Employees of the Main Department of Economic Security of the Ministry of Internal Affairs detained “three members of a criminal group”, extorting 43 million rubles from a foreign company for help in purchasing bills of exchange worth 500 billion rubles, the press service of the department said.
“A large-scale multi-way scam aimed at deceiving large foreign investors has been disclosed. The initiators of the criminal scheme were caught red-handed while receiving 43 million rubles, ”a press officer told Interfax on Wednesday.
According to him, members of the organized group, one of whom introduced himself as an influential employee of a well-known bank, and the other as an authorized representative of a senior official, “offered a foreign investment company assistance in acquiring discount bills in the amount of 500 billion rubles.”
“Securities were to become a guarantee of financing a number of regional transport aviation development projects,” the representative of the department explained.
The names of the detainees and the name of the foreign investment company are not specified.
According to the police, for their services and general protection, the attackers “demanded to transfer 3% of the transaction amount to the accounts of controlled companies at a time, then half a percent from each tranche, as well as 30 million rubles as an illegal monetary reward to the chairman of the bank’s board”.
“The third member of the organized group, the deputy director of a commercial organization, acted as a mediator,” the agency’s interlocutor added. A criminal case has been opened against detainees under the article “Fraud on an especially large scale”.
News on the Gazeta.Ru website
“A large-scale multi-way scam aimed at deceiving large foreign investors has been disclosed. The initiators of the criminal scheme were caught red-handed while receiving 43 million rubles, ”a press officer told Interfax on Wednesday.
According to him, members of the organized group, one of whom introduced himself as an influential employee of a well-known bank, and the other as an authorized representative of a senior official, “offered a foreign investment company assistance in acquiring discount bills in the amount of 500 billion rubles.”
“Securities were to become a guarantee of financing a number of regional transport aviation development projects,” the representative of the department explained.
The names of the detainees and the name of the foreign investment company are not specified.
According to the police, for their services and general protection, the attackers “demanded to transfer 3% of the transaction amount to the accounts of controlled companies at a time, then half a percent from each tranche, as well as 30 million rubles as an illegal monetary reward to the chairman of the bank’s board”.
“The third member of the organized group, the deputy director of a commercial organization, acted as a mediator,” the agency’s interlocutor added. A criminal case has been opened against detainees under the article “Fraud on an especially large scale”.
News on the Gazeta.Ru website
Original message
Сотрудники главного управления экономической безопасности МВД задержали «трех членов преступной группы», вымогавших 43 млн рублей у иностранной компании за помощь в покупке векселей на сумму 500 млрд рублей, заявили в пресс-службе управления.
«Раскрыта масштабная многоходовая афера, направленная на обман крупных зарубежных инвесторов. Инициаторы криминальной схемы задержаны с поличным при получении 43 млн рублей», — сказал сотрудник пресс-службы в среду «Интерфаксу».
По его словам, участники организованной группы, один из которых представился влиятельным сотрудником известного банка, а другой — доверенным лицом высокопоставленного чиновника, «предложили иностранной инвестиционной компании содействие в приобретении дисконтных векселей на сумму 500 млрд рублей».
«Ценные бумаги должны были стать залогом финансирования ряда проектов развития региональной транспортной авиации», — пояснил представитель управления.
Имена задержанных и название иностранной инвестиционной компании не уточняются.
По данным полиции, за свои услуги и общее покровительство злоумышленники «потребовали перечислить на счета подконтрольных фирм единовременно 3% от суммы сделки, в дальнейшем по полпроцента от каждого транша, а также 30 млн рублей в качестве незаконного денежного вознаграждения председателю правления банка».
«Посредником выступил третий участник организованной группы — заместитель директора коммерческой организации», — добавил собеседник агентства. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Новость на сайте «Газеты.Ru»
«Раскрыта масштабная многоходовая афера, направленная на обман крупных зарубежных инвесторов. Инициаторы криминальной схемы задержаны с поличным при получении 43 млн рублей», — сказал сотрудник пресс-службы в среду «Интерфаксу».
По его словам, участники организованной группы, один из которых представился влиятельным сотрудником известного банка, а другой — доверенным лицом высокопоставленного чиновника, «предложили иностранной инвестиционной компании содействие в приобретении дисконтных векселей на сумму 500 млрд рублей».
«Ценные бумаги должны были стать залогом финансирования ряда проектов развития региональной транспортной авиации», — пояснил представитель управления.
Имена задержанных и название иностранной инвестиционной компании не уточняются.
По данным полиции, за свои услуги и общее покровительство злоумышленники «потребовали перечислить на счета подконтрольных фирм единовременно 3% от суммы сделки, в дальнейшем по полпроцента от каждого транша, а также 30 млн рублей в качестве незаконного денежного вознаграждения председателю правления банка».
«Посредником выступил третий участник организованной группы — заместитель директора коммерческой организации», — добавил собеседник агентства. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Новость на сайте «Газеты.Ru»
