Swiss banks are increasingly hiring private detectives to obtain information about suspicious customers and identify associated risks. La Banque suisse magazine published an interview with Ambrose Carey, the owner of the London detective agency Alaco, in which the new Sherlock Holmes spoke about his experience with Swiss banks.
Ambrose Carey unfolded a sheet of yellowed paper in front of those gathered in the conference room of his London detective agency. “This is, in all likelihood, the most detailed description of the family tree of the royal dynasty of Saudi Arabia,” the private investigator explained. If one of the clients asks him about a certain Khaled Abdullah, Sherlock Holmes of our days will find him in the genealogical plexus of the scroll and ask: “I assume that you mean the first son of the king, and not about Khaled Abdullah, who belongs to the dynastic branches of Abdul Rahman? ” La Banque suisse magazine published a report on the London detective story and its relations with Swiss banks, as well as other industry experts.
Involuntarily the shots from the movie "How to Steal a Million" come to mind, where the inimitable Audrey Hepburn and Peter O'Tull shone. The forensic scientist Simon Dermot, embodied on the screen by the British actor Peter O'Toole, had three prestigious diplomas in his pocket - in criminalistics, art history and chemistry. Ambrose Carey, unlike the famous movie hero, does not have a narrow specialization - he is a well-known private detective in London circles, specializing in money laundering and corruption. The services of his agency Alako are in great demand these days. Swiss banks are also turning to him.
However, at the moment, everywhere in the world this sector is gaining momentum. For example, in Zurich alone you will find about 150 specialists in this field - over the past five years this figure has tripled. The industry leaders are still large audit firms such as Deloitte, KPMG, PricewaterhouseCoopers and Ernst & Young. Small firms are also in demand, such as the agency of the former Zurich district judge, Peter Kosandei, who founded his business in Limmat in 2005. “Thirteen years ago, nothing like this could be found in Zurich, and now there is no end to customers,” he told La Banque suisse.
And private detectives should thank Washington for the influx of customers. Over the past years, US authorities have increasingly harshly prosecuted offenders accused of corruption, money laundering, violation of sanctions and cartel agreements. In 2009, Swiss bank Credit Suisse had to pay a fine of $ 500 million for trading with Iran and, therefore, a violation of US sanctions. UBS, for its part, gave the Americans $ 780 million to put an end to the lawsuit over the assistance that its employees had rendered to American tax evaders in the past. The fashion for prosecuting malicious fiscal defaulters crossed the Atlantic and soon, according to the OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) project, tax offenses will be regarded as acts preceding the laundering of illegal funds.
“It’s getting harder and harder to work,” David Fidan, Deloitte Forensic Investigator, commented on the situation. “The United States wants the world to abide by its rules, and this is in the face of healthy competition.” David Friedman recently joined the Deloitte team, he will provide advice to banks, especially with regard to the implementation of the provisions of the new American law Fatca. In his opinion, tax disputes with the United States are an example of the new reality of interstate relations: “Even if we advise American clients to leave Switzerland, we must endlessly ensure that American law is not violated.”
To protect themselves from possible incidents, Swiss banks erect real fortified walls around themselves in the form of compliance departments, which are entrusted with the functions of carefully monitoring the slightest changes in the field of national and international legislation, in particular - US sanctions. In the most delicate situations, banks hire external consultants, which can be especially effective in the event of corruption within the enterprise itself.
But back to the story of Ambrose Carey. Recently, he was called from the legal department of a Swiss bank and informed that a Saudi citizen wants to invest, but according to rumors he was one of the sponsors of Islamic terrorism. “In that case, the Swiss bank has nothing to intervene in,” the British detective snapped back.
His company employs specialists from around the world: a Polish investigative journalist, a lawyer from Jordan, and a Greek economist. In the above case, the investigation was carried out by a Jordanian. He conducted telephone negotiations, gave tasks to agents in Riyadh and Mecca, and collected a data archive. I didn’t find traces of terrorist activity, but the contact person in Mecca reported other interesting news: the Saudi citizen mentioned clearly had close ties with members of the royal family, that is, it was a matter of politically significant persons. Ambrose Carey decided to warn the Swiss bank about the sensitivity of this case. And let the leadership decide for itself what to do. "We only provide financial institutions with the necessary information to help them make a decision." Well, the decision on whether to inform the authorities about the suspicious actions of certain clients remains with the banks, the private investigator is not obliged to give out information about the suspects to the competent authorities.
Ambrose Carey carefully folded the list of the family tree of the Saudi royal family. With his profession, he will always have orders, he says with a smile: “After all, there are always people in Angola or Saudi Arabia whom I should thank, because thanks to them I have work.”
Interestingly, according to some online sources, Ambrose Jonathan Carey, creator and director of the British private investigations and security services firm, is the illegitimate son of David Douglas, the 12th Marquis of Queensberry. His half-sister Caroline Carey married Salem bin Laden (now deceased) who was at one time the head of the bin Laden clan. This is how the destinies of people intersect. Well, the banks, on condition of using the services of private detectives or without them, need to maintain endurance, perseverance and sound judgments, because otherwise they will not achieve their main goal - to obtain amazing financial results.
[DLMURL="https://ibud.ua/en/novost/chastnye-detektivy-na-sluzhbe-shveytsarskikh-bankov-13092"] https://ibud.ua/en/novost/chastnye-detek ... nkov -13092 [/ DLMURL]
Ambrose Carey unfolded a sheet of yellowed paper in front of those gathered in the conference room of his London detective agency. “This is, in all likelihood, the most detailed description of the family tree of the royal dynasty of Saudi Arabia,” the private investigator explained. If one of the clients asks him about a certain Khaled Abdullah, Sherlock Holmes of our days will find him in the genealogical plexus of the scroll and ask: “I assume that you mean the first son of the king, and not about Khaled Abdullah, who belongs to the dynastic branches of Abdul Rahman? ” La Banque suisse magazine published a report on the London detective story and its relations with Swiss banks, as well as other industry experts.
Involuntarily the shots from the movie "How to Steal a Million" come to mind, where the inimitable Audrey Hepburn and Peter O'Tull shone. The forensic scientist Simon Dermot, embodied on the screen by the British actor Peter O'Toole, had three prestigious diplomas in his pocket - in criminalistics, art history and chemistry. Ambrose Carey, unlike the famous movie hero, does not have a narrow specialization - he is a well-known private detective in London circles, specializing in money laundering and corruption. The services of his agency Alako are in great demand these days. Swiss banks are also turning to him.
However, at the moment, everywhere in the world this sector is gaining momentum. For example, in Zurich alone you will find about 150 specialists in this field - over the past five years this figure has tripled. The industry leaders are still large audit firms such as Deloitte, KPMG, PricewaterhouseCoopers and Ernst & Young. Small firms are also in demand, such as the agency of the former Zurich district judge, Peter Kosandei, who founded his business in Limmat in 2005. “Thirteen years ago, nothing like this could be found in Zurich, and now there is no end to customers,” he told La Banque suisse.
And private detectives should thank Washington for the influx of customers. Over the past years, US authorities have increasingly harshly prosecuted offenders accused of corruption, money laundering, violation of sanctions and cartel agreements. In 2009, Swiss bank Credit Suisse had to pay a fine of $ 500 million for trading with Iran and, therefore, a violation of US sanctions. UBS, for its part, gave the Americans $ 780 million to put an end to the lawsuit over the assistance that its employees had rendered to American tax evaders in the past. The fashion for prosecuting malicious fiscal defaulters crossed the Atlantic and soon, according to the OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) project, tax offenses will be regarded as acts preceding the laundering of illegal funds.
“It’s getting harder and harder to work,” David Fidan, Deloitte Forensic Investigator, commented on the situation. “The United States wants the world to abide by its rules, and this is in the face of healthy competition.” David Friedman recently joined the Deloitte team, he will provide advice to banks, especially with regard to the implementation of the provisions of the new American law Fatca. In his opinion, tax disputes with the United States are an example of the new reality of interstate relations: “Even if we advise American clients to leave Switzerland, we must endlessly ensure that American law is not violated.”
