National Bank released the results of an audit conducted in Privat
Author: "Fr. az and"
01/16/18 16:37
Damage caused to Privatbank as a result of fraudulent actions in favor of ex-shareholders reaches 5.5 billion dollars. As the journalist found out "Fr. az s " , this is stated in the official press release NBU .
This was the conclusion of the detectives of the private agency Kroll after a forensic audit of the bank, which covered 10 years of the bank.
Key findings from the investigation are presented in abstracts that support the findings of fraud.
According to the press service, the loan funds were used to acquire assets and finance business in Ukraine and abroad in favor of ex-shareholders and groups of affiliates with them.
The mechanisms that were used to mask the sources and the real purpose of loans have the characteristic features of a coordinated money laundering scheme.
According to auditors, numerous signs indicate attempts to hide the true purpose of funds from regulators and other stakeholders.
The central element of organized fraud with a loan portfolio and the withdrawal of funds was the shadow banking structure within PJSC Privatbank.
This secret structure ensured payments and facilitated the flow of funds under hundreds of loan agreements worth billions of US dollars in the interests of individuals associated with former shareholders and groups of affiliates.
Hundreds of Privatbank employees were involved in this shadow banking structure.
The shadow banking structure managed a corporate loan portfolio of related parties.
Under her control, new loans were provided, which were usually used to repay the principal and interest on existing loans of related parties (cyclical re-lending).
The Bank raised funds from Ukrainian and foreign investors to support the cyclic lending scheme.
Privatbank has repeatedly provided false information regarding its financial condition, which could be achieved through systematic falsification of financial statements by the former management of the bank.
By nationalization in December 2016, more than 95% of the corporate loan portfolio was provided to parties associated with former shareholders and groups of affiliates.
At the end of 2016, 75% of the loan portfolio was consolidated into loans to 36 borrowers associated with former shareholders.
Most of them are not repaid and are overdue, which led to losses of the bank of at least 5.5 billion dollars.
It is reported that the Kroll investigation meets Ukraine’s obligations to the IMF under the Memorandum, “conducting an economic investigation of Privatbank’s operations to determine whether there has been an offense or bad banking practice before its nationalization.”
Kroll was founded in 1972, with headquarters in New York.
Earlier "Fr. az and" reported that on December 20 in the High Court of London consideration began cases “State Bank of Ukraine PrivatBank against ex-owners of PrivatBank”.
Recall, July 3, 2017, the Ministry of Finance of Ukraine on its website made public letter dated December 16, 2016 to the Prime Minister of Ukraine Volodymyr Groysman from the former largest shareholders of Privat Bank Igor Kolomoisky and Gennady Bogolyubov. The letter expressed a request to purchase shares of the bank and make a positive decision on its further capitalization. The Finance Ministry said that the deadline by which the former shareholders of PrivatBank unilaterally pledged to ensure the restructuring of the bank’s loan portfolio expired on July 1, 2017.
On the same day, July 3, 2017, information appeared that the Prosecutor General’s Office, the National Anti-Corruption Bureau and the Specialized Anti-Corruption Prosecutor’s Office were investigating a few things connected with PrivatBank, and the property of the financial institution has already been arrested.
On July 4, 2017, information appeared that the Prosecutor General's Office of Ukraine had opened criminal proceedings in relation to the former owners of PrivatBank.
July 6 National Anti-Corruption Bureau searched in the main office of "PrivatBank" in the city of Dnipro.
On July 9, 2017, information appeared that the former top managers of PrivatBank and members of its credit committee had long been left Ukraine, and 11 persons involved in the case of the scandalous bank are put on the international wanted list. However, the former co-owner of Privatbank Igor Kolomoisky and the former first deputy chairman of the board Oleg Gorokhovskiy denied this information.
On December 21, 2017, information appeared that the High Court of England arrested all assets of the oligarch Igor Kolomoisky in the lawsuit of the state-owned PrivatBank.
National Bank published the results of an audit conducted in Privat
Author: "Fr. az and"
01/16/18 16:37
Damage caused to Privatbank as a result of fraudulent actions in favor of ex-shareholders reaches 5.5 billion dollars. As the journalist found out "Fr. az s " , this is stated in the official press release NBU .
