Вице - президент Николай Бэтрынча из Кишинёва выступил с докладом "Детективная деятельность в Молдове". Он сообщил, что в Молдове есть закон о частной детективной деятельности. первый закон был принят ещё в 1994 году, на протяжении 9 лет детективы и охранники руководствовались им. Но были и недостатки в нём,в 2003 году разработан и принят новый закон. Первоначально он предусматривал для детективной деятельности лицензию, которая выдавалась МВД, потом лицензионной палатой в 2017 году отменили лицензию и утвердили подтверждение на частную детективную деятельность.
Что это означает? Лицо, которое хочет заняться сыскной работой готовит пакет документов, предоставляет его в инспекторат полиции, там есть подразделение, которое занимается надзором над детективной деятельностью. Туда отправляется пакет документов и они в течение 10 дней выдают письменное подтверждение на право заняться этим видом деятельности.
На основании этого подтверждения в агентстве выдается удостоверение детектива.
При этом, для занятия данной деятельностью существуют определённые ограничения:
1. На момент получения подтверждения лицу должно быть не менее 21 года;
2. Быть гражданином Молдовы;
3.Иметь высшее юридическое образование или опыт работы в органах публичной власти с полномочиями в области обороны, безопасности и общественного порядка;
4. Лицо д.б. не осуждено и не состоять на учёте у врача нарколога и психиатра;
5.Обладать на праве собственности или на праве пользования нежилым помещением, должно иметь реестр регистрации документов, оснащено сейфом для хранения документов.
Закон очень ограничивает и предписывает, какие услуги может оказывать детектив гражданам или организациям. Это сбор сведений, имеющий значение для защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, сбор доказательств по гражданским делам, изучение рынка сбора информации для деловых переговоров, выявление неплатёжеспособных или ненадёжных деловых партнёров, защита предприятий и фирм от промышленного шпионажа, сбор биографических или иных сведений о лице с его письменного согласия, установление авторов или отправителей анонимных писем, распространителей порочащих сведений, установление местонахождения пропавших лиц, поиск утраченного имущества, сбор сведений по уголовным делам, оказание содействия правоохранительным органам.
Для оказания услуг в Законе описан инструментарий, с помощью которого детектив может вести работу: устный опрос физических лиц, включая должностных, с их письменного согласия, наведение справок, изучение предметов и документов с письменного согласия владельца, внешний осмотр объектов, помещений с целью получения информации.
Это основные принципы и методы работы детективов в Молдове.
Надзор за деятельностью детективов проводится раз в год:проверяются журналы составления договоров, материалы, какие есть, техника, спецтранспорт и т.д.
