Contact us in messengers or by phone.

whatsapp telegram viber phone email
+79214188555

Types of Phone Fraud

  • Thread starter Частный детектив. Timofey. Челябинск.
  • Start date
Ч

Частный детектив. Timofey. Челябинск.

1. Call me back. In Japan, this is called wan-giri (“one call”).

The alleged victim of a fraud is called on a mobile phone and immediately dropped, without waiting for an answer. Of course, many people, purely out of curiosity, call back to the determined number, not suspecting that it is "paid".

This also includes deceptions offering any new operator services. For example, a contest like “Call this number and get $ 3 in your account”. They are calling. Sometimes they even really get the desired $ 3. True, the call itself costs $ 5-10.


Sometimes scammers even imitate call-center operators, phoning "their subscribers", agitating them to switch to a more favorable tariff. Why do you need to send SMS to a specific number, or buy a payment card to replenish your account. You can even be transferred to an automatic system, where you will be prompted with a mechanical voice to enter a pin code on your phone to replenish the balance. Deciphering the number after this is very simple, even by ear, you can distinguish tones and calculate the number, not to mention the fact that there are certain computer programs for this. Having received the card number, scammers transfer money to their account.
And although according to experts from the Ministry of Internal Affairs of Russia, only 5% of people are fooled by such a trick, nevertheless the amount received by scammers is quite decent.

Deceptions of this level are characteristic of Moscow, while in the provinces fraudsters deceive people in other ways. For example, a case is known in Samara when scammers, having registered a company and concluding an agreement with a telephone company for corporate services, connected 10 phones and offered merchants from Vietnam in the local market to call their homeland for only 10 r. Traders, of course, saw a profit for themselves and talked a total of 5.8 million rubles. The operator, which was to be expected, did not receive any payment from the scammers, but managed to inform the law enforcement authorities about it in time, who took it in the act. Although this outcome is more likely an exception to the rule, as a rule fraudsters easily evade responsibility.

2. A call from the radio

This method of cheating is still popular in the provinces. How many do not tell people how many do not publish in the media more and more new cases of this type of scam, but there are enough suckers as usual. Usually an SMS comes to the phone with a message about the won phone, laptop or even a car. Sometimes a joyful girl operator reports this.
It is further proposed, as usual, to send an SMS, call a specific number or buy a payment card to pay VAT.
Most often scammers use the most popular radio stations "Europe Plus", "Echo of Moscow", "Our Radio", "Dynamite" and so on. Some radio stations even had to warn listeners on this type of fraud on their airs.
In Moscow, such a scam is already ceasing to work due to the mistrust of people. But its various options appear. So, several hundred Beeline subscribers were offered in the form of SMS messages to send 4 SMS messages at $ 2 each to activate an account with 1000 SMS and win another 20 dollars. Additional weight was given by the fact that this scam was carried out by an official company. The operator had to urgently turn off the number of scammers. Subsequently, the lawyers came to the conclusion that it was pointless to sue in this case, the chances of winning it were equal to zero, the company organizing the scam had prizes and all the documents.
The same thing happens in the mobile content trading. It is extremely difficult to catch such a swindler. Although their ads are everywhere on the Internet. Usually, for the money sent to receive a picture or a music file, the subscriber does not receive anything, or is content with a dubious mp3 file downloaded also somewhere on the Internet.

3. St. Petersburg schemes

The birthplace of this fraud option is considered to be St. Petersburg. There he reached an unprecedented scale.
In the middle of the night, parents are called and informed that their daughter is in the police station. The daughter and her parents have not lived for a long time and they cannot reach her at such a late hour. At the same time, fraudsters offer options to quickly settle everything for a certain monetary compensation.
A similar scheme is valid in other cities. For example, a resident of Lyubertsy was detained in Vykhino. A woman woke up by a phone call, through the noise, she heard the voice of her son, who informed her that he had knocked down a man, then a fraudster “picked up the phone”, introduced himself as an investigator of the traffic police and demanded $ 5,000 for “settling the case”. The meeting was scheduled after 15 minutes. Greed killed the fraudster: the lady brought only $ 3 thousand, and the crook appointed her a second meeting six hours later to get the rest of the amount. During this time, the lady managed to recover and find her son on vacation in a boarding house near Moscow. At the second meeting with the "investigator" were the men of the threat.

Scammers in advance find out that the "intruder" disconnects the phone for the night or that he currently does not have money in his account and cannot get through to him. Sometimes they can even record the victim’s voice on a voice recorder, for example, under the guise of a social survey, and then glue together what they need from individual words.

Recently, a group of fraudsters has been indicted in the Vladimir region, who have lured hundreds of thousands of dollars from residents of Moscow and the Moscow region. Four Vladimirites acted in the same way. One, calling completely random people, presented himself as their relative (close friend) and cried that he was responsible for the accident in which people died. Then the accomplice, calling himself a forensic expert, informed the dumbfounded citizens that “it’s not too late, mother, to rewrite the accident diagram, all the victims are dead”, and “it depends on the examination whether your brother will sit down (bastard, dabbled) or not” . The reward that the scammers took for the “service” was $ 30 thousand (“it’s expensive, mother, but it’s more expensive to travel to Vorkuta with gears”). According to the investigation, despite all the primitiveness of fraud, for several months the schemers managed to pull out about $ 0.5 million from 56 citizens.

Of course, victims of fraud, after they learned that they had been thrown elementarily, turned to law enforcement agencies. But finding scammers is not so easy, swindlers quickly got rid of the cell phone from which negotiations were conducted. According to investigators, the scammers did not even bother to search for the victim: “They simply dialed random phone numbers and did their trick with any interlocutor who appeared on the line. Of course, far from all fell into the bait, about one out of a hundred, but during the day the crooks managed to catch at least one “sucker”.

At the current level of technological development and its relative cheapness and compactness, even such a case is possible when the victim dials the number of his relative, the culprit of the accident, but the investigator seized the phone. A similar device is called a “left cell”. With it, scammers can intercept the victim’s call while in a car near her house. Such a device costs more than 10 thousand dollars, but the benefit for scammers can be much greater.

Although, according to Pavel Nefedov, head of the MTS public relations department, “The cost of equipment is too high to deceive ordinary citizens. And besides, our center of operation of the radio subsystem would immediately detect the interference that occurs with such interference in the network. ”

Of course, it’s hard to say how crooks can be technically equipped at present. The main thing to remember is the likelihood of a "divorce" in each such case and be on the alert.

Based on the materials of the magazine "Profile" https://www.profile.ru/
 
Original message
1. Перезвони мне. В Японии это называется wan-giri («один звонок»).

Предополагаемой жертве обмана звонят на мобильный и тут же сбрасывают, не дожидаясь ответа. Конечно многие люди, чисто из любопытства, перезванивают на определившийся номер, не подозревая, что он является "платным".

Сюда же относятся и обманы предлагающие какие-либо новые сервисы оператора. Например, конкурса типа «Позвони на этот номер и получи на свой счет $3». Звонят. Иногда даже действительно получают искомые $3. Правда, сам звонок обходится в $5—10.


Иногда мошенники даже имитируют операторов call-центров, обзванивая "своих абонентов" агитируя их перейти на более выгодный тариф. Для чего нужно отправить смс на определенный номер, либо купить карту оплаты чтобы пополнить свой счет. Вас даже могут перевести на автоматическую систему, где механическим голосом будет предложено ввести пин-код на своем телефоне, чтобы пополнить баланс. Расшифровать номер после этого очень просто, даже на слух можно различить тоновые сигналы и вычислить номер, не говоря уже о том, что для этого существуют определенные компьютерные программы. Получив номер карты мошенники переводят деньги на свой счет.
И хотя по данным экспертов МВД России, только 5% людей ведутся на такую хитрость, всё же сумма получаемая мошенниками вполне приличная.

Такого уровня обманы характерны для Москвы, в провинции же мошенники обманывают людей другими способами. Например известен случай в Самаре, когда лохотронщики, зарегистрировав фирму, и заключив договор с телефонной компанией на корпоративное обслуживание, подключили 10 телефонов и предлагали торговцам из Вьетнама на местном рынке позвонить к себе на родину всего за 10 р. Торговцы, естественно, увидели для себя выгоду и наговорили, в общей сложности, на 5,8 млн. рублей. Оператор, чего и следовало ожидать, никакой оплаты от мошенников не получил, но вовремя успел сообщить об этом в правоохранительные органы, которые и взяли кидал с поличным. Хотя такой исход скорее исключение из правил, как правило мошенники легко уходят от ответственности.

2. Звонок с радио

До сих пор в провинции популярен данный способ обмана. Сколько не говорят людям, сколько не публикуют в СМИ всё новые и новые случаи такого вида афер, но лохов как обычно хватает. Обычно на телефон приходит смс с сообщением о выигранном телефоне, ноутбуке или даже автомобиле. Иногда об этом сообщает радостная девушка оператор.
Далее предлагается, как обычно, отправить смс, позвонить на определенный номер либо купить карту оплаты чтобы оплатить НДС.
Наиболее часто аферистами используются наиболее раскрученные радиостанции "Европа плюс", "Эхо Москвы", "Наше Радио", "Динамит" и так далее. Некоторым радиостанциям пришлось даже в своих эфирах предупреждать слушателей от такого вида мошенничеств.
В Москве такая афера уже перестает действовать из-за недоверчевости людей. Но появляются ее различные варианты. Так, нескольким сотням абонентов «Билайна» было предложено в форме смс-сообщения, отправить 4 смс по 2 доллара каждое, чтобы активировать счет с 1000 смс и выиграть еще 20 долларов. Дополнительный вес придавало то, что этот лохотрон проводился официальной компанией. Оператору пришлось в срочном порядке отключать номер аферистов. В последствии юристы пришли к выводу, что подавать в суд в данном случае бессмысленно, шансы его выиграть были равны нулю, компания организатор лохотрона имела призы и все документы.
Тоже самое происходит и в торговле мобильным контентом. Таких аферистом поймать крайне трудно. Хотя их реклама повсюду в интернете. Обычно за свои деньги отправленные чтобы получить картинку или музыкальный файл абонент не получает ничего, либо довольствуется сомнительным mp3-файлом, скаченным так же где-то в интернете.

3. Питерские схемы

Родиной этого варианта мошенничества считается Петербург. Там он достиг невиданного размаха.
Среди ночи родителям звонят и сообщают, что их дочь находится в отделении милиции. Дочь с родителями уже давно не проживает и они не могут до нее дозвониться в столь поздний час. В это же время мошенники предлагают варианты, чтобы всё быстро уладить за определенную денежную компенсацию.
Подобная схема действует и в других городах. Например в Выхино был задержан житель Люберец. Женщина разбуженная телефонным звонком, сквозь помехи услышала голос сына, который сообщил ей, что сбил человека, потом «трубку взял» мошенник, представился следователем ГИБДД и потребовал $5 тыс. за то, чтобы «уладить дело». Встреча была назначена через 15 минут. Погубила мошенника жадность: дама принесла только $3 тыс., и жулик назначил ей вторую встречу через шесть часов, чтобы получить остальную сумму. За это время дама успела прийти в себя и обнаружить своего сына на отдыхе в подмосковном пансионате. На вторую встречу со «следователем» явились оперативники угрозыска.

Аферисты заранее выясняют, что "нарушитель" на ночь отключает телефон или у него сейчас нет денег на счете, и ему не дозвониться. Иногда даже могут записать голос жертвы на диктофон, например под видом соц.опроса, и склеить затем из отдельных слов то что им нужно.

Недавно во Владимирской области предъявлено обвинение группе мошенников, выманивших сотни тысяч долларов у жителей Москвы и Подмосковья. Четверо владимирцев действовали по тому же сценарию. Один, позвонив совершенно случайным лицам, представлялся их родственником (близким другом) и плакался, что стал виновником ДТП, в котором погибли люди. Затем подельник, назвавшись экспертом-криминалистом, извещал ошарашенных граждан, что «еще не поздно, мать, переписать схемку-то ДТП, пострадавшие все одно — мертвяки», а «от экспертизы зависит, сидеть твоему брату (хахалю, сынуле) или нет». Вознаграждение, которое мошенники брали за «услугу», составляло $30 тыс. («дело дорогое, мать, но в Воркуту с передачками ездить дороже»). По данным следствия, несмотря на всю примитивность обмана, за несколько месяцев махинаторам удалось вытянуть у 56 граждан около $0,5 млн.

Конечно жертвы обмана, после того как узнавали, что их элементарно кинули, обращались в правоохранительные органы. Но найти мошенников не так-то просто, аферисты быстро избавлялись от сотового телефона с которого велись переговоры. Как констатируют следователи, мошенники даже не утруждали себя поиском жертвы: «Они просто набирали случайные телефонные номера и проделывали свой трюк с любым оказавшимся на линии собеседником. Конечно, на удочку попадались далеко не все, примерно один из ста, но за день жуликам удавалось выловить хотя бы одного «лоха».

При современном уровне развития техники и ее относительной дешевизне и компактности возможен даже такой случай, когда жертва дозванивается на номер своего родственника-виновника ДТП, но трубку берет следователь изъявший телефон. Подобное устройство называется «левая сота». С его помощью мошенники могут перехватить звонок жертвы, находясь в автомобиле рядом с ее домом. Стоит такой прибор более 10 тысяч долларов, но выгода для аферистов может быть намного большей.

Хотя, по словам Павла Нефедова, главы департамента МТС по связям с общественностью - «Стоимость оборудования слишком высока, чтобы обманывать простых граждан. И к тому же наш центр эксплуатации радиоподсистемы сразу бы зафиксировал помехи, которые возникают при таком вмешательстве в работу сети».

Конечно тяжело сказать как могут быть оснащены технически в настоящее время жулики. Главное нужно помнить о вероятности "развода" в каждом подобном случае и быть на чеку.