This was the conclusion of the detectives of the private agency Kroll after a forensic audit of the bank, which covered 10 years of the bank.
Key findings from the investigation are presented in abstracts that support the findings of fraud.
According to the press service, the loan funds were used to acquire assets and finance business in Ukraine and abroad in favor of ex-shareholders and groups of affiliates with them.
The mechanisms that were used to mask the sources and the real purpose of loans have the characteristic features of a coordinated money laundering scheme.
According to auditors, numerous signs indicate attempts to hide the true purpose of funds from regulators and other stakeholders.
The central element of organized fraud with a loan portfolio and the withdrawal of funds was the shadow banking structure within PJSC Privatbank.
This secret structure ensured payments and facilitated the flow of funds under hundreds of loan agreements worth billions of US dollars in the interests of individuals associated with former shareholders and groups of affiliates.
Hundreds of Privatbank employees were involved in this shadow banking structure.
The shadow banking structure managed a corporate loan portfolio of related parties.
Under her control, new loans were provided, which were usually used to repay the principal and interest on existing loans of related parties (cyclical re-lending).
The Bank raised funds from Ukrainian and foreign investors to support the cyclic lending scheme.
Privatbank has repeatedly provided false information regarding its financial condition, which could be achieved through systematic falsification of financial statements by the former management of the bank.
By nationalization in December 2016, more than 95% of the corporate loan portfolio was provided to parties associated with former shareholders and groups of affiliates.
At the end of 2016, 75% of the loan portfolio was consolidated into loans to 36 borrowers associated with former shareholders.
Most of them are not repaid and are overdue, which led to losses of the bank of at least 5.5 billion dollars.
It is reported that the Kroll investigation meets Ukraine’s obligations to the IMF under the Memorandum, “conducting an economic investigation of Privatbank’s operations to determine whether there has been an offense or bad banking practice before its nationalization.”
Kroll was founded in 1972, with headquarters in New York.
Earlier "Fr. az and" reported that on December 20 in the High Court of London consideration began cases “State Bank of Ukraine PrivatBank against ex-owners of PrivatBank”.
Recall, July 3, 2017, the Ministry of Finance of Ukraine on its website made public letter dated December 16, 2016 to the Prime Minister of Ukraine Volodymyr Groysman from the former largest shareholders of Privat Bank Igor Kolomoisky and Gennady Bogolyubov. The letter expressed a request to purchase shares of the bank and make a positive decision on its further capitalization. The Finance Ministry said that the deadline by which the former shareholders of PrivatBank unilaterally pledged to ensure the restructuring of the bank’s loan portfolio expired on July 1, 2017.
On the same day, July 3, 2017, information appeared that the Prosecutor General’s Office, the National Anti-Corruption Bureau and the Specialized Anti-Corruption Prosecutor’s Office were investigating a few things connected with PrivatBank, and the property of the financial institution has already been arrested.
On July 4, 2017, information appeared that the Prosecutor General's Office of Ukraine had opened criminal proceedings in relation to the former owners of PrivatBank.
July 6 National Anti-Corruption Bureau searched in the main office of "PrivatBank" in the city of Dnipro.
On July 9, 2017, information appeared that the former top managers of PrivatBank and members of its credit committee had long been left Ukraine, and 11 persons involved in the case of the scandalous bank are put on the international wanted list. However, the former co-owner of Privatbank Igor Kolomoisky and the former first deputy chairman of the board Oleg Gorokhovskiy denied this information.
On December 21, 2017, information appeared that the High Court of England arrested all assets of the oligarch Igor Kolomoisky in the lawsuit of the state-owned PrivatBank.
National Bank published the results of an audit conducted in Privat
Original message
Нацбанк обнародовал результаты аудита, проведенного в «Привате»
Автор: «Фраза»
16.01.18 16:37
Ущерб, нанесенный «Приватбанку» в результате мошеннических действий в пользу экс-акционеров, достигает 5,5 миллиарда долларов. Как выяснили журналист «Фразы», об этом говорится в официальном пресс-релизе НБУ.
