External Investigation
ALEXEY SHCHERBENEV, President of the Association of Russian Detectives |
| To answer questions about what an internal corporate investigation is and who should (or can) conduct it, I would like to first turn to some initial positions. The results of a number of studies indicate that 30% of the total population does not belong to the category of honest at all, 30% can only be called relatively honest, that is, they are such when it suits them, and only 40% are always honest. In Russia, these statistics are compounded by political and economic instability. Therefore, situations often arise in which the employer begins to suspect the employee of fraud, fraud, theft, but, in an effort to "not take dirty linen out of the house," he prefers to dismiss him of his own free will. Few resolve the conflict in court. The reasons for this, of course, are: the image of the company suffers, material and time costs are required for litigation, etc. This position creates impunity and creates the preconditions for continued violations. When it becomes necessary to conduct an internal corporate investigation and make a decision on the basis of its punishment (dismissal) of the perpetrator or transfer of materials to law enforcement agencies, the question usually arises: who will carry out this investigation? Personnel? Special staff? Security Service? Or is it worth outsourcing the solution to this problem? Due to the fact that Russian legislation almost does not regulate the actions of the person conducting the internal investigation, the procedure for collecting and documenting evidence and much more related to this area, the conclusion is clear: the investigations should be carried out by specialists, as we say, “specially trained people". Each employee of the company, where there is a practice of conducting corporate investigations, must clearly understand for what violations he can be punished, know who conducts the investigation, and be confident in the independence and impartiality of those who are entrusted with this process. Only in this case can the desired result be achieved. Attracting detectives to conduct an investigation, the company makes the best choice. Professionals possess those qualities that are necessary for doing this kind of business:
|
Original message
Внутреннее расследование внешними силами
АЛЕКСЕЙ ЩЕРБЕНЕВ, президент Ассоциации российских детективов |
| Чтобы ответить на вопросы, что такое внутреннее корпоративное расследование и кто его должен (или может) проводить, я бы хотел сначала обратиться к некоторым исходным позициям. Результаты целого ряда исследований свидетельствуют о том, что 30 % всего населения вообще не относится к категории честных, 30 % можно назвать лишь относительно честными, т. е. они таковыми являются, когда им это выгодно, и только 40 % честны всегда. В России эта статистика усугубляется политической и экономической нестабильностью. Поэтому нередко возникают ситуации, при которых работодатель начинает подозревать служащего в махинациях, мошенничестве, воровстве, но, стремясь «не выносить сор из избы», предпочитает уволить его по собственному желанию. Немногие решают конфликтную ситуацию в суде. Причины на то, конечно, есть: страдает имидж компании, на судебные разбирательства требуются материальные и временные издержки и пр. Такая позиция порождает безнаказанность и создает предпосылки для продолжения нарушений. Когда появляется необходимость в проведении внутреннего корпоративного расследования и вынесении по его итогам решения о наказании (увольнении) виновного или передачи материалов в правоохранительные органы, то, как правило, возникает вопрос: кто будет это расследование осуществлять? Кадры? Специальные сотрудники? Служба безопасности? Или стоит отдать решение этой проблемы на аутсорсинг? В связи с тем, что российское законодательство почти никак не регламентирует действия лица, осуществляющего внутреннее расследование, по- рядок сбора и документирования доказательств и многое другое, касающееся этой сферы, вывод напрашивается один: расследованиями должны заниматься специалисты, как мы говорим, «специально обученные люди». Каждый сотрудник фирмы, где имеется практика проведения корпоративных расследований, должен четко понимать, за какие нарушения его могут наказать, знать, кто осуществляет расследования, и быть уверенным в независимости и непредвзятости лиц, которым доверен этот процесс. Только в этом случае может быть достигнут нужный результат. Привлекая для проведения расследования детективов, компания делает лучший выбор. Профессионалы обладают теми качествами, которые необходимы для ведения такого рода дел:
|
Last edited by a moderator:
