- Joined
- Dec 12, 2017
- Messages
- 422
- Reaction score
- 451
- Points
- 193
Lawyers are required to declare clients at Rosfinmonitoring
Companies that provide legal services are required to report suspicious transactions to their clients to Rosfinmonitoring.
Rosfinmonitoring said that all private practicing lawyers should develop internal control rules and appoint a person responsible for their implementation. According to these rules, lawyers will have to document client information if:
- the client’s transactions are confusing or unusual, they have no obvious economic meaning or do not correspond to the goals of the organization;
- the client has repeatedly completed transactions, the nature of which indicates evading mandatory control;
- other circumstances give reason to believe that the purpose of the transaction is the legalization of criminal proceeds or the financing of terrorism.
- External lawyers will store documents and information about the client for at least five years after the termination of relations with him.
The department reminded that the law obliges private practicing lawyers to inform the authorized bodies about suspicious transactions of clients (Article 7.1 of the Law No. 115-ФЗ). True, not all lawyers are subject to such requirements, but only those who conduct, on behalf of and on behalf of the client, specific transactions with cash or other property.
The list of such operations is closed and is contained in the law “On Money Laundering” (No. 115-ФЗ). The list includes transactions with real estate, money management, securities, bank accounts or other property, raising funds to create organizations.
Lawyers must notify Rosfinmonitoring about suspicious transactions of clients within 3 business days - through a personal account on the agency’s website.
In addition, lawyers are urged to voluntarily cooperate with Rosfinmonitoring: fill out questionnaires and questionnaires in personal accounts.
The agency addressed a similar letter to external accountants who provide services to legal entities.
Source: Rosfinmonitoring recommendations dated 04/27/2018
Companies that provide legal services are required to report suspicious transactions to their clients to Rosfinmonitoring.
Rosfinmonitoring said that all private practicing lawyers should develop internal control rules and appoint a person responsible for their implementation. According to these rules, lawyers will have to document client information if:
- the client’s transactions are confusing or unusual, they have no obvious economic meaning or do not correspond to the goals of the organization;
- the client has repeatedly completed transactions, the nature of which indicates evading mandatory control;
- other circumstances give reason to believe that the purpose of the transaction is the legalization of criminal proceeds or the financing of terrorism.
- External lawyers will store documents and information about the client for at least five years after the termination of relations with him.
The department reminded that the law obliges private practicing lawyers to inform the authorized bodies about suspicious transactions of clients (Article 7.1 of the Law No. 115-ФЗ). True, not all lawyers are subject to such requirements, but only those who conduct, on behalf of and on behalf of the client, specific transactions with cash or other property.
The list of such operations is closed and is contained in the law “On Money Laundering” (No. 115-ФЗ). The list includes transactions with real estate, money management, securities, bank accounts or other property, raising funds to create organizations.
Lawyers must notify Rosfinmonitoring about suspicious transactions of clients within 3 business days - through a personal account on the agency’s website.
In addition, lawyers are urged to voluntarily cooperate with Rosfinmonitoring: fill out questionnaires and questionnaires in personal accounts.
The agency addressed a similar letter to external accountants who provide services to legal entities.
Source: Rosfinmonitoring recommendations dated 04/27/2018
Original message
Юристы обязаны заявлять на клиентов в Росфинмониторинг
Компании, которые оказывают юридические услуги, обязаны сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных сделках своих клиентов.
Росфинмониторинг сообщил, что все частнопрактикующие юристы должны разработать правила внутреннего контроля и назначить ответственного за их исполнение. По этим правилам юристы должны будут документально фиксировать информацию о клиенте, если:
- сделки клиента носят запутанный или необычный характер, у них нет очевидного экономического смысла или они не соответствуют целям деятельности организации;
- клиент неоднократно совершал сделки, характер которых говорит об уклонении от обязательного контроля;
- иные обстоятельства дают основания полагать, что цель сделки легализация преступных доходов или финансирование терроризма.
- Хранить документы и сведения о клиенте внешние юристы будут не меньше пяти лет после прекращения отношений с ним.
В ведомстве напомнили, что закон обязывает частнопрактикующих юристов информировать уполномоченные органы о подозрительных сделках клиентов (ст. 7.1 Закона № 115-ФЗ). Правда, под действие таких требований подпадают не все юристы, а только те, которые проводят от имени и по поручению клиента конкретные операции с денежными средствами или иным имуществом.
Перечень таких операций закрытый и содержится в законе «Об отмывании доходов» (№ 115-ФЗ). В список входят в том числе сделки с недвижимостью, управление деньгами, ценными бумагами, банковскими счетами или иным имуществом, привлечение денежных средств для создания организаций.
Уведомить Росфинмониторинг о подозрительных сделках клиентов юристы должны за 3 рабочих дня — через личный кабинет на сайте ведомства.
Кроме того, юристам настоятельно рекомендовано добровольно сотрудничать с Росфинмониторингом: заполнять опросные листы и анкеты в личных кабинетах.
Аналогичное письмо ведомство адресовало и внешним бухгалтерам, которые оказывают услуги юридическим лицам.
Источник: рекомендации Росфинмониторинга от 27.04.2018
Компании, которые оказывают юридические услуги, обязаны сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных сделках своих клиентов.
Росфинмониторинг сообщил, что все частнопрактикующие юристы должны разработать правила внутреннего контроля и назначить ответственного за их исполнение. По этим правилам юристы должны будут документально фиксировать информацию о клиенте, если:
- сделки клиента носят запутанный или необычный характер, у них нет очевидного экономического смысла или они не соответствуют целям деятельности организации;
- клиент неоднократно совершал сделки, характер которых говорит об уклонении от обязательного контроля;
- иные обстоятельства дают основания полагать, что цель сделки легализация преступных доходов или финансирование терроризма.
- Хранить документы и сведения о клиенте внешние юристы будут не меньше пяти лет после прекращения отношений с ним.
В ведомстве напомнили, что закон обязывает частнопрактикующих юристов информировать уполномоченные органы о подозрительных сделках клиентов (ст. 7.1 Закона № 115-ФЗ). Правда, под действие таких требований подпадают не все юристы, а только те, которые проводят от имени и по поручению клиента конкретные операции с денежными средствами или иным имуществом.
Перечень таких операций закрытый и содержится в законе «Об отмывании доходов» (№ 115-ФЗ). В список входят в том числе сделки с недвижимостью, управление деньгами, ценными бумагами, банковскими счетами или иным имуществом, привлечение денежных средств для создания организаций.
Уведомить Росфинмониторинг о подозрительных сделках клиентов юристы должны за 3 рабочих дня — через личный кабинет на сайте ведомства.
Кроме того, юристам настоятельно рекомендовано добровольно сотрудничать с Росфинмониторингом: заполнять опросные листы и анкеты в личных кабинетах.
Аналогичное письмо ведомство адресовало и внешним бухгалтерам, которые оказывают услуги юридическим лицам.
Источник: рекомендации Росфинмониторинга от 27.04.2018
