In the Poltava region, tax authorities have identified an inter-regional conversion center with a monthly turnover of illegally converted funds of more than 5 million UAH.
According to a UNIAN correspondent, Dmitry Skobelsky, press officer of the UNM STA in the Poltava region, told reporters about this.
According to him, the inter-regional conversion center included 15 business entities that have signs of fictitiousness, that is, specially created or acquired to cover illegal activities. These enterprises were used to minimize tax obligations by enterprises of the construction industry and the fuel and energy sector of the economy of the Poltava, Kiev, Zaporizhzhya and Kirovograd regions.
Currently, five organizers and active participants in the conversion center have been identified who, with the help of employees of a branch of one of the banking institutions of the region, transferred non-cash funds received to the accounts of fictitious enterprises in cash, receiving a reward of 5-10% of the converted amount.
In the framework of the criminal case on fictitious business, tax police officers searched the office premises of the conversion center, money recipient enterprises and a banking institution that were involved in the illegal money conversion scheme.
In addition, arrests were imposed on the settlement accounts of enterprises.
source news.finance.ua
According to a UNIAN correspondent, Dmitry Skobelsky, press officer of the UNM STA in the Poltava region, told reporters about this.
According to him, the inter-regional conversion center included 15 business entities that have signs of fictitiousness, that is, specially created or acquired to cover illegal activities. These enterprises were used to minimize tax obligations by enterprises of the construction industry and the fuel and energy sector of the economy of the Poltava, Kiev, Zaporizhzhya and Kirovograd regions.
Currently, five organizers and active participants in the conversion center have been identified who, with the help of employees of a branch of one of the banking institutions of the region, transferred non-cash funds received to the accounts of fictitious enterprises in cash, receiving a reward of 5-10% of the converted amount.
In the framework of the criminal case on fictitious business, tax police officers searched the office premises of the conversion center, money recipient enterprises and a banking institution that were involved in the illegal money conversion scheme.
In addition, arrests were imposed on the settlement accounts of enterprises.
source news.finance.ua
Original message
В Полтавской области налоговики выявили межрегиональный конвертационный центр с ежемесячным оборотом незаконно конвертированных средств более 5 млн. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил пресс-офицер УНМ ГНА в Полтавской области Дмитрий Скобельский.
По его словам, в состав межрегионального конвертационного центра входили 15 субъектов хозяйствования, имеющих признаки фиктивности, то есть специально созданные или приобретенные с целью прикрытия незаконной деятельности. Указанные предприятия использовались для минимизации налоговых обязательств предприятиями строительной отрасли и топливно-энергетического сектора экономики Полтавской, Киевской, Запорожской и Кировоградской областей.
В настоящее время установлены пятеро организаторов и активных участников конвертационного центра, которые с помощью работников филиала одного из банковских учреждений области осуществляли перевод безналичных средств, поступавших на счета фиктивных предприятий, в наличность, получая за это вознаграждение в 5-10% от проконвертированной суммы.
В рамках возбужденного уголовного дела по факту фиктивного предпринимательства работниками налоговой милиции проведены обыски в офисных помещениях конвертационного центра, предприятий-получателей денег и банковского учреждения, которые были задействованы в схеме незаконной конвертации средств.
Кроме этого, наложены аресты на расчетные счета предприятий.
источник news.finance.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил пресс-офицер УНМ ГНА в Полтавской области Дмитрий Скобельский.
По его словам, в состав межрегионального конвертационного центра входили 15 субъектов хозяйствования, имеющих признаки фиктивности, то есть специально созданные или приобретенные с целью прикрытия незаконной деятельности. Указанные предприятия использовались для минимизации налоговых обязательств предприятиями строительной отрасли и топливно-энергетического сектора экономики Полтавской, Киевской, Запорожской и Кировоградской областей.
В настоящее время установлены пятеро организаторов и активных участников конвертационного центра, которые с помощью работников филиала одного из банковских учреждений области осуществляли перевод безналичных средств, поступавших на счета фиктивных предприятий, в наличность, получая за это вознаграждение в 5-10% от проконвертированной суммы.
В рамках возбужденного уголовного дела по факту фиктивного предпринимательства работниками налоговой милиции проведены обыски в офисных помещениях конвертационного центра, предприятий-получателей денег и банковского учреждения, которые были задействованы в схеме незаконной конвертации средств.
Кроме этого, наложены аресты на расчетные счета предприятий.
источник news.finance.ua
: lol: