The state suffered damage of 1.4 million hryvnia from the activities of a detective agency
04/15/2011 13:16
The press service of the Ukrainian State Tax Administration reported that there were violations in the activities of a detective agency from the city of Sumy. First of all, it should be noted that this company, instead of providing legal or detective services, as it should have been in accordance with the name, provided the opportunity to buy chillers inexpensively, and also was engaged in the resale of empty bottles and recycled materials. The administration of the enterprise did not indicate the actual income in tax returns, and the data of fictitious firms were used in the submitted tax documents. As a result, the state lost 1.4 million hryvnias.
The head of the agency, as shown by the investigation conducted by the tax authorities, received, using fake documents, 111 thousand dollars and 485 thousand hryvnias in the form of a loan in one of private banks.
By court decision, the chief accountant of the agency and his former head were found guilty of deliberate tax evasion on an especially large scale, the use of forged documents and financial fraud. For this crime, the director was sentenced to 6, and the accountant - to 5 years in prison. In addition, the personal property of fraudsters was confiscated, they themselves are forbidden to occupy leadership positions for three years.
source: https://www.audyt.lviv.ua/en/novyny/1853 ... tstva.html
04/15/2011 13:16
The press service of the Ukrainian State Tax Administration reported that there were violations in the activities of a detective agency from the city of Sumy. First of all, it should be noted that this company, instead of providing legal or detective services, as it should have been in accordance with the name, provided the opportunity to buy chillers inexpensively, and also was engaged in the resale of empty bottles and recycled materials. The administration of the enterprise did not indicate the actual income in tax returns, and the data of fictitious firms were used in the submitted tax documents. As a result, the state lost 1.4 million hryvnias.
The head of the agency, as shown by the investigation conducted by the tax authorities, received, using fake documents, 111 thousand dollars and 485 thousand hryvnias in the form of a loan in one of private banks.
By court decision, the chief accountant of the agency and his former head were found guilty of deliberate tax evasion on an especially large scale, the use of forged documents and financial fraud. For this crime, the director was sentenced to 6, and the accountant - to 5 years in prison. In addition, the personal property of fraudsters was confiscated, they themselves are forbidden to occupy leadership positions for three years.
source: https://www.audyt.lviv.ua/en/novyny/1853 ... tstva.html
Original message
Государство понесло ущерб в 1,4 миллиона гривен от деятельности детективного агентства
15.04.2011 13:16
Пресс-служба украинской Государственной налоговой администрации сообщила, что выявлены нарушения в деятельности детективного агентства из города Сумы. Прежде всего, нужно отметить, что эта компания, вместо предоставления юридических или детективных услуг, как это должно было быть в соответствии с названием, предоставляля возможность купить чиллеры недорого, а также занималась перепродажей пустых бутылок и вторсырья. Администрация предприятия не указала действительных доходов в налоговых декларациях, а в поданных налоговых документах использовались данные фиктивных фирм. В итоге государство потеряло 1,4 млн. гривен.
Руководитель агентства, как показало расследование, проведенное налоговиками, получил, используя поддельные документы, 111 тысяч долларов и 485 тысяч гривен в виде кредита в одном из частных банков.
По решению суда, главный бухгалтер агентства и его бывший руководитель признаны виновными в преднамеренном уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, использовании поддельных документов и мошенничестве в сфере финансов. За это преступление директор приговорен к 6, а бухгалтер – к 5 годам лишения свободы. Кроме того, личное имущество махинаторов конфисковано, им самим запрещено занимать руководящие должности на протяжении трех лет.
источник: https://www.audyt.lviv.ua/ru/novyny/1853 ... tstva.html
15.04.2011 13:16
Пресс-служба украинской Государственной налоговой администрации сообщила, что выявлены нарушения в деятельности детективного агентства из города Сумы. Прежде всего, нужно отметить, что эта компания, вместо предоставления юридических или детективных услуг, как это должно было быть в соответствии с названием, предоставляля возможность купить чиллеры недорого, а также занималась перепродажей пустых бутылок и вторсырья. Администрация предприятия не указала действительных доходов в налоговых декларациях, а в поданных налоговых документах использовались данные фиктивных фирм. В итоге государство потеряло 1,4 млн. гривен.
Руководитель агентства, как показало расследование, проведенное налоговиками, получил, используя поддельные документы, 111 тысяч долларов и 485 тысяч гривен в виде кредита в одном из частных банков.
По решению суда, главный бухгалтер агентства и его бывший руководитель признаны виновными в преднамеренном уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, использовании поддельных документов и мошенничестве в сфере финансов. За это преступление директор приговорен к 6, а бухгалтер – к 5 годам лишения свободы. Кроме того, личное имущество махинаторов конфисковано, им самим запрещено занимать руководящие должности на протяжении трех лет.
источник: https://www.audyt.lviv.ua/ru/novyny/1853 ... tstva.html