To protect themselves from possible incidents, Swiss banks erect real fortified walls around themselves in the form of compliance departments, which are entrusted with the functions of carefully monitoring the slightest changes in the field of national and international legislation, in particular - US sanctions. In the most delicate situations, banks hire external consultants, which can be especially effective in the event of corruption within the enterprise itself.
But back to the story of Ambrose Carey. Recently, he was called from the legal department of a Swiss bank and informed that a Saudi citizen wants to invest, but according to rumors he was one of the sponsors of Islamic terrorism. “In that case, the Swiss bank has nothing to intervene in,” the British detective snapped back.
His company employs specialists from around the world: a Polish investigative journalist, a lawyer from Jordan, and a Greek economist. In the above case, the investigation was carried out by a Jordanian. He conducted telephone negotiations, gave tasks to agents in Riyadh and Mecca, and collected a data archive. I didn’t find traces of terrorist activity, but the contact person in Mecca reported other interesting news: the Saudi citizen mentioned clearly had close ties with members of the royal family, that is, it was a matter of politically significant persons. Ambrose Carey decided to warn the Swiss bank about the sensitivity of this case. And let the leadership decide for itself what to do. "We only provide financial institutions with the necessary information to help them make a decision." Well, the decision on whether to inform the authorities about the suspicious actions of certain clients remains with the banks, the private investigator is not obliged to give out information about the suspects to the competent authorities.
Ambrose Carey carefully folded the list of the family tree of the Saudi royal family. With his profession, he will always have orders, he says with a smile: “After all, there are always people in Angola or Saudi Arabia whom I should thank, because thanks to them I have work.”
Interestingly, according to some online sources, Ambrose Jonathan Carey, creator and director of the British private investigations and security services firm, is the illegitimate son of David Douglas, the 12th Marquis of Queensberry. His half-sister Caroline Carey married Salem bin Laden (now deceased) who was at one time the head of the bin Laden clan. This is how the destinies of people intersect. Well, the banks, on condition of using the services of private detectives or without them, need to maintain endurance, perseverance and sound judgments, because otherwise they will not achieve their main goal - to obtain amazing financial results.
[DLMURL="https://ibud.ua/en/novost/chastnye-detektivy-na-sluzhbe-shveytsarskikh-bankov-13092"] https://ibud.ua/en/novost/chastnye-detek ... nkov -13092 [/ DLMURL]
Original message
Швейцарские банки все чаще нанимают частных детективов для получения данных о подозрительных клиентах и выявления сопряженных рисков. Журнал La Banque suisse опубликовал интервью с Амброзом Кэри, владельцем лондонского детективного агентства Alaco, в котором новоявленный Шерлок Холмс рассказал о своем опыте общения со швейцарскими банками.
Амброз Кэри развернул перед собравшимися в конференц-зале его лондонского детективного агентства свиток пожелтевшей бумаги. «Это, по всей вероятности, самое подробное описание генеалогического древа королевской династии Саудовской Аравии», - пояснил частный детектив. Если кто-то из клиентов спросит его о некоем Халеде Абдулле, Шерлок Холмс наших дней отыщет его в генеалогических сплетениях свитка и спросит: «Я предполагаю, что вы имеете в виду первого сына короля, а не о того Халеда Абдуллу, который принадлежит к династической ветви Абдул Рахмана?» О лондонском детективе и его связях со швейцарскими банками, а также о других специалистах отрасли опубликовал репортаж журнал «La Banque suisse».
