- Joined
- Feb 17, 2007
- Messages
- 678
- Reaction score
- 1,026
- Points
- 93
Чтобы обезопасить себя от влияния «человеческого фактора» и снизить любые риски, связанные с потерей денег или репутации службы безопасности компаний прибегают к различным методам. Как ни крути, а это их прямая обязанность.
Если в компанию, скажем, придёт человек, который на прошлом месте работы занимался махинациями, щедро делился конфиденциальной информацией с конкурентами или даже воровал, то это может больно ударить по бизнесу. Часто бывает, что сотрудник может быть связан с употреблением наркотиков или имеет проблемные задолженности.
Давайте разберемся каким образом СБ компании выполняет проверку, на наличие указанных рисков со стороны будущих сотрудников.
DISCLAIMER: Данная статья написана в ознакомительных целях и не является руководством к неправомерным действиям или обучающим материалом для сокрытия правонарушений.
Важно помнить, что обработка персональных данных физ. лиц должна осуществляться в соответствии с общими правилами законодательства о персональных данных.
Это означает, что работодатель НЕ имеет права обрабатывать анкету кандидата, не взяв у него на то письменного согласия. В противном случае можно подать на компанию в суд в соответствии с ч. 2 ст. 13.11 КоАП РФ.
Проверка действительности документов
При трудоустройстве у работника, чаще всего, запрашиваются следующие документы: паспорт, трудовая книжка, СНИЛС, военный билет (для мужчин) и документы об образовании. Требовать у него другие документы запрещается ч. 3 ст. 65 ТК РФ.
Это не касается особых категорий работников, от которых можно запрашивать дополнительно справку о наличии или отсутствии судимости, медицинскую книжку, справку от нарколога или документы о прохождении профессионального отбора. Предоставление любых иных документов — это личный выбор соискателя, однако они нередко повышают вероятность официального трудоустройства.
Проверку действительности паспорта гражданина РФ, лицензии или разрешения на работу можно провести на сайте МВД России .
Действительность ИНН - на сайте ФНС России .
Водительского удостоверения - на сайте ГИБДД МВД России.
Наконец, дипломы об образовании (высшем, дополнительном и т.п.) можно удостоверить на сайтах Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (ОбрНадзор).
Кстати, за предоставление сотрудником заведомо ложных сведений о себе, статьей 81 ТК РФ предусмотрено наказание в виде увольнения.
Проверка статуса физлица
Проверяемый сотрудник может обладать различными формами ограничения, которые будут препятствовать его найму на работу, а то и вовсе обязывают работодателя сообщать в правоохранительные органы о факте общения с человеком.
Самым очевидным негативным статусом физ. лица является его нахождение в розыске. Розыск подразделяется на международный, федеральный, местный и ведомственный.
База международного розыска Интерпола доступна по ссылке.
База федерального розыска МВД России находится по адресу.
Ведомственный розыск в РФ представлен банками данных разыскиваемых лиц ФСИН, ФССП и (https://fssp.gov.ru/iss/suspect_info) и Росфинмониторинга.
С местным или региональным розыском все сложнее. Чаще всего, данные на разыскиваемых висят на сайтах региональных подразделений МВД и Следственного Комитета.
Тут нам на выручку приходит старый добрый доркинг Яндекс или Google (операторы расширенных запросов).
Для примера, можно использовать следующий запрос в Google: site:sudact.ru бабель | михаил бабель | бабель михаил александрович | Бабель М.А. + Москва | Московская область
Поиск профилей в социальных сетях
Социальные сети при проведении проверки будут предоставлять дополнительную информацию о личности проверяемого сотрудника.
Хобби, характере и т.п. Разумеется подобные данные не должны влиять на трудоустройство, но реальность, к сожалению, всегда отличается не в лучшую сторону.
Для поиска социальных аккаунтов по имени и дате рождения нам пригодятся сервисы: Поиск Mail.ru Соцсети и Social Sercher .
А для поиска по фотографии в паспорте можно воспользоваться Search4Faces.
Проблемные задолженности
В России у физ. лица могут быть разные задолженности. Начнем с кредитных долгов. Бесплатно проверить их не получится, поскольку потребуется подключиться к нескольким кредитным бюро. На момент написания статьи в нашей стране их всего 13.
Для примера, порекомендую подключиться к данным НБКИ через сервис ЭБК система.
Если у вас есть кредит, например, на автомобиль, то данные о нем попадут в Нотариальную Палату в базу данных имущества, находящегося в залоге .
Задолженности по налогам и сборам перед ФНС России доступны на сайте.
ФССП России ведет реестр исполнительных производств, которые возникают по факту непогашения задолженностей.
Наконец, в результате личного «дефолта» гражданин может получить статус банкрота.
