Law "On Private Detective and Security Activities in the Russian Federation"
Article 1. Private detective and security activities
For the purposes of investigation, the following types of services are allowed:
2) market research, collecting information for business negotiations, identifying insolvent or unreliable business partners;
3) the establishment of circumstances ... unfair competition ...
As can be seen from the disposition of this article of the Law, a private investigator is allowed, on the basis of a civil law contract, to provide services to third parties in terms of market research, collecting information for business negotiations, identifying insolvent or unreliable business partners, establishing circumstances of unfair competition.
At the same time, it is necessary to distinguish by the amount of possible information that the customer of our services may need to collect information regarding possible contractors and potential competitors. So what are the differences in these areas of activity? And there are differences ....
In order to determine them, it is necessary to keep in mind the following circumstances.
First of all, we will determine the goals of these events ....
IMPLEMENTATION OF THE COLLECTION OF INFORMATION for business negotiations, identification of insolvent or unreliable business partners.
These events are held in relation to potential counterparties with whom the customer plans to conclude any contracts. The purpose of collecting information on potential counterparties can be defined as an assessment of the counterparty’s capabilities to fulfill its contractual obligations and, as a consequence of this, “calculate” the degree of possible risk of the customer of this service when concluding specific contracts.
This may apply to contracts, at the conclusion of which the customer of the service may be inflicted real harm if the counterparty fails to fulfill its contractual obligations:
-delivery of goods (services) to the counterparty with the condition of payment for goods (services) after delivery (provision).
- purchases by the customer of the goods (services) from the counterparty with the condition of prepayment of the goods (services) by the customer.
When conducting such checks of counterparties, the following is usually found out:
- the presence (absence) of the counterparty of outstanding contractual obligations
- availability (absence) of the counterparty’s conditions for the fulfillment of specific obligations to the customer of the service (availability of goods, storage facilities, concluded contracts for the supply of goods necessary for the customer, etc.)
-other information indicated as necessary by the customer upon conclusion of the contract
We will not describe in detail in this article all possible variations in the scope of inspections of the counterparty, because it will take a lot of time, taking into account the fact that there are developed methods for checking precisely the counterparties, which should be known to persons carrying out such checks. In this regard, we dwell on the main thing .... And the main thing in this case is that the scope of the audit may be limited to determining the degree of risk of the fulfillment of its contractual obligations by the auditee, about which the person conducting the audit gives the customer relevant recommendations based on its results. Moreover, the counterparty may be a subject of entrepreneurial activity of a different level with the customer (subject of micro, small, medium, large business).
IMPLEMENTATION OF THE COLLECTION OF INFORMATION on establishing the circumstances of unfair competition, market research.
These activities are carried out in order to determine the customer’s behavior strategy in the market of goods (services), taking into account the conditions of “work” in this market of its potential competitors that provide services similar to those of the customer or that sell products similar to those of the customer.
In this regard, the amount of information about the activities of competitors will significantly differ from the amount of information necessary to make a decision when working with contractors as part of their verification. It should also take into account the factor that a potential competitor is usually, as a business entity, at the same level as the customer (micro, mini, medium, large business).
In addition to the volumes of information indicated as necessary when checking counterparties, when studying the activities of potential competitors, attention should be paid to the collection of the following information.
- information about potential counterparties of a competitor
-information about the rival’s connections with criminal structures, corrupt officials
- information that may compromise a competitor for various reasons
- information regarding the characteristics of entrepreneurial activity in a particular market of goods (services) carried out by a competitor
-data on the payroll of employees of a competitor
-full information about the place of the competitor's entrepreneurial activity (the presence of office premises, warehouses, production, etc.)
-other information (financial statements, etc.)
A complete list of information that is necessary when collecting information regarding a competitor is agreed with the customer when concluding a service agreement.
Based on these circumstances, we can conclude that the amount of information when checking counterparties and competitors is significantly different. It should also be borne in mind that if, when conducting activities to check counterparties, in principle, the person conducting the audit may not have a sufficiently high level of knowledge regarding the scope of the counterparty’s activities, then when conducting activities to collect information on a potential competitor, the person collecting the information should have a sufficiently high level of knowledge in the field of activity of a potential competitor and practical work experience related to the collection of such information.