Невольно на память приходят кадры из фильма «Как украсть миллион», где блистали неподражаемые Одри Хепберн и Питер О’Тулл. У криминалиста Саймона Дермота, воплощенного на экране британским актером Питером О’Туллом, лежали в кармане три престижных диплома – по криминалистике, искусствоведению и химии. Амброз Кэри, в отличие от знаменитого киногероя, не имеет узкой специализации – он известный в лондонских кругах частный детектив, специализирующийся на вопросах отмывания денег и коррупции. Услуги его агентства Алако пользуются в наши дни особенным спросом. Обращаются к нему и швейцарские банки.
Впрочем, в настоящий момент повсюду в мире этот сектор набирает обороты. Например, только в Цюрихе вы отыщете около 150 специалистов в этой области – за последние пять лет эта цифра увеличилась в три раза. Лидерами отрасли все же остаются крупные аудиторские фирмы, такие как Делойт, КПМГ, Прайсуотерхаускуперс и Эрнст энд Янг. Маленькие фирмы также востребованы, как, например, агентство бывшего цюрихского районного судьи Петера Косандей, который основал свое дело в городе на Лиммате в 2005 году. «Лет тринадцать назад ничего подобного в Цюрихе нельзя было отыскать, а теперь от клиентов нет отбоя», - рассказал он журналу La Banque suisse.
А благодарить за наплыв клиентов частные детективы должны Вашингтон. На протяжении последних лет американские власти все более сурово преследуют правонарушителей, обвиняемых в коррупции, отмывании незаконных средств, нарушении санкций и картельных соглашениях. В 2009 году швейцарскому банку Credit Suisse пришлось выплатить 500 миллионов долларов штрафа за торговые операции с Ираном и, следовательно, нарушение санкций США. Банк UBS со своей стороны отдал американцам 780 миллионов долларов, чтобы положить конец тяжбе по поводу помощи, оказанной в прошлом его сотрудниками американским неплательщикам налогов. Мода на судебное преследование злостных неплательщиков фиска пересекла Атлантику и вскоре, согласно проекту ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития), налоговые правонарушения будут расцениваться, как деяния, предшествующие отмыванию незаконных средств.
«Работать становится все сложнее, - прокомментировал ситуацию сотрудник отдела судебных расследований компании Делойт Дэйвид Фидан. – Соединенные Штаты желают, чтобы их правила выполнял весь мир, и это в условиях здоровой конкуренции». Дэйвид Фридман недавно пополнил команду Делойт, он будет предоставлять консультации банкам, особенно в том, что касается реализации положений нового американского закона Fatca. По его мнению, налоговые ссоры с США – пример новой реальности межгосударственных отношений: «Даже в том случае, когда мы советуем американским клиентам покинуть Швейцарию, надо без конца следить за тем, чтобы и при этом не нарушалось американское законодательство».
Чтобы защититься от возможных казусов, швейцарские банки возводят вокруг себя настоящие крепостные стены в виде департаментов комплаенс, на которые возложены функции тщательно отслеживать малейшие изменения в области национального и международного законодательства, в особенности – санкции США. В наиболее щекотливых ситуациях банки нанимают внешних консультантов, что может оказаться особенно эффективно в случае возникновения коррупции внутри самого предприятия.
Но вернемся к истории Амброза Кэри. Недавно ему позвонили из юридического отдела одного швейцарского банка и проинформировали о том, что гражданин Саудовской Аравии хочет инвестировать средства, однако по слухам он был одним из спонсоров исламского терроризма. «В таком случае, швейцарскому банку нечего в это вмешиваться», - отрезал британский детектив в ответ.
В его компании трудятся специалисты из разных стран мира: польская журналистка, специализирующаяся на расследованиях, адвокат из Иордании, греческий экономист. В упомянутом выше случае расследование выполнил иорданец. Провел переговоры по телефону, дал задания агентам в Эр-Рияде и Мекке, собрал архив данных. Следов террористической деятельности не обнаружил, зато контактное лицо в Мекке сообщило другие интересные новости: упомянутый гражданин Саудовской Аравии явно имел тесные связи с членами королевской фамилии, то есть речь шла о политически значимых лицах. Амброз Кэри решил предупредить швейцарский банк о щекотливости данного случая. А руководство пусть само решает, как поступить. «Мы только предоставляем финансовым учреждениям необходимую информацию, которая поможет им принять решение». Что же – решение о том, сообщать ли властям о подозрительных действиях тех или иных клиентов, остается за банками, частный сыщик не обязан выдавать компетентным органам информацию о подозреваемых.
