Private investigation in Ukraine: don't look back, you are being followed!
Ukrainian private detectives and detective agencies, which have been successfully operating in the country for a long time, complain about the lack of appropriate legislation, since they are sure that this is the main obstacle to their full-fledged activities. And the bill "On private detective (search) activity" from 2001 from session to session "walks" in the Verkhovna Rada. As experienced representatives of the detective business note, the deputies seem to deliberately ignore this socially significant and long-sought initiative. Meanwhile, private detectives are actively searching for missing persons and debtors, helping lawyers and law enforcement agencies by collecting information, checking data, etc., checking potential business partners and candidates for employees, investigating insurance cases, examining premises and cars for the presence listening devices.
How is life for the modern fandorin and megre? What problems can and what should not be addressed to detective agencies? How not to run into a pseudo-detective? These and other issues were dealt with by the "Sudebno-legal newspaper".
Not prohibited, it means - allowed
The last consideration of the draft law "On private detective (search) activity" took place in June 2012, and then only about 10 deputies voted for it. All hope, the detectives say, is for the new composition of the Verkhovna Rada.
At this time, tens of thousands of employees of law enforcement agencies, special services, special forces, and other law enforcement agencies are annually retired, and most of them join the ranks of pensioners. Physically and mentally stable, with a high level of training, capable of solving problems anywhere in the world, law enforcement storehouses, at best, find work in private security or in the security services of business structures. And all - because of the fear of being outlawed and subject to provocations from the controlling structures. This is precisely what prevents the bulk of the investigators from doing their favorite and familiar business and becoming independent commercial entities - tax payers.
The legislation does not prohibit the activity of private detectives, but does not regulate it either. However, it is also impossible to call such activity illegal with full confidence. In Art. 42 of the Constitution of Ukraine enshrines the right of every citizen to engage in entrepreneurial activity. Although it should be noted that not all of its types can be freely practiced - some require state registration, while others require a special permit (license). And there are also such types of economic activities that can only be carried out by certain state or strictly defined commercial organizations - for example, only an authorized bank can issue securities.
There are no directly prohibited types of economic activities in domestic legislation. Consequently, private investigation is not prohibited in our country, therefore it cannot be called illegal. Our detectives work on the basis of the Classifier of Economic Activities, class 80.30 of which includes investigation and detective activities, as well as any activity of private detectives, regardless of the type of client or the purpose of the investigation. If obtaining a license for a certain type of activity is not provided, and there is no normative legal act regulating such activity, this does not mean that it has no right to exist. For hairdressing services, for example, licenses are also not issued, and there is no law regulating the work of hairdressers and hairdressers. Nevertheless, this type of service is widespread and in good demand.
Another question is that in view of the peculiarities of the tasks that people trust to solve detectives, they are required to have great responsibility, decency and professionalism. Therefore, it is quite logical to adopt a law capable of regulating the activities of private detectives: you need to give them the opportunity to do their job efficiently, as well as to clear the market of detective services from pseudo-detectives and fraudsters.
What are the differences?
Due to the lack of legislative regulation of private investigation in Ukraine, it is rather difficult to obtain complete and reliable information about what it is, what functions they perform and what rights private detectives have. That is why many believe that operational-search and detective activities are similar - they say, detectives do the same thing as the police, only for money. In fact, this is not the case, because the bodies related to the law enforcement system have exclusive powers that no private structures and organizations have.
So, according to Art. 1 of the Law of Ukraine "On operational-search activity" No. 2135-XII of 18.02.1992 (hereinafter - Law No. 2135-XII), the main tasks of the operational search activity include the search and recording of factual data on the illegal actions of individuals and groups, responsibility for which is provided by the Criminal Code of Ukraine, intelligence and subversive activities of special services of foreign states and organizations in order to suppress offenses, as well as obtaining information in the interests of the security of citizens and the state. Art. 2 of the same Law states that operational-search activity is a system of public and covert search, intelligence and counterintelligence activities carried out with the use of operational and operational-technical means.
In turn, the private investigation, among other things, is engaged in: tracing the missing; search for relatives; prevention of marriage scams; conducting independent investigations; personnel security of organizations; checking business partners and counterparties, etc. According to detectives, they take on the solution of issues that are not within the powers of law enforcement officials, come to the rescue where law enforcement officers cannot pay attention to some personal problems of a person, as well as cases in which the corpus delicti is not visible.
However, this does not mean that detectives do not contact law enforcement officers in some matters. Interaction necessarily takes place. It is simply necessary, for example, in such a topical topic as the missing. Criminal cases for each such case are initiated and investigated directly by law enforcement agencies, but private investigators, within the framework of agreed, permissible measures, provide them with assistance and assistance with the forces and means that they have, and this increases the chances of a successful completion of the investigation.
The earlier the better
There are many known cases when private detective agencies start looking for missing people much earlier than law enforcement agencies. This happens because, according to the law, the search for a person should be started only three days after his disappearance. This deadline is set to exclude cases of "false alarm" when a person, say, the battery in his phone is discharged and he simply cannot get in touch with his family. Indeed, the search consumes significant forces and resources of law enforcement agencies, and the result in the full sense of the word is zero. But if relatives or friends have every reason to worry, they can turn to a private detective agency or a detective on the first day after the disappearance of a person. Then the search activities will begin immediately, and this greatly increases the chances of finding the missing person. As practice shows, in 70–80% of cases such cases end in success.
Private detectives provide considerable help to Ukrainians in the family and everyday life, which, by the way, is not limited to adultery, as many believe. In fact, it is much broader and more significant, and includes, in particular, work with "problem" children - for example, in cases where parents suspect that their son or daughter maintains relationships with dubious companies. It is useless to contact the police with such suspicions and assumptions - there must be specific grounds for filing an application. In addition, private detectives can provide escort and ensure the safety of children on vacation, travel, on the road, etc., because in the circle of people around the child (nannies, educators, teachers, service personnel) sometimes persons with unhealthy inclinations and criminal past.
According to experts, today there is a fairly close and fruitful cooperation of detective agencies with law enforcement agencies. However, the lack of legal regulation prevents private investigators from working even more efficiently. After all, they are not independent procedural subjects, they cannot act on their own behalf in administrative, criminal or civil proceedings. The adoption of the relevant regulatory legal act will allow private detectives to obtain a full-fledged status for open and full participation in procedural work in all areas.
Caution! Scammers!
As the president of the All-Ukrainian Association of Private Detectives (VAChD) Igor Tsminsky noted, according to the internal classification of the detective services market, the subjects of detective activity in Ukraine are divided into four categories. The first includes detectives and private detective agencies that have officially registered their commercial activities and have certificates of state registration of a detective agency. The second category is private detectives and agencies that are not officially registered. The third includes fraudsters who receive money by actually deceiving citizens. Rounding out the four are people who call themselves private detectives, but provide openly illegal services, often bordering on articles of the Criminal Code. Unfortunately, all sorts of fraudsters easily lure clients into their traps, and this ultimately leads to discrediting the very institution of private investigation in Ukraine.
There are many examples of fraudulent schemes. Moreover, sometimes pseudo-detectives manage to receive money from both the customer and the object of their investigation. For example, a customer pays for collecting reliable information about a certain person (natural or legal), and this very person is ready to pay more so that some of this information does not get to the customer. And dishonest "detectives" will easily accept both offers, without thinking about what kind of risk they are exposing their client, who, for example, wanted to make sure of the reliability of a potential counterparty or partner.
It is not always possible to recognize unscrupulous detective agencies at first glance. As a rule, they are ready to provide potential victims with the address of their website on the Internet, phone numbers and postal addresses of their offices and even representative offices around the world. But in reality, it may well turn out that the "office" is an ordinary residential apartment, the addresses of partners and regular customers on the site are non-existent, and the phone numbers of international branches are virtual (call the USA, and they are responsible for the wall of the same house). And when it comes to forms of payment, such offices are not ready to provide bank details - you can transfer money to them only via the Internet. And to calculate the recipient in this case, as you know, is unrealistic.
Therefore, experts strongly advise: before contacting a detective agency, you should properly study information about it - check whether it has a normal office, landline phone, valid address, bank account, etc. It is worth asking about the pricing policy, remembering this, that a competent private detective or detective agency does not have a clear price list. After all, everyone understands that the cost of detective services in each specific case is influenced by a lot of factors: the complexity of the situation, the timing of execution, the financial capabilities of the customer, the professionalism and experience of detectives, etc.
The boundaries of what is permitted
As assured by the majority of Ukrainian detectives, they deny their services to customers who want to arrange surveillance for unfaithful spouses or unscrupulous competitors. However, according to unofficial data, it is these orders that make up the lion's share of the work of private detectives today. However, the norms of the Criminal Code guarantee trouble for negligent detectives who, in their activities, walk on the brink of the law or overstep it.
So, according to Art. 162 of the Criminal Code, illegal entry into a home or other possession of a person, illegal inspection or search in them, as well as illegal eviction or other actions that violate the inviolability of citizens' homes, are punishable by a fine in the amount of 50 to 100 non-taxable minimum incomes of citizens, or correctional works for up to 2 years, or restraint of freedom for up to 3 years.
Art. 163 of the Criminal Code provides for punishment for violation of the secrecy of correspondence, telephone conversations, telegraph or other correspondence transmitted by means of communication or using computer technology - a fine from 50 to 100 NMDG, or correctional labor for up to 2 years, or restriction of freedom up to 3 years. The same actions committed against state or public figures, committed by an official or with the use of special means designed to secretly remove information, are punishable by imprisonment for a term of 3 to 7 years.
Illegal collection, storage, use or dissemination of confidential information about a person without his consent or dissemination of this information in a public speech, publicly displayed work or in the media is punishable by a fine of up to 50 NMDH, or correctional labor for up to 2 years, or arrest for up to 6 years. months, or restraint of liberty for up to 3 years.
Transfer or collection for the purpose of transferring to foreign structures economic, scientific, technical or other confidential information that is the property of the state, in the absence of signs of treason or espionage, is punishable by restraint of liberty for a term of up to 3 years or imprisonment for a term of 2 to 5 years.
Thus, although the state does not regulate private detective activity at the legislative level, it protects the privacy and confidential information of citizens and the state. Therefore, both the structures of private investigation and the persons resorting to their services should be aware of the responsibility for violation of these norms.
Ukrainian private detectives and detective agencies, which have been successfully operating in the country for a long time, complain about the lack of appropriate legislation, since they are sure that this is the main obstacle to their full-fledged activities. And the bill "On private detective (search) activity" from 2001 from session to session "walks" in the Verkhovna Rada. As experienced representatives of the detective business note, the deputies seem to deliberately ignore this socially significant and long-sought initiative. Meanwhile, private detectives are actively searching for missing persons and debtors, helping lawyers and law enforcement agencies by collecting information, checking data, etc., checking potential business partners and candidates for employees, investigating insurance cases, examining premises and cars for the presence listening devices.
How is life for the modern fandorin and megre? What problems can and what should not be addressed to detective agencies? How not to run into a pseudo-detective? These and other issues were dealt with by the "Sudebno-legal newspaper".
Not prohibited, it means - allowed
The last consideration of the draft law "On private detective (search) activity" took place in June 2012, and then only about 10 deputies voted for it. All hope, the detectives say, is for the new composition of the Verkhovna Rada.