At the same time, one should also take into account the fact that the information itself, collected in the framework of market research (information about competitors), cannot guarantee the possible "advantage" of the customer who has received his information on the market of specific goods (services). This information will simply allow the customer to "navigate" the market of goods (services), make various management decisions on the possible "promotion" of his goods or services, taking into account the characteristics of the activities of potential competitors.
Of course, this article does not cover all aspects of conducting such checks since the purpose of writing it was simply to show the difference between the different types of data collection regarding business entities. However, it is thought that this publication, compiled on the basis of many years of experience in this area, will be useful both for practitioners conducting inspections and for potential customers of private detective services.
Sincerely, Private Detective Zakharov Andrey Valerevich
Article 1. Private detective and security activities
For the purposes of investigation, the following types of services are allowed:
2) market research, collecting information for business negotiations, identifying insolvent or unreliable business partners;
3) the establishment of circumstances ... unfair competition ...
As can be seen from the disposition of this article of the Law, a private investigator is allowed, on the basis of a civil law contract, to provide services to third parties in terms of market research, collecting information for business negotiations, identifying insolvent or unreliable business partners, establishing circumstances of unfair competition.
At the same time, it is necessary to distinguish by the amount of possible information that the customer of our services may need to collect information regarding possible contractors and potential competitors. So what are the differences in these areas of activity? And there are differences ....
In order to determine them, it is necessary to keep in mind the following circumstances.
First of all, we will determine the goals of these events ....
IMPLEMENTATION OF THE COLLECTION OF INFORMATION for business negotiations, identification of insolvent or unreliable business partners.
These events are held in relation to potential counterparties with whom the customer plans to conclude any contracts. The purpose of collecting information on potential counterparties can be defined as an assessment of the counterparty’s capabilities to fulfill its contractual obligations and, as a consequence of this, “calculate” the degree of possible risk of the customer of this service when concluding specific contracts.
This may apply to contracts, at the conclusion of which the customer of the service may be inflicted real harm if the counterparty fails to fulfill its contractual obligations:
-delivery of goods (services) to the counterparty with the condition of payment for goods (services) after delivery (provision).
- purchases by the customer of the goods (services) from the counterparty with the condition of prepayment of the goods (services) by the customer.
When conducting such checks of counterparties, the following is usually found out:
- the presence (absence) of the counterparty of outstanding contractual obligations
- availability (absence) of the counterparty’s conditions for the fulfillment of specific obligations to the customer of the service (availability of goods, storage facilities, concluded contracts for the supply of goods necessary for the customer, etc.)
-other information indicated as necessary by the customer upon conclusion of the contract
We will not describe in detail in this article all possible variations in the scope of inspections of the counterparty, because it will take a lot of time, taking into account the fact that there are developed methods for checking precisely the counterparties, which should be known to persons carrying out such checks. In this regard, we dwell on the main thing .... And the main thing in this case is that the scope of the audit may be limited to determining the degree of risk of the fulfillment of its contractual obligations by the auditee, about which the person conducting the audit gives the customer relevant recommendations based on its results. Moreover, the counterparty may be a subject of entrepreneurial activity of a different level with the customer (subject of micro, small, medium, large business).
IMPLEMENTATION OF THE COLLECTION OF INFORMATION on establishing the circumstances of unfair competition, market research.
These activities are carried out in order to determine the customer’s behavior strategy in the market of goods (services), taking into account the conditions of “work” in this market of its potential competitors that provide services similar to those of the customer or that sell products similar to those of the customer.
In this regard, the amount of information about the activities of competitors will significantly differ from the amount of information necessary to make a decision when working with contractors as part of their verification. It should also take into account the factor that a potential competitor is usually, as a business entity, at the same level as the customer (micro, mini, medium, large business).
In addition to the volumes of information indicated as necessary when checking counterparties, when studying the activities of potential competitors, attention should be paid to the collection of the following information.
- information about potential counterparties of a competitor
-information about the rival’s connections with criminal structures, corrupt officials
- information that may compromise a competitor for various reasons
- information regarding the characteristics of entrepreneurial activity in a particular market of goods (services) carried out by a competitor
-data on the payroll of employees of a competitor
-full information about the place of the competitor's entrepreneurial activity (the presence of office premises, warehouses, production, etc.)
-other information (financial statements, etc.)
A complete list of information that is necessary when collecting information regarding a competitor is agreed with the customer when concluding a service agreement.