Амброз Кэри аккуратно свернул список генеалогического древа саудовской королевской семьи. С его профессией у него всегда будут заказы, говорит он с улыбкой: «Ведь в Анголе или в Саудовской Аравии всегда находятся люди, которых мне следует поблагодарить, потому что благодаря им работа у меня есть».
Интересно, что по данным некоторых интернет-источников Амброз Джонатан Кэри, создатель и директор британской фирмы частных расследований и охранных услуг, является незаконным сыном Дэйвида Дугласа, 12-го маркиза Куинсберри. Его сводная сестра Кэролайн Кэри вышла замуж за Салема бен Ладена (ныне покойного) который был одно время главой клана бен Ладен. Вот так пересекаются судьбы людей. Ну, а банкам, при условии пользования услугами частных детективов или без них, остается сохранять выдержку, стойкость и здравость суждений, ведь иначе не добиться их основной цели – получения потрясающих финансовых результатов.
[DLMURL="https://ibud.ua/ru/novost/chastnye-detektivy-na-sluzhbe-shveytsarskikh-bankov-13092"]https://ibud.ua/ru/novost/chastnye-detek ... nkov-13092[/DLMURL]
Амброз Кэри развернул перед собравшимися в конференц-зале его лондонского детективного агентства свиток пожелтевшей бумаги. «Это, по всей вероятности, самое подробное описание генеалогического древа королевской династии Саудовской Аравии», - пояснил частный детектив. Если кто-то из клиентов спросит его о некоем Халеде Абдулле, Шерлок Холмс наших дней отыщет его в генеалогических сплетениях свитка и спросит: «Я предполагаю, что вы имеете в виду первого сына короля, а не о того Халеда Абдуллу, который принадлежит к династической ветви Абдул Рахмана?» О лондонском детективе и его связях со швейцарскими банками, а также о других специалистах отрасли опубликовал репортаж журнал «La Banque suisse».
Невольно на память приходят кадры из фильма «Как украсть миллион», где блистали неподражаемые Одри Хепберн и Питер О’Тулл. У криминалиста Саймона Дермота, воплощенного на экране британским актером Питером О’Туллом, лежали в кармане три престижных диплома – по криминалистике, искусствоведению и химии. Амброз Кэри, в отличие от знаменитого киногероя, не имеет узкой специализации – он известный в лондонских кругах частный детектив, специализирующийся на вопросах отмывания денег и коррупции. Услуги его агентства Алако пользуются в наши дни особенным спросом. Обращаются к нему и швейцарские банки.
Впрочем, в настоящий момент повсюду в мире этот сектор набирает обороты. Например, только в Цюрихе вы отыщете около 150 специалистов в этой области – за последние пять лет эта цифра увеличилась в три раза. Лидерами отрасли все же остаются крупные аудиторские фирмы, такие как Делойт, КПМГ, Прайсуотерхаускуперс и Эрнст энд Янг. Маленькие фирмы также востребованы, как, например, агентство бывшего цюрихского районного судьи Петера Косандей, который основал свое дело в городе на Лиммате в 2005 году. «Лет тринадцать назад ничего подобного в Цюрихе нельзя было отыскать, а теперь от клиентов нет отбоя», - рассказал он журналу La Banque suisse.
А благодарить за наплыв клиентов частные детективы должны Вашингтон. На протяжении последних лет американские власти все более сурово преследуют правонарушителей, обвиняемых в коррупции, отмывании незаконных средств, нарушении санкций и картельных соглашениях. В 2009 году швейцарскому банку Credit Suisse пришлось выплатить 500 миллионов долларов штрафа за торговые операции с Ираном и, следовательно, нарушение санкций США. Банк UBS со своей стороны отдал американцам 780 миллионов долларов, чтобы положить конец тяжбе по поводу помощи, оказанной в прошлом его сотрудниками американским неплательщикам налогов. Мода на судебное преследование злостных неплательщиков фиска пересекла Атлантику и вскоре, согласно проекту ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития), налоговые правонарушения будут расцениваться, как деяния, предшествующие отмыванию незаконных средств.