At this time, tens of thousands of employees of law enforcement agencies, special services, special forces, and other law enforcement agencies are annually retired, and most of them join the ranks of pensioners. Physically and mentally stable, with a high level of training, capable of solving problems anywhere in the world, law enforcement storehouses, at best, find work in private security or in the security services of business structures. And all - because of the fear of being outlawed and subject to provocations from the controlling structures. This is precisely what prevents the bulk of the investigators from doing their favorite and familiar business and becoming independent commercial entities - tax payers.
The legislation does not prohibit the activity of private detectives, but does not regulate it either. However, it is also impossible to call such activity illegal with full confidence. In Art. 42 of the Constitution of Ukraine enshrines the right of every citizen to engage in entrepreneurial activity. Although it should be noted that not all of its types can be freely practiced - some require state registration, while others require a special permit (license). And there are also such types of economic activities that can only be carried out by certain state or strictly defined commercial organizations - for example, only an authorized bank can issue securities.
There are no directly prohibited types of economic activities in domestic legislation. Consequently, private investigation is not prohibited in our country, therefore it cannot be called illegal. Our detectives work on the basis of the Classifier of Economic Activities, class 80.30 of which includes investigation and detective activities, as well as any activity of private detectives, regardless of the type of client or the purpose of the investigation. If obtaining a license for a certain type of activity is not provided, and there is no normative legal act regulating such activity, this does not mean that it has no right to exist. For hairdressing services, for example, licenses are also not issued, and there is no law regulating the work of hairdressers and hairdressers. Nevertheless, this type of service is widespread and in good demand.
Another question is that in view of the peculiarities of the tasks that people trust to solve detectives, they are required to have great responsibility, decency and professionalism. Therefore, it is quite logical to adopt a law capable of regulating the activities of private detectives: you need to give them the opportunity to do their job efficiently, as well as to clear the market of detective services from pseudo-detectives and fraudsters.
What are the differences?
Due to the lack of legislative regulation of private investigation in Ukraine, it is rather difficult to obtain complete and reliable information about what it is, what functions they perform and what rights private detectives have. That is why many believe that operational-search and detective activities are similar - they say, detectives do the same thing as the police, only for money. In fact, this is not the case, because the bodies related to the law enforcement system have exclusive powers that no private structures and organizations have.
So, according to Art. 1 of the Law of Ukraine "On operational-search activity" No. 2135-XII of 18.02.1992 (hereinafter - Law No. 2135-XII), the main tasks of the operational search activity include the search and recording of factual data on the illegal actions of individuals and groups, responsibility for which is provided by the Criminal Code of Ukraine, intelligence and subversive activities of special services of foreign states and organizations in order to suppress offenses, as well as obtaining information in the interests of the security of citizens and the state. Art. 2 of the same Law states that operational-search activity is a system of public and covert search, intelligence and counterintelligence activities carried out with the use of operational and operational-technical means.
In turn, the private investigation, among other things, is engaged in: tracing the missing; search for relatives; prevention of marriage scams; conducting independent investigations; personnel security of organizations; checking business partners and counterparties, etc. According to detectives, they take on the solution of issues that are not within the powers of law enforcement officials, come to the rescue where law enforcement officers cannot pay attention to some personal problems of a person, as well as cases in which the corpus delicti is not visible.
However, this does not mean that detectives do not contact law enforcement officers in some matters. Interaction necessarily takes place. It is simply necessary, for example, in such a topical topic as the missing. Criminal cases for each such case are initiated and investigated directly by law enforcement agencies, but private investigators, within the framework of agreed, permissible measures, provide them with assistance and assistance with the forces and means that they have, and this increases the chances of a successful completion of the investigation.
The earlier the better
There are many known cases when private detective agencies start looking for missing people much earlier than law enforcement agencies. This happens because, according to the law, the search for a person should be started only three days after his disappearance. This deadline is set to exclude cases of "false alarm" when a person, say, the battery in his phone is discharged and he simply cannot get in touch with his family. Indeed, the search consumes significant forces and resources of law enforcement agencies, and the result in the full sense of the word is zero. But if relatives or friends have every reason to worry, they can turn to a private detective agency or a detective on the first day after the disappearance of a person. Then the search activities will begin immediately, and this greatly increases the chances of finding the missing person. As practice shows, in 70–80% of cases such cases end in success.
Private detectives provide considerable help to Ukrainians in the family and everyday life, which, by the way, is not limited to adultery, as many believe. In fact, it is much broader and more significant, and includes, in particular, work with "problem" children - for example, in cases where parents suspect that their son or daughter maintains relationships with dubious companies. It is useless to contact the police with such suspicions and assumptions - there must be specific grounds for filing an application. In addition, private detectives can provide escort and ensure the safety of children on vacation, travel, on the road, etc., because in the circle of people around the child (nannies, educators, teachers, service personnel) sometimes persons with unhealthy inclinations and criminal past.
According to experts, today there is a fairly close and fruitful cooperation of detective agencies with law enforcement agencies. However, the lack of legal regulation prevents private investigators from working even more efficiently. After all, they are not independent procedural subjects, they cannot act on their own behalf in administrative, criminal or civil proceedings. The adoption of the relevant regulatory legal act will allow private detectives to obtain a full-fledged status for open and full participation in procedural work in all areas.
Caution! Scammers!
As the president of the All-Ukrainian Association of Private Detectives (VAChD) Igor Tsminsky noted, according to the internal classification of the detective services market, the subjects of detective activity in Ukraine are divided into four categories. The first includes detectives and private detective agencies that have officially registered their commercial activities and have certificates of state registration of a detective agency. The second category is private detectives and agencies that are not officially registered. The third includes fraudsters who receive money by actually deceiving citizens. Rounding out the four are people who call themselves private detectives, but provide openly illegal services, often bordering on articles of the Criminal Code. Unfortunately, all sorts of fraudsters easily lure clients into their traps, and this ultimately leads to discrediting the very institution of private investigation in Ukraine.