К такому выводу пришли детективы частного агентства Kroll после forensic-аудита банка, который охватывал 10 лет деятельности банка.
Ключевые результаты расследования представлены тезисами, подтверждающими выводы о мошенничестве.
Как сообщает пресс-служба, кредитные средства были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц.
Механизмы, которые использовались для маскировки источников и реального назначения кредитов, имеют характерные черты скоординированной схемы отмывания денежных средств.
По мнению аудиторов, многочисленные признаки свидетельствуют о попытках скрыть истинное предназначение средств от регуляторов и других стейкхолдеров.
Центральным элементом организованной махинации с кредитным портфелем и выводом средств была теневая банковская структура внутри ПАО «Приватбанк».
Эта секретная структура обеспечивала проведение платежей и способствовала движению средств по сотням кредитных договоров на миллиарды долларов США в интересах лиц, связанных с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц.
К этой теневой банковской структуре были привлечены сотни работников «Приватбанка».
Теневая банковская структура управляла корпоративным кредитным портфелем связанных лиц.
Под ее контролем предоставлялись новые кредиты, которые обычно использовались для погашения основной суммы и процентов по существующим кредитам связанных лиц (циклическое перекредитование).
Банк привлекал средства украинских и иностранных вкладчиков для поддержки схемы циклического перекредитования.
«Приватбанк» неоднократно предоставлял ложную информацию относительно своего финансового состояния, что могло быть достигнуто через систематическую фальсификацию финансовой отчетности бывшим менеджментом банка.
К национализации в декабря 2016 года более 95% корпоративного кредитного портфеля было предоставлено сторонам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц.
В конце 2016 года 75% кредитного портфеля было консолидировано в кредиты 36 заемщикам, связанным с бывшими акционерами.
Большинство из них не погашаются и являются просроченными, что привело к убыткам банка меньшей мере в 5,5 миллиарда долларов.
Сообщается, что расследование Kroll отвечает обязательствам Украины перед МВФ, предусмотренных Меморандумом, «проведение экономического расследования операций ПАО „Приватбанк“ для определения, имело ли место правонарушение или плохая банковская практика в период до его национализации».
Компания Kroll основана в 1972 году, штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.
Ранее «Фраза» сообщала, что 20 декабря в Высоком суде Лондона началось рассмотрение дела «госбанк Украины „ПриватБанк“ против экс-собственников „ПриватБанка“».
Напомним, 3 июля 2017 года Министерство финансов Украины на своем сайте обнародовало письмо от 16 декабря 2016 года премьер-министру Украины Владимиру Гройсману от бывших крупнейших акционеров «ПриватБанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В письме высказывалась просьба приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации. В сообщении Минфина отмечается, что срок, до которого бывшие акционеры «ПриватБанка» в одностороннем порядке обязались обеспечить проведение реструктуризации кредитного портфеля банка, истек 1 июля 2017 года.
В тот же день, 3 июля 2017 года, появилась информация о том, что Генеральная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследуют несколько дел, связанных с «ПриватБанком», а имущетво финучреждения уже арестовано.
4 июля 2017 года появилась информация о том, что Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении бывших владельцев «ПриватБанка».
6 июля Национальное антикоррупционное бюро проводило обыск в главном офисе «ПриватБанка» в городе Днепр.
9 июля 2017 года появилась информация о том, что бывшие топ-менеджеры «ПриватБанка» и члены его кредитного комитета давно покинули Украину, а 11 фигурантов дела скандального банка объявлены в международный розыск. Однако, бывший совладелец «ПриватБанка» Игорь Коломойский и бывший первый заместитель председателя правления Олег Гороховский опровергли эту информацию.
21 декабря 2017 года появилась информация о том, что Высокий Суд Англии арестовал все активы олигарха Игоря Коломойского по иску государственного «ПриватБанка».