Based on these circumstances, we can conclude that the amount of information when checking counterparties and competitors is significantly different. It should also be borne in mind that if, when conducting activities to check counterparties, in principle, the person conducting the audit may not have a sufficiently high level of knowledge regarding the scope of the counterparty’s activities, then when conducting activities to collect information on a potential competitor, the person collecting the information should have a sufficiently high level of knowledge in the field of activity of a potential competitor and practical work experience related to the collection of such information.
At the same time, one should also take into account the fact that the information itself, collected in the framework of market research (information about competitors), cannot guarantee the possible "advantage" of the customer who has received his information on the market of specific goods (services). This information will simply allow the customer to "navigate" the market of goods (services), make various management decisions on the possible "promotion" of his goods or services, taking into account the characteristics of the activities of potential competitors.
Of course, this article does not cover all aspects of conducting such checks since the purpose of writing it was simply to show the difference between the different types of data collection regarding business entities. However, it is thought that this publication, compiled on the basis of many years of experience in this area, will be useful both for practitioners conducting inspections and for potential customers of private detective services.
Sincerely, Private Detective Zakharov Andrey Valerevich
Original message
Закон «О частной детективной и охранной деятельности в РФ»
Статья 1. Частная детективная и охранная деятельность
В целях сыска разрешается предоставление следующих видов услуг:
2) изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров;
3) установление обстоятельств ... недобросовестной конкуренции...
Как видно из диспозиции данной статьи Закона,частному детективу разрешено на основании договора гражданско-правового характера оказывать услуги третьим лицам в части изучение рынка, сбора информации для деловых переговоров, выявления некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров,установление обстоятельств недобросовестной конкуренции.
При этом следует различать по объему возможной информации,которая может понадобится заказчику наших услуг сбор сведений в отношении возможных контрагентов и возможных конкурентов. Так в чем же различия данных направлений деятельности?А различия имеются....
Для того,что бы их определить,необходимо иметь ввиду следующие обстоятельства.
Прежде всего определимся по целям проведения данных мероприятий....
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СБОРА СВЕДЕНИЙ для деловых переговоров, выявления некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров.
Данные мероприятия проводятся в отношении потенциальных контрагентов,с которыми заказчик планирует заключение каких либо договоров. Целью сбора сведений относительно потенциальных контрагентов можно определить как оценку возможностей контрагента выполнить свои договорные обязательства и,как следствие из этого «просчитать» степень возможного риска заказчика данной услуги при заключении конкретных договоров.
Это может относиться к договорам,при заключении которых заказчику услуги может быть причинен реальный вред в случае неисполнения контрагентом своих договорных обязательств:
-поставки товара (услуги) контрагенту с условием оплаты товара (услуги) после поставки (предоставления).
-приобретения заказчиком товара (услуги) у контрагента с условием предоплаты товара (услуги) заказчиком.
При осуществлении подобных проверок контрагентов обычно выясняется следующее:
-наличие (отсутствие) у контрагента не исполненных договорных обязательств
-наличие (отсутствие) у контрагента условий для исполнения конкретных обязательств перед заказчиком услуги ( наличие товара,мест складирования,заключенных договоров на поставку товара,необходимого заказчику и пр.)
-иные сведения,указываемые в качестве необходимых, заказчиком при заключении договора
Подробно описывать в данной статье все возможные вариации объема проверок именно контрагента не будем,т.к. это займет достаточно много времени,с учетом того,что существуют разработанные методики по проверке именно контрагентов,о чем лицам,осуществляющим подобные проверки должно быть известно. В связи с этим остановимся на главном....А главное в данном случае то,что объем проверки может ограничится определением степени риска исполнения своих договорных обязательств проверяемым,о чем лицом осуществляющим проверку даются заказчику соответствующие рекомендации,основанные на ее результатах. При этом контрагент может быть субъектом предпринимательской деятельности различного с заказчиком уровня (субъектом микро,малого,среднего,крупного предпринимательства).
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СБОРА СВЕДЕНИЙ по установление обстоятельств недобросовестной конкуренции,изучение рынка.
Эти мероприятия проводятся с целью определения стратегии поведения на рынке товаров (услуг) заказчиком с учетом условий «работы» на данном рынке его потенциальных конкурентов,предоставляющих аналогичные с заказчиком услуги,либо реализующих аналогичные с заказчиком товары.
