Employees of the FSB and the Ministry of Internal Affairs, together with the Federal Service for Financial Markets, stopped the illegal activity of a group of legal entities in the securities market, engaged in large-scale withdrawal of funds abroad, ITAR-TASS reports.
“The group was organized by Roman Nedlyakov, a citizen of the Russian Federation who was repeatedly convicted of economic crimes, and consisted of a number of professional stock market participants with licenses for brokerage and depository activities,” the FSB said. “More than 100 billion rubles were transferred abroad through their accounts in 2011.”
The withdrawal of funds involved the infrastructure of the credit and financial sector, in particular, industry-forming banks, stock exchanges, as well as brokerage and depository companies.
“In November 2011, based on materials from the FSB and the Ministry of Internal Affairs, the Main Investigation Department of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs in Moscow opened a criminal case under Art. 172 of the Criminal Code of the Russian Federation (“Illegal banking”), ”the FSB said.
On November 24, Nedlyakov was detained. “The Federal Financial Markets Service (FFMS) introduced bans on transactions with securities on accounts used to withdraw funds by commercial entities belonging to Nedlyakov in the amount of about 3.2 billion rubles,” the FSB said.
“As a result of the joint activities of the FSB and the Ministry of Internal Affairs, a large-scale channel for withdrawing money abroad was blocked,” the DSP emphasized, noting that investigative and operational activities are ongoing.
“The group was organized by Roman Nedlyakov, a citizen of the Russian Federation who was repeatedly convicted of economic crimes, and consisted of a number of professional stock market participants with licenses for brokerage and depository activities,” the FSB said. “More than 100 billion rubles were transferred abroad through their accounts in 2011.”
The withdrawal of funds involved the infrastructure of the credit and financial sector, in particular, industry-forming banks, stock exchanges, as well as brokerage and depository companies.
“In November 2011, based on materials from the FSB and the Ministry of Internal Affairs, the Main Investigation Department of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs in Moscow opened a criminal case under Art. 172 of the Criminal Code of the Russian Federation (“Illegal banking”), ”the FSB said.
On November 24, Nedlyakov was detained. “The Federal Financial Markets Service (FFMS) introduced bans on transactions with securities on accounts used to withdraw funds by commercial entities belonging to Nedlyakov in the amount of about 3.2 billion rubles,” the FSB said.
“As a result of the joint activities of the FSB and the Ministry of Internal Affairs, a large-scale channel for withdrawing money abroad was blocked,” the DSP emphasized, noting that investigative and operational activities are ongoing.
Original message
Сотрудники ФСБ и МВД совместно с Федеральной службой по финансовым рынкам пресекли противоправную деятельность группы юридических лиц на рынке ценных бумаг, занимавшейся масштабным выводом денежных средств за рубеж, передает ИТАР-ТАСС.
«Группа организована неоднократно судимым за экономические преступления гражданином РФ Романом Недляковым и состояла из ряда профессиональных участников фондового рынка, имеющих лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность, — рассказали в ФСБ. — Через их счета в 2011 году было переведено за границу более 100 миллиардов рублей».
В выводе средств была задействована инфраструктура кредитно-финансовой сферы, в частности, отраслеообразующих банков, бирж, а также брокерских и депозитарных компаний.
«В ноябре 2011 года по материалам ФСБ и МВД Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (“Незаконная банковская деятельность”)», — сообщили в ФСБ.
24 ноября был задержан Недляков. «Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) введены запреты на совершение операций с ценными бумагами по счетам, использовавшимся для вывода денежных средств коммерческими структурами, принадлежащими Недлякову, на сумму порядка 3,2 миллиарда рублей» — сказали в ФСБ.
«В результате проведенных совместных мероприятий ФСБ и МВД перекрыт масштабный канал вывода денежных средств за рубеж», — подчеркнули в ЦОС, отметив, что следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
«Группа организована неоднократно судимым за экономические преступления гражданином РФ Романом Недляковым и состояла из ряда профессиональных участников фондового рынка, имеющих лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность, — рассказали в ФСБ. — Через их счета в 2011 году было переведено за границу более 100 миллиардов рублей».
В выводе средств была задействована инфраструктура кредитно-финансовой сферы, в частности, отраслеообразующих банков, бирж, а также брокерских и депозитарных компаний.
«В ноябре 2011 года по материалам ФСБ и МВД Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (“Незаконная банковская деятельность”)», — сообщили в ФСБ.
24 ноября был задержан Недляков. «Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) введены запреты на совершение операций с ценными бумагами по счетам, использовавшимся для вывода денежных средств коммерческими структурами, принадлежащими Недлякову, на сумму порядка 3,2 миллиарда рублей» — сказали в ФСБ.
«В результате проведенных совместных мероприятий ФСБ и МВД перекрыт масштабный канал вывода денежных средств за рубеж», — подчеркнули в ЦОС, отметив, что следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