Реестр банкротств доступен через Федресурс по ссылке. С момента признания банкротом и до завершения процедуры банкроту могут запретить выезд за пределы РФ, распоряжаться пластиковыми картами, счетами, продавать или приобретать имущество. После процедуры банкротства запрещается три года занимать должность директора любой организации.
Уголовные и административные правонарушения
Легальных источников для проверки нарушений Россиян не так много. В первую очередь, это данные судов общей юрисдикции, содержащиеся в сервисах ГАС Правосудие и СудАкт.
Уровнем ниже находятся порталы решений мировых судов по Москве и Санкт-Петербурге .
Основная проблема данных сервисов заключается в сложности идентификации участников судебного производства, которых могут записывать по полным ФИО, а также по фамилии и инициалам. Решается эта проблема только сужением поиска по конкретному городу, суду или статье.
Часть административных нарушений доступна также на сайтах ГИБДД (https://гибдд.рф/check/fines) и ФССП.
Для запроса на сайте ГИБДД вам потребуются гос. номер автомобиля и СТС. На сайте ФССП - ФИО и дата рождения проверяемого физ. лица.
Гражданские дела с участием проверяемого физ. лица также доступны на ресурсах ГАС Правосудие и СудАкт .
Арбитражные дела - на сайте Картотеки Арбитражных Дел .
И тут мы снова возвращаемся к Google доркам…
Это позволяет искать факты нарушений на конкретном сайте, например, в СудАкте:
site:sudact.ru бабель | михаил бабель | бабель михаил александрович | Бабель М.А., или по всему Интернету: уголовное | преступление | мошенничество | суд + михаил бабель | бабель михаил александрович | Бабель М.А.
Участие в бизнесе
Как бы это странно не звучало, но многие работодатели негативно относятся к тому, что у работника может быть открыто ИП или он является соучредителем компании.
Проверить факт участия физ. лица (в т.ч. в прошлом) в деятельности субъектов бизнеса в качестве директора, учредителя или индивидуального предпринимателя можно в большом количестве сервисов.
Давайте назовем несколько наиболее интересных: Налог.ру, RusProfile, сервис Репутация, ЗаЧестныйБизнес, Интегрум и мой любимый List-org.
Также проверяемое физлицо может иметь статус самозанятого (плательщика НДП), что проверяется на сайте ФНС России.
Если потребуется визуализировать бизнес-связи проверяемого, то зайдите на уже упомянутые ранее сервисы Интегрум или List-org .
А как Вы проводите проверки персонала у себя в компании?
Поделитесь интересными методиками и историями проверок, которые привели к непредсказуемым результатам в комментариях.
Источник
Original message
Чтобы обезопасить себя от влияния «человеческого фактора» и снизить любые риски, связанные с потерей денег или репутации службы безопасности компаний прибегают к различным методам. Как ни крути, а это их прямая обязанность.
Если в компанию, скажем, придёт человек, который на прошлом месте работы занимался махинациями, щедро делился конфиденциальной информацией с конкурентами или даже воровал, то это может больно ударить по бизнесу. Часто бывает, что сотрудник может быть связан с употреблением наркотиков или имеет проблемные задолженности.
Давайте разберемся каким образом СБ компании выполняет проверку, на наличие указанных рисков со стороны будущих сотрудников.
DISCLAIMER: Данная статья написана в ознакомительных целях и не является руководством к неправомерным действиям или обучающим материалом для сокрытия правонарушений.
Важно помнить, что обработка персональных данных физ. лиц должна осуществляться в соответствии с общими правилами законодательства о персональных данных.
Это означает, что работодатель НЕ имеет права обрабатывать анкету кандидата, не взяв у него на то письменного согласия. В противном случае можно подать на компанию в суд в соответствии с ч. 2 ст. 13.11 КоАП РФ.
Проверка действительности документов
При трудоустройстве у работника, чаще всего, запрашиваются следующие документы: паспорт, трудовая книжка, СНИЛС, военный билет (для мужчин) и документы об образовании. Требовать у него другие документы запрещается ч. 3 ст. 65 ТК РФ.
Это не касается особых категорий работников, от которых можно запрашивать дополнительно справку о наличии или отсутствии судимости, медицинскую книжку, справку от нарколога или документы о прохождении профессионального отбора. Предоставление любых иных документов — это личный выбор соискателя, однако они нередко повышают вероятность официального трудоустройства.
Проверку действительности паспорта гражданина РФ, лицензии или разрешения на работу можно провести на сайте МВД России .
Действительность ИНН - на сайте ФНС России .
Водительского удостоверения - на сайте ГИБДД МВД России.
Наконец, дипломы об образовании (высшем, дополнительном и т.п.) можно удостоверить на сайтах Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (ОбрНадзор).
Кстати, за предоставление сотрудником заведомо ложных сведений о себе, статьей 81 ТК РФ предусмотрено наказание в виде увольнения.
Проверка статуса физлица
Проверяемый сотрудник может обладать различными формами ограничения, которые будут препятствовать его найму на работу, а то и вовсе обязывают работодателя сообщать в правоохранительные органы о факте общения с человеком.
Самым очевидным негативным статусом физ. лица является его нахождение в розыске. Розыск подразделяется на международный, федеральный, местный и ведомственный.
База международного розыска Интерпола доступна по ссылке.
База федерального розыска МВД России находится по адресу.
Ведомственный розыск в РФ представлен банками данных разыскиваемых лиц ФСИН, ФССП и (https://fssp.gov.ru/iss/suspect_info) и Росфинмониторинга.
С местным или региональным розыском все сложнее. Чаще всего, данные на разыскиваемых висят на сайтах региональных подразделений МВД и Следственного Комитета.
Тут нам на выручку приходит старый добрый доркинг Яндекс или Google (операторы расширенных запросов).
Для примера, можно использовать следующий запрос в Google: site:sudact.ru бабель | михаил бабель | бабель михаил александрович | Бабель М.А. + Москва | Московская область
Поиск профилей в социальных сетях
Социальные сети при проведении проверки будут предоставлять дополнительную информацию о личности проверяемого сотрудника.
Хобби, характере и т.п. Разумеется подобные данные не должны влиять на трудоустройство, но реальность, к сожалению, всегда отличается не в лучшую сторону.
Для поиска социальных аккаунтов по имени и дате рождения нам пригодятся сервисы: Поиск Mail.ru Соцсети и Social Sercher .
А для поиска по фотографии в паспорте можно воспользоваться Search4Faces.
Проблемные задолженности
В России у физ. лица могут быть разные задолженности. Начнем с кредитных долгов. Бесплатно проверить их не получится, поскольку потребуется подключиться к нескольким кредитным бюро. На момент написания статьи в нашей стране их всего 13.
Для примера, порекомендую подключиться к данным НБКИ через сервис ЭБК система.
Если у вас есть кредит, например, на автомобиль, то данные о нем попадут в Нотариальную Палату в базу данных имущества, находящегося в залоге .
Задолженности по налогам и сборам перед ФНС России доступны на сайте.
ФССП России ведет реестр исполнительных производств, которые возникают по факту непогашения задолженностей.
Наконец, в результате личного «дефолта» гражданин может получить статус банкрота.
Реестр банкротств доступен через Федресурс по ссылке. С момента признания банкротом и до завершения процедуры банкроту могут запретить выезд за пределы РФ, распоряжаться пластиковыми картами, счетами, продавать или приобретать имущество. После процедуры банкротства запрещается три года занимать должность директора любой организации.
Уголовные и административные правонарушения
Легальных источников для проверки нарушений Россиян не так много. В первую очередь, это данные судов общей юрисдикции, содержащиеся в сервисах ГАС Правосудие и СудАкт.
Уровнем ниже находятся порталы решений мировых судов по Москве и Санкт-Петербурге .
Основная проблема данных сервисов заключается в сложности идентификации участников судебного производства, которых могут записывать по полным ФИО, а также по фамилии и инициалам. Решается эта проблема только сужением поиска по конкретному городу, суду или статье.
Часть административных нарушений доступна также на сайтах ГИБДД (https://гибдд.рф/check/fines) и ФССП.
Для запроса на сайте ГИБДД вам потребуются гос. номер автомобиля и СТС. На сайте ФССП - ФИО и дата рождения проверяемого физ. лица.
Гражданские дела с участием проверяемого физ. лица также доступны на ресурсах ГАС Правосудие и СудАкт .
Арбитражные дела - на сайте Картотеки Арбитражных Дел .
И тут мы снова возвращаемся к Google доркам…
Это позволяет искать факты нарушений на конкретном сайте, например, в СудАкте:
site:sudact.ru бабель | михаил бабель | бабель михаил александрович | Бабель М.А., или по всему Интернету: уголовное | преступление | мошенничество | суд + михаил бабель | бабель михаил александрович | Бабель М.А.
Участие в бизнесе
Как бы это странно не звучало, но многие работодатели негативно относятся к тому, что у работника может быть открыто ИП или он является соучредителем компании.
Проверить факт участия физ. лица (в т.ч. в прошлом) в деятельности субъектов бизнеса в качестве директора, учредителя или индивидуального предпринимателя можно в большом количестве сервисов.
Давайте назовем несколько наиболее интересных: Налог.ру, RusProfile, сервис Репутация, ЗаЧестныйБизнес, Интегрум и мой любимый List-org.
Также проверяемое физлицо может иметь статус самозанятого (плательщика НДП), что проверяется на сайте ФНС России.
Если потребуется визуализировать бизнес-связи проверяемого, то зайдите на уже упомянутые ранее сервисы Интегрум или List-org .
А как Вы проводите проверки персонала у себя в компании?
Поделитесь интересными методиками и историями проверок, которые привели к непредсказуемым результатам в комментариях.
Источник