There are many examples of fraudulent schemes. Moreover, sometimes pseudo-detectives manage to receive money from both the customer and the object of their investigation. For example, a customer pays for collecting reliable information about a certain person (natural or legal), and this very person is ready to pay more so that some of this information does not get to the customer. And dishonest "detectives" will easily accept both offers, without thinking about what kind of risk they are exposing their client, who, for example, wanted to make sure of the reliability of a potential counterparty or partner.
It is not always possible to recognize unscrupulous detective agencies at first glance. As a rule, they are ready to provide potential victims with the address of their website on the Internet, phone numbers and postal addresses of their offices and even representative offices around the world. But in reality, it may well turn out that the "office" is an ordinary residential apartment, the addresses of partners and regular customers on the site are non-existent, and the phone numbers of international branches are virtual (call the USA, and they are responsible for the wall of the same house). And when it comes to forms of payment, such offices are not ready to provide bank details - you can transfer money to them only via the Internet. And to calculate the recipient in this case, as you know, is unrealistic.
Therefore, experts strongly advise: before contacting a detective agency, you should properly study information about it - check whether it has a normal office, landline phone, valid address, bank account, etc. It is worth asking about the pricing policy, remembering this, that a competent private detective or detective agency does not have a clear price list. After all, everyone understands that the cost of detective services in each specific case is influenced by a lot of factors: the complexity of the situation, the timing of execution, the financial capabilities of the customer, the professionalism and experience of detectives, etc.
The boundaries of what is permitted
As assured by the majority of Ukrainian detectives, they deny their services to customers who want to arrange surveillance for unfaithful spouses or unscrupulous competitors. However, according to unofficial data, it is these orders that make up the lion's share of the work of private detectives today. However, the norms of the Criminal Code guarantee trouble for negligent detectives who, in their activities, walk on the brink of the law or overstep it.
So, according to Art. 162 of the Criminal Code, illegal entry into a home or other possession of a person, illegal inspection or search in them, as well as illegal eviction or other actions that violate the inviolability of citizens' homes, are punishable by a fine in the amount of 50 to 100 non-taxable minimum incomes of citizens, or correctional works for up to 2 years, or restraint of freedom for up to 3 years.
Art. 163 of the Criminal Code provides for punishment for violation of the secrecy of correspondence, telephone conversations, telegraph or other correspondence transmitted by means of communication or using computer technology - a fine from 50 to 100 NMDG, or correctional labor for up to 2 years, or restriction of freedom up to 3 years. The same actions committed against state or public figures, committed by an official or with the use of special means designed to secretly remove information, are punishable by imprisonment for a term of 3 to 7 years.
Illegal collection, storage, use or dissemination of confidential information about a person without his consent or dissemination of this information in a public speech, publicly displayed work or in the media is punishable by a fine of up to 50 NMDH, or correctional labor for up to 2 years, or arrest for up to 6 years. months, or restraint of liberty for up to 3 years.
Transfer or collection for the purpose of transferring to foreign structures economic, scientific, technical or other confidential information that is the property of the state, in the absence of signs of treason or espionage, is punishable by restraint of liberty for a term of up to 3 years or imprisonment for a term of 2 to 5 years.
Thus, although the state does not regulate private detective activity at the legislative level, it protects the privacy and confidential information of citizens and the state. Therefore, both the structures of private investigation and the persons resorting to their services should be aware of the responsibility for violation of these norms.
Original message
Частный сыск в Украине: не оглядывайтесь, за вами следят!
Украинские частные детективы и сыскные агентства, которые давно с успехом функционируют в стране, сетуют на отсутствие соответствующего законодательства, поскольку уверены, что это является основной преградой для их полноценной деятельности. А законопроект «О частной детективной (розыскной) деятельности» с 2001 г. от сессии до сессии «гуляет» в Верховной Раде. Как отмечают опытные представители сыскного дела, депутаты как будто намеренно игнорируют эту социально значимую и давно востребованную инициативу. А тем временем частные детективы активно разыскивают пропавших без вести и должников, помогают адвокатам и правоохранительным органам, проводя сбор информации, проверку данных и т. д., проверяют потенциальных деловых партнеров и кандидатов в сотрудники, расследуют страховые случаи, исследуют помещения и автомобили на наличие прослушивающих устройств.
Как живется современным фандориным и мегре? С какими проблемами можно, а с какими не стоит обращаться к детективным агентствам? Как не нарваться на псевдодетектива? С этими и другими вопросами разбиралась «Судебно-юридическая газета».
Не запрещено, значит – разрешено
Последнее рассмотрение законопроекта «О частной детективной (розыскной) деятельности» состоялось в июне 2012 г., и тогда за него проголосовало всего около 10 депутатов. Вся надежда, говорят сыщики, на новый состав Верховной Рады.
А в это время десятки тысяч сотрудников правоохранительных органов, спецслужб, сил специального назначения, иных силовых ведомств ежегодно увольняются в запас, и большая часть из них пополняют ряды пенсионеров. Физически и морально устойчивые, с высоким уровнем подготовки, способные решать задачи в любой точке мира, запасники-правоохранители в лучшем случае находят работу в частной охране или службах безопасности бизнес-структур. И все – из-за опасения оказаться вне закона и подвергнуться провокациям со стороны контролирующих структур. Именно это не позволяет основной массе розыскников заняться любимым и знакомым делом и стать самостоятельными коммерческими субъектами – плательщиками налогов.
Законодательство не запрещает деятельность частных детективов, но и не регулирует ее. Однако с полной уверенностью назвать такую деятельность незаконной тоже нельзя. В ст. 42 Конституции Украины закреплено право каждого гражданина на занятие предпринимательской деятельностью. Хотя следует отметить, что свободно заниматься можно не всеми ее видами – для занятия некоторыми необходима государственная регистрация, для других следует получить специальное разрешение (лицензию). А есть и такие виды хозяйственной деятельности, заниматься которыми могут только определенные государственные или строго определенные коммерческие организации – например, выпуск ценных бумаг может осуществлять только уполномоченный банк.