По материалам журнала "Профиль" https://www.profile.ru/

Патрушев Михаил Владимирович

Private access level
Full members of NP "MOD"
Joined
Jan 25, 2011
Messages
2,445
Reaction score
203
Points
63
Location
Сочи
They would send in the right direction ...! No matter how much benefit they bring to people and they themselves earned by legal means.
The special services should work and turn them not to criminal responsibility, but under their control to serve for the good of the motherland!
New century. New technologies. Advanced people.
 
Original message
Их бы направить в правильное русло...! Сколько бы пользы они принесли людям и сами заработали законным путем.
Спецслужбы должны поработать и превлечь их не к уг.ответственности, а под их контролем послужить на благо родине!
Новый век.Новые технологии.Продвинутые люди.

Частный детектив. Панда. Краснодар.

Private access level
Full members of NP "MOD"
Joined
Nov 7, 2009
Messages
1,251
Reaction score
47
Points
48
Age
60
Location
Россия г.Краснодар
Website
www.panda-kr.su
Thanks, interesting.
 
Original message
Спасибо, интересно.

Частный детектив Севастополь ОДБ

Private access level
Full members of NP "MOD"
Joined
Dec 27, 2010
Messages
1,828
Reaction score
12
Points
38
Location
Севастополь, Крым, +7 (978) 867 69 09
Such moments must be known to our brother and explained to customers and just acquaintances !!!
 
Original message
Такие моменты обязательно надо знать нашему брату и разъяснять клиентам и просто знакомым !!!

Орлан

Private access level
Full members of NP "MOD"
Joined
Aug 6, 2011
Messages
2,514
Reaction score
23
Points
38
Age
39
Location
Украина. Харьков (+38)-066-300-28-76; (8-057)-756-
Thanks, useful stuff.
 
Original message
спасибо, полезный материал.

Детектив-Молдова

Вице-Президент IAPD
Private access level
Full members of NP "MOD"
Joined
Nov 24, 2010
Messages
2,002
Reaction score
491
Points
83
Age
61
Location
Молдова, Кишинев, тел.(Viber): +37369270011
Website
adp-dia.com
The material is interesting and useful. Welcome. Thank!
Indeed, St. Petersburg schemes are very common. Moreover, in different regions, they are applied in different ways.
For example, people in the pre-trial detention center participated in the schemes, which made their identification and detention very difficult.
But they found, attracted.
 
Original message
Материал интересный и полезный. Приветствуется. Спасибо!
Действительно, Питерские схемы очень распространены. При том, в разных регионах, применяются по разному.
У нас, например, в схемах участвовали и лица содержащиеся в СИЗО, что очень осложняло их идентификацию и задержание.
Но нашли, привлекли.
Д

Детективное агентство. Москва. Арбат.

Last case:
- Received SMS with the following content:
Your account received a cyber payment of such an amount.
After 10 minutes, an SMS arrives "Sorry, I messed up the number, could you return them to me. Yana
The trick is that after the arrival of SMS, you check the balance, he is the same. Those. according to the plan, you simply transfer money to Yana (Manet, etc.)
 
Original message
Последний случай:
- Поступило смс со следующим содержанием:
На ваш счет поступил кибер-платеж такая то сумма.
Через минут 10 приходит смс "Извините я перепутала номер не могли бы вы мне их вернуть. Яна"
Фишка в том что после прихода смс проверяешь баланс он тот же. Т.е. по замыслу просто перечисляешь деньги Яне (Мане и тп.п)

Селебрити

Private access level
Joined
Feb 9, 2011
Messages
393
Reaction score
3
Points
18
Age
43
Location
Москва
Детективное агентство. Москва. Арбат. said:
Last case:
- Received SMS with the following content:
Your account received a cyber payment of such an amount.
After 10 minutes, an SMS arrives "Sorry, I messed up the number, could you return them to me. Yana
The trick is that after the arrival of SMS, you check the balance, he is the same. Those. according to the plan, you simply transfer money to Yana (Manet, etc.)


I had 2 cases in a row that week. First, a woman called with a Caucasian accent, and after 10 minutes a guy. And I sent both of them to the company to understand. I say: call the beeline, you will drive to the main office with a payment receipt and the money will be transferred to you. After this, there were no more calls!
 
Original message
Детективное агентство. Москва. Арбат. said:
Последний случай:
- Поступило смс со следующим содержанием:
На ваш счет поступил кибер-платеж такая то сумма.
Через минут 10 приходит смс "Извините я перепутала номер не могли бы вы мне их вернуть. Яна"
Фишка в том что после прихода смс проверяешь баланс он тот же. Т.е. по замыслу просто перечисляешь деньги Яне (Мане и тп.п)


У меня подряд было на той неделе 2 случая. Сначала позвонила баба с кавказским акцентом, а через минут 10 парень. И я их обоих отправила в компанию разбираться. Говорю: позвоните в билайн, подъедете в главный офис с чеком оплаты и вам переведут деньги. После этого звонков более не было!

До нового года осталось