- Joined
- Dec 12, 2017
- Messages
- 422
- Reaction score
- 451
- Points
- 193
The central bank tirelessly struggles with cashing.
The mega-regulator focuses on the activities of those companies that too often withdraw funds from their corporate cards.
So, about whom banks are required to report to Rosfinmonitoring and, as a result, take measures to prevent such operations:
1. Withdrawals of more than 100,000 rubles during a business day.
2. Legal entity created less than 2 years ago.
3. Within a week, the company withdraws through its corporate cards more than 30% of the turnover of accounts.
4. The company has a minimum tax burden or lack thereof.
5. There are suspicions that the operations are transitory in nature.
6. The maximum amount of funds received and withdrawn from the account does not exceed 600 thousand rubles.
7. Funds are withdrawn within 3-5 days from the moment they are received in the account.
8. Money on cards is withdrawn at the beginning or at the end of the trading day.
9. The company has several corporate cards and withdrawals from all cards.
The mega-regulator focuses on the activities of those companies that too often withdraw funds from their corporate cards.
So, about whom banks are required to report to Rosfinmonitoring and, as a result, take measures to prevent such operations:
1. Withdrawals of more than 100,000 rubles during a business day.
2. Legal entity created less than 2 years ago.
3. Within a week, the company withdraws through its corporate cards more than 30% of the turnover of accounts.
4. The company has a minimum tax burden or lack thereof.
5. There are suspicions that the operations are transitory in nature.
6. The maximum amount of funds received and withdrawn from the account does not exceed 600 thousand rubles.
7. Funds are withdrawn within 3-5 days from the moment they are received in the account.
8. Money on cards is withdrawn at the beginning or at the end of the trading day.
9. The company has several corporate cards and withdrawals from all cards.
Original message
Центральный банк неустанно борется с обналичиванием.
Мегарегулятор делает акцент на деятельности тех компаний, которые слишком часто снимают средства со своих корпоративных карт.
Итак, о ком банки обязаны сообщать в Росфинмониторинг и, как следствие, принимать меры по предотвращению таких операций:
1. Суммы снятия более 100 000 рублей в течение операционного дня.
2. Юридическое лицо создано меньше 2 лет назад.
3. В течение недели компания снимает через свои корпоративные карты более 30% от оборотов по счетам.
4. Компания имеет минимальную налоговую нагрузку или отсутствие таковой.
5. Есть подозрения, что операции носят транзитный характер.
6. Максимальный размер средств, поступающих и снимаемых со счета, не превышает 600 тыс. руб.
7. Средства снимаются в течение 3-5 дней с момента их поступления на счет.
8. Деньги по картам снимаются в начале или в конце операционного дня.
9. Компания имеет несколько корпоративных карт и снятие происходит со всех карт.
Мегарегулятор делает акцент на деятельности тех компаний, которые слишком часто снимают средства со своих корпоративных карт.
Итак, о ком банки обязаны сообщать в Росфинмониторинг и, как следствие, принимать меры по предотвращению таких операций:
1. Суммы снятия более 100 000 рублей в течение операционного дня.
2. Юридическое лицо создано меньше 2 лет назад.
3. В течение недели компания снимает через свои корпоративные карты более 30% от оборотов по счетам.
4. Компания имеет минимальную налоговую нагрузку или отсутствие таковой.
5. Есть подозрения, что операции носят транзитный характер.
6. Максимальный размер средств, поступающих и снимаемых со счета, не превышает 600 тыс. руб.
7. Средства снимаются в течение 3-5 дней с момента их поступления на счет.
8. Деньги по картам снимаются в начале или в конце операционного дня.
9. Компания имеет несколько корпоративных карт и снятие происходит со всех карт.