«Работать становится все сложнее, - прокомментировал ситуацию сотрудник отдела судебных расследований компании Делойт Дэйвид Фидан. – Соединенные Штаты желают, чтобы их правила выполнял весь мир, и это в условиях здоровой конкуренции». Дэйвид Фридман недавно пополнил команду Делойт, он будет предоставлять консультации банкам, особенно в том, что касается реализации положений нового американского закона Fatca. По его мнению, налоговые ссоры с США – пример новой реальности межгосударственных отношений: «Даже в том случае, когда мы советуем американским клиентам покинуть Швейцарию, надо без конца следить за тем, чтобы и при этом не нарушалось американское законодательство».
Чтобы защититься от возможных казусов, швейцарские банки возводят вокруг себя настоящие крепостные стены в виде департаментов комплаенс, на которые возложены функции тщательно отслеживать малейшие изменения в области национального и международного законодательства, в особенности – санкции США. В наиболее щекотливых ситуациях банки нанимают внешних консультантов, что может оказаться особенно эффективно в случае возникновения коррупции внутри самого предприятия.
Но вернемся к истории Амброза Кэри. Недавно ему позвонили из юридического отдела одного швейцарского банка и проинформировали о том, что гражданин Саудовской Аравии хочет инвестировать средства, однако по слухам он был одним из спонсоров исламского терроризма. «В таком случае, швейцарскому банку нечего в это вмешиваться», - отрезал британский детектив в ответ.
В его компании трудятся специалисты из разных стран мира: польская журналистка, специализирующаяся на расследованиях, адвокат из Иордании, греческий экономист. В упомянутом выше случае расследование выполнил иорданец. Провел переговоры по телефону, дал задания агентам в Эр-Рияде и Мекке, собрал архив данных. Следов террористической деятельности не обнаружил, зато контактное лицо в Мекке сообщило другие интересные новости: упомянутый гражданин Саудовской Аравии явно имел тесные связи с членами королевской фамилии, то есть речь шла о политически значимых лицах. Амброз Кэри решил предупредить швейцарский банк о щекотливости данного случая. А руководство пусть само решает, как поступить. «Мы только предоставляем финансовым учреждениям необходимую информацию, которая поможет им принять решение». Что же – решение о том, сообщать ли властям о подозрительных действиях тех или иных клиентов, остается за банками, частный сыщик не обязан выдавать компетентным органам информацию о подозреваемых.
Амброз Кэри аккуратно свернул список генеалогического древа саудовской королевской семьи. С его профессией у него всегда будут заказы, говорит он с улыбкой: «Ведь в Анголе или в Саудовской Аравии всегда находятся люди, которых мне следует поблагодарить, потому что благодаря им работа у меня есть».
Интересно, что по данным некоторых интернет-источников Амброз Джонатан Кэри, создатель и директор британской фирмы частных расследований и охранных услуг, является незаконным сыном Дэйвида Дугласа, 12-го маркиза Куинсберри. Его сводная сестра Кэролайн Кэри вышла замуж за Салема бен Ладена (ныне покойного) который был одно время главой клана бен Ладен. Вот так пересекаются судьбы людей. Ну, а банкам, при условии пользования услугами частных детективов или без них, остается сохранять выдержку, стойкость и здравость суждений, ведь иначе не добиться их основной цели – получения потрясающих финансовых результатов.
[DLMURL="https://ibud.ua/ru/novost/chastnye-detektivy-na-sluzhbe-shveytsarskikh-bankov-13092"]https://ibud.ua/ru/novost/chastnye-detek ... nkov-13092[/DLMURL]