Нацбанк обнародовал результаты аудита, проведенного в «Привате»
Автор: «Фраза»
16.01.18 16:37
Ущерб, нанесенный «Приватбанку» в результате мошеннических действий в пользу экс-акционеров, достигает 5,5 миллиарда долларов. Как выяснили журналист «Фразы», об этом говорится в официальном пресс-релизе НБУ.
К такому выводу пришли детективы частного агентства Kroll после forensic-аудита банка, который охватывал 10 лет деятельности банка.
Ключевые результаты расследования представлены тезисами, подтверждающими выводы о мошенничестве.
Как сообщает пресс-служба, кредитные средства были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц.
Механизмы, которые использовались для маскировки источников и реального назначения кредитов, имеют характерные черты скоординированной схемы отмывания денежных средств.
По мнению аудиторов, многочисленные признаки свидетельствуют о попытках скрыть истинное предназначение средств от регуляторов и других стейкхолдеров.
Центральным элементом организованной махинации с кредитным портфелем и выводом средств была теневая банковская структура внутри ПАО «Приватбанк».
Эта секретная структура обеспечивала проведение платежей и способствовала движению средств по сотням кредитных договоров на миллиарды долларов США в интересах лиц, связанных с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц.
К этой теневой банковской структуре были привлечены сотни работников «Приватбанка».
Теневая банковская структура управляла корпоративным кредитным портфелем связанных лиц.
Под ее контролем предоставлялись новые кредиты, которые обычно использовались для погашения основной суммы и процентов по существующим кредитам связанных лиц (циклическое перекредитование).
Банк привлекал средства украинских и иностранных вкладчиков для поддержки схемы циклического перекредитования.
«Приватбанк» неоднократно предоставлял ложную информацию относительно своего финансового состояния, что могло быть достигнуто через систематическую фальсификацию финансовой отчетности бывшим менеджментом банка.
К национализации в декабря 2016 года более 95% корпоративного кредитного портфеля было предоставлено сторонам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц.
В конце 2016 года 75% кредитного портфеля было консолидировано в кредиты 36 заемщикам, связанным с бывшими акционерами.
Большинство из них не погашаются и являются просроченными, что привело к убыткам банка меньшей мере в 5,5 миллиарда долларов.
Сообщается, что расследование Kroll отвечает обязательствам Украины перед МВФ, предусмотренных Меморандумом, «проведение экономического расследования операций ПАО „Приватбанк“ для определения, имело ли место правонарушение или плохая банковская практика в период до его национализации».
Компания Kroll основана в 1972 году, штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.
Ранее «Фраза» сообщала, что 20 декабря в Высоком суде Лондона началось рассмотрение дела «госбанк Украины „ПриватБанк“ против экс-собственников „ПриватБанка“».
Напомним, 3 июля 2017 года Министерство финансов Украины на своем сайте обнародовало письмо от 16 декабря 2016 года премьер-министру Украины Владимиру Гройсману от бывших крупнейших акционеров «ПриватБанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В письме высказывалась просьба приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации. В сообщении Минфина отмечается, что срок, до которого бывшие акционеры «ПриватБанка» в одностороннем порядке обязались обеспечить проведение реструктуризации кредитного портфеля банка, истек 1 июля 2017 года.
В тот же день, 3 июля 2017 года, появилась информация о том, что Генеральная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследуют несколько дел, связанных с «ПриватБанком», а имущетво финучреждения уже арестовано.
4 июля 2017 года появилась информация о том, что Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении бывших владельцев «ПриватБанка».
6 июля Национальное антикоррупционное бюро проводило обыск в главном офисе «ПриватБанка» в городе Днепр.
9 июля 2017 года появилась информация о том, что бывшие топ-менеджеры «ПриватБанка» и члены его кредитного комитета давно покинули Украину, а 11 фигурантов дела скандального банка объявлены в международный розыск. Однако, бывший совладелец «ПриватБанка» Игорь Коломойский и бывший первый заместитель председателя правления Олег Гороховский опровергли эту информацию.
21 декабря 2017 года появилась информация о том, что Высокий Суд Англии арестовал все активы олигарха Игоря Коломойского по иску государственного «ПриватБанка».
Нацбанк обнародовал результаты аудита, проведенного в «Привате»