Прямо запрещенных видов хозяйственной деятельности в отечественном законодательстве нет. Следовательно, и частный сыск в нашей стране не запрещен, поэтому его нельзя назвать незаконным. Работают наши детективы на основании Классификатора видов экономической деятельности, класс 80.30 которого включает деятельность по расследованию и деятельность детективов, а также любую деятельность частных детективов независимо от типа клиента или целей расследования. Если получение лицензии на определенный вид деятельности не предусмотрено, и нормативно-правового акта, регулирующего такую деятельность, нет, это не означает, что она не имеет права на существование. На парикмахерские услуги, к примеру, лицензии тоже не выдают, и закона, регулирующего работу парикмахеров и парикмахерских, не существует. Тем не менее, этот вид сервиса широко распространен и пользуется хорошим спросом.
Другой вопрос, что ввиду особенностей тех задач, которые люди доверяют решать детективам, от них требуется большая ответственность, порядочность и профессионализм. Поэтому вполне логична необходимость принятия закона, способного урегулировать деятельность частных детективов: нужно дать им возможность качественно выполнять свою работу, а также очистить рынок детективных услуг от псевдодетективов и мошенников.
А в чем отличия?
Ввиду отсутствия законодательного регулирования частного сыска в Украине довольно сложно получить полную и достоверную информацию о том, что он собой представляет, какие функции выполняют и какие права имеют частные детективы. Именно поэтому многие считают, что оперативно-розыскная и детективная деятельность аналогичны – дескать, сыщики делают то же, что и милиция, только за деньги. На самом деле это не так, ведь органы, относящиеся к правоохранительной системе, обладают исключительными полномочиями, которыми никакие частные структуры и организации не владеют.
Так, согласно ст. 1 Закона Украины «Об оперативно-розыскной деятельности» №2135-XII от 18.02.1992 (далее – Закон №2135-XII), к основным задачам оперативно-розыскной деятельности относятся поиск и фиксация фактических данных о противоправных действиях отдельных лиц и групп, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом Украины, разведывательно-подрывной деятельности спецслужб иностранных государств и организаций с целью пресечения правонарушений, а также получение информации в интересах безопасности граждан и государства. Ст. 2 того же Законе гласит, что оперативно-розыскная деятельность – это система гласных и негласных розыскных, разведывательных и контрразведывательных мероприятий, осуществляемых с применением оперативных и оперативно-технических средств.
В свою очередь, частный сыск, среди прочего, занимается: розыском без вести пропавших; поиском родственников; предотвращением брачных афер; проведением независимых расследований; кадровой безопасностью организаций; проверкой бизнес-партнеров и контрагентов и пр. По словам детективов, они берут на себя решение вопросов, которые не входят в полномочия сотрудников правоохранительной системы, приходят на помощь там, где правоохранители не могут уделить внимания каким-то личным проблемам человека, а также в делах, в которых не просматривается состав преступления.
Впрочем, это не означает, что детективы не контактируют в некоторых вопросах с правоохранителями. Взаимодействие обязательно происходит. Оно просто необходимо, к примеру, в такой актуальной теме, как без вести пропавшие. Уголовные дела по каждому такому случаю заводятся и расследуются непосредственно правоохранительными органами, но частные сыщики в рамках согласованных, дозволенных мероприятий оказывают им содействие и помощь теми силами и средствами, которыми они обладают, и благодаря этому увеличиваются шансы на успешное завершение расследования.
Чем раньше, тем лучше
Известно немало случаев, когда частные сыскные агентства начинают поиски пропавших людей значительно раньше, чем правоохранительные органы. Так получается потому, что по закону приступать к розыску человека следует только через три дня после его исчезновения. Этот срок установлен, чтобы исключить случаи «ложной тревоги», когда у человека, скажем, разрядилась батарея в телефоне, и он просто не может выйти на связь с родными. Ведь на поиски расходуются значительные силы и ресурсы правоохранительных органов, а результат в полном смысле слова нулевой. Но если у родственников или друзей есть все основания беспокоиться, они могут уже в первые сутки после исчезновения человека обратиться в частное сыскное агентство или к детективу. Тогда поисковые мероприятия начнутся немедленно, а это значительно повышает шансы найти пропавшего. Как показывает практика, в 70–80% случаев такие дела заканчиваются успехом.
Немалую помощь частные детективы оказывают украинцам и в семейно-бытовой сфере, которая, кстати, не ограничивается супружеской неверностью, как многие полагают. На самом деле она значительно шире и весомее, и включает, в частности, работу с «проблемными» детьми – скажем, в случаях, когда родители подозревают, что их сын или дочь поддерживает отношения с сомнительными компаниями. В милицию с такими подозрениями и предположениями обращаться бесполезно – для подачи заявления должны быть конкретные основания. Кроме того, частные детективы могут предоставить сопровождение и обеспечивать безопасность детей на отдыхе, в путешествиях, в дороге и т. д., ведь в круг людей, окружающих ребенка (няни, воспитатели, учителя, обслуживающий персонал) иногда попадают лица с нездоровыми наклонностями и уголовным прошлым.
По словам экспертов, сегодня наблюдается достаточно плотное и плодотворное сотрудничество сыскных агентств с правоохранительными органами. Однако отсутствие законодательного регулирования мешает частным сыщикам работать еще более эффективно. Ведь они не являются самостоятельными процессуальными субъектами, не могут выступать от своего лица в административном, уголовном или гражданском процессе. Принятие же соответствующего нормативно-правового акта позволит частным детективам получить полноценный статус для открытого и всестороннего участия в процессуальной работе по всем направлениям.
