4 млн вкладчиков.

Жертвами лопнувшей в 1994 году волгоградской пирамиды "Русский дом "Селенга"" стали 2,4 млн человек, вложивших 2,8 трлн неденоминированных рублей.

Согласно приговору создателю концерна "Тибет" Владимиру Дрямову, его компания обманула 150 тыс. человек. Общая сумма долга составила 280 млрд неденоминированных рублей.

В ходе расследования уголовного дела против Марины Францевой, совладелицы банка "Чара", пострадавшими признаны 70 тыс. человек, потерявших 1 трлн неденоминированных рублей.

Обанкротившаяся в 1994 году подольская фирма "Властилина" обманула 16,5 тыс. человек, лишившихся, по разным данным, от 500 млрд до 5 трлн неденоминированных рублей.

Материал подготовлен при использовани статьи "Статистика мошенничества", ежедневная газета "Коммерсантъ" ( 05.03.2008) Источник: https://www.fininstruktor.ru/appearance.html

Матушкин Андрей Николаевич

Президент IAPD
Staff member
Private access level
Full members of NP "MOD"
Joined
Jan 1, 1970
Messages
21,384
Reaction score
3,519
Points
113
Age
52
Location
Россия,
Website
o-d-b.ru
Thank!
 
Original message
Спасибо!