В связи с этим объем информации о деятельности конкурентов будет значительно отличатся от объема сведений,необходимых для принятия решения при работе с контрагентами в рамках их проверки. При этом следует также учесть фактор того,что потенциальный конкурент обычно находится ,как субъект предпринимательской деятельности на одном уровне с заказчиком (субъект микро,мини,среднего,крупного предпринимательства).
В дополнение к объемам сведений,указанных в качестве необходимых при проверке контрагентов,при изучении деятельности потенциальных конкурентов необходимо обратить внимание на сбор следующей информации.
-сведения о возможных контрагентах конкурента
-сведения о связях конкурента с криминальными структурами,коррумпированными чиновниками
-сведения,которые могут скомпрометировать конкурента по различным основаниям
-сведения,касающиеся особенностей предпринимательской деятельности на конкретном рынке товаров (услуг),осуществляемой конкурентом
-сведения о списочном составе работников предприятия-конкурента
-полные сведения о месте осуществления конкурентом предпринимательской деятельности (наличие офисных помещений,складов,производства и пр.)
-иные сведения (бухгалтерская отчетность и пр.)
Полный перечень сведений,который необходим при осуществлении сбора сведений в отношении конкурента согласовывается с заказчиком при заключении договора об оказании услуг.
Исходя из этих обстоятельств можно сделать вывод о том,что объем сведений при проверке контрагентов и конкурентов значительно отличается. Так же следует учесть,что если при проведении мероприятий по проверки контрагентов в принципе лицо,проводящее проверку может не обладать достаточно высоким уровнем знаний относительно сферы деятельности контрагента,то при проведении мероприятий по сбору информации относительно потенциального конкурента,лицо,осуществляющее сбор сведений,должно обладать достаточно высоким уровнем знаний в области деятельности потенциального конкурента и практическим опытом работы ,связанной с о сбором подобной информации.
При этом следует учесть также тот фактор,что сама по себе информация,собранная в рамках изучения рынка (сведений о конкурентах), не может гарантировать возможное «преимущество» заказчика ,получившего интересующие его сведения на рынке конкретных товаров (услуг). Эта информация просто позволит заказчику «ориентироваться» на рынке товаров (услуг),принимать различные управленческие решения по возможному «продвижению» именно его товара либо услуг с учетом особенностей деятельности потенциальных конкурентов.
Конечно,эта статья не освещает всех аспектов проведения подобных проверок т.к. целью ее написания было просто показать разницу между различными видами сбора сведений относительно субъектов предпринимательской деятельности. Однако,думается,что данная публикация,составленная на основании собственного многолетнего опыта работы в данном направлении будет полезна как для практиков,осуществляющих проверки ,так и для потенциальных заказчиков услуг частных детективов.
С уважением частный детектив Захаров Андрей Валерьевич
Статья 1. Частная детективная и охранная деятельность
В целях сыска разрешается предоставление следующих видов услуг:
2) изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров;
3) установление обстоятельств ... недобросовестной конкуренции...
Как видно из диспозиции данной статьи Закона,частному детективу разрешено на основании договора гражданско-правового характера оказывать услуги третьим лицам в части изучение рынка, сбора информации для деловых переговоров, выявления некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров,установление обстоятельств недобросовестной конкуренции.
При этом следует различать по объему возможной информации,которая может понадобится заказчику наших услуг сбор сведений в отношении возможных контрагентов и возможных конкурентов. Так в чем же различия данных направлений деятельности?А различия имеются....
Для того,что бы их определить,необходимо иметь ввиду следующие обстоятельства.
Прежде всего определимся по целям проведения данных мероприятий....
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СБОРА СВЕДЕНИЙ для деловых переговоров, выявления некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров.
Данные мероприятия проводятся в отношении потенциальных контрагентов,с которыми заказчик планирует заключение каких либо договоров. Целью сбора сведений относительно потенциальных контрагентов можно определить как оценку возможностей контрагента выполнить свои договорные обязательства и,как следствие из этого «просчитать» степень возможного риска заказчика данной услуги при заключении конкретных договоров.
Это может относиться к договорам,при заключении которых заказчику услуги может быть причинен реальный вред в случае неисполнения контрагентом своих договорных обязательств:
-поставки товара (услуги) контрагенту с условием оплаты товара (услуги) после поставки (предоставления).
-приобретения заказчиком товара (услуги) у контрагента с условием предоплаты товара (услуги) заказчиком.
При осуществлении подобных проверок контрагентов обычно выясняется следующее:
-наличие (отсутствие) у контрагента не исполненных договорных обязательств
-наличие (отсутствие) у контрагента условий для исполнения конкретных обязательств перед заказчиком услуги ( наличие товара,мест складирования,заключенных договоров на поставку товара,необходимого заказчику и пр.)
-иные сведения,указываемые в качестве необходимых, заказчиком при заключении договора
Подробно описывать в данной статье все возможные вариации объема проверок именно контрагента не будем,т.к. это займет достаточно много времени,с учетом того,что существуют разработанные методики по проверке именно контрагентов,о чем лицам,осуществляющим подобные проверки должно быть известно. В связи с этим остановимся на главном....А главное в данном случае то,что объем проверки может ограничится определением степени риска исполнения своих договорных обязательств проверяемым,о чем лицом осуществляющим проверку даются заказчику соответствующие рекомендации,основанные на ее результатах. При этом контрагент может быть субъектом предпринимательской деятельности различного с заказчиком уровня (субъектом микро,малого,среднего,крупного предпринимательства).
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СБОРА СВЕДЕНИЙ по установление обстоятельств недобросовестной конкуренции,изучение рынка.
Эти мероприятия проводятся с целью определения стратегии поведения на рынке товаров (услуг) заказчиком с учетом условий «работы» на данном рынке его потенциальных конкурентов,предоставляющих аналогичные с заказчиком услуги,либо реализующих аналогичные с заказчиком товары.
В связи с этим объем информации о деятельности конкурентов будет значительно отличатся от объема сведений,необходимых для принятия решения при работе с контрагентами в рамках их проверки. При этом следует также учесть фактор того,что потенциальный конкурент обычно находится ,как субъект предпринимательской деятельности на одном уровне с заказчиком (субъект микро,мини,среднего,крупного предпринимательства).
В дополнение к объемам сведений,указанных в качестве необходимых при проверке контрагентов,при изучении деятельности потенциальных конкурентов необходимо обратить внимание на сбор следующей информации.
-сведения о возможных контрагентах конкурента
-сведения о связях конкурента с криминальными структурами,коррумпированными чиновниками
-сведения,которые могут скомпрометировать конкурента по различным основаниям
-сведения,касающиеся особенностей предпринимательской деятельности на конкретном рынке товаров (услуг),осуществляемой конкурентом
-сведения о списочном составе работников предприятия-конкурента
-полные сведения о месте осуществления конкурентом предпринимательской деятельности (наличие офисных помещений,складов,производства и пр.)
-иные сведения (бухгалтерская отчетность и пр.)
Полный перечень сведений,который необходим при осуществлении сбора сведений в отношении конкурента согласовывается с заказчиком при заключении договора об оказании услуг.
Исходя из этих обстоятельств можно сделать вывод о том,что объем сведений при проверке контрагентов и конкурентов значительно отличается. Так же следует учесть,что если при проведении мероприятий по проверки контрагентов в принципе лицо,проводящее проверку может не обладать достаточно высоким уровнем знаний относительно сферы деятельности контрагента,то при проведении мероприятий по сбору информации относительно потенциального конкурента,лицо,осуществляющее сбор сведений,должно обладать достаточно высоким уровнем знаний в области деятельности потенциального конкурента и практическим опытом работы ,связанной с о сбором подобной информации.
При этом следует учесть также тот фактор,что сама по себе информация,собранная в рамках изучения рынка (сведений о конкурентах), не может гарантировать возможное «преимущество» заказчика ,получившего интересующие его сведения на рынке конкретных товаров (услуг). Эта информация просто позволит заказчику «ориентироваться» на рынке товаров (услуг),принимать различные управленческие решения по возможному «продвижению» именно его товара либо услуг с учетом особенностей деятельности потенциальных конкурентов.
Конечно,эта статья не освещает всех аспектов проведения подобных проверок т.к. целью ее написания было просто показать разницу между различными видами сбора сведений относительно субъектов предпринимательской деятельности. Однако,думается,что данная публикация,составленная на основании собственного многолетнего опыта работы в данном направлении будет полезна как для практиков,осуществляющих проверки ,так и для потенциальных заказчиков услуг частных детективов.
С уважением частный детектив Захаров Андрей Валерьевич