Осторожно! Мошенники!
Как отметил президент Всеукраинской ассоциации частных детективов (ВАЧД) Игорь Цминский, согласно внутренней классификации рынка детективных услуг, субъекты детективной деятельности в Украине делятся на четыре категории. К первой относятся детективы и частные детективные агентства, официально зарегистрировавшие свою коммерческую деятельность и имеющие свидетельства о государственной регистрации детективного агентства. Вторая категория – частные детективы и агентства, которые официально не зарегистрированы. К третьей относятся мошенники, которые получают деньги, фактически обманывая граждан. Замыкают четверку люди, которые называют себя частными детективами, но предоставляют откровенно незаконные услуги, часто граничащее со статьями Уголовного кодекса. К сожалению, разного рода мошенники с легкостью заманивают клиентов в свои силки, и это, в конечном итоге, приводит к дискредитации самого института частного сыска в Украине.
Примеров мошеннических схем можно приводить множество. Причем иногда псевдодетективы умудряются получать деньги и с заказчика, и с объекта своего расследования. Скажем, заказчик платит за сбор достоверной информации об определенном лице (физическом или юридическом), а это самое лицо готово заплатить больше, чтобы часть этой информации к заказчику не попала. И нечистые на руку «сыщики» с легкостью примут оба предложения, не задумываясь о том, какому риску подвергают своего клиента, который, к примеру, хотел убедиться в надежности потенциального контрагента или партнера.
Распознать недобросовестные детективные агентства не всегда удается с первого взгляда. Как правило, они готовы предоставить потенциальным жертвам адрес своего сайта в Интернете, телефоны и почтовый адрес офиса и даже представительств по всему миру. Но на поверку вполне может оказаться, что «офис» – это обычная жилая квартира, адреса партнеров и постоянных клиентов на сайте – несуществующие, а номера телефонов международных отделений – виртуальные (звоните в США, а отвечают за стеной этого же дома). А когда речь заходит о формах оплаты, банковские реквизиты такие конторы предоставить не готовы – перечислить им деньги можно только через Интернет. А вычислить получателя в таком случае, как известно, нереально.
Поэтому специалисты настоятельно советуют: прежде, чем обращаться в детективное агентство, следует должным образом изучить информацию о нем – проверить, имеет ли оно нормальный офис, стационарный телефон, действующий адрес, банковский счет и т. д. Стоит поинтересоваться и ценовой политикой, помня при этом, что компетентный частный детектив или сыскное агентство четкого прейскуранта цен не имеют. Ведь каждый понимает, что на стоимость услуг сыска в каждом конкретном случае влияет очень много факторов: сложность ситуации, сроки исполнения, финансовые возможности заказчика, профессионализм и опыт детективов и пр.
Границы дозволенного
Как заверяет большинство украинских сыщиков, они отказывают в своих услугах заказчикам, желающим устроить слежку за неверными супругами или недобросовестными конкурентами. Однако по неофициальным данным, именно такие заказы составляют сегодня львиную долю работы частных детективов. Впрочем, нормы Уголовного кодекса гарантируют неприятности нерадивым сыщикам, которые в своей деятельности ходят на грани закона либо переходят ее.
Так, согласно ст. 162 УК, незаконное проникновение в жилище или иное владение лица, незаконное проведение в них осмотра либо обыска, равно как и незаконное выселение или иные действия, нарушающие неприкосновенность жилища граждан, наказываются штрафом в размере от 50 до 100 необлагаемых налогами минимумов доходов граждан, или исправительными работами на срок до 2 лет, или ограничением свободы на срок до 3 лет.
Ст. 163 УК предусматривает наказание за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфной либо иной корреспонденции, передаваемой средствами связи или с использованием компьютерных технологий – штраф от 50 до 100 НМДГ, или исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы до 3 лет. Те же действия, совершенные в отношении государственных либо общественных деятелей, совершенные должностным лицом или с использованием специальных средств, предназначенных для негласного снятия информации, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.
Незаконный сбор, хранение, использование или распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия или распространение этой информации в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении либо в СМИ наказываются штрафом до 50 НМДГ, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет.
Передача или сбор с целью передачи иностранным структурам экономических, научно-технических или других конфиденциальных сведений, являющихся собственностью государства, при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа наказываются ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.
Таким образом, хоть государство и не регламентирует частную детективную деятельность на законодательном уровне, оно защищает неприкосновенность личной жизни и конфиденциальной информации граждан и государства. Поэтому как структурам частного сыска, так и лицам, прибегающим к их услугам, следует помнить об ответственности за нарушение этих норм.
Украинские частные детективы и сыскные агентства, которые давно с успехом функционируют в стране, сетуют на отсутствие соответствующего законодательства, поскольку уверены, что это является основной преградой для их полноценной деятельности. А законопроект «О частной детективной (розыскной) деятельности» с 2001 г. от сессии до сессии «гуляет» в Верховной Раде. Как отмечают опытные представители сыскного дела, депутаты как будто намеренно игнорируют эту социально значимую и давно востребованную инициативу. А тем временем частные детективы активно разыскивают пропавших без вести и должников, помогают адвокатам и правоохранительным органам, проводя сбор информации, проверку данных и т. д., проверяют потенциальных деловых партнеров и кандидатов в сотрудники, расследуют страховые случаи, исследуют помещения и автомобили на наличие прослушивающих устройств.
Как живется современным фандориным и мегре? С какими проблемами можно, а с какими не стоит обращаться к детективным агентствам? Как не нарваться на псевдодетектива? С этими и другими вопросами разбиралась «Судебно-юридическая газета».
Не запрещено, значит – разрешено
Последнее рассмотрение законопроекта «О частной детективной (розыскной) деятельности» состоялось в июне 2012 г., и тогда за него проголосовало всего около 10 депутатов. Вся надежда, говорят сыщики, на новый состав Верховной Рады.
А в это время десятки тысяч сотрудников правоохранительных органов, спецслужб, сил специального назначения, иных силовых ведомств ежегодно увольняются в запас, и большая часть из них пополняют ряды пенсионеров. Физически и морально устойчивые, с высоким уровнем подготовки, способные решать задачи в любой точке мира, запасники-правоохранители в лучшем случае находят работу в частной охране или службах безопасности бизнес-структур. И все – из-за опасения оказаться вне закона и подвергнуться провокациям со стороны контролирующих структур. Именно это не позволяет основной массе розыскников заняться любимым и знакомым делом и стать самостоятельными коммерческими субъектами – плательщиками налогов.
Законодательство не запрещает деятельность частных детективов, но и не регулирует ее. Однако с полной уверенностью назвать такую деятельность незаконной тоже нельзя. В ст. 42 Конституции Украины закреплено право каждого гражданина на занятие предпринимательской деятельностью. Хотя следует отметить, что свободно заниматься можно не всеми ее видами – для занятия некоторыми необходима государственная регистрация, для других следует получить специальное разрешение (лицензию). А есть и такие виды хозяйственной деятельности, заниматься которыми могут только определенные государственные или строго определенные коммерческие организации – например, выпуск ценных бумаг может осуществлять только уполномоченный банк.
Прямо запрещенных видов хозяйственной деятельности в отечественном законодательстве нет. Следовательно, и частный сыск в нашей стране не запрещен, поэтому его нельзя назвать незаконным. Работают наши детективы на основании Классификатора видов экономической деятельности, класс 80.30 которого включает деятельность по расследованию и деятельность детективов, а также любую деятельность частных детективов независимо от типа клиента или целей расследования. Если получение лицензии на определенный вид деятельности не предусмотрено, и нормативно-правового акта, регулирующего такую деятельность, нет, это не означает, что она не имеет права на существование. На парикмахерские услуги, к примеру, лицензии тоже не выдают, и закона, регулирующего работу парикмахеров и парикмахерских, не существует. Тем не менее, этот вид сервиса широко распространен и пользуется хорошим спросом.
Другой вопрос, что ввиду особенностей тех задач, которые люди доверяют решать детективам, от них требуется большая ответственность, порядочность и профессионализм. Поэтому вполне логична необходимость принятия закона, способного урегулировать деятельность частных детективов: нужно дать им возможность качественно выполнять свою работу, а также очистить рынок детективных услуг от псевдодетективов и мошенников.
А в чем отличия?
Ввиду отсутствия законодательного регулирования частного сыска в Украине довольно сложно получить полную и достоверную информацию о том, что он собой представляет, какие функции выполняют и какие права имеют частные детективы. Именно поэтому многие считают, что оперативно-розыскная и детективная деятельность аналогичны – дескать, сыщики делают то же, что и милиция, только за деньги. На самом деле это не так, ведь органы, относящиеся к правоохранительной системе, обладают исключительными полномочиями, которыми никакие частные структуры и организации не владеют.
Так, согласно ст. 1 Закона Украины «Об оперативно-розыскной деятельности» №2135-XII от 18.02.1992 (далее – Закон №2135-XII), к основным задачам оперативно-розыскной деятельности относятся поиск и фиксация фактических данных о противоправных действиях отдельных лиц и групп, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом Украины, разведывательно-подрывной деятельности спецслужб иностранных государств и организаций с целью пресечения правонарушений, а также получение информации в интересах безопасности граждан и государства. Ст. 2 того же Законе гласит, что оперативно-розыскная деятельность – это система гласных и негласных розыскных, разведывательных и контрразведывательных мероприятий, осуществляемых с применением оперативных и оперативно-технических средств.
В свою очередь, частный сыск, среди прочего, занимается: розыском без вести пропавших; поиском родственников; предотвращением брачных афер; проведением независимых расследований; кадровой безопасностью организаций; проверкой бизнес-партнеров и контрагентов и пр. По словам детективов, они берут на себя решение вопросов, которые не входят в полномочия сотрудников правоохранительной системы, приходят на помощь там, где правоохранители не могут уделить внимания каким-то личным проблемам человека, а также в делах, в которых не просматривается состав преступления.
Впрочем, это не означает, что детективы не контактируют в некоторых вопросах с правоохранителями. Взаимодействие обязательно происходит. Оно просто необходимо, к примеру, в такой актуальной теме, как без вести пропавшие. Уголовные дела по каждому такому случаю заводятся и расследуются непосредственно правоохранительными органами, но частные сыщики в рамках согласованных, дозволенных мероприятий оказывают им содействие и помощь теми силами и средствами, которыми они обладают, и благодаря этому увеличиваются шансы на успешное завершение расследования.
Чем раньше, тем лучше
Известно немало случаев, когда частные сыскные агентства начинают поиски пропавших людей значительно раньше, чем правоохранительные органы. Так получается потому, что по закону приступать к розыску человека следует только через три дня после его исчезновения. Этот срок установлен, чтобы исключить случаи «ложной тревоги», когда у человека, скажем, разрядилась батарея в телефоне, и он просто не может выйти на связь с родными. Ведь на поиски расходуются значительные силы и ресурсы правоохранительных органов, а результат в полном смысле слова нулевой. Но если у родственников или друзей есть все основания беспокоиться, они могут уже в первые сутки после исчезновения человека обратиться в частное сыскное агентство или к детективу. Тогда поисковые мероприятия начнутся немедленно, а это значительно повышает шансы найти пропавшего. Как показывает практика, в 70–80% случаев такие дела заканчиваются успехом.
Немалую помощь частные детективы оказывают украинцам и в семейно-бытовой сфере, которая, кстати, не ограничивается супружеской неверностью, как многие полагают. На самом деле она значительно шире и весомее, и включает, в частности, работу с «проблемными» детьми – скажем, в случаях, когда родители подозревают, что их сын или дочь поддерживает отношения с сомнительными компаниями. В милицию с такими подозрениями и предположениями обращаться бесполезно – для подачи заявления должны быть конкретные основания. Кроме того, частные детективы могут предоставить сопровождение и обеспечивать безопасность детей на отдыхе, в путешествиях, в дороге и т. д., ведь в круг людей, окружающих ребенка (няни, воспитатели, учителя, обслуживающий персонал) иногда попадают лица с нездоровыми наклонностями и уголовным прошлым.
По словам экспертов, сегодня наблюдается достаточно плотное и плодотворное сотрудничество сыскных агентств с правоохранительными органами. Однако отсутствие законодательного регулирования мешает частным сыщикам работать еще более эффективно. Ведь они не являются самостоятельными процессуальными субъектами, не могут выступать от своего лица в административном, уголовном или гражданском процессе. Принятие же соответствующего нормативно-правового акта позволит частным детективам получить полноценный статус для открытого и всестороннего участия в процессуальной работе по всем направлениям.
Осторожно! Мошенники!
Как отметил президент Всеукраинской ассоциации частных детективов (ВАЧД) Игорь Цминский, согласно внутренней классификации рынка детективных услуг, субъекты детективной деятельности в Украине делятся на четыре категории. К первой относятся детективы и частные детективные агентства, официально зарегистрировавшие свою коммерческую деятельность и имеющие свидетельства о государственной регистрации детективного агентства. Вторая категория – частные детективы и агентства, которые официально не зарегистрированы. К третьей относятся мошенники, которые получают деньги, фактически обманывая граждан. Замыкают четверку люди, которые называют себя частными детективами, но предоставляют откровенно незаконные услуги, часто граничащее со статьями Уголовного кодекса. К сожалению, разного рода мошенники с легкостью заманивают клиентов в свои силки, и это, в конечном итоге, приводит к дискредитации самого института частного сыска в Украине.
Примеров мошеннических схем можно приводить множество. Причем иногда псевдодетективы умудряются получать деньги и с заказчика, и с объекта своего расследования. Скажем, заказчик платит за сбор достоверной информации об определенном лице (физическом или юридическом), а это самое лицо готово заплатить больше, чтобы часть этой информации к заказчику не попала. И нечистые на руку «сыщики» с легкостью примут оба предложения, не задумываясь о том, какому риску подвергают своего клиента, который, к примеру, хотел убедиться в надежности потенциального контрагента или партнера.
Распознать недобросовестные детективные агентства не всегда удается с первого взгляда. Как правило, они готовы предоставить потенциальным жертвам адрес своего сайта в Интернете, телефоны и почтовый адрес офиса и даже представительств по всему миру. Но на поверку вполне может оказаться, что «офис» – это обычная жилая квартира, адреса партнеров и постоянных клиентов на сайте – несуществующие, а номера телефонов международных отделений – виртуальные (звоните в США, а отвечают за стеной этого же дома). А когда речь заходит о формах оплаты, банковские реквизиты такие конторы предоставить не готовы – перечислить им деньги можно только через Интернет. А вычислить получателя в таком случае, как известно, нереально.
Поэтому специалисты настоятельно советуют: прежде, чем обращаться в детективное агентство, следует должным образом изучить информацию о нем – проверить, имеет ли оно нормальный офис, стационарный телефон, действующий адрес, банковский счет и т. д. Стоит поинтересоваться и ценовой политикой, помня при этом, что компетентный частный детектив или сыскное агентство четкого прейскуранта цен не имеют. Ведь каждый понимает, что на стоимость услуг сыска в каждом конкретном случае влияет очень много факторов: сложность ситуации, сроки исполнения, финансовые возможности заказчика, профессионализм и опыт детективов и пр.
Границы дозволенного
Как заверяет большинство украинских сыщиков, они отказывают в своих услугах заказчикам, желающим устроить слежку за неверными супругами или недобросовестными конкурентами. Однако по неофициальным данным, именно такие заказы составляют сегодня львиную долю работы частных детективов. Впрочем, нормы Уголовного кодекса гарантируют неприятности нерадивым сыщикам, которые в своей деятельности ходят на грани закона либо переходят ее.
Так, согласно ст. 162 УК, незаконное проникновение в жилище или иное владение лица, незаконное проведение в них осмотра либо обыска, равно как и незаконное выселение или иные действия, нарушающие неприкосновенность жилища граждан, наказываются штрафом в размере от 50 до 100 необлагаемых налогами минимумов доходов граждан, или исправительными работами на срок до 2 лет, или ограничением свободы на срок до 3 лет.
Ст. 163 УК предусматривает наказание за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфной либо иной корреспонденции, передаваемой средствами связи или с использованием компьютерных технологий – штраф от 50 до 100 НМДГ, или исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы до 3 лет. Те же действия, совершенные в отношении государственных либо общественных деятелей, совершенные должностным лицом или с использованием специальных средств, предназначенных для негласного снятия информации, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.
Незаконный сбор, хранение, использование или распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия или распространение этой информации в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении либо в СМИ наказываются штрафом до 50 НМДГ, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет.
Передача или сбор с целью передачи иностранным структурам экономических, научно-технических или других конфиденциальных сведений, являющихся собственностью государства, при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа наказываются ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.
Таким образом, хоть государство и не регламентирует частную детективную деятельность на законодательном уровне, оно защищает неприкосновенность личной жизни и конфиденциальной информации граждан и государства. Поэтому как структурам частного сыска, так и лицам, прибегающим к их услугам, следует помнить об ответственности за нарушение этих норм.
Last edited by a moderator:
